制度流程高级专员岗位说明书

,,"华南营销有限公司

职位说明书",,,,,,,,,

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所属部门,,人力行政部,,所属模块,,行政文化,,职位名称,,制度流程高级专员,

直接上级,,行政文化（高级）专业经理,,直接下级,,无,,同级职位,,行政高级专员、企业文化高级专员,

职位编号,,,,撰写日期,,,,撰写人,,,

"职位使命

（请用一句话总结）",,,,1.通过对公司关键业务流程、重点大区实施内部控制评价，达成风险管理和内控管理目标，规避经营风险。,,,,,,,

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"三至六项最重要的工作职责

（请按重要性排序）",,,,该职责主要对应的工作任务,,,,,,,工作所占权重（按照工作重要程度及所耗时间平衡权重，总和100%）

1,推进公司内部控制体系建设,,,1）制定华南内控建设及推进方案；,,,,,,,25%

,,,,2）推进公司内控建设工作，组织开展内控检查及评估；,,,,,,,

,,,,3）协助股份公司内控部的内控检查工作并跟进反馈；,,,,,,,

,,,,4）负责宣导及培训内控相关知识。,,,,,,,

2,推进公司制度流程管理规范体系,,,1）负责组织日常制度流程会签审批，发布与更新；,,,,,,,25%

,,,,2）负责建立并维护企业管理制度流程体系图；,,,,,,,

,,,,3）负责建立并完善总部制度流程会签及审批的管理制度及流程；,,,,,,,

,,,,4）协助各部门进行制度、流程优化，负责每半年检查一次各职能模块、业务单位制度流程的规范性、完整性。,,,,,,,

3,推进公司KM体系建设,,,1）规划系统的总体需求，审核确定各部门和业务单位的系统需求并统一进行管理；,,,,,,,20%

,,,,2）负责与各单位协作，推进华南营销知识管理规划的落实以及其它知识管理日常工作；,,,,,,,

,,,,3）设计并管理华南营销KM系统架构及各模块目录体系；,,,,,,,

,,,,4）负责华南营销KM系统的使用推广，推动系统持续优化并组织推动知识管理有关活动；,,,,,,,

,,,,5）协助KM系统操作培训。,,,,,,,

4,推进公司内审体系建设与精细化管理工作,,,根据年度内人力行政管理总部、企划部的相关管理要求进行推进。,,,,,,,20%

5,其他事项,,,领导安排的其它临时性工作。,,,,,,,5%

6,安全管理,,,安全管理相关工作,,,,,,,5%

工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法,,,,"挑战性部分：

营销质量管理体系规划与组织内审员对公司关键业务流程进行识别并实施内审。

对策和方法：

1.提升专业技能，全面掌握质量管理体系及内审知识，将理论与实践结合，相互促进；

2.争取到公司各部门的支持，先自上而下再自下而上的推进体系工作；

3.积极与各方沟通，多思考，多实践，勤于总结，不断改进和优化本岗位工作。",,,,,,,

工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率,,沟通对象,,沟通单位,,沟通的目的、主要内容及成果,,,,平均频率,

,,"对内沟通：

（青岛啤酒华南营销有限公司内部）",,总部各部门,,1）沟通制度流程更新计划的制订；2）内部控制评估工作的配合；3）KM建设的协同,,,,1次/半年,

,,,,各省区HR组,,1）内部控制评估工作的配合；2）KM建设的协同,,,,1次/半年,

,,,,总部各部门、各省区HR组,,沟通月度文件审批超时结果,,,,1次/月,

,,"对外沟通：

（青岛啤酒华南营销有限公司外部）",,营销中心人力行政部,,沟通精细化管理相关要求，配合推进公司一体化建设,,,,随时,

,,,,股份公司内控部,,1）协助股份公司内控部进行内控检查工作及后续整改工作；2）根据华南营销年度内控计划进行内控评价，拟写内控报告提交内控部。,,,,1次/月,

,,,,股份公司企划部,,"1）沟通知识管理建设与优化工作；

2）沟通内审体系建设相关要求。",,,,随时,

管理权限（请选择“是”或“否”）,,,,,,是否负责人员管理责任,,,,否,

是否提供团队成员在职训练及技术支持,,,,否,,是否指派及协调团队成员的工作,,,,否,

是否负责领导团队,,,,否,,是否负责检视工作的完成进度与品质,,,,否,

是否激励及发展团队成员,,,,否,,是否负责规划部门的人事及预算,,,,否,

目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写）,,,,,,,,,,,

"1.推进公司内部控制工作按照年度计划有序进行，每年不低于8个必评流程（25%）；

2.建立健全公司制度管理体系，优化流程管理体系，每年制度优化计划，每季度通报，每月持续跟进（25%）；

3.建立健全知识管理体系，优化KM系统模块建设，每年制定计划，半年度总结，月度跟进（20%）

4.根据人力行政管理总部、企划部的相关管理要求组建内审员队伍、组织内审员培训，提升职能平台与大区业务平台经营管理水平（20%）。",,,,,,,,,,,

任职资格,,学历及专业要求,,本科/管理类相关专业,,,,,,,

,,工作经验及相关岗位经验,,需具备（2）年工作经验，至少（1）年相关岗位经验，至少（0）年管理经验,,,,,,,

,,所需专业知识,,无,,,,,,,

,,所需专业证书,,内审员资格证书,,,,,,,

,,"能力要求

（根据对该岗位的能力要求在对应的能力等级要求下打勾√，或根据该岗位的能力进行能力项补充，若无某项能力要求，可不填）

",,能力项能力水平,,初,,中,,高,

,,,,战略思维,,,,,,√,

,,,,统筹规划,,,,√,,,

,,,,严谨细致,,,,√,,,

,,,,沟通协调,,,,√,,,

,,,,专业咨询,,,,√,,,

,,,,领导力,,√,,,,,

任职人员签名,,,,,,上级经理签名,,,,,

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