多元化集团管理制度汇编

1某某某某企业集团有限责任公司管理制度二00八年十月

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董晶事局杀并由债董事六局审吼核后羽通知牢各股寻东。御第一域大股泡东提钻出新蒙的分他配提葡案时掠，应医当在奋年度丑股东绝大会炭召开蔽的前福十天辈提交位董事重局并缴由董声事局刻通知喂各股堡东，腐缺乏胆十天眉的，彼第一局大股膀东不锡得在疯本次友年度且股东舞大会莲提出赏新的魂分配虏提案沿。各除此燕以外哀的提挠案，读提案傻人可办以提仗前将摔提案涨递交晨董事愧局并抱由董财事局棒通知盛各股善东，竭也可战以直肥接在涉年度先股东恩大会惭上提箩出。仔第五冻十二禁条流对辨于前帮条所炊述的牺年度卧股东舍大会星临时哄提案糕，董灰事局美按以滤下原萝那么对泛提案施进行呆审核畜：淡〔一系〕关煤联性漂。董挨事局袭对股竖东提卧案进菜行审长核，侦对于优股东疏提案骂涉及栽事项蹄与公乡司有双直接亭关系英，并拜且不何超过哭法律咏、法情规和吴?公螺司章猾程?码规定壮的股命东大淹会职肆权范按围的剂，应凑提交号股东械大会浴讨论棕。对掏于不茶符合涨上述蚁要求捆的，系不提芳交股购东大码会讨纠论。秀如果蛛董事夹局决兼定不趟将股当东提千案交辨股东狼大会村表决罚，应乔当在敞该次轮股东迹大会撑上进奏行解灭释和隔说明誓。道〔二加〕程暂序性身。董藏事局组可以母对股征东提启案涉伙及的份程序狸性问蓄题做半出决丹定。她如将漏提案旁进行托分拆浑或合臂并表狠决，幸需征厘得原稍提案诸人同泛意；具原提土案人哪不同枣意变和更的菊，股晃东大蔑会会仿议主礼持人陷可就套程序含性问肾题提箭请股郊东大跨会做坏出决首定，霜并按欣照股迹东大搅会决甲定的视程序享进行量讨论侮。妈第五蛛十三劫条趴提狐出涉斧及投氏资、命财产蜂处置红和收柜购兼卡并等爷提案部的，杨应当箩充分吊说明河该事煌项的牌详情化，包乓括：刃涉及于金额辞、价炮格〔见或计灶价方改法〕沾、资泡产的称帐面怖值、慕对公恰司的么影响毁、审参批情矿况等顽。如犯果按绍照有斥关规域定需批进行弱资产祝评估继、审搞计或医出具徒独立字财务刘参谋形报告予的，粗董事筐局应奶当在辟股东廊大会聪召开团前至傲少五薯个工筹作日既公布惜资产第评估者情况们、审伪计结揪果或致独立北财务扎参谋兰报告煌。况第五板十四渐条数董葛事局镇审议忘通过歉年度冤报告这后，备应当端对利宰润分拒配方确案做卫出决剖议，捎并作端为年赤度股辜东大耗会的最提案曲。疑董般事局茎在提开出资粮本公踢积转扮增股揉本方油案时夹，需浴详细豆说明磁转增逆原因约。柳第五郑十五妙条夫会返计师访事务南所的银聘任超，由糟董事凳局提宣出提执案，泛股东朱大会于表决宰通过鞭。科董事涛局提异出解胞聘或扯不再推续聘赛会计皆师事鲜务所桥的提朗案时竹，应氏事先础通知意该会孕计师遵事务虎所，纵并向枝股东何大会俩说明磨原因挑。会挂计师舍事务蛾所有螺权向杯股东己大会职陈述换意见沙。分非会碗议期叼间，头董事截局因协正当注理由鹅解聘泻会计嫌师事译务所窗的，当可临欣时聘脉请其秒他会艘计师乐事务教所，障但必迎须在广下一坡次股默东大呈会上欠追认乏通过统。熟会计栏师事腥务所成提出死辞聘榴的，丢董事掀局应坚在下沉一次抚股东供大会恨说明绝原因嘱。辞毒聘的俱会计捞师事竖务所尘有责表任以锦书面厦形式蹦或派永人出伶席股泛东大梅会，工向股拨东大串会说膀明有全无不迅当。靠第五偶十六最条流董哪事〔静包括兼独立炭董事厕〕、宵由股希东大种会决前定的刑监事妖的候馆选人键名单们以提策案的看方式座提请隔股东祸大会盖决议叶。吐董事播〔包懒括独停立董笨事〕炒、由两股东榴大会拨决定市的监薄事提巩名的佳方式室和程拣序为四：楼每名私股东造都有辈提名纤董事婶〔包婶括独偶立董狂事〕杂、监既事候鼠选人贝的权缩利，孟但提哗名须昼于股助东大浩会召掌开十利日前鼠以书安面方银式提众交公谨司董离事局涨秘书是。挎每一鸦股份吸有与我所选猛举董兵事〔商包括柳独立谁董事念〕、艘监事翼总人责数相杀同的伏董事链〔包狸括独那立董龟事〕波、监召事提条名权主，可但集中腾提名锻一个甘候选雁人，役也可泄分开挣提名壮假设干门候选态人，挎符合艰本章啊程规倚定的反董事争条件匆且获坑提名雄标数限前十临一名惑的为穿公司岂董事创候选驳人〔无其中腐，符兰合本征章程雪规定错的独慈立董寄事条睬件且斯获提驻名票温数前理三名柏的为程公司经独立葬董事鹊候选坦人〕取；符圣合本浴章程芝规定侦的监雄事条筒件且舌获提籍名票丸数前琴四名盛的为鬼监事射候选撕人。答选举挣时，美股东夺所持这每一胸股份睁拥有驼与所扇选举毒董事绩〔包垂括独纽立董相事〕露、监栋事总核人数才相同柄的投算票权直，可污平均复分开午给每薯个董劣事〔绒包括疾独立软董事掉〕、菊监事鸟候选估人，刷也可肠集中假设票数丽选一嗓个或陕局部笨董事雨〔包垃括独杀立董异事〕叔、监含事候锡选人尚和有凤另选叔他人那么的权丑利，谎符合句本章救程规另定的联董事续条件尸且获晚投票奋票数分前七隆名的湿为公皱司董尼事〔准其中寻，符程合本凤章程锈规定族的独劝立董坛事条天件且车获投狂票票龟数前践两名霜的为编公司塞独立掏董事训〕；奖符合拌本章扶程规新定的倚监事号条件斧且获爪投票借票数钟前五算名的败为监果事。亏第四点节图润股东愧大会条召开狠第五湾十七楚条膊公瘦司召暮开股也东大乱会应述坚持腰朴素司从简筑的原假设那么，葱不得灾给予届出席何会议宗的股鞭东〔澡或代辅理人纽〕额词外的旋经济暑利益性。混第五裤十八蒜条委公沈司董赴事局堆应当章聘请按有从节业资逝格的宰律师样出席药股东矛大会脊，对蜓以下失问题孔出具佳意见氏：惠〔一柏〕股拨东大膏会的造召集酒、召喝开程研序是跨否符酬合法思律法另规的茧规定尼，是规否符撞合?仿公司亏章程圣?；显〔二茅〕验庭证出腹席会惩议人染员资回格的淹合法势有效壮性；读〔三类〕验咳证年迈度股粮东大秆会提腐出新越提案蹦的股丈东的垒资格瓶；胖〔四左〕股央东大料会的铁表决聋程序景是否让合法秆有效破〔五孤〕应亚公司颂要求瑞对其侍他问建题出袍具的丙法律境意见稻。寺第五晚十九誓条秒公组司董甘事局狼、监龙事会山应当蒸采取帜必要收的措僻施，抱保证模股东色大会博的严船肃性传和正据常秩光序，漂除出宵席会屿议的烤股东搬〔或乒代理决人〕暮、董紫事、促监事康、董残事局迁秘书筐、高漫级管裁理人是员、尊聘任购律师租及董夹事局童邀请牲的人删员以弹外，误公司竭有权丑依法么拒绝坐其他迹人士络入场欧，对拌于干遮扰股瓶东大教会秩德序、低寻衅经滋事园和侵扰犯其渡他股虏东合座法利题益的狡行为但，公嘴司应忙当采午取措盯施加悠以制少止并临及时龄报告努有关温部门租查处母。雀第六让十条远锻股东蹲可以腰亲自粪出席扩股东讯大会菜，也葬可以路委托册代理昨人代叉为出蛮席和罪表决伞。责股东暂应当势以书蓬面形晚式委目托代矛理人牙，由来委托禾人签犹署或祝者由气其以帅书面证形式晨委托取的代锈理人融签署堡；委霉托人丽为法竹人的弦，应禾当加垦盖法窜人印棉章或症者由佳其正含式委军任的钢代理天人签柴署。败第六包十一苍条遍个续人股课东亲贿自出西席会衣议的酿，应察出示避本人庭身份泊证和炊持股嗓凭证纠；委井托代右理他跳人出鼠席会瞒议的希，应著出示择本人秃身份萌证、命代理标委托乘书和凝持股留凭证授。糕第六配十二丑条斤股竹东出虏具的而委托与他人摊出席唯股东番大会恩的授顶权委暖托书孙应当警载明米以下岔内容裳：菌〔一雪〕代遇理人斧姓名需；重〔二天〕是期否具势有表练决权允；敬〔三今〕分摔别对只列入删股东梯大会铸议程叮的每与一审弊议事犬项投像赞成贿、反熟对或配弃权全票的威指示贴；迁〔四诵〕对肿可能语纳入惰股东庙大会块议程坡的临获时提祝案是屋否有堪表决遮权，香如果栽有表扩决权激应行交使何邮种表岗决权常的具徒体指茧示；钻〔五姑〕委饥托书恐签发慨日期默和有调效期巨限；饰〔六皇〕委东托人掘签名氏或盖刮章。块委托洽书应药当注竹明如令果股店东不手作具窗体指钳示，螺股东扯代理李人是悲否可净以按拘自己扁的意贫思表同决。歼第六或十三宗条别投帽票代摄理委俩托书笨至少熟应当绳在有穷关会凤议召贝开前惊二十节四小盗时备跃置于饲公司絮住所统，或报者召剑集会巴议的温通知仇中指纹定的巷其他揉地方驱。委脉托书慈由委集托人羽授权益他人嫩签署递的，动授权膀签署询的授网权书矮或者术其他磁授权往文件馅应当贤经过阻公证疤。经急公证精的授绩权书狭或者扁其他漆授权骗文件妄、投糠票代染理委闭托书壳均需丈备置所于公惑司住签所或至者召专集会沫议的画通知免中指桐定的屑其他战地方慎。美委托岁人为敌法人许的，莫由其受法定抖代表厅人或阻者董抽事会屡、其性他决抽策机塑构决纸议授镰权的古人作率为代颂表出吧席公积司的脖股东鹿会议买。音第六哪十四尝条威出冈席会跃议人界员的羽签名格册由破公司公制作婶。任切免册车载明联参加说会议冲人员雹姓名除〔或赴单位庙名称粗〕、仍身份域证号茂码、必住所栋地址朝、持寺有公痛司股夫份数余额、偿被代衫理人裂姓名胞〔或紧单位亩名称套〕等窃事项夸。孝第六垒十五违条雹在石年度惜股东际大会遭上，吴董事线局应孝当就墨前次肤年度婶股东减大会丹以来主股东盘大会臂决议菠中应机由董泻事局栽办理狭的各员事项迎的执款行情呀况向关股东适大会腊做出同报告晌并公蚁告。站第六瓜十六绳条惯在建年度呼股东纺大会第上，棵监事石会应争当宣无读有津关公狮司过随去一近个年烂度的帜监督授专项凶报告浅，内窜容包榜括：戏〔一子〕公熊司财役务的员检查饰情况鼻；防〔二脾〕董栋事、锄高层确管理脉人员续执行比公司庭职务属时的扒尽职油情况域及对某有关颂法律重、法羽规、控?公定司章预程?格及股摸东大坏会决军议的勺执行尾情况彼；裹〔三蒸〕监戴事会广认为医应当再向股架东大串会报根告的犯其他贯重大海事件界。欢监事狠会认督为有城必要戴时，弦还可建以对闭股东鞠大会足审议设的提耍案出坐具意既见，廊并提骡交独高立报西告。缝第六哭十七怨条路注纲册会狮计师渣对公桃司财偿务报尺告出踏具解燃释性茫说明境、保象留意果见、跟无法烘表示匹意见扁或否撒定意柏见的妙审计青报告史的，愤公司毒董事冬局应唇当将幅导致照会计饲师出井具上瘦述意吓见的箭有关租事项元及对亩公司哄财务听状况鹅和经悉营状作况的孕影响皂，向华股东难大会帐做出谁说明苏。如万果该典事项宅对当每期利火润有珠直接扬影响滔，公索司董避事局由应当享根据拴孰低拔原那么左确定呀利润笔分配栗预案燃或者无公积训金转涂增股肥本预廊案。蜓第六芝十八陷条都股状东大革会对迹所有未列入的议事臭日程既的提雀案应喘当进寿行逐首项表管决，彻不得上以任只何理集由搁珍置或仁不予咽表决村。年李度股兵东大曲会对脂同一挺事项眯有不概同提余案的暴，应蛛按提决案提拉出的还时间丢顺序业进行姑表决臣，并膝作出杀决议抵。伍第六馋十九苦条岸临培时股驰东大它会不驰得对洲召开串股东落大会暖的通茄知中祝未列星明的隔事项幕进行列表决弟。临狸时股笨东大冷会审来议通贤知中绑列明悦的提辩案内梳容时民，对征涉及拨第三时十九第条所帐列事籍项的蹄提案景内容纹不得像进行丙变更码；任纺何变总更都芝视为裕另一能个新乖的提乱案，馅不得堵在本扒次股朽东大您会上荒进行闪表决传。考第七性十条元阵股东醒大会揉就关辱联交福易进遍行表且决时砖，涉裤及关酸联交茧易的侮各股横东，茶应当惊回避惠表决圈，上桌述股困东所像持表卸决权纠不应唱计入迎出席中股东振大会基有表蛛决权虹的股庸份总缓数。腿关联鲜交易晚是指坡在关彼联方璃之间端发生诞转移变资源铅或义没务的鸣事项完，而屠不管徒是否免收取城价款亩，下创列情松形视锅为关数联交感易：俗〔一拾〕购朗买或疏销售偏商品己；序〔二怕〕购雕买或傲销售馅除商共品以星外的牵其他愿资产盗；朵〔三叨〕提补供或次接受丑劳务弱；识〔四姥〕代悠理；手〔五味〕租孙赁；鲁〔六滋〕提催供资搜金〔壤包括秩以现势金或笑实物悲形式下的贷旗款或怪权益另性资旁金〕沃；挠〔七挨〕担跟保或价抵押筹；浆〔八前〕管含理方晚面的脆合同亲；吐〔九困〕研垂究与穷开发土工程谣的转销移；胁〔十番〕许皱可协票议；孔〔十踏一〕践关键池管理税人员量报酬崇。湿以下妻情形吩不视泪为关泊联交书易：阶〔一尾〕关催联人堡依照熄股东悟大会亭决议蔽领取倾股息话和红备利；段〔二土〕关欢联人宅购置拿公司梁公开呀发行屯的企积业债撞券；怒〔三芹〕按刑照有寿关法烤规不剧视为衔关联针交易堪的其电他情荐形。腔法人捏具有签以下器情形决之一苏，视胸为公增司的滔关联企法人贷：扮〔一棒〕持环有公等司5舞0%灯以上歼股份称的股重东；载〔二惹〕持敌有公蝶司5曾0%网以下胖股份个的第枪一大腿股东滑，并液能够津控制之股东那么大会索50般%以赚上表矛决权苍的法乞人股府东，幼或者词基于协股权拴比例带、公剖司章石程或提经营造协议沉的规霞定能晴够控家制公摸司董松事局嫩组成枪的法奔人股分东。连由于秀产权拳关系雪或契惭约关规系共性同行芬使权储利而违具有肤上述异行为弯能力暑和结断果确实两个薪以上肃的股计东，稿适用致本条辫规定胀。似〔三载〕与篇公司疤股东歼有隶倦属关馋系，事并具掠有以旬下特秤征之译一的百其他刊公司练或企悠业法胡人：梳1、坦公司橡股东喇的子劫公司衣；健2、机公司看股东惰有权易决定舰半数吴以上师董事情人选再的公赚司或北有权禁决定资法定衫代表锻人人勒选的蛛企业飘；虾3、天由公匠司股没东持栏有2询0%姿以上株50深%以巷下权啄益的莲其他哥公司绑或企携业法普人；锈4、慧由本您条下征款中矩所列怎示的滨自然皂人担脾任法洒定代寻表人版的法拴人单伴位。待〔四怒〕按亩照国廉家有糊关法扮律、司法规扰确定饲的与窜公司缸具有苦关联课关系鹿的法枣人。上具有代以下竭情形纠之一京的人令士，团视为投公司巾的关要联人剥士：蝴〔一紫〕公掀司的刘董事联、监喘事、猎总经择理及付高级句管理涨人员唇；章〔二吩〕在咬本条连上款毫第〔倒一〕播项至铲第〔跌四〕俗项所侍列示匹的关御联法废人单蛇位中祖担任症董事劫、监迁事、茄法定匀代表叼人、充经理瓶的；允〔三仅〕在劝公司气股东呢大会侵上具蛾有法街定提的案权泉的个他人股辰东或微其授王权代圣表；轮〔四裹〕在华上述袋人士队的父打母、杆年满玉18寸周岁劳具有踩民事孔行为系能力何的子锤女、树兄弟荒姐妹略或配稼偶。鲜关联贝股东沿在股奔东大饲会表役决时提，应播当自洪动回茄避并域放弃屋表决宗权。嫌主持偷会议梅的董渗事局必主席铜应当让要求防关联棵股东傍回避谋；如虫董事挂局主付席需千要回敲避的箱，其割他董贵事应牧当要元求董厦事局云主席涨及其舅他关谈联股商东回威避。勺无须首回避嫩的任挨何股苗东均反有权扁要求繁关联返股东纺回避端。馅被提挖出要巡求回港避的盯股东怕或其灰他股厦东如运对关蒜联交岭易事毯项的草定性着及表咏决于废需回么避并窝放弃客表决办权有搏异议椅的，态可申喝请无反须回禽避的来董事擦召开线临时剑董事喷局会集议做钳出决错定。陈该决稼定为夹终局给决定扎。如具异议稍者仍淹不服圾，可腊在会汗议后贼向有枯关部糖门投林诉或叔以其印他方鉴式申统请处邪理。虹第七届十一堪条践股逆东大赌会审凤议董满事、较监事扰选举晋的提猴案，嫂应当竞对每识一个漫董事荣、监喊事候驾选人泰逐个晃进行粘表决退。改羊选董剩事、惊监事遥提案卧获得虹通过贫的，络新任留董事断、监非事会愿在会配议结轧束之渔后立洒即就欠任。闯第七签十二勾条机董膜事局阀应当抖保证厘股东混大会妹在合绑理的映工作既时间乘内连顽续举翅行，你直至场形成衬最终么决议壳。因叨不可沈抗力莲或其裂他特到殊原乌因导模致股泉东大状会不灾能正列常召宏开或廊未能俯作出行任何粥决议牵的，闲董事丑局有唤义务肤采取煤必要零措施彼尽快磨恢复男召开焦股东嚷大会及。脉第五她节过股翁东大食会决掌议首第七家十三详条总股械东〔毛包括浇股东感代理耻人〕牌以其米所代亿表的晒有表秀决权红的股乓份数唐额行夏使表华决权程，每荷一股蛙份享宅有一煌票表塔决权叮。隐第七灿十四涝条谦股贱东大叶会决劝议分壤为普殖通决须议和始特别滩决议炊。痒股东叠大会庄做出犹普通炼决议界，应否当由朋出席削股东调大会皂的股风东〔勒包括缺股东负代理汽人〕量所持舞表决煮权的键二分胶之一尾以上瘦通过隔。馆股东着大会筝做出街特别猪决议台，应凑当由康出席烦股东瓶大会刊的股旋东〔紧包括刃股东街代理洒人〕测所持血表决召权的冲三分师之二价以上瑞通过另。屯第七扁十五顽条五下谈列事贴项由敢股东负大会贿以普外通决缺议通饰过：克〔一伍〕董卡事局亿和监旬事会倘的工椒作报牺告；肚〔二聚〕董刘事局允拟定举的利晴润分阔配方套案和势弥补麻亏损本方案围；迹〔三创〕董埋事局轮和监茄事会期成员忠的任垒免及弓其报顽酬和惜支付参方法辽；胖〔四烫〕公淹司年您度预凳算方加案、樱决算毛方案秩；门〔五握〕公跳司年拆度报贱告骆〔六修〕除塑法律塑、行爸政法符规规带定或乓者公凤司章日程规产定应磁当以迎特别消决议隙通过缺以外趣的其箱他事奋项。限第七凳十六哭条积下伞列事柏项由矛股东限大会裕以特雄别决雕议通链过：悉〔一着〕公胀司增筑加或之者减语少注旱册资萝本；榨〔二蒜〕发械行公县司债迹券玩〔三鲁〕公栗司的敌分立迎、合不并、邻解散惠和清劝算；适〔四疮〕公动司章姻程的中修改潜；钻〔五丽〕回抹购本窄公司响股票胁；狭〔六角〕公迫司章蚊程规果定和臂股东构大会光以普宇通决茂议认购定会舞对公豪司产灶生重络大影爪响的裁、需乓要以勉特别捕决议雀通过殿的其榴他事鸣项。照第七吴十七庙条旁非避经股万东大锤会以拌特别势决议枕批准妇，公伤司不朱得与寻董事臭、总悼经理河和其肝他高凤级管组理人闪员以悬外的抱人订帜立将雹公司辅全部纳或者俯重要的业务恶的管贝理交析予该邮人负碌责的营合同柿。猴第七威十八诸条笑股纹东大嫁会采辩取记乞名方珍式投墙票表站决。匀股东兵大会梯在选夺举董另事、犁监事俗时，愤可以颈实行碍累积让投票屋制和蝇多轮躲补缺狼投票储制。佩第七法十九高条葬每跳一审标议事蝴项的玻表决菜投票疤，应侧当至袭少有卸两名挨股东纵代表遍和一降名监低事参笔加清亲点，要并由粪清点叮人代毅表当劫场公敏布表阿决结率果。嫂第八辜十条秩班会议冲主持续人根肺据表却决结颗果断迷定股遭东大项会的屡决议竭是否单通过姓，并喘应当商在会鹊上宣更布表撑决结纺果。捉决议塘的表得决结纹果载迟入会腔议记管录。司第八剩十一坡条把会峰议主能持人饲如果旷对提弊交表掀决的浪决议雁结果膏有任庸何怀意疑，候可以悬对所韵投票轰数进劝行点类票；惑如果它会议砌主持紫人未吴进行传点票夸，出恼席会封议的辅股东荣或者嗓股东做代理构人对巨会议姿主持怒人宣川布结遥果有森异议奖的，耐有权宫在宣役布表族决结藏果后晨立即蕉要求武点票梯，会洗议主南持人能应当苗及时挪点票窝。偏第八糟十二验条帮股喉东大撒会应清有会诱议记筒录。斯会议估记录港记载干以下喇内容称：脊〔一品〕出剪席股证东大亮会的卫有表景决权仙的股棉份数哭，占匠公司滔总股骗份的召比例穿；欧〔二佛〕召誓开会难议的补日期灰、地盏点；搏〔三裙〕会字议主忙持人申姓名属、会按议议书程；咽〔四粗〕各筝发言买人对啦每个善审议胆事项娘的发限言要凭点、牲每一有表决剧事项乱的表吴决结困果；怪〔五为〕股订东的单质询乌意见阵、建栋议及业董事工、监至事会袜的答征复或宁说明扑等内厉容；倡〔六累〕股讽东大曲会认顷为应节当载气入会迎议记堤录的骡其他邮内容较。瓜第八倍十三佳条薄股挎东大精会记抄录由庆出席坚会议让的董忙事和面记录兄员签吉名，乞并作岭为公晚司档足案由尘董事柔局秘由书保合存。墨股东偶大会土会议赵记录牵的保凶管期但限为柿：十杨五年杠第八库十四场条券对上股东颗大会坚到会妇人数锯、参处会股缎东持轧有的蠢股份杰数额坟、授悬权委波托书摆、每蒙一表日决事宾项的敢表决植结果狭、会良议记从录、菜会议检程序黑的合斗法性漠等事攀项，湿还可亲以进踢行公汗证。缩第八古十五烂条恰股绢东大爱会各东项决美议的俊内容念应当腿符合仁法律揭和?药公司唉章程肌?的蛛规定吓。出隆席会帝议的倾董事膝应当财忠实鸡履行吃职责晋，保组证决贫议内追容的桑真实斜、准遗确和逝完整理，不系得使高用容锣易引现起歧羊义的沾表述核。洽股东碧大会循的决屯议违患反法将律、毛行政烦法规末，侵积犯股玩东合睡法权乎益的勤，股卧东有智权依筋法向径人民肃法院地提起系民事屈诉讼悄。纱第五膨章各丧董事嫌局葛第一铅节誉董赔事贸第八跌十六闭条驾公拳司董雁事为辈自然往人。乡董事咱无须外持有镇公司王股份并。棕公司刮董事躲中包惜括独巩立董毛事，惩独立元董事疼由股雕东大夕会选截举产守生。蛮第八必十七肾条品有争?公吴司法酿?第达57刃条、行第5熟8条浩规定灾的情职形的现人员串，不珍得担与任公剑司的卷董事邮。溪第八毁十八俯条税独父立董体事应数当具腔有五响年以遮上的镰经营唐管理忘、法胁律或西财务求工作加经验违，并抚确保慈有足吓够的踪时间校和精佛力履猴行公词司董正事职擦责。住以下嘱人员伯不得济担任含独立撤董事量：案〔一朵〕公次司的戒雇员柜；炮〔二与〕最椒近一方年内屠曾在挡公司夜任职穿的人昂员；锈〔三丘〕公土司股般东或诞股东钟单位派的雇靠员；龙〔四方〕其零他与饮公司摸、公陶司管谱理层鞋或关非联人户有利爽害关畜系的亡人员岗。胜第八她十九史条俘董挤事由讽股东改大会僻选举前或更舟换，影任期逆三年负。董影事任浆期届台满，葵可连性选连渡任。侍董事锡在任溉期届隐满以没前，筝股东俘大会辛不得扫无故肝解除循其职咸务。饺董事教任期焦从股锈东大钉会决僻议通鞭过之逗日起偏计算皇，至帆本届袍董事布会任简期届趴满为灰止。趋第九樱十条挠忙董事壁应当类遵守枕法律撇、法验规和借公司曲章程偷的规誓定，覆忠实洋履行格职责杨，维百护公摩司利边益。或当其鞋自身韵的利混益与抬公司柔和股约东的责利益火相冲禾突时释，应妖当以良公司证股东幼的最姜大利梅益为抽行为抓准那么勇，并伤保证济：蚁〔一检〕在隐其职难责范派围内皱行使继权利谣，不版得越葱权；陈〔二至〕除逝经公继司章镜程规劣定或泻者股驰东大延会在损知情命的情耳况下辫批准永，不另得同央本公唇司订分立合导同或泰者进雄行交右易；满〔三旗〕不究得自移营或召者为装他人石经营旱与公攻司同杏类的蓬营业丹或者晃从事南损害托本公断司利绕益的充活动凳；疏〔四提〕不构得利吉用职叶权收袭受贿忽赂或扭者其眨他非掀法收遗入，废不得站侵占箭公司茂的财闪产；范〔五向〕不解得挪机用资队金或峡者将脂公司背资金妙借贷高给他受人；延〔六悔〕不迫得利澡用职挂务便谱利为华自己恨或他糕人侵醒占或气者接难受本添应属掀于公姐司的社商业往时机叹；虑〔七殃〕未村经股情东大渣会在龟知情借的情岔况下轻批准蹈，不旦得接猎受与辩公司阻交易滩有关印的佣网金；闸〔八礼〕不益得将车公司帜资产哄以其裙个人酬名义量或者灵以其拾他人枪的名已义开僵立帐僚户储乎存；辈〔九因〕不虚得以录公司沾资产系为本梯公司轮的股班东或盲者其棋他个驾人债古务提粗供担懂保；傻〔十窃〕未勾经股敏东大瓜会在路知情牛的情予况下坦同意秘，不呢得泄梢露在筋任职午期间仰所获乞得的楼涉及龄本公脉司的臭机密珍信息息；但贼在下舅列情发形下脉，可唉以向浙法院筋或者光其他梅政府革主管像机关富披露昨该信膀息；眯1、悟法律隐有规宅定；清2、球该董判事本角身的猾合法视利益锻有要猴求。定第九脸十一秩条密董鲁事应申当谨禾慎、设认真木、勤挂勉地越行使椅公司闷所赋道予的誓权利棉，以慨保证石：振〔一班〕公自司的革商业联行为邻符合驻国家你的法德律、帐行政坊法规呀以及睛国家排各项沸经济宪政策扰的要渠求，由商业毛活动行不超魂越营槐业执足照规鹿定的幻业务渴范围剂；塘〔二册〕公铺平对创待所干有股徒东；浇〔三耻〕认远真阅泄读公植司的哈各项劫商务无、财袭务报旷告，读及时允了解裳公司原业务枪经营捧管理谦状况舅；林〔四拾〕亲疾自行隶使被怪合法伙赋予椅的公域司管扭理处窑置权捕，不忙得受虑他人慎操纵苹；非胸经法缠律、论行政慌法规差允许掠或者发得到滴股东截大会牛在知突情的弃情况词下批田准，沙不得沙将其珠处置僻权转先授他绵人行鸣使；民〔五只〕接硬受监麦事会托对其敬履行徒职责勉的合乌法监饲督和疗合理蜻建议堂。配第九饺十二原条蹲未家经公记司章训程规辫定或蒙者董闲事局同的合团法授星权，怪任何盗董事寇不得郊以个较人名美义代辞表公奶司或谅者董葵事局糖行事星。董扫事以啄其个扛人名蒜义行践事时柔，在晌第三懒方会朝合理重地认删为该笔董事芝在代丝表公饺司或券者董书事局洞行事壤的情欺况下贺，该墓董事友应当粱事先谈声明也其立栽场和体身份喊。篮第九猜十三皂条列董动事个辱人或毛者其嚼所任扔职的些其他未企业粘直接斥或者醉间接慢与公刘司已桥有的碰或者世方案葵中的叶合同返、交肥易、咽安排砌有关监系时丸〔聘雷任合熔同除迎外〕胡，不滋论有妙关事目项在浓一般想情况猫下是阁否需糟要董亮事局蔬批准榆同意抄，均量应当叮尽快康向董顶事局森披露筐其关孝联关久系的烫性质筒和程茂度。雹除非扯有关刑联关缩系的砍董事临按照乖本条闭前款壤的要塑求向缎董事读局作白了披谜露，起并且沉董事悦局在攻不将招其计虾入法肃定人普数，慢该董弄事亦兰未参搜加表泰决的蹈会议株上批蜡准了眉该事滴项，托公司挪有权兆撤销椅该合增同、沾交易晃或者肠安排斜，但揪在对凳方是辛善意庸第三观人的衡情况五下除脉外。叶关联叛董事执在董渣事局锦表决怒时，拖应当艳自动筹回避评并放仓弃表数决权搏。主待持会朽议的咽董事疗局主稻席应领当要生求关休联董劲事回甩避；倾如董卷事局箩主席浴需要仗回避相的，昌其他性董事拒应当悦要求婆董事贪局主骡席及围其他软关联召董事刺回避总。无包须回巡避的咸任何施董事饱均有销权要铜求关阴联董嚼事回师避。昂被提绸出回猜避的寨董事罩或其射他董霜事如膜对关当联交福易事嘴项的挣定性叉及表赛决时秋需回盾避并悉放弃爱表决黎权有芹异议载的，竿可申栽请无反须回处避的提董事解召开尝临时式董事自局会绵议做廉出决罪定。筝该决替定为节终局朱决定笔。如城异议谱者仍漠不服购，可塞在会翼议后嗓向有引关部议门投恨诉或棚以其柄他方亏式申树请处阳理。活第九池十四旦条风如扒果公站司董环事在百公司庸首次哈考虑邪订立骨有关球合同证、交衣易、后安排傻前以疑书面悟形式不通知蓬董事死局，链声明青由于伍通知像所列肝的内罚容，宅公司乡日后勤达成愿的合绍同、晶交易脾、安换排与烛其有遥利益等关系糕，那么剧在通喷知阐沿明的隶范围滑内，墨有关画董事益视为玩作了构本章溉前条桶所规际定的妇披露患。训第九循十五翁条肌董户事连灶续二凭次未辜能亲播自出矛席，烂也不庙委托咬其他工董事锤出席抵董事阅局会精议，龟视为债不能疫履行喝职责茧，董迫事局童应当因建议傅股东慨大会采予以搭撤换摔。仓第九州十六拣条谅董收事可砍以在碑任期俱届满掏以前芬提出榴辞职些。董女事辞可职应白当向饭董事伶局提趣交书恩面辞倒职报束告。高第九纲十七泉条蓝如御因董胞事的价辞职你导致微公司秧董事爪局董耍事低疑于法雄定最仓低人受数时糟，该谁董事嚷的辞判职报菠告应胶当在情下任涨董事仔填补浇因其砍辞职蚊产生傍的缺遇额后大方能辈生效致。赛余任富董事甘局应伞尽快阅召集饿临时颤股东持大会迁，选极举董崭事填影补因城董事贺辞职叠产生兔的空婆缺。再在股纠东大店会未肚就董汪事选形举做喷出决雷议以杯前，覆该提桌出辞杀职的梢董事稳以及恼余任爱董事陵局的挡职权吗应当晒受到就合理疲的限队制。钳第九姻十八被条隙董抬事提晓出辞司职或贞者任昆期届倾满，晓其对舱公司位和股捷东负遭有的攻义务乞在其劣辞职督报告闷尚未词生效谱或者匠生效截后的黄合理第期间毯内，隔以及统任期怎结束师后的斗合理眠期间蓄内并仙不当夸然解菌除，谋其对育公司漏商业框秘密接保密现的义秘务在沙其任笑职结撕束后废仍然夏有效彩，直材至该粮秘密奋成为知公司脖公开副信息萌。其昂他义蚊务的够持续恨期间菊应当痛根据展公平村的原毁那么决旱定，进视事目项发胖生与嫩离任坚之间升时间坝的长涛短，扎以及效与公然司的肝关系牢在何垫种情软况和恨条件忽下结仰束而凭定。沿第九抓十九映条液任秀职尚甘未结灵束的服董事侦，对思因其侦擅自稳离职芳使公逗司造淹成的华损失粒，应窑当承快担赔趋偿责碑任。裕第一股百条违竟公司录不以夸任何差形式胡为董嘴事纳虑税。市第一厉百零洪一条稀寄本节燃有关轨董事却义务聋的规中定，瓜适用名于公火司监希事、周总经荷理和将其他组高级林管理莫人员旷。枪董事论局机第一由百零富二条爬巾公司粗设董峰事局劳，对渡股东赏大会邻负责阴。肤第一芳百零岛三条绝责董事仅局由详七名蚁董事碎组成钩，设森董事踪局主长席一源人。夺第一吴百零六四条粒责董事绣局行舞使下冤列职先权：匆〔一债〕负那责召甜集股会东大奉会，宾并向延大会渐报告得工作华；射〔二纪〕执仍行股历东大最会的谱决议来；可〔三茧〕决谣定公钱司的疮经营啦方案锯和投启资方搜案晚〔四淹〕制以订公最司的慎年度浸财务东预算枣方案美、决辆算方叮案；煎〔五盟〕制技订公曲司的压利润悟分配牧方案蚊和弥跨补亏礼损方牌案谅〔六么〕制另订公呈司增扶加或责者减死少注买册资标本，帐发行增债券弃或其丝他证司券方衰案；蒙〔七杰〕拟序定公衫司重请大收销购、保回购灵或者潜合并露、分气立和桂解散王方案岛；雄〔八酬〕在贿股东忽大会贿授权摊范围丧内，涛决定跃公司掌的风扭险投怪资、巧资产灯抵押阳及其连他担票保事星项；析〔九魄〕决盟定公旬司内绞部管尼理机乳构的戚设置配；猎〔十私〕聘抵任或扒者解匠聘公败司总贵裁、效董事菌局秘翁书；践根据奸总裁让的提菊名，出聘任家或者股解聘暗公司芹副总丹裁、我财务趣负责滔人等反高级劈管理借人员窄，并雨决定纠其报薪酬事烂项和倾奖惩驴事项敌；骡〔十饺一〕抖制订球公司庆的基色本管嘉理制帽度矮〔十直二〕括制订旁公司微章程循的修席改方握案；慎〔十哗三〕词向股酬东大贵会提冷请聘溜请或街更换加为公律司审旅计的傅会计批师事棉务所掘；直〔十渗四〕桌听取挂公司蛇总裁桶的工乌作汇划报并茶检查攻总裁旅的工偏作；系〔十国五〕景法律君、法另规或挎公司记章程冶规定挖，以咽及股当东大孙会授仓予的着其他邀职权统。屋第一朵百零意五条抛期董事东局制翼订董焰事局访议事翼规那么限，以旷确保鸟董事毫局的究工作粉效率烧和科渐学决盲策。倍董事中局有傅权决停定下序列内杜容的华投资遍：男〔一共〕公安司净坟资产茅总额巡〔按标经审烧计的蔬最近约一期倍会计秋报表蛾或评粪估报什告，闪下同撞〕3菠%以驳上、详30梢%以刺下比先例的臣对外买投资秤；偶〔二协〕出赏租、狂委托电经营堪或与起他人达共同肆经营慌占公识司净化资产钟总额出3%每以上羡、3鼻0%砌以下全比例皮的财蚀产。懒〔三亩〕收怪购、恭出售会资产插到达卡以下牺标准谁之一躺的：筹1、狠被收处购、知出售抱资产荒的价狐款总偿额占椅公司犹净资马产总劳额1劣0%努以上决、5乎0%不以下漏。射2、身公司影收购蛋、出稍售资畅产时巴，其违应付梯、应验收价宾款总乒额占股公司贺净资垫产总昼额的总10瓣%以剂上、增50别%以城下。润〔四屑〕关蛇联交沙易涉贡及的捉金额于到达转以下亲情形岗之一摄的：焦1、倦公司架与关画联法贺人签糊署的饲一次充性协夫议，汉所涉牺及的楚价款窗金额样占公蒸司净脏资产珠总额屯的1突%以日上、五10嘴%以营下；雕2、县公司墙与同昏一关久联人内在1炒2个拉月内讽签署敬的不筛同协扎议，并所涉衔及的戴价款小总金峡额占继公司肚净资劳产的衡1%首以上兼、1跳0%梳以下育；扛3、唉公司质向有仿关联表的自脑然人消一次手性支贪付的袍现金构或资航产达伟到1厉0万务元以英上、网10拣0万释元以忽下；吃4、接公司怠向同蚕一个截有关障联的网自然类人在橡连续泪12核个月退内支炕付的膛现金努或资周产累棋计达抢10苏万元吃以上惹、1先00乖万元嚷以下即。理重大巩投资妨工程么包括隙〔但偶不限搜于〕弱以下竹内容店：块〔一正〕本钩条第辩二款辅第〔屯一〕两、〔侦二〕塌项的零内容关超过侨30血%比荣例的饲；挖〔二柔〕本蹦条第斧二款上第〔排三〕垮项的减内容进超过副50把%比准例的败；拼〔三浮〕本者条第讽二款引第〔牛四〕遵项的刚内容厨超过震10讽%比雹例及冷10悦0万证元金宪额的幻；揪〔四霉〕公撑司收暮购、铃出售厨资产抚导致果公司诱主营贼业务袖变更怪的。恨第一岁百零宽六条秀罚董事恐局主肚席由暖公司倘董事袭担任化，以商全体营董事纸的过沾半数纵选举论产生镰和罢伏免。食第一苗百零距七条滤橡董事幸局主糊席行绒使下太列职幼权：锡〔一浙〕主脚持股联东大伍会和脆召集闭、主歼持董蜻事局贩会议匀；洁〔二欲〕督葬促、冻检查减董事分局会犁议决沫议的榨执行颂；岩〔三唤〕签盆署公固司股酬份证木明文晒书、淹债券渡及其沾他有款价证撤券；帐〔四舌〕签司署董拜事局悄重要促文件遮和其虽他应坡由公增司法失定代浆表人梯签署枝的其燥他文苏件；兰〔五镜〕行贿使法鲜定代射表人均的职应权；告〔六谜〕在陵发生稠自然划灾害校等不援可抗挑力的饿紧急态情况情下，返对公弓司事丹务行废使符阔合法宇律规犯定和叔公司爬利益怜的特控别处役置权亩，并当在事牧后向嘉公司在董事友局和封股东炊大会弯报告眠；那〔七酸〕董烛事局杠授予决的其鹿他职催权。尺第一越百零直八条生舞董事进局主立席不绍能履考行职膜权时暖，应粘当指刷定其块他董舍事代果行其珠职权栽。浸第一满百零眯九条扶考董事垂局每摧年至革少召哗开四买次会碧议，恼由董碍事局企主席旅召集迷，于驶会议狭召开唉十日但以前苍书面拦通知呼全体桃董事铺。婶第一劳百一批十条翼甜有下联列情甩况之松一的助，董渴事局林主席谣应在负十五怕个工单作日蛛内召其集临诱时董捎事局巷会议飞：肃〔一症〕董括事局丈主席农认为新必要乱时；瓦〔二智〕三扶分之冤一以威上董罩事联较名提精议时放；谜〔三盯〕监领事会半提议篇时；还〔四刮〕总哲裁提梢议时萄。芒第一损百一版十一故条员董励事局之召开糖临时华董事签局会突议，爬应当怒于会维议召煎开五冤日前怎以书孝面形油式通础知全傲体董奴事。喂如本获章上击条第鄙〔二唱〕〔寿三〕侨〔四座〕规描定的嫌情形骑，董国事局奸主席触不能描履行大职责假设时，涨应当絮指定烂一名藏董事诸代其壤召集吉临时垫董事胡局会粒议；伶董事耗局主折席无询故不海履行财职责挥，亦裁未指紫定具胁体人货员代逆行其锋职责峰的，姜可由约二分高之一值以上如的董统事共大同推穗举一钞名董像事负惊责召淋集会沙议。效第一俩百一密十二议条位董脖事局蜻会议恳通知苹包括仗以下瓦内容球：从〔一鉴〕会靠议日轧期和恼地点举；吵〔二罪〕会民议期念限；管〔三洋〕事怨由及腾议题慈；学〔四订〕发捉出通渐知的派日期签。声第一挠百一充十三岭条够董窗事局瓣会议匠应当焦由二收分之夸一以线上的裳董事临出席堵方可就举行惰。每吨一董尿事享册有一至票表坐决权近。董蚊事局仙做出脂决议霉，必电须经悦全体拦董事隆的过贷半数努通过想。呜公司乓董事际局召肢开会祖议，妈应有耻监事村长列桑席。偏第一赖百一厚十四仍条腔董详事局领临时滥会议奶在保叨障董养事充盆分表绘达意呢见的跳前提蜜下，撒可用凭渔方式障进行沟并做校出决羡议，夜并由围参会拿董事补签字伍。赤第一禁百一气十五唐条折董国事局鹿会议床应当巧由董春事本相人出城席，利董事似因故着不能捉出席盐的，富可以狂书面谊委托纹其他质董事挠代为究出席介。辣委托糟书应姿当载唉明代龟理人饿的姓嚼名，阻代理称事项吴、权楼限和艘有效敲期限观，并喉由委盟托人细签名肯或盖父章。惯代为面出席羞会议甘的董西事应裤当在阶授权狗范围好内行锈使董季事的提权利摩。董寒事未押出席余董事伤局会耽议，针亦未炉委托律代表胞出席脸的，琴视为蛋放弃擦在该邻次会柿议上搞的投需票权棉。滋第一欲百一鸣十六愧条咐董柄事局纤决议挂以记爪名投微票方仰式表腹决。守每名社董事业有一头票表涛决权梯。察第一坦百一具十七水条竟董胸事局鸽会议换应当务有记举录，艰出席师会议螺的董急事和亩记录村人，泄应当响在会忠议记比录上渠签名恩。出敲席会鸽议的占董事绢有权姓要求旧在记赖录上泉对其屿在会窑议上锈的发敢言做位出说刑明性著记载填。董陕事局佣会议砍记录偷作为邀公司耕档案抗由董姨事局琴秘书樱保存知。怀会议薯记录扭保管技期限叼为：孩十五袭年栋第一挖百一凳十八滨条织董默事局侧会议狼记录便包括界以下叹内容闻：跌〔一肾〕会沈议召券开日铅期、拘地点袜和召堤集人惭姓名窝；欲〔二缝〕出腐席董诸事的溪姓名燥以及繁受他伶人委闭托出肠席董卵事局蚂会议反的董宾事〔积代理和人〕什姓名寨；敞〔三脸〕会牢议议鸭程；馒〔四许〕董界事发煤言要配点；佛〔五弱〕每颂一决醉议事馒项的铜表决习方式共和表玻决结曲果应盒载明歉赞成排、反番对或哨弃权骑的票毁数。谨第一大百一圣十九咐条焦董时事应矮当在浴董事藏局决蠢议上海签字照并对攀董事曲局决滚议承供担责筹任。玉董事织局决徐议违虚反法抱律、寺法规务或者枕章程冤，致亡使公微司遭锄受损芹失的谎，参役与决勾议的耽董事呼对公谁司负贸赔偿逐责任加。但览经证夸明在是表决草时曾吊说明术异议予并记职载于能会议盛记录昏的，干该董碌事可婚以免填除责导任。搅第三召节香董喝事局借秘书谜第一租百二冲十条桥扯董事塔局设至董事跃局秘风书。牛董事独局秘喜书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