02.创立大会会议通知

AAA股份有限公司创立大会暨20**年第一次临时股东大会会议通知关于召开AAA股份有限公司创立大会暨20**年第一次临时股东大会的通知各位股东（发起人）：AAA股份有限公司（筹）（以下称“公司”）定于20**年12月23日上午9：00召开创立大会暨20**年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），现将召开本次会议的有关事宜通知如下：一、会议时间、地点1、时间：20**年12月23日上午9：002、地点：公司会议室二、会议审议事项1、审议《AAA股份有限公司筹备工作报告》；2、审议《关于发起人以净资产作价抵作股款的审核报告》；3、审议《关于设立AAA股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》；4、审议《关于AAA股份有限公司设立费用情况的报告》；5、审议《关于自审计基准日至公司成立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》；6、审议《关于制定<AAA股份有限公司章程>的议案》；7、审议《关于选举AAA股份有限公司董事的议案》；8、审议《关于选举AAA股份有限公司非职工代表监事的议案》；9、审议《关于制定<AAA股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；10、审议《关于制定<AAA股份有限公司董事会议事规则>的议案》；11、审议《关于制定<AAA股份有限公司监事会议事规则>的议案》；12、审议《关于制定<AAA股份有限公司内部控制制度>的议案》；13、审议《关于制定<AAA股份有限公司控股股东行为规范>的议案》；14、审议《关于制定<AAA股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；15、审议《关于制定<AAA股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；16、审议《关于制定<AAA股份有限公司重大经营及投融资决策管理制度>的议案》；17、审议《关于聘请ZZZ会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》。三、出席会议人员资格1、公司全体股东（发起人）均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司董事候选人、非职工代表监事候选人、职工代表监事、与公司筹备工作有关的人员。3、为公司筹备设立提供中介服务的财务顾问、律师、会计师等人员。四、出席会议的股东登记办法1、登记手续：（1）出席本次会议的自然人股东（发起人）应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东（发起人）亲自出席会议的，应出示本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证件及书面授权委托书（格式附后）办理登记；（2）出席本次会议的非自然人股东（发起人）应由其法定代表人/单位负责人或者法定代表人/单位负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/单位负责人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、本人身份证、能证明其具有法定代表人/单位负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、代理人身份证、法定代表人/单位负责人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。2、登记时间：20**年12月23日8时至9时3、登记地点：公司会议室五、联系地址及联系人地址：BBBB邮政编码：200120会务常设联系人：KKK联系电话：189****传真：021-****AAA股份有限公司筹委会20**年12月8日

附件一：授权委托书兹委托

先生/女士代表本人出席AAA股份有限公司创立大会，并代为行使全部议案的表决权。委托人名称/姓名：

委托人身份证号码（自然人适用）：

委托人持股数：受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人对列入会议议程的议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：一、除选举董事和非职工代表监事事项以外的议案：议案编号议案名称同意反对弃权1《AAA股份有限公司筹备工作报告》2《关于发起人以净资产作价抵作股款的审核报告》3《关于设立AAA股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》4《关于AAA股份有限公司设立费用情况的报告》5《关于自审计基准日至公司成立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》6《关于制定<AAA股份有限公司章程>的议案》7《关于选举AAA股份有限公司董事的议案》不适用8《关于选举AAA股份有限公司非职工代表监事的议案》不适用9《关于制定<AAA股份有限公司股东大会议事规则>的议案》10《关于制定<AAA股份有限公司董事会议事规则>的议案》11《关于制定<AAA股份有限公司监事会议事规则>的议案》12《关于制定<AAA股份有限公司内部控制制度>的议案》13《关于制定<AAA股份有限公司控股股东行为规范>的议案》14《关于制定<AAA股份有限公司关联交易管理制度>的议案》15《关于制定<AAA股份有限公司对外担保管理制度>的议案》16《关于制定<AAA股份有限公司重大经营及投融资决策管理制度>的议案》17《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》二、选举董事和非职工代表监事事项的议案：议案编号议案名称表决权数7《关于选举AAA股份有限公司（筹）第一届董事会董事的议案》CCCDDDEEEFFFGGG8《关于选举AAA股份有限公司（筹）第一届监事会非职工代表监事的议案》=1\*GB3①HHH=2\*GB3②JJJ注：1.请股东在每一个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。发起人签字/盖章：20**年12月8日

附件二：AAA股份有限公司创立大会暨20**年第一次临时股东大会会议通知(会议资料)签收表本人已收到《关于召开AAA股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会会议通知》及其所列议案（包括附件）如下：议案一：《AAA股份有限公司筹备工作报告》议案二：《关于发起人以净资产作价抵作股款的审核报告》议案三:《关于设立AAA股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》议案四：《关于AAA股份有限公司设立费用情况的报告》；议案五：《关于自审计基准日至公司成立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》议案六：《关于制定<AAA股份有限公司章程>的议案》附件：《公司章程》议案七：《关于选举AAA股份有限公司董事的议案》议案八：《关于选举AAA股份有限公司非职工代表监事的议案》议案九：《关于制定<AAA股份有限公司股东大会议事规则>的议案》附件：《AAA股份有限公司股东大会议事规则》议案十：《关于制定<AAA股份有限公司董事会议事规则>的议案》附件：《AAA股份有限公司董事会议事规则》议案十一：《关于制定<AAA股份有限公司监事会议事规则>的议案》附件：《AAA股份有限公司监事会议事规则》议案十二：《关于制定<AAA股份有限公司内部控制制度>的议案》附件：《AAA股份有限公司内部控制制度》议案十三：《关于制定<AAA股份有限公司控股股东行为规范>的议案》附件：《AAA股份有限公司控股股东行为规范》议案十四：《关于制定<AAA股份有限公司关联交易管理制度>的议案》附件：《AAA股份有限公司关联交易管理制度》议案十五：《关于制定<AAA股份有限公司对外担保管理制度>的议案》附件：《AAA