关于公司决策会议议案议题管理实施方案

关于公司决策会议议案议题管理实施方案方案2：项目部根据项目与公司签定的《经营业绩考核责任书》及项目实际财务预算情况，制订《项目部岗位工资标准对应表》，项目部员工薪酬对照本项目岗位工资标准档次套入本《办法》自下发之日起执行，并由公司人力资源业务部门-2-

负责解释及修订。对于本办法所未规定的事项，则按人力资源管理规定和公司有关规定予以实施。-3-

篇二：XXXX公司总经理办公会提案表

XXXX公司总经理办公会提案表

篇三：关于对总经理办公会决策形式和程序的意见建议关于对总经理办公会

决策形式和程序的意见建议

一、会议决策事项的内容与范围

1.研究决定公司经营管理日常事务。2.组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营和计划。3.审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议。4.拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、治理亏损方案。5.讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案。6.讨论拟订公司内部管理机构设置方案。7.拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度，并根据生产经营管理需要，适时提出调整创新方案。8.制定公司改革方案。9.提请聘任或解聘除应由出资人、执行董事聘任或解聘以外的管理人员。10.召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务。11.公司章程授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。二、决策酝酿

1.提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，报分管领导审议后，拿出可供选择的预案或意见、建议。2.议题由提交单位或部门报法律合规部审核。3.审核通过后报综合办公室，综合办公室提呈总经理确定会议议程。三、集体(会议)决策

1.总经理办公会对所议事项应做到有议有决。总经理办公会的议题分为决策事项和非决策事项。会议决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票/举手表决和少数服从多数的表决制度，同意和不同意人数/票数相同时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项(包括会议沟通事项和工作协调事项)则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。2.列席人员有发言权，但无表决权。3.班子成员有不同意见，允许保留;如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。4.总经理办公会讨论重要问题时，班子成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。四、决策执行

1.总经理办公会内容应以记实形式由公司综合办公室如实笔录。2.如需形成正式红头纪要走OA的事项，由公司综合办公室拟稿，由总经理签发抄告公司领导、有关部门和单位。3.总经理办公会结束后，每个事项决议结果，由提交议题部门在2日内下发批复并转告因故缺席的有关领导。4.凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。关于公司决策会议议案议题管理实施方案

为确保股份公司各项决策合法合规，切实防范企业决策的法律风险。根据股份公司《法律事务工作办法》(X股份法务〔2013〕64号)以及《关于进一步明确股份公司有关决策会议议案法律合规审核前置程序的通知》(股份办发〔2015〕69号)的有关规定，现就股份公司系统总裁办公会议(总经理办公会议)、董事会会议(以下统称“决策会议”)议案的合法合规审核工作提出以下指导意见。一、审核的对象范围

按照“未经法律合规审核议题不上会”的原则，议案合法合规审核的对象是股份公司及其所属各级公司的总裁办公会议(总经理办公会议)、董事会会议需审议的所有议案(人事任免除外)。二、审核的原则

(一)合法原则

(二)合规原则;

(三)全面原则

(四)结合实际原则;

三、审核的程序

拟提交议案的部门提交本单位法律事务机构审核的时间，一般不应晚于决策会议召开前5个工作日(公司章程或其他专门制度另有规定的，遵照其规定)。负责审核的主责法律顾问应就议案内容的合法性、合规性以及是否符合相关程序性要求提出初步意见，辅责法律顾问进行复核，法律事务机构负责人审定，以法律事务机构名义出具最终书面审核意见。涉及重大复杂事项的议案，由总法律顾问审核签字。法律事务机构一般应在3个工作日提出审核意见并反馈给议案提交部门。四、审核的方法

在审核过程中，审核人员应与提交议案的部门密切沟通、加强交流，充分掌握议案相关信息，以便于作出专业判断。对于审核中的一些复杂事项，可以通过部门讨论研究、向上级或有关部门请示……此处隐藏1002个字……(包括项目前期调研、尽职调查、合同谈判和审核等)。各公司总法律顾问应在决策会议上就议案的合法合规性说明审核意见，法律事务机构负责人应列席决策会议。六、审核的保障

各单位领导要高度重视决策会议议案的合法合规审核，对总法律顾问和法律事务机构的审核工作给予支持，共同保障公司的各项决策依法合规。提交议案部门应向法律事务机构提供完整的议案材料，全面、客观地向企业法律顾问介绍相关情况，确保送审议案的背景资料、形成原因、依据、追求目标等方面的信息全面、真实、准确，并给予合理的准备时间。对于一些投融资项目、境外项目等重大复杂项目，应提前邀请法律事务机构共同参与调研。各单位在向股份公司上报有关决策事项的材料中，必须附有本单位法律事务机构出具的法律审核意见。鉴于合法合规审核对法律事务机构的审核能力和水平提出了更高的要求，各公司要高度重视法律事务机构和队伍建设，尚未设立法律事务机构的二级公司应尽快设立法律事务机构，配备法律顾问人员。七、审核的配套指南

为加强各公司在议案合法合规审核中的统一性，提高审核的质量，股司法律事务部研究制定了《规章制度合法合规审核指南》、《合同合法合规审核指南》以及《项目合法合规审核指南》，各级法律事务机构在审核过程中应遵照适用。对于上述三个指南范围以外的事项，可以参考股份公司法律事务部已下发的包括《工程项目合同管理操作指引》、《境外项目法律风险管理指引》等文件。本指导意见适用于股份公司及其所属各级公司。本指导意见由股份公司法律事务部负责解释。各单位在执行过程中如有好的经验和做法，请及时向股份公司法律事务部反馈。关于公司决策会议议案议题管理实施方案

第一章总则

第一条为规范国有企业决策会议议案管理，提高决策效率，保障决策质量，完善内部治理，根据《××章程》《××党委会议事规则》《××董事会议事规则》《××总经理办公会议事规则××》等相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司所有按相关规定拟提交党组会、董事会、总经理办公会审议决策的事项。传达部署、一般工作布置、日常工作汇报、工作务虚研讨等非审议决策事项不适用本办法。第三条议案主办主责部门是指公司本部负责议案撰写、提请及报送工作的职能部门。对所撰写议案的内容真实性、准确性、完整性、合规性及议案议题所应履行的内部审批程序负直接责任。第四条公司党委办、董事会办公室、办公室分别为党委会、董事会、总经理办公室议案议题管理部门，负责议案议题的组织、协调以及审核把关等归口管理工作，对议案议题体例格式的规范性、审议程序的合规性负有管理责任。第五条议案内容所涉下属企业、公司会办会签部门，对其所提意见和提供材料的真实性、准确性、完整性、合规性负责。第二章议案议题的提请及报送

第六条拟决策事项完成公司内部审批流程，公司主要领导批示上会研究，主办主责部门应发起提请程序，提请公司党委会、董事会或总经理办公室研究讨论、审议或审定。第七条提请上会的方式和程序是：主办部门起草签报，请示标题应为《关于提请公司审议XXX事项的请示》，填写《××公司议案议题备案表》(下称“备案表”，见附件)，并按照本办法的有关要求撰写正式议案议题，视情况会签议题议案管理部门及其他相关部门，呈分管领导同意后，报主要领导审批。第八条在备案表“需要履行的决策程序”中，应依据决策权限管理制度的相关规定标明：提请公司党委会、董事会或总经理办公会审议。按照公司决策权限相关规定，需依次提请多个决策会议审议的事项，在一次公文签报中明确全部审议程序，无需重复发起公文签报。原则上，生产经营中的重大事项，相关议题议案应由经营班子集体讨论拟订。属总经理办公会决策权限但需党委会前置研究的议案，由经营班子形成成熟意见，经党委会前置研究，由总经理办公会作出决定;需董事会审议决策的重大生产经营事项，相关议案由总经理办公会讨论拟订，经公司党委会前置研究，再提交董事会决策。第九条议案议题主办单位应在公司决策会议召开前五日(董事会定期会议召开前十日)，完成议案报送工作，以确保会议通知及议案议题等及时发出。第十条党委办公室、董事会办公室、办公室在会签环节就议案议题相关文件进行形式审查，在主要领导审批同意后安排上会并发出会议通知。第三章议案议题格式和内容规范要求

第十一条提交审议的议案议题是公司党委会、董事会、总经理办公会做出决策的主要依据，主办部门应在原审批材料的基础上专门编写议案，不得以原审批材料或下属企业材料代替。议案配合单位应积极做好议案编写支持工作，及时、真实、准确、完整提供相关材料和数据。第十二条为方便会议审议，主办主责部门应编写《关于××××××的议案(议题)》。议案议题应做到内容简洁、主旨清晰、逻辑严密、论证充分、表述准确、文字精炼，根据具体议案议题可包括但不限于以下要点：

(一)项目基本情况和主要内容;

(二)项目调研论证情况;

(三)已履行的审批流程包括必经程序的履行情况;

(四)相关领导和部门意见包括不同意见及采纳情况;

(五)主办部门办理意见;

(六)决策依据论述;

(七)项目风险点列示和需要特别说明的事项;

(八)需审议批准的具体内容。议案议题前期审议程序形成的决议、纪要、意见，以及相关材料包括