会计师事务所内部管理制度参考

xxxxxxxxxxxxxx会计师事务所内部管理制度1.组织机构、职责及人员配置1.1 总经理在董事会的统一领导下，全面负责公司的日常管理工作。1、规划公司的发展计划和执业水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和经营方案；2、确定公司的组织机构及部门职能，决定各职能部门负责人的职责、任职要求及任免；3、负责公司执业质量管理体系的策划；4、负责提供公司运作所必需的资源；5、配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。1.2 办公室负责公司行政人事管理及日常事务。1、做好本公司的人力资源管理和日常事务、培训工作，并付诸实施；2、文件、合同、证照、印信、办公用品、员工个人行为规范等行政办公事项的管理；3、计划与任务的督导工作，包括各部门计划执行情况的督促与情况反馈、 办公区日常办公秩序和员工工作行为规范的督导以及临时工作任务完成的督促与检查等；4、对内对外的联络工作，包括对外公共关系的维系和促进、 与上级主管部门及其他兄弟公司行政工作的衔接及信息交流、与其他相关单位的协调联络工作；5、具体负责组织文件的接收、编写、报批、发放、更改和管理。1.3 专业技术部负责公司执业质量控制、执业质量改进和安全保障工作。1、负责执业质量及规避风险的监督管理工作；2、对各职能部门的执业质量管理工作进行协调、监督、检查；3、根据内外信息和公司的要求，制定执业质量改进计划，并组织实施和检查评审。1.4 验资部负责公司的验资业务。1、负责给客户解释详细的验资流程和所需手续、资料；2、负责查验客户所提供验资资料的合法性和完整性；3、负责出具验资报告；4、负责完善验资报告的工作底稿及报备。1.5 审计部负责公司的各类审计业务。1、负责给客户解释详细的审计流程和所需手续、资料；2、负责查验客户所提供审计资料的合法性和完整性；3、负责被审计单位的具体审计程序的实施；4、负责出具审计报告；5、负责完善审计报告的工作底稿及报备。1.6 财务部负责公司的财务工作。人事招聘制度1．总则目的本制度主要涉及从招聘计划编制到正式录用的相关规定，其目的是使招聘工作顺利有序完成。1.2 本制度适用于除总经理、部门经理以外的所有人员招聘。2．人员需求计划的编制2.1 人员需求计划编制依据职能部门的人员按各部门岗位设置和工作量的大小按需配置。项目部的人员根据项目的工作量在项目实施前配置，项目结束后解散。2.1.3 各部门可根据拟建项目的人员需求，提前 3个月进行人员储备。2.2 人员需求计划编制程序公司各部门根据人员需求计划编制的依据确定下一项目本部门人员编制和工资总额，填写《人员需求申请表》（办公室存），提交办公室呈总经理审定。在人事计划实施过程中，确因工作需要，需要超计划扩编增员或进行人员储备的，须先提出申请，填写《计划外增员申请表》（办公室存），提交办公室，办公室应对增员申请逐项审定，综合平衡，填写意见呈用人部门分管领导批准实施。3．招聘过程管理3.1 招聘准备阶段根据核准的人员需求计划和岗位职责说明书确定招聘的岗位、人数、任职要求（包括性别、年龄、学历和工作经验等），报办公室；确定复试和面试内容；如新增岗位，办公室须在招聘前会同相关部门编制新设岗位的职责书。3.2 招聘信息发布招聘信息包括以下内容：1、公司简介。公司简介要用简练概括的语言描述出公司的整体形象，便于应聘者了解公司。如属内部竞聘， 此项应改为招聘目的。2、招聘职位描述，包括岗位职责、薪资标准、工作地点等；3、对应聘人员的要求，包括招聘人数、性别、年龄、学历、工作经验、其他要求等；4、报名时间、地点、方式；5、报名时需提供的证件、材料；6、其他注意事项。3.3 初选3.3.1 初选原则：初选必须按照岗位要求提出的招聘条件进行筛选。对特别优秀者除年龄可放宽以外，其他条件不得突破。初选方法：到办公室借阅已经经过初选的应聘人员的资料，由办公室和用人部门一起进行初选。初选比例初选人数为实际招聘人数的5—10倍，初选后淘汰1/3-1/2。3.4 笔试3.4.1 笔试内容。所有应聘人员均要进行相应笔试，测试内容要求：3.4.1.1管理人员主要测试管理知识和领导风格取向， 技术管理人员还须加试相关专业知识。专业技术人员（注册会计师、预算人员、财务人员）主要测试相关专业知识和计算机能力。行政服务类人员主要测试基本综合素质。3.4.2 组织笔试工作流程试卷设计：管理人员试卷由公司领导组织相关人员进行试卷设计，技术人员试卷由相关部门负责人提供，行政服务类人员试卷由行政部提供。考试安排：包括考试地点、考试/监考人员安排。阅卷：由办公室组织相关人员进行阅卷及评分。3.4.3 笔试结果处理主管招聘人员将应聘者笔试成绩分别登记在《应聘者考核登记表》上，原则上凡笔试成绩不满60分者，予以淘汰。3.5 面试通过笔试者即方可进入面试。面试可根据岗位需要进行1-2次。管理人员的面试须有公司领导、办公室负责人、主管招聘人员参加，按照《管理人员面试记录评分表》进行评分。其余人员的面试由用人部门负责人、办公室负责人、主管招聘人员参加，按照《应聘者面谈记录评分表》进行评分。面试前的准备3.5.3.1 阅读资料。面试者仔细阅读进入面试的应聘者的应聘资料和笔试答卷，了解面试者的基本情况。确定面试形式。面试形式主要有：根据面试问题提纲提问、进行情景模拟问答等。布置面试环境。3.5.4 正式面试初始阶段。此阶段为获取信息阶段，首先面谈一些最基本、最一般的问题，以获得申请人的工作经验、教育背景、个人因素等信息。有下列情形之一者，即可考虑予以淘汰：以前换过5个以上工作单位，经常跳槽者，不会安心工作；身体有欠缺；面谈内容与应聘资料出入很大；其他情况。进一步阶段。此阶段主要就应聘者工作的动机及行为等方面作进一步的探讨。深入面谈：综合应聘者笔试、前两阶段面谈情况有必要可对应聘者作深入面谈。3.5.5 面试评价面试结束后，面试人根据面试记录以及总体印象填写《面谈记评分表》。对应聘者分别作出评分，得出平均分后填写到《应聘者考核登记表》。3.6 笔试、面试综合评定按笔试、面试成绩4：6的比例算出综合得分，分数由高到低排列。办公室会同用人部门根据综合得分情况对笔试、面试综合结果进行评议，按照实招的1.5-2倍人数确定进入公司领导面试程序。公司领导面试公司领导对进入最后面试程序的人员进行面试，确定拟录用人员。报办公室将招聘结果报办办公室，由办公室对所有参加招聘的人员进行回复，并安排拟录用人员的体检和岗前培训。岗前培训在公司进行，时间 1-2周。3.9 试用对岗前教育合格者可进行正式试用，由办公室与之签订《试用协议》。试用期一般为1-3个月。3.10 转正3.10.1 转正程序。试用期间办公室定期主动跟踪考评试用人员，及时指出须改进之处。试用期满由用人部门向办公室提出转正意向，填写 《员工转正申请表》，提交试用期间工作总结，由办公室与用人部门共同进行评议， 按层级管理原则审定后确定。试用期工作总结须包括以下四方面内容：对公司的认知、工作的成绩、工作的不足、对公司各方面工作的建议。试用转正评议内容：考核项目 所占比例 考核部门 考核具体内容1、遵守公司规章制度情况2、参加公司组织的集体活动情况是否基本融入公司 40% 办公室3、对公司事项的知悉情况4、对公司提出合理化建议的情况工作能力是否满足岗位要求 60% 用人部门 对照岗位职责书对工作能力做出评价3.10.4转正考核须各项达到优良方能予以转正，否则要求试用人员改进，延长试用期或解除《试用协议》。3.10.5 经评议合格的人员从转正批准之日起与公司签订正式劳动合同， 进入劳动合同管理程序。4．员工档案管理员工档案管理是指员工进入公司后建立的人事档案管理。员工档案属公司“秘密”级资料，由办公室指定专人进行管理。员工从签订试用协议起开始建档，员工档案要素分为基本要素及特殊要素，具体要素如下：4.3.1基本要素：个人简历和应聘登记表身份证、学历学位证书、职称证书、上岗资格证书复印件面谈记录评分表笔试考卷及分数试用期 5. 体检报告试用人员登记表试用协议试用期间跟踪考评表转正申请表劳动合同工作改进意见书聘用合同期 12. 奖惩记录表人事异动情况记录培训考核情况4.3.2特殊要素财务人员 经济责任担保书、资格证书原件、委托保管书解除劳动合同表离职人员 离职手续清单管理人员及财务人员离职审计表4.4查阅、借用人事档案以及出具证明材料须履行申请、审批签字手续，经办公室批准后方可执行。劳动合同管理制度1．总则劳动合同是根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关劳动法规的规定，由公司与转正员工在双方平等协商、一致同意的情况下为建立劳动关系而签定的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理，特制定此项制度。劳动合同签订后作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料，由办公室指定专人按照公司保密制度进行。劳动合同的管理分为劳动合同的签订和劳动合同的解除。2．劳动合同的签订公司劳动合同实行一年一签。劳动合同包含以下基本内容：）基本情况——合同双方的称呼，即企业名称和职工的姓名。）劳动合同期限——规定合同的有效期。）工作内容——员工的工作时间，岗位职责及应遵守的有关守则。）劳动保护和劳动条件）劳动报酬）社会保险和福利待遇。）劳动纪律——规定员工如违背合同应受到的处罚措施及程序。）劳动合同变更、终止、续订和解除条件。）违反和解除劳动合同的责任。）签署：由员工亲笔签署，公司法定代表人签章，加盖公司公章。2.3签订劳动合同的程序可使用公司格式劳动合同，双方须协商另立的条款可签订补充协议。正式签订劳动合同、补充协议及公司保密协议，双方签字盖章。2.3.3报劳动部门备案。3．劳动合同的解除3.1劳动合同解除的条件自然解除：合同到期、签订合同人死亡或公司破产，自然解除。中途解除双方协商一致，可以提前解除劳动合同；员工主动提出辞职；员工在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律和公司规章制度的；严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的；被依法追究刑事责任的；员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的；员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的；甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，符合国家有关规定确需裁减人员。3.2员工有下列情形之一的，不准或暂时不准辞职。公司重要工作尚未处理完毕，须由该员工继续处理，或该员工辞职将对工作造成较大损失或不良影响的。由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业余学习，服务期限未满的。正在接受公司审查，有经济或其他问题上未做结论的。其他原因暂不宜辞职的。3.3劳动合同解除程序3.3.1员工自动辞职，必须提前半个月书面报告公司办公室， 公司因工作事由与员工解除劳动合同，必须提前半月向被该员工发出书面通知。 管理层人员须提前一个月。员工进行工作交接，管理人员和财务部门的所有人员在办理离职前应进行离任审计。员工填写员工离职清单，并由本部门负责人，公司领导签字。财务结算。员工解除劳动合同须结清所有财务往来帐目后结算工资，由公司提出解除劳动合同的已转正员工除支付员工工作期工资外，应每年多支付一月工资以作补偿，自动辞职员工和试用期员工不享受此款。填写劳动合同解除表。3.4离任审计内容3.4.1工作审计外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人、联系方式、联系地址都应有所交接，对重要的外联关系进行引见。重要的工作文件的交接3.4.2财务审计资金收支的审计资产管理的审计个人和公司债权债务的审计及清理3.4.3离任审计小组对需要进行离任审计的人员，由办公室、财务部、离职员工所在部门组成离任审计小组进行审计，在完成审计内容的工作后，由办公室确认方可办理离职手续。休假制度1法定节日假、带薪年休假假期分类项目法定节日假带薪年休假享受范围全体员工1、由部门负责人妥善安排部门员工休假顺序。请假手续及批统一放假2、在办公室备案，填写《请假单》。准权限3、以不影响本部门工作正常开展为准，经批准后休息。1、连续工作满一年可享受带薪年休假五天。休假天数按国家规定执行2、工作年限每增加一年，休假天数增加一天。3、最长不超过十天。假期待遇全额薪资照发备注如遇法定休息日，假日顺延休假天数按实际工作日计算。2婚丧假假期分类项目

婚假 丧假享受范围请假手续及批准权限休假天数假期待遇

全体员工凭本人结婚证明，所在部门签署意见，经办公室批准后休息。5天

全体员工本人申请，所在部门签署意见，经办公室批准后休息。员工直系亲属（父母、配偶、子女）去世，给予五天丧假；姻亲（岳父母、公婆）去世，给予三天丧假。路程除外全额薪资照发。备注

1、办理结婚手续的一周年内有效。 办理丧事时一次性使用。2、办理婚事时一次性使用。3病假、工伤假假期分类病假工伤假项目患病及非因工负伤患职业病及因工负伤享受范围全体员工全体员工请假手续1、由县级（含）以上医疗卫生部门出具证明，按管理权由县级（含）以上医疗卫生限，经批准后休息（治疗）。及部门出具证明，行政部比照2、三天（含）以内由部门负责人批准；三天以上由总经批准权限国家有关因工负伤规定执行理批准。休假天数根据医疗卫生部门的建议，按批准天数休息（治疗），最根据医疗卫生部门的建议休长不超过一个月的医疗期。息（治疗）。休假期间停发绩效奖金、年终奖金。病假一月以内（含一月）按下列标准执行：1、月累计两天以内（含两天），月基本工资、津贴照发；2、月累计两天以上五天以下（含五天），月基本工资及津贴按90%发给。3、月累计五天以上，4、十天以下（含十天），5、参照《企业职工工伤保险暂假期待遇月基本工资及津贴按80%发给；行办法》中工伤保险待遇规6、月累计十天以上，7、十五天以下（含十五天），8、定执行。月基本工资及津贴按70%发给；5、月累计十五天以上一个月以下（含一个月），月基本工资及津贴按60%发给。病假一月以上，公司一次性发给本人半年基本工资回家治疗。4事假、学习假假期分类项目事假学习假享受范围全体员工全体员工请假手续及1、由本人提出理由及请假时间，按管理权限，1、本人根据学习计划提前一周提批准权限经批准后休息。出书面休假申请，报本部门负责人或上级领导同意；2、三天（含）以内由部门负责人批准；三天以上由总经理助理批准。2、按事假批准权限进行审批，并报办公室备案。休假天数根据实际情况按批准天数休息每年最多6个工作日，可分次使用假期待遇休假期间停发全额薪资全额薪资照发1、员工请事假应从严掌握，无特殊情况，一般不得请假。备注 2、确因不能事先请假的，可用电话、电报、书信、带口信等方式请假，经批准后方能休假。3、可用带薪年休假冲减。

1、须在员工为获取更高学历、技术职称或资格证书而2、参加学习或考试时方可使用3、请假必须出示有效书面证明（学习通知、考试通知、报名4、收据等）薪酬管理制度1．总则本制度根据国家有关劳动法规和政策，按照按劳分配、整体兼顾、考核发放的原则制定，适用于除总经理、副总经理以外的全体员工。2.新酬标准2.1薪酬标准 部门经理和项目经理年薪 2-3万，其他员工年薪1-2万。其中，验资部、审计部员工的目标责任奖金占年薪的 50-60%，办公室、财务部员工和专业技术部的目标责任奖金占年薪的40-50%。（基本工资标准）年功工资指员工到公司后的工龄工资。凡在公司连续工作满一年的员工可在次月享受年功工资，年功工资按公司工龄每年100元计发到月。工龄核定以档案记载时间为准。补贴包括通讯补贴和交通补贴两部分，具体标准如下：岗位通讯补贴（元/月）交通补贴（元/月）异地交通补贴（元/月）部门经理300300100项目负责人200200100普通员工————100外联事务较多的人员经总经理批准后可以享受交通补贴。3．薪资的管理薪资按照先劳动后取酬的原则，按目标任务完成情况和取得经济效益的考核结果发放。对于绩效奖金和年终奖金经考核实发数少于标准，其结余金额保留在财务帐面，可由部门负责人支配，支配方案须经总经理批准后使用。基本工资、岗位津贴、年功工资于每月25日按月支付，遇节假日提前发放（特殊情况除外）。绩效奖金每三个月支付（分别在3月、6月、9月、12月考核发放），年终奖金在年终支付，补贴每季度凭发票经报销程序到财务报帐。新进人员自报到日起薪，试用期月薪按实业的相关规定执行。涉及薪资变动的，从变动之日起计发新的薪资。两种或两种以上岗位（职务）交叉任职者，本着“就高不就低”的原则计发薪资。与公司解除劳动合同的员工，视其情形计发薪资：员工因病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的，其薪资计发到离岗之月，同时按在公司工作年限，每满1年发给相当于1个月基本工资的经济补偿金，同时发给6个月基本工资的医疗补助费。员工不能胜任工作而劳动合同没有到期的，其薪资计发到离岗之月，同时按在公司工作年限，每满1年发给相当于1个月基本工资的经济补偿金。劳动合同到期的不发给经济补偿金。3.7.3 违法、违反劳动纪律或公司规章制度的、因失职给公司造成损失的、试用期间被证明不符合录用条件的和申请辞职获准的员工，其薪资计发到离岗之日。日薪标准计算方法：离岗前资薪标准÷当月工作日（具体数字）员工死亡，其薪资计发到死亡之月，其它待遇按照《员工其他福利制度》执行。工作尽量在工作时间内完成，公司不提倡加班，确因工作需要加班，下列情形可发放加班费：1 ）国家法定休假日加班，按员工基本工资及岗位津贴的 300%支付；2 ）国家法定休假日值班，按每人每天 40元支付；3.10员工参加学习、培训或出国留学，离岗期间按下列标准计发薪资：由上级主管部门或公司指令性参加学习、培训或出国留学的，视同出勤，薪资按在岗时的标准核发；由本人申请经批准后参加短期（一般不超过六个月）半脱产培训的，基本工资按照在岗时的标准核发，岗位工资减半计发。3.10.3员工本人申请出国留学或参加全脱产学习的，停发薪资，学习期满，若公司有职位可优先录用上岗。员工福利制度1．劳动保险1．1总则为保障员工的切身利益，尽可能解决员工的后顾之忧，根据《劳动法》及地方政府颁布的有关法律、法规，结合本公司实际，制定本办法。1．2社会保险公司为正式聘用签定了劳动合同员工办理养老、医疗、生育、失业、工伤保险。办公室具体负责为参保员工建立社会保险缴费台帐，准确掌握员工姓名、身份证号码、社保编码、保险费扣缴情况及其它相关信息。新增员工参加社保或因岗位调整，涉及到缴费工资标准调整的，均于转正或调整的次月进行申办或变更。员工离职批准后的第二个月起，社会保险缴费中止，保险关系转移事宜由社会保险机构承办。1.3基本养老保险1.3.1根据《企业职工基本养老保险社会统筹与个人帐户相结合实施办法》的规定，基本养老保险费由公司统一缴纳，实行社会统筹与个人帐户相结合。1.3.2公司和员工分别按缴费工资的 20%和8%缴纳基本养老保险费，同时公司按 0.4%的标准一并缴纳生育保险费，公司统一从管理费用中。1.3.3社会保险机构为员工建立终身不变的基本养老保险个人帐户， 用于员工本人到退休年龄（男：60岁，女：55岁）以后支付基本养老金。员工在未达到或达到退休年龄以前或以后死亡、出国定居，个人帐户储存额（或余额）中的个人缴纳部分，属于死亡的由社会保险机构一次性发给员工指定受益人或法定继承人；属于出国定居的由社会保险机构一次性退给本人。1.3.4员工参加养老保险后由社会保险机构发给社会保险卡和职工养老保险手册， 作为参保凭据和历年缴费情况记载。员工可以持社会保险卡到社会保险机构查询，达到退休条件时凭卡办理退休手续和计算基本养老金。社会保险卡应妥善保存，遗失或破损须重新申领。1.3.5员工达到法定退休年龄的当月可在社保机构办理退休手续， 从次月起按月享受基本养老金，具体标准按有关规定执行。1.4医疗保险根据《城镇企业职工医疗保险制度改革试点方案》的规定，基本医疗保险费由公司统一缴纳，实行社会统筹与个人医疗帐户相结合。公司和员工分别按缴费工资的7%和2%缴纳基本医疗保险费，公司统一在员工福利费中列支。今后社会保险机构将随经济发展和工资增加逐步提高个人缴费标准。社会保险机构为员工建立个人医疗帐户，用于员工在定点医院就医和定点零售药店购药时的费用结算。员工离开本市时，个人医疗帐户的基金余额退还本人，在本市行政区域内流动时，其余额转移到潜入地区社会保险机构。公司和员工个人缴纳的医疗保险费在扣除记入个人医疗专项基金后，记入社会统筹医疗基金。员工符合报销范围的住院医疗费可按规定在社会统筹医疗基金中报销，具体报销办法按社会保险机构有关规定执行，此外公司不在报销任何医疗费用。员工患病须住院治疗的，入院前应通知办公室，核定医疗保险定点医院，并在办公室指导下办理入院手续。员工由于本人原因未及时通知办公室，在非定点医院住院治疗，或未按规定程序办理手续的，若社会保险机构据此不予报销费用或降低报销比例，造成的损失由员工本人承担。员工在出差期间突患疾病，应到县级以上医院治疗，需住院治疗的，应尽可能提前通知办公室，以便及时取得社会保险机构认可。公司将根据发展情况逐步启动医疗补充保险。1.5生育保险根据《企业职工生育保险暂行办法》规定，生育保险费由企业按员工缴费工资的0.4%缴纳，在缴纳基本养老保险费的同时一并缴纳。社会保险机构为女员工建立生育保险基金，用于支付女员工生育保险待遇。持有生育证的女员工生育后十天内，须将下列文件在60天内送社会保险机构办理生育保险待遇拨付手续。1）生育证；2）生育保险医院出具的婴儿出生（死亡或流产）证明。1.6失业保险1.6.1根据《职工失业保险实施办法》规定，失业保险费由公司与员工共同缴纳， 缴费工资为员工的基本工资。公司和员工分别按缴费工资的2%和1%缴纳失业保险费，员工个人缴费由公司在工资发放时代扣。有下列情形之一的失业人员可享受失业保险待遇：依法宣告破产的企业员工；濒临破产的企业在法定整顿期间被精简的员工；依法被撤销、解散单位的员工；依法关闭、停产整顿企业被精简的员工；终止或解除劳动合同的员工；依照法律、法规或经市人民政府批准可享受失业保险的员工；与公司解除劳动关系的下列人员不享受失业保险：在公司连续工作不足12个月的；被劳改、劳教人员；自动辞职的。1.7工伤保险根据《企业职工工伤保险暂行办法》的规定，公司为全体员工缴纳工伤保险费。征缴比例为：上一年本市职工平均工资的0.6%。员工在下列情况下负伤、致残或死亡的，属于工伤保险范围：1）从事本公司日常工作或本公司负责人临时指定与工作有直接关系的任务的。2）本公司负责人安排或同意，从事与本公司有关的工作的。3）因保护国家、集体利益和人民生命安全，抢险、救灾、救人、同犯罪分子作斗争，造成伤、亡的。4）因公、因战致残的军人复员转业到公司工作后旧伤复发的。5）因公出差期间，发生非本人主要责任的道路交通事故， 遭受不可抗力的意外事故造成伤害的，因公出差期间失踪疾病造成死亡的。6）在本公司工作时间和区域内遭受不可抗力的意外伤害的， 因在工作岗位上突发疾病造成死亡或致残程度达到一级至四级的。7）在上下班的规定时间内和必要路线途中，发生非本人主要责任的道路交通事故造成死亡或致残程度达到一级至四级的。8）法律法规规定的其他情形。1.7.5员工发生工伤事故，在立即救治的同时，应及时向办公室报告，以便进行后续处理。1．8其它保险公司为员工办理意外伤害保险。公司根据发展情况为员工办理其它商业保险。2．员工其他福利制度公司员工可享受劳动保障、节假日慰问等福利。每年发给防暑降温费、防寒费，各按每人500元发放，试用人员减半。节日发放过节费，标准如下：元旦、五一、国庆、周年庆，按每人 200元发放，试用人员减半；春节按每人2000元发放，试用人员减半；端午、中秋，按每人500元发放，试用人员减半；三八妇女节（指女员工）、九九重阳节（指50岁以上人员）按300元发放，试用人员减半。员工生日按每人100元发放，赠贺卡一张，以示祝贺。员工结婚公司给予600元的贺金，以示祝贺。公司为在现场工作的员工解决食宿问题。每年定期安排员工体检身体。员工死亡待遇规定：员工因工死亡的，按照《企业职工工伤保险暂行办法》中工伤保险待遇规定执行；员工因病或非因工死亡的，丧葬费标准为死亡员工本人生前3个月基本工资，发给生前供养直系亲属（父母、配偶、子女）一次性抚恤金，其标准为死亡员工本人生前的 7个月基本工资。员工行为规范管理制度1．总则为规范公司员工仪表仪态，维护公司良好形象，特制定本制度。2．细则2.1员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是：办公室、财务部、验资部、审计部等职能部门员工在办公区应穿大方得体的职业装，周末可穿大方得体的便装。头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，防止头皮屑。男员工头发不宜太长。指甲：指甲应经常注意修剪、清洁。女员工涂指甲油须使用淡色。胡须：公司男员工不得蓄须。口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。女员工化妆应给人清洁健康的印象，须着淡妆，不宜用香味浓烈的香水。办公区行为规范公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。握手时目视对方眼睛，脊背挺直，大方热情，不卑不亢。握手时应由身份较高者先伸手，异性间应由女性先伸手。出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，应找机会先说： "对不起，打断你们的谈话 "，得到允许后再插话。2.2.4递交物件：递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔、刀子或剪刀等利器，应把尖端向着自己。走通道、走廊时要放轻脚步，不能大声喧哗，不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。上班时间不得吃零食，不得在禁烟区吸烟。2.3生活区行为规范2.3.1公司为在现场工作的员工统一安排住宿， 工作日期间员工必须在公司安排的住宿地住宿，不得擅自回家或在外留宿。2.3.2 作息时间7：30 起床7：30-8：00 整理内务8：00-8：30 早餐12：00-13：00 午餐18：30-19：00 晚餐19：00-20：00 总结当天工作，确定第二天的工作计划23：00 熄灯就寝。现场工作人员由公司统一安排用餐，不得无故在外用餐。现场工作人员必须遵守作息时间、住宿区随时保持整洁卫生、床上用品叠放整齐，不得留宿外来人员。节约用水、用电。可采用轮班制进行生活区的管理和督导。2.4 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。使用公司的物品设备应爱惜。公司物品不得挪为私用。及时清理、整理帐簿和文件，使用墨水瓶、印章盒等应在使用完毕后及时盖好。借用公司或他人的物品，应事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及时送还。员工长时间离开办公桌时，桌面仅能摆放公司统一格式的台历、水杯及台式文件架，常用文具及文件夹、资料袋等物必须收入抽屉。办公桌上不能摆放与工作无关的物品。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、及电脑信息等。2.5打出、接听电话的具体礼仪如下：电话铃响三声内取下话筒。接听电话标准报语：“您好，XX公司”，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别。通话简明扼要，不得在电话中聊天。对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。工作时间内，不得打私人电话。在开放式办公区请不要使用电话免提。接听手机标准用语为“喂，您好”接听电话或手机，通话完毕后，要等待对方挂断后方可挂机。2.6 接待工作及其要求：接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。客户来访时，马上起来接待，并问明来意，如不属于本人接待范围，应主动引导其至相关部门或人员处。2.6.3.接待客户时，应让座、倒水。2.6.4应记住常来的客户。2.7 介绍和被介绍的方式和方法：直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻者介绍给年长者。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。向一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高者或酌情而定。男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。名片的接受和保管：名片应先递给长辈或上级，访问时，由来访者先递出名片。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。接对方的名片时，应双手去接。接受对方的名片之后，复述一遍对方姓名，如遇到不会念的字，要请教对方。对收到的名片妥善保管，以便检索。投诉制度1 目的为加强公司内部工作的计划性、协调性和效率性，增加为内部顾客的服务意识，减少部门之间的相互推诿、配合不力等现象，特制定本制度。2．投诉范围在对内对外工作中发生如下情形者，员工可向办公室或公司领导层提出投诉。针对部门的投诉：在跨部门管理工作中，出现拒绝配合、拖延工作、不按计划、方案或上级指令按时按质完成等情况，经提醒、协商无效，可提出投诉。针对个人的投诉：发现被投诉人有违反国家法律法规或严重违反公司制度的情形；发现被投诉人有推诿应负责任、拖延工作、擅自更改即定计划、方案或上级指令等情形，经沟通无效；被投诉人工作失误，导致他人重复劳动，影响工作效率者；本人直接上级处理部门事务不公，经申诉无效；其他情形。1．总则2．范围本会议管理制度适用公司主办的各种行政办公会议、各种联谊会、座谈会等。3．会议分类及组织3.1全公司会议归纳为三类：公司级会议：主要包括公司股东大会、董事会(扩大)会，中层干部会、全公司员工大会及各种专业研讨会，应分别报请董事会、办公室及相关部门分别负责组织召开。专题会议：系公司各部门因工作需要召开的技术、业务综合会由主管业务部门负责组织。3.1.34．例会执行与安排公司原则上每两周召开工作例会一次，工作例会是各部门沟通信息的主要渠道之一，也是公司管理决策和实施工作指导的重要形式。为增强公司各部门管理人员的管理角色意识，发展管理人员的交流、沟通能力，每两周工作例会实行“轮值主席制”，即每次工作例会由公司各部门负责人轮流出任会议主席，负责会议召集和主持。会议主席制要求轮值主席在会前作好充分的准备，了解本次会议各部门需要汇报或讨论的重要问题，形成书面的主持提纲。4.3由会议主席做会议总结，对各部门提出的问题进行归纳并提出解决设想， 与参会者讨论。5．各级会议的筹备细项会议级别 会议类型简要描述 需准备事项1、2、3、4、5、6、7、8、10、11；有政府官员、媒体、业主或合作单位等参加的重要A如会议安排在外地，尚需准备12、13，会议第9项视具体情况而定1、2、3、5、6、7、8、9、11B 重大庆典会议、员工大会、联欢会等如安排在外地，尚需准备 12、131、5、6、7、8、10；C 有实业及兄弟公司人员参加的会议； 顾问团会议等第2、9项视具体情况而定D公司内部会议5、14需准备事项明细：1）会议总体方案2）邀请函3）纪念品4）酬谢费5）会场预定6）会场布置（主席台、有公司标识的会标、灯光、音响、座位、应急疏散方案等）7）茶水饮料8）摄影或摄像9）宴会10）会议资料发放11）新闻稿件的发放12）住宿安排13）交通工具14）参会通知6．会议室的管理会议室由办公室归口管理。各部门需要使用会议室须事先向办公室提出使用申请。使用情况冲突时由办公室根据实际情况决定使用人。保密制度1. 总则为保守公司秘密，1.2维护公司权益，1.3特制定本制度。公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定1.3公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。2．保密范围和密级确定2.12.1.12.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。2.1.32.1.4公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。公司有关人事方面的资料。2.1.7一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密:是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。机密:是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。秘密:是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。公司秘级的确定：公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。2.5 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度2.3、2.4条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3.3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或办公室主任委托专人执行。 采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由当事人负责保密。对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；3.2.23.2.33.3具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议内容是否传达及传达范围。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告后应立即作出处理。4．责任与处罚4.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违反本制度3.1、3.2、3.3、3.4、3.5之规定的；已泄露公司秘密但采取补救措施的。出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；4.2.35．附则5.1使公司秘密被不应知悉者知悉的；使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。印信管理制度1．总则为保证公司印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。2．印章的刻制2.1公司印章刻制均须报总经理批准， 由办公室凭公司介绍信统一到当地公安机关办理刻制手续。印章的材质、形体和规格，按国家有关规定执行。公司各部门根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准，由办公室安排制作。印章的启用新印章要做好戳记，并在办公室留样保存，以便备查。印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模用蓝色印油，以示首次使用。印章的保管、交接和停用公司各类印章必须有专人保管。董事会、公司的正式印章、专用印章、钢印、法人私章应由总经理指定部门保管；各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领用人、保管人、批准人、图样等信息，并同时将此资料存档。印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。如发生印章损毁、遗失、被盗等异常现象，应立即上报办公室进行相应处理。印章移交须签署移交证明，注明移交人、接收人、移交时间、图样等信息。有下列情况，印章须停止使用：机构变动或机构名称改变；上级部门通知改变印章图样；印章损坏；印章遗失或被窃，声明作废。印章停用后，办公室应提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。印章的使用使用范围。凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司章；凡属公司对外签订合同或协议须加盖合同专用章;凡属部门业务范围内加盖部门印章；凡属财务会计业务的用财务专用章；使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、用印日期，经审批后方可用印。代章，因工作急需而又无合适印章，可以采用借章办法，借章要在落款处加注“借印”、“代”字样。使用印章时，保管人应对用印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带，不准委托他人代管。介绍信管理介绍信种类：存根介绍信、信笺介绍信、证明信（材料）。介绍信一般由行政部指定人员保管。介绍信开具由部门负责人签字后报办公室审批，严禁开出空白介绍信。违规处理违反上述规定，按公司《惩罚制度》予以处理。办公设施、物资管理制度1．办公物资管理办法办公物资的分类根据价值及使用年限不同，办公物资分为低值易耗品与固定资产两类低值易耗品的管理1.2.1 低值易耗品范围本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品等；其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围；1.2.2.日常管理1.2.2.1低值易耗品的采购、管理由公司办公室负责，核算监督由财务部负责；1.2.2.2办公室设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理。1.2.3.低值易耗品的领用与管理在库物品由办公室负责指定专人管理。在库物品，按月盘点，在每月25日前填写该月库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。贵重办公用品（如计算器）等，须经部门负责人批准后才能领用。贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明，交办公室、财务部门审核注销；员工调离，须与办公室进行物品交接，否则按规定折价赔偿。办公室应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。2．电话管理办法2.1 电话的管理由办公室归口负责。使用则由各部门负责人进行督导与控制。2.22.2.22.2.32.2.4 禁止拔打私人长途电话。手机使用须知:适用范围:享受公司通讯补贴者每天(含节假日)8:00-23:00须保持手机开机状态。来电必须接听,如确有特殊情况不能接听者,须于第一时间回电。及时缴纳话费,不得出现因欠费而停机的状况。外出时,不得因将手机转移至无法接听的座机。处罚:违反上述规定,视情节轻重每次处以20-200元罚金,每月累积三次(含)以上,予以警告一次。电话报修2.5.1电话出现使用故障无法及时解决的，由电话使用人向办公室报修。3．计算机管理计算机系统的安全保密管理，实行源头控制、归口管理、责任落实的原则。办公室主管公司计算机系统的安全保密工作，并对各部门开展该项工作进行指导。各部门负责人负责本部门信息化工作，同时指定专人承担计算机设备管理工作。凡使用公司计算机及网络的工作人员，都应遵守本办法。计算机的保密管理未经许可，外单位及个人均不得使用公司计算机及网络设备。除相关责任人外，其它人不得在因特网上发布与公司有关的资料和信息。公司工作人员不得用装有公司保密资料、有关文件的光、磁介质在其他单位的计算机设备、网络上进行操作。公司的所有员工必须对自己的系统登陆口令和密码保密。公司的远程工作站应严格遵守远程站操作的有关规定。3.5 计算机的安全管理计算机工作人员分门别类管理光、磁介质和资料，标明密级标志，按时归档。计算机操作人员应严格按照规范操作计算机，不得随意安装或删除计算机软件，严禁擅自拆卸或安装计算机设备。未经许可，不得将外单位的光、磁介质在公司计算机设备、网络上使用，防止计算机病毒的传播和扩散。必须爱护计算机设备，确保计算机设备的整洁，不得有危害计算机设备的行为。不得在计算机旁放置磁性物件、水杯、烟灰缸；不得带电拔插各种电缆线和辅助部件；下班后应及时关机，并切断计算机和相关设备的电源。计算机出现故障或需更换配件时，应及时报告办公室。3.6INTERNET网使用管理公司的INTERNET账号用途严格限定：上班时间所有员工不得浏览与工作无关的网站。上班时间不得在网上聊天、玩在线游戏以及视频点播。不得下载网上来历不明的软件。计算机病毒防治计算机使用者负责计算机病毒的防治、检查和清除工作。各部门应利用网络杀病毒软件定期清除本部门计算机硬盘、软盘上的病毒。对发现的新病毒或不能清除的病毒，应及时向办公室通报情况。各部门新购、借入、借出后归还或经维修后的计算机及存储设备在使用前必须经过杀病毒处理，无病毒方可使用。禁止在公司计算机上自行安装游戏及与工作无关的各类软件。计算机有病毒不报告、不清除，造成严重后果，或故意制造计算机病毒进行破坏的部门和个人，将视情节轻重追究其责任人的行政、经济或刑事责任。可以发布信息类型公司开展的各项活动情况。客户、业主、社会表扬信。公司获得的各项荣誉及各种称号。总经理认为可以向外披露的信息，但必须经总经理签字认可后方可发布。未经批准不得擅自发布的信息公司财务资料。公司纳税情况。公司的经营策略。公司将要实行，但尚未公开化的各种方案决策。有可能社会给公司造成负面影响的各种信息。处罚规定凡违反以上规定，造成窃密、泄密和损坏者予以行政处罚，后果严重者按《过错责任制》层层追究领导者及经办人的责任，触犯刑律者，依法追究刑事责任。各部门负责人为计算机系统网络安全管理工作第一责任人。4．图书管理制度图书范围：图书系指公司各职能部门所购进的书籍、定期刊物、资料（包括声像资料、电子文本）等。图书的购买、借阅和保管公司所有图书由办公室归口管理各部门负责人根据本部门年度图书预算额度进行图书购买各部门所购图书均须至办公室进行编号登记入库.4.3.4 办公室负责编撰入库图书目录并上网公布。4.3.5 借阅公司图书须至办公室登记并注明归还日期， 到期应归还或办理续借手续，离职或离任时应缴回。4.3.6借阅公司图书如有损毁或遗失，须照价赔偿。考勤制度1公司作息时间规定夏季：周一至周五，上午： 8：00-12：00，下午3：00-6：30冬季：周一至周五，上午： 8：00-12：00，下午2：30-6：002考勤管理细则2.1 公司的考勤管理由公司办公室负责。2.2公司实行每天上班前、下班后两次签到的考勤管理制度。 除总经理和副总经理因对外活动较多不需打卡外，其余人员均应按规定打卡。2.3 员工每日签到两次，上午上班一次，下午下班一次。凡超过上班时间或早于下班时间打卡者按迟到或早退计，四十五分钟以上按旷工处理。员工上班未签到者，必须于当日下班前持签到簿由上级领导在签到簿上核准签注理由，否则视为旷工半天；员工下班未签到者，必须在下一个上班日上午由上级领导在签到簿上核准签注理由，否则视为旷工半天。有需次日外出办公者，一般情况下须先至公司签到后再行外出，特殊情况须在前一天向上级领导报备。员工上下班必须亲自签到，如有下列情形之一者，均以旷工论处：1委托他人代签到者；2有涂改情况者；3无故迟到后不签到者。考勤签到的审核、统计工作由办公室负责。每月3日前填写《考勤统计汇总表》，报财务部。奖励制度1 目的为增强员工工作积极性，促进公司内部良性竞争，达到全员参与公司管理的目的，特制定本制度。奖项设置主人翁奖：具有强烈的公司主人翁意识，能够积极主动地发现、告知或协助处理其他岗位工作缺项；管理创新及合理化建议奖：指对公司经营管理活动提出合理化建议，或能将新的管理手段和方法应用于实际工作中，并取得出色成效的部门和个人；优秀员工奖：年度工作中表现突出，绩效考核优良，具有表率作用者；公司形象促进奖（此奖项针对部门及个人）：公司部门及员工在对外衔接、联络、展示中表现优异，并造成一定社会影响者；3．评比办法所有奖项均由各部门向办公室递交奖励申请表，并提交相关资料；办公室接申请后提出初步意见报公司领导批准后执行奖励；主人翁奖、管理创新及合理化建议奖、公司形象促进奖实时评选，申请时间、受奖部门或人员、受奖次数不限；3.3 优秀员工奖每年1月评选上年度得奖者。优秀员工按员工总数的 10%评选。4．奖励措施4.1 针对主人翁奖、管理创新及合理化建议奖、公司形象促进奖等奖项，公司设置200、500、1000、2000、3000共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数；4.2公司优秀员工每名奖金为 3000元；连续两年获得优秀员工者薪资向上适当浮动，浮动期限为一年；处罚制度目的为增强公司员工责任感，做到奖惩分明，特制定本制度。处罚手段行政手段：警告、降级、降职、免职、解除劳动合同；经济手段：罚款、减薪、削减或收回期权股份；以上两种手段可同时使用。3 惩罚细则序号 惩罚情形 惩罚标准 惩罚程序迟到或早退旷工代人签到委托他人签到或涂改、 故意4损坏签到簿上班时间在办公区内聊天未按公司规定接听电话未按公司规定着装公司级会议或培训迟到及8未按要求关闭手机、传呼公司级会议、培训或活动擅9自缺席集体活动未按规定日程行10事享受公司通讯补贴人员未按《电话管理办法》保持通讯畅通违反公司计算机使用和管12理规定违反八小时复命制度无故未按工作计划、方案、承诺事项或上级指令推进14工作，造成工作延误或进度滞后未按公司印信制度要求使用、保管印信，造成丢失、盗用等损毁公物

每次罚款10元；当月累计达三次（含），另加罚100元；当月累计在三次以上，另加罚500办公室及时处理元，并警告一次旷工一日，扣发三日基本薪资，罚款100元；办公室及时处理，涉及当月旷工累计达三日，扣发当月基本薪资，公司中干以上人员报公予以解除劳动合同司领导批准每次罚款100元；三次（含）以上，公司通报办公室及时处理批评并加罚500元除按旷工处理外，另每次罚款100元；三次办公室及时处理（含）以上，公司通报批评并加罚500元每次罚款20元，每月累计三次以上（含）予办公室及时处理以警告一次每次罚款20元，每月累计三次以上（含）予办公室及时处理以警告一次每次罚款20元，每月累计三次以上（含）予办公室及时处理以警告一次每次罚款50元，每月累计两次以上（含）予办公室及时处理以警告一次每次罚款100元，每月累计两次以上（含）予办公室及时处理以警告一次每次罚款50-200元，每月累计两次以上（含）办公室及时处理予以警告一次每次罚款20元，每月累计三次以上（含）予办公室及时处理以警告一次视情节轻重罚款20-200元，每月累计两次以办公室及时处理上（含）予以警告一次每次罚款50元，每季度累计达三次以上，予办公室及时处理，涉及降职、降级情形报公司以降职或降级处理领导批准视情节轻重处以100-1000元罚款，并警告一办公室及时处理，如涉次；情形