企业经营管理制度

—企业经营管理制度企业经营管理制度1一、经营目标与经营计划1、公司托付经营单位负责人（简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在肯定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：a）经营范围与负责人责任；b）考核期；c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；d）经营业绩与工资、奖金；e）授权流程。3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，主动协作工作。5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下到达经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带着经营单位全体员工努力完成经营目标。6、考核期结束，经营目标完成，负责人依据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。7、作为达成经营目标必需的步骤，经营单位负责人应按月制定具体的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：a）经营政策和策略；b）收入与支出预算；c）拟开拓的新工程、新收入；d）对可能完成的经营业绩进行预测。8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、布置布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回忆。二、经营收支预算9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。10、收支预算按财务部界定的收支工程和划分规章进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、掌握本钱为根本原则。11、收入预算的内容，包括但不限于：a）经营收入；b）新增工程收入；c）其它可能产生的收入。12、支出预算的内容，包括但不限于：a）营业本钱；b）管理费用；c）财务费用等。13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位掌握本钱、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回忆。三、经营者责任14、负责人在任职期间，应确保以下事项：a）本单位所管理的公司资产完好无缺；b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；d）所实行的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。16、责任人应主动协作集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平，强化管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，主动认真开展工作。18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规章，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申述，但应无条件接受集团经管委的最终确定。四、经营业绩与工资、奖金19、负责人的薪资包括：根本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期依据其业绩表现予以发放。20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放根本工资，发放时间原则上不超过3个月；21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放根本工资和绩效工资。22、不能按月完成经营目标的，发放根本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将依据负责人实际情况实行调整措施，必要时更换负责人。23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的详细计提方法在《经营管理责任书》中予以规定。五、月度经营分析会议24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定会议地点，总裁秘书担任会议记录。26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必需到会，并认真分析、总结，参与商量。28、各负责人在会议上汇报的内容包括：a）上月经营情况回忆；b）本月经营计划；c）提请经管委审批或协调的事项。29、针对上月经营情况，经管委应按时赐予指导和指示，订正错误思路，会同负责人分析原因，找出缺乏。并对经营单位提请审批和协调的事项出具看法。30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。六、经营单位管理32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不行推卸的责任。33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源完成经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。34、经营授权包括但不限于：a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营；b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新工程；c）不转变资产原功能条件下的各项创收举措。35、财务授权包括但不限于：a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；b）经授权的经济合同的签订和履行。36、人事授权包括但不限于：a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；b）获得根本预算的前提下，人员工资的合理调整；c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；d）正常经营管理情况下，奖金的分配。37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应按时向经管委汇报并按照批示开展工作。38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，按时进行政策调整，必要时替换负责人。企业经营管理制度2第一章、总则第1条、为了强化企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。第2条、管理范围那里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。第3条、本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。第二章、年度经营计划的编制（1）每年年底依据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。（2）拟订年度经营目标传达给各部门征求看法，并对各部门的看法进行汇总。（3）透过汇总各部门的看法，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会商量。（4）依据总经理办公会商量的看法对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。第6条年度经营计划的资料企业年度经营目标，估计分阶段目标；为完成企业业务目标，各业务部门的业务计划指标；编制标准（含表式、编制说明要求）和编制进度要求。第7条、如遇特别状况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。第三章、年度经营计划的分解第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采纳滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，构成季度和月度的各部门分解计划。第9条、按季度和月度分解年度经营计划将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。（1）负责整体计划的.分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。（2）各部门负责各自详细计划的分解、执行和修订。第10条各部门负责将季度经营计划分解到每个月度各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，构成月度工作计划。第11条审核批准企业年度经营计划分解结果由总经理办公会商量、审核各季度、各部门的分解计划和各部门月度工作计划，由总经理批准。第四章、经营计划的执行第12条、经营计划的下达（1）每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。（2）每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划。（3）每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划。第13条经营计划的执行各部门依据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的完成。第14条、调整经营计划（1）确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，务必由投资发展部提出申请说明原因，经总经理办公会商量透过后才能执行。（2）确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。（3）确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。第15条、调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复从前，一律按原计划执行。第五章、检查与考核第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行状况。第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成状况。特别事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会确定。第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营计划的执行状况，发现问题应按时实行有效措施予以解决，以保证计划的顺当完成。第19条、检查企业经营计划的执行状况时，应当充足利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。第20条、企业每季度对各部门经营计划的执行状况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步看法，总经理办公会商量后做出考核结论。企业经营管理制度3第一条、为标准保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，依据《食品安全法》及其实施条例、《关于强化食品安全工作的确定》、《关于强化食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当根据本规定强化和标准索证索票和台账管理。第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时强化台账管理，照实记录购销信息。第四条、生产经营企业应当建立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，按时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步完成信息化管理，建立电子档案。第六条、触及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要检查并索取经营企业的经营资质。第八条、生产企业索证应当包括以下内容：（一）供货者的营业执照或有关证明文件。（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产答应和流通答应证明文件，或其他证明材料。触及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。触及检疫的，应当索取检疫合格证明。（四）触及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷答应证和条形码印刷答应证。（五）法律法规规定的其他材料。无法提供文件原件的，可以提交复印件；复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。第十条、经营企业索证应当包括以下内容：（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。（二）保健食品生产答应和流通答应证明文件，或其他证明材料。（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。（五）法律法规规定的其他材料。无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。第十二条、施行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行选购的保健食品，应当根据要求自行索证索票。第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。第十四条、生产经营企业应当施行台账管理，建立购货、销售台账，并照实记录。第十五条、购货台账根据每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系电话等信息。第十六条、销售台账根据每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保存载有相关信息的销售票据。生产企业和从事批发业务的经营企业还应当具体记录购货者名称、住宅以及联系电话等流向信息。第十七条、应当照实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。第十九条、本规定自XXXX年XXXX月XXX日起实施。企业经营管理制度4第一章总则方针目标管理是现代管理的科学方法之一.工厂为了完成本企业的经营目标和到达最正确效果，每年必需明确制定企业的经营决策、纳领和企业发展方向计划.方针目标完成的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于发动企业全部部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增加企业素养，提高经济效益.第二章制订方针目标的依据第一条党和国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量、产量、利润等技术经济指标和其它要求.第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量晋级及全面管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等.第三条国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括国内外同行业先进技术水平、管理水平）.第四条工厂的实际力量和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题.第三章方针目标编制的程序第五条在每年的XX月，由工厂各分管厂长、三总师提出下年度工厂目标想象，厂务会集体商量，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令.第六条由XX组织XX、XX、XX依据厂长指令，分生产行政口、技术口、党群口组织各职能科室提出下年度方针目标想象，并搜集准备依据资料.第七条XX、XX、XX分头组织可行性分论证，，形成各口方针目标计划.第八条发至各部门征求看法，依据反应看法再商量修订.第九条经厂务会、工厂管理委员会、党委会、职代会商量审议通过，由XXX按系统图法绽开，在XXX月份编制出工厂方针目标绽开图.第四章方针目标的绽开第十条方针目标绽开肯定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化.其内容一般包括品种、质量、生产力量、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产、思想政治工作、职工福利等.第十一条工厂方针要按系统图法绽开，纵向究竟，横向到边，纵横连锁，层层确保的原则进行.第十二条分管副厂长、三总师方针目标绽开，要依据工厂方针目标绽开的内容和自己分管工作的重点，列出目标值和措施.绽开格式与部门展一的相同，分管副厂长于XX编制完成，XX校对，厂长批准.第十三条各车间、科室方针目标绽开一般有分管责任人、部门方针、目标工程、现状、目标值、实行措施、检查手段、评价、总结等.第十四条各部门要紧紧转绕工厂方针目标以及分管帮领导方针目标绽开，结合本部门的实际，发动群众认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的完成.各部门要在元月底前完成方针目标绽开图.第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要依据主和部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想政治工作等内容、目标值、实行措施、责任人、进度和检查、评价、总结等进行绽开.班组方针目标绽开图要在XX完成.第十六条各部门方针目标绽开由各部门主要负责人主持编制，党群系统由XX审核；技术系统由XX审核；生产行政系统由XX审核，分管厂领导批准.第五章方针目标的实施第十七条为确保工厂方针目标的完成，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，分阶段PDCA循环计划由“三办”会同有关部门依据工厂年度方针目标布置的进度和厂长的指令制订.第十八条各部门要转绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度PDCA循环.每月XX号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂检查批示.第十九条在方针目标的实施过程，要充足发动群众，调动大家主动性，广泛开展群众性的管理活动、劳动竞争活动、确保各级目标值的完成和完成.第二十条XX、XX、XX、XX要建立方针目标管理卡，建立方目标实施方案，将每工程标的绽开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步到达方针目标管理标准化.第六章方针目标的检查诊断与考核第二十一条方针目标管理的综合部门是XX，主要归口部门为XX、XX、XX.归口部门必需认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作.第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下，XX应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并按时解决实施中存在的问题.第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出书面通知（由计划科制定，厂长批准），由各部门自引检查对比，各分管领导和XX广泛调查、搜集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作.第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、党委书记、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参与.诊断依据方针目标绽开图逐项逐条检查进度的效果.先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人同提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研讨对策措施，XX制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改.第二十五条依据目标值完成的情况，对每条目标值赐予评价并考核，明确落实责任部门或责任人.评价分为甲、乙、丙三级.甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成果显著.乙级：根本按目标进度要求实施，效果一般.丙级：没有到达目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致.第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易，，效果好坏等赐予表彰、嘉奖，列入年终评先的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮忙订正，并依据实际情况赐予经济惩处.第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实.第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题按时进行协调、整改.企业经营管理制度5一、总则：为了提高本公司经营运作，强化产品市场的开发及维护，公司确定确立经济职责制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，强化各种业务管理公司营销策略，实行建立经销点的经销制，同时为强化经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。二、岗位职责：2.1销售副总：a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，按时反应市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息按时反应至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部：a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反应工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。2.3销售部经理岗位职责：a、负责企业产品的销售、售后服务工作；b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》；d、负责对驻外各经销点监督、检查、反应工作，并对其经营负责；e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作；g、负责联系储运业务；h、负责本部门的业务培训工作。2.4助销员岗位职责：a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b、负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c、负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理；d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e、负责全部销售合同的跟踪；f、负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作。2.5开单员岗位职责：a、负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》；b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c、每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e、填报《质量日报表》；f、负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作；三、销售服务：销售部应持续8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，详细要求如下：3.1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐烦解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。3.4、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差异待遇感。3.5、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系电话，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案。3.7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人谅解，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。3.9、如客人托付保管任何物品，应愿意理解，并妥当处理，如发现客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户。3.10、销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严格处理。四、客户服务细则：4.1、客户看法调查及处理：全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并按时解决处理，如有重大大事，应按时反应至分公司总经理或总经理处，以便按时处理。4.2、客户投诉：a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不管情节大小均应由销售副总或销售经理亲自布置处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购置日期等予以登记备档，并务必通知有关部门立刻查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理推举。销售部或办公室对此做出按时处理，并将处理结果告知客户。五、对客户投诉的有关处理方法：5.1全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应按时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进行照实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保存原件备档。5.2全部服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉职责人的有关部门应对投诉按时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。5.3对客户投诉的有关资料的惩罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实职责人予以通报批判，并据情节严峻予以罚款20—XXX元/次，情节严峻者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报批判并据情节依据《考核方案》予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。六、要货发货要求：6.1各区域经销商需货时，由销售部依据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求直接反应至生产部，以便据情排产。6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内布置并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。6.4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货（注：每月25日为财务结帐日）。如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50—XXX元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将依据情节予以惩罚。6、6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七、货款管理方法：7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保存相应票据，有效保存原始票据。7.2全部产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7.3往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可答应客户在签定书面保证后，保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别原因无法完全支付提货款，答应销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。八、样板发放管理方法：8.1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）8.2全部样板，销售部在样板发放前均务必做好样板标识，以便发放。全部样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）九、销售档案的管理：9.1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。9.2全部相关提货凭证，均应有复印件备份。9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。十、销售部操作程序：10.1为完善公司销售程序；整体操作运作标准，以完成公司统一管理。特制定本操作程序。10.2全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。10.3开单员在接到订单后，须把握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可前方可开单。同时做好销售台帐记录。10.4开单员在开具单据时作到精确按时、无误地开出提货清单，按时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。10.6全部产品销售后，客户反应任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料按时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反应表》。10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。10.8全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。10.9调货产品操作规程：10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传前方可发货。10.9.2销售部布置好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后，应按时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。十一、销售部内务管理方法：11.1引销员务必热忱接待全部客户，作到耐烦有礼，服务周到不得与客户争吵；11.2全部运做程序务必严格按照销售部操作程序运行；11.3不得擅自带给公司有关产品质检标准；11.4全部《销售合同》的签定均务必依据第十二条款合同管理规定实施执行；11.5未经公司财务答应不得私自欠款发货；11.6对客户投诉务必做到百分之百的解决。十二、销售合同管理：12.1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满意合同要求。12.2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12.3销售合同务必加盖公司合同章方为有效。12.4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。12.5全部《销售合同》务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准前方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。企业经营管理制度6一、施行“岗位目标”职责制管理按着工作性质划分岗位职责，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队成立销售公司，依据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）——终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域——渠道销售网络。三、实施“长效差异鼓励”制度一线生产工人：基础工资1800元+满勤奖200元+绩效XXX元；生产管理人员：根本工资+产量奖（质量掌握）+目标奖技术人员：根本工资+新产品开发奖+目标奖质量人员：根本工资+质量目标奖行政人员：根本工资+工作目标奖勤杂人员：根本工资+满勤奖四、强化“第一职责人安全监控”制度五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法“一责、一控、一检”——下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。六、车间实施“准军事化”管理七、强化技术攻关和新产品研发八、建立“例会管理”体系建立日常事务处理“日例会”（15分钟——30分钟）每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟—10分钟）。九、施行定额领料，强化车间本钱核算十、建立考评体系和培训机制人力资源部门做好日常考评和考核，透过不同形式的培训提高工人的技能。十一、建立计划管理系统，完成“事前计划、事中管控、事后审计”十二、安装工程施行“三三工程管控法”三三工程管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素——人员、材料、资金，确保质量三因素——产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素——人员安全、材料安全、运输安全。十三、推行“三心工作法”“用营、专心管理、专心工作”，认真做事只能把事做对，专心做事才能把事做好。十四、建立“一严二强三高”的管理模式建立“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。十五、建设一支具有“团结精神、合作看法、真诚内心”的创业管理团队团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。十六、企业就应“强化执行，监管落实”执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最正确的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚定，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是——执行和落实。企业经营管理制度7资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨协作财务部统筹及敏捷运用资金，以充足发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金估计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本方法。第二条资金范围本方法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用便利起见，估计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。第三条作业期间（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月估计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。（二）会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用估计表按月协作修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与估计比拟的资金来源运用比拟表一式X份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，估计可收（兑）现数编列。第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定估计可收（兑）现数编列。第六条退税收入（一）退税部门依据申请退税进度，估计可退现数编列。（二）估计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。第八条资本支出（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。（二）房屋：依据兴建工程进度，估计所需支付资金编列。（三）装备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。（四）机构装备、什项装备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，估计支付资金编列。第九条材料支出资材部依请购、选购、结汇作业，分别估计内外购原物料支付资金编列。第十条薪资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌估计支付数编列。第十一条常常费用（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别商定付款条件等资料，斟酌估计支付数编列。（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌估计支付数编列。（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。第十二条其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括归还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。第十三条异样说明各单位应按月编制“资金来源运用比拟表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与估计比拟每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10前送会计部汇编。第十四条资金调度（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部帮助筹措调度。（二）资材部应按月依据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。（三）财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。企业经营管理制度8工厂为了完成本企业的经营目标和到达工效果，每年必需明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标完成的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于发动企业全部部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增加企业素养，提高经济效益。第五条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标想象，厂务会集商量，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。第六条由专人组织，并依据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标想象，并搜集准备依据资料第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划第八条发至各部门征求看法，依据反应看法再商量修订。第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会商量审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图第十条方针目标绽开肯定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产力量、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想沟通工作、职工福利等第十一条工厂方针要按系统图法执行，纵向究竟，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。第十二条分管副厂长、工程师方针目标绽开，要依据工厂方针目标绽开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长XX编制完成XX校对，厂长批准第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标工程、现状目标值、实行措施、检查手段、评价、总结等。第十四条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发发动工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的完成。各部门要在一月底前完成方针目标绽开图第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要依据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量