浙江千目电力科技有限公司行政管理制度汇总模板

浙江千目电力科技有限公司行政管理制度汇总资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。浙江千目电力科技有限公司行政管理制度例会制度为全面掌握公司生产经营管理工作动态,加快内部信息的交流与沟通,更好地协调各部门关系,及时解决出现的问题,促进公司各项工作的有效开展,特制定本制度。根据公司当前的实际情况,每周将组织召开二次会议,分别是办公例会、工程例会。一、办公例会1、时间:每周星期五早9:00。2、地点:公司会议室。3、参加人员:公司中层及以上人员。4、主持人:总经理(或授权人)主持召开。5、主要内容:各部门对本周工作进行汇报总结,安排布置下周工作,提出工作中需要协调解决的问题;总经理对公司整体工作进行协调与布置。6、与会人员必须严格遵守会议时间,按时到会。如因故不能参加会议,需向分管领导请假并说明原因,同时派代表列席会议。7、参会人员应认真做好会议记录。8、办公室负责会议记录的整理,监审部对会议安排的工作进行督办。8、如遇特殊情况取消办公例会,办公室应提前通知各参会人员。二、工程例会1、时间:每周星期四上午9:00。2、地点:公司会议室。3、参加人员:各施工单位项目经理、工程技术负责人、交钥匙工程项目负责人、公司工程部有关人员、材料部及其它临时需参加会议的人员。4、主持人:分管工程的副总经理(或授权人)主持召开。5、主要内容:各施工单位对本周工作进行汇报总结,安排布置下周工作,提出工作中需要协调解决的问题;分管工程的副总经理(或授权人)对公司工程工作进行协调和布置。6、与会人员必须严格遵守会议时间,按时到会。如因故不能参加会议,需向分管副总(或授权人)请假并说明原因,同时派代表列席会议。7、参会人员应认真做好会议记录。8、监理单位做好会议记录,并出会议纪要。9、如遇特殊情况取消工程例会,工程部应提前通知各参会人员。三、会议纪律会议期间手机设置为振动,凡在会议时间有手机响者,罚款20元;无充分理由不参加者,罚款50元;迟到、早退者罚款10元。由公司组织召开的施工单位参加的工程例会,也遵守以上规定。以上违纪罚款于当日上缴财务部,当日不缴者,每拖缴一天,加罚100元;施工单位的罚款由施工单位直接到财务部缴罚款,财务部开出相应收据,施工单位缴清罚款后才能拨付工程款。四、附则本制度由办公室制定,未尽事宜,由办公室负责解释、修订并作出补充规定。总经理办公会制度一、为对过往工作进行总结、讨论部署阶段性工作重点,并协商解决公司经营中的重大问题,定期召开总经理办公会议。二、总经理办公会议分为定期会议和临时会议,由总经理召集并主持。1、定期会议每月召开一次;2、总经理根据需要或遇到重大事项时可不定期召集临时总经理办公会议;三、公司高级管理人员出席总经理办公会会议。四、根据需要,总经理会议可举行扩大会议,总经理可根据会议内容指定其它相关人员参加或列席会议。五、总经理办公会议的议题由总经理决定,其它高级管理人员能够在其主管的范围内提出专项议题或提案,经总经理确认后作为办公会议的议题。六、对于总经理办公会议讨论的议题,总经理应在充分听取与会人员的意见后作出决定;对于不宜及时作出决定的议题,总经理有权决定以后再议。七、总经理办公会设秘书一名,负责会议议题的收集及传递、会议通知、会议安排、会议记录、存档等。公司经营管理工作报告制度一、为使公司董事会能切实履行作为公司最高权力机构对公司的重大事项的决策权,除严格按公司章程就有关议题提请董事会审议外,公司同时实行经营管理工作报告制度。二、公司原则上须于每月总经理办公会议之后,以书面形式向董事会做月度经营管理工作报告,报告内容应包括:1、公司上月各项工作计划的执行情况;2、公司上月的财务状况;3、项目建设进展情况;4、其它应该报告的事项。三、董事会认为必要时,总经理应在接到通知后尽快按照董事会的要求报告工作。法律文件审签规定为规范公司法律文件的审核与签署,控制风险,公司设立法律事务人员负责审核公司各类法律文件。公司各类法律文件须先经公司内部法律事务人员审核,审核后按程序报批。一、原则第一条原则上,公司各类法律文件均需经公司内部法律事务人员对法律文件进行审核。第二条法律事务人员在审核文件时应特别注意对涉及到付款条件、付款方式、违约责任等重要内容进行仔细审核。第三条负责签署法律文件的具体承办人必须对法律文件所涉及内容条款的具体履行负责。二、流程第五条承办部门将填写清楚的《法律文书内审会签单》及需审核的法律文件内容交公司内部法律事务人员进行审核并签署审核意见。第六条承办部门应按内部法律人员出具的审核意见对法律文件进行修订。法律事务人员在确认承办的法律文件已修订后方可签字进行下一步流程。第七条涉及需会签部门的,承办人员须将经与法律事务人员沟通确认后的法律文件送各会签部门会签意见。第八条法律文件必须经公司总经理(或授权人)批准,签字、盖章后,方可实施。合同管理办法第一章总则第一条为加强公司合同管理,防范经营风险,规范签约行为,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规,结合公司的实际情况,制定本管理办法。第二条本管理办法适用于公司对外与平等主体之间签订的除劳动合同以外的各种具有法律约束力的合同、协议等文件(以下统称”合同”)。对于以公司名义出具的意向书、合同附件、公司章程、承诺函、合作备忘录等涉及公司权益的书面文件,参照本管理办法的规定管理。第三条公司的合同管理按照公司部门的分工,由各部门对自己职责和业务分工范围内的合同分别进行管理(以下统称”归口部门”)。各归口部门的主要职责是:(一)建立、健全本部门合同管理制度;(二)组织本部门业务所涉合同的谈判、起草、签订工作;(三)建立本部门合同档案;(四)监督本部门合同的履行,对不能按合同履行的,应及时向有关领导通报情况。第二章合同条款的拟定第四条合同的拟定等前期准备工作由归口部门负责,公司内部法律事务人员给予必要的协助。拟定合同前,合同经办人应作以下调查和预测:(一)合同的签署有无法律和政策方面的障碍;(二)对方当事人(含担保方)是否具有法人资格;(三)对方当事人(含担保方)的资信及财务状况;(四)对方当事人履行合同约定义务的能力;(五)合同非正常履行时,公司可能承担(或有)的风险;(六)合同是否需要有权机关审批或进行公证。对于业务上经常和重复使用的合同,各归口部门应制订合同范本并经公司法律事务人员审定。在与合同对方当事人磋商时,应尽量参照公司制订的合同范本。第五条合同内容应具体、明确、权利与义务对等、逻辑性强、用语确切、严谨。第六条拟定合同文本,如涉及公司其它部门的,应事先与其它部门进行协商,统一协调,然后确定合同的内容;合同文本须经其它有关部门负责人签字确认。对于重大项目,应视情况由相关部门人员组成谈判小组负责对外谈判和草拟合同条款。第七条合同条款的拟定应执行公司的有关规定,一般应包括以下条款:(一)公司法定名称和地址及联系方式;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)检验(验收)标准和方法;(八)违约责任;(九)解决争议的方法。根据合同性质的不同,还能够包括包装方式、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。第三章合同的审查、批准与管理第八条合同文本必须经公司法律事务人员审查会签后送公司主管领导批准。凡合同内容涉及资金支出的,须经财务部会签。重大合同应根据公司相关规定或由公司主管领导指示提交公司经理办公会讨论经过。第九条公司法律事务人员负责对合同的合法性、严密性、法律风险的可控性等进行审查,并出具书面法律意见。第十条公司财务部负责对合同涉及的资金、资产情况提出审查意见。第十一条经公司批准的合同,由公司法定代表人或由法定代表人授权人签署。受托人应在授权范围内行使其权限,超越代理权限及未取得法定代表人授权的,均无权对外签约。第十二条对外签订合同的授权委托分为固定期限委托(不分业务种类)和业务委托(针对具体业务)两种,法定代表人特别指定的人员可采用固定期限委托的授权方式,其它人员均采用业务委托的授权方式。签订合同条款时应力争将解决合同争议的管辖地点设置在公司所在地的人民法院或仲裁机构。凡以公司名义订立的合同均应在公司办公室留存合同原件(与签报一起作为公司档案保存),合同副本及相关资料由归口部门进行保存、管理,所有文件需按项目和时间进行编号、分类、建立台帐、装订、存档。第四章合同的履行第十六条合同订立并生效后,由归口部门负责合同的履行、实施工作,具体承办人员应监督合同实施的进展情况。第十七条当发生合同的对方当事人出现履约能力恶化、违约等情况时,具体承办人员应及时向部门负责人和公司法律事务人员进行通报。对有可能导致公司涉及诉讼的履行行为,承办部门应与法律事务人员共同协商及早采取应对措施。第十八条公司法律事务人员有义务对合同的履行情况进行跟踪监督,其它部门有义务予以配合。第十九条在公司涉及合同涉诉时,归口部门应配合法律事务人员准备起诉或应诉。第五章奖惩第二十条公司监审部法律事务人员应定期对合同管理工作进行检查,将各部门合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录情况等作出分析,及时提供给公司领导,并逐步将此项工作纳入公司对部门和员工的工作成绩考核范围。第二十一条公司工作人员在合同管理工作中做出重大成绩的,公司可视情况给予适当奖励。公司工作人员有下列行为之一的,依法承担民事责任和行政责任;情节严重,构成犯罪的,应依法移送司法机关追究刑事责任:(一)未按本管理办法处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的;(二)因重大过失签订无效合同,造成公司损失的;(三)无权代理、越权代理,造成公司损失的;(四)变更合同,未按法定程序办理,造成公司损失的;(五)发生合同纠纷未及时处理,造成公司损失的;(六)未经公司许可,将基于承办、管理合同等事务获悉的有关资料擅自对外披露,造成公司损失的。第六章附则第二十三条本办法由公司办公室负责解释。附:1.合同章外出审批表2.合同签订、审批程序3.合同审批表浙江千目电力科技有限公司二○一五年三月一日附1:浙江千目电力科技有限公司合同章外出审批表申请事由:申请单位:申请人:携带人员(俩人签字):部门领导意见:分管领导意见:签字:公司领导意见:签字:月日附2:浙江千目电力科技有限公司合同签订、审批程序为了加强合同管理,规范合同的签批手续,确保公司各项业务的正常开展,维护公司利益,根据合同管理办法,结合公司实际情况,制定以下合同审批程序。一、公司的材料、设备采购;工程发包、承包;运输、租赁;借款、担保;技术服务等业务均需要签订书面合同。本程序适用于以上合同、协议的签订及审批。二、业务部门负责与合同当事人协商后拟定合同条款。重要合同拟定应有有关领导参加,监审部、财务部参与,需进行招标的采购及工程应按程序进行招投标。三、合同条款拟定后,业务部门将部门负责人签字的”合同审批单”与拟订的合同文稿一并送监审部(法律人员)审查。四、监审部(法律人员)对合同条款逐项审查,并对合同中的产品(商品)质量、价格、付款、违约等条款进行审核,符合要求时在”合同审批单”上签署意见;如发现不符合市场价格及有违法、损害公司利益等情况,应当及时提出改正意见,并反馈到拟稿职能部门重新修订。当重要合同出现问题时应当向公司领导反映。五、监审部对重新修订的合同条款再次进行审查,发现确实符合实际要求时,在”合同审批单”上签署意见。六、以上程序完毕后,业务部门将”合同审批单”交分管领导审批。七、分管领导认为该合同条款及程序真实有效后,在”合同审批单”上签署意见。否则,该合同条款及”合同审批单”作废,需重新拟定并进入新的程序。八、经公司领导签署意见的”合同审批单”与合同文稿一起由业务部门返回监审部,同时在合同上加盖”合同专用章”,并按照合同编码方案,(由档案室)为每一份合同按年度内分类进行唯一的编号,在合同上注明,便于查阅和保存。九、已加盖合同章的合同,业务部门应将合同正本及”合同审批单”交档案室存档一份;交财务部一份合同文稿及”合同审批单”复印件;监审部留存一份合同;业务部门自存一份。十、合同审核实行限时制度,正常情况下,监审部自收到文稿之日起两日内处理完毕,超过规定时限,纳入月度部门考核。十一、为了进一步规范合同的填写,各类格式合同应当使用正规的合同文本,具体条款手工填写;无正规合同文本的协议等必须使用微机打印替代手工书写。十二、未经公司领导批准,”合同专用章”不准任何人携带外出;必须外出时,公司领导批准,两人携带”合同专用章”外出。附:3浙江千目电力科技有限公司合同审批表合同名称对方单位名称合同金额委托签订部门经办人签字部门负责人合同签订时间监审部意见:(该栏不够时可另附纸张)签字:日期:财务总监意见:签字:日期:分管领导意见签字:日期:公司领导意见:签字:日期:档案管理办法第一章

总则第一条

为规范公司文件材料的归档工作,完整、系统保存公司档案,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《企业档案管理规定》,制定本办法。第二条

归档的公司文件材料指公司自筹建以来各种活动中形成的、具有保存价值的各种形式的记录。第三条

公司各部门应根据工作实际情况建立文件材料归档制度,明确本部门文件材料的归档范围、时间、要求,各部门专(兼)职档案人员负责所形成的文件材料的收集、整理。第四条归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。第五条公司档案实行统一领导、分级管理的原则。公司办公室负责公司归档工作的指导、监督和检查。第二章基建档案管理第六条基建档案是指在基本建设工程项目从可行性研究到建成投产(使用)全过程中形成的具有归档保存价值的经过整理归档的,不同形式和载体的文件材料。第七条基建档案的范围:1、工程准备阶段文件:工程开工以前,在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标文件等工程准备阶段形成的文件。2、监理文件:监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。3、施工文件:施工单位在工程施工过程中形成的文件。4、竣工图:工程竣工验收后,真实反映建设工程项目施工结果的图样。5、竣工验收文件:建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。6、其它:有关建设和管理的法律、法规、规章和其它规范性文件,建设行政主管部门规定的其它文件材料。第八条基建档案整理的原则和方法:1、应遵循工程文件的自然形成规律,保持卷内文件的有机联系,便于档案的保管和利用。2、当建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位组卷。3、卷内不应有重份文件;不同载体的文件一般应分别组卷。第九条对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件,均应收集齐全,整理立卷后归档。第十条对重要的基建档案,使用率较高的基建档案,应当进行复制,以保证基建档案的安全,更方便地提供利用。第十一条借阅基建档案必须履行借阅登记手续,查阅基建档案不得勾划、圈点、涂改、裁剪或转借。存档资料借阅须经部门主管领导批准方可借阅。第十二条基建档案人员对需销毁的档案必须造具清册,经单位领导审定,并经指定的销毁人和鉴销人在销毁清册上签字后方可销毁。第三章技术、设备档案管理第十三条归档范围包括:1、订货合同及技术要求和发货日期一览表;4、合格证、装箱清单和文件;5、监制或验收人员关于设备质量问题的说明、报告;6、安装协议、安装技术条件、验收文件、安装洽商记录、试车及试运转期产品质量问题及系统性能问题的原始记录,处理报告及有关文件;7、经营及技术问题处理原始资料、报告、备忘录或相当的文件资料;8、考察、专题调研、监制、验收、设计联络和学习形成的技术资料;9、技术协议、设备采购合同等;10、设备、仪器仪表的出厂文件,说明书、图样、随机单以及维修操作说明等有关文件资料等。第十四条归档要求:1、技术、设备管理负责人应负责承担相关技术、设备资料的归档工作,并保证归档材料的完整性、准确性和系统性。2、归档的资料文件均应是正本,符合国家有关标准要求第十五条技术、设备档案的保管:1、档案管理人员在收集档案时,必须按照公司的工作特点及工程档案文件资料形成规律,及时组卷、分类、编号、登帐。对底图要妥善保管,防止损坏。2、凡归档的文件资料,视条件应复制一份作为副本,供对外借阅,正本存档不外借。第十六条按有关规定,对已过保管期的档案要予以鉴定,确实无保存价值时,填写”档案销毁登记表”,经主管领导或总工程师批准后由档案管理人员办理销毁。第十七条档案的利用:1、本公司技术档案只限于本公司有关人员查阅,不外借。2、档案归还时,档案管理人员须详细检查,如有丢失或损坏,要根据具体情况追究责任。3、档案借阅执行相关规定。第四章

管理性文件的管理第十八条

公司经营管理中形成的行政、人事、财务等具有保存价值的文件均应列入归档范围。第十九条

下列管理性文件应随时归档:1、变更、修改、补充的文件材料;2、公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料;3、各种临时活动中形成的文件材料。第二十条

会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档,保管二年后向办公室移交。第二十一条电子文档归档应实时进行,与纸质文件归档时间一致。第二十二条

磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。第二十三条

归档的文件应为原件。因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料。文件材料归档后不得更改。第二十四条

各部门设专(兼)职档案人员,负责检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况,整理并编制清册以便随时查阅。第二十五条本办法解释权属办公室。车辆管理规定一用车程序及管理第一条公司车辆日常管理由公司办公室具体负责,办公室建立车辆管理档案,逐月对车辆使用、维修、加油、里程等情况进行考核登记备案。负责车辆的保险、牌照、年审,安排组织维修保养等工作。第二条因公用车,必须先在公司办公室用车记录表上登记,填写清楚使用日期、使用人、使用原因,经分管领导签字同意后方可使用。第三条因公用车时间内发生的停车费、过桥和过路费由驾驶员支付,回公司后凭票报销。严禁私用车和报销用车费用。第四条驾驶员应严格按照派车单上的行车时间、地点出车,除工作外,驾驶员不得同意用车人私自改变行车时间、路线和地点。第五条用车人应自觉遵守用车规定,爱护车内清洁,爱护车内设备。行车途中积极配合驾驶员做好安全行车工作。第八条驾驶员须认真填写每次(天)的行车记录,抄送公司办公室。第九条驾驶人员在行车中,必须集中精力严格遵守交通规则。如因个人违规而被罚款,应由驾驶员负责。第十条驾驶人员不准将车辆转交外单位人驾驶,更不能转交无照人员驾驶,如因此造成的交通事故,一切损失由驾驶人员及当事人自负。第十一条非经公司同意不允许私自用车。私自用车所造成的交通事故,一切费用和责任由当事人自负。二、维修及保养第十二条公司车辆实行定点维修,定点维修厂家由公司办公室按照货比三家的原则,根据维修质量、价格、售后服务等进行确定。车辆维修包括修理、保养、装潢、更换轮胎等。第十三条车辆维修保养实行申报制,一般的维修保养由驾驶员填写《车辆维修申请表》,列出维修清单,经公司办公室批准后方可进行,车辆大修(或1000元以上维修)必须报公司领导批准。第十四条为节约费用,所有车辆维修必须先提报计划,详细写明需维修项目及约需资金,由部门负责人签字和公司分管领导签字同意后方可去指定修理厂检查、维修,维修完毕后必须把维修清单一并交办公室存档;驾驶员必须跟车维修,维修过程中更换下来的零配件必须由驾驶员带回公司办公室核实验收。第十五条驾驶员必须做好车辆的日常维护和保养,以确保车辆的正常和安全使用。第十六条车辆维修费用原则上应于当月结清。第十七条公司车辆出差途中发生的维修费用应由随行人员(如无随行人员需事先电话请示相关领导)证明并报公司办公室审核、登记后方可履行报销手续。第十八条车辆驾驶员负责车辆修理情况验收,确认达到修理要求后,驾驶员在有关修理服务清单、发票上签字认可;第十九条车辆修理费用结算时,有关人员需持已经过司机签字认可的修理清单到监审部进行价格审核,审核后连同修理计划一起按规定的审批程序进行签批付费手续;第二十条办公室定期对指定的修理场所的收费、维修质量、服务情况调查,发现收费偏高、维修效果不好等因素应当及时与其联系解决,或者变更维修场所;第二十一条监审部不定期对车辆维修场所的价格进行调查,发现有损公司利益的行为,有权要求变更维修场所和要求财务部对车辆的维修费用不予报销,有权做出对已维修车辆费用不予结算;第二十二条驾驶员对维修质量和价格必须严格把关,如果是同一缺陷多次维修,将对驾驶员处以维修费用10％－100％的罚款;驾驶员与维修场所人员勾结故意抬高修理价格,将处以维修费用2－3倍罚款,并调离驾驶员岗位,情况严重的予以开除。第二十三条车辆要建立车辆档案,车辆档案包括:购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单等行车必备的有效证件的复印件,维修项目登记表,借车登记表以及司机资料等。三、车辆加油管理第二十四条公司车辆实行定点加油。第二十五条驾驶员统一使用油卡到定点单位加油。平时油卡由公司办公室负责保管,如遇出差,油卡由驾驶员携带,出差完毕应及时交回公司办公室。第二十六条公司车辆原则上用卡加油,一般不得用现金支付;不能使用油卡地区能够用现金支付,但必须由随行负责人证明并经公司办公室审核、登记后方可履行报销手续。驾驶员必须于每月月底将行程里数和外加油报给办公室(出差在外用电话通知),否则外加油一律不予签字报销。凡有外单位用车时,必须由办公室登记里程数,回来后再次登记里程数,以便正确统计油耗。第二十七条办公室每月将根据百公里油耗、维修费用及安全驾驶情况对驾驶员进行考核,车辆油耗暂定如下:浙QA0000:16公升/百公里浙QW1111:12公升/百公里浙Q22222:8公升/百公里浙Q43333:12公升/百公里浙QA4444:28公升/百公里油耗可在+1公升间波动,若高于标准+1,则以超标额×当月油价×本月行程公里/100×2=考核额的方式对驾驶员进行考核;若低于标准-1,则以超标额×当月油价×本月行程公里/100=奖励额的方式对驾驶员进行奖励。凡有外单位用车时,该月视具体情况考核。四安全管理第二十八条对驾驶员的考核1、因酒后驾车、违章行车、私自用车、她人代驾等造成的事故或处罚,由驾驶员自负,纳入公司考核。2、驾驶员应严格遵守用车时间,不得出现等候驾驶员的情况。3、随时清洗车辆,保持车辆整洁。4、随时注意车辆运行状况,发现问题,及时解决,保持良好车况。5、自觉遵守交通法规,保证行车安全。6、做好行车记录,节约用油,并纳入考核。7、随和、机灵、勤奋,树立个人良好形象。第二十九条驾驶员必须树立安全第一的思想和良好的驾驶作风,遵章守纪。第三十条掌握《交通法规》,熟悉各种指示、禁令、警告、标志,以及各类型的交通标线,不开违章车,(不开野蛮车,不疲劳开车),按时参加公司组织的安全活动,服从车管人员管理。第三十一条车辆外出必须携带行车执照、驾驶证和行车记录本,听从交警指挥,服从检查。不准驾驶与证件不符的车辆。严禁私自将车辆转交她人驾驶。第三十二条坚持”三查”(出车前、途中、回公司后)。出车前要检查车辆的燃油、润滑油、轮胎气压、冷冻液是否完好。行车中随时掌握车辆各机件的工作情况,发现异常现象应立即停车检修,不开故障车;完成任务后,要对车辆检查和清理,保持车辆技术状况良好。第三十三条车辆事故处理:1、发生车辆事故时,要保护现场,立即向交通管理部门和办公室报告情况。2、公务出车发生车辆事故,要在分析原因、查找教训的同时,区别情节轻重,追究当事人和有关领导的责任。对因违章肇事的直接责任人除根据事故等级和损失情况通报批评外,视具体情况承担相应责任。情节特别严重的调离工作岗位或停止驾驶车辆。3、对事故材料进行整理、登记、存档。附件(略):1、派车单2、行车记录表3、车辆维修申请表附表1、派车单附表2、行车记录表车辆行驶记录车号驾驶员日期时间行程用车单位用车人派车人备注附表3、车辆维修申请表印章使用管理规定为保证公司印章的正确使用,避免风险,根据国务院颁布的《关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》,特制定本规定:第一条公司公章、合同章统一由办公室设专人管理。财务章、公司领导名章由财务部管理。第二条使用印章不得离开用章管理部门。如确需携带印章出公司,须由总经理(或授权人)批准,且由两人同时携带外出使用并做登记手续。第三条凡遇公文以外无存根用章情况,印章保管人须做详细登记备案。第四条凡有用章行为,须填写”临沂中环新能源有限公司用印单”后,经由公司总经理(或授权人)签批。第五条业务部门用章,先由部门负责人签字后,报部门分管领导批准。第六条印章保管人根据公司领导”用印审批手续”加盖印章时,必须端正清晰、位置准确。办公用品采购管理制度第一条办公室指定专人分别负责办公用品的采购与管理。第二条办公用品由各部门按季度制定使用计划,办公室、财务部审核,领导批准,作为办公用品采购依据。第三条办公室按季度进行办公用品的采购。每个季度末的25日前由各部门提出季度计划报办公室,由办公室进行汇总后,填写办公用品采购清单,报公司领导审批。第四条采购过程中,对办公用品品质、价格等内容进行多家比选,做到低价质优。第五条购回物品后,交办公用品管理人员办理入库登记手续,凭入库单和采购清单报销。第六条各部门领取办公用品,需由部门指定专人凭部门当期计划到办公室办公用品管理人员处领取,并填写《办公用品领用登记表》。第七条办公室按月统计各部门消耗的办公用品费用,年底,作为部门管理费用考核指标之一。附表:(略)1、办公用品采购清单2、办公用品领用清单3、办公用品结存清单通讯及差旅费用标准规定一、通讯费为了进一步加强外线电话的管理控制,节约电话费用,根据公司当前外线电话的分布情况,特作如下规定。2、办公电话费用标准具体控制标准如下:2.1、公司级领导:100元/月。2.2、办公室管理使用,300元/月。2.3、工程部管理使用,260元/月。2.4、材料部管理使用,300元/月。2.5、保卫班管理使用,50元/月。2.6、开发部管理使用,80元/月。2.7、财务部管理使用,80元/月。2.8.、监审部管理使用,80元/月。3、个人电话费用标准总经理手机话费实报实销,其它高级管理人员手机话费用为600元/月,部门经理为300元/月,部门副经理、专业工程师为200元/月,司机为100元/月,其它人员的手机话费由总经理根据需要确定。3.1要求3.1.1由于临时工作需要,需报销通讯费的部门,由部门写出书面报告,办公室审查,总经理审批后,可给予一次性报销。3.1.2经常(长时间)在外出差的公司级领导,手机费能够实报实销。3.1.3凡享受通讯费用的个人,必须保证24小时通讯畅通,晚间休息手机关机时,须保证家庭电话畅通,因电话不通耽误工作,取消当月通讯费补贴。3.1.4手机、宅电、小灵通不具备者,通讯费不予报销。3.1.5为节约费用,公司内部通讯时按办公室提供的拨打方式3.1.6各部门外线座机电话费一律定额限制,公司将根据各部门的业务量大小,合理调整话费限额,限额内据实报销。所有内、外线电话都不准私自乱接分机;不准偷接盗打其它部门电话,一经发现,严肃查处,并从其工资中扣除被盗打电话的当月全部话费。3.1.7不得用办公电话与家人或朋友长时间聊天,严禁拨打声讯电话、收听音乐及其它与工作无关的内容3.1.8电话费用的控制由办公室管理,各部室自己控制,所有电话费用月底由办公室统一缴纳,超出定额费用部分将区别情况给予考核电话使用部门。二、差旅费1、差旅费指本公司员工因公出差所发生的住宿、交通、伙食等费用。2、出差报销标准:标准职务交通工具住宿费标准市内交通费补贴伙食补贴火车轮船飞机一般地区特殊地区一般地区特殊地区总经理软卧车二等或以上舱公务或经济舱500600100100120高管人员软卧车三等舱经济舱3004008080100部门经理及部门副经理硬卧车三等舱经济舱150200504080其它人员硬卧车三等舱经济舱100150302040注:特殊地区指省会及沿海经济特区。3、住宿费报销办法:(1)出差住宿费在规定的限额内凭票报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分,原则上不予报销,特殊原因经公司总经理批准,方可凭票报销;(2)无住宿费发票的,原则上按上述标准报销一半。4、交通费报销办法:(1)出差人员乘坐飞机要严格控制,出差路途远(一般乘火车车超过12小时)或出差任务急的,事前需经公司总经理批准;(2)市内交通费按出差的实际天数按标准实行包干,由总经理批准实报实销者,不再发放交通补助费。出差人员经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费,可单独凭票报销。5、伙食补助费支付办法:(1)伙食补助费按出差的实际天数按标准实行包干。(2)因特殊情况需另外报销餐费的,经总经理审批后按程序报销。6、工作人员外出参加会议,会议期间的伙食费、住宿费,交通费,按会议规定实报实销,会议期间无交通补助。7、出差期间,事先经单位领导批准,就近回家省亲的,其因绕道产生的多于直线往返的车船费用,由个人自理。不享受绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。办公及文印费用标准规定1文印费用标准1.1根据当前公司情况,暂定为:财务部:20元/月;材料部:30元/月;工程部:50元/月;开发部:30元/月;监审部:100元/月;办公室:100元/月。1.2要求:月底由办公室汇总,超出部分全额考核该部门。凡有较大数量的外报材料或工程材料复印可申请列为公用费用,由分管领导和办公室主任签字生效;与工程有关的重要材料复印必须经公司领导签字同意。2、办公用品费用标准针对公司当前情况,根据工作量及人数暂以每人每月4元为标准,对各部室的办公用品使用情况进行控制,具体情况如下:总经理:30元/月;副经理:20元/月;工程部:50元;开发部:15元/月;财务部:20元/月;材料部:25元/月;监审部:15元/月;办公室:100元/月。对外招待费用标准规定1要求1.1招待费实行统一管理,今后各部室凡有业务招待者,必须先经分管领导同意,经办公室开招待单再去指定地方招待,个人签字招待者,费用一律不予报销。凡有外面招待者,必须及时通知办公室作好记录,否则办公室一律不予签字。1.2各部门需安排对外招待用餐时,应先由办公室填写”招待单”,报公司领导批准;如遇特殊情况可口头请示,同意后先用餐再补办手续。1.3严格控制陪客人员,降低招待费用。2、标准2.1招待档次分四档。2.1.1特别重要和重大的接待。招待标准:500元以上,烟、酒随具体情况定。2.1.2比较重要和重大的接待。招待标准:150－500元,烟10-20元/盒,酒20-100元/瓶。2.1.3一般接待。招待标准:150元以下,酒20元/瓶,烟10元/盒;每桌按10人计算。2.1.4工作餐。标准:饭菜10元/人,酒水自负。2.1.5其它情况下的招待视重要程度,由总经理批准可实报实销。3、员工加班用餐标准3.1加班餐的供应对象为晚间加班(晚上8点以后)的员工和值班驾驶员。3.2各部门负责人确认需要加班时,应提前通知办公室安排,普通员工无权安排加班餐。3.3加班餐开支标准:饭菜8元/人,酒水自负。3.4报销程序:食堂将用餐人数、金额核准无误后,请用餐人、部门负责人分别签字,报公司领导批复后报销费用;或者由办公室开招待单,去指定酒店用餐。 4、本制度由办公室制定,未尽事宜,由办公室负责解释、修订并做出补充规定。浙江千目电力科技有限公司零星工程及用工、用车的管理规定(试行稿)1、目的:为了更好地规范公司的零星工程管理,控制零工、车辆使用、机械设备租赁和外协加工费用,特制定本规定。2、范围:本规定适用于非招标情况下的零星工程、零星用工、车辆使用、机械设备租赁及外协加工等。3、职责:工程部为零星工程和零工的使用和管理部门;材料部为吊装车辆、机械设备租赁和外协加工的管理部门;监审部为监督审核部门。4、零星工程管理程序:(1)公司各部门发生零星工程时,由工程部根据工程的工作量、工作时间、测算情况以及同施工单位进行洽谈价格情况,以书面形式报监审部.然后按规定程序进行审核.当有多个施工单位时,在保证质量的前提下,应首先选用价格合理的施工单位。(2)施工单位选定后,原则上都应签订施工协议.协议一般采用一次包定价格的形式进行签订;不需签订协议的,必须书面说明不能签订的原因,施工结束后进行签证认可或验收。(3)签订协议后,在施工过程中,相关部门和工程部及时进行监督检查,确保工程质量.施工过程中需要现场签证的,相关部门代表或者工程部施工代表必须现场签证认可。(4)工程结束,相关部门和工程部应当及时组织进行验收,发现不合格的,通知施工方进行整改,直至合格.验收合格后,在验收单上签字.5、零星用工规定:零星用工采用日工资制,相关部门因工作需要零工时,应提出用工申请,说明用工理由和用工日数.工程部根据用工申请,核实用工工日及日工资标准后,填写派工单。6、车辆使用、机械设备租赁及外协加工的规定:公司各部门需使用车辆、机械设备租赁及外协加工时,应提出需求申请,注明理由和所需车辆规格等提交材料部.材料部应进行市场价格调查,然后同对方进行价格洽谈,洽谈合适后,需签订协议的,同对方签订协议;不需要签订协议的,填写规定的车辆使用记录单,机械设备租赁单(或租赁单位的租赁单),外协加工单。签订协议的,在使用过程中,业务部门进行及时跟踪监督,确保使用的效率.使用结束后,业务部门按协议规定内容进行签证认可。7、结算:(1)期限:施工单位工程结束,零工使用完毕,车辆使用结束,机械设备租赁到期,外协加工完毕,业务部门应敦促各施工单位办理手续,进行结算.一般情况下,一周内办理结算完毕(或当月25日前).需跨月度才能够结算的,不得超过下一个月度的25日,逾期不办理结算手续,不再予以结算.(2)结算:施工单位办理结算手续时,需携带协议书,签证记录,工程竣工验收单;零工使用派工单;车辆使用记录;机械设备租赁单;外协加工单等有效单据.监审部对上述业务进行核对,审核发现问题时返回业务部门,并对业务部门考核或进行处罚;审核无误后,出具证明,施工单位方可开具发票经分管领导,公司总经理签字到财务部办理结算手续。8、监督与考核:(1)零星工程施工过程中的签证必须是现场即时签证,不得事后补签;工程结束后,工程验收应随后进行,验收完毕后签字认可,不得事后补签.零工使用结束后,随即在零工使用派工单签字认可.车辆使用完毕后在车辆使用记录单上签字认可,不得事后补签.机械设备租赁到期后,以实际发生的时间进行签证.外协加工完毕,在外协加工单上签字.有协议的以协议规定为准。(2)监审部对所有过程进行抽查和检查,发现事后补签或签证工作量与实际工作量不符的;车辆使用时间与实际不符的;租赁时间与实际不符的;提前签证的;零工工资或车辆费用超过市场价格的.将对相关部门及施工单位进行处罚;弄虚作假情况严重的,报经公司领导批准后,直至取消工作量,不再予以结算。9、其它情况下的零星业务可参照本规定执行。附件1零工使用派工单2车辆使用记录单3机械设备租赁单4外协加工单〔附件1〕零工使用派工单零工使用派工单编号单位盖章用工部门用工时间用工事由用工数量单价总价现场人员签字总价大写用工部门负责人签字工程部负责人签字施工人员(施工单位盖章)注意:以上各项任何一项不全,该派工单作废.〔附件2〕车辆使用记录单车辆使用记录单编号:单位盖章:使用部门用车事由车辆型号(吨位)车辆名称用车时间年月日时分至年月日时分现场人员签字使用数量日时分单价使用部门负责人签字总价材料部负责人签字总价大写车辆驾乘人员签字(或单位盖章):注意:以上任何一项不全,该车辆使用记录单作废.〔附件3〕机械设备租赁单机械设备租赁单编号:单位盖章:租用部门租用事由机械设备型号机械设备名称租赁时间年月日至年月日现场人员签字租赁天数单价.租用部门负责人签字总价材料部负责人签字总价大写出租单位人员签字(或单位盖章):注意:以上任何一项不全,该租赁单作废.〔附件4〕外协加工单外协加工单编号:单位盖章:需用部门需加工物品名称事由数量单价总价总价大写时间经办人签字需用部门负责人签字材料部负责人签字外协加工单位人员签字(或单位盖章):注意:以上任何一项不全,该外协加工单作废.食堂管理暂行规定1、总则

确保员工身体健康、营养丰富、提供优质后勤服务。筹建处设立职工食堂,专门为职工提供膳食服务。2、食堂管理2.1食堂工作人员在办公室和分管领导下,在监审部的监督下管理职工食堂。2.2食堂财产归公司所有,食堂为非盈利性福利机构,每月基本做到收支平衡。

2.3食堂收支账目要求清晰、准确,做到日清月结,每月编制收支明细账表对外公布。2.4财务核定一定数额备用金为食堂周转金。食堂采购根据就餐人数、标准采购,经验收后签字入账。2.5食堂工作人员应作好下面各项工作:2.5.1保证职工就餐,并根据实际情况安排好加班餐,做到饭菜品种多样化,保质保量,价格合理,经济实惠,每餐必须公布饭菜的价格;2.5.2管好用好公司配备食堂的设备、餐具、用具;2.5.3认真执行食品卫生法,搞好食堂环境卫生及个人卫生;2.5.4加强成本核算,对采购的物品严格管理,并进行过秤签字,层层把关,做到帐物相符。2.6办公室应定期召开座谈会,听取职工意见,不断提高饭菜质量和服务质量。2.7职工食堂的就餐对象主要是公司员工,外来人员未经允许一律不准就餐;凡在食堂就餐员工使用饭菜票就餐,不得使用现金,不允许就餐赊欠。2.8采购食品后及时记帐,定期盘点,保持帐物相符,手续齐全,各种物资的采购,要做到有计划、比价采购,足斤足两,减少损耗。2.9收回的菜票要认真清点,及时上缴办公室食堂管理人员,办公室食堂管理人员要对食堂的收入和支出账目及时清理、核实、盘点,做到帐物相符,确保成本盈亏的准确性。2.10就餐时间:

午餐:11:30—12:303.要求3.1日清月结。早晨由办公室专职人员对食堂采购员的采购物品核实并作为支出入账;下午结清菜票作为收入入账,同时统计所余物品等作为库存入账,原则上食堂人员具有保管好物品的责任,但如果出现非抗拒因素的物品损失,可作为自然损耗入账,每月月底出台包括支出、收入、库存、自然损耗在内的明细账报办公室审核。3.2早晨来先将价格、菜名写在黑板上,截止到上午10点钟,由各部门统计吃饭人数、炒菜种类,并交上饭票,中午不吃者一律不予退票。3.3食堂管理员必须严卡吃饭时间,若无办公室临时通知,吃饭时间一律不许提前,否则将考核食堂管理员。3.4卫生要求:3.4.1食堂不准采购、加工、保管、出售腐烂变质的食品;生与熟、成品与半成品、食品与其它杂物应当分开;3.4.2各种蔬菜要清洗干净,主食要干净,无杂物,无泥沙,熟食要有防尘、防蝇用具,并保持清结卫生;3.4.3各种餐具、厨具要及时洗净、消毒,做到清结无油污;厨房、灶间要做到窗明、台净、无油污,炊具案板无灰尘;3.4.4食堂周围环境要保持清结,无垃圾;3.4.5食堂工作人员要讲究卫生,做到勤洗手、剪指甲、勤洗工作服,并定期体检,保持健康身体;一旦发现不健康情况,坚决调离食堂工作岗位。3.4.6食堂保持就餐环境整洁卫生,做到无脏物、无异味、无污迹,勤消毒,做到无毒无菌。纪律管理规定(试行稿)员工纪律管理是公司人力资源管理中的基础工作,是计发薪资等待遇的重要依据,是建设一流员工队伍的基本保证。根据公司当前的工程筹建情况,特制定本制度。1目的(1)、规范基本人事管理制度,加强员工的组织纪律性,提高工作效率。(2)、使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力,努力做好本职工作。2适用范围公司全体员工3考勤规定3.1办公室考勤管理职责3.1.1员工劳动考勤工作,本着统一领导与分级管理相结合、专业管理与群众监督相结合的原则,实行专职与兼职考勤管理办法。3.1.2办公室负责全公司考勤工作的业务指导和管理工作,各单位负责本部门员工的考勤工作。3.2专职或兼职考勤员职责3.2.1按规定符号认真、及时、准确的记录考勤表。3.2.2如实反映本部门考勤中的问题。3.2.3妥善保管各种休假凭证。3.2.4及时汇总部门考勤结果并于每月的3日前上报公司办公室。3.2.5必须每天按时严格记录考勤,办公室将对各部门员工的出勤情况进行不定期检查,发现问题及时解决。3.3考勤记录符号及审核程序3.3.1考勤符号:出勤/、事假△、旷工X、病假+、婚假H、丧假S、出差↑、产假C、迟到O、公休A。3.3.2考勤审核程序部门考勤员填制考勤汇总表并签字→部门负责人确认并签字→分管领导签字→办公室审核并制作考勤汇总表→分管办公室的领导签字→办公室依据考勤汇总表计算工资及补助等。3.4劳动时间的规定3.4.1每周5天半工作日(周一—周五全天,周六半天),特殊情况,周末不休。3.4.2行政办工时间:每天8小时,具体作息时间由办公室依据季节变化确定。3.4.3员工迟到、早退时间月积累超过四小时,按旷工半天考勤;请假不满1小时的以1小时计,以此类推,月底统计不满4小时,以半天事假考勤,超过4小时不满8小时以一天事假考勤。3.4.4休假:本规定适用范围内的所有干部、员工均享受国家规定法定休假,全年休假日有:a、元旦:1月1日;b、国庆节:10月1日—10月3日;c、劳动节:5月1日—5月3日d、春节:正月初一正月初六;e、妇女节:3月8日半天(女员工享受);f、法定休假日与公休日重复时,根据工作需要经公司领导批准后做出临时规定,届时由办公室另行通知。各部门应安排好节日值班工作,不能影响正常工作进行。3.5请(休)假手续3.5.1员工请假,必须由本人填写请假单,并注明事由,按请假天数、经有审批权限的领导签字批准后,将假条交给考勤员方可离开。考勤员进行登记后,当天交办公室。不得事后补请,如事前未提出请假、事后补交病假单之类的一律无效。因急病、交通事故等突发事件,确实无法事先履行请假手续的,应经过适当方式(如电话、口信、书信、便条、邮件等)及时通知本部门或办公室,并在上班后24小时内补办相应请假手续。其它情况均应亲自办理请假手续。3.5.2申请休假一天(含)以上,须提前办理好请假手续。凡未按规定办理请假手续,又无特殊情况而不上班者,一律视为旷工。3.5.3所有假期如遇公休假或法定节假日时,应包含在内。3.6请假3.6.1请假类别事假、病假、调休、婚丧假、产假、计划生育假、哺乳假、探亲假等。3.6.2审批权限普通员工:一日,部门负责人批准;两日,部门负责人和分管领导批准,办公室登记;三日及以上,部门负责人、分管领导和公司负责人批准,办公室登记。中层副职:一日,部门负责人和分管领导批准,办公室登记;两日及以上,部门负责人、分管领导和公司负责人批准,办公室登记。中层正职:分管领导和公司负责人批准,办公室登记。分管领导:公司负责人批准.3.6.3审批程序请假人填写《请假单》按上述第2条审核权限报送《请假单》部门负责人分管领导批准部门考勤员交办公室登记公司负责人批准记备案休假销假3.7假类3.7.1事假(无薪假):因事必须亲身处理者可请事假。3.7.1.1员工请事假:月出勤24天(含)以上的能够办理调休手续,不扣工资。出勤不满24天,每请事假一天,扣发工资总额的1/24。另外,当天的(生活)补助不再享受。3.7.1.215天以上1个月以内事假除按上一条款扣发岗位工资外,扣发当月全部绩效工资;事假1个月以上,扣发当月全部工资。旷工1天以内(含1天),扣发当月全部工资的10%,旷工两日以内(含两天),扣发全部工资总额的30%,旷工三天以上扣发全部工资的100%。3.7.2病假(比例薪假)3.7.2.1员工因病须住院治疗的,须出具区/县级(含)以上医院病休证明,并填写书面《请假单》,按规定之审批权限及程序办理。3.7.2.2一般病假(如感冒、头疼等)在工作任务重的情况下不提倡请假;确实需要在家休息的,办理病假手续。3.7.2.3请假人如不按规定程序请假,视情况扣发岗位工资和绩效工资,情节严重的,3倍扣发工资。病假15天以上的,由公司专人一同到医院检查。3.7.2.4请病假一天扣发当日工资的1/3,月请假15日以上扣发当月工资的1/2。3.7.3婚丧假(有薪假)3.7.3.1非晚婚员工可享受婚假7天,符合晚婚条件的员工可享受婚假10天。3.7.3.2员工直系亲属(包括祖父母、父母、配偶、子女、配偶父母以及依靠本人供养的弟妹、养父母)死亡给予3天丧假,省外人员另给予2天的路程假。3.7.3.3员工旁系亲属死亡给予1天丧假,省外人员另给予2天路程假。3.7.4产假、计划生育假(有薪假)3.7.4.1女员工可享受6个月产假。3.7.4.2配偶产假期间,男员工可享受陪护假,正常分娩的享受3天、剖腹产享受5天。3.7.4.3女职工取、放环手术假期为3天;育前流产手术假期为14天,育后流产手术假期为7天;引产、女扎手术假期为15天;男扎手术假期为7天(需持区/县级以上医院、计划生育服务站手术证明)。3.7.4.4妊娠女职工不应安排加班加点,妊娠七个月可照顾不上夜班。3.7.5哺乳假(有薪假)子女在一周岁内的女员工可享受一年的哺乳假(含产假,人工喂养的除外),上班期间中午、下午在不耽误工作的前提下,视路途远近可享受一定时间的哺乳假,上班能够晚到60分钟,下班能够提前60分钟;如果两次喂奶时间合并使用,不得超过120分钟。3.7.6探亲假(有薪假)3.7.6.1工作满1年(含)以上的员工享受探亲假。3.7.6.2市外省内员工探亲,每年享受3天的探亲假。3.7.6.3省外未婚员工每年享受20天的探望父母假,如因工作需要,当年无法安排的,能够两年给假一次,假期为45天;已婚员工探望父母,每两年一次,假期为20天;员工结婚后分居两地者,每年可享受一次探望配偶假,假期为30天。3.7.7调休员工周日加班、值班可进行调休,每月