经营管理会议管理实施细则

经营管理会议管理实施细则编号：版号：A/0页码：第9页共9页经营管理会议管理实施细则编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

目的明确公司经营管理会议的决策内容，提高此类会议决策效率。术语与定义无适用范围适用于公司经营管理会议的开展工作。职责各部门根据本细则要求，组织召开本部门负责的各项会议，并做好会议记录与会议成果的后续管理工作。参加相关会议，准备会议资料，提出本部门专业意见。公司运营管理部负责会议体系的管理与实施指导、检查工作。工作程序会议的组织管理工作会议前期组织准备、会议纪要管理、会议决策下发等通用管理要求，参见公司《会议管理实施细则》相关规定。经营管理会议的分类序号项目开发决策会议会议议题A-01公司部门周例会本部门日常工作的推进及通报A-02总经理办公会公司重大经营管理问题决策事项A-03月度生产经营交班会整体回顾公司一个月度来的经营计划达成情况，并对各项目公司月度运营情况进行讨论，明确各单位下阶段工作重点A-04月度经济活动分析会总结项目公司上月运营及资金情况，审议并协调推动下月工作计划A-05公司半年/年度经济活动分析会公司半年/年度工作与预算的回顾总结，研讨落实下半年/年度工作计划及全年计划与预算A-06公司年度工作会公司年度工作总结及优秀个人/团队表彰A-07管理专题会议针对各单位业务发展、管理或紧急突发性事务处理方案等（如行政复议、重大投诉、计划预算编制）

各类会议的管理机制A-01公司部门周例会会议代码A-01会议名称公司部门周例会会议目的为了确保部门内部员工工作计划完成情况得到及时跟踪和检查，摸清员工工作状态，全面梳理部门周计划完成情况，对本周工作完成情况做工作总结。会议议题本部门日常工作的推进及通报议题审批部门负责人会议时间每周一上午（各部门可根据本部门业务特点灵活安排，注意避免与公司级会议冲突）决策人部门负责人组织部门各部门主持人部门负责人或其指定人汇报部门本部门相关人员会议纪要部门负责人指定人参会部门部门负责人、本部门全体成员、相关部门人员（邀请，可选）参会领导分管领导（可选）上会准备资料本周工作计划完成情况及遇到的困难、下周工作安排会议成果会议纪要会议成果处理会议成果整理部门负责人指定人送达范围各参会人员成果与送达范围审批部门负责人送达途径电子档传递

A-02总经理办公会会议代码A-02会议名称总经理办公会会议目的审议公司重大经营管理问题。会议议题公司重大经营管理问题决策事项。议题审批公司总经理会议时间不定期决策人公司总经理组织部门公司办公室主持人公司总经理或其指定人汇报部门总经理办公会成员会议纪要公司办公室参会部门根据研讨问题需要安排参会部门参会领导公司总经理、公司领导班子其他成员上会准备资料公司章程规定的总经理职权范围内需要经理层共同研究决策的重要事项，以及应当经过会议研究论证后方能行使的董事会授权总经理决策事项会议成果会议纪要会议成果处理会议成果整理公司办公室指定人员送达范围运营管理部、相关参会人员及部门成果与送达范围审批公司总经理送达途径电子及纸质档传递

A-03月度生产经营交班会会议代码A-03会议名称月度生产经营交班会会议目的整体回顾公司一个月度来的经营计划达成情况；并对各项目公司月度运营情况进行讨论（基于项目公司月度经济活动分析会材料）。会议议题对公司各单位当月运营情况进行跟踪通报，对重点问题进行沟通；明确各单位下月工作计划及工作重点。议题审批公司总经理会议时间每月5日前决策人公司总经理组织部门公司办公室主持人公司总经理或其指定人汇报部门公司各职能部门会议纪要公司办公室参会部门公司各单位参会领导公司总经理、领导班子成员及项目公司总经理上会准备资料运营管理部准备《月度运营总结报告》营销管理部准备《月度营销工作总结报告》成本管理部准备《月度成本管理工作总结报告》办公室准备其他上会议题会议成果会议纪要会议成果处理会议成果整理公司办公室指定人员送达范围公司运营管理部、相关参会人员及部门成果与送达范围审批公司总经理送达途径电子及纸质档传递

A-04月度经济活动分析会会议代码A-04会议名称月度经济活动分析会会议目的为了确保公司有序开展业务工作，保障资金高效利用，保证项目公司对各部门实施有效管控，及对业务进行及时跟踪及落实。会议议题总结项目公司本月运营管理情况及预算执行情况，审议并协调推动下月工作计划。议题审批项目公司总经理会议时间每月15日前决策人项目公司总经理组织部门财务部主持人财务部负责人或分管领导汇报部门各项目公司职能部门会议纪要财务部参会部门项目公司财务部、营销部、运营部、成本部、开发、办公室、设计部等部门参会领导项目公司总经理、分管领导、总监上会准备资料项目公司当月经济活动分析报告会议成果会议纪要会议成果处理会议成果整理财务部指定人员送达范围各参会人员成果与送达范围审批项目公司总经理送达途径电子及纸质档传递

A-05公司半年/年度经济活动分析会会议代码A-05会议名称公司半年/年度经济活动分析会会议目的整体回顾公司半年/年度以来的经营计划达成情况；保障资金高效利用，保证项目公司对各部门实施有效管控，及对业务进行及时跟踪及落实。会议议题公司半年/年度运营管理情况及预算执行情况，研讨落实下半年/年度工作计划及全年计划与预算议题审批公司总经理会议时间每年8月10日前/第二年的3月31日决策人公司总经理组织部门公司财务会计部主持人指定人员汇报部门公司各职能部门/项目公司总经理会议纪要公司财务会计部定人参会部门公司各职能部门/项目公司总经理参会领导公司总经理、分管领导上会准备资料半年度经济活动分析会：1、运营管理部提供《半年度运营报告》2、财务会计部提供《半年度经济活动分析报告》年度经济活动分析会：1、财务会计部提供《年度经济活动分析报告》会议成果会议纪要会议成果处理会议成果整理公司财务会计部定人送达范围各参会人员成果与送达范围审批公司总经理送达途径电子及纸质档传递

A-06公司年度工作会会议代码A-06会议名称公司年度工作会会议目的对公司上年工作进行梳理和总结，对次年工作重点进行展望和部署。会议议题1、宣布年度公司经营计划2、呈递责任书：1）目标责任书2）安全质量责任书3）社会管理综合治理责任书4）党风廉政建设责任书3、对先进个人集体进行表彰、颁奖议题审批公司总经理会议时间每年春节放假前决策人公司总经理组织部门公司办公室主持人公司总经理指定人员汇报部门公司各职能部门/项目公司总经理会议纪要公司办公室参会部门公司各职能部门/项目公司总经理参会领导公司总经理、分管领导上会准备资料公司年度工作总结报告（办公室）、各类责任书、优秀员工和团队评选结果会议成果会议纪要会议成果处理会议成果整理公司办公室送达范围各参会人员成果与送达范围审批公司总经理送达途径电子及纸质档传递

A-07管理专题会议会议代码A-07会议名称管理专题会议会议目的为了汇集各方面意见及建议，更好的将问题解决。会议议题针对公司/部门业务发展、管理或紧急突发性事务处理方案等（如行政复议、重大投诉、计划预算编制）议题审批根据议题确定会议时间根据需要临时组织决策人根据议题确定组织部门