股东会会议流程文件汇编

本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件：股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）；例子：某公司股东大会会议准备流程；例子：股东大会会议手册(会议指南)。文件一：股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。股东会召开的条件：公司法规定一人有限责任公司不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。有限责任公司首次股东会议由出资最多的股东召集和主持临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）时间工作安排注意事项公司法相关规定XX公司章程相关规定（与公司法强制规定抵触的，应以公司法为准）完成决议、纪要完成会议决议、纪要股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。主持人宣读决议并询问股东是否有异议股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东及股东代表在决议、纪要上签字仔细检查签字文件，看是否存在漏签对上述股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。会场清理删除重要电子文件等T会后重要事项1、将会议决议提交工商变更登记（如需）或提交相关部门存档；2、完成公告（如有）。T—T+2会议资料整理归档会议资料内容包括：1、会议审批单；通知邮件；非直接送达电话确认情况表；2、会议通知；3、会议议案、附件资料；4、签到表；5、表决票；表决票统计表；6、会议决议；7、会议纪要；8、股东资格的相关资料（身份证、营业执照复印件、股东卡复印件以及法人代表证明书）9、授权委托资料（身份证复印件、授权委托书，如有）。T++决议执行情况跟踪1、制作会议决议事项执行情况记录表；2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人，并由其在决议事项执行情况记录表上签收。1、跟踪决议执行进度；2、记录决议执行结果。……应急事项的处理：股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止；会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内尽快完成盖章签署。特别注意事项：《公司法》第22条规定：公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。《公司法》第16条规定：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。文件二：股东大会会议流程

一、会前1：会议筹备1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。3、会议提案、内容和确定会议议程（创立大会详细内容见会议纪要）4、准备会议资料二、会前2：会议通知应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。三、会前3：会前检查1、修正会议议题2、印发会议资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。2、会议记录及签字3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环1、补正资料2、发文3、准备及披露（上市公司）4、归档文件三：股东会会议指南二〇一三年月日一、参会须知为了确保您及他人在会议期间的健康和安全，请您仔细阅读以下事项：（一）会场注意事项提示1、请您按会议安排的位置就座，紧急情况时确保能迅速从安全通道疏散；2、发现安全隐患请及时通知会务组；3、发生紧急情况时，参会人员请遵照相关人员的安排，有序撤离。请您再次确认安全出口位置和紧急撤离方向。（二）突发事件1、如遇突发事件，请立即与会务组联系，并请说明您的姓名、所处位置和突发事件的具体情况，会务组将采取适当措施及时进行处理。2、如需撤离会场，请按安全指示标志撤离。3、如果身体突发病症，请及时告知会务组，便于提供医疗救助。（三）消防安全1、了解所在区域的安全出口及消防通道情况；2、如遇火险，请沿指示标志撤离或按照相关人员安排有序撤离。二、会议安排（一）报到时间及地点报到时间：报到地点：（二）会议召开时间及地点会议召开时间：会议召开地点：（三）会议要求及注意事项1、请认真阅读《参会须知》，并遵照执行。2、请参会人员提前10分钟进入会场，按会议安排座位就坐。3、请参会人员进入会场后，将手机设置为静音状态或关机。4、参加会议人员应遵守会议纪律，服从会务组统一安排，保持会议和谐有序进行。5、需要接送和订票的参会人员请与会务组联系。6、会务组联系人：联系电话：联系人：联系电话：三、会议议程一、股东会议程主持人致词总经理作年度工作报告董事审议表决XXX作预算报告预案（五）董事审议表决（六）XX