地产公司组织结构及部门管理制度范本

年5月29日地产公司组织结构及部门管理制度范本文档仅供参考房地产公司组织结构及部门管理制度目录公司组织架构…...……….2副总经理…………..………..3总工程师………………3财务总监……………………..4第一章财务部管理制度…………….4第五篇总监…………..12行政办公室副总经办管理制度……..12第一章办公室文档……..13第二章人力资源…………15第三章行政事务……...23营销策划部第一篇策划部管理制度………….33经营管理(市场、广告)…………..33拓展部第一篇拆迁管理制度……………39报批及对外联络…..……...…………45工程部第一篇预算管理制度………………….47第二篇工程管理制度(土建、水电、智能、园林)..…54第三篇材料管理制度……….………..60物业部管理制度……………..63公司组织架构一、董事长兼总经理为公司最高权力。二、公司实行总经理领导下的副总经理负责制。三、公司组织架构图:董事长兼总经理董事长兼总经理副总经理财务总监副总办公室总工程师行政办公室营销策划部拓展部行政人员人事管理市场人员经营管理广告人员报批拆迁对外联络财务人员总监物业管理工程部预算土建水电智能化管理园林绿化材料采购第二篇副总经理一、副总经理是公司的管理决策核心,其主要职责是在总经理领导下制定公司经营决策,处理公司重大问题。二、副总经理职责副总经理直接对总经理负责,执行总经理的各项决定,负责公司的全面经营管理工作,包括决定和处理下列日常工作中的主要问题:公司所有对外合同、文件、协议、电报、信函、委托书、决议等的签认;决定公司的拆迁、工程、销售方面的重大事宜;审批决定各种款项支付,负责公司资金的调配使用;部门副经理以上高级职员的任免及其它员工的招聘、任免、奖惩、解聘等事宜;涉及公司重大决策的问题应向总经理请示汇报。第三篇总工程师总工程师室是在副总经理直接领导下主管技术的领导核心,是协助副总经理领导,监督和管理工作技术业务的参谋和助手,在工程、材料和设备的重大技术方面,为副总经理决策提供科学依据。总工室对总体规划和单个项目中的工程技术、工程质量及成本控制等负有全面责任。对工程重大施工责任事故负领导责任。总工室由总工程师和若干名副总工程师、高级工程师组成。总工室主要职责:认真贯彻执行国家技术法规、法令及各种技术规范;组织编制工程项目的可行性研究分析报告;组织工程开发前的规划设计工作。审定总体规划方案、市政配套方案、小区和单个项目室外管网综合设计方案,从技术把好关。这些方案要由总工程师签署后方可对外委托设计。代表公司指导设计单位做好工程规划设计工作。主持对工程项目初步设计方案和施工图纸的会审,把对方案和图纸的修改解决在招标之前,对重大设计方案的修改以及结构、功能的改变,总工室审定签字后,报总(付)经理批示执行。参与工程投标、招标工作,指导审计部有效控制工程成本。组织有关部门进行技术交底工作。对技术交底会上提出的问题和处理意见,责成有关部门整理会签后下达工程部实施。参与审定工程建设总体实施计划和年季度实施计划。参与审定施工单位报送的具体施工计划,并监督实施。经常深入施工现场,了解实际情况,掌握第一手资料。对工程部在施工中的监督管理工作给予技术指导,及时解决施工中的技术问题。参与对工程质量的阶段性检查或抽查,参加工程竣工验收。与工程部一起严格把好工程质量关,确保施工安全。对于违章作业、野蛮施工、组织混乱、玩忽职守、使工程质量发生问题,造成重大施工责任事故和延误工期的,总工室有权追究有关人员责任,并书面提出意见,报告总经理或主管付总。9、参与重大设备材料(如电梯、锅炉房、高档装修材料等)的技术性能、指标及参数的鉴定,批准设备材料的代用,参与材料采购的投标工作。10、督促检查公司各级岗位技术人员履行职责并进行考核,为公司领导对各级技术人员实施奖励、惩罚、晋级及职称评定提供依据。第四篇财务总监财务总监是指具有高级职称财会专业人材,是协助公司总(副)经理领导企业的经济核算与财务会计工作的总负责人。财务总监职责:编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措计划和使用方案,开辟财源、有效合理地使用资金。负责成本费用预测、计划、核算、分析和考核,督促公司各部门降低成本、节约费用、提高经济效益。建立健全的经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。负责公司财务部架构的设置和会计人员的配备、分工工、组织业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。协助总经理对企业的生产经营、项目企划、扩大投资等问题作出决策。参与企业商品房投放市场价格定位、重大经济合同和协议的制定、审查。第二篇财务部管理制度组织架构:经理经理出纳会计主管会计成本会计销售会计二、工作范围及职责:财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构。(一)负责编制公司年度财务收支计划,根据经批准的财务收支计划落实收入和控制财务支出。1、每年年终之前,公司副总经理应向公司各有关部门传达公司董事长总经理对下一年度的发展计划的设想。2、各部门根据各自的工作性质编制如下计划:(1)副总经办负责编制公司办公费用支出计划,其中包括人员工资计划、差旅费计划、办公用品和固定资产的采购计划、机动车辆费用计划。(2)经营部门负责编制公司楼宇销售支出计划、资金回笼计划、销售费用、广告费用支出计划。(3)计划部负责牵头组织工程部、材料部编制工程进展计划(内容包括:每期工程计划完成量、每期计划甲供材料采购计划,以及工程备料款和进度款计划。)(4)拆迁部负责编报拆迁安置用房计划,拆迁补偿费、周转费等用款计划。(5)财务部负责编制年度财务费用支出计划。3、每个部门编制的资金使用收入或使用计划,由财务部汇总整理并制定公司年度收支计划。各部门必须配合财务部,及时准确提供有关资料,必要时应抽调工作人员参与共同编制。4、年度财务收支计划经公司副总经理同意后,报送公司董事董事长总经理。5、公司年度财务收支计划经公司董事董事长总经理研究经过后作为公司下一年财务收支工作的指导。公司各部门按照公司财务收支计划,于每个月开始前10天内编报月度资金安排计划报送财务部。6、财务部应及时向副总经理提供公司近期资金动作情况,并根据公司资金状况对各部门提交的资金安排计划提出调整意见,及时向副总经理汇报并反馈给各部门。7、对于计划内资金的使用,由各职能部门提出,按公司规定程序审批后即可支付。对于计划外资金的使用,应由副总经理召开办公会议形成决议,作为年度计划的补充。(二)负责公司财务管理工作和会计核算工作,建立健全公司内部控制机制,严格按照国家有关法令进行会计核算。(三)负责定期向副总经理报送各项会计报表及其它有关财务分析报告。(四)财务部经理是财务部负责人,在日常财务管理及会计核算工作、财务计划的执行、资金使用效益以及其它财务事务等方面直接负有责任。(五)财务部经理必须了解公司各项经营决策,参与公司各项经济合同的谈判,各部门应配合提供与公司经济活动有关的文件资料。(六)积极与工商、税务、银行等有关部门联系,做好融资工作。三、工作程序:A、行政费用支出管理(一)公司各项行政费用开支审批原则1、各项费用金额在元以内的,由主管部门的经理审批;2、副总经理外出期间,由副总经理指定的主持日常工作的常务经理代行下述职责:(1)元至10000元之间的金额,由常务经理审批;(2)金额在10000元以上的开支,须常务经理和主管财务的经理双签审批。3、财务部应提取部分现金作为备用金,以作应急之用。(二)公司差旅费开支原则1、公司员工到本市范围以外地区执行公务达24小时以上可享受差旅费补贴。2、公司职员出差可根据需要,由部门经理决定选用交通工具。3、公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:房租标准:Ⅰ部门经理以上职员到大、中城市出差,房租标准为300元,一般县市250元;Ⅱ一级主办以上职员到大中城市出差,房租标准为250元,一般县市200元;Ⅲ一般职员到大中城市出差,房租标准为200元,一般县市150元。①如果低一级职员随同高级职员出差,可由带队高级职员决定其住宿标准,但最高不超过该高级职员所享受的标准待遇。②职员出差住宿费按标准控制,但具实报销、伙食费和市内交通费按包干数支取,不再附单报。③实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队部门经理说明原因,报副总经理审批后支出。④职员出差伙食费补贴,市内交通费补贴计划表:级别伙食费市内交通费合计A40.0040.0080.00B30.0030.0060.00C20.0020.0040.00(三)车辆维修费及汽油费1、公司车辆维修保养由副总经办统一管理,应指定维修点,维修费用一律采取银行转帐的方式结算。2、车辆的易损备品件由副总经办统一采购,以支票支付。需用时办理领用手续,并由总经办建帐予以核销使用。3、车辆寄存费、过桥过路费、汽油费及购置车上附加物品费,应由副总经办审核登记后,方可报销。4、汽油费、公司汽油费票由副总经办统一保管使用,副总经办应设帐登记使用。(四)公办费用、会议费用及其它1、公司办公用具由总经办统一采购、管理、使用。2、副总经办设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况。3、副总经办财产台帐为财务部附设册,必须准确地登记,并接受财务部的检查。4、副总经办应对各部门领用的办公用品用具情况进行造册、登记、定期通报,以使公司员工养成节约的习惯。5、公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报副总经理审批。其会务工作由公司副总经办统一办理。6、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事部制定,经副总经理批准后报财务部备案。(五)行政费用报销手续1、公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其它款项及不够支票起点100元的零星开支。2、公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,部门经理签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第一条的规定进行审批支付。3、应酬、礼品费用支出实行一票一单事前申报制,批准后方可实施。4、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单一式三联,借用时第一联暂留财务部存底,所借款项挂经手人员帐户,待办好报销冲帐手续后,财务开冲帐收据给经办人。5、支票领用单、借款单必须由经办人员填写,部门经理签字,财务部审核后,按有关规定报总经理审批支付或由财务部直接支付。6、银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成损失,丢失人员具有赔偿责任。7、其它有关费用成本支出的程序以公司规定为准。B、工程成本管理(一)公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指示、保证、允诺及其它经济签证均需由副总经理签署或授权委托签署。(二)公司工程部主要负责公司各项工程的施工管理、组织工程施工方案的论证。1、选用最经济合理、可行的施工方案,以减少工程成本支出,提高开发经营效益。2、按照项目实际需要,配合材料部、预算部提出设备材料选型的建议,以供副总经理决策参考。3、参与工程经济合同的谈判,对施工方案、施工单位技术力量及工程造价从控制引导方面提出建议,供副总经理制定决策时参考。4、有效加强施工管理,及时解决施工中遇到的问题,掌握工程进度,监督工程质量,缩短工期,提高经营效益。(三)公司预算部主管主要负责工程造价预测、审核工作1、负责组织工程经济合同的谈判工作。2、配合工程部提出最经济合理、可行的施工方案,配合材料部、工程部提出有关设备、材料造型的建议。3、负责工程造价的控制工作,审核工程进度签证,提出支付建议。(四)公司审计部主要负责编制工程招标文件和工程决算的最终审定。(五)公司材料部主要负责组织工程用设备材料的采购供应、经济合同的谈判工作,负责具体执行经选择定型的设备、材料的采购工作,保证设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记簿,记录材料价格变动的历史资料。(六)财务部主要负责工程成本的总体控制工作1、参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。2、负责工程进度款的复核工作,负责参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。(七)工程中间结算程序1、施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送项目组审核,项目组根据施工现场的实际进度、签证资料等对工程量进行审核,提出审核意见,报送工程部。2、工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其它文件资料对项目组审核的工程量进行复核,并在5日内提出复核意见送预算部。3、材料部根据本期甲定材料委托采购清单,甲供,甲材料实际数量,填写甲供材料汇总表,根据公司有关规定向预算部、财务部呈报。4、预算部根据工程定额资料及有关文件规定,对工程量结算提出审定意见,报送工程结算意见表送财务部会签。5、财务部根据有关文件资料、施工单位领用甲供材料数额,以及与施工单位其它经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送副总经理审批。见附件(6)工程报量核准统计表(八)工程决算程序:1、施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料一并送项目组审核,项目组审定后再按工程中间结算同样的程序报工程、预算部复核。2、材料部根据甲定材料委托采购清单施工单位领用材料的时间、数量、填列材料竣工清单表、工程甲供材料结算表,报预算部审核并随其它决算资料一起报审计部。3、预算部根据国家价格定额规定,公司以及其它有关文件制度规定对工程部审定的各类经济签证、合同以及材料部编报的材料结算资料进行审核,并呈报审核意见。见附件(7)建筑安装工程结算审批表4、审计部根据预算部初审意见,进行复核,如有异议可委托外审,以便最终审定。5、财务部根据各种经济签证、合同以及审计部审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付各种费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报总经理批准。6、大工程办理决算时,应由审计部负责组织预算部、工程部、材料部、财务部及其它有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。7、房屋工程全部竣工验收合格,交付使用时商品房由工程部、经营部办理竣工房交接验收入库手续,(见附件(8)竣工楼入库验收单)财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结款。C公司财产管理(一)公司财产的范围1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。3、凡单项价值在元以下或价值在元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。(二)公司财务部负责公司所有财产的会计核算。1、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由公司副总经办归口管理。2、公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由公司工程部归口管理。3、公司副总经办和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。(三)财产的购置与调拨1、副总经办根据公司发展需要编制财产采购计划和市场询价情况,经财务部会签,报总经理批准后方可采购。2、财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单(见附件(9)财产收入验收单)、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐。3、各部门需领用财产时,应填写财产领用单,领用单需经部门经理同意,报副总经办审批;领用固定资产必要时需报总经理批准。4、领用单由使用部门开具,领用单一式三联,一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。(四)财产的清查、盘点1、公司财产归口管理部门应定期进行财产的清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。3、财产盘点清查后发现盘盈、盈亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。4、凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报副总经理,由副总经理决定处理意见。5、凡未达到自然报废条件却确系不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的,应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其它不可抗力原因造成损失的,应上报副总经理,决定撤销意见。D其它(一)公司各分支机构财务管理参照本规定执行。(二)公司各分支机构财务部门业务上接受公司财务部门领导,按照有关规定向公司财务部报送表及其它财务分析报告。(三)公司各分支机构的会计核算体系,按公司财务部制定的会计制度执行。(四)本规定的解释权归公司财务部。附件(6)工程报量核准统计表年月份工程报量核准统计表单位:元项目乙方报量核准量自开工累计量形象进度合计预算部复审意见:副总经理批准意见:附件(7)建筑安装工程结算审批表建筑安装工程结算审批表工程名称主要工程量开工日期竣施工单位经办合同价合同号概算造价元结算造价元年月日审核年月日批准年月日附件(9)财产收入验收单财产收入验收单NO品名规格数量备注上列财产已由我部验收入库,性能、规格符合规定。部门经理:年月日第三联财产入账第二联登记台帐第三联财产入账第二联登记台帐第一联存根财产管理部门第五篇总监总监是在副总经理直接领导下主管公司各部门的领导核心,是协助副总经理领导,监督和管理工作的参谋和助手。工作范围:协助副总经理全面负责公司的工作,对副总经理负责。主要职责:1、执行副总经理下达的各项决议,协调各部门负责公司的全面工作。2、协助副总经理工作、代表副总经理分管某个部门,负责实施副总经理下达的指示,计划等,协调各有关部门的关系。3、负责向副总经理汇报各部门的运营情况。在经营、策划的方面,为副总经理决策提供参考依据。行政办公室副总经办管理制度工作范围:全面负责公司的工作,对董事长总经理负责。主要职责:1、执行董事长总经理决议,主持副总经理办公会议和公司的全面工作,保证公司经营目标的实现,及时足额地完成董事长总经理下达的各项指标。2、认真执行公司的各项规章制度,建立完善的公司企业文化。3、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划、财务预算报告及分配方案。4、组织实施经董事长总经理批准的新项目。5、在董事长总经理委托的权限内,以授权法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理与之相关的事宜。6、决定公司部门结构和人事编制,决定部门经理等高中层管理人员的任免、报酬、奖惩,以及对副经理以上人员提名、调整的推荐权,建立健全统一合理、精简高效的组织构架和工作体系。7、根据业务或管理的需要,决定聘请专职或兼职法律、经营管理、技术管理顾问,并决定其报酬。8、决定对业绩显著员工的奖励、调资和晋级,对违纪或低能低效员工的处罚或辞退。9、主管公司财务,实行财务”一支笔”。开源节流,保证现有资产的保值和增值。10、广泛接触市场,把握市场信息,与客户保持良好的关系,不断扩大公司经营规模。11、纪律严明,作风正派,办事公正,容人容事,宽严并举,建立一支训练有素、工作高效的员工队伍。办公室文档管理一、对收发文的登记、签收并对文件进行分类保管,二、负责公司的文件的起草,撰写和校对工作。三、认真做好档案管理工作。四、及时转呈各部门的请示报告及公司领导对各部门工作请示的有关批件。五、公司印章的保管使用六、预约与接待七、会议安排八、搜集处理信息资料,提供公司各项工作动态,为公司领导提供决策参考;九、加强阅览的图书,报刊管理,为公司员工查询资料,增长知识提供方便;十、票务管理;工作规范及岗位职责公文处理收发文的登记和签收收文登记,要便于处理文件和归档保管,秘书在接到来文时,应及时将文件的编号、标题、来文单位、收文日期、需送阅承办的部门等逐步填入收文登记簿,并及时分送各有关部门。需送公司领导的应送领导签署处理后交有关部办理。发文登记,要便于日后查阅,在发文前,应将文件编号、发文日期、标题、发文部门和发往机关、发文份数、附件份数等逐贡填入发文登记簿。签收文件时要认真细致,按规定规定程序检查来件是否投递无误,有无拆封现象。文件分类及保管文件的分类及保管要便于查询、提高效率、充分发挥资料的效用,同时要严守公司机密,妥善保存文件。文稿起草总经办负责公司的一般公文、工作总结、调查报告等文件的起草,撰写和校对工作撰写起草公文,文稿要字迹清楚,主题明确,语言精炼,并使用不褪色的钢笔或签字笔书写(不得使用铅笔、圆珠笔),以便归档保管。各部门起草之对外公文均须抄送总经办,秘书可根据实际情况提出公文修改建议。各类文件(包括通知、通告,会议纪要、传真等)均要求留存原件一份,以便定期移交档案室保存。档案室的管理:见附件(1)档案室管理办法。及时转呈各部门的请示报告及公司领导对各部门工作请示的有关批件。请示报告的范围:按部门职权,应请总经理,主管副总核准的工作;超出本部门职权范围,或本部门无力单独完成,需副总经理,主管经理协调其它部门协办的工作:工作中遇到重大问题或是新的情况,无例可循,本部门无权决定的工作;遇特殊情况,不能按公司规章要求执行,需变通处理的工作;请示报告的程序:请示工作,除特殊紧急情况,一律采用书面形式,使用统一印制的<工作请示单>(见附件);请示内容字迹清楚,目的明确,单内书写不完的可另附纸;专门报告的应在请示单写清主要内容或附件标题:(2)请示报告不得越级进行,应由主管部门统一请示,经本部门经理同意并签署意见后送总经办汇总;具体动作程序如图:业务部门经办人申请→部门经理签署意见→副总经办登记→主管经理批示→副总经理批示→财务部复核→经理通知经办人执行;工程款会签单审批流程:工程部部门经理提交资金量→副总经办登记→财务部审核→主管经理批示→主管财务经理批示→副总经理批示→财务部复核→副总经办通知经办人执行;行政费用审批流程:经办人申请→部门经理签署意见→副总经办登记→主管经理指示→主管财务经理批示→财务部审核→副总经办通知经办人执行;(3)副总经办每日上、下上班后,各集中请示单一次,及时登记并送呈副总经理审批。各部门需请示的工作,应提前交总经办;(4)需副总经理会签的请示,由副总经理及有关的经理协商审定(5)除特急请示可由副总经理约定部门经理直接安排外,副总经办对报副总经室的工作请示,应在24小时内回复请示部门。(6)经副总经理批复的工作请示单原件,由副总经办统一保存、归档,回复内容若部门工作需要,由副总经办复印后,及时转送执行部门。(7)经副总经理批复同意办理的工作,可凭单打印、复印、不再办理相应的其它手续。(8)请示报告经副总经办批复发各部门,应按批复执行,不得随意变更,如情况有变化,应再请示审批。(9)不得以请示报告为由,拖延工作。五、公司印章的保管使用:1、公司印章由公司副总经理授权专人保管。公章必须有副总经理或副总经理指定签字,经总经办用印手续后才能使用。2、已经会签的以公司名义对外发的合同、协议等,经办人员按签发份数,增加存档2份,填写用印登记即可用印;3、使用”工作请示单”批复的对外介绍信,证明信或外报表,对外使用需经公司主管副总经理批准:4、下列专项印章,在内总使用时,可由部门经理核定,对外使用需经公司主管副总经理批准:(1)人事总印章,用于办理员工招聘和离职手续:(2)财务总专用章,用于与开户银行的财务结算和支票;(3)办公室印章,用于副总经办,行政部对内发文;(4)工程部专用章,可用于工程建设过程中与施工单位的洽商记录;(5)拆迁部专用章,可用于开发区内拆迁调查等工作;(6)物业部专用章,可用于物业管理部的有关工作。5、使用公司印章时,应将文件的原稿,打印件正本1份,交印章保管人留存归档。六、预约与接待有关本公司与外部企业,以及部门之间的公务方面的会面、用餐、商务洽谈等预约活动,总经办应在接到信函或电话预约后安排时间、场地并确定接待规格。必要时,应按副总经理的批示进行安排;在安排就绪后,应及时通知预约者,并同与接待工作有关的部门联系,落实所预约的工作。接受预约和安排处理预约,是经常性的工作之一,秘书应根据公司的规章制度、具体情况、认真、恰当、及时地做好预约工作;来访接待工作包括接待与公司业务有关的各界人士及吸取投诉,接待时应掌握如下原则;要准确、迅速地判断来访者的来访意图、要求、以确定接待方式和接待规格。要注意接待时的仪态、语言做到精神饱满,仪态亲切,措词得体,处理果断。接待投诉,应耐心听取并认真笔录。七、阅览室管理规定:见附近件(2)阅览室管理办法八、会议安排会议包括每周一次的经理办公会、各部门专题会议以及公司安排的其它大型活动。安排组织好各项会议是总经办工作的重要职责,具体工作如下;确定会议时间、地点,并编制会议安排计划,与行政部配合共同做好会务工作,将各类注意事项和通知及时转达与会者。工作例会是经常性的,可使用电话、传呼机或会议通知单等形式将时间、地点、主要内容等及时通知参会部门或个人。协同副总经理对会议作充分准备,参与确定会议的议事方案。负责会议记录及会议文件的处理。负责其它一切与会议有关的后勤工作,包括会址联系、住宿、用餐预订等事务。九、票务工作负责公司员工因公出差的车、船、机票事宜,包括机票预订、购买、改(延)期。票务工作要准确无误,尽量满足订票人的要求。确有困难时要主动、耐心地向订票人解释原因,并仔细办理好退票、改(延)期等事务。十、落实、督促1、会后检查在会议上所决定的有关事项的落实,和催促办理会议所交办的事项,其中包括催办撰写报告、拟写会议文件、代拟指示,以及会议所交办的其它事项,以保证会议决定要办的事项得以及时落实和提高会议2、发文时,以发文登记薄上,注明承办部门、承办人和承办期限,文件发到有关承办部门后,应徇问承办情况;已处理完成的文件,在发文登记薄上注明处理结果。副总经办应认真及时地做好收文和发文的登记工作,并用时催办,不得拖拉,以免贻误时机。人力资源管理入职指引招聘与面试办理招聘手续凭用人单位各级领导批准的<人事增补表>办理人员招聘手续;应聘人员填写<应聘人员登记表>。安排用人部门经理与基本符合条件的应聘者面谈,填写<面试考核表>:人事部门对应聘合格人员提出薪资级别建议,提交主管领导审批。办理试用手续凭用人部门各级别领导批准的<面试考核表>,办理员工试用手续。试用员工签署试用期协议。对新员工进行岗前培训。填单通知财务、行政部门发放试用期工资及所需办公用品。试用与转正试用期一般为三个月。此期间,如果新员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距、或由于其它原因而决定离开,该员工可提辞职、并按规定办理离职手续;相应的,如果新员工的工作无法达到要求,公司也会终止新员工的试用。如试用期满,经主管该业务口的副总经理审核批准后,办理有关转正手续,经理级员工的转正需由总经理批准。如在试用期内请假,新员工的转正时间将会被顺延,若请假超过一个月,则作自动离职处理。从公司离职后,重新进入振兴高豪时,员工的司龄将从最近一次进入公司起计。员工纪律办公管理新员工有责任遵守纪律以及依规定行事。上班时,仪表以及衣着服饰应保持整洁、卫生、得体、大方、不要将运动服、无袖装、超短裙穿入办公区内,男员工不可留长发。办公时间新员工应坚守工作岗位,需暂时离开时应与同事交代,接待来访、业务洽谈请在洽谈区内进行。注意保持清洁、良好的办公环境,下班后,将所用资料等办公用品摆放整齐。提高工作效率,不要在办公区域内进食,不要聊天、高声喧哗。使用电话应注意礼仪,语言简明,不要随意拨打私人电话。员工的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品,以免造成不必要的损失。考勤制度:见附件(3)考勤制度第三节薪金发薪日期公司按员工的实际工作日支付薪金,付薪日期为每月的25日,支付的是员工上月的薪金,若付薪日逢周日或公众假日,则于下个工作日支付。公司将在每月付薪日前将薪金转入以员工个人名义开出的银行帐户内,员工可凭储蓄卡到银行领取。薪金系列员工的薪金构成随工作性质不同而略有不同。一般由基本工资和岗位薪金构成。薪金的评定以能力、贡献、责任为主,按照工作岗位、经验和工作能力差异,确定不同的薪金级别。薪金调整机制公司进行薪金调整的具体方法:每年公司参照上一年度物价波动指数和企业盈利情况,经过对员工进行考核评估,对员工的薪金级别进行调整。包括员工职务变动薪金调整和奖励性薪金晋级。调整后薪金从公司下发有关通知(或决定)的次月起执行。奖励性薪金晋级对象为经营活动中为公司创利成绩显著者:促进企业经营管理,提高经济效益三方面成绩突出者;副总经理办公室认为应奖励的其它人员。除此之外,公司原则上不现设置其它的薪金晋升形式。员工在年终考核中,被所在单位认为工作平庸,也可能在薪金调整中被降低薪金。员工因职务变动,违反公司规定或其它原因被降低薪金级别,其降低后的薪金从公司下发有关通知(或决定)的次月起执行。福利及保险假期休息日员工每星期工作6天,可享有1天休息。法定节日全体员工每年均可享受国家法定七天之有薪假日。年假凡在本公司连续工作满十二个月的正式员工,均能够享受有薪年假,员工每年可享有5天假期。员工请年假需提前十五天提出申请,变通员工向部门经理提出申请,报总经办备案,部门副经理以上员工向总经理提出申请,报总经办备案。年假不能跨年度使用,当年未用之假,以双薪补偿。探亲假凡在本公司公司工作满十二个月的正式员工,婚前父母住所不在东莞境内,婚后配偶住所不在东莞境内,可享有探亲假十四天,探新假由人事部每年一月审定。探亲假一年只申请一次,未用完之假期即失效,不能再次申请,也不能跨年度使用。未用之假期公司不给予薪金补偿。当年申请探亲之员工不同时享有年假及婚假。结婚假公司正式员工结婚时可凭结婚证书申请十四天晚婚有薪假期,不够晚婚年龄者,享受3天有薪假期,当年不享有年假。婚假因工作繁忙中断时,可由部门经理安排在当年内补假。慰唁假如员工直系亲属(指配偶、子女、祖父母、外祖父母、配偶之父母)不幸逝世,可申请三天有薪唁假。分娩假员工申请分娩假时须呈交有关医院有关证明书,经批准后可按有关规定享受有薪分娩假九十天。凡休假期间,由于工作需要或中工自愿提前上班者,对未付假期发给双薪补偿。病假员工请病假必须持有区级以上医院提供之病假证明条以及医院病历,副经总经办核定方可获准病假。员工一年可享有十天有薪病假,未用完之病假时限,公司不给予薪金补偿。急病未能及时办理请假手续者,须于生病当日用电话通知部门经理或总经办,病愈后三天内,持医院病历,到总经办补办手续,否则计为旷工。三个月内病假超过15天,员工须进行有关主管部门的劳动能力测试,根据劳动能力重新安排工作。事假员工有特殊情况需请事假,必须按规定办理请假手续,不得事后补办,未办手续视为旷工,事假不发薪。员工(包括部门副经理)请事假,两天以内由部门经理批准,两天以上须报副总经理审批,各部门经理请事假须经总经理批准。员工一季度请事假十五天以上,年终奖取消,如已影响部门工作,公司将予以辞退。年假、探亲假、婚假、分娩假的起止期限,均系自然天,应连续计算,假期中间的双休日,节假日均计算在内。补贴公司的正式员工均可于下列有关节日得到公司发放不同标准的节日补贴:春节、元旦、五一节、端午节、国庆节、中秋节、三八节、六一儿童节。正常出勤的员工可享受公司按季度发放的劳保费100元及医疗费150元(参加大病统筹保险的员工不享受医疗补贴)。礼金如员工办理了结婚登记手续(限转正后),请将结婚证复印件于注册后一个月内交到人事部门,公司将致新婚礼人民币500元整。每年员工的生日(限转正后),可接到公司代表给员工的祝福并可凭购物发票领到生日贺金人民币50元。若员工的新属(子女、配偶、父母)不幸去世(限转正后),公司将将致以慰唁金人民币500元。员工活动公司为保障员工的身心健康,每年将进行一次例行体检。员工有机会参与公司第年定期或不定期举行的各项活动,以增进员工间的了解,增强企业凝聚力。员工宿舍公司的员工宿舍是公司的固定资产,任何入住公司宿舍的员工须与公司签订”住房契约”。公司员工宿舍的分配,综合考虑任职级别,进公司年限,本市住房状况等因素,由员工本人提出申请,公司根据房屋情况及员工申请,进行审批。社会保险公司为档案存入公司集体户的本市城镇户口的正式员工办理社会保险。对档案不交公司统一管理的本市员工,需与公司签订自愿放弃办理保险协议书,公司将不负责办理保险。档案在外省市人才中心的外地正式员工,凭当地人才中心接收档案证明,公司将按国家规定的缴费标准,将保险下发个人,由个人向当地缴纳。全员劳动合同制适用范围除以下几种情况外,其它员工均需与公司人事部签订劳动合同:⑴工作岗位待安排的;⑵当前长期病假,在医疗期内;⑶临时工。合同期限固定期限合同的截止日期一般安排在每年的六月三十日,按照公司的有关规定,根据各岗位的不同要求,确定合同期限。如在公司边疆工作满十年以上,在续签合同时,员工能够要求与公司订立无固定期限的劳动合同。培训、考核与发展培训种类新员工岗前培训:上岗前,员工会被要求详细阅读<员工手册>及公司有关规章制度。晋级培训:由员工晋升为主管级人员前,员工会被要求参加晋级培训,学习一些公司管理的基础知识,帮助员工转换角色,担当起管理责任。专门机构短期培训:为中高级管理人员开拓思维、触发灵感,进一占提高管理水平,同时加强内外交流,公司将每年选送部分主管到有关专门机构选择专业课程进行短期培训。专题讲座:公司将在不同时期,根据不同业务的发展需求,邀请公司内外的专业人士就管理、业务的最新动态及研究成果举行专题讲座,员工可主动参加或被要求参加,以不断吸收新的知识,提高自身的综合管理及业务水平。进修公司除举办各种培训班提高员工的素质外,也鼓励员工到大专院校或专业培训单位进修学习,形式包括脱产培训和业余进修等。参加各类形式的学习后,员工的结业(毕业)证及成绩单复印件须报人事部备案,作为调配、选拔及任免的参考依据。脱产培训因公司工作需要对员工进行的脱产培训,由部门经理提出申请,主管经理审批,副总经理批准。由公司承担其全部培训费用,学习期间基本工资照发,并享受其它福利待遇。员工提出参加与本人当前所从事有直接关系的脱产培训或为获得资格证书参加培训,需由本人申请,部门经理签署意见,主管经理审批,报副总经理批准。培训结束后,凭结业证书,公司承担其全部培训费用。学习期间发50%工资,除社会保险外,不享受其它福利待遇。业余进修员工利用业余时间参加与本人当前所从事工作有直接关系的培训,需由本人申请,部门经理签署意见,主管经理审批,报副总经理批准。培训结束后,凭结业证书,公司负担全部培训费用。员工提出参加与本人当前所从事工作无直接关系,但旨在提高员工素质的培训,由本人提出申请,部门经理签署意见,主管付总审批,报总经理批准。培训结束后,凭结业证书,公司承担50%培训费用,但只能利用业余时间参加学习。考核评估为帮助员工总结个人工作得失,明确未来工作目标和工作要求,有针对性地改进和提高,每年人事部将进行管理层和员工层考核,对员工的工作表现,能力进行考核评估,考核结果将与新资,奖金和职务升迁有机结合。内部调动公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要,将员工调往任何部门。这是由于我们深信这将有利于发挥员工的潜质。当然,这必须事先获有关部门领导审批,并完备调离原单位手续,交接好工作。人事部将经常颂公司内部职位空缺信息,员工可报名或推荐外界人才,由人事部及相关部门负责具体协调工作。晋升机制公司鼓励员工努力工作,为工作勤奋、表现出众、能力出众的员工提供晋升和发展的机会。如果符合下列条件,员工将有机会获得晋升,薪金亦会相应增加:⑴具备良好的职业道德;⑵有强烈的责任感和进取心;⑶工作勤奋;⑷对修养职务工作内容充分了解;⑸有较强的分析,解决问题和圆满达成目标任务的能力;⑹有良好的协作、沟通能力;⑺具备其它与职务要求相关的综合能力;⑻已参加过拟晋升职务须接受的系列,成绩合格;⑼达到晋升职务所规定的工作阅历要求等。奖励和处分奖励1、如有下列情形,公司将予以奖励:⑴为公司创造显著经济效益;⑵为公司挽回重大经济损失;⑶为公司取得重大社会荣誉;⑷改进管理成效显著。2、奖励分为年度特别奖和不定期奖,均须由所在部门推荐,人事部审核,总经理批准,奖励方式为授予荣誉称号,颁发奖状和奖金。年度特别奖种类:⑴杰出贡献奖;⑵管理成就奖;⑶业务成就奖;⑷敬业精神奖。处分对有下列行为之一者,公司将视情节轻重,后果大小,认识态度不同等给予行政处分(警告、记过、降级、待岗、辞退)及经济处罚,当然这不是说犯有下列行为之外的过失就不会受到处罚:⑴工作态度不认真;⑵拒不服从工作分配,影响工作;⑶违反工作纪律;⑷没有完成任务;⑸玩忽职守、工作不负责任而造成事故或损失;⑹工作中发生意外而不及时通知公司;⑺损坏公物,影响公司正常秩序;⑻虚报个人申述资料或故意填报不正确个人资料;⑼擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料;⑽违反员工职务行为准则的规定;(11)违反社会治安管理规定等。2、如员工行为触犯刑律的,由司法机关依法惩处,公司将无条件对当事者予以除名处理。3、在作出处分裁决时,员工有权申述当时的处境和理由。如员工对纪律处分不满,有权逐级上诉。辞职与辞退辞职在合同期内,因个人原因提出辞职时,员工应提前30天递交书面报告,经批准并输有关手续后,方可离开公司。若未办理正式解除劳动合同手续,员工每提前一天擅离岗位,须向公司支付违约金150元。员工提出提前解除合同,必须支付违约金,即100元*未履约的月数,当完成在手业务,清理完所办理的债权债务并向公司支付违约金后,方可解除劳动合同。辞退如有以下情形之一,员工将被提前三十天书面通知辞退:⑴患病或非因工受伤医疗期满后,不胜任工作要求的;⑵因公司机构调整无合适工作安排的;⑶经培训和岗位调整后,仍不能适应公司工作要求的。被辞退员工的当月薪金按实际工作天数结算,并按劳动法有关规定给予一定的经济补偿。公司有权对下列情况之一者即时辞退,而无需事先通知,亦无需提供任何补偿:⑴试用期间不符合录用条件的;⑵严重违反公司管理制度、规定和职业道德的;⑶被依法追究刑事责任的。完备离职手续辞职获准或收到辞职通知后,员工应到所在单位人事部门领取<员工离职通知书>完备调离手续:办理本部门工作交接手续;归还公司有关资料、文件、办公用品、员工手册及其它公物;退还所借公司公款;退还公司宿舍及房内公物,并到人事部办理退房手续;临时确没有住房需租住公司公房者,必须与公司签定租住契约,租金按市价收取,辞职者租住时间不得超过一个月,被公司辞退者租住时间不得超过三个月;调离公司时,员工应在离职日一周内先支付半年社会保险金全额(个人部分+公司部分),并在6个月内将关系转离公司。如调动关系有困难,应按时交缴以后的保险金金额和档案管理(按每月300元计),对不按时交纲保险金和管理费的离职人员,公司将予以除名处理,并停止购买社会保险;如工作期限未满合同规定,则须按合同规定交还有关费用、培训费等;重要岗位的管理人员离职时,公司将安排离职审计。员工职务行为准则基本原则公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。员工的一切职务行为,都必须以维护公司利益,对社会负责为目的,任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。因违反职业道德规定,给公司造成经济损失者,公司将依法追究经济赔偿,情节严重,公司怀疑其涉嫌犯罪的,将提请司法机会追究其刑事责任。经营活动员工不得超越本职业务和职权范围,开展经营活动。特别禁止超越业务范围和本职权限,从事投资业务。员工除本职日常业务外,未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动:⑴以公司名义考察、谈判、签约;⑵以公司名义提供担保、证明;⑶以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;⑷代表公司出席公众活动。兼职员工未经公司书面批准,不得在外兼任获取薪金的工作。禁止下列情形的兼职:⑴在公司内从事外部的兼职工作,或者利用公司的工作时间和其它资源从事所兼任的工作;⑵兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手;⑶所兼任的工作构成对本单位的商业竞争;⑷因兼职影响本职工作或有损公司形象的;利益1、员工在经营管理活动中,不准索取或者收受业务关联单位的利益,否则将构成受贿。2、只有在对方馈赠的礼物价值较小(按公认标准),接受后不会影响正确处理与对方的业务关系,而拒绝会被视为失礼的情况下,能够在公开的场合下接受。3、员工在与业务关联单位的交往中,应坚持合法、正当的职业道德准则,反对以贿赂及其它不道德的手段取得个人利益。4、员工不得利用内幕消息,在损害公司利益或者对外人有利的情况下谋取个人利益。5、员工不得挪用公款谋取个人利益或为她人谋取利益。6、员工未经经理批准,不得用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事高级消费。五、佣金和回扣员工对外业务联系活动中,遇业务关系单位规定合法地给回扣、佣金的,一律上缴公司作为营业处收入或冲减成本,个人侵吞的,以贪污论。六、交际应酬1、公司对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,不得铺张浪费,严禁涉及违法及不良行为。2、公司内部的接待工作,提倡热情简朴,未经副总经理批准,不准以公款搞高标准宴请及娱乐活动。3、员工在与业务关联单位的联系过程中,对超出正常业务联系所需要的交际活动,应谢绝参加,包括:(1)过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动;(2)邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。4、员工对外公关,需应酬者,应事先申请,填写<应酬费用申请单>。七、保密义务1、员工有义务保守公司的经营机密,员工务必妥善保管所持有的秘密文件。2、员工未经公司授权或批准,不准对外提供标有密级的公司文件,以及其它未经公用的经营情况、业务数据。八、保护公司资产1、员工未经批准,不准将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或者个人。2、员工对因工作需要配发给个人使用的交通工具、通讯设备等不准违反使用规定,作不适当之用途。九、行为的自我判断与咨询1、员工在不能清楚判断自己行为是否违反本准则时,可按以下方法处理:(1)以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论,为简便的判断标准;(2)抽公司副总经办提出咨询。2、接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。十、投诉与受理员工对违反以上规定的行为有权向公司副总经办投诉。接受投诉的部门和员工,应当为投诉人严格保密。第三章行政事务管理工作范围财产管理:公司物品(包括固定财产、日常低值易耗品、劳保用品等)的采购、登记、入库、管理、发放、使用情况跟踪、定期统计、回收等;司机、车辆管理:安排、检查司机的日常工作,调配、保养、维修车辆;日常事务管理:包括环境卫生、水电消防设备、安全保卫等管理;宿舍管理:配备设施,办理入住手续,监管宿舍使用情况。工作规范及岗位职责财产管理公司购置物品分为两类:一类为固定资产,指单位价值在元以上,使用期限在一年以上的物品中,如办公家俱、电器、电化设备等;另一类为低值易耗品,包括办公用品、劳保用品中、生活用品等。公司物品的购置,原则上由副总经办统一办理,并配备专人负责验收、登记与发放,各部门应于每月月底拟定<物品领用计划单>上报总经办,由副总经办核实统一安排购置。临时需要购置的特殊用品,各部门需填写请求单报批,由副总经办办理。因工作需要,部门自行购置之物品,需到副总经办办理验收入库登记,方可到财务部报帐。各部门须指派专人负责办公物品的领用、保管、登记、发放。见附件(5)财产管理办法劳保用品发放时间、标准。附:A关于劳保用品的发放标准:服装(含鞋):保安员、保洁员、特种工专业劳保:电工、司机、司炉工洗涤用品B劳保:发放时间:服装:一年二次(夏季、秋季)劳保:按季度发放司机、车辆管理条例见附件司机、车辆、油耗管理规定日常事务管理日常工作管理负责电梯、保安值班安排包括节假日值班、加班、夜间联防治安等。电梯值班人员应提前一刻钟上岗,延迟一刻钟下岗,为公司员工上、下班服务;电梯值班人员应维持电梯内的清洁卫生,并对电梯进行定期保养和维护,以保证电梯的正常运转。治安人员要密切同地方治安部门的联系与合作,维护公司治安,发现问题要及时报告,立即处理,防患于未然。夜间要指定专人值班,节假日值班应作专门安排。值班人员不得擅自带外人到公司留宿及做其它事情,违者酌情处罚。环境卫生管理办公环境卫生、办公环境布置、花草种植、赏鱼饲养,洗手间管理等。督促公勤人员搞好楼道卫生,并保持办公室、电梯的整洁;做好卫生间清洁工作;负责全公司的开水供应。对副总经理办公室内的鲜花、办公大厅内摆设的绿色植物、以及观赏鱼的租用进行统一管理。根据公司员工的变动随时调整办公桌、椅、文件柜、更衣柜。水电消防设备管理公司供电、供水、消防管理,具体包括照明和通讯设备、电梯、给排水、消防设备的管理与维修。①随时检查电灯、电源插头、接线板、开关等,保证安全使用,如遇故障及时联系有关部门进行检修。①保证电话线路的畅通,进行定期检修。②消防设备定期更换,按有关要求摆放在合理的位置,对治安人员随时进行使用方法培训,提高防患意识。4、公用电器管理保证饮水机、空调、水箱、电视、微波炉、热水器等公用电器设备维修保养。5、医务管理疾病流行期间的预防工作及员工定期体检等。6、其它管理开水、茶叶供应及其它临时采购的物品的管理、四、宿舍管理办法(一)入住条件1、入住者为本公司在职员工,户口不在东莞高步镇或在远郊区县,及交通不便者,可申请住宿。2、入住者需填写”入住申请单”,报总经理审批后方可持单办理入住手续。(二)入住规定:1、爱护宿舍内一切公物设施,损坏者照价赔偿;2、节约用水、用电,不得私自安插电炉,注意防火安全;3、宿舍内须杜绝一切赌博、酗酒、打架等不良行为;4、不得擅自允许外人在宿舍内留宿,一经发现,将严肃处理;5、未经许可,不得私自改装房屋及交换房屋。(三)费用收缴1、凡入住公司宿舍者均要按公司规定交纳房屋租金,每月从工资直接扣除。租金标准另定(按使用面积定)2、电费、消费、煤气费由居住者自行支付。3、公司挥霍定为员工配置的空调、洗衣机、电冰箱、彩色电视机等如出现故障,在保修期内,行政部负责安排与维修人员联系进行维修,如超过保修期,有关维修事宜及维修费用由员工自理。(四)维修1、房屋的维修工作由物业部承担,由员工到物业部自行办理维修登记。2、物业维修范围包括墙壁、地面、门窗、其它附属设施。3、日常简单维修费用及因居住者责任造成损坏的费用由居住者负担,公司认可的维修费用,由公司负担。(五)退房(舍)1、员工离职(包括自动离职、免职等),应于离职之日起三日内办理退房手续,并交还所领用的物品。2、凡上缴回收之物品,必须完整齐备,胡损坏者应提供合理解释,故意损坏者除照价赔偿外,还将作适当处罚。住宿申请单姓名部门调入时间职务籍贯性别出生年月日紧急联系地址联系人关系电话申请理由部门经理意见副总经理审批备注申请:年月日配置标准级别配置物品情况副总家用电器:彩电、冰箱、洗衣机、空调、家具:沙发床、床头柜、衣柜、电视柜、写字台、餐桌、椅厨房用品:煤气灶具、热水器、厨具、餐具、日用品、床上用品部门经理家用电器:彩电、冰箱、洗衣机家具:沙发床、床头柜、衣柜、电视柜、写字台、餐桌、椅厨房用品:煤气灶具、热水器、厨具、餐具、日用品、床上用品普通员工家具:单价木床、床垫、衣柜、床上用品厨房用具:热水器附件(1/2)档案室管理办法1、档案交接与时限(1)档案资料以原件或正本交接。(2)档案资料的遗失或损坏,由经办人负责补齐或修整后交给档案室。(3)凡涉及本公司(或本公司部分的或本公司员工个人的)签字盖章的档案资料,由签字者或掌印者负责于盖章日后三天内将档案资料送档案室签收,该档案资料的相应附件由签字者或用印者负责于签字日或盖章日后三天内将其相应附件送档案室签收。(4)凡涉及本公司部门(或本公司员工个人)收到外来档案资料,由副总经办部门(或员工个人)负责将该档案资料收到日后三天内送档案室签收。(5)部门经理负责办妥部门员工离职时档案资料部门内移交手续。2、档案调用(1)档案调用由调用部门经理报请总经理批准后实施。(2)档案调离档案室①重要档案调离时,应由总经办派监护人陪同档案使用人进行工作。②档案当日调离档案室,当日必须归还档案室,次日再取。③因报批需要无法当日将档案归还档案室,应报请副总经理批准后实施,并由当事人负责将授理方签收手续交档案室保管。④调用档案应办妥签收手续。3、归档范围(1)公司规章制度。(2)员工人事档案(3)各类批件、许可证、使用证、资格证。(4)各开发项目可行性报告。(5)各类重要的决议、纪要、通告、函件、备忘录、承诺书、传真、音像、磁盘等。(6)经核实的被拆迁户拆迁安置档案。(7)各类招(议)标相关资料。(8)各类合同(协议)(9)各类竣工资料、竣工图。(10)各类月、季、年度统计表、财务报表。4、档案销毁(1)有些档案因完成使命而完全制动其存档价值时,应作销毁处理。(2)每年元月十五日前,总工室,副总经办分别对工程类、行政类档案提出所销毁子目的意见,并报请总经理批准后实施。(3)档案销毁日,由总工室、副总经办各派人会同档案室实施销毁工作,档案销毁清单由参加人员会签后入档。5、档案保密(1)公司档案属商务机密,保密公司档案是公司员工的职责。(2)丢失、泄漏公司档案商务机密者,由副总经办报请副总经理批准后给予应有的处罚。因丢失、泄漏公司档案商务机密造成公司重大损失者,将追究当事人法律责任。附件(3)阅览室管理办法1、公司图书报刊阅览室,高兼职管理员对书报杂志进行统一管理。2、报刊杂志订阅各类、数量、发放方法如下:(1)各部门可建议订阅4种报刊杂志,内容涉及专业、文体、生活信息均可,由公司统一订阅后在阅览室内阅读。(2)副经理以上管理人员可订阅2份个人专用报刊杂志,对其它报刊杂志可提出订阅建议,由公司统一订阅后在阅览室内阅读。3、书籍购买和借阅规定:(1)购买①因工作需要经部门经理同意,员工可购买有关业务书籍。②员工一次购书金额100元以下须由部门经理同意,100元以上则须经过主管经理的批准。③员工持所购书籍的发票(经领导签字后)在阅览室登记入库,管理员核对购书金额与发票无误后签字,由总经办盖章方可报销。(3)借阅①员工借阅公司图书须办理借阅手续,在个人名下登记。②员工持有公司图书总数不超过5本(副经理以上不限)③员工离职须清还所借图书,若有损坏或遗失照价赔偿。附件(4)考勤制度1、员工工作时间每周为6天,每天工作8小时30分,中午有一小时午餐时间。2、员工上下班须及时打卡。3、员工上下班须准时上下班,迟到一次扣5元工资,迟到早退三次计为旷工半天,迟到早退一小时以上者视为旷工半天。4、员工旷工按原工资三倍扣发,一季度旷工累计3天,公司将予以除名。5、部门副经理以下员工(含部门副总经理),因公外出办事无法按时打卡者、出差、开会没有打卡者,可直接将考勤卡交部门经理签注。考勤卡空白,而未经部门经理签注者,总经办将计为旷工。6、部门经理未打卡时,空白考勤卡由本人自行签注。整天未打卡而未具手续时,副总经办将计为旷工。7、员工请假一律填写<假期申请表>,按规定的批准权限批准后生效。<假期申请表>留存总经办务案。具体假期规定参见<假期条例>。8、员工加班由部门经理酌情安排在次月补休。每月十日前,各部门应该将部门员工上月的加班、补假之记录交人事部务案。次月未能补假者,由部门经理特批,可享有加班费;部门副经理以上不享有加班费。9、加班费计发方法:公司原则上不支付加班费,可由各部门视特殊情况而定。平时加班以基本工资的1.5倍发给,星期天加班以基本工资的2倍发给,法定节日加班以基本工资的3倍发给。实行不定时工作制及综合计算工时制的部门加班费按50元/天计算。10、各独立考勤部门,应设兼职考勤员,负责本部门的考勤管理,并于每月一日将考勤表送交部门经理审核后交总经办。11、员工不能代人打卡或请人代打卡,代打卡发现一次扣发工资50元,发现再次扣发当月奖金,第三次发现扣发季度奖金。12、副总经办将随时抽查考勤卡,核对员工的考勤表。附件(5)财产管理制度1、具体领用规定如下:①办公用品定于每季度发放一次,各部门应在每季度末拟定下季度办公用品的需求计划(需填写清楚物品名称、数量、并由部门经理签字)报到总经办,由总经办统一购置,每季度初按核准数字发放;附件:办公用品分为日常耗品与管制耗品两类::日常耗品包括:铅笔、胶水、胶带、大头针、书钉、信纸、复写纸、档案袋、笔记本、印盒、钢笔水、圆珠笔芯、橡皮、裁纸刀、电池;管制耗品包括:A签字笔、圆珠笔、派克笔、钢笔、荧光笔、剪刀、三角板、计算器、直尺、比例尺;B钉书器、打孔器、修正液、文件夹;②办公用品中属个人使用的须填写个人领用卡,个人领用的计算器、钢笔、尺、剪刀等耐用品原则上只允许领用一次,并由本人负责保管;③部门共同使用的以部门为单位领用,由部门指定专人领取,属管制耗品的须登记造册,如有损坏,能够旧换新,如遗失应由责任人或部门自购赔偿;④新进人员到职时,需持人事部<到职通知单>到总经办领取相应办公用品一套,并列入个人领用卡;⑤除经营部、财务部因特殊需要可限量领用签字笔外,其它部门原则上不再给予配备;⑥对个人已领用的计算器等耐用品,如发生遗失或损坏,领新品时,需报请所在部门经理批准,写明原因报到副总经办,经副总经办主任审核后方可领用(如属损坏,须以旧换新);⑦如有特殊需要,各部门需自打请示报告,经审批后,由副总经办统一办理;⑧副总经办将在每季度末向各部门经理提供一份部门领用办公用品费用清单,以备参考。2、如领用价值在300元以上的物品,应填写领用单,个人领用固定资产,需经所在部门经理批准、总经办主任批准,并填写固定资产卡片后方可领用。3、副总经办对于所购置的物品应分类登记造册,并按部门设置台帐,登记物品的领用及使用情况。随时了解(掌握)物品的损耗、变动及遗失情况,并做出相应的处理意见。4、每年度副总经办与财务部一起对公司固定资产进行一次全面盘点清查,确定无法使用的固定资产,将上报公司作报废处理,如因使用不当或故意损坏者,将追究个人责任,并按购入金额的80%赔偿。5、由于各种原因(如工作调动、辞职或被辞退)离开公司者,需办理原领物品的清查及上缴手续。6、凡上缴之物品都必须完整齐备,有损坏者,需提出合理解释,故意损坏或遗失者需照价赔偿。附件(b)司机、车辆、油耗管理办法司机岗位职责具备良好的职业道德,行为自律,言谈举止符合公司要求,并严格遵守公司各项规章制度,认真做好本职工作。做到服务态度端正,准时接送乘车人,热情礼貌。自觉遵守交通规则,按交通安全协议书内容做到安全行车,定期参加驾驶员的学习,不断提高业务素质。车辆发生故障或事故后,司机立即通知总经办,同时积极配合交通管理部门解决事故,最大限度地减少损失。认真做好车辆的保养、维修工作,事先填写<车辆托修单>,经核准后,在指定厂家维修。注:司机要本着节约燃油的原则驾驶车辆,对超标准使用燃油需做出书面说明并由主管领导批准做好车辆保洁、保持车内设备、工具的完好无缺,干净整洁。服从公司调度指挥,工作时间内司机应在休息室内待命,随叫随到,不得擅离职守。司机凭<用车申请单>执行公务,若无此单,司机能够拒绝出车。司机需按公司规定认真如实填写<车辆行驶周记录>、<用车申请单>,并妥善保存,每周一将上周的表单上交总经办,作为司机报销、领取有关费用的依据。下班后及节假日,需将车辆停放在公司指定地点,不得随意停放车辆或私自用车。注:司机应保持休息室的卫生整洁,爱护休息室内的各种设施。2、标兵奖励条例①自觉遵守公司各项规章制度,工作勤恳,服从调度,服务态度好,认真做好本职工作,屡受表扬者。自②爱护车辆,车容整洁,保养维修及时,车况保持良好者。③自觉遵守交通规则,无任何交通事故者。注:做到以上条例者,可获得司机最高奖金。3、违规处罚条例①个人素质差、言谈举止不符合公司要求,屡教不改者予以除名。②无正当理由和主管签字,上班不按要求打卡者,按旷工处理。③不服从调度指挥,对工作借口推辞,擅离职守,耽误出车,一次罚款20元。④服务态度不好,被乘车人投诉,一次罚款20元。⑤不注意保养车辆、车容、车况差,影响正常出车者,一次罚款20元。⑥不按规定使用车辆行驶周记表、用车申请单及加油簿,出现弄虚作假情况,一次罚款50元。⑦不执行停车规定,随意停车者,一次罚款50元。⑧私用公车者,一次罚款50元。⑨发生交通事故,按交通安全协议书承担有关罚款。注:出现以上问题累计三次者,停职检查,屡教不改者,予以除名。4、用车申请单填写规定①用车申请人填写用车部门、姓名、用车时间、去向后,交给派车主管。②派车主管填写车号、司机姓名并签名。③司机凭有派车主管签名的用车申请单出车,并填写起、止地点里程表数及行车时间。④乘车人用车后,对司机填写情况进行确认后签字。⑤司机妥善保存用车申请单,于每周一与行车周记表一同上交车队主管。5、车辆行驶周记表填写规定①司机对表中规定内容、日期、车号、姓名、里程表数每天出车地点顺序、车费、停车费、路费、出入库时间及休息日、节假日加班时间逐项如实填写。②司机于每周一将表单交到总经办车管处,无特殊原因,过期不交者,视同作废。6、关于司机出租车费报销规定①上午上班一律不予报销出租车费。②晚上因特殊情况不能按时下班,22点以后下班无其它交通工具时能够报销出租车费(只限存车地点至本人住地)。③周日加班者按平时规定执行。④每月出租车费报销限额为300元,除特殊情况由车辆使用人作出说明外,超出部分均由个人自理。7、其它有关费用支付说明①司机于法定节假日加班按每天60元给予补贴,以周记表为准发放。②所有车辆的停车费、高速费等以周记表为准报销,并注明所接送的乘车人。③公司的进口车每月可报销80元洗车打腊费用。8、加油簿使用规定①加油簿每车一本,由公司统一管理,司机加油领取时进行登记,填写加油前里程表数,使用后签字并及时交回。②司机按规定的每月控制油耗标准加油,超过标准者需附书面说明并由主管领导签字后方可加油。③司机加油情况必须做到实事求是,若出现任何虚假情况,按公司有关规定处理。9、关于在车辆燃油的规定①公司车辆单车百公里油耗和月控制油耗标准:百公里油耗月控制油耗丰田皇冠20公升/百公里450-500公升/月桑塔纳型12公升/百公里250公升/月桑塔纳(普通型)14公升/百公里280公升/月依维柯12公升/百公里150公升/月松花江10公升/百公里150公升/月工具车(代那)10公升/百公里120公升/月②每月用油量如超过每月控制油耗标准,需经总经办主任签字后方可领取,如超过每月控制油耗100公升以上,需经主管副总签字确认。10、关于车辆维修与保养规定①公司车辆除奔驰、丰田皇冠、松花江在指定专修厂维修以外,其余所有车辆须到定点修理厂进行维修、保养。②需要维修保养的车辆先到总经办领取<汽车托修单>(一式两联),送定点修理厂修理。每月<汽车托修单>经总经办核对无误后,统一结算。③司机严格按照托修内容执行,维修中若出现超范围的维修项目,须与公司及时联系,获准后方能维修,否则增修的项目费用由司机自理。④补胎、充气同样到指定地点,其办法与维修、保养的办法相同,但不准做其它项目的维修和更换其它零部件。11、车上工具、用品的配置①常见工具:千斤顶、钳子、镙丝刀(十字、一字各一把)、开口扳手(四种型号各一把)。②清洁用品(每季度):麂皮一块、掸子一把、香水一瓶、面巾纸三盒、毛巾三条、手套三付、肥皂三块、电池六节。12、关于员工自购车辆的若干规定①凡属员工自购车辆,做为公司业务之用,需要公司提供燃油,须总经理书面批准。②车主持批准单到总经办车管处每月可领取100公升汽油。③凡属员工自购车辆做为公司之用者,公司不再报销其出租车费。④车辆的一切其它费用全部自理。营销策划部第一篇策划部管理制度一、策划人选应具备的条件:1、学识面广宽,且有丰富经验,特别对企业相关的专业有一定专长。2、思维敏捷,思路开阔,不循规蹈矩,不保守,能以事实为依据,而不以自己或她人主观偏见为转移。3、熟悉宏观经济和微观经济,了解市场、熟悉市场,具有分析、判断、预测和创新能力,善于提出新构思,新方案和新目标。4、熟悉国内外政策法规,对新政策、新法令出台有预见性、敏感性。二、策划人员的职责:1、组织展开行业市场调查和预测,建立市场信息系统,为企业投资活动策略和经营管理活动策略提供科学依据。2、负责市场信息的收集、整理、分析,大力抓好产品和市场开拓、产品价位和调价的策略。3、负责提出企业策略规划(行业长期发展企划,投资可行性企划、企划形象建立等)和一般性企划(外销企划、广告企划)拟写可行性研究报告,报总经理定夺。4、协助副总经理对企业的生产经营、项目企划、扩大投资等问题做出决策。5、努力追求”创意—行动—时机”的企划理念,使企业稳扎根基,成功开辟广阔的发展领域。6、”果断大胆,眼光独到”,面对市场激烈竞争与瞬息万变的时候同步,使企业走在时代前列,不断领导时代的潮流。第二篇经营管理工作范围:对公司拟开发项目进行可行性研究并提供可行性研究报告。拟定公司总体发展计划报总经理批准。负责办理预售证等有关手续的报批、领取。开展市场调查,收集处理市场信息,作为公司决策的依据。制定并执行公司的销售计划和资金回笼计划。公司销售广告策划。对公司所设销售点进行管理,为客户办理各种购房手续。负责销售房的验收、交接及同客户签订物业管理协议。汇总公司的各种经营报表并上报各有关部门:管理销售档案及经营部的其它档案:统计销售中的各种有关数据并上报总经理及公司有关部门。岗位职责经理职责:在副总经理的直接领导之下,对公司拟开发项目进行可行性研究,并提供可生性研究报告。制定全公司的总体计划并配合各部门顺利执行。组织公司商品房的销售工作,在开拓市场、加速资金回收方面负有全面责任。组织经营部及其它部门的有关人员,同时综合市场住处及公司的财务、工程等各方面的情况,制定出切实可行的全公司总体计划,提供给总经理。负责办理预售证等有关手续。负责组织房地产市场调查,进行信息分析、评价、提交市场抽查报告,为公司经营策略的制定提供依据。组织制定销售计划和资金回笼计划,建立销售网络,开展销售活动。会同总会计师,总经济师制定公司的开发商品房价格定位,编制