2023年安全生产规章制度检查表

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篇1:平安生产规章制度检查表

平安生产规章制度检查表

序号

检查内容

检查标准

检查实际状况

处理要求

平安检查制度

有正式的文本，内容齐全

有检查记录、整改通知书及防护措施等原始资料

平安教育制度

有正式文本，内容齐全

有试卷、档案卡记录等

事故管理制度

有正式文本，内容齐全

有对事故的调查、分析、处理的记录、事故分析会纪录及其他资料并符合相关规定

平安奖罚制度

有正式文本，内容齐全

有考核、奖罚资料

危急作业审批制度

有正式文本，内容齐全

有危急作业的审批、管理、监督检查的原始记录

特种设备管理制度

有正式文本，内容齐全

有设备台帐、档案、修理保养记录、设备事故分析记录、故障记录等

危急化学品管理制度

有正式文本，内容齐全

有管理、发放、领用记录

对废弃危急化学品处理有记录

危急化学品造成事故的分析及记录

8"三同时'审批制度

有正式文本，内容齐全

有对项目"三同时'的审批、执行记录，并符合有关法规规定

9职业病及职业卫生管理制度

有正式文本，内容齐全

有防护设施和措施并落实

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对患职业病员工进行康复治疗、体检等并建立管理档案

10危急作业审批管理制度

有正式文本，内容齐全

有正式的危急作业审批单

11危急源管理制度

有正式文本，内容齐全

有危急源档案

定期对危急源进行检查、评估并有记录

防止危急源发生事故的措施落实

12劳动防护用品管理制度

有正式文本，内容齐全

各工种和岗位发放防护用品的记录

对不使用及不正确使用的惩罚记录

13平安值班管理制度

有正式文本，内容齐全

有交接班记录、值班记录

14其他平安生产规章制度

有正式文本，内容齐全

被检查单位：

检查时间：

检查人员：

篇2:银行存款滚动检查实施细则

中信银行昆明分行存款风险滚动式检查实施细则（暂行）

第一章总则

第一条

为提高内部掌握管理水平，促进依法合规经营和规范操作，加强存款风险管理，防范欺诈、盗窃和挪用客户存款案件，依据中国银监会《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导看法》和《中信银行存款风险滚动式检查操作规程（暂行）》，特制定本实施细则。

其次条

本方法所称"存款风险滚动式检查'（以下简称"滚动检查'）是指：对存款业务操作合规性进行的周期性检查，检查对象是对公结算账户中核算的本、外币存款。

其次章滚动式检查的分工与职责

第三条

存款风险滚动式检查实行会计运营部负责常规检查和合规审计部负责监督检查相结合的方式，做到"全面掩盖'、"保证真实'、"的确有效'和"为客户保密'要求，切实保证通过检查，准时发觉并订正违规操作，有效防范案件发生。

第四条

会计运营部负责制定存款风险滚动式检查实施细则，组织推动存款风险滚动式检查的贯彻落实，组织协调分行辖内机构存款风险检查或抽查。检查结束后准时将检查汇总状况上报至分行合规审计部。

第五条

合规审计部协作会计运营部实施存款风险管理，参加分行辖内机构存款风险检查或抽查，对业务操作的合规性、制度执行的有效性进行抽查和评价，定期向当地监管机构和总行合规审计部报送书面报告。

第六条

信息技术部为会计运营部和合规审计部对单位存款风险滚动式检查工作中所需数据供应必要的技术支持。

第七条

各网点应根据现行现金、重空、开销户、验印、款项收付、对账、事后监督等相关制度的要求规范操作，严格履行存款业务日常监控的职责，并对检查中发觉的问题准时进行整改。

第三章滚动式检查的检查内容

第八条

存款风险滚动式检查应遵循"三优先'原则。

（一）"大额存款优先检查'原则。

存款账户中单笔大额存款优先检查，大额存款标准：大额存款以单笔收付金额为标准，起点为人民币1000万元，外币折美元100万元，以下涉及的大额款项收付、划转与此相同。

（二）"存款特别变动优先检查'原则。单位结算存款账户中违反常态变动的存款优先检查。违反常态变动的存款包括（但不限于）：

1.大收大付的存款。

2.短期内频繁收付的存款。

1日内收付超过10笔的存款，不包括代理财政类收付业务、批量电汇业务或商场、百货类客户。

10日内累计收入或付出达到人民币1亿元以上（含1亿元），外币折美元1000万元以上（含1000万元）的存款，不包括代发工资，信托产品、理财等业务。

3.整收零付或零收整付且金额大致相当的存款。

10日内整收或整付金额达到人民币1000万元以上（含1000万元），外币折美元100万元以上（含100万元），对应的零付或零收在10笔以上的存款。

4.账户全部者与无业务往来者之间划转大额款项的。

（三）"重点账户存款变动优先检查'原则。对需要重点关注的单位结算账户的存款变动优先检查。重点账户包括（但不限于）：

1.非银行长期合作客户开立的临时结算账户，重点关注在我行首次办理开户业务，其开立账户类别为临时存款账户的状况；

2.10日内频繁发生大额款项收付的网银账户；

3.未经银行营销主动开立并马上收付大额款项的账户，重点关注新开户后10日内即发生大额款项收付的账户；

4.由非开户企业人员代理开立的账户；

5.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户，重点关注10个月以上（含10个月）未发生业务而又突然发生大额资金收付的账户；

6.长期不与银行对账或不准时领取回单的账户，重点关注2次以上不与银行进行按季余额对账或1个月以上（含1个月）不领取回单的账户，不包括当期未发生业务的账户。

第九条

监管机构或上级主管机构进行风险提示的存款业务。

第四章滚动式检查的检查方法

第十条

存款滚动式检查实行按周期、连续滚动的方法，在本周期内未受到检查的存款，应在下一个周期连续滚动检查，以保证全面掩盖。

第十一条

检查周期。以半年为（暂定为3月和9月）一个周期实施检查，检查应涵盖周期内各个月份发生的存款业务。

第十二条

每个检查周期内，检查比例应达到相应的要求。

（一）机构掩盖面不得低于50%，年度掩盖面应达到100%。

（二）被检查机构发生的大额存款应逐笔检查。

（三）依据检查重点确定的特别账户应逐户检查。

（四）本方法检查重点未涉及的存款业务，可依据业务状况按肯定比例进行抽查。

第十三条

滚动检查应与日常账户管理、反洗钱、银企对账、事后监督等工作有机结合，并充分发挥网点在日常操作过程中对存款业务风险的监控作用。

第十四条

检查预备。每半年结束后，依据系统数据模型，对半年内对公存款单笔1000万元（含）以上、特别变动账户、重点账户信息进行提取。检查单位按机构将单位存款风险滚动检查数据下发至支行。支行结合上一周期存款滚动检查状况先行自查，填写存款风险滚动检查表（附件一）和存款滚动检查问题一览表（附件二），连同自查报告一起上报分行会计运营部。

第十五条

检查实施。检查人员携带单位存款风险滚动检查表进驻网点实施检查，对检查表中涉及账户逐一进行核查，做好检查记录，必要时复印有关资料作为检查资料。检查人员可通过以下方法进行检查：

（一）查阅会计资料。对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行批阅，重点检查开销户管理、印鉴管理、账务核算、银企对账等环节。

（二）查看录音电话核实状况。调阅大额核实登记簿、录音电话备份记录，检查大额转款的核实状况，是否根据总分行制度要求进行核实，核实事项是否完整、合规。

（三）现场检查。实地检查柜面操作、业务处理、内部掌握、内部管理等状况。

（四）检查中如发觉有重大、特别状况，应马上上报分行会计运营部、合规审计部。

（五）检查人员应具体记录工作底稿，发觉问题应以确认书的方式要求被检查机构书面确认。对于确认的问题，应逐笔填写《存款滚动检查问题一览表》。

（六）检查周期结束后，检查单位应准时向被检查单位下发检查反馈看法，被检查单位应依据检查确认书乐观绽开整改工作，并将书面整改报告上报。检查人员必需随时关注整改进度，确认整改结果。

（七）检查人员应严格遵循"为客户保密'要求，对检查中形成的资料或文件，非法律许可，不得对外披露或供应；不再使用的资料或文件，应根据档案管理的有关规定处理。

第十六条

存款风险滚动检查表应依据业务状况随时进行补充和更新，并按月上报分行会计运营部、合规审计部。

第十七条

后督人员在事后监督过程中，对存款风险滚动检查表中所提示的客户、账户、交易应予以重点关注，发觉问题准时通知相关网点进行整改。

第五章滚动检查的报告

第十八条

检查单位完成本周期的常规检查，应准时将检查状况形成书面报告及《存款滚动检查问题一览表》，上报总行会计部的同时抄送分行合规审计部。

第十九条

合规审计部应依据本周期检查状况和上个周期检查发觉问题的整改状况和成效，应于6月20日和12月20日前将检查状况汇总后书面上报总行合规审计部，同时报告当地银监局，并抄送分行会计部。

其次十条

报告的主要内容包括：

（一）上个周期检查发觉问题的整改状况和成效；

（二）本周期检查状况概述；

（三）检查的机构数量；

（四）检查的存款总额，根据涉及账户检查时点的存款余额统计；

（五）检查发觉问题的笔数、金额及案例；

（六）存在问题的缘由剖析；

（七）已经或拟实行的整改措施和责任追究状况。

其次十一条

合规审计部和会计运营部之间应准时沟通、反馈，对于发觉的典型案例，应准时在全行范围内进行风险提示。

其次十二条

检查人员遇有重大状况应准时向当地监管机构和上级主管机构报告,有犯罪嫌疑的，应移交司法机关处理。

第六章滚动检查的考核、问责

其次十三条

存款风险滚动式检查实行问责制，对有下列行为的将追究相关人员责任。

（一）未组织常规检查或检查流于形式。

（二）对检查中发觉的问题隐瞒不报、纵容迁就。

（三）供应虚假检查报告，回避或掩盖问题真相。

（四）对检查发觉的问题拒不整改或整改不彻底。

（五）擅自对外披露或供应检查中形成的资料或文件。

第七章附则

其次十四条

网点日常监控的质量和效果，纳入支行等级评价工作。

其次十五条

本方法分行会计运营部负责解释、修订，自下发之日起实施。

附件1.存款风险滚动检查表

附件2.存款滚动检查问题一览表

篇3:村卫生室基本药物制度实施状况督导检查方案

鼎城区村卫生室基本药物制度实施状况督导检查方案

为扎实有效的推动基本药物制度的实施，依据《常德市鼎城区人民政府办公室关于印发﹤常德市鼎城区村卫生室基本药物制度实施方案﹥的通知》（常鼎政办发[20**]4号）等文件精神，拟于近期对全区村卫生室基本药物制度实施状况进行一次全面督导检查，详细方案如下：

一、检查对象

在我区范围内，经区卫生局登记注册、依法取得《医疗机构执业许可证》的村卫生室。

二、检查时间

20**年5月21日20**年6月16日。到各单位检查时间另行通知。

三、人员组成

分管副局长贵体红负责，局药政办派人员参与。

四、交通工具

局机关小车一台。

五、检查内容

1、全区20**年3月29日会议精神贯彻落实状况。

2、基本药物制度宣扬状况。

3、基本药物的销售及选购状况。

4、原库存药品的盘底状况。

六、检查要求

1、各乡镇场卫生院要高度重视、细心预备，检查状况汇总后将在全区通报。

2、本次检查结果与财政补偿挂钩，作为本年度村卫生室基本药物财政补偿的依据之一。

附：鼎城区村卫生室实施基本药物制度考核记分表

鼎城区卫生局药政办

20**年5月14日

鼎城区村卫生室实施基本药物制度考核记分表

序号

工作要求

标分

考核计分方法

得分

有宣扬标语；

没有宣扬标语扣10分

有基本药物制度宣扬专栏；

没有关于基药宣扬专栏扣10分

物价手册悬村卫生室醒目位置；

有手册未悬挂的扣5分，无手册未悬挂的全扣

设有举报电话，并公示上墙；

缺1项扣5分

不得选购