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内部资料注意保密PAGEPAGE3碧桂园集团湖北区域文件湖北字【2016】号签发人：梁裕祥XXX碧桂园房地产开发有限公司2016年第一次股东会暨第一届董事会第一次会议会议纪要会议时间：2016年X月X号（星期X）XX至XXX会议地点：XXXX会议室会议主持：XXX出席人员：合作方公司：碧桂园集团碧桂园湖北区域：会议议程：一、双方领导介绍与会人员双方对列席人员一一介绍；二、关于选举XXX为公司董事长的议案股东会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举XXX为公司董事长的议案》。同意选举XXX为董事长。三、关于聘任XXX为公司总经理的议案股东会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任XXX为公司总经理的议案》。同意聘任XXX为公司总经理。四、关于选举XXX为公司监事的议案双方股东代表同意通过《关于选举XXX为公司监事的议案》。五、关于聘任XXX为公司副总经理的议案股东会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任宋鹏为公司副总经理的议案》。同意聘任XX为公司副总经理。六、XXX碧桂园项目部各个版块负责人一一进行项目、财务、成本、营销情况汇报1、工程负责人XXX汇报工程进展及计划介绍项目概况、目标、组织策划、进展等基本内容，同时，也提出了目前项目存在的主要困难，2、财务负责人XXX汇报项目财务状况把项目财务相关土地款、开盘前后各版块的费用支出及销售资金回笼、财务运营对策等一系列的财务数据及方案对各董事会成员及列席集团领导一一作了详细的阐述。3、区域成本负责人XXX汇报项目成本情况对项目指标、项目整体成本情况、项目各产品的成本情况、各项成本内容解析以及可能存在的风险进行了叙述。4、项目营销经理汇报营销铺排工作从项目基本情况介绍、货量需求及销售计划、当地房地产市场介绍、营销策略铺排等四个方面对营销工作进行了汇报。七、合作公司经营、项目管控交流探讨八、董事长主持宣布：第一次股东会暨第一届董事会第一次会议圆满结束。会议纪要：XXX二〇一六年X月X日抄呈：集团运营中心、集团财

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