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文档简介

哈药集团董事考核管理制度1.总则为了规范董事的行为，建立科学化、制度化的考核机制，提高董事的素质和业绩，哈药集团特制定《哈药集团董事考核管理制度》（以下简称“本制度”）。该制度适用于哈药集团的所有董事。2.考核标准根据哈药集团的发展战略和业务情况，董事考核的内容按照以下标准来进行：2.1公司战略董事应了解公司的发展战略，能够全面、深入的了解公司并为公司制定战略提供有效的建议，能够带领公司在市场竞争中保持竞争优势。2.2董事会工作董事应积极参与董事会的工作，有较好的协调、决策和管理能力，能够承担好个人职责，维护公司和股东利益。同时，应该对公司的财务状况、运营情况、内部管理等方面有一定的了解。2.3风险防控董事应该对公司运营中对各类风险进行预判和识别，有有效的风险防控意识和措施。对公司出现的问题具有一定的分析和解决能力。2.4业绩贡献董事应该对公司的业绩增长和财务状况产生积极影响，在各自的领域做出出色的成绩和贡献。3.考核方法与程序3.1考核方法董事考核主要采用综合评价和系统分析相结合的方式，根据考核标准综合评价董事的工作表现。3.2考核时间每年底，由董事长组织董事会对董事的绩效进行考核。考核结果将作为董事评价的重要依据。3.3考核程序董事考核采用自评、360度评估和领导评估相结合的方式。3.3.1自评董事自行对自己的工作进行考核，结果应与其他评估结果相结合。3.3.2360度评估通过内部员工、外部独立专业机构或知名专家、合作伙伴、客户等相关人员对董事进行评估，考察其领导能力、决策能力、沟通能力、实践能力、发展推进能力等方面。3.3.3领导评估由董事长和监事会对董事进行评估，具有决定性意义，并成为其他评估结果的参考。4.考核结果的应用董事考核结果应根据考核程序透明可控，并在决策中予以考虑。考核结果可以用于确定董事的奖惩、交流、调整等方面，同时董事考核结果也可以对公司的长远发展和治理结构进行调整和优化。5.监管与督促董事考核应当作为公司长远治理结构的一部分。公司应当建立健全的监督机构，监督董事的职责执行情况，落实董事考核的措施，保证董事考核工作的透明和可行性。6.制度的完善和更新本制度必须按照哈药集团的发展和管理需要及相关法规变化进行及时的修订和更新，以适应不同时期和不同情况下的管理需求。结论通过本制度规范董事的行为，建立科学化、制度化

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