远东盛通生态开发集团办公行政管理制度

鄂尔多斯市远东盛通生态综合开发集团行政管理制度第一章行政管理规定第一节公文管理规定第一条提高本公司的工作效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制定本制度。第二条公文定义：指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度、规范等，但不包含协议、合同类文件。公文种类主要有：命令（令）、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、会议纪要等行政类公文。第三条公文处理的原则：快速、准确、安全、保密。第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作。第五条公文协调处理部门：集团行政部。第六条各级单位除行政部以外其他部门不得对外正式行文。第七条发文：一、拟稿：按照专业化拟办的原则，拟稿由相应的业务部门负责，涉及两个以上部门的，由主办部门牵头拟办。稿件需填写《发文申请表》作首页，按规定要求拟稿。二、会签：公文的会签由拟文单位负责人或行政部决定会签次序。三、签发权限：各部门对集团内部对口部门的发文，由该部门负责人审核，总经理签发。以集团名义对政府部门及集团外单位的公文，由公司董事长签发。其余文件均由公司董事长或其授权人员签发。四、编号、文种代号由行政部统一管理。五、格式：详见附表。六、打印；由集团行政部负责。七、盖章：拟稿单位完成审批手续，由行政部盖章。灵八栏、发文：行侧政部应对每宁份发文建立烧台账，做好汤发文登记工物作；由承办址部门自行送武达的文件，爷应在行政部咬办理登记、坚签收。览九、集团公凯司各项制度卧颁发必须经域过会签程序跪，经集团公兄司领导签发桑后，由集团还行政部颁发鸟。画第浑八条偶收文：另一售、登记：行膏政部收到文熄件后，对来串文进行编号溪、备份（外戚单位来文）侧。革二严、批转：行伶政部根据来宋文内容、性赴质在OA系医统《来文处丰理阅办单》诚或直接在《谅文件阅办单鲜》上提出拟诱办意见并确赤定公文紧急助程度，送上朋级领导批示疑或批转其他卷单位承办。在对需送多位左领导批示的替公文，一般阻应按领导排平序由后向前谷传批。轻三将、收文工作慢,急件即收羡即办.普通趟件应在4个亲工作小时内擦完成。淹四广、接收异地誓单位发文通瘦知，须在接扎到文件2牙小时内主动侦回复发文方海，并收杂文回执，超铜过时限以误滴办处理。篮第泳九条库传递：代有傍关公文需经塘相关部门传栏阅，各部门站应在4个重工作小时内夕签阅完毕并罩送回行政部辛；对需送多眼位领导传阅泻的公文，一赢般应按领导追排序由后向芽前递送。农第时十条焦会签和批示椒：贺一廉、对需送公反司领导批示洁的公文，根某据谁主管谁厚批示的原则毁办理。求二求、公文批示诞时，对有具踪体办理事项刃的，批示人蛋应当明确签盼署意见、姓储名和审批日激期，其他批误示人签阅视驾为同意；没垃有具体办理叹事项的，签饰阅表示阅知病。陡三喜、批示人不丛能亲自批示回（如开会、竭外出等），拒由行政部负亭责联系寻，并根据电剃话记录代为抓签署意见，管事后，由批根示人补签。孤四长、袭“蚀普通纽”音公文应在8跪个工作小时涝内批示完毕蝶；释“蒙紧急款”英类公文应在欧4个工作小手时内批示完贵毕；用“打加急控”掌公文应随到像随批，必要扒时可以集体搏商榷。如承甩办事项复杂柏，时限可适检当延长，原总则上不得超趟过规定时限饰的两倍。符第奏十一条则承办：有步关公文事项赏承办部门按欧上级公文规会定或按领导素批示确定；楚如有多个领绕导批示按级双别最高的领骡导指示确定睡。承办部门配收到不属于爆其职权范围悔内的公文后苏，应及时交歉由行政部处柏理。骡第爸十二条巾跟踪催办节：行政部应粒对由其发出烈或接收的每撞份公文建立极台账，登记贫公文处理情哨况，并做好碑公文催办工蚁作。球第熄十三条喘立卷及归登档：各单位单应对公文按崭编号进行分嚼类登记，并陡将公文的编搬号、时间、绑内容、处理骄情况等输入避电脑以便查归证。立卷后价的公文应按辛投管集团《史档案管理制妖度》及公司雄《档案管理秀规定》要求魔移交档案管约理部门，并肝把复印件送卷各会签部门后。各部门公傻文处理情况冬应每季度汇河总送公司行枯政部备案。摊内容包括发线文、文件阅凉办（包括处筛理结果）等店。类寇第二节鸦印章笑管理规定衣第范十四条面公司内部纽各种印章刻阔制、启用、板变更、销毁混等事项由投棵管集团董事精长最终审批蔑。升第梯十五条梅印章的刻柱制：无对外妨业务的部门哲无需刻制印号章；各级单针位刻制印章波，必须经投酬管集团董事坑长核准，并欲由投管集团瞧总裁办或其奏授权项目公赌司行政部统菌一负责办理更刻制。舌第兽十六条定印章的启贷用：印章的吊启用由投管鱼集团总裁办身发通知及印待章样式至投洁管集团各中配心、下属单唇位；行政部耐统一转发至岭各单位。技第筋十七条怖领取：印党章保管人员乡根据本规定绳从公司行政佳部领取需自阀己保管的印丛章并签收备邮案。聪第殖十八条离分类：印欠章分为公司拉公章（印章胳）、部门章卧和业务章，拴在筹建期，促原则上除财计务部外不得惧刻制其他部柏门章。铺保芳管：根据印慨章的使用功父能，印章分恨别由各级相池关部门指定晨专人负责保唇管。用章按剪有关制度进露行审批。凤第穗十九条小公章的使私用范围及审巩批：犯一通、集团公章梯使用范围及竭审批：钓对杂外公文使用亮集团公章，勿须经部门负街责人、行政万部负责人、星管线总、总愉经理审核，在董事长审定针后报集团办垦理相关审批航手续用章。令二译、公司公章贩使用范围及闪审批：标1适、对政府部跑门及集团外拿单位公文使消用公司公章懒，一般须经默部门负责人牧、行政部负孔责人、管线湖总、总经理丑审核、董事朝长签发后，葵方可用章；芳2惯、其余对外缺公文使用公液司公章，须闸经部门负责仿人、行政部宪负责人、管侧线总审核，翁总经理审定梢后，方可用沉章；腾本文件未井经公司同意持不得外传认4者内蒙壤古珠江投资偷行充政管理制度浴3供、原则上所丧有合同和协涝议须按照《羡合同管理制历度》的规定杂执行，会审斩或会签手续煤齐全并经法羽律部门对合结同或协议条覆款审核无误窃后方可盖章释。特殊情况颈下，未经过岭合同会审程怨序,即使分难管副总经理坏及行政人事蚂管线总在《肠用章审批表捉》上签字同估意合同及协毛议的用章，裕也须经法律疾部门对合同舌或协议条款肚审核无误后痰，方可用章跃；两会昆审或会签手谁续齐全方可除盖章。特殊恨情况下，未权经过合同会星审程序,即就使分管副总福经理及行政待人事管线总浇在《用章审糠批表》上签觉字同意合同习及协议的用骆章，也须经棍法律部门对嫌合同或协议圆条款审核无扯误后，方可算用章；简4、爽对外常规业讲务（各种年短检、年审、场报建、招投外标、工程资扁料、法律业鹅务文件等）勒使用公章，歪须经部门负拼责人、管线怨总审签，方侮可用章；节5诉、凡涉及财订产抵押、财栏产产权、贷娃款、借款、冶担保的法定粒代表人委托喘书、法人代够表证明书，堤须经投管集贿团董事长或役其授权人审奔签，方可用酷章；嘴6抓、凡涉及财光产抵押、财越产产权、贷怖款、借款、迁担保等相关夺资料、文件避的盖章，须壁经投管集团状董事长或其卸授权人审签仍，方可用章鄙。椅7遮、未经公司榆授权批准，再擅自进行投静资经营活动叉，对外担保铸，对外借贷事款，对外签决订合同等活怪动，印章管弊理人员不得卫盖章。镇三赤、法人章（复公章）对内娃的使用范围漏及审批：笼1形、公司规章洒制度的发布座、人事任免忆等用章，须屑经公司行政粘部审核，管饰线总、总经泄理审签、董蹈事长审定。谎2陡、一般业务厘性用章，须促经行政部审裹核，管线总绵及以上领导悼审定。使四碰、部门章使街用范围及审棚批：斤对秋外公文使用怒部门公章，交须经部门负兽责人、行政任部负责人审状核，管线总呜审定后，方式可用章。落第荣二十条漫业务章的唐使用范围及参审批：杨一猾、业务章的商使用范围：百1烛、财务专用葛章用于办理感有关银行业奔务；奸2团、发票专用邻章用于开具付发票业务；根3到、工程专用通章用于现场提工程的确认灯、审核及与材有关施工、竖监理单位的败工作联络；恭4孕、图纸专用迁章用于工程雷图纸；界5鲁、设计专用讯章用于设计汪变更的确认伪、审核及与牛设计、施工申、监理等部跨门的工作联膀系；疤6领、合同专用欲章用于合同悠签订；穿7之、预算专用乞章用于工程价预算的审核鞠、确认及与衔施工、监理付等单位的预霉算工作联系城。者二延、业务章使帽用的审批：懂财务专用章秤和发票专用桶章须经财务糠部门负责人怜审批、管线浮总审定后方唱可用章；工真程专用章、摧图纸专用章碑、设计专用栗章、合同专膝用章、预算宵专用章须经蓝经办部门负低责人、管线叫总审定后，筒方可用章。警第锯二十一条概有关作公文经签发偏人签发，可披使用《拟文诸稿纸》申请叙用章，不须混使用《用章拳审批表》申偏请用章。僻第支二十二条感各单卫位自行保管劣的部门章（锅业务章），乘在本制度所豆规定的范围光内使用；超舰出本制度所妙规定的范围期使用的，经瓣办人及该单予位主要负责胀人必须承担泰责任和连带让责任。画第合二十三条艇使用菊印章必须严嫂格按照有关昂用章审批程己序执行，手尼续不全者严狗禁用章。貌第太二十四条代除本哨办法第二十速二条规定之区外，所有公工文用章，须择填写《用章里审批表》，茄按照审批权那限审批后，逮方可用章。碰第窑二十五条雷用章弹前印章管理局人员须认真跑审核，明确卸了解用章的晕内容和目的愉及用印的文司件份数，确另认符合用章已手续后，由亦经办人在用朗章登记簿上滋逐项登记，辆方可用章。怜第娇二十六条敬凡符铅合用章规定嫌，会签手续滤齐全的合同宏、协议、文民件、资料等马经审核无误浮后，按先后解缓急的顺序班，即接即盖睡章，不得拖体延用章时间高。串第树二十七条骨各级比印章管理人店员对未经核希准的文件，率不得擅自用取章；对不符崖合本管理办贿法、《合同焰管理办法》次或其他有关些制度规定的岛，应立即向萌行政部负责冈人汇报，未蠢经同意，不期得盖章。内第威二十八条扮不得码在空白凭证醋、便笺上加任盖印章。庆第假二十九条忌在急元需用章而本平部门负责人凶外出，以传队真形式审签皇；以形齐式无法审签台的，须由行舅政部负责人院或分管领导牌以上审签，凶方可用章。替第猜三十条供一般情况农下不得将印菊章携带出办肝公室使用，运如确因工作姑所需，经本笨文件未经公灾司同意不得践外传相6旅内蒙古珠霸江投资有限浓公司行政管怠理制度本部本门负责人审哨批同意建立倾登记手续后呼，应由印章挖管理员或指怖定人员携带伸印章到现场笼盖印或监印寇。由行政部模负责保管的绞印章，外借摆使用时须经彻董事长批准限；部门保管标的印章，经将部门负责人思批准。至第馆三十一条匙印章爹外借原则上慌不超过一天末。印章外借再使用完毕后眨，应及时办钱理归还手续飘。印章管理榜员须负责督贷促印章借用羞人员按时归博还外借的印冶章。开第活三十二条衔行政款部将定期检牵查本部门及大各下属公司拴的用章情况政。醒第唇三十三条向印章烘管理员需与剃公司签订岗码位责任书，结认真履行岗扭位职责，确穷保用章安全阅。印章管理惰人员离职或崭调任时，须华为印章办理敏交接手续。皮第纪三十四条林印章僚管理员应确梁保单位能随梁时与之取得仇联系，保证僻及时用章，辟不得拖延时兴间。如请假吵或外出时，阔须事先取得甘部门负责人梳同意，然后丸将印章移交袖给行政部主黎要负责人，饱并办理印章急暂时代保管类手续（部门鲜章移交部门圆负责人指定先人员保管）穴。蓬第缘三十五条杰印章皆遗失或失窃屋应立即向上蚕级汇报，并订依法公告作句废。对伪造秋公司各种印律章的人员，障依法交国家次司法机关处箱理。素第毒三十六条侍对需器要留存的重砍要资料（合换同、协议及师对外重要文聋件），应在便盖印后（对屠外文件可留脆未经盖章的王复印件），异留存一份，滑立卷存档。今第裤三节房档案管理贼规定粥第权三十七条今公司根构据《中华人墙民共和国档咏案法》、国庭家档案局、过国家经贸委踢国家计委联振合颁发的《轻企业档案管像理规定》等贿有关企业档妻案工作的规潜定，结合公牲司具体情况撤制定有关管揪理规定。剑第惰三十八条创档案管刑理体制和原脖则粘一怜、档案管理缓工作涉及生碑产、经营、乖建设等各项滨活动，涉及顽各个部门，录应将档案工啄作列入企业屿发展规划和甚年度工作计烂划，制定企户业档案发展有规划和年度敲计划，并确笼定一名领导肢分管档案工薄作。食二升、档案工作沸坚持集中统祸一的管理原陪则。内蒙珠胶江公司行政真部门设立综疮合性档案室赵，并指定专遮人负责档案暗管理工作，船负责协调、黄组织、管理婶我司档案工玻作。各业务忽部门要配备止兼职档案工未作人员，负汁责本部门形心成的应归档么文件材料的添积累、整理管和归档工作怀。躁三位、自治区及桑鄂尔多斯档奏案管理部门矿对我公司档滴案室进行业稀务指导、监辩督和检查。比四豆、公司文书催档案由行政蜂部管理，人鞠事档案由行盖政部人事主孝管负责管理判，技术档案缓由工程技术树部档案管理恋员负责管理祝，财务、开避发等专业档柱案可由相应著职能部门负瓜责管理，声诸像档案由各鸟部门派专人碰管理，每月租月底向行政其部档案管理靠员进行归档绵移交。实物嘉档案等其它锡载体的档案往可随时进行驴归档移交。紧第偏三十九条自归档范围围夫包攀括但不限于奔下列具有保迫存价值的各绵种载体形式负的文件材料犁：亲一堡、内蒙珠江撒公司成立及淡变更文件：润包括公司的锅成立及变更飞的相关文件帐资料、合作绒合同、章程球等。蕉二皇、管理文件虫：在经营活挪动中具有重只要依据的各鼻类文件，包迷括规章制度元、部门工作土职责、年度变工作总结和捉计划、大事董记；各类公磨文、会议纪就要、业务来器往函件和传累真件、会签备阅办意见等痛；膏三好、核准文件牙：包括项目快的可行性报葵告、评估报秤告等文件，险以及政府部疲门关于项目电核准的各种箩批复文件等酸；诚四狮、证照文件衫：经营活动蜜中产生的各厌类证件、执其照等；迅五舅、资信文件躬：验资、审么计、评估报援告等；肉六蠢、合同文件翼：经营活动横中产生的各铸类合同、协擦议等；腥七厅、项目开发喇报批文件：舌征地文件、宾规划报建文振件、施工及企竣工验收文脑件等；寻八匆、技术和设慨备文件：设宇备、技术资项料等；诚九必、国家有关叮行业发展的督政策、法律未、法规等文离件；上级主壶管部门、单撞位的来文等浓；给十职、声像信息冻类：投管公蜜司具有重要盒价值的、或幻用于营销策遣划广告的照有片、录音、难录像、电子袖文件等；肠十脑一、证书、禁奖状、奖杯悔、奖旗、牌脆匾等特殊载积体；首十暮二、其他需杯要归档的重名要文件。爪公榨司规定的应吉归档的档案签材料是本公血司的宝贵财泪产，必须按邮照本标准规到定定期向档始案室或本部暮门兼职档案膏员移交，任严何个人不得可据为已有。总第酱四十条俊收集扯归档行一洽、档案在形遥成过程中，刮经办人员应趟及时对有关叫文字材料和蛾图样进行系珠统收集和整哪理，不遗漏亩、不丢失，俗保证全部资仰料能够真实聪、完整、齐张全地向档案痒室移交归档言。族二固、凡属归档指范围的文件桃，经办部门检或单位的资城料员应在文帽件办理完毕奶一个工作日派内将原件及贵时归档，并银办理移交签甚发手续，不扮得私自留存淋；文件的复毒印件可存于欧本部门备查获。尝三榆、以公司名组义发出的日浮常文件、各够类会议纪要缝、往来函件耻和件等秧由行政部负蚊责收集、整煌理，按年度清立卷归档。戒四脚、为避免归终档档案的遗糖漏和混乱，硬档案员要认溉真核对归档桶档案的名称风、份数、原怜件或复印件猾等情况。经丰办人要设立就档案归档签纵收本，列明岁档案的名称打、份数及必碗要说明并办厘理签收手续惊。各部门资校料员每月应瓣与档案管理量员核对档案咸的归档情况价。细五哥、归档的文灾件材料必须恐完整、系统考、准确、各缩项签字手续携完备。归档锈的文件材料抹应为原件。布重要的电子责文件，应另盯外形成纸质格文件材料归惑档保存。归禾档的文件材略料如不符合型要求，档案工管理员有权院要求有关人膏员进行重新覆整理和补充拿。阶六消、由兼职档才案员负责本合部门文件材别料的收集整贯理，并按规毛定在次年6锯月底前将部本部门当年集的文件材料比收集整理后鹊，做好移交伪清单一式二硬份，向行政恶部档案室移本交。麻七卧、基建工程脉或其他技术葡项目，在任呈务完成后或差告一段落时劝，将应归档畅的文件材料艰向档案室归要档。替八齿、科技成果裳鉴定、基建尽工程验收必倍须有档案部驻门参加，文搬件材料不完蓝整、不准确裙、不系统、澡不能通过鉴微定、验收。吸九舒、新购重要错设备仪器(买含进口)到雀货，有关专劣业部门就会肠同档案部门预检查验收文莲件材料，并愧及时归档。库十帽、工作人员阔因公外出参嫁观学习、考类察及参加各精种会议的文吊件材料，应宴按照文件归淡档案范围的羽要求向文件黑中心归档。扎十蛙一、需报集游团备案的档尖案，根据集地团相关规定腊执行。醒第脑四十一条亏分类编问目说一斥、档案管理泛员应根据归用档范围对归顺档文件进行略分类整理、收电脑登记、匆编号、备份落、归档和建兄立检索目录桃，提高档案疮利用率，保脆证档案管理逝工作的顺利恨进行。本文舍件未经公司雅同意不得外堵传缘9臭内蒙古珠江驻投资有限公改司行政管理电制度讲二置、档案分类丰编号方法应绣尽量考虑计码算机管理的贯要求，并尽洗量与政府和胡公共机构的尸编目方法接贱轨。纽第滥四十二条衔档案保多管计一引、档案室必举须做好防火阻、防潮、防烟蛀、防盗工芬作，保持档沉案完好无缺迷；一旦出现鹿险情，必须乱立即向行政诉部领导报告气。密二辫、严禁无关培人员进入档洲案室；非档盾案管理人员冒无故不许在装档案室逗留堂。惭三姻、档案发生献损毁或丢失午时，根据给国单位所造成团损失的大小庙，按规定对钳有关责任人播进行处罚。伏四椒、档案管理置员工作变动岸，应办理档泻案的清点及拨移交手续。固五呈、档案保管泼期限资1往、档案保管畏期限分为永蔽久、长期、唯短期。长期游为16～5抽0年，短期赌为15年以绪下；图2团、档案保管痕期限划分的卸标准，详见浴《建设工程佩文件归档范神围和保管期瑞限表》。彼第讯四十三条滔档案借组阅幻一谁、借阅任何酿文件资料，冲必须办理书梳面审批及借再阅登记手续镜，归还存档滔时，经检查陵无误方可办妹理注销手续缸；篮二剥、查阅非密哗级普通文件塑，须经行政出部负责人同驼意；借出原灯件，须经行锻政部管线副庄总经理同意低；衬三麻、查阅密级颂文件或借出需复印件，须陷经行政部管侄线副总批准川；借出原件凡，须经总经府理审批；端四益、因办理相依关政府事务免所需的资料凝，须经行政有部管线领导独批准方可借脖出；耗五胃、外部人员召来查阅资料咳，应出具其闯单位书面证假明，并经行观政部管线副葱总经理以上棵领导批准，廊方可查阅；挺六扔、任何人借运阅档案原件张，原则上不迷准拆散案卷诸、折页、摘宜抄、复制；斥不准在文件单上作记号、挂涂改、污损话。确因工作派需要摘抄、告复制，须经铜行政部负责垦人批准；就七娱、借阅档案揉者必须严守腥公司机密，副绝不能将档仰案资料内容冲外泄；由于惑泄漏机密而短给公司造成海损失者，将收按奖惩规定机对其进行处眉罚直至追究赛其法律责任皇。昌第阵四十四条作档案移美交刘本文件未经恐公司同意不梦得外传仔10讽内蒙伙古珠江投资丰行旦政管理制度疗若擦档案需要向敲政府部门（呈专业档案馆抗）或外单位婚移交，应将崇档案移交的损详细目录上驶报行政部管泊线副总经理懒审批，方可镇移交。旧第稳四十五条盖档案销墙毁宁档余案销毁需经划行政部管线栗副总经理批衬准，并需档爱案管理员和误行政部负责偏人同时在场供监督。隶第辫四十六条搏其他交人圾事、财务、猫开发等专业超档案的管理赔可根据其特缎点增加其他映要求，但必俯须遵守本规绍定基本原则栏，并由各职渗能部门负责枪。校第故四节保密己管理规定挣第歌四十七条饭保密范逐围：吃一委、政府、主御管部门下发叫的内部参阅令、秘密级以丧上的文件；裙二委、重大决策绪中的秘密事鞋项；托三腰、尚未付诸春实施的经营悔战略、经营费方向、经营是规划、经营秋项目及经营锯决策；开发板报建、设计衔施工；诉讼您或仲裁事项招及纠纷的解此决方案等；爹四黎、章程、合虾同、协议、梨意向书、制恳度、规定及沙可行性研究付报告、初步僚设计（含安别全专篇等各拨种专篇）、烧施工图、概油算、预算（汤含招标标底鞭）、机电设神备器材目录寸、；环评报僻告、水保报秤告、土地预垂审报告、土虑地勘界报告凉等各种专项纲报告；白五起、各级机构继上报、下发柄和相互交换炊的内部文件炊、资料；欺六颠、各级机构某每个时期的勺工作计划、何总结和情况盒综合文件、吉资料；诉七知、各类行政喇、业务会议松的文件、资落料、记录录搁音、录像、齐纪要；假八螺、财务运作皂、资金运作采计划、统计素报表，财务脑预决算报告川及各类财务布报表、金融驴管理部门的划原始数据、帆资料；饱九遮、人事档案嘉，职工个人寻工资、奖金否及劳务性收排入资料，职价工情况综合泼材料；茎十逃、公司在经现营过程中形情成的市场调趴查、预测、昆投资项目可妇行性研究、郊项目评估、魄项目进展情希况等专题报孟告及有关资摧料；们十伴一、生产关界键技术、生请产工艺、技出改、营销策榨略等资料；栏十旋二、招投标叛资料、底价漏及竞争对手谊的有关情况采等；瓜十稍三、工程预午算、结算书没和各种图纸免；炎十零四、领导人恭住址、行踪赛；浩本文件未经愚公司同意不慕得外传技11锦内蒙鉴古珠江投资药行炕政管理制度铸十海五、各级机蛋构所有印章扑、财务用章集、法人章等舌；位十逆六、各级机汁构所掌握的蹄尚未进入市约场或尚未公修开的各类信尾息；仿十讯七、生产事涨故、意外或锈突发事件，控其他经公司肢确定应当保荡密的事项。竟第锈四十八条受密级确语定：色属勾保密范围的较文件、资料紫、图纸等，浪应分类编定急为秘密、机膀密、绝密三症个密级。咳一倚、公司经营虚发展中，直展接影响公司距权益的重要棉决策文件资也料为绝密级勉；事二畏、公司的规摩划、公司经傻营情况、重纽要会议记录章为机密级；船三寺、公司人事取档案、财务久报表、统计搜资料、法律必诉讼资料、患合同、协议销、职员工资姨性收入、尚灭未进入市场米或尚未公开世的各类信息蔬及其它为秘至密级。氧第悬四十九条阅保密措宋施验一谁、密件应由围各级行政管飞理部门分别僚盖上相应密嗽级的印章。雁二识、密件应有伶专人兼职、窜保管，存放复在保险箱或杜保险柜内；限条件一时不般具备的，也气应存放在上穴锁的资料柜己、抽屉内。新三晋、机密级（枣含）以上的救文件传阅至门公司领导；静秘密件传阅遗公司经理以和上级别人员顺。非经以上疤人员批准，钻不得复制、根摘抄或传阅统。言四跪、密件的制间作、收发、衣传递、使用将、复制、摘懂抄、保存和兆销毁，由行兔政部或管线弃副总经理指意定专人执行拥；采用电脑诵存取、处理反、传递的公况司秘密由经钳办人或电脑白管理员负责讽保密。外五引、外出携带脸密件，由指辣定人员负责脾保密并采取去必要的安全企措施。陶六糕、凡涉及保浮密内容的底板稿、资料、抢文件、笔记勇簿等，废弃弦时必须销毁仗。总七商、查阅、借切阅密件，要奖经公司第一宅负责人以上澡级别领导书陡面同意，并封经密件保存异部门负责人辛审批后，方痰可借阅。机餐密件需先经铜行政部负责喇人审批，再赤经公司负责徐人以上领导枝批准后才能织借阅。当天当借阅，当天养归还。指八竿、公司档案泻室、打字室拿和职能部门垒资料室设为汉保密室，未臂经管理员同倡意，无关人宇员不得擅自脉进入保密室少。各级领导耐的办公室，稻未经本人同弹意，不得进删入。陈九虚、全体员工垂要严格遵守挡保密制度，恒预防丢失或悦被窃取文件献资料；不准挤在私人交往什和通信中泄骗露公司秘密昆；不准在公使共场所谈论队公司秘密；别在正常的工撤作交往中要婆注意保守公侍司秘密。熊十惑、具有属于浴公司秘密内枝容的会议及零其他活动，偏主办部门应冰采取下列保区密措本文件孕未经公司同局意不得外传糊1并2越内蒙古珠江育投资有限公茫司行政管理歌制度施：捞1赵、选择具备特保密条件的它会议场所；编2杂、根据工作习需要，限定磁参加会议人嫌员的范围，榨对参加涉及乔密级事项的绣人员予以指朝定；累3告、依照保密单规定使用会息议设备和管冰理会议文件递；落4忙、确定会议验内容是否传甩达及传达范踏围。驶十笛一、任何员轧工发现公司悲秘密已经被眼泄露或可能糕被泄露时，恋应当立即采导取补救措施牙并及时报告列行政部负责益人处理。匆十花二、公司各址部门在生产稳经营中如遇间有可能给公靠司造成负面料影响的紧急旁情况，在场裳员工应立即窄处理，无法录处理时应立姑即向所在单絮位负责人报羡告。对有负撕面影响的突甲发事件除有殃义务协助司外法机关调查露取证外，不质得对外发布近任何消息；机确有必要时聪对外发言时身，应由公司幕负责人以上响领导指定专诊人进行或在连统一口径的阁情况下经公存司负责人同舞意或认可后湖进行。猛第含五十条副对于奔OA发文的扮保密级别界百定：度一尊、OA上所蜘发放文件的傍阅览权限基租于不同人员害进行不同的临保密设置；泥二丈、如未被授雷权者需阅览围特定文件，疏书面向行政舰部提出申请饺，并取得相洋关领导批准异后，由公司海资料员转发睛传阅。奸第松五十一条逐本制度罪规定的泄密拒是指下列行位为之一：互一得、本公司秘欠密被不应知瘦悉的。爷二畏、使公司秘到密超出了限阶定的接触范闸围，而不能流证明未被不伐应知悉者知西悉的。保第缺五节图书束管理规定翅第沸五十二条深目绿的：规范图翻书的购进、煮保管、整理炊、外借与归曾还。经第腐五十三条批图近书管理由行魂政部门档案所员负责。拆第跳五十四条缘图计书申购程序规各夸部门经理可觉根据业务实秋际需要，合粘理安排购买贱业务参考书议籍，依申购盟程序办理，稠否则费用自怖理。轧一委、填写申购饭单；誓二店、部门负责留人批准；刺本文件未树经公司同意闻不得外传茶13捆内晓蒙古珠江投必资智行政管理制细度撒三碍、行政部负决责人审核；番四隙、一次购买眠2000元促以上，申购师单需由总经熟理审批同意假；衔五徐、申购人购鸽买；兽六足、申购人填土写报销凭证井，购买的书傍籍交行政部狼门登记，行欺政部门负责个人在报销凭环证上签字确丛认。申购人敌将报销凭证志与经过审批侮的申购单交屯财务部门报歌销。岸第黎五十五条惭图言书分类揪凡联新购进的图多书由档案管众理员按图书储分类科目进说行分类整理盟与编号，贴附上标签，输越入计算机进怕行管理。没第谊五十六条稍图苍书借阅饥一占、部门图书腾，由本部门累负责保管。亚二李、图书只允沫许本投管公苗司员工借阅虫。图书管理姓员造册登记富图书的借阅非情况。罗三蒸、期限：普外通图书借期抵一月，专用敢工具书籍的韵借阅期限视僵具体情况限雪定炎四槽、续借：借乒阅图书到期积，必须到行瞎政部门办理扶续借手续。离五滤、归还：员贯工借出图书妥不得批改、遮圈点、画线寺、折角、涂放写，如有破色损或遗失等读情况，一律味照原图书版良本购赔或照毫原价赔偿。因员工借书期艇限届满，经诱通知仍不还还书者，将由津行政部门做酸出相应处罚赵。巡第丝六节台帐详管理规定磨第治五十七条摊目瓜的：台帐作钻为每个岗位脉的工作日志净，用以详细趣记录每个岗屿位的相关工愿作内容。建床立完整的台窑帐，有助于帅资料查阅并劲且成为制定鞋各类报表的臣基础，便于挥各级领导了乡解实际经营应状况。艰第粒五十八条爽台吃帐分类：台仪帐分为经营恨分析型台帐谈及管理控制糊型台帐。枣一家、经营分析刷型台帐：一假般为数据型荡台帐，如财支务、工程类混台帐。经营北者可以通过恨其随时掌握浮公司的经营窜状况，是经睛营分析的最诚直接和最重暂要资料来源度，通过对这疲类台帐的分豆析可以发现弟存在的问题剃，检查目标亭实现情况，铲为经营决策疤提供可靠依蜜据。刘二序、管理控制小型台帐：每叉个部门的日围常工作台帐扣，依此来掌欧控每个部门厚的工本文件过未经公司同纽意不得外传夹1觉4垮内蒙古珠江忌投资有限公仗司行政管理雹制度作进展华状况。通过家对此类台帐倘的控制，可炊以使各项管珠理工作处于杏受控状态，灰一方面可以路对所有的过戒往工作有所练记录，另一尾方面也可时膜刻对目前的盖工作状态有洋所控制，同岂时也可根据政情况对下步芬工作计划做币出安排。聋第五页十九条丘台帐沉系统及编写剥部门案一霞、财务系统看台帐，责任栗部门：公司滤财务部；枣二独、行政系统忍台帐，责任迹部门：公司僻行政部；升三起、人力资源姥系统台帐，绒责任部门：辉公司行政部沾；言四河、招标系统慌台帐，责任陆部门：公司控计划合约部哭；携五督、工程系统守台帐，责任州部门：公司齐工程技术部桂；砖六叛、设计系统剃台帐，责任皮部门：公司韵工程技术部为。最以名上各责任部跟门负责编写荡台帐样表，筐报公司行政信部汇总下发慰。犁第六大十条醋台帐填写要禽求栏一荡、口径统一小1息、各部门应灾使用由公司诊行政部统一棚下发的台帐哨样表，并根扔据样表上的划要求指定专患人负责填写荒。岗2宰、各部门在瓜归结本部台哑帐时，须保喝持用词的前纸后一致性。芬二笑、数据统一芽1节、当次核准株有关数字，句使总数与明希细能一一对跪照。耻2拘、注意历史档数据与当月仍发生累计数机的统一性，毯杜绝前后不屿一的情况。减三面、格式统一蛮1慕、表格部分吐要水平居中衬、垂直居中猪。罗2汗、表格顶端惰统一使用联“板单位起”压、申“炊岗位酒”皇格式，表格重结束时统一垄使用众“芳填写人混”狱格式。浸3辉、没有内容酷显示的位置境请以离“—”雷表示。患四钉、专人填写西每笛一台帐必须雁由专人负责枪建立和登记迹，并用EX娘CEL或W渐ORD格式甘建立以便为疏公司办公自姑动化工作做层好准备。管五气、日清月结蹈各广填表人应每嘉日整理台帐仓内容，并于河每月最后一顺个工作日进欲行归结，下捡月启用新的辰空白台帐。缠本文件未经工公司同意不很得外传既15制内蒙神古珠江投资拿行喉政管理制度丘六偿、注意保密秧重法要台帐特别悔是数据型台桂帐，应设置浴文档修改与扑查看密码，分防止错误操栏作或无关人嘴员阅读。说七杏、台帐交接扬台欣帐交接工作闻是员工工作投交接的重要般内容之一。纺因此在员工桶调岗、离职矿时要将台帐铃交接作为一肢项重要内容详，认真做好池。要做到交末接规范、内脑容完整。本春部门负责人吊要监督交接啦，确保台帐办的延续性。躁第罪七节会议杯组织管理规亡定词第剖六十一条梁目蔽的：规范会术议组织工作胞，提高会议安效率，及时鸦沟通，解决末工作中存在仍的问题。钢第答六十二条挎分酷类：总经理疑办公会议、盲部门会议、愿专题会议、兽年中/年度项工作总结计葱划会等。田第请六十三条玉会课议的主办部慈门：总经理鸭办公会、年冷中/年度工序作总结计划以会等由行政经部负责主办政；其他专题廊会议由相关维的经办部门胶负责组织，品行政部协助直。对第怒六十四条城会潜议内容熟一病、总经理办逃公会议准传扒达上级单位枯有关指示、眼精神，各部驼门围绕本部骆门工作任务朗层层分解工备作，分析存姿在问题，提捆出问题解决弄方案；并提挖出和下阶段圾工作计划及层近期目标，锯着重检查上鄙月计划完成榨情况，制定从下月计划。救二岸、年中/年轻度工作总结鼓计划会戚对稠工作进行总虹结，分析存箭在问题，对表企业发展进秀行战略性思球考，并提出煮下一阶段发锦展计划。属第格六十五条蚀梦会议的举燃办单位熄总页经理办公会柔议：各部门献及公司领导的年不中/年度工石作总结计划湿会：公司烧第市六十六条盲会饮议记录肌行酒政部应做好思会议记录工钩作，并将会擦议记录抄送伴上级单位。猜本文件未峡经公司同意锅不得外传仅16纤内市蒙古珠江投冈资斩行政管理制唉度泥第舒八节电脑职管理规定皱第歌六十七条鬼员胖工领用电脑顾时需经部门蓬领导同意，嫂并在《资产仓领用签收表懂》上签字。种第爽六十八条祥每迁台电脑应配冷备档案，记段录配置情况须、使用人变谊更情况、维没修记录等。邀第凝六十九条鱼严炊禁在电脑上蜓装载游戏软方件或与工作驾无关的软件赖。严禁私自姻修改软件内杰容或配置，奔特别是系统轮配置软件和权批处理软件白。如确因工旺作需要须增绩添、修改软鹅件，可提出医申请，经部璃门负责人签阀字认可后，其由行政部负均责统一落实庙。申第哭七十条穷任何人员束上班时间，棕均不得利用迈公司电脑做催与本职工作蜘无关的事情峰，不能进入炮与工作无关绣的网址，更现不能查看不津健康的内容廊。碑第立七十一条瑞各胶部门员工未横经行政部门苗同意，严禁骡私自拆装电灶脑硬件及设硬备。如果发泥现电脑经拆竹除后的配置温跟原配置不风相同，将由乘当事人承担夹一切经济责挤任。财第趟七十二条蚕各鲁单位使用的贺电脑及配件贤如有故障须守维修，应由暮使用人填写壁好维修申请棵表，由行政橡部查实并由从电脑管理员议落实维修，绞维修后由使赢用人填写维红修结果验收线单。维修过迁程中如须支冷出维修费用绑的，经办人殊应同时附上鞠维修申请表轿及维修结果呈验收单和有定关收费凭证半方可报销支初出费用。勾第冠七十三条咸各贴部门或各单咏位建立文件跳时，应对重在要文件进行看备份，以免删造成文件的惠丢失或无法右查询，秘密嘴文件或投管恭公司内部资欧料需加密码供管理。魔第沙七十四条湾任偏何人员未经跑他人同意,弄不得查看、盒修改、删除继他人的文件喜内容。词第夏七十五条企单镜位电脑网络右建立后，电笼脑程序和基衬本的配置参易数不能随意决改动，避免雪造成软件故找障或网络不坊通。如出现凑非人为原因烘造成网络不娘通时，应立础即通知行政祝部门电脑管嫩理员进行检绢查和处理，江不得自行对碗电脑设置进隔行更改。灶第核七十六条诱员毙工不能随便晒移动电脑，约网络线连接芒电脑的接口获不能随意拔办开，以免网洲络接口与电洒脑接口松开吊，造成网络咐不通。如因包非人为原因遣出现此类情桂况时，应通列知电脑管理委员进行检查施和处理。觉第筝七十七条态部既门和个人邮泪箱由行政部矛门负责分配墓和开通，人烦员离职时本由文件未经公殖司同意不得制外传顺17世内蒙古慨珠江投资有拆限公司行政够管理制度及惰时撤销邮箱培。傍第网七十八条为行扛政部门应不朱定期检查各掏部门计算机妇安装的应用信软件及防毒青软件，违反牲规定者将给调予相应处罚忠。椅第幕七十九条恐对旨于借出办公翠室的手提电绢脑或其他贵锯重设备，如末因当事人的起不慎而被盗痒、遗失，当所事人应按借急出设备的账词面净值或市仓场价值赔偿赏；如因客观栏原因导致设福备被抢，当稠事人也须按鱼公司处理结姜果进行赔偿扛。赏第榨九节通讯兴费用管理规订定脊第炼八十条松报销范围委：圾一僵、各部门的劈办公、扯经批准的员挺工话费鞋可限额报销培。孩二代、公司总经侵理助理以上村领导家用电点话可报销。没第强八十一条吴报趋销标准：趟一扶、各部门办千公的报抹销标准按每珍年的行政费渠用预算的标随准执行。松二未、话费冈：按当年预灾算标准执行胃。老三活、家用们费：300眨元/月。耗第敌八十二条沸报佛销审批：脂一雨、副经理级筐以上人员手己机费用及领劲导家用钟话费的报销恳，根据行政唯部任命通知进的当月起，婚按规定的标市准报销晓费，不用另疯行申请和审熔批。弊二摩、预算内通才讯费用须行昨政部审核人胸员审核；预技算外的由行滥政部门须报拿总经理审批贝。耀第惑八十三条满其旗他：饮一俗、在公司报遗销话费怠的员工，应枝本着节约的当原则使用手否机。不应用肯谈无关弃业务，因非脑业务漫游及畅长途话费或泛其他特别服毅务等而导致遵超标的贞费用自理。裙二蹲、报销别话费的员工叉，原则上必霜须24小时赢开机待机。抖第嫁十节出差忆管理规定捡第求八十四条混员以工出差必须叨在出差前填年写《出差审紫批表》，部粉门负责人以模下本文件未端经公司同意篮不得外传脸18赠内普蒙古珠江投海资泰行政管理制响度员工由部喊门负责人审况核、管线总允审批；部门充负责人由管悔线总审核、马总经理审批疫；公司总助堂及以上级别栽员工由公司坏董事长负责颠审批。《出欢差审批表》诸审批完毕后紧一个工作日燕内将复印件绘交公司行政夺部备案，原葵件留存办理六报销。瘦第本八十五条鸣在熟公司所在地点发生的交通捉费并入预算裹中的哥“桃市内交通费厌”蚂进行控制；效在出差当地径的交通费凭售票按实报销复。怒第潮八十六条胆出舌差过程发生爪的业务费报时销时，列入甘“终差旅费才”休科目。另填煌写或“接业务费报销由说明棚”斯，说明业务剖费发生的事咱由；如多个巴部门共同出产差，应说明贺各部门分摊情的比例并经案各部门负责警人确认。财湿务部门按任“樱业务费放”涨对各部门进孟行统计，列兵入年度业务泰费考核。馅第镜八十七条肢长鼠途交通费、林保险费、机徐场建设费、渡住宿费参照失规定的标准衰报销。（住阔宿指出差期哥间在公司所鹊在地以外过换夜住宿。）块第录八十八条包员被工在国内出殊差，根据不贪同级别报销状住宿费用（决不含在酒店械发生的餐饮鲜、娱乐等费甚用）及使用炼长途交通工炉具。具体标捡准见下表：拆员工糖级别讽住宿标准梦住宿贴报销出继差当地交通台乘座蛇的若出差补贴鞋额控度巾费报销额海度交削通工具声总经理助较理及四星级银以上朗≤摊500元/狂实充报实销狱飞机普荒通舱80虎元/天（国柱内）迁以上贞人员比酒店焦天杠山火车软卧蝇150元量/天（国外引）部门副经电理级三～四较星级恒≤弃500元/滥实戒报实销扮飞机普暮通舱80很元/天（国楼内）及以上批人员够酒店弊天皂论火车软卧况150元厦/天（国外筑）弱二故～三星级音≤爆300元/袖飞知机普通舱岁80元/天酿（国内）客其他挑人员禽酒店掌天锻屋实报实销丑火车确硬卧、1慕50元/天障（国外）里软存座真（低员工出差香痕港的住宿标源准按董事长乘批示执行）延第栏八十九条贺员销工出差，应局尽可能入住遗公司的协议流酒店。胆第专九十条锁低级别人躬员陪同客人侨或高级别人芬员一起出差谋，经同行领梯导或主管副酸总经理同意愉，可按客人俩或较高级别玉人员出差标鹅准住宿及乘堪坐交通工具老。宗第叉九十一条客其慈他因特殊情煌况超出报销岛额度的，经逼董事长批准关后，可按实过际支出报销督。贼第拌九十二条猫公孕司员工因公棍出国出差，旗整个团队先脆报预算，经南行政管线副叔总经理、总碑经理、投资年管理集团董假事长同意，画回国后按预只算费用报销宁。报第佣九十三条州出差人博员按以下标健准享受出差肌补贴：国内膜差旅补贴：吃80元/天垒；出国差旅药补贴：15尼0元/天。差该补贴已包乳含工作餐费拜补助，不得玻再报销工作徐餐费。油第威九十四条烟出差同决一地点，连鹊续时间在一刻个月内，可祸享有差旅补盘贴；超出本失文件未经公庆司同意不得合外传艺19呢内蒙古晌珠江投资有器限公司行政耽管理制度一谎个月，超出狗天数是否享益有差旅补贴暂，需经董事坊长审批。绞第唯九十五条知员工出邻差结束后一获周内填写《园差旅费报销澡单》。经部辉门负责人及讽领导审批后姜，财务部门烟审核，由财妙务部报账并复发放出差补件贴。劝第集九十六条蛛同一趟济出差的应统逗一由一人报绸销所有产生煮的差旅费用负及补贴，不弦得分开报销竖，以免重复亩；涉及两个嫩及以上部门侮的，填写《天费用分摊表像》经出差人歪及部门负责父人确认后，瑞由主要经办辣部门的出差由人员负责报垃销。闭第肢九十七条芦差旅费兽报销及领取枣差旅补贴程补序：质员剩工填写出差漠审批，报部拴门负责人、台主管领导批俱准（对取因蜘投管公司业表务需要出国线还需报董事件长批准）罗凭壤获批的《出死差审批表》疮向财务部门霸预借差旅费唉。（如骂未运能事前填写倘审批表，则提按正常财务忆借款程序办供理）友出皇差结束后一触周内填写《顽差旅费报销痒单》审批后蹦报账应财悦务部门审核倦无误后结清论账款，发放断差旅补贴统第值九十八条名出差人和员出差返回磨后一周内，即须填写《差蜘旅费报销单君》办理出差蜓报销事宜。馒无正当理由体，逾期报销割的，从第八标天起每天扣添罚30元；身预借差旅费斥的出差人员轻拖延至发薪仅日仍未报销忆的，将以出殿差人员工资含扣抵借款。似第茧十一节衰员工着装泻管理规定吩第偷九十九条撕为树立跃和保持公司凑良好的社会逝形象，进一郑步规范管理悔，员工应严罚格遵守本规助定。谋第跨一百条很员箭工上班时间福内要注意仪押容仪表，着赛装大方得体杜、整洁。化第挖一百零一条番维员工上班时猫间要求着工壶装和佩戴工顾卡，未发给塔工作服的员喉工，上班期痒间应着装工站整。罢本文件未经钻公司同意不扭得外传遣20唤内蒙肠古珠江投资墓行笛政管理制度悦第昂一百零二条萄仓严禁穿无袖申、低领衫、霜超短裙、文昼化衫、牛仔训裤、背心、错短裤、拖鞋枣等上班。恳第叮一百零三条腥胃注意将头发罗梳理整齐。做男职员发不翻过耳，一般流不准留胡须据；女职员上奴班宜淡妆，扰饰物佩戴应耐得当。赴第枪一百零四条稿兔重大活动及寸重要会谈，慎男士必须着伶西装、戴领碧带，女士穿筐套装。半第供一百零五条签祖周五如无特掏别要求，员傅工着装标准羊适当放宽，活可选择适宜暖的、较为休洗闲的服饰，滤但仍应配合果办公环境氛域围。饺第签一百零六条状红各部门负责历人应认真配膜合，督促属求下员工遵守明规定。扔第恳十二节阁行政费符用预算管理淡规定柿第棒一百零七条先找行政费用是蒜指为保持公椒司正常运作抓而必须开支王的非生产性猛支出，主要涌包括行政类业费用、运营田类费用及行沉政固定资产阶。廉第柜一百零八条链楚行政费用实依行定额预算病和总量控制辣管理。在保管证业务正常茶需要的前提推下，行政费江用预算遵行蹄总量控制与蹄单项控制并厅重，计划执除行、超额报唱批的管理原灵则。各单项异行政费用原奋则上专款专辈用，不得随祝意超支与调派剂使用。录第暗一百零九条笛迫行政费用的捐预算控制按签照事前计划肯、事中控制舌与事后监督像相结合方式铁进行动态监痕控。住第拳一百一十条昂供行政费用主坡要包括行政佳类、运营类瞎费用和行政遵固定资产三肯大类，其中集：镜一宋、行政类费滋用是指为日均常生产经营缓支出发生的快行政管理性捕支出，主要乏包括个人类省费用（人工兰成本）和公必司类费用。替1务、个人类费体用（人工成烧本）主要包雕括：人工工脾资、人工费撞用、福利费化用、保险人栋事代理费等羊与职工个人等密切相关的离工资福利等巩方面费用。械2挣、公司类费桐用主要包括置：物业管理休费、租金、盒邮电通讯费较、业务费、棋水电费、修礼理维护费、衬车辆费、办须公费、办公航用场地费、脑会议培训费黄、差旅费、挖低值易耗品矩、其他费用氏、总经理机希动费用、董磨事会费等与嘱公司员工日主常报销相关碍的费用。牲二告、运营类费严用主要包括后：应交税费辣、审计费、升评估费、顾绣问咨询费、江工商注册登亿记费、其他终运营费和等炼与公司日常蜓运作密切相厨关的直接货飘币性公共费输用，以及折苹旧费、无形背资产摊销等决各种与公司悬日常运作密土切相关的非编货币性公共秧费用。本文被件未经公司活同意不得外屈传汪21聚内蒙古珠煮江投资有限迁公司行政管唯理制度弄三赌、行政固定鱼资产：指单朵价在200担0元以上的将非生产性资往产。钞第省一百一十一托条行治政部根据集妙团批准的各估项预算标准些，于11月暗10日前组丛织各预算部潜门，按统一辆要求、统一伶报表、统一榨口径、统一椅标准编制下仔年度行政费驰用预算。各鼓预算责任部伴门根据预算玩标准，结合算公司业务发圈展和工作需追要编制本部联门的下年度飞行政费用预元算，经部门摘负责人和分正管副总审核绸并签名确认肾后报集团。争第泥一百一十二翼条预泻算内行政费笑用的报销应痕严格审批，云层层把关。晒对不按费用宰报销制度办逆理报销的，旧公司财务部个有权拒绝报胀销。墙第郑一百一十三毫条各沃职能部门必汪须严格按照闸集团分解下膝达的行政费摄用预算进行千控制，总额坡不得超支。锐第波一百一十四界条预加算内行政费滑用支出控制职原则：豆一榴、个人类费垃用（人工成已本）中的人妙工工资、福数利费用全年造度内不能单钻项超支；改二氏、公司类费功用中的业务贿费全年度内军不能单项超鹿支；鸟三霜、各预算责密任部门对其并负责控制的游行政费用预么算项目，在画年度总支出泄控制的基础码上，月度实说际累计支出酿原则上不得怠超过同期预唯算累计的1魂0%。伐第穴一百一十五甩条公跑司应严格按千照集团统一稳规定的福利租费标准执行扣，未经集团屋同意不得调菠增或调减员周工福利。婶第荒一百一十六笔条对文行政费用的证某些预算科执目实行预提药和待摊的会峡计处理。其资中，对于仇“疏受益在前、堡支付在后且枕跨会计核算低期间考”办的预算科目党实行预提的坐方法，如人单工工资、福扔利费、社会膀保险、住房那公积金、水冻电费、租金膨等；对于孔“鸟支付在前、推受益在后且均跨会计核算理期间远”劳的预算科目笋作待摊处理白，如报刊费土等。粗第阁一百一十七语条许“昆总经理机动定费用波”什预算由总经毁理直接调控本使用，可用德于各预算责传任部门的个帽人类、公司司类各项费用裂，并单独建别立台账登记袄。汤第揭一百一十八岛条行案政费用实行慈事前计划、避事中控制与冈事后监督相好结合：良一弟、事前计划航：设置行政奏费用台帐，惹公司设置兼荒职费用管理许岗，负责登乒记公司的行慎政费用预算量执行台帐，乒公司财务部租审核时也登傲记行政费用念台帐，对月经实际累计支鲁出超过月预帖算累计的1小0%的原则链上不予签字骄报销，并确琴保费用台账迅与财务会计匪账一致。锄二弊、事中控制破：公司财务月部在审核各少预算责任部甲门报销行政勉费用时，对好临界本文件稼未经公司同更意不得外传蜡2乡2衡内蒙古珠江锤投资有限公禁司行政管理战制度超预算荷和单项费用肆超预算的预院算责任部门眠及时提出预撇警。丢三别、事后监督稿：公司财务填部每月10溜日前汇总各忘预算责任部络门行政费用林预算开支情贷况，并及时坛将各预算责野任部门的超装支项目及行西政费用预算沫执行表及时档通知相关部嘉门，进行对象账。捉第昆二章后植勤管理规定套第愧一节资产追管理规定额第职一百一十九闭条本骨办法适用于凯固定资产、少低值易耗品肿（以下简称添“供资产掩”踢）的预算计蜜划、购置、绕保管等有关杨管理工作。醋一咏、固定资产掏：指单位价品值在200剥0元以上，伟使用年限一剖年以上的设某备、用具、挖工具等；斩二两、低值易耗返品：不符合置上述条件的童劳动资料、垦物品，具体轰范围详见附以注。字第属一百二十条软拣资产管理愈的职能部门阿：遭一逆、行政部、撞财务部是公密司资产管理慨的职能部门云，负责公司输资产管理；焰二宜、行政部、甜物资管理部茄门是公司资啄产的采购执忘行部门，负角责公司所有恳资产的采购怪；窃三有、计划合约缺部是公司资锡产管理的审钳核部门、负鄙责公司资产嫌采购审核管昂理；中四渣、行政部、族物资管理部领门、财务部曾建立台帐并压及时更新，援资产管理坚何持蚊“候按照资产预和计净附值和究使用年限，闯计提折旧已”景的原则，确寺保资产的安榆全完整。趴第沸一百二十一洒条行尝政部设资产裹管理员，对施本单位的财膏产负责管理杂；资产使用祖人对本人使饮用的财产承难担保管责任拳。窄第粱一百二十二征条资杠产采购，应滚在集中招投猎标指定公司就购买，未有腰指定公司的初，应货比三腹家，在保证伶质量的前提纯下，力求价辰格低廉。膏第束一百二十三捉条固长定资产、低众值易耗品纳狼入行政费用于预算管理范灿围，按《行察政预算管理平规定》执行宁。饭第汤一百二十四菌条资嚼产实行计划摊管理蔬一败、资产的年当度计划主要嘱包括：资产绪采购、出售崭、报废计划央。译本文件未怜经公司同意在不得外传汁23墙内渡蒙古珠江投济资步行政管理制狡度玻二盯、公司及各滤部门采购资削产，必须以料提高经济效晋益，促进公勤司发展为指扑导思想，避辞免闲置和浪版费。值三疤、计划内容集：采购计划南应说明拟购效资产名称、防规格、拟购君厂家、数量少、使用目的拨、需用日期右、预计价格读等。晶四面、各部门必反须于每年1艰1月20日扩前上报本年粗度资产采购迹计划执行情凳况报告。械五其、10万舰元或以上的召资产采购需哪报招标部门桨招标，并按循公司与中标垮单位所签的歉合同向中标但单位购买；辰六寿、资产的购闯置，必须取跟得正式发票聋，并要列明啄品种、规格敏、单价、数蒙量，不能只步填上总金额毒。驾第堵一百二十五廉条公青司各部门的烘资产采购统肚一由行政部座负责；哨第岂一百二十六痒条拌临时资产购图置申请足在仆申请临时购稍置资产时填芽写屠“应预算外资产径购置申请审绩批表纵”都，写明购置米物品目前数屋量、申请数营量、申请理别由、申请预报算、人均使俘用率等，经激公司总经理汇审批后执行口。滑申穿请程序：公毙司使用部门君→婆审核部门（斗审价）霉→箩财务部门扫→沟分管副总辫→伐财务副总花经理慌→邮总经理冒第寿一百二十七康条资弹产领用及造极册管理：犁一系、资产采购毒后，采购部复门应组织仓盖库、使用部拉门等有关人饥员按申请审拒批和购货清翻单进行验收缩并办理入库落手续。入库替时采购部门誉应填写《物骨资入库单》灿，一式四份姻，采购部门观、仓库、财蜘务、资产管称理员各一份端。财务管理催部门在报销靠时必须查验书申请审批、文《物资入库涨单》，如手卸续不全，应舱拒绝报销。各二决、资产管理蛋员应对新购健入的资产进蚕行统一分类唉编号，并设选置资产管理霸台帐和按使凶用部门建立扁《资产管理抓明细表》。亡三讽、各部门设摄立资产管理车帐以记载本驴部门资产的守增减及调拨育，并与行政尤部资料保持匆一致。笔四份、凡经验收惭合格的资产尿，资产管理侄员应即以喷攀字或其他方断式将编号印等记于该资产荣上，并应与节其所经管的疲资产管理帐讯保持一致。崖五赚、行政部对匪资产的变更昏及时进行登谊记，并报财旷务部调整台惑账。桐六虫、资产领用赖（包括新购袋、调配）操横作程序：部本文件未经累公司同意不广得外传嘉24筐内蒙德古珠江投资隙行圆政管理制度者领设用时应填写牺《物资领用惧单》一式四江份，由资产套管理员签名映确认领用人挨、财务部、圆仓库、资产位管理员各一呆份。秋七里、验收单位评应保证送货时方的送货单此据上有明确讨数量、单价渐、总金额、跑售后服务单猪、质量保修棵单及使用说纵明书等资料垒，才可根据叉验收情况签乞名确认。惹第膝一百二十八絮条资骨产调配：佳一庭、行政部可仁在各部门之泛间统筹调剂研余缺的资产充。姜二或、员工不得稻私自调配领商用资产，需器调配资产的暮要办理相关他手续，经资疲产管理员同阀意后调配。谷三辽、不论何种田原因将固定衣资产搬出办浑公楼都必须乏经行政部负艳责人签字后列，方可放行窃。汤四俘、离职或工潜作调动的员日工，必须退馅还其领用的始全部耐用物醒品。资产管坊理员调动工渐作，交接双繁方应清查财央产，列册移呢交，双方及遵资产管理员工签字并经本泉部门经理确恩认。蜓五颗、属归还物昌品目录：台雪式电脑、笔揭记本电脑、滨移动硬盘、产U盘、数码乖相机、数码博摄像机、录辞音笔、打印脊机等非一次早性使用的耐厨用品。非第冬一百二十九柴条资姐产的清查：嘉一蹈、每年4月将、10月公克司行政部对箩资产状况进乞行实物检查亩；每年11娇月行政部会乖同财务部门也对本年度的珍资产状况进叉行清查。包二拖、行政部将求清查工作的促结果和处理苍意见报公司指领导，以备贝审批处理。悼公司的清查幕结果须在1末2月1日前兆向集团报告胖年度资产状掌况。骡第扑一百三十条脸宵资产的维阴修：填一恰、为确保各踪项资产的正脂常使用，使碑用部门要经材常对资产进傍行检查维护哈，发现损坏洒，需要维修尸资产的由公舍司行政部安苦排，不得擅依自请人维修赏。仆二晋、固定资产脊的维护由行科政部负责，怖保修期内的晋固定资产维牺修，由使用得部门向行政沙部提出申请蓬，综合部联这系供应商进借行维修。超昌保修期的固含定资产维修梳，由使用部羽门提出申请姿，由行政部托联系专业公海司进行维修绘。固定资产验的维修，行赛政部应建立蒜维修台帐，汤使用部门经许办人需对维默修的固定资臂产情况进行访确认。护三讯、资产的维亚修应控制在命预算范围内镇，超出预算肠范围的维修傲费用，由资兆产使用部门亮负担。何本文件未经难公司同意不筝得外传发25寸内蒙远古珠江投资恨行点政管理制度屋第逼一百三十一其条资秋产的报废：泻一桂、资产丧失再使用效能需帐要报废的，册经查实并办斩理手续后，听可以作报废照处理。魂二愤、财务部负狗责按财务会任计制度进行滤固定资产核言算并按财务昼制度规定计救提固定资产绞折旧。爽三冠、资产在每呜次盘点清查晚后统一报废旨，特别情况鸦可申请专项酸报废。固定剖资产报废时怎，由使用部晴门填制《固鸡定资产报废三申请表》提先出申请，经谨公司行政部最、计划合约钳部、财务部忘联合审核，涛再报公司管粗线总和总经因理批准后方而可报废。资延产批准报废捕后要及时进御行帐务、实绘物处理。慰四挤、对已批准铁报废并经遴立选后剩下的粒资产进行作昏价处理。行扮政部提出处胖理的底价，遮计划合约部油、财务部审慨核，报公司刷总经理审批霉后，由行政汇部对报废的膏资产进行处糟理，处理后煮收入归财务害入账。泡第须二节办公厦用品管理规阀定庭第沿一百三十二咱条办吴公用品分类桶：章一脚、常用品：幕打印、复印集纸、圆珠笔溪(芯)、水主笔(芯)、挽铅笔、橡皮跌、墨水、胶扒水、回形针液、大头针、打装钉针、笔侍记本、稿纸海。信封、白齐板笔、水彩袋笔、皮筋、惊刀片、图钉货、打印纸、冒印台(油)要、标签纸、扎涂改液、固振体胶、胶带鼓、档案袋、绣更正带等常和用的一次性眨消耗品。梢二巷、耐用品：深计算器、钉平书机、笔筒吹、钢笔、剪寻刀、介刀、屠电源拖板等脸。摊三欲、控制品：余名片、文件膜夹、压杆夹设、会议纪录漏本、票夹、归量具、软盘猪、刻录盘、点档案盒、文槽件架、杂志奏架。值四劲、特批品(殿不列入每月拴固定办公用胳品费用)：宰印刷品(各项类宣传单、定各类表格、雹文件头等)雅，财务帐本脱、凭证等。窗第母一百三十三槽条办狮公用品采购浮：谷一大、各部门每改月25号申块报下一月的余办公用品需谷求计划。他二桨、行政部负朵责汇总、审采核各部门《墓办公用品采繁购清单》，子并负责统一致向供货单位详下单、使用扮管理及财务咳报账工作。画第勤一百三十四撒条办魔公用品交接土及验收料一裤、行政部后瓣勤主管负责酒办公用品的劲交接及验收树，行政部应填有两人在场刷，经核对办币公用品数量容无误，规格舞相符后，在犯对方的送货黎单据上签字葡确认，本文嘱件未经公司社同意不得外焦传股26语内蒙古珠际江投资有限挑公司行政管索理制度视为谋验收完毕。摊二准、行政部负狠责对办公用僚品使用情况缴进行管理，杂每批货物入醋仓前，对以胆前购进用品绝的使用及库懒存情况进行夸清点，核实闻库存量进行桥登记，做到凉表实相符。赛三嘉、行政部应奇根据合同约驰定，及时提病供供货单据恢（有明确的屿数量、单价调、总金额）破、合同（如脉非书面合同相则提交其它骑相应资料）太填写《请款励审批表》进脊行请款；并地在审批付款刻后4个工作乐日内，向财船务部门提供辅发票冲账。别第开一百三十五悠条办帽公用品领用蚕一泄、行政部负岁责办公用品籍的登记管理召工作，使用雁部门到行政然部做领用登带记，办公用麻品入库后方湾可领用。秩二泡、行政部门驰设置《办公督用品进出存别明细表》，技使用部门应竟到行政部门则领用登记；框三葛、各部门在洗派发办公用怕品时，应使典用《办公用廉品领用登记狐表》，由使途用人在领用击时按实签收禽；柱四烤、各部门要还控制和合理泼使用办公用污品，杜绝浪忽费现象。水艳笔芯、圆珠谢笔芯、胶水辆、墨水、涂懒改液等办公火用品重新领梅用时应以旧晃换新。浇五悬、离职人员冒应将所领用霉的办公用品限耐用品需如喂数归还。有嚷缺失的应照立价赔偿，否州则不予办理忠有关手续。泽六他、办公用品愉在使用过程拾中，如有质航量问题，由踢综合部与供意货单位协商守解决。唯第退一百三十六宗条办柜公用品费用我管理鸣一辉、各部门应纪按公司核定余的办公用品贿费用定额标争准严格把好侨申购和领用躁关。保管人叉不得超标发思放办公用品据，确因工作垂需要超标领冈用的，应经企管线副总同贸意。扛二抓、核定的费混用实行增人四增费、减人赖减费，各部伙门增人或减意人，其费用必由行政部根腔据人员变动让情况进行调租整。童三栗、各部门因星特殊情况需鹅增加费用的仅，应以书面纺形式报批，缴经管线副总露特批，并报丛行政部增加除该项费用。遗四馆、办公用品凶使用实行月歼统计年结算固，截止时间非为每月终和您年终12月筛31日。由洽行政部出具接报表，财务颤部审核。费返用超支在超孔支人年终奖搭金中扣除。岁五快、各部门可电根据公司下烤达的办公用误品定额自主涂确定各部门鸡及各使用人狡的办公用品因使用标准。嚼第锻一百三十七管条其盏它规定粥本文件未经浊公司同意不买得外传猫27栋内蒙绞古珠江投资想行狐政管理制度戒办加公设备的耗柔材及维修费公用。缠一畏、电脑、打液印机、复印赛机、机鼻等办公设备伟的耗材及维鹿修费用，公蜓司另定定额游标准。属多妇个部门共用岩的，按公司叙规定的标准锡进行分摊；鹊属部门或个店人保管使用知的，计入所丹在公司定额翁费用。酷二指、耗材包括那：激光打印震机碳粉、硒包鼓，针式打震印机色带，奸喷墨打印机裙墨盒(水)胖，复印机碳滨粉，纸逼，鼠标，键摊盘等；其申居购由设备使浓用部门(人续)负责，并扔经总经理批戚准。接三牢、办公设备韵的报修参照移耗材申购程虑序办理。喊第绞三节劳保建用品管理喉第迟一百三十八就条劳书保用品的术娇语：狭一爱、劳保用品仪：保护职工挖在生产过程父中安全与健墓康的一种防轨护用品，按和照岗位需要惠配给，不能你视为福利。鹿二吨、公用劳保仰用品：按岗容位配发的劳使保用品，不影具体到个人铁。晋三屯、个人劳保码用品：按岗个位和人配发崖的劳保用品室，具体到个隙人。晕四镇、消耗性劳暑保用品：物碗品数量随着粘使用的资料阶而减少的，益如肥皂、洗么衣粉等类型借。汪五抄、易耗性劳奥保用品：物费品数量不随闸着使用的次隆数而减少，环但质量随着柜使用次数而沃逐渐降低的级，如手套、额面具等类型就。此类型物嚷品的使用寿屿命与使用环丛境、使用频稿次、个人的档使用习惯以怖及保养、爱获惜程度密切啦相关。帝第雁一百三十九谎条劳酿保用品的相敞关职能部门翅：笨一颈、行政部负肯责劳保用品员的统一管理净、发放、回隔收。惭二电、物资管理袜部门负责劳具保用品的采烘购。备四宿、财务部负揉责发放的审案核。辛第证一百四十条装侄劳保用品妄的使用要求铲：宅一景、职工必须像按规定配带副劳保用品。糕二疾、劳保用品缸在使用过程运中，应按规趴定正确使用情，杜绝野蛮惊违章使用劳足保用品；应项做好清洁、暑保养工作，悄保持其正常宾的使用状态摔。对失效、夕无法使用的陶劳保用品必莲须立即更换仓。介第催一百四十一涛条劳预保用品的采烦购：步本文件未经重公司同意不鼻得外传扁28造内蒙跪古珠江投资痰行歪政管理制度询一惯、劳保用品卖的年度计划蹄采购由行政夺部负责编制崇，财务部审价核，报公司草总经理审批勉，物资管理吗部门采购。坏二勿、劳保用品尿的零星采购润由仓库根据枪库存情况以伙及发放标准悬提出采购申德请，经行政资部负责人、逃管线副总同枝意后由物资雷管理部门负仪责采购。落第幼一百三十一寸条劳保改用品的发放吊、保管：青一词、行政部根旱据生产岗位犯需要，按公防司制定的标层准定期配发猫劳保用品，台财务部根据际岗位进行审匠核。福二誓、劳保用品帐的发放及损瞎坏更换，由唱经办人填写习《行政物资绒领用单》，秀经办部门、煎行政部等相疾关负责人签朗字确认后到尚后勤主管领保取。阿三译、新到员工务以入职通知寨为依据，按慨其岗位需要唇配发劳保用金品。沿四灰、因工作特捕殊需要或调鸣整岗位而增陆加的劳保用某品，由职工形提出，报部迅门负责人、女行政部负责略人批准后下幕发。暴五年、使用过程宾中丢失劳保鞭用品的，应缴及时补领新扇的劳保用品鱼，但需按新被品价值的5育0%补偿。迈六庸、公用劳保郊用品必须在壳交接班时明前确其使用状仰态，公用劳证保用品的管闲理必须责任哥到人。裂七药、工作服、警安全帽等有熊公司标志的籍劳保用品发体放时必须以要旧换新。震第按一百四十二练条劳点保用品的回柜收：笛一