交通工程有限责任公司管理制度2016

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！-2--2--3--4--5--8--8--9--9-------------------.----.----------------------------.--.--.--.--.-----1-公司管理制度一、文件管理制度为减少发文数量，提高发文质量和办文效率指导作用，特制订本制度。1.文件管理内容主要包括：函、电、来文以及本公司下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。2.公文的签收2.1凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。2.2公文的编号保管（1）公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。2.3公文的阅批与分转（1）凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容和性质阅签后，由办公室分要立即办。（2）一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。（3）2天（特殊情况例外）。2.4文件的传阅与催办-2-（1）露内容。（2）般不得超过2办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4）指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。二、档案管理制度1.严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。2.各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。3.建档、保管、借阅和利用负全责。4.各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。5.各工程项目的技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。6.各类承包合同、分包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。7.归档资料必须符合下列要求：（1）文件材料齐全完整；（2）根据档案内容合并整理、立卷；（3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。-3-8.档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。9.行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。10.加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。1.露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2.事项。公司秘密包括下列秘密事项：(1)公司经营发展决策中的秘密事项；(2)人事决策中的秘密事项；(3)专有技术；(4)招投标项目的标底、合作条件、贸易条件；(5)重要的合同、客户和合作渠道；(6)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；(7)董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3.传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4.经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。5.即报告并采取补救措施。6.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。-4-违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名。7.档案非工作人员不得随便翻阅。四、印章使用管理制度责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：1.印章的刻制（1）刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由办公室办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。（2）因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。2.印章的保管和使用2.1印章的保管被授权人在办公室签字领取印章，指定专人保管。2.2印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（1）公章：公章由公司（财务）保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到财务处领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理或常务副总-5-经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由财务处，并在《印章使用登记薄》签字。财务处需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（2）盖章前须先到财务部领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理或常务副总经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在《印章使用登记薄》签字。财务室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（3）法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）交由公司办公室负责人统一废止或缴销。（2）基本印章时必需登报申明。（3）理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。4.印章保管人的责权范畴：-6-责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。-7-五、证照管理制度1.公司证照由总经理指定专人统一管理。2.证照是指营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、特种经营许可证等等。3.证照的使用包括借用、复印等。4.证照使用必须填写《证照使用申请单》。5.证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。6.证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。7.如需使用原件，则须总经理或副总经理核准。8.证照复印件必须加盖“再复印无效章”。9.证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》六、证明函管理制度1.证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2.公司证明函由总经理指定专人统一管理。3.使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。4.法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。5.使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。6.严禁开出空白证明函或外借证明函。7.证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室。-8-8.总经办应妥善保管证明函存根。七、周例会管理制度1.参加人员：公司领导、各部门负责人、项目骨干人员参加，办公室负责做好会议记录。2.开会时间：原则上每周一上午10点召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3.会议主持：公司周例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4.会议要求：（1）汇报交流公司各部门安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及本周工作计划等方面的重要问题。（2）办法。（3）本周重点工作进行布置。5.会后工作：（1）办公室应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。（2）公司将追究相关部门负责人的责任。（3）经理负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。八、办公用品管理规定本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1.采购、印刷品印制：1.1公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购。-9-1.2各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室待办。1.3办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。1.4办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。1.5采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。1.6各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。2.领用：2.1各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到办公室签字后，方可领取。2.2除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。3.保管：3.1办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。3.2保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3.3保管员应在每季度末向办公室主任汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。九、交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用补贴规定：1.报销，年报销总金额不得超过年补贴总金额。2.员工出差发生的交通费用另行报销。3.员工转正后次月凭交通费发票报销。4.公司员工根据岗位，交通补贴见下表：123常务副总经理-10-合计十、考勤管理制度工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意后,在办公室做好外出登记；部门经理及以上人员外出时，需向办公室说明去向，做好外出登记，特殊情况须经总经理同意。如没有得到相关负责人确认私自外出的，视为旷工。2.作息时间：每周工作五天。9:00-12:0013:00-17:003.项目员工的考勤根据项目需要另行制定考勤制度。-11-4.考勤（1）分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款40元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。（2）无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。5.事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报办公室，完成审批后方可休假。6.病假（1）公司员工因病治疗或休息，经批准后方可休病假。（2）员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。若出据虚假证明按当月日均工资双倍处罚。7.婚假（1）公司员工（不含试用期员工）结婚可凭书面报告请婚假七个工作日，其配偶在外地居住者另加往返路程假。经批准后方可休假。（2）婚假需出具结婚证，在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，过期不予保留。8.工伤假8.1公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。8.2员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。9.丧假9.1员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假七个工作日，其死者在外地可另加往返路程假。9.2-12-经办公室报总经理批示。9.3员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用。10.产假10.1子女的夫妻，除法律、法规规定外，延长女方生育假60天，给予男方护理假20天。生育假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。”10.2多胞胎生育的，每多生一个，增加产假15天。难产、施行剖腹产术等手15500毫升）的，由医务部门出具证明，按难产对待。10.330个月以下自然流产者，给予产假45天。11.年假11.1员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。11.2年休假在11个年度安排。12.请假逾期，除病假依照规定可办理外，其余均以旷工论处。因患重病非短期内所能治愈、经医师证明属实的，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，但最多不得超过二个月。事假逾期系因特别或意外事故，并提出证据的，可请总经理特准延长其事假，最多10天。13.事假、病假、婚假、丧假、工伤假、产假、年假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。14.旷工14.1员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推。-13-14.2累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。15.员工上班时间禁止做与工作无关的事情。16.参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第4条规定处理。17.日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇一并扣除或加重处罚。18.婚假、丧假、病假、年假按相关规定办理，假期内发放基本工资；事假扣发假期内全额工资。19.凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。十一、出差管理制度制定本规定。1.本规定适用于公司全体员工。2.差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费等。3.交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。4.员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准，报办公室。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：（1）填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理相关报批事宜。（2）批后，向财务部预支差旅费。（3）出差人返回后七日内应填写《出差报告书》，并注明实际出差日期、起-14-销规定》办理报销手续。（4）见下表：其他交通工具凭据报销经济舱经济舱经济舱经济舱一等舱一等舱二等舱二等舱一等座、软席一等座、软席二等座、硬席二等座、硬席凭据报销凭据报销凭据报销凭据报销副总经理、总工部长、项目经理其他5.事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。6.住宿费标准见下表（单位：元/天）其他员工7.特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。8.伙食补助--元-15-9.12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。10.补助，只报在路途期间的伙食补助费。11.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。12.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。13.外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。14.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。15.因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。16.出差天数，应由指派部门主管于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得滞留。因公确实难于核定天数前返回的，应列具事实理由，呈由原指派部门主管核准。17.出差前，可酌情预借旅费，返回后三天内应即报销旅费，多缴少补。18.19.出差期间，不得有危害公司之行为，遵守法律及当地习惯，违法违纪、惹事生非造成事故的，均由出差人自行负责，与公司无涉。十二、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。1.固定电话：部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。-16-2.移动电话2.1移动电话实行补贴制，补贴标准如下：合计2.2公司提供的电话费补贴按年计，员工转正后次月凭月话费发票报销，年报销总金额不得超过年补贴总金额。2.3员工必须保持24小时畅通。十三、公司宴请接待制度-17-为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则制定此制度：1.本办法规范了招待费的使用范围、标准等。2.适用于公司需要对内、外的各项招待。3.招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。4.用餐程序及标准4.1各部门承办招待事项，经部门经理和分管领导批准后，交办公室订餐。4.2用餐地点：原则上在协议酒店。4.3招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。4.4招待用烟、酒、茶：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒、茶，由经办人按程序由办公室统一提供。5.因工作需要安排客人娱乐的，事前应报分管副总经理同意。6.来宾住宿费用标准6.1来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。6.2对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报办公室统一安排。7.旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。8.礼品、会务负责实施。9.其他-18-9.1所有不符合招待审批规定的，或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。9.2各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。9.3严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。9.4严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。9.5招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。9.6公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十四、员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。1.公司员工工作餐补贴标准一律规定为450元/月。2.工作餐补贴发放时间：当月10日。3.出差人员出差期间不再单独享有该工作餐补贴。十五、借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。1.借款审批及标准1.1出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导，常务副总经理同意后，经财务核准，报总经理、董事长批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过七个工作日无故未报销者，不得再借款。1.2外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借-19-原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理、董事长批准后，方可借款。1.3借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。1.4其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。1.5允许借款范围：（1）阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。（2）采购零星材料，累计达100元以上的。（3）出差人员必须随身携带的差旅费。（4）长批示后执行。（5）确实需要现金支付的其他支出。1.6不允许借款范围：(1)没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；(2)未经审批的任何借款。2.固定资产及低值易耗品采购标准及审批2.1各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导，常务副总经理，报公司2.2各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室统一购买。3.各项费用报销要求3.1报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。3.2报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同-20-经济内容的发票要分门别类予以报销。3.3报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字（2000董事长审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字，否则不予报销。4.补充说明的审批。十六、卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。1.公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、项目部的工作、生活区域和公共区域的卫生。2.全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。3.卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由各办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。4.责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室随时进行卫生检查。5.各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁。十七、人事管理制度为规范公司的人力资源管理，特制订本制度。-21-1.任用1.1新进员工聘用，由办公室统筹安排，根据部门呈报计划，以《岗位职责》为任用依据，因事择人，使人与事合理配置。1.2各级员工的任用，均应综其品德、专业、职称、学历、能力、阅历、体质等予以派任。1.31.4的，应予停用。有下列事情之一的，不得任用：(一)剥夺公民权，尚未恢复的；(二)曾犯刑事案件，经判刑确定的；(三)受禁治产宣告，尚未撤销的；(四)通缉有案，尚未撤销的；(五)吸食毒品的；(六)精神和心理不健康的；(七)身体有缺陷或健康情况不符要求的；(八)拖欠公款、有记录在案的；(九)在其他公司（机构）服务，未办妥离职手续的；(十)其他公司（机构）开除的；(十一)参与非法组织者；(十二)未满十八周岁的；2.员工招聘、录用2.1原则2.1.1公开、公平、公正的原则，面向社会、公开招收、全面考核、择优录用、因职设人。2.1.2面试、复试等一系列相关流程，合格后，才予以入职。2.1.3招聘方式：人才市场招聘、新闻媒介招聘、各大高校招聘、网上招聘、相-22-关人员推荐等。2.2招聘流程2.2.12.2.2理批准。2.2.3再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。2.2.4部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试或面试。2.3人员的，侧重专业、职称、学历、阅历条件的考核；招收技术员工的，侧重身体条件、实际技能水平的考核；公司对应聘者一视同仁，招聘工作由人力资源部会同用人部门一起进行，经笔试、面试及复试合格后，量才录用。由办公室发录用通知。2.4期一般为一至三个月，最终试用期限以签订《劳动合同》为准。试用期工资按公司有关规定执行。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订正式劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。2.5新进员工在报到后、试用前，应办妥下列手续：(一)填写本公司《应聘登记表》、《入职确认表》；(二)缴验学历、职称证件、身份证及银行卡并复印存档；(三)缴验近期医院体格检查表；(四)缴验前任职公司（机构）离职证明书、解除劳动合同证明书等；(五)交近期半身正面免冠照片三张；3.员工培训3.1员工教育培训的内容，包括入职培训、管理人员培训、通用技能培训、专业技术培训、职称培训。-23-3.1.12--5天)。包括企业文化、管理制度、工作要求、岗位职责等相关内容的培训。3.1.2理理论、实用管理技能等。3.1.3培训。3.1.4专业技术培训；根据不同专业需要，开展专业知识的培训。3.1.5职称培训；按照上级有关部门的通知要求进行。3.2员工参加各类专业培训和职称培训，必须符合以下条件：（一）专业对口，确因工作需要；（二）部门推荐或同意，经办公室相关领导审批。3.3实施评估。3.4的，培训费用由个人支付。3.5自理；脱产学习的，必须办理离职手续；3.6必须在本公司继续服务3年，方可离职或解除劳动合同。在前述期限内，除公司批准解除劳动合同外，其他任何理由离开公司的，都必须按规定缴回相应的培训费。4.员工调动4.1双方负责人意见后，报总经理批准。4.2调配或招聘。4.3续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。-24-4.4应配合人力资源部做好员工的调动工作。5.考核5.1公平、公开的原则，以岗位职责为依据，实行主管考核与员工评估相结合、定性考核与定量考核相结合的方法执行。5.2法实施；5.2.1试用考核：①依据相关规定，聘任人员在试用期满前一周，由本人填写《试用期转正申请》后，应通过试用考核，考核由人力资源部组织，会同用人部门对新聘员工进行；②除试题考核外，考核人员应实事求是评估被考核人员，提交《员工试用期转正考核评分表》，注明具体事实情节意见，呈总经理核准后，报公司人力资源部备核；③在试用期自我评价认为工作优秀，可以胜任本职工作的，达到企业要求者，工作满一个月后可提出提前转正申请；④⑤考核不合格的，解除劳动关系。5.2.2季度考核①季度考核由办公室行政部负责；在季末将《员工季度考核表》下发，员工根据当月各项工作实际情况，对照岗位职责，进行客观、详细的自我评核，将工作绩效量化配分，逐一详填后交部门主管评分；②各级主管应对所属员工的工作效率、假勤、操行、态度、学识进行严正考核，按《员工季度考核表》说明要求并签署意见并交办公室行政部；③《员工季度考核表》于每季度底前由人力资源部汇总、核评后，依据平时工作成绩及考勤情况评级；④考核评分取A、B、C、D四等级，其中A级为良好，C级为及格，D级为劣；-25-⑤CCDA15%以下。季度考核评级后，资料密存，以备作年终考核依据。⑥季度考核：1-3月、4-6月、7-9月、10-12月。5.2.3年终考核①年终考核由办公室实施，于每年12月中旬进行；②年终考核主考单位：由公司董事长、总经理、部门副总、办公室主管、各部门主管等成员组成；③④1月上旬将成绩通知本人并存档；⑤员工在考核年度中曾受记过以上处分，请假超过规定期限或旷工累计达三天以上的，不得考列B级及以上；⑥年终考核评定时，应于慎重，评定年度A（优）级员工，控制在15%，评定年度35%，评定年在5%，并须详述具体事实及理由。⑦年终考核与年终奖金发放挂勾，评分等级C级（含C级）以上发放全额年终奖金，评分等级C级以下的，年终奖金酌情扣除。年终考核为员工岗位调整、薪金调整、合同续签的参考依据。⑧部门主管及以上的考核由董事长、总经理评定。⑨考核年度：自1月1日起至12月31日止。5.3员工考核的内容；包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面，分别按35、30、35配分。5.3.1工作态度考核工作态度考核是对员工工作热情、工作积极性所做的测评，它担负着业绩与部门的协作态度、遵纪守法等方面构成。5.3.2工作能力考核-26-工作能力考核是对各具体职务所需要的基本能力及经验性能力进行测评。能中表现出来的判断力、理解力、创造力、表现力、计划力、折衷力、指导和监督力、管理和统帅力等经验性能力。5.3.3工作业绩考核作业绩考核是对本公司员工在担当本职工作、完成任务中所发挥出来的能力善情况等构成。5.4考核工作程序；分为自我评分、部门主管副总评分、办公室人力资源部审核、总经理审定四个步骤。5.4.1自我评分1.季度考核：员工按《季度考核表》要求填写；2.认真，实事求是，客观全面地作出个人工作总结。5.4.2主管领导评分：各营运部门可根据本单位的实际情况制定考核实施细则，报公司公司领导核准后实行。公司部门领导的考核应双向进行；即既接受本单位员工的考核，又接受公司公司领导的考核。5.4.3考核的审核与审定：人力资源部负责考核审核，被考核者对考核结果有异议的，可以提出口头或书面复议申请，呈考核管理小组出最终审定。5.5考核结束后，主管与员工要及时分析原因，并制定相应的改进措施计划。5.6考核结果交由办公室存入员工个人档案。6.奖惩6.1奖励公司奖励分精神奖励和物质奖励。精神奖励：授予先进、积极工，先进集体等称号，颁发荣誉证书；物质奖励：根据工作的效绩，以奖金或实物兑现。分为嘉奖、奖金及晋级三种，其处理范围如下：6.1.1有下列情况之一的，应授予部门先进工荣誉并嘉奖：①当年年终考核列A级的；-27-②品德良好，足为同仁表率，有具体事迹的；③其他有利于本公司或公众利益之行为，且有事证的；④维护公司财物及设备，致节省费用有显著成效的；⑤承担临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标的；6.1.2有下列情况之一的，应授予公司先进工荣誉并发给奖金：①1.当年年终考核列A级的；②2及时制止了重大意外事件或变故的发生的。③3对公司业务有重大建议或创新，因而提高质量或降低成本的。④4对工程质量、工期管理卓有成效，为公司增加效益的。⑤5对公司管理提出创新意见，经付诸实施后成效显著的。⑥6降低成本或增加收入可明确计算其价值的。⑦7对天灾、人祸或有损公司利益之事件，能奋勇救护，或预先防止，使公司免受损失且有事实为证的。6.1.3有下列情况之一的，应授予公司先进工荣誉并予晋级：①年终考核连续二年被列A级的；②对主管业务表现出卓越才能、品德优良，工作成绩特优，且有具体事迹足资为证的。③工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失的。以上奖励由办公室备案、人力资源部申报、总经理、董事长审定审批，具体奖金数额，视实际贡献价值决定。6.2惩罚员工惩诫、处罚是对员工的辅助教育，对于违反国法、纪律、公司规定的员工，将视情节轻重和造成的损失大小给予分为警告、记过、降级及免职四种处分方式，其处理范围如下：6.2.1有下列情况之一且有具体事证的，应予警告：①未经准假，而擅离工作岗位的；②无正当理由，延误公事致公司发生损失的；③-28-④行为不检，有损公司声誉的。⑤在工作场所喧哗、口角不听劝阻的。⑥对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为的。6.2.2有下列情况之一的，视情节轻重应予记过处分：①公司内酗酒滋事，妨害秩序并被治安处罚的。②向外泄漏公司业务机密的。③指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使公司发生损失的。6.2.3有下列情况之一的，应予降级：①季度考核连续二季列为D级的；②对本身职务不能胜任的。③故意损坏公司财物的。④在公司内赌博，或有伤风化的行为的。⑤在公司内打人或互相打骂不听劝阻的。⑥未按照规定或指示，擅自改变工作方法，致使发生错误，使公司蒙受损失的。6.2.4有下列事情之一的，应予免职：①季度考核连续三季列为D级的；②无故继续旷工至三日以上的。③未经许可，擅自在外兼职，或参加经营与公司业务有关之事业的。④蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节严重的。⑤利用职权营私舞弊的、招谣撞骗的。⑥有偷窃行为，经查明属实的。⑦私藏武器、携带凶器或违禁品的。⑧散播有损公司之谣言，妨害工作秩序的。⑨因故意或过失之行为，而引起灾害的。⑩有煽动怠工或罢工之具体事实的。11触犯刑律，确定判刑的。6.3员工之奖惩事项，由各部门主管列举事实，逐级核定，除嘉奖、警告由各部门经理核定外，其余均须报人力资源部核定并呈请总经理、董事长批准。-29-6.4其他未经列举而应予奖励或惩诫事项，可视情节轻重分别予以奖惩。6.5职。6.6员工触犯法律，交由司法机关依法惩处。7.工作交接7.1交工作。移交清单经核准权限领导签署意见后交办公室。主要内容按以下情况把握：7.1.1工作：包括工作任务、业务渠道、工作物品等；7.1.2档案及财务：借阅的资料、财务欠款、股金退款等；7.1.3生活方面：包括车辆、劳保用品、生活用品等；7.1.4其它：如工作牌、名片、工作服等；7.1.5如有约定物品需要折算现金的，则按约定办理。7.2其证件。7.3资源部门牵头，相关职能部门负责人共同参与办理。移交内容主要包括：7.3.1工作移交：①已完成的工作情况；②未开展的工作；③正在开展的但未完成的工作。对已完成的工作须归档，未完成的工作须整理好，移交给下任或指定人。7.3.2伴情况、对外联络情况以及相关业务文件、资料、批示等。7.3.3物品移交：①单位提供的办公用具；②单位提供的其它物品。7.3.4印章、印鉴交接：①单位印章；-30-②单位合同专用章；③统一制作的个人印鉴。7.3.5其它遗留问题移交：主要指除以上移交外的，须当面交代的相关工作。7.3.6经营工作的总体评价等。7.4离职、离任人员所在部门负责人应按有关规定监督移交工作顺利完成。8.退休8.1具体事项按国家现行制度执行。8.2因公司工作需要的，经总经理认定，可继续延长服务期。8.3均薪津(综合薪津)为基数，于核准退休时一次性发给。辞职、停职、免职的不在其例。8.4申请退休由申请人填具《退休申请表》，连同身份证及相关证明文件报核。其服务年限按到职之日起至服务最后之日计算，未满半年的以半年计，满半年的以一年计。年龄计算以身份证为准。9.解除劳动合同9.1有下列情形之一者，员工可以提出解除劳动合同：9.1.1不适应现任岗位工作，公司不能另行安排的；9.1.2本人或家庭有特殊情况不能坚持工作的；9.2有下列情形之一者，员工暂时不得解除劳动合同：9.2.1重要工作尚未处理完毕，须由本人继续处理的；9.2.2在特殊岗位上任职，涉及公司机密，且调离上述职位时未到解密期的；9.2.3正在接受审计检查或正在接受立案审查的；9.2.4公司合同中另有约定的。9.3申请解除劳动合同的审批程序为：-31-9.3.1员工本人向部门负责人提出申请。9.3.2部门负责人向人力资源部提出报告。9.3.3人力资源部与离岗员工约谈，经劝说和挽留无效。9.3.4报权限领导审批并签署意见。9.3.5人力资源部依据审批意见及移交清单为离岗员工办理离岗手续。9.4离岗的员工，所造成的后果由员工本人承担；提出解除劳动合同申请后，待批期间应遵守劳动纪律，做好本职工作。9.5允许，可按规定要求解除劳动合同员工支付相应的赔偿费用。9.6有下列情形之一者，可予终止劳动合同：9.6.1劳动合同期满后不再续聘的；9.6.2聘任期内，违反纪律和制度、犯有严重错误或因玩忽职守、造成公司严重损失的；9.6.3因能力、学识原因，不能胜任派聘工作，不宜继续担任所聘职务的；9.6.4因身体、年龄等原因不能适应派聘工作的。9.7终止劳动合同的审批程序：9.7.1所在部门负责人提交终止员工劳动合同的报告（报告需载明理由和事实根9.7.2上，与当事人主管协商后，再作终止劳动合同的决定；9.7.3经权限领导审批并签署意见；9.7.4人力资源部依据审批意见及移交清单为离岗人员办理离岗手续。9.8员工解除及终止劳动合同的，其经济补偿按有关法律、法规规定执行。9.9教育无效，连续旷工时间超过5天，或一年以内累计旷工超过8天的，公司公司有权对员工除名。9.10员工除名与终止劳动合同的审批程序同。-32-10.离职10.1定义：（一）辞职：员工因故需离开公司。（二）辞退：员工严重违反公司规章制度或对公司造成重大损失。10.2员工有下列情况之一的，应予停职：10.2.1有违犯本公司规章之嫌疑，情节重大，但尚在调查之中，未作决定的。10.2.2违犯刑事案件，经司法机关起诉，但未确定判刑的。10.3前条第(一)、(二)款如经查明，无过失或判决无罪的，可申请复职，如准10.4在停职期间，薪金停发，并应即办理移交。10.5按照国家劳动法规，符合下列条款，公司有权予以辞退：（一）在试用期间被证明不符合录用条件（二）严重失职、徇私舞弊、对公司造成重大损害（三）经常不服从领导安排（四）被依法追究刑事责任（五）未能达到与公司签定的业绩指标（六）违反公司制定的规章制度达到辞职条件者辞退手续。10.6自动离职：员工累计旷工两天以上，按降职使用或自动离职处理。10.7本公司如业务紧缩，或不可抗力停工之原因，可裁遣员工，办理离职，但应在事前预告，其预告期间规定如下：(一)在公司服务一年以下三个月以上的，于10日前预先通告。(二)在公司服务三年以下，一年以上的，于20日前预先通告。(三)在公司服务三年以上的，于30日前预先通告。10.7.1员工在接到前项预告后，因另谋工作的，可以于工作时间请假外出，但-33-每星期不得超过两个工作日，请假日之薪金照发。10.7.2依照国家劳动法等相关规定，解雇员工时，除预告期间发给工资外，并发给资遣费。10.8员工辞职：工必须提前一个月向公司提交书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导，常务副总经理签字，报总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。未办理移交或移交不清，即擅自离职的，公司不予以办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。10.9离职人员在接到公司离职审批表后，公司不再计算考勤，并在2个工作日内办理所有工作和物品交接、移交手续（特殊原因经公司人力资源部门批准后除外），否则晚一天罚款50元，并追究由此带来的相关损失及法律责任。11.保险及住房公积金11.1本公司员工，应一律参加社会保险及住房公积金。11.2员工试用期考核合格后签订劳动合同，公司根据国家相关政策规定，为员由财务部门按月代扣代缴。11.3参保后应享受的各项权利及应得的各种给付，均应由办公室行政部门代向社保机构洽办。保险人除依法应享之给付外，公司不再给予额外赔偿或补助。12.薪金、奖金12.1公司全权决定所属员工的薪金待遇。12.2公司执行董事长、总经理批准实行的结构薪金。12.3公司实行“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的职务、职责、能力、贡献、表现、工作年限等综合因素决定薪金等级。12.4员工的薪金，由用人部门提出经人力资源部经审报总经理核批，行政管理部行文通知、财务部门发放。-34-12.5公司按照国家有关规定为员工办理购买社保及公积金。由于公司工种特殊性，并为员工购买意外伤害险及医疗险。13.建议制度13.1本公司员工，可享受本公司现行的一切福利设施。13.2公司设立“员工合理化建议制度、举报制度”：作上之困难，无法解决而必须由上级主管或其他部门协助的；对公司某项管均可以书面形式列具理由、事实、内容等投入意见箱内，亦可公开呈报上级主管转呈总经理或有关部门主管核阅。如不便书面说明，则可以述明理由、定期约见、口头报告。13.3提供意见人必须署名，否则不予受理。属举报案件，应实事求是，提供证除被害人可依法起诉外，公司将依据第三十七条有关规定，对恶意举报者予以严肃惩处。13.4十八、财务管理制度确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。1.财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。2.公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。3.出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。-35-4.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。5.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。6.财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。7.公司“财务专用章”由财务总监保