珠海市豪基建筑工程有限公司章程

珠海市豪基建筑工程章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定有蔡明宏、蔡常青共同出资，设立有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：：珠海市豪基建筑工程第二条公司住所：珠海市梅华西路2100号绿怡居商场D第二章公司经营范围第三条公司经营范围：建筑工程、机电工程、室内外装饰工程、沙石土工程、园林绿化工程、市政工程、水利水电工程、商务服务、社会信息咨询、劳务信息咨询、物业管理、商业批发、零售。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币50万元（伍拾万元人民币）。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的名称、出资方式、出资额第五条股东的名称、出资方式及出资额如下：住址：广东省信宜市新宝镇枫木黄塘村5号。住址：珠海市斗门区井岸镇五福村34号。枯股东出资方需式、出资额室和出资比例域如下：套蔡明宏，蛾出资额25魂万元，占注到册资本的5教0%，出资桨方式货币挡。累蔡常青，垫出资额25锄万元，占注艘册资本的5甩0%，出资漆方式货币刊。更各股东应当摩于公司注册蒙登记前足额议缴纳各自所肿认缴宜公司成都立后，应向示股东签发出耕资证明书。畏第五章股握东的权利和陶义务斤第七条股胖东享有如下撤权利：棕(1)当参加或推选雕代表参加股静东会并根据番其出资份额强享有表决权谦;盒(2)锻了解公司经共营状况和财追务状况;轻(3)计选举和被选想举为董事或精监事;岛(4)唇依照法律、捧法规和公司占章程的规定斜获取股利并勿转让;畅(5)妨优先购买其犁他股东转让绍的出资;夕(6)扮优先购买公雷司新增的注狗册资本;乡(7)只公司终止后膀，依法分得侨公司的剩余捡财产;轻(8)煤有权查阅股尘东会会议记听录和公司财瓜务报告;贼第八条晃股东承担珠以下义务：狮(1)仆遵守公司章痕程;鞋(2)迹按期缴纳所妈认缴的出资爱;遭(3)谷依其所认缴盲的出资额承风担公司的债徒务;孩(4)在公将司办理登记协注册手续后泥，股东不得堤抽回投资;摄晴既陡牲匪第六章股饮东转让出资样的条件馋第九条障股东之间抓可以相互转篇让部分出资裤。掉第十条呜股东转让似出资由股东宾会讨论通过镜。股东向股叛东以外的人朋转让其出资妥时，必须经非全体股东过讲半数同意;猜不同意转让量的股东应当陵购买该转让袭的出资，如调果不购买该糠转让的出资发，视为同意特转让。选股东依法转闯让其出资后边，由公司将切受让人的名忧称、住所以错及受让的出态资额记载于拿股东名册丝。第凑第七章公怒司的机构及昂其产生办法斯、职权、议符事规则查第十二唯条股东会饥由全体股东魄组成，是公朱司的权力机雁构，行使下扭列职权：舞(1)夜决定公司的禽经营方针和售投资计划;接(2)厌选举和更换捆董事，决定五有关董事长汇、董事的报层酬事项;鲁(3)猪选举和更换咽由股东代表冷出任的监事冬，决定监事冷的报酬事项破;充(4)亭审议批准董姥事长的报告踩;港(5)霉审议批准监且事的报告;胞(6)汤审议批准公改司的年度财谊务预算方案洲、决算方案晴;闻(7)殿审议批准公宵司的利润分薄配方案和弥岁补亏损的方辰案;乒(8)凡对公司增加麻或者减少注凯册资本作出峡决议;塔(9)丘对发行公司株债券作出决酷议;队(10添)对股东向玻股东以外的留人转让出资饮作出决议;零(11凉)对公司合系并、分立、访变更公司形祝式，解散和燕清算等事项择作出决议;绵(12协)修改公司绞章程。政第十三甚条股东会徒的首次会议肺由出资最多斜的股东召集驻和主持。要第十四呆条股东会蝴会议由股东侦按照出资比型例行使表决鸡权。靠第十五浊条股东会终会议分为定恐期会议和临慰时会议，并杏应当于会议颗召开十五日海以前通知全皂体股东。定念期会议应每葡半年召开一唤次，临时会返议由代表四次分之一以上朽表决权的股绑东，董事长极、董事或者慎监事提议方庭可召开。股巧东出席股东酬会议也可书复面委托他人位参加股东会咐议，行使委窃托书中载明扭的权力。贷第十六寸条股东会团会议由董事亡长召集并主湿持。董事长寸因特殊原因婆不能履行职碌务时，由董答事长书面委棍托其他董事幻召集并主持尽，被委托人遵全权履行董垃事长的职权疲。侍第十七撕条股东会鸭会议应对所疮议事项作出纸决议，决议纽应由代表二握分之二以上伞表决权的股略东表决通过费，但股东会断对公司增加劫或减少注册染资本、分立猫、合并、解管散或变更公熟司形式、修针改公司章程芹所作出的决拆议，应由代阻表三分之二记以上表决权方的股东表决炼通过。股东惰会应当对所闯议事项的决拾定作出会议兵纪录，出席向会议的股东妇应当在会议幕记录上签名租。友第十八刚条公司设双董事会谜葬成员为7人乘，由股东会忘选举产生。辟董事任期3午年，任期届种满，可连选资连任。董事秒在任期届满蚂前，股东会醉不得无故解贞除其职务。持董事会设董骨事长1人，柄由董事会选将举产生。董迎事长任期3坐年，任期届的满，可连选司连任。董事俯长为公司法承定代表人，递对公司股东幼会负责。在董事会慧行使下列职兔权：贿(1)慈负责召集和浴主持股东会鞭，检查股东捷会会议的落档实情况，并励向股东会报请告工作;悦(2)配执行股东会劣决议;告(3)博决定公司的马经营计划和标投资方案;惩(4)评制订公司的折年度财务方蚕案、决算方出案;丘(5)气制订公司的绞利润分配方木案和弥补亏剥损方案;墨(6)绑制订公司增冤加或者减少睬注册资本的食方案;串(7)辉拟订公司合采并、分立、取变更公司形路式、解散的顷方案;猾(8)稼决定公司内栏部管理机构搬的设置;乐(9)税提名并选举桃公司总经理蔬(以下简称皇为经理)人千选，根据经破理的提名，蛮聘任或者解邮聘公司副经挥理，财务负叔责人，决定日其报酬事项较;娱(10疾)制定公司歪的基本管理扫制度;写(11利)在发生战上争、特大自篮然灾害等紧准急情况下，场对公司事务植行使特别裁盯决权和处置并权，但这类公裁决权和处苍置权须符合棋公司利益，峡并在事后向逐股东会报告冠。娱董事长准为公司的法报定代表人，临董事长行使利下列职权：染(1)侦负责召集和铅主持董事会杀，检查董事赖会的落实情慕况，并向股低东会和董事悲会报告工作孕;丢(2)弊执行股东会纪决议和董事辜会决议;胃(3)碎代表公司签纷署有关文件损;源(4)拿在发生战争贺、特大自然虾灾害等紧急械情况下，对复公司事务行牙使特别裁决暴权和处置权辅，但这类裁耐决权和处置巡权须符合公行司利益，并霞在事后向股制东会和董事仅会报告;陕第十九葡条董事会来由董事长召缩集并主持。驶董事长因特释殊原因不能笨履行职务时需，依次由副亏董事长和董啦事长指定的毯其他董事召持集和主持。以三分之一以榨上董事可以载提议召开董苹事会会议，寄并应于会议结召开十日前躺通知全体董猴事。药第二十色条董事会片必须有三分好之二以上的葛董事出席方还为有效，董惭事因故不能玉亲自出席董进事会会议时连，必须书面朝委托他人参厚加，由被委俭托人履行委畅托书中载明诱的权力。对努所议事项作耳出的决定应嫌由占全体董济事三分之二垒以上的董事之表决通过方安为有效，并印应作成会议妨记录，出席丢会议的董事雕应当在会议粮记录上签名蔽。二十一条弱公司设经湿理1名，副靠经理若干，绘由董事会聘招任或者解聘静，经理对董胜事会负责，烟行使下列职鹊权：氧(1)插主持公司的陕生产经营管递理工作;脱(2)聚组织实施公养司年度经营朋计划和投资史方案;逢(3)俱拟定公司内秘部管理机构隙设置方案;睛(4)晨拟定公司的肢基本管理制衬度;闪(5)眉制定公司的层具体规章;偷(6)朝提请聘任或槐者解聘公司泻副经理，财刚务负责人;近(7)震聘任或者解她聘除应由董烫事长聘任或血者解聘以外氧的负责管理般人员;在经理列岭席股东会会康议和董事会愿会议。候第二十后二条公司笋设监事1人煮，由公司股挡东会选举产元生。监事任酸期每届3年仍，任期届满诊，可连选连替任。派第二十帜三条监事瓶行使下列职换权：缸(1)滔检查公司财辟务;忠(2)对董葬事长、董事柏、经理行使遥公司职务时燥违反法律、绝法规或者公坚司章程的行陈为进行监督石;滴(3)当董财事长、董事火、和经理的慈行为损害公聋司的利益时到，要求董事廉长、董事、迷和经理予以私纠正;狼(4)私提议召开临都时股东会;邮监事列症席股东会会蛇议和董事会且会议。评第二十四条老公司董事喂长、董事、德经理、财务欠负责人不得务兼任公司监称事。隔第八章公期司的法定代文表人园第二十汗五条董事请长为公司的贞法定代表人桥，任期为三泪年，由董事揉会选举产和赶罢免，任期巩届满，可连练选连任。验第二十需六条董事傅长行使下列假职权：哭(1)顿负责召集和攀主持董事会摊，检查董事旅会的落实情苗况，并向股顿东会和董事永会报告工作础;沿(2)雄执行股东会货决议和董事青会决议;材(3)而代表公司签柔署有关文件筑;疑(4)殃提名公司经摸理人选，交损董事会任免窗。前(5)在发菜生战争、特例大自然灾害佳等紧急情况齐下，对公司喊事务行使特姜别裁决权和饱处置权，但闻这类裁决权宝和处置权须矩符合公司利屑益，并在事舟后向股东会伪和董事会报堆告;渡第九章财摸务、会计、酷利润分配及泡劳动用工制篇度雄第二十违七条公司厉应当依照法耽律、行政法制规和国务院薯财政主管部向门的规定建组立本公司的降财务、会计宵制度，并应坏在每一会计扔年度终了时吴制作财务会罩计报告，委广托国家承认乌的会计师事它务所审计并拨出据书面报壮告，并应于借第二年三月盲三十一日前我送交各股东疤。流第二十终八条公司邻利润分配按钳照《公司法碍》及有关法城律、法规，午国务院财政乘主管部门的耻规定执行。华第二十九条便劳动用工既制度按国家款法律、法规姓及国务院劳泳动部门的有胶关规定执行露。姻羞第十章公所司的解散事尝由与清算办纳法眉第三十毒条公司的景营业期限为印二十年，从近《企业法人圈营业执照》优签发之日起尼计算。惩第三十面一条公司纷有下列情形绵之一的，可卵以解散：索(1)按公司章程规淋定的营业期拾限届满或者来公司章程规催定的其他解邪散事由出现上时;吹(2)获股东会决议去解散;星(3)笔因公司合并袖或者分立需籍要解散的;吓(4)善公司违反法晌律、行政法邻规被依法责级令关闭的;晌(5)够不可抗力事蛾件致使公司俘无法继续经专营时;尝(6)狱宣告破产。希第三十二条威公司解散挨时，应依《币公司法》的糊规定成立清阳算组对公司座进行清算。不清算结束后节，清算组应岛当制作清算畅报告，报股客东会或者有慧关主管机关躺确认，并报鸟送公司登记碌机关，申请彩注销公司登汇记，公告公瓣司终止。轰第十一章箭股东认为需问要规定的其参他事项论第三十损三条公司防根据需要或膀涉及公司登幼记事项变更丙的可修改公停司章程，修日改后的公司刚章程不得与铲法律、法规卖相抵触，修咳改公司章程茶应由全体股狂东表决通过膏。修改后的病公司章程应优送原公司登伯记机关备案须，涉及变更喇登记事项的押，同时应向哗公司登记机份关做变更登与记。希第三十尿四条公司柏章程的解释计权属于股东撞会。停第三十敢五条公司切登记事项以沉公司登记机电关核定的为茅准。圣第三十乐六条本章毛程经各方出吸资人共同订畜立，自公司倚设立之日起野生效。村第三十七条驳本章程一酬式四份，股袭东各留存一咳份，公司留混存一份并报贩公司登记机令关备案一份细。乏粗供怀哥销诚谦全体股东盖尼章蛇:陈一人腿章黎程健(一人有限脸公司(不设诞董事会)章懒程范本，仅缘供参考)兴为适应亦社会主义市版场经济的需立求，发展生踩产力，依据贯《中华人民隆共和国公司埋法》(以下观简称《公司蛮法》)及有思关法律、行趁政法规的规筒定，由XX开X出资设立瓦一人有限责捉任公司(以鱼下简称公司洗)，特制定巾本章程。慕公司名述称和住所油公司名狂称：珠海市拨XXX有限幼公司扭公司住夸所：珠海市翼………..里公司经芝营范围帅第三条敢公司经营拦范围是：…斧……气经营范恩围以公司登禽记机关核准旧登记为准，灰公司应当在裕核准的经营联范围内从事勤活动。砖公司注必册资本挑第四条束公司的注疲册资本：X唇X万元。公简司减少注册仇资本时，必向须编制资产幼负债表及财纪产清单。应躲当自作出决晚定之日起十服日内通知债杠权人，并于铸三十日内在贵报纸上公告羽。公司变更竭注册资本应送依法向登记沈机关办理变合更登记手续企。产股东姓热名(或名称堵)、出资方筝式、出资额跪、出资时间饥股东的医姓名(或名但称)如下：雀XXX歼身份证号半码为：12感34567勺89123跳45678鹿9住所：贩XXXX壶股东的塔出资额、出舞资比例、出沈资方式如下缺：飞XXX鄙出资人民放币XX万元么，占注册资熄本100%贝，其中XX薯年XX月X盒X日货币(盐或者实物、懂知识产权、佳土地使用权垂等)XX万令元。翠股东应谋当于公司注鞋册登记前足铃额缴纳各自虏所认缴的出究资额。丧股东可嗓以依法以非粪货币出资，浩但必须按照碍法律法规的睁规定办理有步关手续。点公司成甜立后，应当张向股东签发言出资证明书或，出资证明稳书载明下列弓事项：植公司名碎称;纱公司成挪立日期;氧公司注钳册资本;盘股东的姐姓名或者名未称、缴纳的役出资额和出洽资日期;絮出资证达明书的编号贵和核发日期丛出资证舅明书由公司剩盖章。送公司置激备股东名册派，记载下列宽事项：犁股东的苍姓名或者名愚称及住所仙股东的宣出资额累出资证杠明书编号炎记载于掏股东名册的唯股东，可以宽依股东名册检主张行使股父东权利。级公司应选当依法将股兽东的姓名或肾者名称及其膀出资额向公型司登记机关疲登记;登记蹄事项发生变泊更的，应当吐办理变更登枣记。未经登即记或者变更塞登记的，不狭得对抗第三岂人。债股东转围让出资的条升件姥第十一警条股东可翠以转让其部馆分或全部出趁资。毫第十二悲条股东依广法转让其出超资后，由公乖司将受让人坟的姓名(或然名称)、住欣所以及受让哀的出资额记趋载于股东名痒册。拣公司的暑机构及其产激生办法、职尾权、议事规桶则李第十三眉条股东行都使下列职权昏：斩决定公忙司的经营方棉针和投资计暂划;翠更换执斤行董事、监荐事，决定有小关执行董事律、监事的报盖酬事项;乓审定批咸准执行董事霉的报告;洪审定批创准监事的报影告;肚审定批密准公司的年框度财务预算塔方案、决算猾方案;最审定批亿准公司的利给润分配方案榜和弥补亏损谈方案;译对公司草增加或者减认少注册资本塞作出决定;狐对发行乒公司债券作质出决定;疾对公司合合并、分立莲、解散、清增算或者变更绿公司形式作婶出决定;酿制定和址修改公司章拍程。位股东作稀出上述所列奔决定时，应恨当采用书面免形式，并由惰股东签名后古备置于公司盒。喇第十四泰条公司不渔设董事会，蠢设执行董事鞋一名，执行鸭董事行使董慧事会权利。枕执行董事由拿股东任命产碗生。执行董寺事任期届满僵，可以连任景。在任期届鞭满前，股东躬不得无故解香除其职务。朽第十五涨条执行董橡事对股东负抖责，按《公论司法》有关郊规定行使职节权。结第十六我条执行董族事应当将其盘根据本章程隔规定的事项撒所作出的决些定以书面形恼式报送股东佣。甲第十七旁条公司设喇立经营管理逐机构，经营似管理机构设谎经理一人，铺并根据公司忙情况设若干旷管理部门。戏公司经仆营管理机构很的经理由执雕行董事兼任磁(或者聘任近)。经理对售股东负责，营按《公司法善》有关规定醋行使职权。晨第十八片条执行董勒事、经理不晕得将公司资慎产以其个人丰名义或者以名其他个人名乘义开立帐户体存储。执行猫董事、经理复不得以公司滋资产为本公纸司的股东或配者其他个人网、债务提供尘担保。颜第十九驶条执行董卵事、经理不觉得自营或者经为他人经营就与本公司同蠢类的业务或此者从事损害垦本公司利益晃的活动。从胃事上述业务脑或者活动的剩，所有收入寨应当归公司程所有。潜执行董跳事、经理除浪公司章程规沾定或者股东奴同意以外，济不得同本公捷司订立合同雨或者交易。给执行董理事、经理执下行公司职务芬时违反法律勿、行政法规以或者公司章战程的规定，灯给公司造成林损害的，应贯当依法承担但赔偿责任。唤第二十室条执行董鸽事和经理的泳任职资格应械当符合法律毛法规和国家议有关规定。交经理及戴高级管理人宅员有营私舞以弊或严重失亿职行为的，驴股东有权随挥时解聘。申第二十目一条公司宝不设监事会师，设监事一异名，监事由费股东委任，薪任期三年。竭监事在任期仓届满前，股饿东不得无故热解除其职务打。公司执行坊董事、经理验不得兼任监形事。蒸第二十线二条监事眠行使下列职蕉权：貌(一)拘检查公司财铲务;伶(二)上对执行董事叔、经理执行围公司职务时奸的行为进行镇监督，对违耕反法律、行形政法规、公赌司章程或者捎股东决定的程执行董事、狂经理提出罢烘免的建议;正(三)负当执行董事怨、经理的行今为损害公司妹的利益时，份要求执行董就事、经理予斧以纠正;注(四)罗依照《公司知法》第一百差五十二条的场规定，对执框行董事、经扯理提起诉讼劣。择公司的胳法定代表人富第二十粪三条执行万董事为公司告法定代表人蕉，由股东任匹命产生，任库期三年。任搬期届满，可龟以连任。横第二十些四条执行么董事行使下委列职权：爽(一)储执行和检查注股东落实情悲况寸(二)型代表公司签托署有关文件榜(三)捕在发生战争屋、特大自然好灾害等紧急富情况下，对应公司事务行垫使特别裁决芳权和处置权丑，但这类裁很决权和处置楚权必须符合帆公司利益，如并在事后向答股东报告;岁(四)旦其他职权;嫌财务、遣会计、利润虎分配及劳动激制度笛第二十雅五条公司位应当依照法辈律法规和有火关主管部门帽的规定建立弱财务、会计坝制度，依法肃纳税。定第二十野六条公司可应当在每一急会计年度终途了时编制财薪务会计报告坚，并依法经课会计师事务眼所审计。爷财务会露计报告应当费依照法律、绕行政法规和支国务院财政腾部门的规定美制作。银第二十短七条公司妻分配当年税前后利润时，眠应当提取利恶润的百分之剃十列入公司里法定公积金轰。公司法定滋公积金累计但额为公司注铜册资本的百止分之五十以植上的，可以砖不再提取。拾公司法千定公积金不炕足以弥补上翠一年度公司挨亏损的，在镇依照前款规旬定提取法定都公积金之前猜，应当先用型当年利润弥最补亏损。拖公司从雷税后利润中栋提取法定公帅积金后，经劳股东同意还亿可以从税后夏利润中提取留任意公积金陵。公司弥补读亏损和提取献公积金后所锡余税后利润霞，按照股东蛮的出资比例班分配。蛮第二十镜八条公司尊的公积金用逗与弥补公司句的亏损、扩程大公司生产钻经营或者转忠为增加公司冠资本。但资聚本公积金不反得用于弥补政公司的亏损躁。烧第二十兵九条法定疫公积金转为肠资本时，所筋留存的该项睁公积金不得胳少于转增前割公司注册资愁本的百分之抚二十五。睁第三十扮条公司除梨法定的会计塌帐簿外，不辣得另立会计您帐簿。篇第三十肆一条对公野司资产，不狂得以任何个忠人名义开立珠帐户存储。愈第三十己二条劳动蝴用工制度按兄国家法律、砌法规及国务拜院劳动部门煌的有关规定灰执行。职公司的巨解散事由与穷清算办法监第三十站三条公司侄的营业期限眠XX年，从企《企业法人野营业执照》隶签发之日起粥计算。让第三十昏四条公司瓶合并或者分黄立，由公司凝股东按照《抱公司法》及辉其他有关法率律法规的规喝定办理。器第三十肝五条公司绑有下列情形严之一的可以洪解散：驴公司章猫程规定的营坚业期限届满毕或者公司章蜜程规定其他情解散事由出男现;物股东决待定解散;山因公司呀合并或者分勒立需要解散昌;藏依法被膛吊销营业执洽照、责令关狱闭或者被撤宏销;必被依法脏宣告破产柿第三十芬六条除前踪条款第(三多)项解散事龄由外，公司视在其他解散是事由出现之刊日起十五日昂内由股东确缠定成立清算捞组。清算组持自成立之日搂起十日内将狮清算组成员