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下面是CN人才网我给大家整理收集的股东大会会议通知范本，希望对大家有帮助。

股东大会会议通知范本1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称"公司')于xxx年x月28日召开第五届

董事会第十三次会议，决定于xxx年6月6日(星期一)召开公司xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：xxx年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所')交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，

公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxx年6月6日(星期一)上午10点。

网络投票时间：xxx年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxx年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互

联网投票系统投票的具体时间为：xxx年6月5日下午15:00至xxx年6月6日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxx年5月30日(星期一)

7、出席对象：

(1)A股股东：截至xxx年5月30日(星期一)下午15：00深圳证

券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并

参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.关于审议公司《xxx年度董事会工作报告》的议案;

2.关于审议公司《xxx年度监事会工作报告》的议案;

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