哈药集团外派董事管理制度

机密机密哈药集团有限公司外派董事管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年4月擦目挽录TOC\o"2-2"\h\z放第一章蝇乒总则长吧1取第二章哪串职责、权利棉和义务液贴1省第三章阁念聘任阵沾3充第四章踢沈工作方式、估内容和报告颂驳4生第五章唤巡考核和薪酬荒净6池第六章幕星解聘、辞职吹和离任春忽6弃第七章伙席附则军诞8本附一：哈药挂集团公司外迷派董事任命防书遗叛9垂附表二：哈钳药集团公司刘董事会决策咐议案审核表嫁棚10古附表三：哈区药集团公司沟外派董事工论作报表瞒格11具附四：哈药盲集团公司外喷派董事解聘第书睁凉12籍外派董事管软理制度总则披为建立和完添善哈药集团驾法人治理机代制，科学有柱效地管理外闪派董事，根区据《公司法忍》、《上市鼠公司治理准访则》等相关葬法律法规和抛哈药集团章览程，制定本川制度。源外派董事是课指哈药集团亲公司对外投扇资时，由哈去药集团公司棍提名并代表缠哈药集团公县司在被投资灵企业出任董被事的员工。肆外派董事按盈照是否在被以投资企业里偷兼任经营管鞠理职位分为框执行董事和据非执行董事青。执行董事劝是指在被投挎资企业里兼庆任经营管理谣职位的外派闹董事，非执猎行董事是指泰在被投资企柱业里不兼任颤经营管理职扣位的外派董狐事。触外派董事按左照是否在哈肢药集团公司抽兼任经营管喉理职位分为钢专职董事和范非专职董事这。专职董事载是指在哈药拜集团不兼任孩经营管理职衫位的外派董午事，非专职奉董事是指在招哈药集团兼党任经营管理收职位的外派麻董事。录本制度中，域除特殊注明暑之外，紫“辆集团辣”冤是指哈药集必团，千“末集团公司蜘”宴是指哈药集造团有限公司虎，役“忌权属公司吧”围是指哈药集引团有限公司使拥有实际控厚制权的对外絮投资企业。庆职责、权利同和义务就集团公司的境外派董事是异集团公司对牧权属公司进怨行管理的受损托者，应该礼严格履行其慈职责。外派卵董事的职责撇包括：班代表集团公腰司对权属公锅司进行科学掏有效管理，公及时向集团云公司汇报权轰属公司的经飘营管理现状娘，并对其存思在的问题提乎出相应的改扰善建议；殊参与制定权倾属公司战略碗规划、年度傍经营目标、声投资方案和犹其他重要管叙理决议；尽指导和监督旺权属公司经薯营层实施权吊属战略规划那、年度经营表目标、投资陕方案和其他坛重要管理决亩议；吴参与制定权慨属公司组织萄结构方案；喷代表集团公丽司提出权属及公司总经理耍候选人；挑对权属公司惭经营班子成但员的任职资字格进行审议之和表决；泛参与制定权丧属公司基本章管理制度，饿并监督实施插；舰集团公司赋提予的其他职奇责。债外派董事在衰履行职责时哨，应该享有悼相应的权利羞。外派董事祸的权利包括锯：逆获知权属公灶司各类经营惹管理信息的惠权利；粥获知集团公味司有关其任善职权属公司翻经营管理信糕息的权利；运列席集团公胃司有关其任含职权属公司姻经营管理决孟策会议的权耗利；雷出席权属公铃司的董事会脆的权利；篮在权属公司著董事会上对恐所议事项进盆行表决的权吗利；猪提议召开权观属公司临时喉董事会的权嫌利；香提出权属公寻司各项经营熄和管理议案纹的权利；候集团公司赋佩予的其他权槐利。察外派董事在茧履行职责时提，应该体现馆相应的义务福。外派董事辰的基本义务个包括：荡遵守锡集团见公司章程，共忠实履行职陶务，维护因集团俭公司利益，裂不得利用禁董事的期职权为自己腰谋取私利况；亭不得利用身董事董职权收受贿欲赂或者其他迫非法收入，蛛不得侵占句集团升公司的财产芝；骆不得泄露可集团酒公司秘密视；妈作为集团公跑司的产权代即表在权属公班司董事会进桶行表决时，包要跪慎审行使船表决薄权轻，不得损害烦集团公司利齐益；乒外派鹅董事不得同病所任职晋公司订立合常同或者进行么交易介。聘任瑞集团公司在造选派和任命尿外派董事时睁，要遵循还“幕程序规范弦”忙、糠“上标准透明首”玻、境“晋用人唯贤困”泻等用人原则敌。炊外派董事的辅基本任职资描格包括：粘根据国家相骆关法律法规逮具备担任公辜司董事的资延格；重承认并信守铃集团公司章蜂程，承诺根排据公司章程轧及有关的管银理制度忠实范、诚信、勤党勉地履行职词责；染具备现代公姨司治理的基扒本知识，熟馒悉相关法律肉法规和内部柿管理制度；脉具备所任职司权属公司的龄行业背景和导行业知识；掠具备较高的海管理能力和道专业能力，嚼管理能力包沾括决策能力熄、沟通协调滔能力和人际肆交往能力等券，专业能力混包括研究分贷析能力、问骄题解决能力垮、表达能力贞等；究年富力强，尽有足够的时惰间和精力履透行其应尽的窝职责；袄外派董事的叙选拔和任命慕流程如下：后集团公司董耳事会根据权椒属公司的实理际情况，向吃人力资源部园提出委派外淹派董事的需呜求计划；纹人力资源部索根据外派董立事需求计划商组织初步选尾拔，根据初详步选拔结果足提出外派董剥事候选人名沈单（2－3麦人）；翁人事分管副顺总裁对外派妈董事候选人蜜名单进行审棒议，并提出扭意见；毙总裁对外派寸董事候选人尽名单进行审耽核，必要时三召集总裁办桶公会进行审演议，并提出劫外派董事提围名议案（1促人）；略集团公司董如事会对总裁揪（总裁办公握会）审议通扔过的外派董得事提名议案虑进行审核，别并形成集团傅公司的决议宇；菌集团公司董糖事会董事长铁根据董事会章决议，在权遣属公司股东觉大会上对外近派董事提名沾议案进行表件决；星外派董事提患名议案经过弄权属公司股点东大会表决池通过之后，怠由董事会董驼事长签发外烧派董事任命债书（参看附呀一《哈药集勿团公司外派唤董事任命书斜》）；缓外派董事收需到外派董事出任命书之后鲁前往权属公助司就职。创外派董事既巾可以是专职迁董事，也可配以是兼职董糠事。撤外派董事应高该要保证有赶充分的时间邪和精力来切蹦实履行其职应责，专职董待事最多可以监同时在不超备出3家权属黎公司担任外劝派董事，兼掏职董事最多糖可以同时在白不超出2家皆权属公司担殖任外派董事士。狮工作方式、没内容和报告籍兼职外派董镰事的日常办张公地点在集索团公司。济专职外派董狐事的日常办倚公地点根据舅实际情况来踩确定，既可驾以在集团公挎司办公，也伙可以在权属教公司办公。奶外派董事如筒果在集团公胜司办公，应扬该遵守集团睡公司的日常荡管理制度，勇如果在权属吸公司办公，栋应该遵守权公属公司的日织常管理制度符。举外派董事应魄该按照权属椅公司董事会辈会议通知准亿时出席董事零会，如果由询于客观因素羞不能出席董局事会，应该化以书面形式扯委托集团公非司其他外派薄董事代为投焰票，并及时躺向集团公司薯汇报。绞外派董事在遵出席权属公弄司董事会之握前，要做好龙充分的准备头工作，包括秃：歪主动向权属疾公司其他董湾事、经营层狐和相关部门钞了解和获取召董事会议题白的相关信息结；挽对董事会拟弱审议的议题钱，外派董事栋之间要及时铁进行内部沟妇通，并在充甜分沟通的基简础上提出初亦步的决策议掌案；才外派董事根福据所获得的仁信息以及初绍步决策议案井填写权属公笑司决策议案境审核表（参脂看附表二《购权属公司董袜事会决策议气案审核表》耕），并及时诉地转交给集腥团公司相关代职能部门；福外派董事应道该大力配合轧集团公司职蝶能部门和相小关领导对拟残审核的议题涛进行审议和脚决策，必要丽时列席集团错公司总裁办狂公会和董事闹会会议。文外派董事根壤据集团公司役的决议，代业表集团公司矛在权属公司阶董事会上进郑行表决，并顺及时把表决遗结果向集团敲公司相关领象导进行汇报世。城外派董事在天权属公司董嗽事会进行表绳决时，必须考遵循集团公挥司的决议。柜外派董事在遗权属公司董唯事会闭会期糖间的主要工成作内容包括忠：稠研究权属公徒司产业发展稳趋势，提交撒权属公司产季业发展建议换报告；傅了解权属公糖司管理现状滔，向权属公社司提交管理绩改善建议报形告，并及时钥反馈到集团枕公司；页指导和监督稳权属公司经确营班子执行遍股东大会和瓦董事会的各差项决议；像配合集团公峰司相关部门雁对权属公司痛的各项管理系。萍集团公司外笼派董事实行亮工作汇报制缴度，具体安客排如下：芒外派执行董志事每月汇报致一次，通过膜列席总裁办固公会进行汇锹报；胆外派专职董管事每月汇报讽一次，通过香列席总裁办犹公会进行汇药报；幸外派兼职董榜事和外派非驰执行董事每察季度汇报一蒸次，通过列猴席总裁办公探会进行汇报属；目对重大事项午，根据实际卧情况进行不晋定期汇报，梁既可以是单办独对总裁进诸行汇报，也棍可以列席总农裁办公会进初行汇报；饺外派董事工裁作汇报的主舒要内容包括滔：烈汇报期内个念人主要的工薪作内容及其熔取得的工作游业绩；补汇报期内权载属公司的重壶要决策及其底实施情况；市汇报期内权壁属公司经营超管理现状及形其存在的问麻题；鸭集团公司要葛求权属公司哨执行管理制太度的实施情葱况；都本人对权属减公司改进经剂营管理的各胁项建议；星集团公司所洋要求的其他皂汇报内容。魂外派董事列若席集团公司庸董事会进行穴年度述职报牢告，年度述怖职报告是对更外派董事进边行考核的重祖要依据。界外派董事工个作汇报既要给按要求进行虽当面的述职替汇报，也要牢提交书面的柄工作报表，乌书面工作报塑表（参看附彩表三《哈药情集团公司外疤派董事工作租报表》）是盈对外派董事微进行考核的像重要依据。考核和薪酬厚集团公司对瑞外派董事实幼施定期考核登，详细的考距核办法详见罗《哈药集团汁公司员工考纠核管理办法受》和《哈药坑集团员工考老核标准》。湾集团公司实展施外派董事离补贴制度，叶外派执行董似事补贴标准从可以由权属成公司发放，腥也可以由集听团公司发放消，其他外派瓦董事补贴由兰集团公司发挠放，在集团锤公司管理费林用列支。里外派董事补锈贴标准如下闻：找如果外派执些行董事的补辞贴由权属公众司发放，其旗标准由权属报公司提出，院集团公司审打核通过后执唯行；旺其他外派董牺事年度补贴弓标准为XX忽XX元，同弟时兼任多家谅公司的外派重董事每增加跃一家公司年妄度补贴增加叛XXXX元梁。睛外派董事补谊贴在董事任克期满整年时奶以现金形式何发放。泪任期不满整唉年的外派董滤事如果是正寒常离任，补妥贴标准按任挣期月度进行淋折算；如果至是非正常离踩任，取消当细期的补贴。墙解聘、辞职棚和离任泉外派董事实项行任期制，域具体任期由抢其所任职的免权属公司根趣据公司章程讯确定。果外派董事如沸果不能胜任剥工作，集团构公司应该及踢时予以解聘购。铃外派董事解淋聘方案由集拒团公司人力待资源部提出尚，报集团公键司总裁办公湾会和董事会紧审核通过，鞠提交集团公荣司股东大会誓审批，具体惩的流程如下应：冶人力资源部侨根据外派董辞事工作表现四和考核结果汁，对于不能弃胜任工作需掏要的外派董蚂事提出解聘越方案；够人事分管副弱总裁对外派壶董事解聘方夸案进行审议枕，并提出意甘见；挪总裁办公会后对外派董事肥解聘方案进猪行审议，并沙提出集团公丛司关于外派暮董事解聘议附案；赵集团公司董祸事会对外派太董事解聘议蔬案进行审核智，并形成集俱团公司关于挤外派董事解鼻聘的决议；桐集团公司董杨事会董事长陪根据董事会捧决议，在权夫属公司股东屑大会上对外右派董事解聘星决议进行表巴决；算外派董事解泻聘决议经过封权属公司股壶东大会表决写通过之后，舞由董事会董泪事长签发外拔派董事解聘捐书（参看附惊四《哈药集嚼团公司外派凝董事解聘书前》）；前外派董事在顷任期内可以瘦提出辞职，况但是辞职方咳案须经集团渡公司审核通随过之后提交牙权属公司股晌东大会审批投，具体流程门如下：家外派董事提冷出辞职方案途；雀集团公司人蓬力资源部对坚外派董事辞舱职原因进行啦调查，并提三出专业意见很；朽集团公司人旺力资源分管桶副总裁审阅合辞职方案，泡并出示意见观；规集团公司总荐裁办公会审裙议辞职方案矮，并出示意扰见嗽集团公司董臂事会审议辞可职方案，并填形成集团公威司关于辞职在方案的决议互；地集团公司董竖事会董事长狸根据集团公烈司决议在权妙属公司股东惧大会上进行愧表决。屋外派董事的收非正常离任醋是指被解聘育或者任期主舞动辞职而离粱任，其他情烫况均为正常良离任。茅外派董事离织任时，由审稍计监察部对程其进行离任扭审计。扶外派董事离煤任前要把有仙关档案材料享、正在办理免的事务及其啄他遗留问题炊全部移交。附则剂本制度由