管理评审计划及报告

管理评审计划根据公司管理体系运行要求，决定于xx在会议室召开公司管理评审会议，具体安排如下：

一、管理评审的目的1、对公司按ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015及GB/T28001-2011标准建立的管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价；

2、对公司管理方针和目标进行评价；3、对公司管理体系是否符合公司管理方针、目标进行评价。二、管理评审参加人员会议主持：总经理参加单位：领导层、办公室、工程部、经营部、财务部、项目部负责人、内审员及总经理特殊要求参加的人员。三、管理评审资料要求1、为开好本年度管理评审会议，要求提供评审资料的单位领导从思想上重视本次会议，亲自负责组织资料的搜集、整理和编制，客观地、事实求是地反映管理体系各个过程运行情况。2、提供资料的单位在肯定成绩同时要正视现存的问题，不要回避矛盾，对存在的问题，要认真分析,去伪存真，去粗取精找出问题的症结提出改进方案。3、相关部门将管理评审输入资料于前交办公室汇总；4、办公室负责组织收集管理评审所需的资料并汇总，编制成《管理评审输入报告》上报管理者代表审阅，总经理批准后，作为管理评审输入。四、管理评审输入内容包括：

1、质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标和指标的完成情况；2、组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全和环境管理体系的要求；3、质量、职业健康安全和环境管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意；4、危险源辨识、风险评价和风险控制及环境因素识别，对不可接受风险和重要环境因素的控制过程的适宜性、有效性和来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；5、内、外审管理体系审核结果以及上次管理评审提出改进事项的跟踪效果、不合格及纠正措施；6、可能影响质量、职业健康安全和环境管理体系变更的内、外部因素、目标的总体有效性分析及可能需要的调整；7、监视和测量结果、外部供方的绩效；8、相关方的需求和期望，遵守合规义务，合规性评价结果；9、风险和机遇；10、改进的建议等。所需编制文件包括：1、管理者代表负责编写《管理体系运行报告》；2、内审组长负责编写《内部审核报告》；3、办公室负责编写《顾客满意分析报告》；4、办公室负责编写《风险分析报告》；5、工程部负责编写《合规性评价报告》；6、各部门负责编写本部门《工作总结报告》。五、管理评审内容通过对管理评审输入进行评审，做出持续改进决定，包括：1、对管理方针、目标适宜性评价；2、对管理体系适宜性、充分性和有效性评价；3、对相关方提出的有关改进的要求进行评价和做出决定；4、对管理体系及其过程资源配置要求进行评价和做出决定；5、应对风险和机遇所要采取的措施；6、管理体系所需进行的变更等。六、管理评审输出办公室负责管理评审会议记录，并依据评审记录编制《管理评审报告》。经管理者代表审核，总经理批准发布实施。输出的主要内容应包括：管理体系持续适宜性、充分性、有效性的结论、改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求、与管理体系变更的需求相关的决策等。七、管理评审计划要求管理评审定于xx进行，请各部门按照计划要求于完成需输入的内容，确保评审工作的顺利进行。附：管理评审各项报告编写要求说明1、管理者代表负责编写《管理体系运行报告》。编写内容应包括：a)管理体系建立及运行情况；b)管理方针、目标的实现程度；c)管理体系绩效；c)审核的结果；d)不符合及纠正措施执行情况；e)应对风险的机遇和措施；f)与管理体系相关的内外部因素的变化；g)以往管理评审所采取措施的跟踪和落实；h)管理体系改进建议等。2、市场部负责编写《顾客满意分析报告》。编写内容应包括：顾客反馈处理及顾客满意度调查、分析和总结。3、办公室负责编写《风险分析报告》。编写内容应包括：公司各部门业务工作的风险分析的汇总，及应对风险的机遇和措施。4、安全环保部负责编写《合规性评价报告》。编写内容应包括：管理体系运行过程中对合规义务遵循情况的评价分析，特别是重要环境因素和危险源合规义务遵循情况的评价分析。5、各部门负责编写本部门的《工作总结报告》。编写内容应包括：a)部门本年度管理体系运行期间，履行职责的主要情况，工作质量情况；b)本部门质量、环境和职业健康安全管理方面存在的问题以及应对风险和机遇额措施（必要时附统计分析表）；c)对做好本部门质量、环境和职业健康安全管理工作的建议。编制：xx审核：批准：日期：管理评审会议签到会议名称管理评审会议时间xx会议地点会议室主持单位办公室主持人参加人员姓名部门职务姓名部门职务总经理管理者代表办公室公室主任工程部经理财务部经理经营部经理管理评审会议记录会议名称管理评审会议时间xx会议地点会议室主持单位办公室主持人记录人参加者见签到表会议记录一、首先由总经理讲述了管理评审的目的、评审的组织要求、评审内容，然后由各部门依次向总经理做质量、环境和职业健康安全管理工作汇报。1、管理者代表就内部审核及管理体系运行的总体情况进行了汇报，总结了自9月体系运行期间，公司贯彻标准的执行情况，提出了改进的建议。2、内审组长就内审发现的问题及整改、纠正措施实施验证等情况向总经理进行了汇报。3、办公室就部门所主管的文件控制、记录控制、风险管理、知识管理、人力资源、办公室管理等工作向总经理进行了汇报，提出了有关加强对标准知识、体系文件学习培训的建议4、财务部就有关财务管理等工作向总经理进行了汇报。5、办公室就有关市场开发、合同管理、顾客满意度调查、走访、顾客反馈等信息及统计情况向总经理进行了汇报。6、工程部对部门所主管的采购管理、项目管理、技术及工艺管理等工作向总经理进行了汇报。7、工程部经理就本部门所负责的环境安全检查、合规义务、合规性评价及工伤事故调查处理等情况向总经理进行了汇报。二、各部门汇报后，由总经理就各部门提供的报告组织各部门人员进行了讨论，提出改进的建议。管理评审会议记录NO02会议名称管理评审会议时间xx会议地点会议室主持单位办公室主持人记录人参加者见签到表会议记录三、总经理总结发言，1、认为公司自建立管理体系以来，全体员工的质量意识明显加强，这从管理方针的贯彻执行及目标、指标的实现情况上就可以体现出来，各部门的管理工作日趋规范，顾客对公司的认同程度比以前大幅提高，公司在市场中知名度也大幅提升，这说明公司对引入国际先进管理模式的决定是英明、果断的，虽然在工作中还存在这样和那样的问题，没有对标准和文件的规定彻底贯彻执行，但这并不可怕，最重要的是你如何整改，要追溯问题的原因，标准强调在每个管理过程中运用PDCA循环，我们应该学会如何运用，重在全员品质管理，这样才能起到全局效应。2、标准要求的过程识别、风险控制和绩效等方面的要求，这些新的要求非常好，更加结合企业实际和运行效果，希望各部门认真学习标准的要求，结合自身的工作，把标准要求应用到实际工作中，全面提升公司的质量、环境和职业健康安全管理水平和绩效。3、在持续改进方面，公司今年各部门均完成了目标、指标，这说明公司制定的方针、目标是适宜的，符合公司的实际，明年各部门要在确保目标实现的前提下有所提高，这就要求我们在管理上要狠抓，业务上要配合，在各项工作上都要落实，在项目质量上和服务质量上都要保证，同时在与供方的互利上，要把外部供方的考评与供方的沟通相结合，真正实现与供方、顾客的“三嬴”。管理评审会议记录NO03会议名称管理评审会议时间xx会议地点会议室主持单位办公室主持人记录人参加者见签到表会议记录4、此次管理评审形成两项项改进决定，希望相关部门抓紧时间落实。a)进一步加强对新版标准及体系文件的学习贯彻，要求办公室要组织有针对性的培训；b)加强风险分析的培训，提高风险管理意识。管理评审报告会议主持人总经理：评审时间xx评审地点公司会议室评审目的对公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审评审范围公司管理体系所覆盖的产品范围评审准则ISO9001：2015质量管理体系要求；GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理体系规范；ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南；GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范；适用于公司的有关的法律法规及其他要求；公司编制的管理手册、程序文件及作业文件。一、评审的内容a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）以下方面的变化；1）与管理体系相关的内外部因素；2）顾客和相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素和职业健康安全风险；4）风险和机遇。c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；2）目标、指标的实现程度；3）过程、健康、环境和安全绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格、不符合以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）其合规义务的履行情况；7）审核结果；8）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。管理评审报告二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行总体评价：1、公司制订的管理方针是体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满意的承诺，体现了基于风险的思维、遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总的方针是一致的，为制订管理目标提供了框架。这个管理方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。2、公司制订的管理目标基本体现了标准的要求，与公司的管理方针、目标基本保持一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了质量、环境、安全目标，进行分解、细化。通过内审和工作检查，管理方针和质量目标得到有效贯彻，员工的质量、环境、安全意识意识不断增强，产品质量大幅提高。截止到目前，项目合格率100%，顾客满意度100%,。3、公司的组织机构设置合理，职能明确清晰，能满足生产经营的需要，同时公司领导重视对人力、基础设施等资源的投入，满足了生产需求，保障了装饰工程的有效进行。4、公司的现行体系能够保证公司的产品能够满足产品新标准的要求。5、培训工作进一步加强，公司通过环境、职业健康安全体系的运行，加强了培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。6、公司的管理体系基本上符合ISO9001-2015、GB/T28001-2011、GB/T24001-2015、GB/T50430-