小型企业公司管理制度

＊＊＊＊有限公司管理文件公司管理制度编制人日期：年月日审核人日期：年月日批准人日期：年月日2012年02月11＊＊＊＊有限公司目录一、产品质量负责人职责二、质量方针与目标三、岗位职责、权限四、选购 管理制度五、质量检验管理制度六、配方工艺管理制度七、原料管理制度八、成品出入库管理制度九、不合格品管理制度十、化验室检验计量器具管理制度十一、质量考核记录管理制度十二、产品搬运、运输与贮存管理制度十三、设备管理制度十四、文明平安生产管理制度十五、技术文件管理制度十六、关键质量限制制度一、产品质量负责人职责1、贯彻、宣扬、落实本企业的质量方针、制度及规程、规范、标准，保证质量体系持续有效运行和不断改进。2、指导并组织检验员的各项工作，编制检测试验仪器的剂量支配，并组织落实。3、帮助技术负责人抓好技术培训、考核及持证上岗工作，并在技术负责人不在岗位时替代技术负责人，主动了解国内外检验测试的进展状况，推广新技术、新工艺、新产品的检验工作，确保检测工作质量。二、质量方针与目标1、质量方针1.1加强市场调研，优化产品种类。1.2加强供方选评，优化选购 质量。1.3加强培训教化，优化人力资源。1.4加强现场限制，优化生产环境。1.5加强过程管理，优化产品质量。1.6加强顾客沟通，优化全程服务。1.7加强质量改进，优化企业发展。2、质量目标2.1依据市场走向，每年开发1~2种新产品。2.2开展供应链管理，优选经销供货商扩大选购 量。2.3客户满足率达80%以上。2.4客户投诉处理率100%。2.5产品出厂合格率100%。三、岗位职责、权限1董事长、总经理1.1董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导与指挥。1.2依据企业的实际状况，有权任免各部门经理、科长和车间主任，在公司范围内行使人事调动权。1.3有权依据职工贡献大小赐予经济嘉奖与惩罚，依据企业的实际状况制定职工工资安排方案。1.4对企业的经营政策、年度支配、新产品开发支配、企业发展规划等重大问题做出裁定。1.5主持管理评审，保证质量体系的适应性和有效性。1.6为质量体系运行供应相宜的资源，包括委派人员培训。1.7董事长有财务审批权，有权对各项资金的运用进行监督和调整。总经理对公司的生产经营效益负责。总经理对公司的日常行政事务处理负责。1.8对本公司人员有调动、任免、晋升、惩罚、嘉奖权。1.9对公司经营管理有最终说明权。2生产经理2.1生产经理在总经理领导下，负责所管的生产支配和选购 支配，组织、指挥、调度协调，统计管理工作，保证生产和选购 支配案期完成。2.2组织车间实施过程限制和监督，做好生产现场平安文明生产。2.3负责产品标识和可塑性要素的限制和工序流转的实施。2.4负责生产支配的纪录和限制管理。2.5负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。2.6参予不合格评审、制定、实施与生产过程限制有关的订正和预防措施。2.7指导生产设备检修支配编制并驵之实施。2.8有权对车间主任、生产调度和其它下属的过失行为提出指责或惩罚。2.9有权对车间主任、生产员和其它下属，生产工作中表现好贡献突出着，实行嘉奖。2.10有权建议干部的提升、降职或辞退。2.11对产品质量、产品交货期、生产岗位设置、政策性用工、平安生产负责。2.12对例行节约、杜绝奢侈、搞好综合利用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所管项目产品目标利润的实现负责。3车间主任3.1在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作，带领全车间职工自觉遵守劳动纪律和公司的规章制度。3.2依据下达的生产支配实时组织生产，保证生产任务案期完成。3.3在生产过程中，刚好驾驭生产配套、缺件短线状况，合理运用原材料削减奢侈，努力降低产品销耗。3.4抓好设备定期保养，坚持每日生产前检查和下班清理检查工作，是设备处在最良好的运行状态。3.5开展车间文明平安生产的管理及做好保持场地整齐卫生，抓好车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。3.6仔细执行生产过程的产品送检制度并按时完成下达的新产品试制任务。3.7有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制订车间内部管理细则，并按其进行奖罚。3.8有义务帮助车间职工供应技术操作水平，提高职工整体素养。3.9完成领导交派的其它工作。3.10对不能按支配完成生产任务影响交货期负责。3.11对车间生产的产品质量、平安文明生产现场、设备模具运用不当，所造成的后果负责。4技术质检员4.1在生产项目车间主任的领导下，负责工艺技术和设备的管理工作。严格执行公司的质量标准，对公司的产品质量提前限制，做到预防为主。4.2负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存盘、发放回收工作。4.3负责组织生产员工对产品制造工艺编制、论证、修改、审核、规范。4.4负责组织工艺改革，引进新工艺、新设备。4.5每次检测发觉的质量问题，都必需刚好反映生产员工、车间主任、生产经理并处理问题。4.6每日车间巡检，每工作程序抽检不少于2次。4.7对品管范围内的违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权则令停止生产及改进。4.8对产品图纸、技术数据、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。4.9对不按规定产生的不良品进行下道工序负责。4.10对产品不按技术生产、检测标准或生产操作、测试不当所造成的后果负责。4.11有权对生产员工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权规定工艺管理细则，并按其进行奖罚。5仓库保管员5.1保管员在总经理、生产经理、车间主任的干脆领导下，保管员要严格遵守物资仓库管理规定和要求，对仓库进行科学化管理。5.2仔细对检验合格后的各类原材料、五金工具、品种规格的各类产品、包装材料的入库工作，若发觉问题，应刚好反应，领导予以合理解决。5.3各类物资进出仓库，应办理物资进出仓库单签字手续，发放物资时应凭本公司的调派单、领料单、提货单办理发放手续，否则应予拒绝，物资入库后，要如期发数登记入册，坚持每星期一清点，每月一盘点和年度全盘点制度，在清盘中如发觉差错，要分析状况找出缘由，刚好向上级汇报。5.4每月定期向选购 组、生产经理反应物资库存状况，削减积压削减奢侈。5.5物资存放应分类，标示清晰，堆放整齐，便于盘点和领发，物资管理条理化、科学化。5.6禁止明火进入库房，外人不得随意进入仓库，落实平安防范措施，使仓库的防火、防盗设施保持良好的状态，出现担心全因素应刚好向上级领导报告。5.6搞好库区和库房的卫生，保时库房干燥、清洁卫生、整齐排放、通风良好。四、选购 管理制度1目的对选购 过程及供方进行限制，确保所选购 的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原辅材料、配件选购 ，及供方供应的服务的限制，对供方进行选择、评价、沟通与限制。3职责3.1办公室选购 员负责原材料、配件、协助材料和运输服务的选购 限制。3.2检验科负责选购 产品的检验和验证仪器具。4工作程序4.1确定限制类型和程度生产部确定选购 产品对产品实现影响的重要度分级，编制选购 产品分类明细。用于对选购 产品及供方确定限制程度的依据。选购 物资的分类依据选购 物资对产品的实现和最终产品的影响程度，将选购 物资分成三类：A类：干脆影响最终产品主要性能的物资（如：原材料、辅佐材料）；B类：干脆影响加工质量的物资（如：设备、配件）；C类：对最终产品质量无干脆影响，或者虽有缺陷但可通过实行技术措施可以保证产品质量的物资（如包装材料）。4.2供方的评价准则确定的合格供方应满足下列条款或其组合的规定要求。供方的组织结构、主要设备、供货实力、质量管理等基本状况的调查符合要求；供货业绩年度评定为合格。原辅材料、配件未发生批量不合格，无由于供方缘由导致了顾客的投诉；供方质量体系现场调查评价合格；样品验证合格；交货刚好、服务信誉好。供方的选择、评价方式选购 部门按下列方式，通过对其质量、价格、交货期等进行比较选择合格供方。A类物资：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。B、C类物资的干脆厂家选购 ：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。对C类零星选购 或商场选购 ，只需样品验证评价。初次评价a)原辅材料、配套件供方由责任部门通过对供方的质量、价格、服务等的比较，初步选定供方。向供方发出《供方调查表》，记录供方的概况、供货实力、质量管理状况等内容。并收集供方的管理体系认证/产品认证证书复印件、上级机构质量检验报告/合格证件等相关质量保证实力的资料。综合上述调查的信息，评价其稳定供应满足本公司要求的产品的实力。b)初次选购 应对样品进行验证评价，必要时经小批试用评价。选购 部门组织相关职能部门，对书面调查、及样品评价的结果进行综合评价，填写《供方评审记录》，评定合格者由总经理批准，并列入《合格供方名单》。对供方的监控和重新评价a)检验科将每批进货产品的验证状况，记录在《供方业绩记录》中，供应选购 部门进行重新评价。b)选购 部门每月进行业绩统计和评价。并在每年初依据供方月度业绩对供方的年度业绩重新评价，记录《供方评审记录》，编制下一年度的《合格供方名单》。c)对月度评价不合格者选购 部门要刚好要求供方整改，整改后若再次发生不合格，取消其合格供方资格。4.3选购 原辅材料、设备配套件选购 员依据生产通知和库存状况，确定所需选购 的物资，编制选购 单。对于价值高或质量要求高（A、B类物资）的物资，与供方签订合同/订单，由总经理或其授权人签订。对于价值较低或质量要求不高（C类物资）的物资，在每次选购 时可采纳传真订单或电话订货。选购 时，必需明确选购 物资的名称、材质、规格型号、数量、质量要求、交货期等，向供方发合同/订单或电传/电话要货，并追踪交货期。4.4托付运输对货运代理/运输单位应签订运输合同或协议，明确双方的权利、义务及应担当的责任。选购 产品原则上必需在合格供方处选购 ，当必需到合格供方外选购 时，需经总经理批准，且实施小量试用，试用合格，若接着选购 须按4.2的要求对供方进行评价，合格后方可接着选购 ，并列入合格供方名单。4.5选购 产品验证选购 的原辅材料、设备配套件由检验员或相关部门按《进货检验规程》对进厂物资实施验证。必要时，检验员或相关部门到供方处实施验证。选购 文件（合同/订单）应规定选购 产品验证的支配，并确定产品放行方式。五、质量检验管理制度1.目的对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品供应保证。对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。2.范围适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。对辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。3.职责技术检验员是对产品特性实施监管和检测主要职能。4.程序4.1技术检验员依据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、运用的检测设备等。4.2进货验证对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后入库；必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。技术检验员依据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》产品的过程检验由各工序的技术检验员负责，依据工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品按按《不合格品管理制度》进行处理。a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。b)检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按《不合格品管理制度》进行处理。选购 产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、视察、工艺验证，供应合格证明文件等方式。4.3半成品的测量和监控过程检验对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，技术检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在《半成品检验记录》上盖技术检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品管理制度》。互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能接着生产，对不合格品执行《不合格品管理制度》。4.4成品的测量和监控操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。技术检验员按产品《检验标准》规定的要求进行检验，内容记录在相应的《检验记录》中，并做好相应的标识。成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按技术检验员出具的《检验记录》检验合格后，办理入库手续，不合格品按《不合格品限制程序》处理。4.5产品的检验记录技术检验员应仔细建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和限制，达到标准和规范的要求，全部记录应有授权技术检验员的签字确认。技术检验员，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，的确做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。质量检验工作必需严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观肃穆，让加工人员对本工序的产品标准娴熟驾驭，保证本工序产品符合要求。质量检验工作必需严格按国家标准、企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观肃穆，让加工人员对本工序的产品标准娴熟驾驭，保证本工序产品符合要求。特地的品管员对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。六、配方工艺管理制度1、产品配方由生技部门负责制作，由配方负责人签字，经总经理批准后方可运用。2、产品配方内容应包括：产品名称、含量配比、产品规格、生产班组、生产日期、原料配比。一般状况下，各种原料以千克为计量单位，特殊状况需注明。3、各种产品配方应由生技部统一保管，不得外借、丢失。4、生技部门制作配方完毕后，按配方填写产品下料通知单，交给生产班长。组织实施并保管，生产结束时将下料通知单交与生技部存档。5、车间生产班但要严格按配方规定的原料取料，不许私自篡改。七、原料管理制度1、选购 员应按原料质量的国家标准及进厂原料验收标准与供方签定选购 合同，并对供方进行评价、确定合格供方保证原料的刚好供应。2、原料进厂后，保管员要刚好通知技术检验员对进厂原料刚好检验，并将检验结果填写报告单，并依据供货合同约定的质量标准判定是否合格。报告单送总经理、生产经理、选购 员各一份，技术检验员存档一份，技术检验员不能检验的项目，应由选购 员要求供方供应验证证明。3、选购 员、保管员按检验报告单对进厂原料进行标识，技术检验员依据原料报告单制作产品配方，对不合格原料由选购 员与供货方协调处理。八、成品出入库管理制度1、仓库保管员对成品入库负责管理，生产班按保管员指定位置摆放，保管员对每批次产品入库同时抽查袋重（每次10袋），并做记录，发觉问题刚好上报。2、保管员负责对每批次成品做好标识。标识内容：产品名称、规程、批次、数量、检验状态。3、合格产品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。4、保管员有权制止不合格品的出厂销售。九、不合格品管理制度1、不合格产品的划定1.1原材料的不合格产品原材料进场后经检验不合格时，技术检验员应按技术标准进行重新取样检验，确定该材料合格或不合格。对紧缺原材料的关键项目以检验判定为不合格时由技术检验员签字报告单，经选购 员提出处理报告，总经理或生产经理批准后方可运用。已判定为不合格的原材料不能入库，不合格原材料在选购 员与供货商处理过程中，应维护企业利益要求退货。1.2产品的不合格产品抽检不合格时，技术检验员应按产品标准规定，大批次检验复检，判定该批次产品是否合格。产品经抽样复检，有某一项质量指标不合格，应按不合格品处理。凡可反工的不合格品，应在产品包装上明显标示，允许生产车间进行反工处理，但反工后仍不符合质量标准，做次品处理。2、不合格产品的处理2.1凡经检验不合格的产品应有仓库单独堆放，不准和合格品堆放在同仓库，并填写不合格品报告单，经判定能反工的，送有关生产车间反工。2.2不能反工处理的，但有试验价值的次品，而且用户同意接收也可以出场，但不能计算产量、产值。2.3有运用价值的次品一律不签发合格证并有明显标记清晰。十、化验室检验计量器具管理制度1、技术检验员的化验、计量器具应配备齐全，并符合工作所需的精密度和精确度。2、化验、计量器具由技术检验员负责其申请、送报检工作。3、新购进的化验、计量器具在运用前必需校准并确定校准周期。4、重要化验、计量器具的调整应由专业技术人员操作，防止因调整不当而使其失效。6、搬运、运用化验、计量器具时，应轻拿轻放，避开振动。运用和贮存期间严格按化验、计量器具说明书或相关要求操作，不得擅自拆卸，保证化验、计量器具的精确性和稳定性。7、化验、计量器具由技术检验员负责建立台帐，并保存化验、检定记录，并常常对全部的化验、计量器具进行校准。十一、质量考核记录管理制度1、质量记录一般采纳书面形式，表格设计要求项目齐全，符合实际须要。各部门各自负责质量记录的收集、整理、保存。2、各项质量记录不能用铅笔、红色笔填写，记录要求字迹工整，数据精确，内容完整，填写刚好、真实，错误处用划改方法更正，并在更改处签字或盖章。3、质量记录包括成品及原料的检验记录、报告单、质量台帐、抽查检验记录、生产过程限制的相关记录以及期它相关的质量记录。4、质量记录按年度归档，由办公室负责保管。一般保存2～3年，超过保存期，确认无保存价值，经领导批准后统一销毁。5、相关人员借阅质量记录时，由部门领导批准，按期归还，不得缺损。十二、产品搬运、运输与储存管理制度制度1、库房应有足够的空间，尽量满足本厂生产所用原材料，半成品、成品的存放，库房应尽量干燥通风，避开潮湿。2、原辅材料、半成品、成品应按规定办理入库、出库手续。3、库房管理应做到帐、卡、物相符。4、库房内的物质应摆放整齐，对散袋、坏袋要做随时处理，保持库房的清洁卫生。5、部分临时放在库房外的原辅材料、半成品应用苫布盖好，以防潮温或丢失等。6、运输工具应干净平整，无突出的尖钻物，以免刺穿刮破包装袋，严禁违章装卸。十三、设备管理制度1、主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。2、仔细贯彻执行工艺操作规程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和停止运输时要视察有无异样现象。出现异样刚好上报，实行相应措施。3、依据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良好状态。4、设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得非岗位或非本机人员操作，不准随意变更设备结构。5、新上岗的操作规程人员，必需进行本岗位操作规程的学习和平安教化。经考试合格后方能上岗操作。6、维护人员要常常巡回检查设备的运转状况，消退隐患。7、生产技术员及设备修理人员应适时做好设备的大中小修支配，经厂长审批后落实实施。其中设备的小修，由修理人员提出修理所须要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施；设备的中修由车间主任组织操作人员，修理人员共同探讨，提出支配，经主管厂长批准方可实施；设备大修支配要在停产后进行，由主管厂长组织车间主任及修理人员共同探讨提出大修支配，经厂长审批后方可实施。8、凡是停车检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，方可检修。9、每台设备都要建立设备档案，内容要齐全，包括设备的规格、型号、运用说明书、合格证、保修单及运用状态、修理状况、检修时间、更换备件名称规格及检定状况等。10、设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。十四、文明平安生产管理制度1、生产部门要组织全厂人员仔细学习上级有关平安学问法规，树立“平安第一，预防生产”必需平安的思想，每生产期开车前，进行一次全厂人员的平安教化。2、各岗位操作人员应严格按工艺规定的标准程序操作，并随时视察设备运转状况，发觉担心全因素应刚好向上级报告，由主管领导支配修理。如擅自检修发生人身事故者，后果自负。3、生产操作人员上岗前要配戴好相应的劳动爱护用品，否则不得上岗操作。尤其机修人员检修