第一部分-综合管理制度

第一部分综合管理制度第一章总则第一条为强化企业管理，严格各项规章制度，保障公司各项工作的顺当进行，实现综合管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。其次条综合管理遵循的原则：以人为本的原则；公开、公允、公正的原则；奖优罚劣、奖惩分明的原则；人尽其才、人岗相适的原则。其次章岗位职责及组织结构第三条总经理岗位职责（一）概述公司总经理对董事会负责，具体负责公司的经营与管理；组织和领导公司全体员工，落实董事会下达的经济责任目标；实施集团公司和本公司制定的管理制度和细则；培育、引进公司管理人才，不断提高员工素养；协调内外关系，营造经营与发展的氛围，培植企业文化；确保公司经济指标的完成，实现公司资本的保值、增值。（二）工作职责1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，刚好、足额的完成董事会下达的利润指标；2、负责支配所管辖的下属部门管理人员的工作，明确其职责权限，监督检查其工作任务完成状况；并对其绩效进行考核、综合评估，实施奖惩制度；3、负责组织制定本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并支配组织实施；探讨重要商机、重大项目的可行性方案以及经营管理工作中的重大项目；4、建立健全并监督执行各项规章制度和工作实施细则；5、负责制定本公司的企业文化建设，战略方针；6、审查和签署经董事会授权由总经理签署的合同；7、批准聘用和辞退公司管辖的员工；8、对公司的经营性开支负责审核，依据经济合同范围对资金支付进行批复；9、负责监督财务、资产经营支配和执行状况；负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支支配的审批；10、保守公司机密，维护公司利益；11、集团公司授予的其他职权。第四条综合管理部岗位职责（一）概述综合管理部接受总经理领导并对其负责，是公司内部各部门的联络中枢；是公司对外联络和接待的形象窗口；做正常运行的后勤保障机构。综合管理部刚好传达布置总经办下达的有关精神和工作；依据公司战略及经营目标，制定人事发展支配，合理配置各项资源；进行有效的绩效、薪酬管理；仔细做好文件信息的传阅、收发、整理、督办、存档工作；全面做好公司合同管理工作；热忱接待来访，刚好处理来电、来信；做好人事行政后勤工作，保障公司各项工作的高效运转。（二）工作职责综合管理部经理1、接受总经理领导并对其负责；2、检查各部门对总经办指示的执行状况，并登记备案；每次会议前通报前一段或上次会议纪要的落实状况；3、负责起草工作总结和有关资料等重要材料；负责组织、协调公司年会、员工活动及各类会议的会务工作；4、负责制定公司各项规章制度，持续完善公司管理体系，并监督实施；5、依据公司发展战略制定人员预算，报集团公司核准，负责公司人才的聘请、选拔、任免等工作；6、负责员工绩效及薪酬的管理；7、负责联络、协调政府相关职能部门的关系，刚好向总经理转达上级精神；办理公司所需各项证件照及其年检年审；管理公司重要资质证件；8、协作公司法律顾问做好合同的审核把关、督促实施，参与纠纷调处；9、负责公司专职驾驶员及车辆管理，包括车辆的调度、修理、油料、年检和平安；10、负责公司行政办公用品、用具的选购 和管理；11、牵头组织各部门搞好办公场地的环境卫生，做好公司内外接待；12、负责公司内部保卫工作；13、保守公司机密、维护公司利益；14、完成上级领导交办的其他工作。综合管理部人事主管1、接受综合管理部经理领导并对其负责；2、帮助审核、修订公司各项管理规章制度，并监督与执行；3、负责各个工作岗位职责的制定与整理；4、负责员工聘请的面试、报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工；5、参与公司绩效管理、考勤等工作；6、负责员工社会保险的管理；7、负责新进员工试用期的跟踪考核、晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料；8、负责编制员工培训支配并组织实施；9、帮助综合管理部经理做好人事管理工作，创建公司良好氛围；10、保守公司机密，维护公司利益；11、完成上级领导交办的其他工作。综合管理部文员1、接受综合管理部经理领导并对其负责；2、负责各类会议的会务工作、帮助组织公司员工活动；3、负责公司行文的印制，外部来文来函的签收、报送、交办，整理文件资料并分类归档，负责公司档案管理；4、负责各部门工作支配、总结以及相关资料信息的收集；5、帮助管理公司专职驾驶员及车辆，包括车辆的调度、修理、油料、年检和平安；6、负责公司用品用具的选购 、保管、发放和管理工作；7、帮助组织各部门搞好办公场地的环境卫生；8、负责日常的来电、来访的接待；9、帮助综合管理部经理做好其他后勤保障工作；10、保守公司机密、维护公司利益；11、完成上级领导交办的其他工作。第五条信贷业务部岗位职责（一）概述信贷业务部接受总经理领导并对其负责，是公司办理发放小额贷款及向企业和个人供应财务询问等工作的业务部门。落实公司下达的经营与管理责任目标，制定客户营销方案，仔细做好项目的跟踪调查、筛选评估、初审举荐、客户服务，办理发放小额贷款，协作风险限制部门落实风险防范措施，做好贷后检查和监管，为企业和个人供应财务询问等工作。（二）工作职责信贷业务部经理1、接受总经理领导并对其负责；2、制定公司信贷业务相关管理制度及工作流程并监督执行；3、建立客户数据信息档案库，为公司业务的顺当开展筛选和储备一批优质客户群体；4、负责落实公司年度经营目标，制定客户营销方案；5、安排贷款业务工作任务并制定项目客户经理，督促并检查信贷客户经理项目完成落实状况；6、参与项目贷审会议及其表决并提出自己的看法；7、负责贷款发放、跟踪、检查、管理和贷款收回状况的数据统计；8、建立客户回访机制，配和公司对外的各项公关活动；9、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；10、完成上级领导交办的其他工作。信贷客户经理1、接受信贷业务部经理的领导并对其负责；2、负责收集整理客户资料、基本信息及与企业相关的数据资料并建立信息库，在综合分析信息的基础上确定目标客户；3、负责做好小额贷款项目的跟踪调查、筛选评估、初审举荐；4、依据客户的贷款需求，全程参与贷款的尽职调查、评估，依据客户的经营和生产状况，提出贷款调查评估看法；、5、列席参与项目贷审会，全面介绍客户状况并接受待审会成员质询；6、在客户贷款申请获得批准后，依据贷款批复的各项要求，负责帮助法务部依法与客户签订借款合同，并监督客户按合同规定运用贷款；7、负责帮助财务部办理贷款发放；8、负责客户保持常常性的接触和沟通，刚好了解客户生产经营、财务状况和信贷需求变动状况，刚好发觉在客户服务过程中的问题，并主动提出改进看法和建议；9、了解客户经营活动，定期检查分析客户资产改变和资金流淌，跟踪监测运行状况，刚好收回到期和逾期贷款；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。业务内勤1、接受信贷业务部经理的领导并对其负责；2、负责对各种贷款业务资料、公司内部文件等资料的归档整理，具体工作包括：分类、编目、排列、技术加工、装册、归档等事项；3、对信贷客户的资信状态刚好查询、落实（银行征信系统查询、工信系统查询、工商查询）；4、负责办公室内务整理，协作前台刚好做好客户接待工作；5、负责档案资料的保管、调阅，做好与相关部门档案信息共享；6、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；7、完成上级领导交办的其他工作。第六条风险限制部岗位职责（一）概述风险限制部接受总经理领导并对其负责，是公司办理发放小额贷款和融、投资项目进行风险评估、风险评价、化解贷款风险的内控技术部门；协作公司信贷部门完成经营与管理责任目标，仔细做好项目的跟踪尽职调查、筛选评估，负责制定信贷业务项目风险限制的总体设计方案；负责督促抵、质押登记手续的落实和办理风险限制手续。（二）工作职责风险部经理1、接受总经理领导并对其负责；2、制定并组织实施风险限制支配；3、制定公司风险限制管理政策、风险评价标准、风险评估技术和相关管理制度及工作流程并监督执行；4、对贷款人资产质量进行动态的实时监控，组织实施资产风险分类；5、负责审核由信贷客户部门提交的贷款尽职调查报告的完整性、真实性、合法性，并组织对借款人信用等级的评估和贷款初审工作；6、参与项目贷审会及其表决并提出自己的看法；7、负责信贷业务项目风险限制的总体设计方案；8、负责抵、质押物的价值评估和提出保全措施方案；9、负责合同的起草和审核把关；10、建立客户回访机制，协作公司对外的各项公关活动；11、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；12、完成上级领导交办的其他工作。风控管理1、接受风险限制部经理领导并对其负责；2、负责审核贷款客户资料、基本信息及企业相关的数据资料的完整性、真实性、合法性；3、审查投资开发和对外融资项目的合规性、合法性，效益性，审查融资对象和条件是否符合方法规定；资料是否真实完整；融资对象是否有生产经营、财务管理和还款实力；是否须要供应财产抵押或第三方担保，如需供应，则落实是否具备条件；4、帮助信贷客户经理全程参与尽职调查，提出风险评估看法；5、列席参与项目贷审会，介绍客户风险限制措施的落实状况并接受待审会成员质询；6、负责督促抵、质押登记手续的落实和办理风险限制手续；7、负责检查和了解客户贷后抵（质）押以及保证人状况，并主动提出整改措施和建议；8、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；9、完成上级领导交办的其他工作。内审员1、接受风险限制部经理领导并对其负责；2、制定公司相关审计管理制度及工作流程并监督执行；3、收集、整理公司办理发放小额贷款项目和公司内部财务管理有关的帐务信息和资料并按要求归档；4、负责小额贷款项目的常规财务审计并对入围审贷会的贷款项目出具贷款业务书面内审报告；负责督促信贷客户经理落实贷审会的决议及需补充事项；5、负责公司内部财务管理合规性、合法性，效益性的审计；6、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；7、完成上级领导交办的其他工作。律师1、接受风险限制部经理领导并对其负责；2、草拟公司全部法律文书，包括重大决议、规章、借款、抵（质）押合同等其他重要法律文书，进行合法性审查以及文件管理；参与公司的重要经济活动谈判以及合同的签立；3、负责参与公司的一切诉讼或法律事务方面活动，授权办理一切商务活动中的各种协商、调解、资产处置、诉讼与仲裁事项；4、检查监督合同的履行状况，协调合同履行中出现的法律问题；5、探讨公司运营过程中可能出现的法律风险并提出防范建议；为公司运营中涉及法律的事务方面提出看法并作出法律说明，对事关法律的问题提出最佳解决途径和一揽子方案；6、负责在公司范围内进行法律学问的普及和对相关业务人员进行法律学问的培训；7、负责公司品牌商誉以及技术专利等无形资产的申报、延展、爱护；8、负责与司法系统之间的沟通与协调，加强业务上的协作与协作；9、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；10、完成上级领导交办的其他工作。第七条支配财务部岗位职责（一）概述财务部接受总经理的领导并对其负责，是具体管理公司资产、经营支配，组织资本运营，财务核算分析的职能机构。依据国家有关法规和公司经营管理要求，建立健全公司财务核算体系、预（决）算机制和规章制度；依据企业发展要求组织好资金筹措，入库、运用和资本营运；按时进行财务状况分析和经营支配分析。（二）工作职责支配财务部经理1、接受总经理的领导并对其负责2、实行本部门岗位责任制和工作标准，加强与有关部门的协作协调；3、负责组织拟订、修改。补充和实施公司财务管理制度、方法及实施细则；4、负责编制公司财务支配，拟定资金筹措和运用方案；5、负责按上级规定和要求做好财务预决算工作；6、负责公司的成本预料、限制、核算、分析和考核管理工作；7、负责实施公司财务稽核和内部审计；8、负责审查公司经营支配，参与公司技术、经营和其他项目的决策，帮助相关部门审查经济合同，并监督执行；9、负责公司财务审查委员会的日常事务工作；10、负责公司经营成果的考核与评价，提出可行的建议和措施；11、负责会计机构的规划、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核；12、负责编制财务状况报表和经营成果报告，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏状况；13、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；14、协调与银行、税务、工商及其他机构的关系；15、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；16、完成上级领导交办的其他工作。资金支配员1、接受支配财务部经理领导并对其负责；2、制定公司的各项资金运用状况；3、按人民银行的基准利率标准制定利率政策，制定中间业务等收费标准；4、依据公司资金运作状况，协调支配财务部经理刚好筹措资金，确保经营正常进行；5、参与拟定经济协议及其他经济文件；6、制定每周各账户资金状况表；7、制定当月各笔贷款还款支配；8、汇总各项资金收支总表并上报；9、指定资金回笼预料表；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。综合会计1、接受支配财务部经理领导并对其负责；2、制定公司相关财务管理制度及工作流程并监督执行；3、负责本单位的一切账务处理，行使会计职责职权，负责财会资讯分析和评价，刚好供应财务信息和有关工作建议；4、负责设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表；5、负责依据贷款操作程序办理贷款，按时上报各种信贷统计数据、报表及有关材料；6、依据《金融企业财务规则》《中华人民共和国会计法》编制内部相关凭证、表格及规范运用程序；7、负责制定公司内部的统计指标体系和报表体系，刚好、精确供应各种企业数据；8、负责公司资产的核算和经营核算，编制经费收支预算，严格费用管理，做好年度预决算工作；9、负责驾驭和限制公司的各项费用、开支范围及标准；按财务制度仔细审核、报销各项资金运用票据；10、负责与财务、统计、银行、保险等相关机构的协调和联系；11、每月末与出纳核对资金余额，不定期地对出纳员的库存现金及有价证券进行监盘，定期对固定资产等进行盘点，并对固定资产、低值易耗品等进行核算分析；12、负责公司财务会计信息化建设和支配财务数据的备份和保密工作；13、负责保管好全部财务凭证和财务报表相关财务资料，刚好整理、装订、归档；14、协作、督促有关部门和个人，刚好处理好各种相关财务事项；15、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；16、完成上级领导交办的其他工作。出纳员1、接受支配财务部经理领导并对其负责；2、负责提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存款、取款和转账结算业务；3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不白条顶库，保证现金实物与现金账面始终；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务；5、仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购 银行存款金额，刚好传递票据；6、刚好登记现金和银行存款日记账，刚好核对现金库存和银行存款金额，刚好传递票据；7、协作有关人员刚好开展对应收款的清算工作；8、按时发放公司员工的工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有关规定必需支付的费用；9、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。第八条组织架构股东大会信贷业务支配财务风险限制综合管理监事会董事会股东大会信贷业务支配财务风险限制综合管理监事会董事会总经理第三章员工聘请、录用、培训、离职管理第九条聘请（一）公司综合管理部门作为公司人员聘请的具体实施部门，依据公司年度人员需求支配，由公司综合管理部门组织、用人部门协作开展人员聘请的各项工作。用人部门应执行公司年度人员需求支配，对于支配外的特别待遇，如某项业务急需人员、公司组建新的部门等，须报请总经理审批后，方可进行聘请；特别状况需报董事长审批后，方可进行聘请。（二）聘请方式主要有两种：外部聘请，包括：网络聘请、熟人举荐、校内聘请、人才市场聘请、各种媒体上发布聘请广告等；内部聘请即公司员工内部晋升、工作调换等。（三）面试：1、面试打算：聘请者应要求应聘人员填写《求职人员登记表》并向应聘者介绍应聘岗位名称、所属部门、本次面试的具体支配等信息，并作为应聘者人员的重要资料由综合管理部门存档。2、面试：面试工作由用人部门和综合管理部门共同负责，对应聘人员的工作实力、岗位适应性以及协调沟通实力等综合素养进行测评。（四）笔试：综合管理部结合用人部门的需求，制定笔试内容，笔试成果作为应聘人员的录用参考依据。（五）对符合要求的应聘人员，由总经理审核后，综合管理部通知录用。第十条录用（一）对于面试合格打算录用的人员，应由综合管理部发放《录用通知书》，并电话通知本人报到事宜；（二）录用人员接到录用通知后，应在指定日期，到综合管理部报到。如因故不能按期前往，应提前与综合管理部取得联系，另行确定报到日期；（三）综合管理部应通知录用人员在报到时携带以下资料：1、身份证原件、复印件1份；2、学历证明（毕业证书、学位证书等）原件、复印件1份；3、免冠彩色2寸近照1张；4、与原单位解除劳动关系的证明文件（离职缘由）；5、社会保险手册；6、综合管理部要求供应的去他资料。（四）新员工入职程序：1、新员工以收到综合管理部报到日为起薪日，报到当天需交齐《录用通知书》中所提及的相关资料，领取办公用品及工作服等；2、综合管理部为新员工办理员工证。员工证用于鉴别在职员工身份，上班时间应正确佩带，持证人员离职或人事调动，都应将此证退回综合管理部注销或变更；3、综合管理部将依据聘用规定与新员工签订《员工聘用合同》及《员工保密协议》。4、关键岗位员工如信贷业务人员、财务人员都须签定《经济担保书》。5、办理好各项入职手续后，由综合管理部带到用人部门工作，用人部门应为新员工指定指导人。第十一条试用期及转正（一）劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期六个月。（二）公司对新入职员工实行指导制度，指导人是新员工的上岗引导人，其职责是帮助新员工尽快熟识工作环境和工作职责，尽快了解和驾驭所在企业的基本状况、规章制度、业务流程、市场网络、产品结果、技术要求、工作内容及工作标准等状况。新员工的指导期为1个月，原则上实行一对一的指导。（三）新入职员工自进入公司起，就应接受公司文化体系的教化、培训，遵守公司各项管理制度及公告；应尽忠职守，并保守业务上的一切机密，员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼职公司以外的职务；应爱惜公司财务，非经许可，不得私自携带出公司。（四）员工在试用期的工作表现，由其直属上级进行视察与考核。试用期内，对明显不适合本岗位和不适合录用条件的新职员，用人部门可以提前向综合管理部提交报告，经综合管理不核准，总经理同意后，调整其岗位或提前辞退；试用期满后，经考核评定合格者转为公司正元员工。（五）假如员工在试用期内感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他缘由而确定离开，可提前三天提出辞退，并按规定办理离职手续。第十二条培训（一）综合管理部门是员工培训归口管理责任部门。（二）培训需求分析1、每年12月，综合管理部协调各部门进行培训需求分析。2、培训需求分析过程中应充分考虑以下因素：（1）员工绩效评估的结果；（2）公司将来一年人力资源规划；（3）公司将来一年发展战略及企业文化建设战略；（4）员工职业培训规划等。（三）年度培训支配进行培训需求相关信息汇总分析后，综合管理部将依据课程项目的合理性、重要性、急迫性将培训需求转化为公司全年培训支配。综合管理部结合课程内容、内部讲师资源、培训预算费用等因素确定培训方式，可接受内部培训，外聘讲师和外出培训等方式进行。（四）培训活动的实施依据公司年度培训支配，综合管理部协调各部门按以下步骤开展培训：1、入职培训新员工入职后，应接受公司的入职培训。入职培训内容应包括：公司简介及其发展历史、企业文化、规章制度、相关业务学问等。2、内部培训内部培训包括公司员工担当讲师的培训和外聘讲师在公司内进行的培训。（1）培训实施前，培训讲师与综合管理部共同确认培训实施日期、时间、地点，和参与人员名单。（2）由公司统一支配的培训项目，培训讲师需打算培训教材供综合管理部备案，如需进行书面考核，应供应试卷。3、外部培训（1）员工如需外出参与培训，按以下程序办理：A、部门依据工作须要指派员工外出培训，由员工填写《外部培训申请表》提出申请；B、《外部培训申请表》交部门经理审批后由综合管理部审核培训的可行性，并对培训机构及培训讲师进行评估，呈报总经理签批后，方可实施。C、公司依据培训的费用刚好间和员工签订培训协议。D、员工培训结束后需提交结业证书至综合管理部，并且保证有超过80%的出席率。E、员工必需履行培训协议所规定的服务期，否则需担当相关违约责任。4、培训记录（1）由综合管理部每季度核查一次培训支配的实施状况，填写《每季度培训实施状况跟踪表》，对于未能按支配实施的培训项目应注明缘由并视实际状况确定是否重新支配新的培训时间。（五）培训效果评估培训效果评估包含对授课方的评估和对学员的评估。1、对授课方的评估（1）由综合管理部统一支配的课程，课后以抽样的形式要求学员填写《培训反馈表》。（2）、综合管理部收集到学员看法和建议后，应刚好向培训讲师反馈，以寻求授课质量的不断改进。2、对学员学习质量的评估（1）培训课程实施前应明确考核方式，分为笔试、口试、实际操作、课后运用等方式。（2）对于长期性的员工培训与发展项目，综合管理部应跟踪学员的绩效评估，将其作为衡量培训效果的依据。第十三条劳动合同终止（一）劳动合同终止类型及规定1、试用期不合格（1）员工在试用期内，其个人业绩或个人行为被证明不符合公司要求的，公司可以随时书面通知员工解除劳动合同，而无需通知期。（2）试用不合格者，公司无需支付经济赔偿金。2、辞职（1）员工因个人缘由不能接着服务公司而自行提出书面申请与公司解除劳动合同者，或者劳动合同即将期满而员工提出不再与公司续签劳动合同者，即为辞职。（2）离职通知期：A、试用期内员工，应提前三天书面提出辞职申请，经部门经理综合管理部批准后，便可以在指定日期办理离职手续；B、已经转正的员工，应提前三十天书面提出辞职申请，经部门经理和综合管理部总经理批准同意后，便可以在指定日期办理离职手续。3、辞退有以下状况之一者，公司将作为辞退处理，与其提前解除劳动合同：（1）员工患病或者非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行支配的工作的；（2）员工在不能胜任工作，经过培训后或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。4、除名（1）有以下状况之一者，公司将作出除名处理，与其提前解除劳动合同：A、员工严峻违反公司的规章制度的；B、员工严峻失职，假公济私，给公司造成损害的；C、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成影响，或者经公司提出，拒不改正的；D、员工以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，是用人单位在违反真实意思的状况下订立或者变更劳动合同的；E、员工被依法追究刑事责任的。（2）依据《劳动合同法》规定，公司可以随时书面形式通知被除名的员工，并要求其在指定日期交接工作和离职手续而无需通知期，公司也无需支付经济补偿金。5、合同终止（1）有下列状况之一的额，劳动合同终止：A、劳动合同期满，而公司不与劳动者续签合同的；B、员工起先依法享受基本养老保险待遇的；C、员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪的。（2）属于情形A者，公司以书面形式通知相关员工，员工接到通知后，依据部门支配交接相关工作，并请在合同期满的次日办理合同终止手续。公司将依据《劳动合同法》规定，依据员工在职工龄计算相应的经济补偿金。（3）属于情形B和C者。公司将以书面形式通知员工B或其家属C，但公司无需支付经济补偿金。（4）属于情形B者，若员工本人情愿接着为公司服务。经公司管理层同意后，另行签订《返聘协议书》，其原来签订的劳动合同依据法定日期自然终止。《返聘协议书》期满，公司亦无需支付经济补偿金。6、自动离职（1）连续旷工两天者，视为自动离职。（2）部门依据员工旷工状况开具《离职申请表》，并注明其旷工日期，经综合管理部核准后，由部门指定人员代为办理离职手续。若自动离职员工自行回公司办理离职手续，公司将开具相应离职证明，否则公司不开具任何证明。（3）凡自动离职者，公司将其未及发的工资作为给公司的赔偿金。7、裁员有下列情形之一的，公司可能进行裁员：（1）公司依照企业破产法规规定进行重整；（2）公司生产经营发生严峻苦难；（3）公司转产、重大技术革新或经营方式调整、经变更劳动合同后，仍需裁减人员；（4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济状况发生重大改变，致使劳动合同无法履行；（5）公司须要进行裁员时，报裁员方案给工会及当地劳动局，然后以书面形式通知受影响人员。公司将依据相关法律法规支付经济补偿金给被裁员工。第十四条离职程序流程权责单位说明《离职申请表》《离职申请表》员工/部门经理1、辞职：员工到综合管理部领取《离职申请表》，并自行填写后交给部门经理审批；2、试用期不合格、辞退、除名、自离等，由其部门经理开具《离职申请表》，并注明缘由。部门经理审批部门经理审批部门经理部门经理审批员工的《离职申请表》，包括缘由、离职日期及其工作交接日期。离职缘由特别或是辞退、除名者，部门经理应向综合管理部说明具体缘由。综合管理部经理审批综合管理部经理审批综合管理部经理审综合管理部经理综合管理部经理审批员工的《离职申请表》，包括缘由，离职日期及其工作交接日期并支配离职面谈。总经理签批总经理签批总经理总经理签批员工的《离职申请表》并赐予相关看法；离职者若为部门负责人还需提交给董事长签批。董事长签批董事长签批董事长董事长对部门负责人离职者的《离职申请表》做最终签批并赐予相关看法。离职手续办理离职手续办理综合管理部/员工/部门员工应在《离职申请表》中批准的离职日期按《离职手续/交接表》办理相关离职手续。综合管理部给员工开具相应的离职证明。工资结算工资结算综合管理部/财务部财务部依据《离职手续/交接表》中的考勤统计，未离职员工结算当月工资。员工离职员工离职员工/保安员办理完离职手续后，员工携带自己私人物品，经保安员检查后当日离开公司。第十五条未尽事宜，依据中华人民共和国劳动合同法的规定执行。第四章劳动和考勤管理第十六条工作时间的规定，公司原则上实行单、双修工作日制：即周休一天，周休二天轮番制。（一）工作时间按夏季和冬季进行更换调整：夏季：上午8:30—12:00下午13:45—17:30冬季：上午8:30—12:00下午13:45—17:00（三）全部员工接受指纹考勤：上下班自觉在指纹考勤机上考勤；如特别状况无法在正常时间内考勤者，需报备综合管理部，并说明具体事由；无故不考勤者视为旷工处理。（四）公司员工在工作时间出门办事或出差，须事先征得直属上级领导的同意，同时在综合管理部具体填写《出门办事登记表》，并在办事回来后登记返回时间；若为出差，则应按规定填写《出差申请表》并提交审批。第十七条各类假期的规定（一）假期种类1、事假：员工因有事必需亲自处理，可以申请事假，全部事假都无薪。全年事假累计不得超过30天，否则公司有权视状况终止或解除劳动合同。2、考试假：员工为提高自身修养，参与的各类资格、学历、专业等考试可依据准考证上的考试天数申请考试加。3、婚假：凡符合国家婚姻法履行正式登记手续的员工结婚，可以享受有薪婚假。A、婚假：3天；条件：结婚年龄男满22岁周岁，女满20岁周岁；B、晚婚假：13天；条件：初婚年龄男满25岁周岁，女满23岁周岁；C、再婚假：3天；条件：须要供应与以前配偶的离婚证明。4、产假：符合国家支配生育规定的已婚女员工可以享受有薪产假和支配生育的假期。A、产假：90天日历日（即含休息日和节假日）；B、晚育产假：（在24周岁后生育而且生第一胎）：可以增加15天（日历日）；属于其次胎生育者，只享有90天产假；C、难产或双胞胎：可以增加15天（日历日）。5、产假护理假：公司赐予生育第一胎的男员工7天带薪产假护理假。6、病假：员工因患病或非因工负伤时，凭医院的证明申请病假休息。每月可享有一天全薪病假，病假每月不得超过5天，每年累计不超过15天（特准病假以3个月为限），病假期间按基础工资额的80%发放工资。在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行支配的工作的，公司将作出辞退处理，与其提前解除劳动合同。7、丧假：员工因直系亲属（包括父母、配偶、配偶的父母、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母）逝世，可享有三天带薪丧假（从请假之日起连续计算）。8、年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，可享受带薪年休假5天；已满10年不满20年的，可享受带薪年休假10天；已满20年的，可享受带薪年休假15天；员工有下列情形之一的，不享受当年的带薪年休假：A、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；B、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；C、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。9、调休假：员工因加班而须要调休的，在不影响正常开展的状况下，可凭留存的已批准加班申请在加班3个月内调休，过期作废。（调休假最小单位为1小时）如因工作须要不能支配员工调休的，报总经理批准按劳动法规定标准发放加班费。10、法定节假日：依据国家规定标准执行。（二）请假审批程序及留意事项：各类请假应提前提交《请假申请表》，未按规定办请假手续的缺勤一律记旷工。请假天数≤2天3～5天6～10天11～29天≥30天至少需提前申请天数提前1天提前3天提前7天提前15天提前30天1、请假由申请人事先填写《请假申请表》，一天或以内的请假由综合管理部审批，超过一天的请假由综合管理部出示看法后包总经理审批。2、未经事先审批的请假原则上不予认可。特别状况下已的确发生，应在请假发生的24小时（遇节假日顺延）之内按程序补办手续。3、无薪假按日基本工资扣除，日基本工资=月薪/30天。4、无薪假最小单位为1小时，有薪假最小单位为0.5天。第十八条加班1、员工应尽量在正常工作时间内完成自己的工作，确需加班才能完成的工作才能申请加班，为完成本职工作自动延迟工作时间不计加班；加班以2小时为最小单位申报，全部加班原则上不计加班费，均予以调休；特别缘由不能调休的，报总经理批准按劳动法规定标准发放加班费；加班最长时间不超过法定时间。2、加班应提前填写《加班申请表》，报本部门经理审批后方可生效。3、员工当月一天或以内的加班由综合管理部审批，超过一天的加班由综合管理部出示看法后报总经理审批。4、未经事先审批的加班原则上不予认可。特别状况下已的确发生的，应在加班发生的24小时（遇节假日顺延）之内按程序补办手续。第十九条劳动纪律及违纪惩罚1、员工须要按规定时间上下班，不得迟到或者早退，工作时间内不得无故擅自中途离岗。在规定的上班时间之后到达工作岗位即为迟到，在下班时间前擅离工作岗位即为早退。凡无故迟到/早退：10分钟以内，扣当月工资10元/次；10分钟至30分钟，扣当月工资20元/次；超过30分钟视为旷工半天处理。2、旷工0.5天按本人日基本工资的1倍惩罚；旷工1天按本人日基本工资的2倍惩罚，旷工1.5天按本人日基本工资的3倍惩罚，依此类推。员工连续旷工两天，或月累计旷工3天，或年累计旷工5天属于严峻违反公司制度，公司有权予以辞退或除名，并不担当任何经济责任。3、外出公干或市内临时出差人员，应在《出门办事登记表》上注明去向；来不及回公司报到，应于24小时（遇节假日顺延）之内主动向综合管理部报告，不留言且领导不知其去向的，做擅离岗位处理，扣发当日基本工资50%。4、特别状况和非员工主观缘由造成迟到或早退，有公司酌情处理。第五章奖惩制度其次十条奖惩的内容和标准如下（一）嘉奖包括嘉奖、记小功、记大功、合理化建议奖、全勤奖、业务指标完成奖；3次嘉奖相当于记小功1次，3次记小功相当于记大功1次。（二）惩处包括警告、记小过、记大过；3次警告相当于记小过1次，3次记小过相当于记大过1次。其次十一条有下列行为将予以嘉奖（一）工作努力主动。全力协作，提前完成本岗位的工作任务的‘（二）自觉维护公司荣誉有具体事迹；（三）热心服务有具体事迹；（四）见义勇为，参与救援工作，精神可嘉；（五）有其他功绩，足以表扬。其次十二条有下列行为将予以记小功（一）对于专业技术、环境改善或管理制度提出具体改进方案，经接受确具成效；（二）增收节支的方法和措施有明显成效；（三）检举揭发违规或损害公司之案件；（四）参与企业灾难救援工作，主动主动，处置得当，因而削减损失且表现优异；（五）代表公司参与对外竞赛，成果优异；（六）有其他较大功绩，足为其他员工楷模。其次十三条有下列行为将予以记大功（一）遇有意外事故或灾变，刚好实行措施，奋不顾身极力抢救，使企业财产免受损失；（二）主动主动查获舞弊或收受贿赂案件；（三）对经营、管理有重大革新，提出具体方案，实行后成效卓著；（四）有其他重大功绩。足为其他员工楷模。其次十四条合理化建议奖为培育员工对公司经营管理的参与意识，调动员工出谋划策的主动性，提高其自主管理实力，公司激励员工发挥聪慧才智为公司的发展提出合理化建议，从而推动公司各项工作的高效开展。（一）合理化建议范围：1、公司规章管理制度、工作程序的建立和完善方面的建议；2、企业文化建设、团队精神和凝合力的培育等方面的建设；3、激励机制的建立、绩效评估与考核的建议；4、改善工作环境、员工生活的建议；5、市场开发、网络建设、产品创新、营销政策的改进建议；6、改进工作方式，提高工作质量及效率的建议；7、各种预防危害、削减损失或节约费用方面的建议；8、能为公司带来收益或解决实际问题的其他建议。（二）合理化建议的实施程序：1、全部的合理化建议均用书面形式提出，填写公司统一制定的《合理化建议申请表》。内容包括：（1）合理化建议事项：简要说明建议改进的事项；（2）编号：ESS（EmployeeSuggestionScheme，即员工合理化建议方案）+年+三位流水号，如2010年的第一个提案编号为ESS2010001；（3）现有问题描述：具体说明在建议未提出前存在的问题及原有做法未尽妥当之处；（4）改进建议或方法：具体说明改善的具体方法，包括方法、程序及步骤等；（5）预期效果：应具体说明该建议经接受后，可能获得的成效，包括提高效率、简化操作、增加业绩、创建利润或节约开支等项目；（6）以上内容填写不清或不全的应退回重新填写。2、将填写完整的《合理化建议申请表》提交至部门经理处审批该建议的可行性，经综合管理部审核后呈报总经理审批，涉及公司政策及重大事项的还需提交至董事特长签批。以上审批程序中，任何环节不同意该建议，都应注明具体缘由。3、合理化建议被接受后，由提案者协调跟踪建议实施结果，并由被提案的部门或责任人填写“该项建议实施结果”。4、合理化建议得到胜利事实后，提案者提交《合理化建议申请表》至总经理或董事特长签批嘉奖的金额。提案者可凭此到财产部领取相应奖金。5、《合理化建议申请表》由综合管理部依据编号依次整理存档。（三）嘉奖方法为激励员工主动参与合理化建议，公司对建议被接受并胜利实施的人员赐予相应嘉奖。嘉奖分为两类：1、合格：提出的建议基本合理，建议的实施能解决公司实际存在的日常问题，每条嘉奖50元；2、创收金额的1%：建议的实施能为公司带来可观的收入，嘉奖由此创收金额的1%。其次十五条全勤奖对于严格遵守公司考情制度，即当月无迟到、早退、旷工、请事假累计不超过一天、无故未打卡不超过两次等状况的员工赐予“全勤奖”50元的嘉奖，与当月工资一起发放。并在当月月度绩效考核中加2分。其次十六条业务指标完成奖公司对业务指标完成突出的员工进行嘉奖，设置了指标完成奖和指标超额完成奖，具体操作方法详见实施细则。其次十七条有下列行为之一将予以警告（一）在工作时间内谈天、嬉笑、打瞌睡、听音乐、看与工作无关之书籍、杂志，怠慢工作；（二）在工作时间内擅自离开工作岗位；（三）因个人过失致使工作发生错误，情节较轻；（四）阻碍办公场地工作秩序或违反平安规定；（五）奢侈公物，破坏环境卫生，情节较稍微；（六）一月内累计迟到（早退）3次；（七）其他违反公司规定的行为，情节较稍微。其次十八条有下列行为之一将予以记小过（一）对上级指示或有期限之吩咐，未申报正值理由且未如期完成或处理不当，造成公司损失；（二）因个人疏忽指使机器设备或物品材料遭遇损失或伤及他人；（三）未经许可带外人进入办公区域范围；（四）携带危急物品进入公司；（五）在非吸烟区吸烟；（六）未经许可随意张贴、涂改、移动、撕毁公司公告、通知或张贴物品；（七）被公司警告处分3次以上者；（八）其他违反公司规定的行为，情节较重。其次十九条有下列行为之一将予以记大过（一）泄露公司机密，情节较轻；（二）遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者，未造成严峻后果；（三）顶撞上级，有意不听从上级合理的指令，经劝导仍不听从；（四）虚报费用，未给公司造成较大经济损失；（五）在公司办公范围内喝酒、赌博、燃放易爆物品（如鞭炮）；（六）违反工作标准和平安规程，造成责任事故的，情节较轻；（七）利用公司电脑打嬉戏；（八）虚报加班，情节较轻；（九）被公司记小过3次以上者；（十）其他违反公司规定的行为，情节恶劣的。第三十条有下列行为之一的，属于严峻违反公司制度，公司有权予以此辞职或除名，并不担当任何经济责任：（一）吸食毒品或参与不法组织等违反国家法律；（二）隐瞒、伪造、冒用个人证明文件或谎报个人资料；（三）虚报加班，情节严峻；（四）严峻失职、假公济私或受贿，对公司利益造成重大损失；（五）连续旷工两天，或月累计旷工3天，或年累计旷工5天；（六）偷窃或侵吞公司公款、公物或同事财物；（七）未经授权滥用、盗用公章；（八）蓄意破坏、损坏公司机件设备或其他公物；（九）记大过2次；（十）违反工作标准和平安规程，造成重大责任事故和损失，情节严峻；（十一）拒绝听从主管人员合理指挥与调遣，且造成公司实质利益或形象受损；（十二）擅自离岗，使公司蒙受重大损失；（十三）向公司的竞争对手或其他任何机构泄露保密信息；（十四）收受往来单位贿赂，利用职务之便介绍业务收取好处的；（十五）在公司任职期间与其他用人单位同时建立劳动关系的；（十六）伪造出勤记录三次者；（十七）严峻违反国家法律、法规、政策和地方性法规、政策等；（十八）有应当处以警告、记小过或记大过情节，造成严峻后果的；（十九）依法应当解除劳动合同的其他行为；（二十）其他违反公司规定，情节严峻。以上未提及的其他违纪行为均参照本方法，依具体发生事实进行惩处。各级主管未尽督导、管理之责，造成公司利益或形象受损，须负连带责任。情节严峻者，比照记大过、辞退或除名规定办理。第三十一条奖惩申报程序（一）员工奖惩事务发生后，由该员工部门经理填写《员工动态表》，报综合管理部审核，呈总经理核定。由总经理核定惩罚员工的，被惩罚人应在《员工动态表》上签字，如被惩罚人拒绝签字，以见证位居记录在案并视作已签字生效。全部奖惩状况一律进入员工个人档案。（二）核定后的员工奖惩由综合管理部发布公告，在当月薪资中核算奖惩的奖金或罚款。全部奖惩状况按月进行公示。（三）涉及除名、辞退的行政惩罚，被惩罚人应在公司作出确定后2日内办理离职手续，由此造成的经济赔偿公司依劳动法规而定并视状况予以通报。第三十二条奖惩标准嘉奖（元）嘉奖小功大功合理化建议奖全勤奖业务指标完成奖100500200050创收金额的1%50详见实施细则惩处（元）警告小过大过1005002000第六章薪酬福利管理第三十三条薪酬构成员工为企业供应劳动而获得一切形式的酬劳。包括薪资、福利及其它嘉奖性收入等各种干脆或间接的酬劳。第三十四条管理原则（一）以岗定薪、岗薪一样，易岗易薪的原则；（二）突出绩效，多劳多得，企业效益与员工相结合的原则；（三）效率优先，兼顾公允的原则；（四）薪资水平与市场行情相适应，具有竞争力的原则。第三十五条适用范围：本制度适用于公司全部员工。第三十六条标准月薪（一）标准月薪（即合同月薪）的构成|：有基本工资和月度考核工资两部分构成。基本工资占其80%，月度考核工资占其20%。1、基本工资按劳动合同约定于每月8日发放，同时作为计发加班工资、无薪假工资的基数；2、月度考核工资依据本人每月的考核成果按比例计算并与年中统一发放。对评分中出现的敷衍塞责（例如全部打满分）的行为，取消受考核人当月绩效工资，受考核人当月工作中出现重大失误且造成本人5倍以上绩效工资金额损失的，取消当月绩效工资。（二）新员工入职第一个月，依照员工考勤记录的实际工作天数，按日工资计算工资。试用期内不享受公司年终奖金。（日工资=当月基本工资/30天）（三）每月8日公司将上月的基本工资由银行代发至个人帐户。（四）标准月薪调整：员工的薪酬调整原则上每年一次，在次年元月份进行。在下列因素下对月薪进项不定期局部调整：1、公司经营状况和竞争实力水平；2、当地目前的物价上涨指数；3、员工的工作表现、实力和技术水平的提高程度；4、升职或降职；5、当地劳动力市场薪酬改变。第三十七条年终奖金依据公司全年经济任务指标的实际完成状况、各部门工作任务、年度绩效考核结果等因素确立年终奖金发放标准（非正式员工不享有此福利）。第三十八条福利（一）住房：员工及员工直系亲属（凭户口簿）购买集团公司开放的楼盘项目可享受肯定的实惠折扣。（二）社会保险：公司按当地法律法规的规定统一为员工购买社会保险。包括：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤、剩余保险。（三）生日礼金：员工生日当日由公司发放100元生日礼金。（四）节日物资：每年的端午节、中秋节公司将给每位员工发放200元的物资，每年的春节公司将给每位员工发放400元的物资。（五）健康检查：员工从入职的其次年起先可享受公司每年组织的体检，体检的费用由公司支付。（六）带薪假期：包括考试假、婚假、产假、产假护理假、病假、丧假、年假等，具体操作按《劳动和考核管理制度》执行。第三十九条评优每年年底综合管理部将组织公司员工进行公允公正的评优活动，评比出当年先进集体、先进经理和先进个人，并依据公司效益确立奖金。第四十条薪资的保密员工个人薪资所得属公司与员工个人之间的机密，员工应严格遵守公司有关薪资保密的规定，不在同事间相互评论或沟通。如有以上状况发生，公司将按纪律处分条例对当事员工进行处置。第七章绩效考核管理第四十一条考核原则考核遵循公开、公允、公正的原则进行考核，综合管理部每月月底召集全体员工参与月工作支配的完成状况考评会。第四十二条考核工资标准依据员工当月工作支配完成状况及工作表现所得评分计算考核工资，按劳动合同约定为全额工资的20%作为考核基数。第四十三条绩效考核项目、标准（一）考核项目：考核实行100分制，其中工作业绩20分，占考核的20%；业务指标30分，占30%；工作看法30分，占30%；工作实力20分，占20%。（二）考核的标准：1、工作业绩：（1）周工作支配及完成状况：①各部门在每周最终一个工作日12点前将下周工作支配汇报至综合管理部，并依据每项工作的重要性将相应的分值在工作支配中体现，总分值为20分。②各部门同时需将本周工作完成状况填写至“本周工作总结”栏，支配外完成的工作可从原工作支配的各项分值中均衡相应考核分值。（2）月度工作总结考核：①月末依据完成工作的支配的质量、完成状况进行打分，具体分为未完成（70%以下）、及格（70%）、基本完成（90%）、完成较好（100%）四档，其中：未完成是指该项工作已经开展，但进展较差；及格是指该项工作的重点、难点已经完成，稍加完善和补充即可完结；基本完成指考核期内完成支配任务的90%以上，未完成部分确非员工主观因素所造成的；完成较好是指在考核期内按时足量保质完成支配任务。②具体考核过程中总负责人和协作人扣分的权重依据实际状况确定分摊比例；③未完成工作应扣的分数=该项工作对应的考核分值*未完成比例*员工此项工作应担当的权重比例/当月的周数；2、工作看法分别从责任感、协作性、纪律性三个方面进行考核评分；工作实力则从专业技能、执行及创新等方面进行考核。以上两项考核项目均通过自我评分（占20%）和上级评分（占80%）共同完成。3、员工当月的奖惩状况和出勤状况也将计月度考核中，由综合管理部负责记录并进行分数统计。（1）奖惩：每记一次嘉奖，可加2分；（3次嘉奖相当于记小功1次，3次记小功相当于记大功1次），每记一次警告，则减2分。（3次警告相当于记小过1次，3次记小过相当于记大过1次）。（2）出勤：当月全勤，可加2分；每迟到/早退一次，扣1分；旷工半天扣5分。4、以上考评总分值为100分，个人实际得分=工作看法得分+工作实力得分+工作业绩得分+奖惩得分+出勤得分。以上各项得分之和最高分值不超过100分。5、月度实际考核工资=个人实际得分/100*个人月考核工资标准。6、依据每月考核成果，评比出前三名表现优秀的员工，此三人可得到当月全额考核工资，并将其余员工扣减的考核工资总和按比例嘉奖给前三名员工，分别为第一名嘉奖50%，其次名嘉奖30%，第三名嘉奖20%。如出现并列名次，依据实际状况另行确定安排比例，第一名当年累计次数最多者将被评为年终评优活动中的“先进个人”，该部门将被评为“先进部门”。第四十四条考评时间1、综合管理部每月月底组织全体员工就本月工作支配的完成状况实行月度工作总结会，并对未完成事项进行考核评分；2、工作业绩考核完成后，由员工和上级领导共同完成《员工月度考核表》中对工作看法和工作实力的评分。3、考核得分及考核工资的核算须在次月的5日前完成，并报总经理于7日前审核通过，由综合管理部保存相关数据，作为年底统一发放月度考核工资的唯一依据。第四十五条考评的权限1、各部门员工由部门经理考评，总经理审核；2、各部门经理干脆由总经理考评。第四十六条其他规定1、对评分中出现的敷衍塞责（例如全部打满分）的行为，取消受考核人当月绩效工资，受考核人当月工作中出现重大失误且造成本人5倍以上绩效工资金额损失的，取消当月绩效工资。2、考评人须严格按时间要求完成考评工作，公司综合管理部于每月10日前将考核结果进行公布。第八章办公用品管理制度第四十七条申购流程（一）各部门每月25日报下月办公用品需求支配；（二）综合管理部同意审核汇总各部门的需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同意，报董事会批准后实施选购 任务；（三）综合管理部从财务部借款购置，并按需求支配发放办公用品。第四十八条购置（一）办公用品的购置需由运用部门提交书面申请选购 单，综合管理部审核上报，经公司领导批准后方可购置。（二）常常性消耗的物品相宜编制年度物品选购 支配，经公司领导核准后，依据须要按支配每季度选购 一次。（三）对临时急需增加的用品用具需由运用部门填写《选购 申请单》，并说明缘由经公司领导核准后方可购置。（四）公司用品用具由选购 审批委员会专人选购 。（五）购置费用的计算：1、各部门申请购置用品用具时，应依据市场行情填写预料的平均价格。2、对购置数量大、价值高的用品用具（单价在500元以上的和同一类商品单次选购 价值在1000元以上的），选购 人员需供应多家供货商的价格。质量比较，并征得运用部门和公司领导的看法。（六）购置的留意事项：1、在确保质量的前提下，选购 成本尽可能降低；2、选购 前要查明库存数量，核实选购 支配；3、选购 物品需供应正式发票报销入帐；4、选购 要选择有信誉的商家，并留意售后服务的质量及信用度。第四十九条入库（一）选购 人员购得物品后，一律由综合管理部仓库负责人员验收入库，仓库管理员对选购 的各类物品，依据选购 支配上的名称、规格、数量等进行清点和验收。（二）入库的用品用具，必需由仓库管理员登记明细表，注明入库日期，标明购得用品用具的名称、单价、数量及总价格；所领用的耐用办公用品用具必需在《个人办公用品登记表》上签字。第五十条管理规定办公用品是经营管理活动中不行缺少的物质条件，各部门要严格限制加强管理，不得挪作私用或造成奢侈。（一）办公用品由综合管理部统一购置，其他部门不得擅自购置，特别状况需经总经理审核同意后购置。（二）部门需印制单据、表格、宣扬品等，均由部门自行设计样式，提出印制数量，送交综合管理部报总经理签字后统一印制。（三）领取办公用品时必需在仓库进出明细表上签字，才可领用物品，办公用品更换时按以旧换新原则办理，特别用品除外。（四）综合管理部每两个月出具仓库进出库存报表，并会同财务部盘点库存量。（五）如运用人发生变动时，用品用具的运用部门或个人应刚好通知综合管理部，以便刚好变更。（六）员工领用、借用的用品用具因保管不善而遗失的应予以赔偿，须按重置价向财务部缴纳赔偿，否则在本人的工资中扣除。（七）员工因离职或调动时，个人领（借）用的用品用具，须到综合管理部办理移交手续，不得擅自转让他人，因保管不善而遗失的应按重置价予以赔偿。第五十一条限制方法（一）耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件栏、文件夹、取定器、打孔机。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。（二）易耗办公用品的领用：易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、打印墨水。3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。车辆管理第五十二条用车程序（一）公司车辆由综合管理部负责统一管理、调度。（二）调用车辆必需在用车前一天填写《派车申请单》，经部门经理审批后送综合管理部审核并依据实际状况按轻重缓急调度车辆；不按规定办理者，不得派车。（三）特别状况下可以电话与调度联系，事后补齐调车手续。（四）乘车者用车后填写《派车申请单》中的“实际用车状况”，并在这《行车记录单》上签字；驾驶员签字后将派车单交给综合管理部归档。第五十三条用车管理（一）驾驶员必需严格按《派车申请单》注明的时间、地点出车，严禁搭乘非公司人员，不得借机办理私事。（二）用车时间相近，方向相同、地点相近的出差人员，尽量可能同车同行。（三）驾驶员应刚好。精确地做好行车记录，记录应与派车相符，如无记录或信息不符，则不能报销相关给用，此外还应追究其其缘由及责任。（四）驾驶员不得私自借车或与他人交换车，出车完毕，车辆必需停放在公司规定的地点，并将车门锁妥，车钥匙交到综合管理部。第五十四条油料管理（一）车辆加油，驾驶员在综合管理部领取“用油充值卡”，综合管理部派专人抄写行程里数；如途中加油，必需请乘车者签字认可并供应发票，否则不予报销。（二）每月未结合行车记录和《派车申请单》统计总加油量和行程里数。第五十五条车辆修理保养（一）驾驶员负责车辆的日常清洁、修理、保养，随时保持车况良好、车辆清洁。（二）车辆实行定期定点修理保养，使其处于良好的性能状态。由驾驶员提出申请，综合管理部批准后送财务部审核费用，经总经理审批后方可送修。（三）车辆送修期间，驾驶员必需监督检修过程，检查更换不见，督促检修测试，保证检修质量。第五十六条有关费用的管理和报销（一）以《行车记录单》为依据报销过路（桥）费、停车费等。（二）车辆修理、保养费用报销须依附上验收报告，费用明细，换件明细等。（三）私车公用；对于产权属于个人的车辆，因工作须要运用汽车外出办事所产生的费用凭相关票据报销。（四）公车私用：公司车辆原则上不借予私用，节假日或业余时间车辆的运用应呈请综合管理部负责人核算费用并上报总经理核准后方可调派。按1元/公里收取油耗费，其他费用自理，且私用过程中任何损失由借用人全部担当。（五）报销清单填好后送综合管理部审核，方可报销。第五十七条违反及事故处理（一）在执行公务途中发生交通事故，驾驶员应先急救伤患人员，向旁边公安激光报案并刚好通知综合管理部，主动协同交警、保险公司处理。（二）驾驶员在交通事故中应担当的责任，以交警判决为依据，分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任、无责任。（三）依据交警部门认定的责任大小，驾驶员应就交通事故担当赔偿责任，经扣除保险金额后其赔偿比例如下：全部责任，赔偿其差额的50%；主要责任，赔偿其差额的30%；同等责任，赔偿其差额的15%；次要责任，赔偿其差额的5%。（四）因驾驶员的主观错误造成车辆损坏或被罚款，由驾驶员负全部责任。第五十八条各类规费、保险、车检年审等由综合管理部统一支配，并按车建立相关资料。费用档案，驾驶员帮助处理。第五十九条驾驶员应留意事项（一）文明用语、礼貌待人、人情服务。（二）保持车辆整齐卫生。（三）尊章守纪行车，出车带齐相关有效证照，严禁酒后驾车。（四）严格执行例行保养规定，保持出车前、途中、收车后的“三检”工作；精确报修，消退机械事故隐患，确保车况良好。（五）不得向乘员和修理厂索要财务、餐饮等。（六）保守公司机密，维护公司形象。会议制度第六十条会议种类及相关规定（一）股东大会1、出席人员：全体股东2、周期：每年一次3、会议内容：确定公司经营方针和投资支配；审议批准公司的年度财务预（决）算方案、公司的利润安排和弥补亏损方案；决议公司增减注册资本；对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议。4、主持人：董事长董事会会议1、出席人员：全体董事会成员2、周期：每年一次；3、会议内容：行使股东大会决议，审议公司内部管理机构的设置、基本管理制度；听取总经理的工作报告并作出决议；提出公司增减注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项方案、你不亏损方案。4、主持人：监事长。职工大会1、出席人员：公司全体人员；2、周期：每季一次；3、会议内容：公司发展、经营、管理状况通报；探讨职工关切的切身利益问题，与公司前景有关的合理化建议。4、主持人：总经理。半年度工作会议1、出席人员：公司全体人员；2、周期：每半年一次；3、会议内容：探讨制定年度重大决策和传略规划的落实状况、布置公司下半年工作、表彰先进。4、主持人：总经理。（六）1、出席人员：公司总经理及其他高级管理人员、公司各部门经理或主要负责人；2、周期：每周一次，每周一早上09:00实行；3、会议内容：各部门本周工作汇报，下周工作支配，协调各部门间的工作。财审会1、席人员：公司财审委员会成员；2、：不定期会议；3、内容：审查核实公司日常费用开支。贷审会1、席人员：公司贷款审批委员会成员；2、：不定期；3、内容：贷款审核和审批。业务分析会1、席人员：公司总经理及其他高级管理人员、与议题有关的中层干部（部门经理）；2、：每周一次，次月初实行；3、内容：业务经营与管理分析、专题探讨探讨、公司重大问题决策、下期工作支配4、人：总经理工作督察会议（例会）1、人员：公司总经理及其他高级人员、公司各部门经理或主要负责人；2、：每月一次，次月初实行（与业务分析会一并实行）；3、内容：表彰典型事例；通报责任追究案例、探讨工作措施、督察工作任务开展状况。部门工作会议1、人员：有关人员；2、：每周一次，周一上午实行，为短会；3、内容：本部门上周工作总结，下周工作支配，公司状况转达；4、人：部门经理信贷业务部门晨会1、席人员：业务部门全部人员；2、：每周五次，每天上午上班后10—20分钟起先实行，为短会；3、内容：业务部门前一天工作总结，当天工作支配，以及业务部门工作协调；4、人：业务部门经理或主要负责人。其他会议出席人员；现代业务部、风险限制部、支配财务部负责人全体。周期：一般不定期；会议内容：专设对项目投资决策进行审议；主持人：总经理或上级主管。工作汇报会出席人员：上下级或有关责任人；周期：定期或不定期；会议内容：下级向上级汇报指定内容；主持人：上级主管。专题、研讨会出席人员：有关人员；周期：不定期或定期；会议内容：就某一问题研讨，可得出或不得出结论；主持人：相关主管。第六十一条会议场所布置持人须坐在主席位置，记录人须坐在主持人右侧；会议前设备的打算与测试。第六十二条会议纪律提前通知会议时间和会议主题及参与人员，准时参与并签到，限制出席人数；每次会议须明确主题，禁止漫无边进的泛泛而谈；对重大或有分歧的议题，有关人员在会前单独联络、沟通，在会议上争吵不下时，主持应刚好制止搁置该问题，会后再议；会议发言应言简意赅，相对限制每位发言时间。学会敏锐地倾听各种发言看法，兼收并蓄，视会场气氛可直截了当或委婉地提问；不要做出轻敲铅笔、剪指甲挖耳等小动作，刚好将手机调整到会议模式；正式会议上衣着装扮不能过于随意；会议主持人或会议发起人提前10分钟到场，如缺席由上级领导主持；如公司最高领导主持缺席，会议改期；对于一些公司机密问题会后不对外宣扬；不急于发言表现自己，让对别人先发表看法，整合后提出看法或补充遗漏之处，对每一议题问题的发言或提问，前后不愁啊过两三次，每次一两分钟，一般发言时间限制在1~15分钟内；公司日常和定期的各种行政会议及股东会议等各种重要会议必需做好会议记录，会后必需做好会议记录，会后必需由参会人员签字；会议起先时间已到，主持人及三分之二以上人员到场，即可起先回忆。主持人未到，按第八条执行。未签到人员按公司考勤制度执行。取消会议表决权，造成重大影响的，公司按状况追究相应责任；会议期间手机必需作消声处理，有急需接听的手机应到会场外接听。会外人员不得进入会场招人或交谈；违反会议组织和会场纪律的，依据情节按员工奖惩制度有关规定惩罚。第六十三条会后工作会后由专人拟写“会议纪要”或“确定”；经会议主持人审批签；对于会议确定、决议和领导在会上作出的指令，综合部门要刚好进行督办，并将结果刚好精确地向领导和回忆主持人反馈；对重大和大型会议应支配录像和照相、录音，记录会议的过程。会议印章管理制度第六十四条印章定义公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章等各职能部门章。第六十五条各类印章管理的范畴印章的管理设计范畴：刻印、运用、废止、更换。第六十六条各类印章的具体管理条例刻印新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由综合管理部门负责刻制并备案，并从克制之日起止执行相关运用条例。因业务发展须要印制各职能部门专用章时，由需求部门提出申请，经总经理核准后送交综合管理部门刻制。运用任何部门在启用印章前，均需与综合管理部办理领用手续，接受相应的责权告知，在《印章运用登记表》上登记。公章：公章由综合管理部经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先由总经理签字或呈报董事长核准后方可盖章。合同章：合同章由综合管理部经理保管。各部门需签署的合同，按合同审核报批的流程核准后盖章。法人私章：法人私章由出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，运用时凭审批的支付申请或去汇款拼争方可盖章。财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等须要加盖银行预留印签等业务或发展上运用，发票专用章主要用于发票盖章。其他职能部门章；其他职能部门章，主要适用于各部门内部运用，由部门负责人进行保管并严格执行该章的运用方法。公章和合同章的运用，需在综合管理部的《印章运用登记表》上登记。法人章和财务章的运用，需在财务部《印章运用登记》上登记。废止、更换废止或缴销的印章应由保管人员呈公司总经理核准后，交由综合管理部统一废止或缴销。遗失印章时应由印章保管人员报公司经理核准后，签批遗失处理及惩罚方法后，交由综合管理部按批示处理，如是遗失公司基本印章时由综合管理部登报申明。更换印章时应由印章保管人员报总经理核准后，交由综合管理部批示处理。如有须要再申请新的印章。第六十七条印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理，接受的是分散管理相互监督的方法。综合管理部主要职责是对印章的运用进行合理性管理，而印章保管人具有运用、监督、保管等多重责任与权力，具体分化如下：职能部门印章保管人对印章具有独立运用权，同事负全部运用责任。公章的保管人无独立运用权力，但具有监督及允许运用权力，因此公章的保管人对公章的运用结果负主要责任，经收人则负部分责任，而对未经由负责任或保管人签批的公章，运用经手人负主要责任，保管人负部分责任。财务章的保管人无独立运用权力，但具有监督及允许运用权力，因此财务章的保管人对财务章的运用结果负主要责任，经手人负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章运用经手负主要责任，保管人负部门责任。（四）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是运用者，但其无独立运用权力，须依据财务部负责人审批的支付申请获得汇款凭证方可运用，否则负全部责任。（五）严禁公章、合同章、法人私章独立代理公司运用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事运用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，须要表格带回公司盖章。（六）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，须要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并刚好归还。（七）如遇个人需开具个人相关证明，须有部门负责人以上担保签批后方能运用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（八）全部印章的运用，必需严格执行公司的公章运用章程，做好申请和运用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（九）印章运用申请人及管理负责人要严格依据上述规定申请运用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第十二章档案管理第六十八条目的与作用为加强对档案的管理，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，保证公司机密不外泄，特制定本制度。第六十九条管理职责（一）综合管理部是公司文秘档案管理的归口管理部门，负责文秘档案管理制度的贯彻即在各部门的执行检查，加强对文秘档案的业务领导和工作务实指导。（二）各部门所负责的部门内部档案管理资料，应有专人监管。同样也应执行本制度规定的各项条款要求。第七十条归档资料的范围、内容（一）支配性文件资料包括公司的战略规划、经营支配、各职能部门的工作规划、支配。（二）批示性文件资料包括公司各类标准、指标、如支配指标、考核标准等；公司管理层在经营中的各类吩咐、工作指标等。（三）法规性文件包括政府、行业、上级指定和颁发的各种须要公司贯彻和执行的规定、要求、标准等文件；公司内部制定的各类规章制度。（四）公司的重大决议包括由公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议及其他重要行政办公会议所行政的文件和会议材料、会议记录、会议纪要等。总结性文件包括公司经营活动中年度、季度、月度、周工作总结等；凭证性材料包括公司各职能部门在经营活动中形成的各类原始记录、凭证、台帐等；如设备保养维护记录、合同书、协议书等原始记录和文本。汇报性材料包括向公司上级主管单位的汇报材料、统计报表、财务报表等；劳资人事资料包括公司的人事任命、人事调整、人事考勤、人才引进和培训考核、工资核定记录等相关资料。调研性资料包括市场调研、开发调研、行业及竞争对手资料、工资核定记录等相关资料。声像制品资料包括经营活动中、文化活动中，以及员工在外学习、考察时或外单位供应的以声像形式记录下来的故事经营活动产生作用的各种资料。证件性文书资料包括公司法人营业执照、税务登记证、公司各类证照、证书、资产资料等。馈赠性资料包括上级领导、名人。有人、协作单位供应和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。第七十一条文件资料的立卷归档档案的收集凡属本制度第三条所涵盖的文件资料，均应归档同意管理，各部门应做好资料的分类立卷，至次年元月底遮盖力归档；会计归档在年度终结后，由财务部门编造清册，每两年归档一次。银行票据由财务部立卷留存；各类报表（应收账报表、销售报表等）报总经理阅读后由专人回收并销毁，只由财务部立卷留存。员工应当留意随时收集各种信息资料，并刚好汇总到部门兼职档案管理员，员工因外出参观学习考察和参与各种会议回到公司后，应将相关资料全部转移交给综合管理部。立卷归档的时间凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内上交本不立卷归档。2、对于某些特地文件，为了便利日常工作，立卷归档时间可依据实际状况适当延长。（三）立卷归档的要求1、各部门档案管理员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料整理立卷。2、档案的文件资料必需完整、真实、精确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必需归在一起。3、立卷时应填写入档文件书目表，把文件的作者、标题、日期等项目写清晰，简洁概括把卷内内容表达出来，装订整齐、坚固。4、填写案卷一律用碳墨黑水钢笔或是黑色水芯笔，禁止用圆珠笔或签字笔，字迹应清晰、精确。