工程内控管理手册

(完整)工程内控治理手册(完整)工程内控治理手册1313.1工程工程治理综述修订状日期修订状日期修改内容修改人审核人批准人态加关要求，二、业务风险

修订记录

目标理方针，利开展。立项、招投标、施工、投产使用及工程验收评价工作不到位，导致安全、质量事故以及整体工程投资方向的偏移。三、适用范围适用于在兴铸管〔疆〕资源进展管辖范围内包括煤矿井巷工程在内的全部工程建设工程。四、定义无五、部门职责与岗位权限部门职责投资治理部是公司工程工程主管部门，有权对子公司工程建设工程立项、招投标、工程建设、投产运行及验收评价进展监视、检查、考核、评价岗位权限负责工程招投标工作的参与、检查，工程建设的现场检查、工程进度的跟踪，以及年月季工程工程施工打算的催促落实.六、治理掌握程序工程工程建设进度打算的编制各子公司依据本单位上年度工程工程建设实际状况和本单位总体规划制定本年度工程工程建设打算及保障措施，报公司投资治理部统计、审核。投资治理部审核各子公司工程工程建设打算,依据公司年度工程工程总体规划进展平衡、审核，汇总形成公司年度工程建设治理目标，报主管领导审核，经总经理审查通过后实施。2。工程治理保障体系2.1 建立健全工程治理组织机构,明确工程建设治理责任,使各级责任人明确自己的责任2。2 为实现公司总体规划治理目标，公司及各子公司主管领导应供给人力资源、财力资源、物力资源、技术资源,以形成组织保障、思想保障、制度保障及经济保障。工程治理目标的实施各级目标责任者充分发挥主观能动性和制造性，实行自我掌握和自我治理,切实落实各项保障措施，通过上级的掌握与协调,促使安全目标实现。投资治理部通过对打算执行状况的监视、检查和评价，觉察目标偏差，实行措施订正偏差；觉察薄弱环节,进展沟通调整，保障目标的顺当实施。3。3 投资治理部以关键点掌握的方法，实行点上抽查与面上检查相结合、适时抽查与定期检查相结合的方式,对子公司工程目建设过程进展监视治理，随时了解工程进度、质量、安全等方面的状况，协调解决实施过程中消灭的冲突和问题，并准时向主管领导报告目标完成状况。工程工程治理评价工作4。1自评:子公司依据要求做好每日的进度表，认真组织开展本单位月度工程工程调度会，对本月的工程开展状况进展分析总结，并于每月28日前将本单位工程建设工程月进度报至公司投资治理部，公司投资治理部对各子公司上报的月度工程进展状况进展分析汇总，准时上报至公司工程主管副总4。2季度评价：公司投资部牵头，风险审计部和财务部协作每半年对各子公司工程建设状况进展总体的分析、评价、总结,着重加强子公司招投标工作开展状况、工程施工的过程监视、物资选购以及工程的验收投产和资金支付状况的监视、检查、评价工作,并投资治理部编写工程开展分析报告，报至公司总经理。4.3年度评价：每年1231价，并编写工程开展状况总结报告，报至公司投资部。次年1月份由公司计部牵头,投资部、财务部协作对各子公司工程及物资选购招投标状况、合同执行情况以及工程进度款支付状况进展检查,由风险审计部出检查报告，报公司总经理。4。4考核:工程建设治理考核依据工程治理各单项治理制度中的考核细则执行。对子公司年度总体工程规划完成状况的考核依据公司年度打算规定的考核执行，由公司总经理最终审批执行。七、关键掌握点工程治理总体规划目标的执行。工程立项。3。招投标工作。物资选购工作。HSE、质量治理。6。工程资金管控7。工程投产运行及验收评价。八、相关文件和记录企业内部掌握根本标准工程治理制度工程治理综合流程工程治理流程 工程资治理内容制制制制制度度度完合的备理修性性缮

工程质量治理制度工程建设HSE治理制度开头 度 识建 需设 求分析行业风险及发展形势

布实施 5。招投标治理制度投 确 年预资 定 费 度 审 监预算 投 用 项 核 管 资 核 目 下 制定工程投资 理 项 算 预 发 行治理目标 目 算部署年度工程 工 工 工 手 工

6．物资选购治理制度规治理工作 规

程 地 程 续 程招划 立 勘 设 办项 计 理 投标组织实施、跟踪、评价、考核安 施 施施 全 工 工 整施工 HSE 改施管 措 过 、理 工 施 程 完设 制 监 计 定 督

九、流程图审整审整复核改验，、、验完签收善收程 收验 申收 请整 各工 试 查 改 项 正程 运 找 、 手 式投 行 缺 完 续 投产 陷 善 办 产理工投 程 统 行 预 评计投资工程总体目标评价、考核年度投资工作总结、分析完毕

资 资 评 料 估 收 集

业 算 估对 对 报标 标 告兴铸管〔疆〕资源进展工程治理执行流程子公司 投资部 财务、审计部门 经理层 13.2工程工程立项开头建设单位负责人工程立项申请书立项申请资料

资源公司风险审计部工作

流程录子公司工程部门日期工程立项审核立项审核意见

修改内容

一、业务目标修改人 审核人 批准人 1。保证投资意向符合国家产业政策和企子公司工程副总

工程立项审核核、评估

副总审核意见

业进展战略，确保工程建议编制合规、完整，工程投资子公司工程治理部 资源公司总经理审核、批复工程设计

估算和进度安排协调；工程招投标 资源公司投资部过程监视、检查 公司工程副总审核组织施工HSE治理 质量进度治理

2.确保工程工程进展可行性争论,保证可行性争论的工程验收 深度到达质量标准和实际要工程结算工程试运行工程投产工程建设后评价

资源公司投资部

工程款核算财务会计付款

公司财务总监审核公司总经理批复

求，为工程决策供给充分、牢靠的依据,保证立项材料的科学合理性；3。保证工程工程标准评审，合理设置决策权限、保证决策程序标准,保证立项决策的正确性，削减决策损失，供给投资效益。二、业务风险投资意向与国家产业政策和企业进展战略脱节;2。工程建议书内容不合规、不完整，工程性质、用途模糊，拟建规模、标准不明确;缺乏可行性争论，或可行性争论流于形式;可行性争论的深度达不到质量标准和实际要求；5。工程评审流于形式；6.权限配置不合理，或者决策程序不标准.三、适用范围本流程适用于兴铸管〔疆〕资源进展依据国家相关规定和公司自身进展规划需要立项的全部建、改建、扩建工程工程。四、定义工程建议书：是企业〔工程建设单位〕依据工程投资意向、综合考虑产业政策、进展战略、经营打算等提出的建设某一工程的建议文件,是对拟建工程提出的总体框架性设想.五、部门职责与岗位权限1。部门职责设计单位：组织编写工程建议书和可行性争论报告，编制工程工程立项资料.子公司经理层：审核工程建议书和可行性争论报告，组织工程审批会。投资治理部:对工程建议书和可行性争论报告审核并最终报经理层决策审批。2.岗位权限表投资部工程治理人员负责依据公司工程总体规划审核子公司工程立项建议书的审核，结合公司工程建设实际对工程立项进展平衡、调整，最终报经理层审批后执行。六、治理掌握程序编制工程建议书子公司经理层及相关生产事业部依据公司自身进展需要，充分考虑当前行业环境及企业自身营运环境、资金规划等方面问题后提出工程建设立项意向并交由设计院进展工程分析并编写工程建议书。设计单位负责对工程建议书进展初步审核.子公司对工程建议书进展初步审核，主要审核工程工艺性进展等专业内容。1。4 公司投资部负责各子公司工程立项工程建议书的核对和初步审核，主要要是依据公司年度工程投资打算和预算审核工程建设内容和时间安排的合理性。审核后报公司工程主管副总。1.5 公司工程主管副总负责依据公司进展战略对子公司立项工程建议书进展最终的审核，之后经总经理决策、审批后执行。2。可行性争论2.1 工程建议书通过审批后由子公司主管领导通知设计院进展可行性争论并编制工程可行性争论报告,内容应包括工程概算。2。2 设计院将可研报告提交给子公司公司主管领导，主管领导对工程可行性争论报告进展审核,主要审核工程概算。2.3 审批；重大工程工程需要报股份公司经理层审批。七、关键掌握点1。编制工程建议书可行性争论工程评审与决策八、相关文件和记录《企业内部掌握根本标准》《工程治理制度》3。《招投标治理方法》5。工程立项建议书〔子公司〕6.可行性争论报告〔子公司〕7。工程概算资料(子公司〕九、流程图〔见工程治理综合治理流程和子公司工程立工程治理流程)工程设计治理流程修订记录日期修订状态日期修订状态修改内容修改人审核人批准人保证设计单位资质符合要求，初步设计方案经过多方案比选；没有较大疏漏，有足够的设计深度;3。工程概算要符合标准符合实际；4。保证工程设计与后续施工有效连接.二、业务风险设计单位不符合工程资质要求；2。初步设计未进展多方案比选;设计人员对相关资料争论不透彻，初步设计消灭较大疏漏；设计深度缺乏；概预算严峻脱离实际；工程设计与后续施工未有效连接或过早连接。

2。确保设计人员对相关资料理解透彻,初步设计三、适用范围本流程适用于兴铸管〔疆〕资源进展管辖范围内全部建、改建、扩建工程工程。四、定义初步设计：是把拟建工程的建设的技术方案和经济指标明确下来，同时确定工艺流程、总图布置、工程总造价和主要技术经济指标。施工图设计：是指通过图纸，把设计者的意图和全部设计结果表达出来，作为施工建筑的依据。设计概算：在投资估算的掌握下由设计单位依据初步设计的图纸及说明，利用国家或地区公布的概算指标、概算定额或综合指标预算定额、设备材料预算价格等资料,运用科学的方法计算和确定建筑安装工程全部建设费用的经济文件。和所在地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格，依据规定的计算程序确定工程造价的技术经济文件五、部门职责与岗位权限1。部门职责设计单位(内部/外部)：工程工程的初步设计以及施工图的设计，包括安全、节能减排、消防等的初步设计。工程设计评审人员：对工程的初步设计进展评审。子公司经理层：对工程初步设计进展审批。2.岗位权限表〔无〕六、治理掌握程序自行设计工程立项审批通过后，子公司主管领导依据工程施工工程难度的大小，确定由本公司设计院还是外委设计公司进展工程工程设计。工程建议书审批通过后，设计院安排专项设计小组依据国标和行业标准进展工程的初步设计和设计概算。1。3设计院完成设计初稿后，交由公司设计评审会〔业主代表、设计代表、主管领导、相关部门组成〕审批，重大工程设计必需报公司，由公司工程主管领导和部门参与审核。设计院应进展技术交底,介绍设计意图和技术要求，准时沟通问题，修改不符合实际和有错误的图纸，会议应形成书面纪要。1。4初步设计审批后,设计院把建设工程分解为假设干单项工程、把单项工程分解为假设干单位工程、甚至到更小的单元工程进展具体设计,形成施工图纸.1。6施工图设计完成后,设计院进展施工图审查。审查后将图纸交给子公司工程部并记录。1。5子公司财务部审核预算处依据施工图、国家制定的定额标准及其他相关文件，测算出各个工程单位所需的建筑费用编制工程预算文件.2。托付设计2。1 子公司主管领导依据工程施工工程难度的大小，确定由本公司设计院还是外围公司进展工程工程设计.2。2 工程建议书审批通过后,设计院依据公司《招投标治理治理方法》确定设计单位，签订工程设计合同，明确设计单位的权利和义务，向设计单位供给开展设计院需的资料。2.3 设计单位完成设计初稿后，交由公司设计评审会(业主代表、设计代表、主管领导、相关部门组成〕审批，重大工程设计必需报公司,由公司工程主管领导和部门参与审核。设计单位应进展技术交底，介绍设计意图和技术要求,准时沟通问题，修改不符合实际和有错误的图纸，会议应形成书面纪要。2。4 初步设计审批后,设计单位把建设工程分解为假设干单项工程、把单项工程分解为假设干单位工程、甚至到更小的单元工程进展具体设计,形成施工图纸。2。5 施工图设计完成后，设计院进展施工图审查.审查后将图纸交给子公司工程部并记录。2。6 打算财务部审核预算处依据施工图纸、国家制定的定额标准及其他相关文件，测算出各个工程单位所需的建筑费用编制工程预算文件.七、关键掌握点1。初步设计评审施工图审查八、相关文件和记录《企业内部掌握根本标准》《工程治理制度》3。《招投标治理方法》工程工程设计合同〔子公司)工程设计初稿〔子公司〕施工图纸〔子公司〕7。工程概算资料〔子公司)8.工程预算资料(子公司〕9。评审报告(子公司〕九、流程图〔无〕13.4修订记录修订状日期修订状日期修改内容修改人审核人批准人态1。建立符合国家标准和公司制度的工程招标治理流程，保证工程工程的完整招标，避开投标资格条件因人而设、相关人员泄露标底和招标人与投标人串通；2。保证招标过程公开、透亮,确保投标人的资质条件符合制度要求。3。确保评标委员会成员具有专业水平，避开评标委员会与投标人串通作弊。二、业务风险1。招标人肢解建设工程,或躲避公开招标；2.投标资格条件因人而设；3。相关人员违法违纪泄露标底；4。招标人与投标人串通投标，存在舞弊行为;5。投标人的资质条件不符合要求或挂靠、冒用他人名义投标.6.开标不公开、不透亮，损害投标人利益；7。评标委员会成员缺乏专业水平，或者建设单位向评标委员会施加影响；评标委员会成员与投标人串通作弊。双方不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。工程物资选购过程掌握不力，材料和设备质次价高,不符合设计标准和合同要求.三、适用范围本流程适用于兴铸管〔疆〕资源进展全部建、改建、扩建工程的工程物资选购与施工单位招选业务。四、定义工程招标：是指建设单位在立项之后、工程发包之前,依照法定程序，以公开招标或邀请招标等方式，鼓舞潜在的投标人依据招标文件参与竞争，通过评标择优选定中标人的一种经济活动。五、部门职责与岗位权限1。部门职责1。1 子公司：负责招标文件的编制初审组织会审及发放。负责投标单位资质初审以及牵头组织招标.风险审计部：参与子公司招标文件的审核,并对整个招标过程进展监视。财务部参与子公司招标文件的审核,并审核工程资金的使用状况工程结算方式付款方式及比例。1。4 公司招标委：负责子公司限额外招标文件审核，招标评审和议标评审以及工程合同审核。1。5 经理层：招标形式的选择以及工程合同的审批。2.岗位权限表〔无〕六、治理掌握程序招标子公司依据工程工程的实际状况，指定该工程工程的甲方代表。子公司工程部牵头组织成立招标委员会，招标委员会由纪委代表、业主代表、预算处代表、财务代表、子公司工程部甲方代表等相关单位代表组成。子公司工程部甲方代表依据工程工程的具体要求，参照标准的招标文件模板，编制招标文件草稿并报工程部部长初审。1。3 初审后，由子公司工程部甲方代表将招标文件初审稿发给招标委员会的评委、相关领导会审。会审后再次修改完善招标文件并公开公布。1.4 子公司工程部甲方代表对报名的投标单位进展资格初审并报告子公司工程部部长。1。5 子公司工程部甲方代表发放招标文件，组织投标单位踏勘现场,并组织相关单位对图纸进展答疑。1。6 投标人应当依据招标文件的要求在规定的时间内将投标文件带到开标现场交招标委员会。1。7 开标前，甲方代表应向招标委员会主要成员、相关分管领导汇报投标根本状况。按公司《招投标治理暂行规定》确定开标时间和地点并通知投标人.1.8 子公司工程部甲方代表按规定时间组织招标委、审计处和投标单位进展开标.开标时，投标单位先独立唱标,其他投标单位人员回避。第一轮开标后，招标委统一投标平台，并当场告知投标单位进展其次次投标〔可修改报价、工期、质量、施工人数、承诺等相关内容〕,招标委成员依据公司《招投标治理暂行规定》和《评分标准》对投标单位的其次次投标状况进展综合打分并汇总。1。9 子公司工程部甲方代表将各投标单位的汇总得分和招标呈批件报工程负责人、工程主管领导定标。1.10 上述治理掌握程序，子公司审计人员全程监视，公司风险审计部负责参与子公司重大工程招投标工作，并做好各子公司招投标工作阶段性的监视检查工作。工程物资选购材料。材料选购打算由子公司工程部部长审核后，由施工单位报送给选购部相关业务负责人员，选购中心依据选购流程，通过招投标方式进展选购。2。3 设备选购由子公司工程部依据设计院下发的工程设备订货表〔图)、生产单位依据生产要求向选购中心提出选购打算，选购中心依据选购标准流程进展选购。2。4 选购物资运抵仓库后，由施工单位负责自行领用、保管。七、关键掌握点1.标书编制、审批3.招标过程治理4。定标5.合同签订6。物资选购治理八、相关文件和记录《企业内部掌握根本标准》《工程治理制度》3。《招投标治理方法》4。施工图纸(子公司存档〕5。招标公告〔子公司存档〕6。投标文件〔子公司存档)7。施工单位资质证明相关资料〔子公司存档〕8。评分表(子公司存档〕9。中标通知书〔子公司存档〕10。合同兴铸管〔疆〕资源进展招投标治理流程子公司 投资部 主管副总 总经理开头 否否建设单位负责人招投标工作申请资料预备

九、流程图13。5子公司主管领导 投资部负责人依据投资审核招投

Ⅰ级招标 是 进展审核

理流程招投标审批表

标工作的符合性是

修订记录工程招投标申请表 工程招投标意见书修订状

Ⅱ级招标

一、业务目标日期限额内 限额外委员会组织招标投标单位及

修改内容 修改人投资部工程专员资源公司参与招标

审核人 批准人

确保工程项目建设过程治理标准,保证施工质量、进度和安全；保证工程顺当进展，依据施工进度需要，及时购置材料和设招标时间确定 投资部工程专员组织召开招标会 查和评价考核确立中标单位签订合同 资源公司审计部审核招标资料备案

备，确保工程物资符合要求；3。通过打算、实施、监视、调整和掌握，依据预先制定的目标打算,确保工程组织施工

资源公司工程专员

投资掌握在打算招投标工作的析、 备案评价、考核工作本钱内，并尽可能的降低本钱和消耗；4。确保工程工程变更程序标准，保证工程造价、工期受控在正常范围内.二、业务风险1。盲目赶进度，牺牲质量、费用目标,导致质量低劣,费用超支；2。质量、安全监管不到位,存在质量隐患；3。建设资金使用治理混乱,工程资金不落实；4.现场掌握不当，工程变更频繁.三、适用范围本流程适用于兴铸管〔疆〕资源进展管辖范围内全部施工过程治理所涉及的土建、设备、电气、管道等施工治理各业务。四、定义工程价款结算：是指对建设工程的发包承包合同价款进展商定和依据合同商定进展工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。施工合同签订后,建设单位按周期或工程目标拨付工程进度款。实际工作中，工程进度款大局部按月结算。年终或工程竣工后进展清算.案变更、设计补充或更改,则由设计人员发图纸或变更单。〔1〕(2支付初步确认。(3)现场协调等。五、部门职责与岗位权限部门职责子公司工程部：负责对所担当工程开工报告、施工方案、安全措施、材料打算、现场工程量、完成投资等进展审核检查,对现场施工进展乐观组织、协调。负责工程工程施工中的安全、质量、工程进度、投资费用和施工现场的治理。1。2子公司选购中心:按施工单位及业主单位报送的工程物资及设备选购打算,实施工程物资及设备选购.子公司财务部：依据工程资金付款进度审核月度资金打算表。财务部：负责子公司工程月度资金打算的审核支付。1。5投资部负责子公司施工过程治理的监视、检查。并完成子公司工程进度的跟踪核实，以及子公司月度资金打算的审核。岗位权限表〔无〕六、治理掌握程序1。施工过程进度质量安全治理流程1。1 工程工程合同审批后施工单位到子公司工程部办理开工手续,填写开工报告。12 施工单位将具体的施工方案报子公司工程部审批子公司工程部甲方代表组织业主代表设计代表、公司工程主管领导等对施工方案进展会审批准.子公司工程部甲方代表负责监视治理工程进度，审批施工单位的进度安排，监视施工进度的完成状况，对进度执行状况进展考核。子公司工程部甲方代表负责监视治理工程质量，组织业主代表和专业负责人对单体设备、阶段性工程进展验收,签署质量验收单.对现场检查觉察的质量问题要求马上整改并提出考核。子公司安全环保部负责监视治理工程过程的安全环保工作.施工单位设置专职安全员治理施工现场的安全治理工作，接收安全环保部的监视检查。安全环保部现场检查人员依据《工程安全治理规定》定期对施工工程进展现场安全环保检查，对违规大事提出考核并要求马上整改。投资治理部负责子公司施工过程中施工质量、安全治理的监视检查评价考核工作。施工单位承受业主代表、安全环保部代表和甲方代表提出的各项整改要求并执行。2。工程变更流程2。1 施工过程消灭的施工图以外的工程量由施工单位提出工程变更申请，报给子公司工程部甲方代表。2.2 提出的变更如不涉及设计变更则甲方代表、业主代表等签证会签单位签署的签证单作为工程变更的审批依据。2。3 提出的变更如涉及设计变更则由甲方代表审核后提交给子公司主管领导审批，重大变更工程需报公司主管副总审批2.4 变更申请审批通过后，设计院针对变更申请和现场状况进展变更设计，出具设计变更、补充通知单交给子公司工程部。子公司工程部甲方代表将变更通知单交给施工单位并记录。2。5 施工单位依据现场签证单或设计变更、补充通知单组织施工。工程进度款支付流程施工单位依据工程完成进度，按合同商定提出工程进度款申请，报给子公司工程部甲方代表。3。2 子公司工程部甲方代表和子公司工程部打算统计员编制工程进度款支付打算表,经子公司工程部部长审核后，报公司主管领导审批。财务总监应付款打算进展复核，重点是核实资金状况。子公司财务部将审核过的工程进度款打算表报至公司投资部进展核实，核实完毕后依次经工程主管副总、财务总监、总经理审批后，由财务部会计进展资金支付.七、关键掌握点1.工程进度治理2。工程质量治理3.工程安全治理4。施工方案的审批单体设备或阶段工程工程质量验收工程变更的审批7。工程进度核实8.工程款项的支付治理八、相关文件和记录《企业内部掌握根本标准》《工程治理制度》《基建工程HSE治理方法》工程开工报告、安全协议、环保协议〔子公司〕工程施工组织设计或施工方案、施工网络图〔子公司)6。工程物资验收入库单(子公司)7。进度、质量、安全检查记录〔投资部、子公司〕8。变更申请〔子公司)9.设计变更、补充通知书(子公司〕10。进度款付款打算〔子公司〕发票〔子公司〕工程进度款申请表〔子公司〕工程进度款支付打算表〔子公司〕九、流程图13。6修订记录修订状日期修订状日期修改内容修改人审核人批准人态1。通过预验收，准时觉察遗留问题，事先予以返修或返工；2。标准竣工验收程序,鉴定工程质量,保证施工工程顺当投产、使用;3。初步鉴定工程质量，保证施工工程顺当投产、使用;4。建立科学的后评估制度，完善工程责任追究制度。二、业务风险1。竣工验收不标准，质量检验把关不严；3。虚报工程投资完成额、虚列建设本钱或者隐匿结余资金，竣工决算失真；3。固定资产到达预定可使用状态后，未准时进展估价、结转；4.没有后评估制度，后评估方法不科学，走形式导致后评估结果不具有可用性。三、适用范围本流程适用于兴铸管(疆)资源进展全部建、改建、扩建工程的竣工验收、结算及决算转资。四、定义竣工验收：工程工程竣工后由建设单位会同设计、施工、监理单位以及工程质量监视部门等，对该工程是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进展全面检验的过程.竣工验收一般建立在分阶段全面检验建设工程质量和投资使用状况的重要环节。工程竣工结算：指承包单位依据合同规定的内容全部完成所承包的工程，阅历收质量合格并符合合同要求之后，与建设单位进展的最终工程价款结算；竣工结算由承包单位编制，建设单位可直接进展审查,也可以托付具有相应资质的工程造价询问机构进展审查。竣工结算办理完毕，将有关结算资料转交公司审计处进展工程结算审计。竣工决算：是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工工程从筹建开头到工程竣工交付使用为止的全部建设费用、财务状况和投资效果的总结性文件.建设单位应在收到工程竣工验收报告后,准时编制竣工决算。竣工决算是办理固定资产交付使用手续的依据。五、部门职责与岗位权限1。部门职责1。1 相关事业部：协作子公司工程部监管工程验收，工程结算等相关事项。子公司工程部门:准时组织相关方进展工程竣工验收，协作打算财务部完成工程决算工作。打算财务部：负责工程竣工结算审核，办理结算相关手续，并协作审计。依据工程进度支付工程结算价款,办理工程决算转资。施工单位:工程验收前自查提出验收申请，编制工程结算资料。2。岗位权限表〔无〕六、治理掌握程序1。施工单位初检1。1 工程完成后，施工单位进展工程自检。1。2 施工单位自检合格后,向子公司工程部提出工程竣工验收申请。子公司工程部甲方代表组织业主单位、设计单位、监理和施工单位等相关方进展工程初步验收并提出整改项,整改完毕后进展正式验收.2。竣工验收及决算转资子公司工程部收到申请后，子公司工程部甲方代表全面审查施工单位的验收资料，对工程进展质量评估，勘查、设计单位对施工单位提交的设计变更进展检查.工验收单。审计处对竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等状况进展监视。施工单位依据各方提出整改工程进展整改，重验收合格后，整理备案存档。档。2。4 施工单位依据施工图等依据,结合施工设计或施工方案及有关预算定额、费用标准等根底资料，计算出来的该项工程的预(结〕算价格，上报至打算财务部预算处进展工程结算审核。2。5 工程结算审核工作完成后,由打算财务部基建室对各施工单位关于甲供材超领扣款、水电费扣款、材料退库、边角料送缴废钢以及公司修建部和其他各事业部的相关工程费用等款项按其规定执行，同时将设备、备件选购费用、设计费用及其他费用等核准后，汇总得出实际的最终决算结果。七、关键掌握点监理验收审核竣工验收结算审核八、相关文件和记录1。《企业内部掌握根本标准》《工程治理汇编》兴铸管〔疆〕资源进展基建工程HSE治理流程施工单位 监理单位 各子公司 资源公司

3。《建设工程施工及验收标准》编制HSE施工组织设计

不合格初步审核 复审 合格 审查、备案

4。自检报告〔子公司〕备案日常巡检 日常巡检 周检查

工程竣〔子公司〕竣工验〔子公整改措施 是否符合要整改求按措施整改 合格整改合格 形成评价结论

监视、检查 监视、评价评价、存档

司〕工程决〔子公司〕九、流程图突发大事应急救援 帮助处理 帮助处理一般事故 安全事故 存档 监视、评价编制报告 审核上报 责任认定及处理施工单位内部 重大事故处理责任认定及处 帮助调查理 处理审核后上报政府部门兴铸管〔疆〕资源进展工程治理流程施工单位 监理单位 子公司 资源公司 13。7零开头 施工单位

子公司工程部

程编写质量监理和施工质量保障措施施工单位成立质量治理体系，并状

组织审核施工单位质量监视措施，并制定相应的质量监理措施。合格

组织审核施工单位质量监视措施，并制定相应的质量监理