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文档简介

**自动化装第一条，为规范**自动化装备（以下简称“公司）的运作，完善监督机制公司和股东的合法权益，进一步规范本公司监事会的议事方式和《中民公司法（以下简《公司法《中民法，（以下简称《法《上市公司治理准则《所创业板上市规则（以下简《上市规则《**自动化装备章程（以下简称“公司章程）及其他相关的规定，结合企业实际，制定本第二条监事会监事会设监事会，处理监事会日常事务求公司事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。第三条监事会定期会议和临时会议（一）（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提讼时（六）部门要求召开时第四条定期会议的提案在发出召开监事会定期会议之前监事会应当向全体监事征集监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事高级管理人员职务行第五条临时会议的提议程监事提议召开监事会临时会议的应当通过监事会或者直接向监事会提交经提议监事签字的提议。提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的（二）（三）（四）（五）提议监事的和提议日期等在监事会或者监事会收到监事的提议后三日内监事会办公室应当发出召开监事会临时会议。监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向部门报告。第六条会议的召集和主持监事会会议由监事会召集和主持监事会不能履行职务或者不履行第七条会议通召开监事会定期会议和临时会议监事会应当分别提前十日和三日将盖有监事会的会议通知通过直接送达传真电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过进行确认并做相应记录。等方式第八条会议通知的内（一）（二）拟审议的事项（会议提案（三）会议召集人和、临时会议的提议人及其提议（四）（五）监事应当亲自的要求（六）联系人和第九条会议召开方议事项的意见和投票意向在签字确认后传真至监事会监事不应当只写明投票意见而不表达其意见或者投票理由。第十条会议的召导致会议召开的最低人数要求的其他监事应当及时向部董事会和事务代表应当列席监事会会议。第十一条会议审议程序会议应当提请与会监事对各项提案明确的意见第十二条监事会决监事会会议的表决实行一人一票，以举手、记名和等方式进行、监事的表决意向分为同意和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其、第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程。第十四条会议记录监事会工作人员应当对现场会议做好记录会议记录应当包括以下（一）（二）（三）会议召集人和（四）（六每项提案的表决方式和表决结（说明具体的同意弃权票数（七）第十五条监事签监事既不按前款规定进行签字确认又不对其不同意见作出说明或者向部门报告、公开的，视为完全同意会议记录的内容。第十六条决议公第十七条决议的执监事应当督促有关人员监事会

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