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文档简介
科技集团有限公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为促进科技集团有限公司(以下简称“公司”)快速健康发展,加强公司战略规划研究,增强公司核心竞争力,提高重大投资的决策质量,有效防控投资风险,根据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法>的通知》(国资发改革〔2009〕45号)、《科技集团有限公司章程》(以下称《公司章程》)和《科技集团有限公司董事会议事规则》(以下称《董事会议事规则》)等有关规定,董事会设立战略委员会,并制定本议事规则。第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司发展战略、中长期发展规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。战略委员会向董事会报告工作,并对董事会负责。第三条本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关机构和人员。第二章委员会组成第四条战略委员会由2名内部董事和若干名外部董事组成,成员不超过5人不少于3人。委员会成员由董事长提名,并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。第七条战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告,辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事情进行必要说明。第八条战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本制度补足委员人数。第九条发生本规则第七条、第八条的情形,导致战略委员会人数低于本规则第四条规定的人数时,董事会应根据本规则第四条的规定增选成员。第三章委员会职责第十条主任委员(召集人)的职责:召集和主持战略委员会会议;提议召开委员会临时会议;主持战略委员会的工作,确保战略委员会有效运作并履行职责;确定每次战略委员会会议的议程和议题;代表战略委员会向董事会递交董事会议题、议案,向董事会报告工作;董事会规定的其他职权。第十一条战略委员会的职责:了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向,定期分析并判断集团公司发展趋势;负责评估公司战略规划的制订、执行流程;为董事会制定公司发展目标和发展方针提供建议;作为董事会的代表,征集关于公司战略规划的意见,并向董事会提出建议;审查公司中长期发展战略规划和执行方案;负责审议《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案(项目)、重大资本运作、资产经营项目、并购重组项目,并向董事会提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上战略规划及重大项目的实施进行检查、监督;董事会授权的其他事宜。第十二条战略委员会有权要求公司各职能部门及所属单位对战略委员会的工作提供充分的支持,并向战略委员会提供为履行其职责所必需获得的信息。各职能部门及所属单位应积极协助战略委员会的工作,向战略委员会提供的信息应准确、完整、充分,对其提出的问题应尽快做出全面的回答。第四章委员会职责第十三条战略委员会应遵循下列原则:战略委员会通过调查研究和召开会议的方式就其职权范围内的事项进行讨论并有权向董事会提出建议;战略委员会委员在会议召开前应就议题充分准备、预先沟通,会议发言应要点明确,具有针对性,以保证战略委员会会议的科学高效;召集人应保障与会委员充分发表意见,控制会议进程,提高会议效率。第十四条战略委员会每年至少召开一次定期会议,有以下情况之一时,应在7日内召开临时会议。公司拟调整、完善、修订或重新制定发展战略或年度计划;公司发生本规则第十一条所述有关事项,须战略委员会进行研究、提出建议时;战略委员会主任认为必要时;两名以上成员提议时。第十五条战略委员会召开定期会议的,应当于会议召开7日以前通知各成员。召开临时会议的,应当于会议召开2日以前通知各成员。第十六条战略委员会会议通知和会务由董事会办公室负责安排。会议通知应以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或经专人送达等方式通知全体成员。委员会成员收到会议通知后,应及时予以确认并反馈相关信息(包括但不限于是否出席会议、行程安排等)。会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。第十七条战略委员会应当及时了解公司战略执行情况及其它涉及公司发展战略、影响公司发展的重大事项的计划及最新情况;经营目标完成情况,公司经理人员分管工作范围及主要职责情况,经理人员的履职情况等。第十八条战略委员会定期会议应以现场会议方式召开,临时会议可采取电话会议方式和书面签署会议文件的方式召开。第十九条战略委员会会议应由全体成员出席方可举行。以电话会议方式参加会议的,视为亲自出席会议。第二十条委员会成员无正当理由,连续三次无法按时出席会议的,视为其不能履行委员会成员职责,董事会可调整委员会成员。第五章委员会议事程序第二十一条战略委员会会议由主任委员主持。第二十二条战略委员会成员应根据其自身职业判断,明确、独立地发表意见。战略委员会未能通过的议案,不得提交董事会审议。第二十三条战略委员会经董事长同意,可以聘请外部专家或者专业机构为其提供专业意见,费用由公司承担。第六章会议文件第二十四条战略委员会召开会议后,形成专项意见的,由董事会办公室制作会议文件。会议文件应真实、准确、完整,经与会成员签署后提交董事会。会议文件应按照年、届、次分别编号并由董事会办公室保存。第二十五条委员会会议应当制作记录。会议记录由董事会办公室制作,应包括下列事项:会议召开的日期、地点和主持人姓名;出席成员的姓名以及委托出席会议的成员姓名;会议议题及议程;成员发言要点及讨论意见;会议其他相关内容;会议记录人姓名。会议记录由参加会议的成员以及董事会秘书签字后,由董事会办公室负责保存。会议记录签署后5个工作日内,董事会办公室应将会议记录与会议文件的复印件一并送交各位成员。第二十六条战略委员会会议文件、会议记录以及其他会议材料均应存档。第二十七条出席会议的委员会成员及列席人员对会议所议事项负有保密的责任和义务。第二十八条董事会办公室负责为战略委员会日常工作提供服务及与有关部门(包括委员会在议事过程中,需聘请的外部专家或者中介机构)的联络,组织公司所属单位和职能部门为战略委员会提供所需的有关材料。第二十九条公司企划部作为战略委员会的业务支持部门,根据战略委员会的要求起草有关草案,提供有关文件、信息和其他资料,并对所提供材料的真实性、准确性负责。为董事会决策提供的材料、数据等失实的,公司
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