公司管理制度汇编2012版

****公司管理制度汇编（2012版）（三）****公司制度

目录TOC\o"1-2"\h\z\u目录 2第一章****组织架构及职责 10第一节****组织架构 10其次节部门、岗位设置及人员编制 11第三节公司与部门职责 13其次章人力资源制度 22第一节总则 22其次节制度建设 22第三节编制管理 22第四节人事管理权限 23第五节聘请管理 24第六节培训管理 27第七节考核管理 28第八节薪酬福利管理 30第九节考勤及请、休假管理 33第十节员工关系管理 36第十一节奖惩管理 37第十二节离（任）职管理 39第十三节企业文化建设和宣扬 39附件1：***年终奖金考核发放方案（试行） 40第三章行政管理制度 46第一节资产管理 46其次节公文管理 48第三节档案管理 49第四节印章管理 50第五节名片管理 51第六节办公用品管理 51第七节办公环境管理 52第八节办公用车管理 53第九节值班管理 54第十节会议管理 55第十一节出差管理 56第十二节因公款待管理 59第十三节公共关系管理 60第十四节外协单位管理 60第十五节员工廉洁自律的规定 61第四章平安管理规章制度 62第一节平安管理职责 62其次节平安管理组织架构 63第三节平安值班管理制度 66第四节商户内装工程及筹备开业阶段平安管理 67第五节正式营运阶段平安管理 80第六节突发事务应急预案的处理 88第七节平安的监督检查及培训 107第五章工程管理制度 115第一节管理原则 115其次节甲、乙装工程项目管理 115第三节供应商装修及改造项目工程管理 117第四节能耗管理 117第五节设施设备管理 118第六节平安生产管理制度 118第七节工程改造管理 119第六章信息管理系统 126第一节ERP系统管理制度 126其次节服务支持工作管理制度 131第三节门店机房管理制度 133第四节日常巡检管理制度 134第五节企业网站管理制度 134第六节视频会议管理制度 135第七节OA.RT×、邮箱管理制度 135第八节数据报表与行业动态分析报告制作管理 136第七章成本管理制度 138第一节总则 138其次节成本工作内容及权限 138第三节公司成本管理 140第四节各地公司成本管理 140第五节选购 分包方式及限定 141第六节合格供方管理 141第七节成本管理表单 142第八章合同管理制度 150第九章财务管理制度 154第一节财务垂直管理制度 154其次节财务审批制度 155第三节收银管理制度 159第四节预算管理制度 161第五节资金管理制度 163第六节票据管理制度 166第七节会计报表管理制度 168第八节会计档案管理制度 169第九节会计稽核管理制度 170第十节会计电算化管理制度 171第十一节财务人员工作交接管理制度 172第十二节实物管理制度 174第十三节电子提货卡管理制度 177第十章发展管理制度 184第一节项目开发 184其次节项目评估 184第三节签约 185第四节合同的履约服务 185第五节商场规划方案确认 186第六节商场内装设计方案确认 187第七节商场设计变更 188第八节新店筹建职责与分工 188第九节门店调研及定位 189第十节筹建考核 190第十一节筹建手册的修订与管理 190第十二节甲、乙装工程项目管理 191第十三节供应商装修工程管理 193第十一章商品管理制度 194第一节商品系统考核管理方法 194其次节商品业务管理制度 194第三节商品业务流程 197第十二章企划管理制度 199第一节促销活动分类 199其次节企划活动预算管理 200第三节促销活动策划管理 201第四节促销活动审批管理 205第五节促销活动实施管理 208第六节促销活动总结管理 210第七节促销活动结算管理 211第八节宣扬事务分类 211第九节宣扬信息发布管理 213第十节卖场视觉管理规范 214第十一节商场美陈管理规范 219第十二节陈设道具借用管理方法 224第十三节企划管理工作表单 225第十三章营运管理制度 238第一节营运培训管理 238其次节营运例会管理 239第三节导购员现场导购礼仪规范 240第四节商品质量检测管理 242第五节商品进场和退场管理 244第八节销售管理规定 244第九节销售目标管理及销售分析 246第十节优秀导购员和柜组评比嘉奖制度 247第十一节私收银管理规定 248第十二节开闭店管理 249第十三节商场每日工作流程 249第十四节商场营运巡检制度 250第十五节商场交接班管理 252第十六节商场紧急事务管理 253第十七节服务管理工作原则 255第十八节客服前台接待规范 256第十九节服务监督管理 257其次十节服务产品研发及管理 257第十四章员工行为规范 260第一节仪容仪表 260其次节语言规范喜见范 261第三节行为规范 262第四节****管理人员行为规范 265附录：表单清单TOC\h\z\c"表"表1：审批会签表（百表人力NO1） 45表2：消防平安责任书 71表3：百表平安NO1：平安管理奖惩规定表格 111表4：百表平安NO12：平安管理奖惩规定表格 113表5：****工程改造申请表（用于改造） 123表6：****工程竣工验收表（用于改造） 124表7：工程量清单 125表8：****新店筹建业务考核打分表 128表9：（IT）服务支持申请表 133表10：分公司信息部工作日志 136表11：招标项目类别划分 139表12：入围单位现场考核表 142表13：技术评标表（适用于比较有肯定技术要求的选购 招标）参考 143表14：技术评分表（适用于企划设计等技术要求较高的招标）参考 143表15：商务标评审表（适用于技术性要求较强的如企划招标）参考 144表16：综合评标表（适用于技术要求较高的评标）参考 145表17：评标表（适用于合理低价中标评标） 146表18：唱标信息一览表 146表19：选购 （分包）三方比价表 147表20：审批会签表（百表成本NO1） 148表21：审批会签表（百表成本NO2） 149表22：百表合同N01：合同管理制度摘要 152表23：财务人员应聘申请表 179表24：员工离职审批表（各地公司） 182表25：员工离职交接单 183表26：商品部主要工作界面 198表27：XX****XX年度企划活动支配 225表28：XX公司企划预算（类别）汇总表 226表29：XX****XX季度企划活动支配 228表30：XX****XX季度（XX活动）投入产出分析表 229表31：××企划活动（××季度）执行支配表 230表32：××企划活动（××季度）总结报告表 230表33：XX公司XX季度（活动）促销活动预决算表 234表34：企划活动季度概况表 235表35：企划活动初案构成表 236表36：企划活动执行案构成表 237表37：营运例会 239表38：各地公司的质量检测流程 243表39：《商场销售目标管理分解图》 247表40：商场每日营业前工作 249表41：商场每日巡检项目表 250表42：商场交接记录簿 253

第一章****组织架构及职责第一节****组织架构1、公司组织架构副总裁各分公司副总裁各分公司2、各地公司组织架构其次节部门、岗位设置及人员编制部门岗位（职务）编制干脆上级主要职责总经办总经理1公司总经理负责公司全面经营管理工作副总经理4总经理帮助总经理分管业务部门工作部门合计5人力资源部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责人力资源部日常管理工作聘请主管1部门经理主管级，负责聘请、人事管理培训主管1部门经理主管级，负责培训、企业文化活动薪酬绩效主管1部门经理主管级，负责薪酬福利、绩效、员工关系管理人力资源专员1部门经理专员级，负责文档管理、导购员管理等部门合计5行政部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责行政部日常管理工作行政主管1部门经理主管级，负责物品选购 、资产管理等行政专员1部门经理专员级，负责文件拟定、文档管理等司机1部门经理专员级，负责公司车辆管理等前台1部门经理专员级，负责访客接待、文件收发等部门合计5工程部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责工程部日常管理工作商装主管1部门经理主管级，负责厂商规划落位、监督商装进度管理等工程主管2部门经理主管级，负责机电设备、消防设备管理等技工N工程主管专员级，负责设施设备维护、修理等部门合计4+N物管部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责物管部日常管理工作保洁主管1部门经理主管级，负责商场清洁管理消防主管1部门经理主管级，负责商场消防管理安防主管2部门经理主管级，负责商场平安管理安管员N安防主管专员级，负责商场夜间安保、现场服务等监控员4安防主管专员级，负责商场消防监控等仓管员3部门经理专员级，负责商品保管、进出货品管理等部门合计12+N营运部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责营运部日常管理工作楼层经理N部门经理主管级，楼层的销售、商品、人员、环境、服务等管理楼层主管N楼层经理专员级，帮助楼层经理进行楼层管理工作营运文员1部门经理专员级，负责部门文档管理等部门合计2+2N客服部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责客服部日常管理工作VIP主管1部门经理主管级，负责VIP管理工作团购主管1部门经理主管级，负责团购管理工作服务主管1部门经理主管级，负责播音、客诉、质检等管理VIP专员4VIP主管专员级，负责VIP服务工作团购专员2团购主管专员级，负责团购服务工作服务专员3服务主管专员级，负责服务设施供应与管理播音员2服务主管专员级，负责擂音服务工作客诉质检专员1服务主管专员级，负责客诉接待、商品质检部门合计16商品部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责商品部日常管理工作品类经理8部门经理主管级，各品类招商谈判、柜位调整、活动举办及协作等商品助理1部门经理专员级，负责部门档案管理等工作部门合计10企划部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责企划部日常管理工作市场主管1部门经理主管级，负责市场调研、促销策划公关主管1部门经理主管级，负责媒介宣扬、公关等美陈主管1部门经理主管级，负责商场美工制作、布置、陈设平面设计1部门经理专员级，平面方案策划、设计企划助理1部门经理专员级，部门档案管理及帮助策划执行部门合计6信息部部门经理（副）1分管副总经理（副）经理级，负责信息部日常管理工作信息专员3部门经理专员级，负责数据信息分析、收银机及电脑基本维护部门合计4成本管理部成本经理1总经理／公司成本管理部总经理副经理级，负责成本管理部日常管理工作部门合计1财务部部门经理（副）1总经理／公司财务部总经理（副）经理级，负责财务部日常管理工作税务经理1部门经理主管级，负责税务管理预算经理1部门经理主管级，负责预算管理会计经理1部门经理主管级负责帐务核算、固定资产、低值易耗品的管理会计3会计经理专员级出纳2会计经理专员级结算经理1部门经理主管级负责结算工作，供应商相关工作结算员5结算经理专员级收银经理1部门经理主管级负责收银工作、收取营业款总收银3收银经理专员级收银员N总收银专员级部门合计19+N全公司合计89+N备注：l、各地公司编制不超过200人（含楼层经理、楼层主管、安管员、收银员、技工）；2、各地公司实际人员聘请编制需经公司总经理审核后报公司审批；3、各地公司原则上配备两名副总经理，分为前勤副总经理和后勤副总经理；4、各地公司原则上前勤副总经理负责商品部、企划部、营运部和客服部的管理工作，后勤副总经理负责人力资源部、行政部、工程部、物管部和信息部的管理工作，成本经理由总经理干脆管理。第三节公司与部门职责1、公司及各部门职责1.1公司职责负责与公司的协调、汇报；负责指导、管理、监督各地公司的经营管理工作。1.2行政部职责行政管理(1)负责公司文件的收发和文件的督办；(2)负责支配、协调公司对外商务接待及外联工作；(3)负责支配、协调公司重要会议；(4)负责各类办公用品、固定资产等的购置和管理；(5)负责行政办公、款待费用的管理；(6)负责办公车辆的调度和管理；(7)负责档案管理；(8)负责办公环境管理；(9)负责协调系统内的法律事务。工程管理(1)各地项目完工后移交及确认工作；(2)每年度召开已开店工程管理总结工作会议；(3)参与公司各项会议，传达、落实会议精神；(4)各地公司工程部员工培训工作；(5)完成工程日常事务、工程改造审批工作；(6)定期对辖下各地公司工程部维护的设备设施进行检查，监督各地公司平安生产及大型改造施工；(7)审核各地公司能耗费用，监督能源消耗的执行状况。物管管理(l)负责管理各地公司物管部常态安防、消防、保洁等工作的实施、检查，以及对开业筹建期间的安防、消防工作的监督；(2)组织召开已开业店年度物管工作会议；(3)每周参与公司各项会议，传达、落实会议精j：申；(4)审核各地公司物管部员工值班、排班状况，合理调配人员，协调各岗位的分工协作；(5)定期组织对各地公司物管部员工进行培训和考核工作；(6)完成物管日常事务审批工作；(7)负责组织各地公司安防工作开展，协调解决各地公司违章和投诉的处理工作，落实平安、防火工作；(8)调整各地公司物管部内部与客户、关系单位、政府部门的关系。1.3人力资源部职责负责拟定公司的组织发展规划、架构设计、岗位设置、人员编制；负责组织制定和完善公司的管理制度；负责建立健全聘请及人事管理体系，开展人员聘请、调动及离职管理工作；负责建立健全培训体系，组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；负责建立健全薪酬福利体系和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；负责建立健全绩效管理体系，定期进行考核考评工作；负责传达贯彻的企业文化，并建立健全有公司特色的组织文化；负责后备干部的选拔、培育和员工发展工作；负责员工文体活动及公司年会的组织工作；负责指导各地公司的人力资源工作。1.4发展部职责负责系统的整体发展规划提报；公司新开门店前期开发；外接项目考察、提报，并参与评估；公司及各地公司各项合同的审核与签订；各项合同的履约服务、进度监控、风险预警；商场建筑规划方案修订；参与商场内装设计方案和设定环境限制标准；新开门店调研及定位决策；筹建门店过程监控和筹建考核；新店筹建手册的修订与管理；与项目公司工作连接，场地验收；项目甲、乙装工程管理；供应商装修工程管理。1.5商品部职责连锁商场的规划与定位；战略品牌资源的开发与维护；战略品牌招商支配的制定与执行，非战略品牌招商支配的审核与督进；战略品牌商务条件的设定，非战略品牌商务条件设定的审批；战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；各连锁商场销售、毛利支配的参与编制与品类分解；负责连锁商场销售指标、毛利指标的达成；帮助各地公司商品部完成战略合作品牌促销活动的谈判；负责各商场品牌结算条件的核查；连锁商场的品类、品牌调整支配的审核；对各地公司商品部工作人员的专业培训、指导、考核；商品系统制度的编写、修订。1.6企划部职责负责****全年整体营销策略的拟订、实施、督导和调整工作；负责****企划制度的修订、提报、培训和监督执行工作；负责****全国品牌推广工作，并指导各地公司开展区域品牌推广工作；负责****经营环境和竞争环境的市场调研工作；负责****全国统一促销活动的策划、提报、组织、实施和评估工作；负责****视觉、美陈管理工作；负责****网站风格、内容编辑、更新发布、改版等管理工作；负责****内部刊物的编辑、设计、印刷和发行工作；负责系统的VI管理工作。负责****全国企划业务外协单位管理和评估工作；负责指导各地公司开展企划工作；负责****全国企划团队建设和企划阅历沟通工作。1.7营运部职责负责系统营运制度修订的提报工作；负责系统顾客关系管理工作；负责系统销售管理工作（市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）；负责系统团体销售管理工作；负责系统服务产品管理工作（指导及监督各地公司开展服务产品研发、升级，质量限制）；负责商场环境管理工作。1.8财务部职责负责系统财务制度和流程修订稿的提报；负责系统融资管理工作；负责系统预算编制、汇总、修订、执行考评与分析工作；负责系统资金管理工作；负责系统会计核算管理工作；负责系统结算管理工作；负责系统税务管理工作。1.9信息部职责系统探讨工作职责(1)全面负责****信息化建设工作，制定具体的信息建设方案。进行信息系统建设项目的项目管理，包括制定具体项目支配、支配项目实施、项目验收和后期评估；(2)负责ERP等信息系统的设计探讨与维护管理工作。系统设备支持与技术维护工作职责(1)负责****网络设备、硬件设备的选购 招标的技术标方案审核，对选购 到货的设备进行验收、安装、管理和维护；(2)为公司各部门员工供应日常软硬件信息技术服务支持，对信息系统、机房及相关设备定期进行平安检查。数据报表制作分析工作职责(1)整理ERP系统数据，制作统计报表，对报表数据进行分析，为公司决策层供应决策支持；(2)通过短信方式供应每日销售数据，短信应发给分管副总裁、公司总经办成员及营运部总经理。行业竞争情报分析工作职责(1)收集行业各公司及主要竞争对手的经营动态进行整理和分析，为公司各部门提交行业分析结果，为公司营运、管理、商品等业务部门工作开展供应参考资料；(2)建立竞争情报数据库，通过搜寻引擎的信息技术手段自动收集信息情报，实现行业竞争情报的自动分析与管理。1.10成本管理部职责建立健全成本管理系统团队；负责集中选购 分包组织实施，全国连锁配送；负责系统大型广告宣扬托付分包组织实施；负责招商大会、VI标识系统设计制作、导视系统设计制作等托付分包成本限制；负责规划设计托付分包组织实施；负责系统工程成本限制；负责合同制度建立健全、签订及执行过程把控。2、各地公司及各部门职责2.1各地公司职责负责与****公司的协调、汇报；负责指导、管理、监督所辖商场的经营管理工作。2.2行政部职责负责公司文件的收发和文件的督办；负责支配、协调公司对外商务接待及外联工作；负责支配、协调公司重要会议；负责各类办公用品、固定资产的购置和管理，促销品、物料集中选购 等；负责公司行政办公、款待费用的管理；负责公司办公车辆的调度和管理；负责公司档案管理；负责公司办公环境管理；负责协调公司的法律事务；负责工服、食堂管理。2.3人力资源部职责负责部门经理（含）以下人员的聘请、入职、调动及离职管理，负责组织开展各类职业技能、企业文化等方面的培训；负责薪酬福利和劳动关系管理，及相关统计和核算工作；负责考勤和绩效管理，处理员工的建议和申诉；负责传达贯彻的企业文化，并建立健全有特色的组织文化；负责后备干部的选拔、培育；负责员工文体活动及公司年会的组织工作；协作供应商，做好导购员管理工作；负责企业内刊的发稿、及商场员工信息栏管理；帮助公司人力资源部做好相关工作。2.4商品部职责参与本商场的规划与定位；本地市场的调查和探讨；非战略品牌资源的开发与维护；非战略品牌的招商支配的制定和执行；非战略品牌商务条件的拟定；非战略品牌专柜装修方案的沟通与审核；所含有品牌的看场服务和进场手续的引导；本商场销售支配、毛利支配的拟定和提报；负责本商场销售支配、毛利支配的达成；负责本商场全部品牌的促销谈判；负责供应商结算条件的审核；负责品类、品牌调整支配的拟定、提报和执行。2.5企划部职责负责当地市场环境调研、信息收集、内部资料整理和提报工作；负责当地营销策略的拟订，并据此制订全年企划大纲和预算；负责所辖商场的具体企划方案的制定、提报和执行工作；负责所辖商场促销活动的总结、评估、反馈和信息供应工作；负责所辖商场各项企划预算的申请、运用和结算工作；负责所辖商场各类宣扬道具和促销礼品、物料的管理工作；负责****VI、SI标准和品牌推广的当地实施工作；负责所辖商场的视觉、美陈设计、制作和管理工作；负责所辖商场的公关、宣扬策划和组织实施工作；负责所辖商场各类广告发布资源的开发、租赁和管理工作；负责当地企划业务外协单位的建立、合作和管理工作；帮助公司企划部做好内刊、网站编辑及统计分析等相关工作。2.6营运部职责负责商品管理（商品码、陈设、收验货、存货数量、价签，小库管理）工作；负责商场环境管理（环境卫生、美化、商品展示区管理，氛围、温度）工作；负责人员管理（人员卖场纪律考勤、仪容仪表、行为规范、服务看法）工作；负责销售管理（价格管理、支配管理、促销帮助、市调及反馈，销售指标的分解、传达、跟进，发起商品调改提案，促销活动评估）工作。2.7客服部职责负责VIP服务(VIP卡的发放、积分、升级、信息传达、特殊接待、换购、换卡；电子提货卡销售服务；VIP顾客信息分析；VIP顾客增值服务活动的策划、组织)；负责播音服务（背景音乐环境的供应；商场基本信息的供应；商场促销信息的供应；寻人、紧急状况的疏导和指挥、员工表扬和管理信息传达）；负责礼仪服务（开闭店、迎送宾的礼仪设计、培训、执行、检查；顾客导引；重大活动礼仪服务；残障顾客接待、陪护；包装服务；紧急救援；童车、轮椅、雨伞等物品租借；免费停车券发放）；负责客诉接待服务（顾客投诉的接待处理；投诉信息的统计与分析；特殊退换货）；负责团购服务（团购客户的开发；团购商品介绍、报价、备货、交货、售后服务；团购销售信息统计与分析）；负责服务设施供应和管理（服务台、VIP中心、母婴休息室、改衣间、皮具护理处、投诉接待室）；负责商品质检（质检单位的选择；质检支配的执行；公布质检结果、跟进问题解决；质检信息统计与分析）；负责对内部供应顾客需求信息（招商需求、企划活动效果评估、商场环境和设施改进需求、商品质量反馈）。2.8物管部职责细致贯彻国家及上级领导部门颁发的各项平安规章制度和平安技术操作规程，有关平安生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责，做好平安经营；负责卖场内公共区域的现场管理，包括现场的设备设施运转监控；负责现场卫生监督管理；执行上级领导单位及本单位的安防、消防领导小组的规定和要求；制定并依据实际状况刚好制定、修订本公司的关于平安管理的各项规章、制度及相关流程；本部们人员的职业技能培训；刚好传达上级安防精神并负责协调落实；负责公司所在地的相关管理部门的外联工作；负责公司各项平安档案的建立及管理，并按要求做好年终平安总结和相关材料的上报；负责所属公司的定期安防培训及对各项安防预案的演练；负责对所属公司人员的定期和不定期消防培训，及所属公司消防设备的定期检查，并下发相关的通知及整改看法，同时跟进整改过程，监督、检查整改结果；重大节假日及大型促销活动前组织平安大检查，对查出的问题刚好整改，确保平安运营；对存在防碍平安工作、或经改进可更利于平安管理的状况，给相关责任人下发《管理建议书》；对平安违规行为及违规运用设备设施，刚好下发《整改通知书》，并对整改状况进行监督和复检；对情节严峻的违规行为，下发《通报》，并取消相关被通报人员的评优、晋级资格。2.9工程部职责负责设备管理（电梯、空调、强弱电系统、给排水、消防设施）工作；负责装修管理（内装监理、硬件维护、专柜装修审核及监理）工作；2.9负责公共事业费用管理（水电气等能源费用统计、分析、结算等）工作。2.10财务部职责负责预算编制、提报、传达、执行限制、评审、考核工作；负责资金支配制定、保管工作；负责会计核算管理（报表编制及分析）工作；负责结算管理（合同管理、商品信息、价格、自营商品进货、促销、费用、货款核定）工作；负责税务筹划（筹划方案，纳税连接及操作）工作。2.11信息部职责负责各地公司信息化建设工作；负责信息设备管理维护工作；负责ERP系统管理维护工作；负责网站技术管理工作；负责经营数据报表分析工作；负责服务器机房管理工作；负责软硬件技术支持工作；负责局域网网络管理维护工作。2.12成本管理部职责负责接洽集中选购 项目合同执行监督、跟进、协作；负责单店权限内选购 、分包等成本支出工作管理限制；负责合同起草、批阅、合同执行把控、建立合同管理体系、台帐管理制度；负责成本管理部合格供方库管理、招投标资料管理。

其次章人力资源制度第一节总则****有限公司（以下简称“公司”）人力资源部在管理制度界定的权限内，全面负责公司、各地****公司（以下简称“各地公司”）、各地****商场（以下简称“各商场”）的人力资源管理工作；本制度秉承“人是核心资本”的人才理念，保证****人力资源工作有章可循，体现德才兼备、人尽其才的选人用人原则，特制定本制度。其次节制度建设1、基本规定l.1公司人力资源部作为****制度建设的管理部门，负责牵头组织制度的制定、发布和修订等工作；1.2系统全部制度不得与制度相违反。若有冲突的则以制度为准，同时公司人力资源部负责刚好组织修订工作。2、制度管理2.1公司负责制定和修订系统经营方针等方面的制度；2.2公司各部门、各地公司可依据工作须要制定规章制度、操作手册、规范、细则条例等，相关内容在报经公司人力资源部批准后发布和实施；2.3各类制度发布应通过OA系统进行，同时依据须要印刷成册，各级人力资源部留存一套，人力资源部负责分发；2.4公司人力资源部定期进行系统制度修订、提报工作。第三节编制管理1、组织架构、人员编制1.1公司的领导职数、机构设置、人员编制由分管副总裁审批确定；1.2各地公司、各商场的领导职数、机构设置、人员编制方案由公司人力资源部统一设置，报分管副总裁批准，人力资源部核打算案；1.3各地公司、各商场编制如须要调整，应由各地公司人力资源部发起，经公司总经理批准后，上报至公司人力资源部审核，报公司总经理及分管副总裁批准，人力资源部核打算案；1.4各地公司导购员编制经公司总经理审核后，报公司总经理批准；1.5增设／更改／撤销独立法人资格企业时需报批准并由发文公布；1.6各地公司编制方案内容包括但不限于以下内容：领导岗位设置；部门设置及职责说明；岗位说明书。2、人员编制规范2.1薪酬级别达到薪酬体系中高管级别的人员，称为高管人员；2.2各地公司领导职数不得超过5人（总经理1人，副总经理4人）；2.3公司及各地公司聘用编制外人员，须填写编制外用工支配审批表，逐级报至分管副总裁审批后，报人力资源部核打算案；2.4各地公司编制不超过200人，超过此标准时，须报总裁会审批；2.5公司依据发展须要另行拟定区域公司相关制度。第四节人事管理权限1、任免权限以下级别如未做说明均指行政级别。1.1任免范围高管人员。1.2人力资源部任免范围公司部门总经理、各地公司总经理（含主持工作副总经理）、各地公司分管财务副总经理。1.3公司任免范围公司部门副经理级（含）以上人员；各地公司部门副经理级（含）以上人员。1.4各地公司任免范围各地公司部门主管级（含）以下人员。2、人员调动权限2.1高管人员调动由总裁办公会批准；2.2跨系统人员调动由人力资源部负责；2.3系统内跨公司人员调动由公司人力资源部负责；2.4各地公司内部人员调动由各地公司人力资源部负责；2.5人员借调应逐级报至公司总经理批准，公司人力资源部备案；借调人员工资由原单位发放，仍享受原单位福利、奖金等待遇。除工资体系外的其他相关费用，由用人方担当。3、代职管理规定各级管理人员工作外出或临时离岗，应当依据实际须要授权或托付代职人处理日常事务，以保证正常工作的持续。3.1各级管理人员离岗须向上一级领导请假，并确定代职人，经批准后方可离岗；3.2各级管理人员在请假单上确定代职人，或由上级主管指定代职人；3.3离岗人员应向代职人交接离岗期间的工作职责、可能遇到的问题及一些应急预案；3.4代职人在代职期间应细致履行职责，遇到工作困难应刚好向上级主管汇报或与被代职人沟通；3.5代职人在代职期间与被代职人共同担当管理责任。4、相关规定4.1财务系统人员参照财务系统相关制度管理；4.2成本系统人员参照成本系统相关制度管理；4.3与****签订劳动合同的营业员依据****相关制度管理；4.4在岗员工配偶或直系亲属不能同在范围内工作。第五节聘请管理1、职责划分1.1选聘人才以内部培育和外部聘请相结合的原则。1.2职责界定公司人力资源部聘请范围(1)公司部门总经理（含）以下人员（不含财务）；(2)各地公司副总经理（含）以上人员；(3)财务系统部门副经理（含）以上人员；(4)成本系统部门副经理（含）以上人员；(5)帮助聘请筹建公司部门副经理（含）以上人员。各地公司人力资源部聘请范围(1)当地公司部门经理（含）以下人员；(2)当地公司财务部门副经理（不含）以下人员；(3)当地公司成本部门副经理（不含）以下人员；(4)当地公司其他人员。2、聘请编制、支配制定与执行2.1各地公司每年须提交年度人员聘请支配及费用预算，报公司人力资源部审批；2.2各地公司每月末须提交人员在岗状况，报公司人力资源部备案；2.3用人部门因为工作范围及内容调整，提出增编或人员储备的需求，需填写《聘请需求单》，由人力资源部按相关权限提报OA审批。3、聘请渠道管理3.1外部聘请网络聘请、猎头聘请由公司人力资源部统一管理；各地公司在网络、平面媒体发布聘请广告须逐级OA上报，经公司人力资源部总经理批准后执行；各地公司参与各种形式的人才聘请会（预算内）报当地公司总经理审批后执行，并报公司人力资源部备案；预算外（不突破整体预算）的活动须报公司分管人力资源副总经理；超出预算的费用按财务相关制度执行；各地公司部门经理（含）以下职位，不得运用猎头或中介的模式；大型聘请活动后需撰写“聘请活动总结”上报公司人力资源部备案。3.2员工内部举荐公司激励员工举荐优秀人才，同等条件下被举荐人可优先录用，公司依据相关规定赐予举荐人嘉奖，被举荐人不得为公司员工的直系亲属；内部举荐人员须按公司规定的聘请录用审批程序执行。3.3聘请信息发布****全部对外广告均需加注“”****，诚聘英才”，更多机会请登录**网站：／/WWW.***”；各地公司副总经理（含）以上职位需求信息由公司人力资源部统一管理及发布。4、聘请规定4.1新员工要求学历要求(1)公司编制内正式人员（含高管人员）必需具备全日制统招本科及以上学历，具有硕士、博士学位人员优先录用；(2)各地公司行政职务在部门副经理（含）以上人员必需具备全日制统招大专以上学历；(3)如与上述规定不符，必需逐级报批。年龄要求新员工年龄在45周岁以下，如有特殊状况须逐级报总裁办公会审批。持有相关专业的国家级资格认证证书优先录用，应聘人员均需填写《人才信息登记表》。4.2聘请流程初试由人力资源部进行，主要考察候选人的简历真实度、综合素养及企业文化匹配度等；面试结束后，需填写面试评价表及面试记录，各地公司经理级（含）以上人员《面试汇总表》需在周报里上报公司人力资源部备案；复试通过后，需对候选人做学历、背景调查，填写《背景、学历调查报告》，背调前需征得候选人签字同意；财务系统、成本系统员工和物管部员工人职前需做作身份证确认，物管部员工人职前需供应无犯罪证明。5、录用规定5.1录用程序复试和背景调查合格者，人力资源部依据《****薪酬执行标准》确定其薪酬、职位等条件并发送《录用意向书》；应聘者入职前需供应指定医院或当地二级甲等（含）以上级别医院体检报告，体检报告必需包含：常规检查、血常规、心电图、胸透等；入职体检费用由用人单位支付，各地公司体检机构和报销标准需报公司人力资源部批准。5.2录用报批资料应包括以下完整内容：人才信息登记表（财务系统运用《财务人员登记表》）个人简历面试评估表（含初试、复试）专业笔试测试结果及网络实力素养、性格相关测评结果背景调查报告（含学历网上核查结果）身份证、学历、资格证书相关复印件体检合格报告录用审批会签单离职证明或个人承诺书5.3录用审批权限（参考人力资源审批流程）6、入职规定新员工报到时，须到人力资源部办理以下入职手续（人力资源部专人负责）：6.1提交相关资料个人身份证、学历、学位证书的原件及复印件；体检报告原件；与原单位解除劳动关系证明原件（若无法供应相关证明须签订承诺书）；一寸免冠彩照2张。6.2填写EHR信息、设置考勤系统录入，领取入职指南及员工手册等；6.3各地公司人力资源部应在新员工人职一个月内为其建立社保关系，外籍、港澳台、自主择业军人和农村户口人员除外；6.4入职指导：依据《新员工人职指引》支配新员工人职相关事宜；人力资源部负责对新员工进行入职指导或指定入职导师，原则上新员工干脆上级为其入职导师；新员工人职两个工作日内，入职导师须与其进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；对试用期内的员工，必需在人职一、三、五个月时进行谈话，内容包括对工作状况进行评价，并指出不足和改进看法；谈话内容必需做出书面记录，并作为员工转正申报OA附件。第六节培训管理1、培训管理权限1.1公司人力资源部负责公司全体人员及各地公司副经理（含）以上人员的培训；1.2各地公司人力资源部负责当地公司全体人员培训；1.3各业务系统负责本系统人员的业务培训，实施前须报公司人力资源部审批，并由人力资源部发布培训通知。2、培训支配与实施2.1在颁布公司年度培训支配后，各地公司依据公司经营目标、各部门培训需求制定年度培训支配，并提报公司人力资源部审核汇整；2.2依据公司年度培训支配，由公司人力资源部或相关业务部门组织相应培训项目的实施；2.3支配外培训，由需求部门提交《培训申请表》，制定专项培训方案，逐级报公司人力资源部批准后实施。3，培训经费管理3.1公司和各地公司年度培训支配预算内费用，由其总经理审批；3.2预算外培训费用须逐级报至公司人力资源部。4、课程开发及内部培训师管理4.1培训课程开发：公司人力资源部依据公司战略目标及经营管理须要，组织相关部门及人员进行有关课程的开发，并形成统一课件，未经公司人力资源部确认的课件，不得随意讲授。4.2内部培训师管理内部培训师是指经过“内部培训师培训”和认证，指定担当内训课程讲授工作的各级员工；公司人力资源部负责内部培训师的发展、资格认定及考评，考评结果纳入个人绩效考核，按相关规定赐予授课津贴，并参与年终“优秀培训师”评比。5、新员工入职培训5.1人力资源部必需在新员工人职后十个工作日内组织制度考试，未通过者补考一次，补考未通过者终止试用；5.2新员工人职后三个月内必需参与由人力资源部组织的新员工入职培训，并通过考试。5.3入职培训内容：企业文化职业素养和礼仪制度与工作规范岗前业务培训5.4入职导师辅导原则上新员工干脆上级为其入职导师，特殊状况由人力资源部指定；入职后，入职导师须马上进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；对6个月转正的员工，必需在入职一、三、五个月（转正前）时进行谈话，内容包括对工作状况进行评价，并指出不足和改进看法；谈话内容必需做出书面记录，并作为员工转正评估依据；由入职导师将谈话记录转交人力资源部归档。6、在职培训员工有义务参与公司人力资源部组织的在职管理培训，培训考勤视同工作考勤，参训人员必需遵守现场培训纪律。7、开业培训7.1开业培训由公司人力资源部组织相关业务部门及人员实施；7.2开业培训以《开业手册》规定的培训内容为大纲。8、外部培训8.1外训指公司因工作须要，选派员工参与公司以外机构举办的收费培训。外部培训金额在1000元／人次（含）以下，由所在公司总经理批准，报公司总经理审核同意，报人力资源部备案；外部培训金额在1000元／人次至3000元／人次（含）之间，须报分管副总裁审批，同意后报人力资源部备案；外部培训金额在3000元／人次以上，须经分管副总裁同意后报至人力资源部，同意后方可参与培训；除及各地公司统一支配的内训之外的专项培训按制度执行。8.2外训协议：凡员工参与单人培训费超过5000元，均需与公司签订外训协议，作为劳动合同的补充协议；违反外训协议者，按下表标准赔偿。培训费用培训服务期违约金标准0.5万元—3万元（含3万元）3年培训费用总额／服务期月份数X未完成的服务期限月份数3万元—5万元（含5万元）4年5万元以上5年9、后备干部培训公司人力资源部依据公司发展须要，拟定后备干部培训支配并组织实施，以及对各地公司此项工作进行监督、指导。10、培训档案管理10.1员工培训档案纳入员工内部档案管理，包括培训考勤、培训记录、参训课程、考试成果等；10.2内部培训档案管理范围：培训支配、培训方案、培训总结、培训月报、培训课件、培训评估记录、员工培训记录、讲师授课记录、培训外部供应商和讲师资源库等。第七节考核管理1、考核权限1.1高管人员由人力资源部组织考核；1.2公司人员及各地公司副总经理（含）以上人员由公司人力资源部组织考核；1.3各地公司其他人员由当地公司人力资源部组织考核；1.4各地公司人力资源部均有帮助公司开展考核工作的责任；1.5财务系统人员考核由财务系统组织实施；1.6公司成本管理部考核由成本限制部组织实施。2、考核内容考核包括德（职业素养）、能（工作实力）、勤（工作作风）、绩（工作绩效）、新（创新实力）等内容。3、考核等级考核结果分为五级：优秀（综合评价结果明显高于岗位要求）；良好（胜任岗位要求）；称职（基本符合岗位要求）；一般（略低于岗位要求）；不胜任（明显低于岗位要求）。4、考核类型4.1转正考核考核对象：申请转正的全部员工需进行转正考核；考核方式：实行本人申请、上级考评、人力资源部核查、逐级上报审批的方式。考核程序(1)本人提出转正申请后，人力资源部支配考核；(2)申请人上级结合申请人试用期间的工作表现和岗位要求进行综合评价；(3)人力资源部和申请人干脆上级与申请人面谈；(4)考核合格者，人力资源部核定其岗位、薪酬级别；(5)考核不合格者，赐予降职、降薪或辞退。4.2任职考核考核对象：公司非高管人员；各地公司副总经理（含）以上人员；筹建公司部门副经理级（含）以上人员。考核方式公司人力资源部每半年组织一次考核；考核程序(1)考核人依据本人工作表现填写《个人业绩评估表》；(2)考核人与被考核人所在公司（或部门）上级、同级、下级实行一对一面谈，在《考核面谈表》上做谈话记录，并由同部门员工对被考核人进行无记名量化评估；(3)考核人依据面谈及量化评估状况出具考核报告；(4)考核人依据考核结果与被考核人进行面谈，明确被考核人的优点、缺点，找出不足缘由，商讨改进措施，并作考核反馈记录，双方签字确认并将考核结果报被考核人主管领导。4.3晋升考核考核对象(1)拟提拔为公司副经理级（含）以上职务的员工（不含高管）；(2)拟提拔为各地公司部门副经理级（含）以上的员工。晋升考核程序(l)拟提拔对象的干脆上级向所在公司总经理或分管人力资源副总经理提交《晋升申请表》，并提交晋升理由或说明；(2)人力资源部依据所在公司总经理办公会的看法，对拟提拔对象进行晋升考核和相关人员访谈，主要内容包括但不限于德、能、勤、绩、新，并出具考核报告；(3)所在公司领导班子签署考核看法后，按录用审批流程报相关领导审批；(4)人力资源部依据实际状况酌情支配相关培训。4.4各地公司员工考核各地公司部门经理级（含）以下员工由当地公司人力资源部依据岗位性质按季或月组织考核。5、考核结果5.1考核结果将作为转正、提职、提薪、培训、奖惩等主要依据；5.2考核结果为不胜任的人员，依据不同状况予以转岗、降级或降职直至解除劳动合同等。第八节薪酬福利管理1、薪酬构成员工薪酬包括：月薪（含基础、岗位、绩效工资）、奖金和各类补贴、福利等。1.1月基础工资占月薪的40%；1.2月岗位工资占月薪的40%；1.3月绩效工资占月薪的20%；1.4各地公司员工绩效考核方案需经公司人力资源部备案。1.5年终奖金依据公司年度经营责任书要求，以经营业绩达成状况和个人年终考核成果核算年终奖金。1.6补贴外派补贴(l)适用范围：公司从异地聘请或外派异地工作的在岗人员，由公司人力资源部负责说明；(2)补贴标准：高管人员2000元／月（税后）；公司行政职务部门副总和各地公司行政职务副总以上（非高管）人员1200元／月（税后）；其他人员1000元／月（税后）；北京、上海两地外派补贴增加600元／月（税后）。（按30天计算）(3)外派时间超过一个月人员享有外派补贴；(4)外派人员在同一城市连续工作满6年不再享有外派补贴；(5)若工作调动回入职前工作地，次月不再享有外派补贴；(6)副经理级（不含）以下人员无外派补贴。午餐补贴，全部在岗员工均享受午餐补贴，标准330元／月（税后，按22天计算）。1.7福利员工福利包括社会保险、住房公积金以及其他非现金福利（如年休假、电影票、体检、各类集体活动等），按或公司相关规定执行，各地公司与****签订劳动合同的营业员享受****正式员工福利待遇。按社会统筹保险及公积金缴纳状况，员工分A类员工、B类员工。类员工本人工作所在地与缴纳社会统筹保险所在地一样的在岗全日制员工。