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文档简介
我的反洗钱故事我的反洗钱故事派大星和小舞是我的高中同学,上高中的时候几乎每天形影不离、三个人在一起总有说不完的话题,大学毕业后一直保持联系,隔三差五我们几个都会在一起聚一下、关系还算不错。直到去年夏天派大星休了假从外地回来,我们仨找地一起吃了个饭,饭桌上派大星说自己在外地开了一家融资公司,我当时还觉得这小妞还挺有能耐的,才毕业几年就已经开了自己的公司,派大星说现在公司资金周转比较困难,要我们哥几个帮忙凑点钱,等周转过来了就给还,还说等公司经营状况稳定了就让我和小舞入股,小舞二话没说把这几年自己辛辛苦苦娶媳妇攒的钱给了派大星。过了段时间派大星打电话回来说她那边的公司又遇上了点麻烦,资金又周转不过的身份证借她用一下,说他那边要和银行办贷款,但是这个中间还需要有一个公务员的做担保人,让我做中间的担保人,我当时也犹等到今年开春的时候,我有女朋友了,一心想着赶紧买房,已备结婚的时候用,然而手头的钱只够首付。跟家里人商量了一下,就准备办个贷款买房。去银行查了一下,说我这边有多笔账目未还清,不能办理房贷。我还以为银行查错了,可是看到一条条的银行流水清单,我当时一下子蒙圈了,我真的什么都没有做,为何我的一想,我当时借了身份证给派大星.....所以,在这里提醒各位朋友,不要随便出借自己的身份证给他人,一旦出借自己的身份证他人可能借用你的名义从事犯罪活动
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