集团公司总裁办公会议事规则

集团公司总裁办公会议事规则第一章总则有限责任公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合集团公司实际，特制定本议第二章总裁办公会的召开第二条总裁办公会对公司董事会负责并报告工作。总裁办公会在《公司法》、本第三条总裁办公会会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，由常务副第四条总裁办公会成员为总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时，相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总裁办公会审第五条总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。总裁办公会第六条总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式第三章总裁办公会议事范围(1)研究决定集团经营管理日常事务；(2)组织实施董事会决议；(3)组织拟订、实施集团整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；(4)审议权属公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批(5)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；(6)讨论拟订公司员工的的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退；(7)讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；(8)拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；(9)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提(10)决定公司经营层以下员工的奖惩；(11)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；(12)扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职(14)公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。利益最大化的考虑，行政总裁对本应在总裁办公(一)公司业务及其管理流程体系的建立和修订；(二)分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；(三)公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；(五)分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；(六)依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审(七)组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作(活动)计划及集团职能部门工作计划；(八)根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；(九)审定公司战略合作供应商；(十)实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；(十一)其它需要总裁办公会决定的事宜。第四章总裁办公会的组织筹备和记录织筹备会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总裁办公成员会签，总裁签发。作。上，由行政人事中心负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、施主要决定等。(一)例会在召开前2日，提前通知全体成员；(二)临时会议在召开前1日通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会成员应书面(三)提请召开总裁办公会的会议主导部门准备会议资料，由总裁审定后，于会议l中心或提请召开总裁办公会的会议主导部门可根，并将会议纪要与会议记录一并保存，同时在行政人事中第五章总裁办公会与会人员第十四条总裁办公会由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能出席时，可委托一第十五条总裁办公会的出席人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。与会第十七条总裁办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总裁可临时召集办公(1)董事会主席提出时；(2)行政总裁认为必要时；(3)有重要经营事项必须立即决定时；(4)二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；(5)有突发性事件发生时。第十八条根据工作需要，可定期(原则上每月召开一次)或不定期召开总裁办公第十九条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总裁请假，对会议议题有意见第六章总裁办公会重要议案的确定与实施程序事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。第二十一条在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基裁办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据裁确定，经营层成员可提前向行政总裁提请需会讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需议，由办公室提前一天将议案以书面形式交与会人(1)在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资(2)研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。或单位、部门负责人做主题中心发言，要阐明议公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使议事项应做到有议有决。总裁办公会会议的议题民主集中制的原则实行一人一票和少数服从非决策事项(包括会议沟通事项和工作协调事项)则应在充分沟通和讨论之后由参会人，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请问题时，经营层成员因故缺席，一般应由召集人明，会后通报情况。如有不同意见的，要认第七章总裁办公会议定事项的实施和督查第三十三条总裁办公会内容应以记实形式由办公室秘书如实笔录。第三十五条需形成决议或纪要等文件，由办公室秘书拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总裁签发抄告有关单位。事第三十七条经营层成员应对总裁办公会决议承担责任。总裁办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事形成具体方案或者作出决定后，提请董事会或各专门委员的相关要求做好上报或向董事会备案的，对董事会和监事会的质询，应如实提供相者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及第四十条建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事(含独立董或其他紧急情况，总裁应及时向公司董事长报告，或提第九章附则第四十一条本工作细则由公