规章制度制定与管理办法

14/14规章制度制定与治理方法〔试行〕第一章总则第一条为建立健全XXXX〔以下简称公司规章制度体系，标准规章制度的制定程序，推动公司制度建设，依据法律和公司章程规定，特制定本方法。其次条本方法所称规章制度，是指公司依据本方法规定程序制定的，涉及公司业务治理和内部治理的文件，包括各种条例、制度、方法、规定、规章〔技术标准、细则及其解释等。公布、备案、修订、废止、解释等适用本方法。第四条制定规章制度应当构造严谨、内容完备、条理清楚、用语准确，具备可操作性，确保公司制度体系的统一性。其次章制度分类及部室职责第五条本方法之制度分为组织治理制度、专业治理制度、技术制度是标准组织行为的治理制度，包括公司章程、机构设置、职责划和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。〔包含但不限于以下部门及制度：一、制度治理、公司级章程治理、督察治理等相关制度由公司总经办负责；由行政部负责；四、预算治理、本钱掌握治理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；五、供给商前期治理、商务治理等选购相关制度由选购部负责；六、库存治理、入库及出库治理、供给商的日常治理，生产物料的定购治理，物流治理等相关制度由订购物流部负责；七、安全治理、调度治理等生产相关制度由制造部负责；八、设备治理〔检修、润滑、事故〕等相关动力设备制度由装备动力部负责；十、产品研发、技术开发、技术合作、学问产权保护等相关技术治理制度由技术中心负责；十一、产品销售、筹划、产品广告、媒介推广等有关销售治理制度由销售部门负责。第六条依据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三局部内容：一、制度根本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条款、考核条款；二、制度操作流程：依据根本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO通常可用WORD、EXCEL第七条依据治理活动的特点、性质及其范围大小等，治理制度的文体根本上可分为以下几种：一、章程：是指严格依据国家法律法规要求，标准公司行为和治理构造等方面的治理制度；的综合性治理制度；三、职责：是针对“工作”这一特定对象制定的治理制度，包括各治理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述；四、守则：是确定员工行为标准方面的治理制度；五、方法：是确定某一方面或特定治理对象、过程、活动的方法和要求的治理制度；七、规定：是确定特定对象、过程、活动标准、准则方面的治理制度；八、细则：是为实施制度、规定、守则、方法而制定的更为具体的治理制度。另外，依据公司相关专业治理部门的专业要求可以制定规章或“技术标准”。第八条公司制度建设的治理部门为公司总经办，主要职责是：一、负责制度体系建设及治理工作；二、依据工作需要负责向各治理部门提出制度编写要求；三、负责制度的初审与会审治理工作；完善工作、培训状况检查、落实状况检查、执行效果评价；五、负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；六、协作公司制度建设的各项工作；七、负责有效制度清单的整理等。第九条公司的制度责任部门为公司各专业治理部门。〔打算、执行状况的检查与意见反响、申请修订等。第十条制度的责任部门必需对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进展培训、检查制度执行状况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。第十一条公司行政部负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等。

第十二条公司制定规章制度应当经过立项、起草、征求意见、审议、公布、备案等程序。第十三条公司各部门认为需要就业务治理或内部治理事项制定部门修改，重立项。〔附件一，行政部负责统一编号。第十五条规章制度立项内容应包括：拟制定规章制度的名称，制定规章制度的必要性，拟解决的主要问题，当前的现状，拟确立的主要条款，起草部门拟完成起草的时间，其他事项等。第十六条规章制度草案文本由提出立项要求的部门负责供给，个工作日内完成。一、制定的目的和依据；二、适用范围；三、具体标准；四、解释部门；五、实施日期；六、需要修改或者废止的有关文件中的条款；七、其他需要规定的内容。章为有关惩罚和责任追究、最终一章为附则。第十八条各部门认为其他必要的资料可以作为草案文本的附件。第十九条 规章制度起草完毕，部门负责人初步审核，填写《XXXX〔附件二，行政部负责统一编号〕后递交分管领导。XXXX〔附件二〕后，将草案文本提交公司总经办审查。其次十一条公司总经办审查内容为：是否符合公司规章制度制定权限和程序，是否与其他规章制度相协调、连接、统一，是否具备可行性，需要审查的其他内容。其次十二条总经办应在三个工作日内完成审查，并填写《XXXX规章制度制定审查意见书〔附件二。完成修正并重提交审查。其次十三条起草部门将通过总经办审查后的草案于三个工作日内移送行政部法务室复审。复审内容为：文件格式是否标准，内容是否完备，用语是否恰当，是否合符法律规定，是否和公司制度体系保持全都。其次十四条行政部法务室应在三个工作日内完成复审，并填写《XXXX〔附件二。正。其次十五条文本草案通过审查，起草部门应依据部门负责人、分管领导、总经办、行政部法务室审查意见，制作征求意见稿，发送争论会、论证会等多种形式。征求意见期限不超过五个工作日。其次十六条起草部门依据征求意见过程中收集的资料和意见，交至行政部，由行政部安排提交公司专题会议审议。其次十七条规章制度需要外部法律、财务或政府有关部门等方面的专业人士参与审议的，应乐观邀请上述人士参与审议。其次十八条对审议中消灭重大原则性分歧意见未予通过的草案，起草部门应依据审议要求，再次修正完善，提出修改稿，五个工作日内重提交审议。其次十九条规章制度草案文本经公司专题会议审议通过后依据要求需报送主管机关审查备案的，应报送审查备案。XXXX〔附件三，行政部负责统一编号〕上签名确认。第三十一条规章制度经审议通过后，按发文流程办理，经公司总经理审批签字并由各起草部门提交最终的电子版本交行政部法务室核对无误后予以公布。第三十二条以公司名义下发的规章制度，由公司行政部负责编号、印刷、发放；以公司职能部门名义下发的规章制度，由主管部门编写、印刷、发放。第三十三条首次公布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件依据需要每二年修改一次。第三十四条规章制度需上传公司网站公布的，公布前应提交公司分管领导审批同意，并按规定的流程公布。第三十五条已公布的规章制度，行政部应进展备案、存档，原3度执行过程中存在的问题，以便适时修订。第三十七条各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应准时记录，并准时通知总经办。第三十八条规章制度的修改和废止应由规章制度的制定部门提出建议，总经办审核，报公司总经理审定。第三十九条规章制度有以下情形之一的，应进展修正：一、规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的；二、规定事项局部已不适用的；三、规章制度的局部与政府有关法令相抵触的；四、同一规章制度内容前后重复冲突的；六、所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经合并或变更的。第四十条规章制度有以下情形之一者，应予以废止：一、规定事项与现行经营方针相悖或不符的；二、已与现实状况完全不相切合的；三、同事项已有规定并已公布施行的；五、其它情形无保存或连续适用必要的。第四十一条修订规章制度可参照制定规章制度的程序执行。第四十二条每年一季度，由总经办、行政部、人力资源部对上年度公布实施的规章制度进展统一编纂，并印刷成卷。第四十三条本制度自公布之日起实施。第四十四条本制度由公司行政部负责解释和修订。附件：XXXXXXXXXXXXXXXX2023年二月二十日附件一：XXXX规章制度制定立项审批表【 】年第 号规章制度名 规章制度制定的必要性拟解决的当前的现状拟确立的起草