餐饮企业董事会议事规则

餐饮企业董事会议事规则餐饮连锁企业董事会议事规则某餐饮企业董事会议事规则第一章总则第一条为健全和规范某餐饮公司(以下简称公司)董事会的议事和决策程序，明确董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《某餐饮有限责任公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。第二条为了维护公司和全体股东的利益，董事会在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。第三条董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。第二章董事会组织规则公司设董事会，成员为五人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事会人数不足法定人数时，由董事会提请股东会依法定程序选举表决董事以达到法定要求。第七条董事应具备一定的专业知识和相应的个人能力，包括但不限于以下内容：(一)所在企业领域的专业知识和技能；熟悉国家法律法规政策；(二)对政治、经济、市场的变化和技术进步具有敏锐的洞察力，能够适应市场变(三)有相应的财务信息理解能力、商业判断能力和企业管理能力；(四)有领导的才能和艺术；(五)诚实、正直、坦率、可以信赖；要有责任感、使命感，保证他们对企业有足够(六)具有一定的沟通协调能力和团队精神；第八条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益(二)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；(三)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；(四)不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；(五)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；(六)不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存；(七)不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保；(八)未经股东会在知情的情况下同意，不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的商第九条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司股东会所赋予的权利，以保证：(一)公司经营行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求；(二)公平对待所有股东；(三)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法(四)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得利用手中权利打击报第十条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职(一)有高度的社会责任感、工作责任心、积极的进取意识、顽强的开拓精神；(二)熟悉公司治理和现代企业制度，能组织贯彻落实法律和法规；(三)有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观、微观经济形势以及(四)有良好的思想作风和民主作风，密切联系群众，忠于职守，知人善任，诚实守(五)有丰富的企业管理或经济工作经验，熟悉本行业以及了解其他行业的经营情(六)有较强的协调能力，善于协调董事会、经理层和员工之间的关系。列职权：(一)主持股东会，代表董事会向股东会报告工作；(二)召集、主持董事会会议，组织和领导董事会日常工作；事会报告；(四)当董事会表决发生有人弃权出现等额投票时，董事长有绝对裁定权。(五)签署董事会重要文件及应由公司法定代表人签署的其他文件；(六)行使公司法定代表人的职权；(七)根据公司财务制度规定或董事会授权，批准和签署相关的项目投资合同和款方案和固定资产购置计划；(九)根据公司财务制度和董事会授权，审批和签发公司有关财务支出或拨款；(十)根据董事会决议，签发公司高级管理人员的任免文件或聘书；(十一)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规在事后向董事会和股东会报告；损害时，负主要赔偿责任；对公(四)行使职权时应遵守回避制度，不与关联人或关联企业发生侵犯公司利益的行(五)法律、法规及《公司章程》规定应承担的其他义务。第三章董事会议事规则条条董事会每年至少召开两次会议，由董事长主持，于会议召开10日前有下列情况之一的，董事会应至少在3个工作日内召集临时董事会(一)董事长认为必要时；(二)三分之一以上的董事联名提议时；(三)监事会提议时；(四)总经理提议时。条条如遇事态紧急，临时董事会会议不受前款时限的限制，但应在会议(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议题；(四)发出通知的日期。第十八条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。第十九条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席时，可以书面事会可建议股东会予以撤换。第二十条董事会议案的提出(一)有关公司经营管理议案，原则由分管工作的董事提出。非分管工作的董事亦可理工作提出议案；(二)人事任免议案由董事长、经理按照权限分别提出；(三)董事会机构设置议案由董事长提出，公司管理机构设置及分支机构设置议案由(四)各项议案于董事会召开前10日送交董事会，以便制作文件；(五)董事会临时会议的议案可提前1—3天书面通知，开会时提出。(一)议案名称；(二)议案的主要内容；(三)建议性结论。第二十二条董事会表决方式采用投票表决，由两名监事负责监票，并当场公布(一)接章程的规定，被公司章程视为不能履行职责的董事在股东会撤换之前不具有表决权；(二)依法自动失去资格的董事，不具有表决权。第二十四条董事会会议应当做会议记录，出席会议的董事应当在记录上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由董事会保存并第二十五条董事会会议记录应记载议事过程和表决结果。董事会会议记录包括(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；监事、记(三)会议议程；(四)董事发言要点；(五)每一决议事项的表决方式和结果(载明赞成、反对或弃权票数)；(六)董事签名。第二十六条董事对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公第二十七条董事会换届，由上届董事会提出董事侯选人名单，报股东会选举通第二十八条董事因工作变动或提出辞职不能履行职责时，由董事会提出董事候第四章审查和决策程序(一)投资权限：1、10万元(含本数)以内由公司总经理决定；2、200万元(含本数)以内由董事会决定；(二)收购或出售资产(含无形资产)：1、200万元(含本数)以内由公司董事会决定；3、无形资产转让、联营、出售由董事会研究后报股东会批准。(三)重要合同：公司资产抵押和为其它公司提供担保等合同数额在10万元(含本数)以内由董事会批准，超过其数额报股东会批准；贷款数额在400万元以下由董事(一)需提交董事会研究决定的事项，由该项目负责人将审批事项的详细资料送交董(二)重大项目投资决策应当组织专家、专业人员评审并签署意见；(三)董事长初审后决定是否召开董事会；(四)董事会在审批权限内审定；超过审批权限报股东会审议批准。第三十一条董事会权限控制：(一)董事会可根据需要，授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权，董事会对授权时限及范围应作出决议。(二)董事会通过形成决议的形式行使对公司经理层的指挥权，不得越权指挥。(三)董事会关于经营活