内部监督管理办法

内部督查管理办法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。三、时间周期1、周督查导；2、月督查考核；3、年终督查。四、工作职责1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。3、督查室的主要职责：3·1监督、检查公司各部门计划的执行情况；3·2监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；3·3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；3·4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；3·5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；3·6建立内部督查档案。调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立临时调查小组，进行详细调查并报告调查结果。对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以参考、完善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物质奖励和精神鼓励。对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡献。调查、处理结果与年度奖金挂钩。8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。六、相关表单1、员工月(年)度工作述职单2、员工周(月)度工作评价面谈、反馈单3、员工月(季、半年、年)度计划执行计算单4、员工月(年)度工作述职评价单5、员工季(年)度民主评议单七、签收：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：附表一：员工月(年)度工作述职单年月日姓名部门岗位本期工作任务描述（描述自己所处岗位的职责任务及计划目标完成情况）本期工作质量自评（客观公正地评价本期取得的突出工作成效、贡献及经验）本期工作问题自检（实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失）对公司及其他工作岗位的要求、建议附表二：员工周(月)度工作评价面谈、反馈单年月日姓名部门岗位本期职责任务或工作计划完成情况督查室主任签字：本期工作质量情况评价直接上级签字：本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等直接上级签字：本期工作纪律、管理制度执行情况督查室主任签字：本期受内、外部投诉情况督查室主任签字：公司分管副总或总经理评价附表三：员工月(季、半年、年)度计划执行计算单年月日姓名部门岗位考评项目考评依据完成比率计划执行结果÷周期工作计划×100%总评结果与工资（奖金）挂钩比率附表四：员工月(年)度工作述职评价单年月日姓名部门岗位本期工作质量评价评语：评价人员计分平均得分本期执行管理制度情况评价评语：评价人员计分评均得分本期工作纪律与工作效率情况评价评语：评价人员计分平均得分总评得分附表五：员工季(年)度民主评议单年月日姓名部门岗位评议内容评议依据（单项百分制）平均得分责任与自律制度意识自觉遵守公司规章制度时间观念时间观念强，及时工作反馈，富有效率成本意识点滴勤俭节约、善于改善、效益第一责任意识不推诿扯皮，勇于承担责任服务意识尊重、服务内外部客户，自觉维护公司形象知识与学习知识技能专业知识、管理知识丰富，工作技能充足工作经验工作经验丰富，能够处理复杂、疑难问题经验分享与团队成员分享工作、知识信息和经验自我提升自我督促、传授经验、指导与培养下属、同事成长参加培训认真参加上级培训、考核并组织本专业宣传、培训团队与沟通团队协作主动配合同事及相关部门工作，团队利益至上工作作风决策民主、科学，工作细致、严谨，富有激情下属信任乐于倾听，管理公平、公正，在下属中具有威信授权善于用人所长,有效分解、分配工作责任与权力忠诚恪守职责，对公司具有职业化忠诚执行与创新真抓实干雷厉风行，兢兢业业，现场办公，追求效率措施得力建立规范的工作制度和程序，按轻重缓急排定工作次序，