烟草专卖局培训：打击互联网涉烟违法犯罪课件

网络信息时代

打击互联网涉烟违法犯罪目录二、互联网涉烟犯罪的特征、趋势一、电子商务的现状

五、我的一点粗浅认识三、收集网上涉烟案件情报信息四、网上涉烟案件查办的技巧一、电子商务的现状高速成长中的网络购物2009年淘宝网交易额2083亿，成为全国第一大零售商圈淘宝网用4年=沃尔玛29年=国美电器19年淘宝每天包裹数量500多万，占全国快递量60%中国典型电子商务企业电子商务的发展历程网上购物流程(以淘宝为例)形形色色的互联网涉烟犯罪二、互联网涉烟犯罪的特征、趋势

2、形势判断网站减少、出现诈骗网站、半公开和隐蔽网店大量增加、信息泛滥。公开的网站\少数隐蔽的网店\大量的信息发布(传真、短信、邮件、贴吧、BBS)公开的\零星的\网店\零星发布的信息2008年以前

2009年

2010年

3、相关措施开始关注，专题研究分析情况，提出工作意见；2008年

2009年

2010年

2011年

启动四部门协作机制：发布通告，召集主要网站开会，清理店铺，关闭、打击售烟网站和清理信息；重点打击售假网站，破获一批案件淘宝网店专项打击，督办2·24系列案件。4、执法依据专卖法规定禁止中小学生吸烟；控烟框架公约的相关精神。关于利用互联网经营烟草专卖品规定：许可证管理办法，通告。公民、法人或者其他组织不得利用自动售货机销售烟草制品。除了取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。

----许可证管理办法第四十一条

关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告（国烟专【2009】339号）

。国家局《打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品工作指引》（国烟专【2010】314号）依法取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业应当在烟草专卖行政管理部门的监督下，在指定的网络交易平台开展经营活动。三、收集网上涉烟案件情报信息

1、信息类别网络售烟信息线索的类别售烟网站售烟广告信息售烟网店售烟网站有独立的域名（网址）网页主要为烟草经营的内容示例：售烟广告信息通过博客等个人网上空间，论坛、贴吧等信息交换网站及各类广告信息网站发布涉烟经营信息；主要以附属网页\帖子等形式发布信息，没有独立网址，受依托的网站管理；所发布的涉烟经营信息一般较为简短，只包含经营区域、经营范围、联系方式等内容。示例：搜索引擎网页链接Titleinhere数据ATitleinhere搜索引擎Titleinhere数据B目前应用较为广泛的搜索引擎包括谷歌（Google）、百度、必应（Bing）、搜狗、搜搜、爱问（ask)等。主要的搜索引擎：网页链接网页链接搜索关键字有效利用搜索引擎的关键是关键字的选取。主要关键字有：经营内容：如香烟、雪茄烟、免税烟等烟草专卖品及中华、芙蓉王、黄鹤楼等卷烟品牌；高仿、原厂烟丝（厂丝），手卷烟，云霄烟。经营类别：如香烟批发、回收、代购等。地区其他方式专业公司传真广告垃圾邮件广告短信QQ群，旺旺群消息3、信息整理与管辖确定分类鉴别：规模，地域，违法性质信息分类后要判断管辖权的归属，明确该由哪个地区的专卖管理部门做进一步的处理。判断管辖权有几方面的依据：根据网站的备案、接入地点进行管辖。根据违法经营人员的活动地点进行管辖。管辖网站备案\接入地点如果自建售烟网站进行过备案，应当登录工信部网站（），根据ICP备案号或域名进行核查。网上售烟店铺和正规网站上发布的经营信息，应由网站备案地的专卖管理部门负责清理。没有备案的网站，在国内接入的，应由接入地负责关闭。所谓接入地，指服务器接入互联网的位置。示例：备案号示例：查询页面违法人员活动地点根据违法经营人员的活动地点进行管辖根据发货地点、收货地点、电话号码、银行卡开户地点、取现地点等信息，可以判断违法经营人员的活动地址，其经常活动地的专卖管理部门应对相关信息做进一步调查无法确定管辖地的情报信息无备案、假备案并在国外接入的无法判断嫌疑人位置四、网上涉烟案件查办的技巧1、职责与分工烟草烟草专卖品市场监管公安打击刑事犯罪通信管理互联网监管，包括备案，许可，关闭网站，行政处罚工商互联网电子商务监管，行政处罚各级局的职责省级局地市局：信息线索目前的问题：案件中国家局交办的比例部门职责分工原则：按管辖权分类处理售烟网站：

1.判断经营规模：网页内容丰富程度，人气（点击量），留言情况，品种，支付方式等。

2.国内网站：规模小的关闭，规模大的经营案件

3.国外网站：经营案件2、信息调查与处理确认网站经营项目。通过聊天记录，购买卷烟等方式确认,保存网页信息。收集售烟网站的资金交易信息（银行账户、支付宝账户等第三方支付账户）、联系人信息（QQ号\旺旺账户、电话号码、电子邮箱等）、物流单据信息等线索。调查账户交易情况，确认交易金额，交易对象，物流情况（发货地点、线路、时间，收货地址等）。达到移送标准的及时协调公安部门立案侦查。售烟网站案件经营支付宝账户的信息分析支付宝账户信息内容注册信息登陆日志交易记录提现记录支付宝账户注册信息账户名：邮箱或手机号码注册人：姓名，身份证号码，手机号码，注册地址关联银行卡：开户行，卡号示例：支付宝账户注册信息每天交易记录包含的信息：交易号/

外部交易号

/交易状态/

合作ID/

买家信息/

卖家信息/

交易金额/收款时间/

最后修改时间/

创建时间/

交易类型/

来源地/

商品名称

/收货人地址交易记录作为买家和作为卖家的交易记录交易记录示例：交易记录1.删除无用信息2.将作为买家的记录和作为卖家的记录分开3.买家（购物）记录按卖家进行排序4.卖家（销售）记录按买家进行排序交易记录整理买家所含线索卖家所含线索货源：比较大宗的交易对象可能是其上家地址：买家购物的收货地址电话：网上手机充值所留电话号码较大的下线下线的地址交易金额发现其淘宝网店的情况确认其经营卷烟的证据支付宝帐户统计交易金额支付宝账户是核心线索通过账户找到嫌疑人通过账户了解其经营历史，交易金额通过账户找到其交易对象，上下线通过账户查找物流信息：快递公司，单号，发货时间，地点，收货地址，联系电话通过账户发现资金流向抓捕后首先要控制账户，控制资金提现记录提取现金的时间、次数、金额提取现金的银行卡信息根据银行卡信息可以通过银行查询资金往来，调取视频资料国外网站无法实施关闭，只能落地找人，依法惩处。售烟网站案件办结后要在其页面上公告。国外网站的调查处理网上售烟店铺的调查处理判断规模：店铺级别，交易规模，收藏人气规模较小的，由网站所在地烟草专卖行政管理部门将证据通报网站，实施关闭规模较大的，经营案件网店案件主要从调查支付宝账户入手，通过手机、登陆IP，银行卡信息、身份证信息，地址确定位置，由嫌疑人所在地有关部门管辖案件办结后公告。涉烟广告信息的调查处理各省级烟草专卖局要主动联系通信管理部门，获得在本区域备案许可的有一定规模的网络内容服务商（ICP）、电子公告服务商、互联网接入服务单位（ISP）名录，协调省级通信管理部门、工商行政管理部门要求其做好内部监控，不得对有涉烟非法经营行为的商户和网站提供服务。各级烟草专卖局要指定专人，定期对辖区内各类网站进行检索，整理相关证据提交有关网站，责令其删除含有涉烟非法经营信息的网页并要求其做好内部监控，定期清理相关信息。对长期整改不力的网站，要协调通信管理部门和工商行政管理部门依法作出相应的行政处罚。在有影响的网站注册账户，宣传政策，解答问题，警示违法违规行为。有价值的信息要经营案件。3、证据获取与固定防止破坏现场防止破坏数据防止破坏证据防止调查人员无意中破坏数据，先固定易丢失的证据防止正在运行的系统破坏证据，是否有破坏性程序

禁止嫌疑人接触数字设备，防止嫌疑人通过网络破坏证据(1)保护现场轻动鼠标或按Ctrl键判断开关机状态(2)、固定易丢失证据对屏幕显示的内容拍照固定每一个窗口应用程序的内容浏览器打开的网站登录的MSN、QQ等账号特别注意最小化到系统托盘区的程序正在打开编辑的文档Step1Step2Step3检查与目标计算机互联的系统网线、电缆等的走向和连接物注意发现有无无线网络查找数字化存储设备移动硬盘、优盘、闪存卡、PDA相关读写设备其它证据的收集记录本、纸张等(3)、搜查证物关闭电源证物封存连接状态(4)、提