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决策委员会工作实施细则福建省汇通资产管理有限公司PAGEPAGE1第页共4页决策委员会工作实施细则福建省汇通资产管理有限公司福建省汇通资产管理有限公司决策委员会工作实施细则福建省汇通资产管理有限公司决策委员会工作实施细则总则第一条为了适应福建省汇通资产管理有限责任公司（以下简称：公司）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全项目决策程序，加强决策科学性，提高投资、融资等重大项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，公司特设立决策委员会，并制定本实施细则。第二条决策委员会是股东会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资、融资等重大项目进行研究并进行决策行使决策权。第二章人员组成第三条决策委员会的主要成员为公司股东会成员。第四条决策委员会设立主任一名，由公司监事担任。第五条决策委员会委员任期与股东任期一致，期间如有股东退出公司，则自动失去委员资格，由新公司股东补任。第六条公司设评审委员会由业务部经理、风险管理部经理、财务部经理、常务副总、总经理及外聘专家组成，总经理担任评审委员会主任。评审委员会向决策委员会汇报项目评审情况，负责决策委员2、本人或本人亲属与拟表决项目之间存在可能影响决策客观性的其他利害关系：3、其它有关关联的情况。第二十条决策委员会会议记录由董事室保存。第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十二条

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