房地产开发公司管理制度

PAGEPAGE1沈阳XX实业公司管理制度编制部门编制日期批准人批准日期目录TOC\o"1-3"\u各部门岗位职责 1总经理岗位职责 1工程策划副总岗位职责 1策划营销副总岗位职责 2总工程师岗位职责 2办公室主任岗位职责 3开发（前期）部负责人岗位职责 3策划销售部负责人岗位职责 4销售人员岗位职责 4办公室工作人员岗位职责 5预（决）算员岗位职责 5工程部组织机构及职责 6第一章组

织

机

构 6一、岗位设置原则 6二、组织机构 6第二章

部

门

职

能 6一、工程部部门职能 6二、项目部部门职能 7第三章

职位说明书 7一、工程部经理 7二、项目部经理 8三、土建工程师 8四、水暖工程师 9五、电气工程师 10第四章工作制度 11招聘及入职流程 16初试： 16复试： 16入职： 17议事制度 21考勤管理制度 22职工休假请假制度 25差旅费管理制度 27业务招待费管理制度 31合同管理制度 33公司奖惩制度 39PAGE19各部门岗位职责总经理岗位职责一、执行董事会决议，主持公司全面工作，依法经商，健全完善公司各项规章制度，确保实现董事会下达的经济效益指标；二、制定公司投资计划、经营计划、年度财务预算和决算方案、年度利润分配和弥补亏损方案以及年度工作计划，经董事会批准，履行职责赋予实施。三、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理事务；四、决定管理组织机构和人事编制，常务副总、副总、各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩；五、根据经营需要，有权聘请专职或兼职专业法律、经管决策顾问、工程技术顾问，并决定报酬；六、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；七、审查批准年度计划内的经营、投资和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；八、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；九、抓好员工的政治思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；积极发现人才，培养人才，努力为公司发展需要储备人才，以应对激烈的市场竞争。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；十、

完成董事会交办的其他工作任务。工程策划副总岗位职责一、执行董事会决议，协助总经理主持全面工作；二、在总经理的领导下，负责总经理交办工作的布置、实施、督促、及时报告执行情况和处理日常工作；三、根据公司工程项目推进计划，提出周、月工作计划；四、协助总经理调查研究，了解情况，提出处理意见和建议，便于总经理决策；五、协助总经理协调各部门之间出现的问题；六、协助总经理做好对政府相关部门及外单位的联系；七、做好经理办公会和其例会的组织、召集；负责决议、决定等相关文件的起草、发布；八、处理各种突发事件，并向总经理报告处理经过、结果；九、协助总经理对副总、部门经理及各种专业技术人才、管理人员的考查，提出聘用、调整、调资、解聘的意见，报总经理批准；十、负责管理、监督行政各项制度执行力度，使之形成规范化、制度化，公平合理；十一、随时完成总经理交待的各项任务，接受总经理授权，代理总经理处理公司的各项事务。策划营销副总岗位职责一、在总经理的直接领导下分管策划部、销售部，对总经理负责；二、编制项目营销策划方案，项目推广各种资金投放计划，预算和部门工作计划，经总经理批准，赋予实施；三、督促、参与项目营销策划方案的实施，根据政府的政策导向，市场调研的资料进行分析，及时组织调整营销策划的计划；四、负责营销策划资金投放计划，行政费用预算资金的使用其结果报常务副总经理审核，呈送总经理批准实施；五、负责建立分管部门的各类统计档案，及时将报表、处理意见、市场调研呈送总经理，便于总经理及时掌握情况，为决策提供依据；六、负责组织每周五所管部门的工作例会，听取汇报上周工作计划的落实情况，协调所管部门间需要解决的问题，同时按照总经理的工作安排，及与会同志的合理化建议，决定下周的工作计划。七、完成总经理交办的其他工作任务。总工程师岗位职责一、在总经理的直接领导下分管工程部工作；接受顾问总工程师的业务指导，对总经理负责；二、遵照国家工程建设的相关政策、法规、规范，强制性条文，在工程项目建设过程中加以贯彻实施；按基本建设程序办事；三、组织编制建设工程资金投资，使用计划，工程预（决）算，工程进度计划，成本控制措施，质量管理控制，相关工程管理制度，报常务副总审核后，呈送总经理批准实施；四、参与工程项目投资策划，项目可行性研究，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施工图纸设计，并审核其合理性可行性；参与工程预（决）算的编制，负责工程施工管理贯穿工程全过程；五、结合项目建设的实际情况，督促落实各项施工计划，随时处理变更，调整工作计划和资金调配；六、负责参与工程施工招、投标工作，编写施工合同的相关内容，报常务副总审核，呈送总经理批准；七、积极协调与项目有关各单位的关系，使工程又好又快推进；八、负责建立分管部门的各类统计档案，及时报常务副总审核，呈送总经理；九、完成总经理交办的其他工作任务。办公室主任岗位职责一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责；二、负责起草公司综合性文件，通知、报告及领导的重要讲话文稿等；根据总经理的决定及时向各部门传达各项工作指示，做好落实、督办，反馈记录、总结；三、制定规范行政工作管理程序，行政费用预算和部门工作计划，经常务副总审核，呈送总经理批准后执行；四、负责公司行政证件年审和使用管理工作；公司固定资产，低值易耗品，办公用品购置、调配、使用的管理工作；公司安全保卫；水、电设备购置、安装、维护、保养的管理工作；公司食堂、宿舍、车辆的管理工作，认真组织、参与外事活动的后勤保障工作；五、负责公司公文处理工作，批转各种来往文件，对文件进行收发分检、登记、编号、传阅、催办、立卷、归档以及报刊、技术资料的管理工作；六、负责公司相关印鉴使用保管；介绍信、证明等的开具；函、电收发工作，并做好存根和保存；负责各部门印章的刻制、启用、更换归档；七、

负责旅差费、通讯费、伙食费、车油费、办公费报帐审核、登记；车辆出入库、里程费用（油料、过桥过路、停车、保洁）工作日记的核定，做好食堂、宿舍的管理工作；八、编制人事、行政管理制度和效能考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇；编制公司全员学习、培训工作计划，报常务副总审核，呈送总经理批准后执行；九、负责公司人事档案和人力资源储备、聘用、辞退、人事岗位调配、劳动合同签订、工资福利待遇、奖罚、职务业绩考评的管理工作，做好人员任职、离职的交接工作；十、提高企业文化思想内涵，倡导团队精神，增强员工的凝聚力、责任感，做好与政府劳动管理部门的协调工作；十一、负责建立部门的各类数据统计报表档案，报常务副总审核。呈送总经理；十二、完成总经理交办的其他工作任务。开发（前期）部负责人岗位职责一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负责；二、负责公司行政接待及相关事务的管理工作；三、负责公司重大公关活动的策划，协调制定企业危机公关预案，出现问题按预案要求，协调公司部部门积极参与公关活动；四、积极做好社会和政府资源的开拓、管理、维护；尤其是与公司经营活动相关的社会和政府资源的维护；五、负责办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文；六、参与工程项目的投资策划，项目可行性研究，总体规划审核等工作；七、负责建立部门各类数据统计报表档案，报常务副总审核，再呈送给总经理；八、完成总经理交办的其他工作任务；策划销售部负责人岗位职责一、在企业副总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责；二、编制项目营销策划方案，项目推广资金的投放计划（分阶段，特殊阶段措施和强度），部门的工作计划，经副总经理审核，呈送总经理批后执行。三、积极参与项目投资分析、规划方案、户型设计（特别应调查地方特色及人们的生活习惯）、景观布局、楼宇室内、外主要建料、规格、色彩选用（应符合国家现行规范要求，体现节能、节水、节地、节材和环保）。四、密切关注房地产业的市场趋势，政府的调控政策，市场调研信息，提出项目建设速度，产品投向市场的时间，即时调整营销策划的计划，以适应工作需要，报副总审核，呈送总经理批准后执行。五、承担办理、申报、协调工商、市容、城管等部门相关的事务，做好项目形象的宣传，形象塑造；适时发布宣传广告以及相关设施的报批手续；经调查比较后推荐、选择媒体、广告商，活动的承办单位等。六、编制项目销售方案，置业顾问培训和部门工作计划，营销中心整体形象，置业顾问接待顾客的仪表、语言都应规范，在销售方案报副总审核，呈送总经理批准后执行。七、在深入了解市场及同边情况前提下，结合规范合同及相关的资料，编写销售讲义，购房协议，做好合同签约，科学合理地提出楼盘定价。八、密切注意市场，积极调研，收集资料，了解同行，开拓市场，挖掘潜在客户，做好客户资料的分类整理，督促做好售后报备、服务工作；建立报备公文档案，及时将每批（次）报备数据统计表送副总审查，呈报总经理。九、完成分管副总经理交办的其他工作任务。销售人员岗位职责1、在策划销售负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、参与编制项目销售方案和部门工作计划，积极参加置业顾问的培训。3、了解开发项目的目标，参与户型设计，景观布局营销方案的讨论，提出自己的看法和建议。4、参与购房协议、合同签约，楼盘定价；做好个人仪表仪容，热忱微笑接待客户，努力做好由卖房

——

推销

——

置业顾问的个人角色转换。5、注意市场动态，做好客户资料分类、整理，为开拓市场，挖掘潜在客房献计献策。6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。办公室工作人员岗位职责1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、起草公司综合性文件，通知、报告及领导的主要讲话文稿；公司来往文件、通知、信件、、电子文件、图档的分类编号登记、收发、传阅、立卷、归档、报刊、技术资料、图书的整理归档。3、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购发放、储备、保管，做好发放记录。4、负责办公场所、食堂、宿舍水电和公共设施的配备、安装、维护保养。5、负责公司全员考勤管理工作。6、完成行政人事部负责人交办的其他工作。7、在行政人事部门负责人的领导下工作，对本职工作负全责。8、参与编制人事、行政管理制度和考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇。9、参与各部门的人力管理和思想政治工作，执行全员学习，培训计划，积极发现人才，向公司总经理推荐。10、做好公司人事档案管理和劳动合同管理，参与人员任职，离职的交接工作。11、及时了解政府劳动管理部门的政策，参与协调政府劳动管理部门的联系。12、做好本部门数据统计报表，报行政人事部门负责人、常务副总审核，呈送总经理。13、完成行政人事部门负责人的其他工作。

预（决）算员岗位职责1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、编制工程预（决）算，参与工程施工合同的签订工作。3、审核工程概、预算，审核工程竣工结算，参与现场变更联系单的会签；控制工程投资工程造价，在调查研究的基础上提出合理化建议，参与无价材料的价格及补充定额测定确认，委托结算审计，参与做好备案材料的准备。4、协助财务部审核工程项目付款情况。5、参与工程项目投资策划，项目可研、工程验收，适时进行预（决）算的工作。6、建立本职范围内各类数据统计报表档案，按月报送工程部备用。7、完成工程部负责人交办的其他工作。工程部组织机构及职责第一章组

织

机

构一、岗位设置原则工程部岗位调设置依据以下原则：（1）精干高效的原则；（2）灵活弹性、相对稳定的原则；（3）因事设岗的原则；二、组织机构1．工程部的编制工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理（公司副总经理）、总工程师、项目部人员组成。工程部经理（副总经理）、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。2．现场项目部编制现场项目部直接接受公司工程部经理（副总经理）及总工的领导，并对其负责。项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干（一般每10万方项目配备专业工程师3名，分别为土建、水暖、电气、各1名）。本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。第二章

部

门

职

能一、工程部部门职能工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括：1．配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析；

2．负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工；3．负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟；4．负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理；5．严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理；审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务；指导、监督、检查监理公司的工作；6．组织工程竣工验收及物业移交工作；负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。7．协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。二、项目部部门职能现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：1．项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制；2．组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系；

3．组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。4．组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作；

5．负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。6．负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现；7．负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调；8．对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。第三章

职位说明书一、工程部经理职位名称工程部经理所属部门工程部直接领导总经理工作场所办公室、现场职位概要负责所有开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导；职位要求1．要求熟悉房地产开发项目工作程序；熟悉相关法律法规；2．严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题；工作内容1．主持工程部的日常行政和项目目标管理工作；保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施；2．参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审；协助前期工作的开展，确保工程按时开工；3．组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订；4．审批监理单位编写报批的监理规划；审批施工单位施工组织设计和专项方案；5．对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制；6．组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。7．完成公司领导交办的其他任务；二、项目部经理职位名称项目部经理所属部门工程部直接领导工程部经理、总工程师工作场所办公室、现场职位概要为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导；负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。职位要求要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规；能制定项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题；工作内容1．认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2．配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。3．作好项目质量、进度、投资、安全控制；严格执行与各单位签订的合同条款；控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款；4．参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；

5．严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理；6．按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求；7．组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场；8．办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作；9．协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系；10．完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。三、土建工程师职位名称土建工程师所属部门项目部直接领导项目部经理工作场所现场职位概要负责开发工程土建专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1．要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2．要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1．负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2．参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3．负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4．参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5．协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6．严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；

7．协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。8．及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。9．配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。

10．完成领导交办的其他工作；四、水暖工程师职位名称水暖工程师所属部门项目部直接领导项目部经理工作场所现场职位概要负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1．要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2．要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1．负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2．参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3．负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4．参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5．协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6．协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7．严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；8．协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。9．及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导10．配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。

11．完成领导交办的其他工作；五、电气工程师职位名称电气工程师所属部门项目部直接领导项目部经理工作场所现场职位概要负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1．要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2．要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1．负责电气（强、弱电）专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2．参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3．负责电气专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4．参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5．协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6．协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7．严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；8．协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。9．及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。10．配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作；11．完成领导交办的其他工作；第四章工作制度工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。一、工程部工作目标管理规定工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。1.工程部工作目标、计划的制定1．1工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。1．2项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。1．3各单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。1．4工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。2.工程部工作目标、计划的考核2．1工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。2．2工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。2．3将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。2．4工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。3.工程部工作目标、计划的调整工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。二、工程部资料与文件管理规定1.工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。2.公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；3.由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；4.设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；5.项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确定工程项目资料的完整、正确和安全；6.工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作；7.项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管；三、工程项目文件资料的签收传递规定

1.设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记；

2.设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收；

3.对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；

4.所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；5.工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。四、图纸会审，技术交底制度1.设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。2.项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。4.总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。5.项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。6.技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。五、工程现场管理规定1.工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。2.工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。3.各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%；4.根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收；5.针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位；6.现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核；7.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。六、用章制度1.项目部章是根据公司开发项目而设立，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为“沈阳XX实业公司****项目部”；2.项目部用章应严格遵守公司用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管；

3.项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为；4.需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表”上登记，经项目经理签字批准后予以盖章；七、考勤制度1.本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定；2.部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤（现场管理人员在施工现场进行考勤），考勤结束后进入各自岗位工作；如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排好工作后方可离开。3.工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理；在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工（钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。4.加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。5.每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给主任办公室。八、工作日志、月报制度1.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。2.部门经理，项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。3.每月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况（部位、人员、机械、安全文明施工）、施工质量（原材料的质量检验，工序质量检验），施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。4.项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。5.工程部经理编制工程部工作月报，上报公司。6.工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。九、设计变更制度1.应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。2.各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。3.工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。4.所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。5.设计院以邮寄、等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。6.项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。7.各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。8.设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。9.经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。十、签证管理制度1.签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。2.发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。3.现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。4.一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额（或天数），项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。5.工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定6.已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。7.凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。十一、工程款支付程序1.施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。2.专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核算。3.成本控制部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。4.项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，报副总经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。5.批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。6.如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核算人员进行解释。招聘及入职流程初试：1、应聘人员投递简历；2、招聘负责人根据公司职务要求依据应聘者工作经历按照部门整理简历；3、招聘负责人与招聘小组成员预约面试时间；4、招聘负责人安排做好初试前准备工作（准备物品：公司简介、应聘登记表、笔、应聘指示牌、订书器、订书钉、胶水、安排好应聘人员等待处及面试处）；5、文员按照招聘小组要求通知初试者到公司面试；6、文员给予初试者《应聘登记表》让其填写完整，并告知将照片贴好，所有相关复印件附后，阅读公司简介；7、文员按照通知应聘者时间顺序安排应聘者面试顺序；8、文员引领应聘者到招聘指定办公室；9、初试主考官首先检查应聘人员所有证件原件，后进行面试；10、文员看到应聘者从招聘办公室出来后主动引领下一位至招聘指定办公室；11、招聘小组商定复试人选，并整理好复试人员名单及相关材料；复试：12、招聘负责人将招聘结果向相关领导反馈后确定复试时间；13、文员通知复试者复试时间，若有初试时证件不全或照片未带者一并补齐；14、文员帮助照片和证件未补齐者整理补齐资料后，将复试者《应聘登记表》送至复试指定办公室，供复试小组成员先熟悉复试人员的情况；15、文员告知等待者阅读公司简介；16、文员按照通知应聘者时间顺序安排应聘者面试顺序；17、文员引领应聘者到复试指定办公室；18、招聘小组面试后交换意见；19、文员看到应聘者从招聘办公室出来后2分钟后（交换意见时间）主动引领下一位至复试指定办公室；20、复试结束招聘小组立即商定人选；入职：21、文员通知新员工入职日期，新员工上岗；22、文员将人事档案资料收集齐全后备案；人事档案资料：包括人员简历、一张一寸照片、身份证、学历证、职称证等所有证件原件，经文员复印后存档。23、文员将《新员工须知》发至新员工手中，以便新员工尽快了解公司情况；24、让新员工观看公司简介PPT版本；25、到公司后学习公司制度、组织架构及自身岗位职责；26、新员工进入工作状态；27、向主管上级依据员工试用期（1—3个月）的表现提出转正申请；28、新员工经主管上级同意到行政人事部领取《新员工转正申请及核定表》，填写完基本情况及述职报告后上交主管上级；30、新员工主管上级填写意见后交至行政人事部；31、人事负责人填写完意见后，经新员工主管副总、项目总经理、常务副总及总经理审批后，予以正式转正；32、行政人事部将员工《新员工转正申请及核定表》备份一份。应聘人员登记表应聘职务：填表日期：年月日姓名性别出生日期民族籍贯婚否身高体重血型职称学历专业身份证号固定手机希望薪金学习经历起止时间毕业院校专业担任职务工作经历起止时间工作单位及其职务证明人及单位月薪离职原因家庭成员姓名年龄与本人关系工作单位联系面试意见办公室：主管副总：项目总经理：常务副总：总经理：董事长：备注：1、试用期工资原则上是基本工资的80%。2、试用期时间为1——3个月。3、员工绩效工资和每年年终效益奖金的具体数额由公司领导层协议商定。新员工转正申请及核定表姓名：性别：年龄：学历：职务：身份证号：毕业院校及专业：详细地址：试用期间：自年月日至月日转正类别提前转正（）正常转正（）延期转正（）述职报告拟给职位：自年月日起以职务任用拟给工资：元人民币直接主管意见人事部意见主管副总意见项目总经理意见常务副总意见总经理意见备注：职工休假请假、业务招待费及差旅费管理制度参考公司各项标准及原则具体执行。附件：新员工须知————————先生/女士：欢迎您成为沈阳XX实业公司的一份子，为了您更快地了解公司各方面情况，特将如下信息提供给您，以帮助您能尽快融入到公司氛围中。一、作息时间：工作时间：8：30～12：00，13：00～17：00午休时间：12：00～13：00（12：00开始用餐）每周五17：00～17：30为大扫除时间每天上下班需在大厅签到二、各办公室的卫生由各部门工作人员自行负责，公共区域由保洁员负责。三、公司部门部门工程副总工程部行政人事部合约部财务部技术部开发部销售部公司：公司：四、在餐厅用餐时，绝不允许浪费粮食。五、公司高管及各部门经理每周六上午九点召开工作例会（如参会人员不在公司，需委托其他人员参加，被委托人及时做好会议内容传达且协助委托人落实相关工作）例会具体流程：（一）员工必须每周五下午3：00前填写完《周工作计划总结表》（新员工向文员索取《周工作计划总结表》电子版），并以附件形式上传，以邮件形式发送给本部门经理及行政人事部各一份；各部门经理须在每周五下午4：00前填写完《周工作计划总结表》，并以附件形式上传，以邮件形式发送至行政人事部。（二）行政人事部汇总后上报公司领导，作为周六上午例会内容。（三）公司行政人事部负责督促检查各部门工作计划的执行情况，并将其检查结果纳入员工考核范围。诚挚地希望您能顺利通过试用期，成为公司的一名正式员，在XX实业公司的发展壮大史上留下您的足迹，同时实现您个人职业生涯的飞跃。最后祝您工作顺利，快乐工作！沈阳XX实业公司年月日议事制度一、总则为了把会议议事作为工作的重要环节和汇报工作情况、解决各类问题的主要渠道；以及下一步工作的指南，保证执行民主集中制，坚持重大问题集体讨论决定的原则，特制定本制度。二、议事类型（一）例会1、会议时间：除特殊情况外，每周六上午为周会时间。2、参加人员：公司高管及各部门经理。如参会人员不在公司，需委托其他人员参加，被委托人及时做好会议内容传达且协助委托人落实相关工作。3、例会具体流程（1）员工必须每周五下午3：00前填写完《周工作计划总结表》，并以附件形式上传，以邮件形式发送至本部门经理及行政人事部各一份；各部门经理须在每周五下午4：00前填写完《周工作计划总结表》，并以附件形式上传，以邮件形式发送至行政人事部。（2）行政人事部汇总后上报公司领导，作为周六上午例会内容。（3）会后文员整理好会议纪要，将《周工作计划总结表》及会议纪要一起发送给参会人员。（4）公司行政人事部负责督促检查各部门工作计划的执行情况，并将其检查结果纳入员工考核范围。（二）专题会议根据工作需要召开专题会议时根据情况临时通知三、会议准则（一）会议时间任何人不得迟到、早退或无理由无故不参加会议。如有特殊情况确实不能参加会议，必须经主管上级批准。（二）对会议中的机密，任何人不准外传、泄露。考勤管理制度一、总则为促进公司规范化建设，维护正常的办公秩序，提高工作效率，结合公司实际情况制订本制度。二、公司作息时间安排日常办公上班时间为：上午：8：30～12：00午休：12：00～13：00下午：13：00～17：00施工期间上班时间为：上午：8：00～12：00午休：12：00～13：00下午：13：00～17：00公司实行每周6天工作日的工作周制度，周六作为全体员工学习交流时间。三、考勤范围公司员工一律按照考勤制度执行，（总经理、常务副总、项目总经理、工程副总除外）若有特殊原因不考勤者须经总经理批准。四、类别（一）迟到、早退为鼓励员工准时上班、准时下班，公司以10元/10分钟为单位来计划其迟到、早退处罚金额。例如：迟到30分钟，处罚金额为30元。（二）旷工以下情况视为旷工：●员工未事先申请或告知直接上级而未到岗；●请假到期未办续假手续的缺勤；●迟到或早退连续时间达3小时，视为旷工半天，并以此类推。旷工一天扣除其当月三倍的日平均工资。当月累计旷工三日按自动离职处理。五、加班（一）可凭经批准的《加班单》抵冲事假，但跨季度无效。其抵冲比例为加班1：1.(二)加班抵冲事假，必须在员工处理、安排好本职工作的前提下，由员工本人提出申请，经上级批准，人事备案后方可实施，且只能在一个季度内调剂，跨季度不得调剂。六、考勤说明(一）员工由于特殊原因未签到时，须填写《未考勤说明》详细说明其情况，员工因休假或出差不能签到的及时通知办公室。《未考勤说明》在一个工作日内填写视为有效，否则按事假处理。（二）凡不按规定办理请假相关手续的，记为旷工。（三）员工休假前应妥善处理其工作，且在休假期间保证开通，并与公司保持联系。（四）满勤奖：集团公司员工如当月满勤（无迟到、早退、旷工、请假），可一次性奖励100元，并在当月工资中体现。（五）考勤人员负责每月填写《月度考勤统计表》并于次月3日前上交人力资源部，人力资源部需于次月8日前制定完当月《工资表》经项目总经理、常务副总、财务总监、总经理审批后发放。员工外出办事登记表部门姓名外出时间事由主管上级签字未考勤说明姓名部门事由单次未考勤日期和时间月日上班：下班：证明人连续未考勤日期和时间月日时至月日时共天部门经理：主管副总批示：注：1、因工作原因没有按时考勤者，在一个工作日内填写此说明视为有效。2、因工作原因，未能考勤，需有证明人签字证明。加班审批单年月日平常加班（）休息日加班（）节假日加班（）项目任务加班时间————时起————时止最终核准时间————时起————时止申请人：部门经理：主管副总：职工休假请假制度一、休假制度（一）国家法定节日1、全体职工放假的节日：（1）新年，放假1天（1月1日）；（2）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；（3）清明节，放假2天（农历清明当日）；.(4)劳动节，放假１天（５月１日）；（５）端午节，放假1天（农历端午当日）；（6）中秋节，放假1天（农历中秋当日）；（7）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。2、部分职工放假的节日及纪念日：（1）妇女节（3月8日），妇女放假半天；（2）青年节（5月4日），14周岁以上28周岁以下的青年放假半天。（二）探亲假（上级公司派驻人员的探亲假）。（三）婚假1、婚假是指单位职工结婚而享受的假期。法定婚假为3天。符合晚婚年龄（男年满25周年、女满23周岁）的初婚者，可以享受法定婚假，不能享受晚婚。2、职工在休婚假期间，工资福利待遇不变。3、职工休婚假，须经本部门负责人、分管领导同意后，报请项目总经理批准，并送人力资源部登记备案。（四）女职工产假产假是指女职工生育子女时所享受的特殊假期。1、产检假（1）怀孕第1——6个月，可享受1天假期，用于妊娠确认，申请生育指标，以及生产培训等。（2）怀孕第6和第7个月，每个月可享受1天假期。（3）怀孕第8个月，可享受2天假期。（4）怀孕9个月以上，可享受4天假期，但其中2天已包括在预产假中。2、产假（1）女职工生育享受30天的产假，不包括15天的预产假。（2）产假中包括公休日和国家法定节日。产假期间基本工资不变。（3）女职工产假期满后，因本人身体原因仍不能工作的，经医疗单位证明需继续休假的，其继续休假期按病假处理。（4）属于晚育的，男职工可享受最多不超过七天的（按照当时工作情况决定）护理假，工资、奖金和其他福利待遇照发。（5）女职工休产假，须经所在部门负责人、分管领导同意，报请总经理批准，并送人力资源部登记备案。（五）丧假丧假是指职工的直系亲属死亡时，为料理丧事而享受的假期。直系亲属包括父母、配偶、子女及配偶的父母。1、丧假为5天。如果职工死亡的直系亲属在外地，需要职工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近，另外给予职工路程假。2、职工在休丧假和路程假期间，工资福利待遇不变。职工在途中的车船费等，由职工本人自理。3、职工休丧假，须向所在部门负责人、分管领导报告，并报人力资源部登记备案。二、请假（一）病假病假是指单位职工患病，经医疗机构证明不能坚持正常工作，需要治疗或休养而享受的假期。1、职工请病假需持有医疗机构出具的病假证明，经所在部门负责人、分管领导同意，报请总经理批准方可休病假，并送主任办公室登记备案。2、职工请病假期间的待遇：职工在医疗期间，7天以内的全额发放病假期间工资，7天以上到15天之内的按工资总额的70%发放，15天至30天之内按工资总额的50%发放，病假期间福利待遇不变。3、职工一年内病假累计超过有效工作日一个月的，不参加当年年度考核，不确定考核等次。（二）事假事假是指职工因私事必须处理，经公司批准的假期。1、职工请事假在1天以内的，须经所在部门负责人同意；1天以上的须经所在部门负责人和分管领导同意，报请项目总经理批准；部门负责人请事假须经分管领导同意，报请项目总经理批准。2、因急事无法事先请事假的，应及时打向部门负责人或分管领导请假。上班后及时补办相关手续。3、职工事假期间的待遇：职工事假期间不享受工资及福利。4、职工当年事假累计超过7天的，不参加当年年度考核，不确定考核等次。三、其他1、职工休假、请假，均需书面申请，写明理由和期限，并按本制度中的有关规定，由所在部门负责人或有关领导签字同意后，由本人及时送人力资源部登记备案。2、职工休假、请假做好工作的衔接，不得贻误或影响工作。3、对未按审批权限办理请休假手续而擅自离开工作岗位或未办续假手续而超假者，一律按旷工论处；连续旷工时间达3天者，作自动解除劳动合同处理；员工无正当理由经常旷工，从旷工的第一天起，一年内累计旷工达10天者作自动解除劳动合同处理，旷工期间按实际旷工天数的3倍扣发工资。4、办公室主任负责休假、请假的登记备案工作，年终负责将单位职工休假、请假、补休情况予以公示；财务部门负责按本制度的规定核报有关费用。5、月计薪天数为30天。当月入职不足10天的，按实际出勤数计算工资。6、本制度从颁布之日起施行。四、请假流程（1天之内，含1天）到行政人事部考勤处领取《请假单》→部门经理审核→→本人将《请假单》及时上交行政人事部→行政人事部备案（1天以上，不含1天）到行政人事部考勤人员处领取《请假单》→部门经理审核→主管副总审批→本人将《请假单》及时上交行政人事部→行政人事部备案附表：请假单日期：请假原因：请假起止时间：年月日时——月日时请假人：部门经理：人事部长：主管副总：差旅费管理制度一、制定的目的和原则为了进一步加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活的便利，根据目前消费水准，结合公司的实际情况，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，特制定本制度。二、适用范围（一）本办法适用于公司本部。（二）公司所属各部门可在不超过本办法标准的基础上，结合所属单位的实际情况，通过有关法定程序，制定差旅费开支的具体规定，报公司财务部备案后执行。三、出差前借款审批实行出差审批制度。员工因公出差前，应填制“出差费用预算审批表”，经部门负责人及分管副总批准后，到财务部门办理预借差旅费手续。对以前借差旅费未归还的本次不再预借款。出差结束，差旅费报销应在3个工作日内办理完毕，预借的差旅费多退少补。未按上述规定执行的，一律不予报销。四、报销期限（一）差旅费用报销手续必须在出差回来抵本部之日起3个工作日内办理完毕。特殊情况不能按时履行报销手续的，最长时间不超过7个工作日。（二）对未按规定时间办理报帐手续的，其出差借款就由公司财务部门在本条第一款规定的差旅费用报销手续截止日后，公司发放工资时在其工资中予以扣除，直到扣完为止。（三）出差人员预借的差旅费报销时“多退少补”。（四）考虑到驾驶员出差时间不确定性，为不影响公司领导出差办事，对驾驶员的差旅费借款核定3000元以内周转使用。五、交通费开支标准出差期间交通费用的开支（一）乘坐车、船、飞机等交通工具的等级标准。人标准工具火车轮船飞机其它交通工具单位主要负责人软席车二等舱普通舱位按实报销其余人员硬席车三等舱普通舱位按实报销（二）上表所列其他交通工具不包括出租汽车。员工出差期间，市内交通按10元/天报销，原则上不允许乘坐出租车，确因工作需要坐出租车的，事后应作说明，并在发票上注明起止地点。（三）乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。（四）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司总经理或董事长批准后方可乘坐飞机。（五）乘坐火车符合本条第（三）款规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬位票价（另外加收的空调费用不计入座位票价之内）的一定比例发给个人补助费：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价和60%计发，乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车，分别按其硬席座位票价的30%计发。（六）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果乘硬席座位，也按本条第（五）款规定的硬席座位票价的比例发给。（七）夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6个小时的，每人每夜加发一天的伙食补助费。在三小时以上不足6小时的减半发给，不足三小时的不发。（八）公司享受年薪的员工不享受公交补助。六、住宿费开支出差期间住宿的开支。出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。标准地点县或县级市（含乡镇）地级市省会城市北京市、上海市、厦门市和广东省、海南省单位主要负责人120180200240其余人员一人出差100120150180两人同行50608090（一）出差住宿费用在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过限标准的部分不予报销。实际住宿费低于规定限额标准的部分，以及投宿亲友等无住宿发票的，奖励出差人员相应住宿标准的50%。（二）出差工人员由接待单位免费提供住宿的，一律不予报销食宿费及奖励。（三）出差人员中有一人为异性，视同单独一人出差。（四）公司领导因外事活动需要超标准住宿的，应在“差借款（预算）审批表”中予以注明，按实报销。（五）随公司领导一同出差的主要随行人员，确因工作需要，经事先批准，可享受同行领导的住宿费标准。驾驶员住宿费按随车人员标准执行。（六）公司领导一人出差住宿费标准上浮30%。七、出差招待出差期间若需发生业务招待费，按公司业务招待费的开支及报销规定执行。八、伙食补助出差人员补助实行定额包干，按出差的日历天数计发，不足一天的按全天计算。（一）出差补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：县级和县级以下地区（含乡镇）20元，地级市30元，省会市40元，特别指定地区50元（按在该地区的实际住宿天数计发补助费，特别指定的地区指广东省、海南省全境及北京市、上海市、厦门市），在途期间按到达地区标准计发补助费。（二）为鼓励出差人员乘坐火车和轮船，节约开支，鉴于在途期间伙食费用较高等原因，对连续乘车（船）每满12小时的，加发伙食补助费30元。途中中转不住宿的，前后乘车（船）时间可合并计算。（三）到所属单位工作，因工作所在地不在市区而影响正常就餐的，每天补助10元；公司职员下乡扶贫及经批准赴外公派学习或培训的，1个月内按规定的出差标准发放补助，连续时间超过1个月的，每天补助20元。在驻外机构工作的公司职员按实际驻外天数每天补助20元；实行集中就餐的，各驻外机构应设立伙食费收支明细帐，就餐人员按实缴付伙食费，严禁以定额缴纳伙食费的名义变通报销有关费用。（四）出差人员食补助以后，不得报销各种餐费饮料费等费用，公司组织团队出差，其食公司或客户统一安排和结算的不享受任何补助和奖励。（五）出差人员在系统内驻外机构食堂就餐的，应该实缴付伙食费，不得由驻外机构报销；属于业务招待的，按业务招待费的开支规定执行。（六）公司享受年薪的员工不享受伙食补助。九、差旅费报销手续（一）当一张发票包含多项费用时，出差人员就在发票等单据上按消费项目分别列示，在办理出差费用报销手续时，应按各项费用的审批程序办理审批手续。（二）每次出差的费用必须一次性全部结算报销（包括差旅费、业务招待费及其他费用），不允许多次出差费用累计一次性报销，也不得分割、拆零报销。（三）多人一同出差的，经部门负责人审核，可委托一人办理报销手续，亦可各自办理费用报销手续，但不得兼报他人费用。十、所属单位出差公司职员为所属单位办理事务需要出差的，其所发生的出差及与其有关的费用应按本办法有关规定在所属单位报销，公司不承担其费用。十一、本部人员长期驻外（一）公司本部人员到所属驻外机构长期工作（1个月以上），应由所属驻外机构提供住宿条件，住宿费用不予报销，未提供住宿条件的，由所在驻外机构按本规定或根据所在驻外机构的有关规定报销住宿费；伙食补助费按驻外人员补助标准（每天20元）予以发放，往返途中的伙食补助标准按本规定执行，上述费用应由所属驻外机人员伙食补助标准予以发放。十二、出差开会公司职员外出参加会议，会议通知注明食宿自理的，按正常出差费用报销；会议费用按实报销，只享受往返的途中补助；会议指定食宿地点和标准的，其费用按实报销，仅可享受往返途中的补助。业务招待费管理制度一、总则（一）为进一步规范财务行为，加强业务执行费用管理、控制和压缩费用支出，结合公司实际情况，制定本制度。（二）本制度适用沈阳XX实业公司。二、事前审批（一）需要发生业务招待费用，应事前申请，由申请人填写业务招待费用使用申请单，说明事由、开支额度，经部门负责人及分管领导签字，公司主要负责人审批同意后方可实施。（二）特殊情况事先不能履行批准手续的，应先通过等方式口头请求，并在事后及时补办书面批准手续。否则，不予报销。三、报销手续（一）报销业务招待费用，需经办人和证明人共同签字，并由部门负责人签字核准。（二）经办人凭业务招待费审批单及经有关人员签字的发票，到财务办理报销手续。（三）业务招待费用严格按照两支笔的审批程序，即必须由公司主要负责人和分管财务的领导同时批准同意；如公司主要负责人同时分管财务，应另指定一名审批人员。四、归口管理（一）业务招待费由办公室扎口管理，办公室凭业务招待费审批单的标准（见附表）具体安排。（二）报销业务招待费时，财务部和办公室必须同时按考核要求建立台帐，双方台帐记录必须保持一致，每月核对。核对时间为每月10——15日，核对内容包括：分类、全额等，差额分及时调整。（三）对属于业务招待费用性质的实物，由办公室专人保管，并按照业务招待费用的批准程序办理有关手续。（四）凡属于业务招待费开支的项目，不得以其他任何费用的名义变通开支。五、开支标准（一）宴请标准（见附表）（二）宴请之外的业务接待（包括馈赠礼品）开支单独申请。其申请由办公室统一收齐、登记。（三）对一次性金额5000元以上的业务招待费需经公司集体会办同意，并形成会办记录。（四）单项公关项目的业务费用单项列支，按批准的总额控制使用。附：宴请类型及标准类型每客招待标准（元）备注四人以下超过四人一般客人在食堂招待30——5020——40在外招待50——7040——60重要客人在食堂招待60——8050——70三级1500二级1200一级1000合同管理制度一、总则为了规范公司的合同行为，加强合同管理，防范经营风险，特制订本制度。二、合同管理原则（一）合同的订立和履行须符合《合同法》的规定。（二）应该遵循“事前签订”原则，即合同必须在业务发生前签署，原则上禁止未签署合同即开始履行经济活动。（三）合作方必须具有执行合同的相应资质和能力，能够切实扫行合同及有足够能力承担违约责任。（四）合同的签订和执行应围绕项目成本进行运作。三、适用范围及主办和执行部门本制度所适用的合同、主办部门和执行部门规定如下：（一）工程合同是指甲方直接发包工程项目而签订的合同，包括但不限于桩基础、土建、安装、装饰、区内市政配套工程、园林环境工程、工程监理等，也包括甲方直接供应的材料、设备等所签订的合同，包括但不限于电梯、水泵、消防设备、内外墙装饰材料等。其主办部门为经济部，执行部门为工程管理部；（二）勘察及委托图纸设计任务而签订的设计合同，其主办部门和执行部门均为技术管理部；（三）其它合同主办部门和执行部门可根据实际工作内容归属部门予以明确。四、职责（一）合约部职责1、负责组织编制《项目合约总体计划表》和《项目近期发包计划表》；2、负责拟定主办合同的合同范本；3、负责起草合同文本，其它部门配合。工程管理部门负责提供工程合同的有关施工、质量、验收各进度等要求，技术部负责提供工程合同有关设计方面的要求；4、负责组织合同的审核会签；5、负责填报主办合同的相关信息；6、参与审核合同进度付款和结算付款；7、负责建立各自业务合同台帐，并根据合同签订与执行情况及时更新；8、负责合作方违约责任的追究工作，并最大限度地保护我方利益。9、参与合同订立的全过程；10、负责熟悉合同条款并按合同条款执行；11、负责合同进度的把控、竣工结算资料的收集、审核和工程款项支付申请；12、承担经济部主办合同的全部职责；13、负责成本科目所属合同的合同编号、合同信息的报备及归档整理工作；14、负责合同的报备工作；（二）财务部职责1、参与对合同价款、付款条件、违约责任等条款的审核；2、参与审核合同进度付款和结算付款；3、参与供应商履约评价；（三）行政人事部职责1、负责合同用章的管理工作；2、负责合同正本的归档保存；3、协助合同主办部门处理合同纠纷事宜；五、合同的形成（一）直接发包类合同是指由于政府或行业垄断原因而形成的行政性收费合同，或土地购置合同；或者情况紧急时直接授予的各类合同。此类合同如果由于各种原因，没有合同文本或即使有合同文本，但合同要素不全的，合同主办部门在准备待签合同文本时必须附上政府或行业的收费文件，并就付款部门全称、收费名目、计算方式、付款方式、洽谈经过进行详细说明。（二）议标类合同是指通过议标流程而形成的合同，合同主办部门根据议标过程形成的记录汇总拟定待签合同文本。（三）招标类合同是指通过招标流程而形成的合同，合同主办部门在确认发出中标通知书后，根据所有的考察、资格审查、招标、评标和中标资料，以及招标文件所附合同文本和相关部门提供的合同内容，汇总拟定待签合同文本。六、合同要求（一）合同中必须明确合同范围、工期要求、质量标准、合同金额及组成、合同履行日期、付款方式、结算原则及方式、双方或三方权责、违约责任、争议解决方式及工程保修办法等事项。（二）形成待签合同文本：经过方确认和公司内部审查后形成待签的合同正本；装订完成的合同文本一般由对方单位先行签字，并加盖其单位的合同专用章及骑缝章，合作方加盖的合同专用章应清晰可辨认。合同主办部门负责检查任凭方的签字盖章是否符合要求。（三）填写《合同审批表》：合同主办部门负责组织填写《合同审批表》，合同主办人应填写中合同名称、建设方、合作方、合同金额以及简要填写合同签订重点内容，是否招投标等基本情况；先在合同主办部门内部进行审批流转，并负责组织按顺序报各级主管人员审核合同文本，认真回答各级主管人员提出的有关合同的相关问题并确保各级签署意见得到落实。在合同文本审批流转环节，如各审批部门提出修改意见，合同主办部门应结合审核意见，及时将合同正本修正完毕，重新执行合同审流程。（四）授权签字