建材公司组织架构及制度汇编

XXX建材有限公司制度汇

编目录公司简介……………………..……5组织架构……………………..……6岗位设置……………………..……7部门职责……………………..……8公司行政管理规章制度……………………..…..16物品管理规定……………………..…………17档案管理制度……………………..…………18会议管理规定……………………..…………24接待管理规定……………………..…………27印鉴管理规定……………………..…………30公司后勤管理规章制度#（二）原材料的验收与储存要求54预拌混凝土配合比设计管理………………….…58（一）配合比设计 .………58（二）配合比管理 ..….……58混凝土生产管理规章制度………..…59预拌混凝土生产过程的质量管理…………59（一）基本规定 .•:,.• 59（二）配合比的使用 ..:・..60（三）计量管理 .・：・.・61（四）搅拌管理 .・：・.・61（五）运输管理 :・.……..62出厂预拌混凝土的质量管理………………62（一）出厂混凝土的质量确认程序 ..…….62（二）出厂混凝土的质量检验 二……..63混凝土采购管理规章制度……….…..63.63预拌混凝凝土的交付…………….63预拌混凝凝土的现场验收与处理64预拌混凝凝土信息管理 64质量奖惩制度……………….…..65质检员奖惩制度…………….….……………65操作员奖惩制度…………….….……………65调度员奖惩制度 66・・材料验收员奖惩制度…………….….………67机电班奖惩制度・・・・・・・・・・・・・・・・・.・.・・・・・68材料检验员奖惩制度・・・・・・・・・・・・・・・・・.・.・・・69试验员奖惩制度・・・・・・・・・・・・・・・・・.・.・・・・・70资料员奖惩制度・・・・・・・・・・・・・・・・・.・.・・・・・71搅拌车司机奖惩制度71铲车班奖惩制度………………..……………75公司简介XXX建材有限公司成立于20n年1月30日，是XXX城市开发集团有限公司旗下的五个子公司之一，注册资金壹佰万圆整，公司主营建筑基础材料，生产、销售商品混凝土、砖及相关产品并提供服务。公司位于湖北省十堰市武当山经济特区，占地面积约为17000平方米，总投资目前，公司编制员工30余人，其中专业技术人员人员占70%以上。公司成立以来，坚持以人为本，秉承“质量第一，用户至上，精益求精”的质量方针，以高品质的产品、高效率的服务满足XXX集团建设及众多客户的需求。为“提升区域综合价值，打造国际一流旅游目的地”提供最坚实的基础。组织架构岗位设置部门职责一、综合事务部1、人力资源管理：负责公司人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系管理；2、印章管理：严格按照相关管理制度对公司、总经理等的印章进行控制、登记、审核、用印管理，并承担责任；3、办公用品管理：严格按照公司制度和与相关单位的合同，进行计划、采购、发放、登记，本着节约、必须的原则管理；4、接待和会务管理：根据公司业务需要和领导安排负责对外接待工作，组织安排公司相关会务工作；5、文秘工作：做好会议纪要、文件、工作总结和公文管理工作；6、档案管理：负责公司行政、人事档案的收集整理、编制、存档和技术档案的验收保管工作；7、车辆管理：负责公司车辆安排使用、维修、保养和日常管理工作；8、工作计划：牵头组织各部门编制公司周、月、季、年度工作计划，并检查落实情况；9、后勤保障工作：根据公司相关制度和配合单位合同约定，本着从紧节约的原则合理安排员工食、宿、办公等后勤保障工作；10、开发手续、对外关系：负责公司房地产开发的各种证件办理工作；来宾接待；对外关系处理；11、及时做好领导安排的其它工作。二、财务管理部1、严格按照国家的财务、税务法和公司财务管理制度开展工作，确保投资、融资和财务管理合法、合规、合理；2、负责与各股东单位联系，及时做好公司及子公司的注册和验资等工作；3、协调各部门及时做好公司的融资工作，确保公司资金运作、使用处于良性循环状态；4、做好公司的财务日常管理工作，及时确保债权的实现，严格控制各项费用的支出；5、及时向领导反映资金的存量及使用情况，各项目利益实现情况；6、负责与政府财政、税务和审计部门沟通，保持良好的关系，确保公司及股东单位的利益实现，适时准确反映投资收益情况，为召开董事会、监事会做好基础工作；7、做好会计档案；8、根据工程成本组成的信息和其它相关信息及时完成财务成本分析，为管理层决策提供依据；9、及时做好领导安排的其它工作。三、经营部管理职责.负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法，签订供需合同，其合同内容必须要严谨有效。完成公司下达的经营指标。.负责与施工单位对账、结算、收款工作，并及时与财务科联系，以确保账款到位，对货款回收负责。.掌握市场价格动态，树立成本意识，遇到价格让利等特殊情况预提前请示总经理。.负责承揽新工程及其相关工作。.及时掌握施工现场的有关情况，及时解决与客户交往中的实际问题；协助生产部协调解决生产过程中出现的各种问题；负责反馈施工现场的服务、质量等信息。.采用预付款供货方式，定期分析欠款户的结算情况，及时确立需诉讼的欠款客户，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。.负责所承揽的初次工地现场的勘察和工地基本情况的收集反馈工作。.负责了解顾客的意见、潜在需求信息及回访工作，并负责了解本市混凝土市场动态，为公司的经营提供可靠依据。.负责制定本部门的各项管理规章制度。四、材料评审小组管理职责.负责了解原材料采购市场信息，负责收集相关原材料样品交由试验室负责质检，并出具质检（试验）报告。.技术负责人组织响应的部门人员和部门经理进行评审，并出具评审意见表，参与人员签字认可。.负责评审内容必须包含：质量、产地、安全性、规格型号、价格、服务等内容。.评审要求：评审小组至少对二至三家供应商的产品进行对比，以确保产品质量与价格的合理性。.负责将评审意见表报公司领导审批。.负责合同的签订工作。.负责材料的成本管理与控制（材料验收控制、材料计划控制、材料价格控制）工作。.负责推广使用新材料、新工艺、新技术，降低材料消耗量，降低成本等工作。.负责制定相关原材料管理制度和规范。五、生产技术部管理职责1、生产部管理职责.负责混凝土生产过程的组织指挥和协调，确保实施生产过程中的组织安排、调控、管理等环节处于受控状态，保证产品质量。负责优质保量完成公司计划的生产任务。.全面掌握生产运行和质量动态情况，及时处理生产过程中出现的问题，并做好记录。.杜泽生产过程的人员、机械、材料、施工方法、工作环境的组织、协调、落实及相关的经营、试验、设备、材料等部门的沟通和协调。.负责生产现场环境的洗车台（砂石分离机）的正常使用管理。负责协调水泥浆水再造利用工作。.负责生产系统人员的日常管理、教育培训。.负责施工现场的勘察和生产过程中与顾客配合工作。.负责生产系统的生产安全、交通安全的教育、交底、培训工作。.负责生产统计、相关票据回收传递工作。.负责协调做好质量鉴定工作，负责解决生产过程中顾客提出的合理服务要求。.负责制定本部门的各项管理规章制度。2、生产调度管理职责.负责生产过程中的人员、接卸、材料、施工方法、环境的管理，经常与相关的营销、试验、质检、机电、材料等部门的沟通。.负责客户在生产中的具体接洽，并尽全力满足其要求。.负责搅拌车和铲车的调度使用管理，根据当日生产任务合理安排搅拌车运输，不得徇私舞弊，做到公平、公正、合理。.负责管理操作室的日常生活，了解施工现场用料情况，做好生产过程中与客户配合工作；对待客户语气和蔼、平易近人，对有页数要求（大方量，时间限定）的，在施工前与工地做好协商，安排车辆。.负责生产过程中一般突发事件的处理及协调工作。.负责协调做好开盘鉴定工作，负责解决生产过程中顾客提出的合理服务要求。.保证设备正常运转，服务生产，注意安全操作。负责生产线周边的合理服务要求。.负责安全生产管理，确保无安全事故发生。.负责定期对生产计量设备进行校准，发现误差时，应及时调整、校准，校准应有记录；负责洗车池的清理工作。3.操作室管理职责.根据当日的业务生产通知单内容要求，逐项输入电脑，并输入相应的配合比，服从质检员对配合比的调整和按指定的材料库号使用。.开盘前仔细核对电脑输入的内容是否与业务单上的内容相符，确认无误后，方可开机生产，若开机后发现工作单有误时，应及时中断生产进行更正。.开机前检查所有设备传动部位及搅拌机周边是否有人检修，确认无误后方可生产；检修设备时必须切断电源，并挂检修标识牌，做好安全防范措施工作。.在操作过程中，观察电脑屏幕计量数据变化情况及时调整，严格控制混凝土塌落度指标，塌落度控制应均衡，不得忽高忽低，造成塌落度波动较大，影响产品质量和工地投诉。.负责做好出车记录，分类整理当日出料单据，不得随意乱丢，便于生产数统计。.负责计量设备的校准工作，协助机电人员清理搅拌机，并搞好生产线操作室的环境卫生工作，完成当日生产任务后，及时清理干净搅拌机。.保持操作是设备及其所在环境清洁，下班后务必关机切断电源。4、机电班管理职责.负责贯彻执行上级规定的各项技术管理制度，并组织几点人员，拟定管理规定细则。.负责公司机电设备的定期维护、保养工作，确保设备正常运转；按期进行机械设备的技术摸底，掌握机械设备存在的安全隐患以备维修当中解决，建立机电设备巡查制度。.负责设备技术档案管理，每台设备的运行状态、生产混凝土生产数运转小时数、设备使用及保养情况，事故登记等工作。.根据技术档案和实际使用情况，提出年、季、月保养及修理计划并对大、中修设备交底及竣工验收工作。.负责给采购人提供零配件的型号、数量等，负责对机电设备的保养、维修、技术指导、并提供保养计划。.负责机电班技术指导工作，维修设备中的安全技术，技术交底要清楚，整体性要搞，负责公司内部的接卸设备的整改、加工的设计和制作，并保证机械设备无跑、冒、漏等现象。.建立机械设备登记卡片、台账、巡查、设备运转、保养、修理、事故等记录。.定期对生产设备进行巡查、检查，发现异常及时解决处理，在维修机械设备时，必须先切断总电源开关，并挂检修标识警告牌，方可进行。维修和清理搅拌机时，不得低于两人在场处理，防止发生安全事故，高空作业必须佩戴安全带，安全带必须固定牢靠，同时有人在场监护。.机电班长负责机电班的安全管理工作。5、试验室管理职责.负责贯彻执行国家有关法律法规、技术政策及现行有关实验的规范规程、试验方法。.负责进厂原材料的质量检验和混凝土出厂质量检验工作。.负责本实验室的仪器设备的正常管理和维护工作，负责仪器设备的定期检定工作。.负责制定实验室内部各项管理制度，负责试验资料的发放、统计、归档工作。.负责质量记录、资料的管理，按相关要求进行整理、分类、分项并归档。.负责混凝土配合比的设计和管理工作。.负责制定公司内部质量内控指标，并严格把关执行。.负责验证原材料的取样试验机最终检验工作。.负责质量管理中有关混凝土技术及材料试验工作中的质量责任。.负责进行混凝土产品质量、原材料质量的统计分析工作，并按时上报有关人员和部门。在工作中发现重大问题有权汇报、暂停生产。.对混凝土产品负有收集有关新技术、新产品信息，并积极进行技术开发、创新、技术储备的责任；并对混凝土的各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本的责任。.负责及时向顾客提供按规定要求的各项技术资料。6、质检组管理职责.负责原材料进场和混凝土生产到交付使用全过程的质量监督、检验、检查和控制工作。.负责对每车出厂混凝土的塌落度、拌合物性能等出厂前的检查工作。（3）负责操作员输入配合比进行核对和调整，监督执行生产配合比的有效实施。.负责开盘鉴定的具体操作，开盘前认真按原材料的单位混凝土配合比核对电脑数值。.负责对原材料场地的巡视和抽样检查工作。.负责混凝土生产过程中的混凝土工作性能的监测和抽查，有权在规定范围内进行混凝土配合比的调整。.负责工地现场质量跟踪，及时向技术负责人反馈质量信息，便于正确指导生产。.负责按国家规范标准对配合比执行情况、计量、混凝土搅拌等环节的质量监督检查工作。.负责对进厂原材料堆放、入库、验收、质量监督和抽样检测工作。六、车队管理职责1、车队长管理职责.负责公司的搅拌车辆日常全面管理工作。.负责制定搅拌车、铲车的维修、保养工作。.负责搅拌车辆年审、保险等工作的实施。.负责制订搅拌车辆的安全管理制度及安全教育培训工作。.负责车队安全运输工作。.负责搅拌车辆的安全事故的处理工作，加强搅拌车和铲车的维护，保证无故障车辆上路行驶。.负责搅拌车和铲车的各种零部件规格、型号等提供给采购人员。.车队长是安全运输管理的第一负责人。2、搅拌车司机管理职责.负责混凝土运输、防护及交付过程中的混凝土质量责任，按时到岗，按时接班，不得无故空岗。.服从生产调度和车队长的指挥，并积极配合质检员的质量检查工作，负责混凝土安全，保质保量的运输到指定地点。.负责对搅拌车的日常使用、维护和保养工作。.遵循搅拌车运输车辆管理制度和操作规程，遵守交通规则，安全驾驶。.发生交通事故或车辆故障，应及时向车队长或相关领导反应及时解决。.经常保洁车辆，清理污垢，保持车辆整洁美观。3、铲车班管理职责.负责当日生产混凝土所需砂、石物料得供给，确保生产用料正常，保持各个砂、石储仓处于满料状态，不得缺料影响生产。.负责进场砂、石堆放工作，保证送料车辆道路通畅，堆放场地保持整齐，分类堆放，不得混淆。.装卸砂、石时，按指定料仓装料，不得混杂和串仓。.服从生产调度管理，当班人员负责对搅拌机下料口、堆放场地的清理和洗车的清理.负责对铲车日常的维护和保养工作，向车队长提出维修保养计划。.负责铲车行驶安全，服从公司领导的其他工作安排。公司行政管理规章制度物品管理规定一、目的为加强物品的管理，控制费用开支，确保物品满足使用要求，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于XXX建材有限公司物品管理。三、控制要求（一）物品界定：参见附表“物品发放定额表”。（二）核定物品发放定额.各部门负责人要依据上年度物品的使用情况以及工作量，制定岗位物品消耗定额。制定定额时应做到科学适用，满足各级人员办公使用要求。.综合事务部要根据各部门上报的定额及各岗位的职责和工作量，制定统一的“物品发放定额表”。.如有临时追加业务时，另行提出专项费用申请，经主管领导批准后执行，不列入“物品发放定额表”。（三）提出物品需求申请.各部门根据在职员工的数量及批准的核定定额提出需求申请，填写“物品请购单”，综合事务部通过物品盘库清点结果进行综合平衡，制定出“物品采购明细表”。.各部门如有专项的业务或急需配备物品时，必须另行提出需求计划，当需求量不多时，可以在“物品请购单”备注栏说明，由综合事务部及时采购。.各部门“物品请购单”经部门预算管理员、部门负责人、主管领导批准后于每月28日交综合事务部。（四）制订购买计划.物品购买实行集中采购制。综合事务部根据各部门上报的需求进行汇总，拟定《月度办公用品采购明细表》，并报部门负责人、主管领导审核，总经理签批后由综合事务部统一采购。.综合事务部在编制“物品采购明细表”时，要按满足最高需求量和最低安全量的原则编制，要做到既满足使用，又不占用资金。并逐步杜绝临时采购和紧急采购的现象。（五）采购购实行定点定时集中采购，原则上每月2〜4日采购一次，在理顺后可以每季度采购一次。贵重物品应按实际需求量进行购买，避免造成物品积压和资金浪费。（六）入库.采购物品后，保管人员要根据采购明细对物品进行验收。.入库验收时，应严格按采购明细上所列的品名、规格、型号、合格证、说明书、数量、价款等进行验收，一旦不符合采购要求的，应予以标注退回。（七）物品的领用.各部门负责人持上报的“物品请购单”于每月5日到综合事务部领取物品，实行统一领用。.物品保管人员要对领用物品进行编号登记。.要合理使用物品，尽量减少损耗，严守物品领用制度，提倡以旧换新。对不能满足正常使用的物品经当场检验确认后，即时进行更换。.物品报废时应由使用部门填写情况说明，交综合事务部、财务管理部审核注销；员工调离时，须持“移交清单”将领取或正使用的物品交回原物，否则照价赔偿。.使用物品，要本着节约的原则，不允许浪费。（八）账簿登记、核对、物品盘点.物品保管人员根据留存的单据随时进行账簿登记。.综合事务部负责人应掌握每月物品采购、库存、发放、使用情况。在保证满足办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。档案管理制度一、目的为规范公司档案管理工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于XXX建材有限公司对文书档案和声像档案的管理。三、控制要求（一）文书档案管理.文书档案分为行政档案、人事档案、技术档案三类。1）行政档案包括：①重要会议材料，如报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议纪要等；②政府部门出台或发来的相关文件，包括通知、决定、纪要、决议、指示、条例、规定、计划等；③公司对外正式发文或与有关单位来往的文件，包括请示、报告、总结、计划、公函等；④公司的各种行政文件，包括决议、总结、计划、请示、工作协调单、会议记录、统计报表及简报等；⑤公司其他文件，包括合同、协议书等。⑥其它文件，包括档案移交清册、保管清册、销毁清册、工作标准、管理标准、工会资料等。注：公司对外盖章文件留一份存档。公司各职能部门及内部形成的文件，一份交综合事务部归档。（2）人事档案包括：①员工劳动合同书、入职登记表、应聘书、员工试用期考评表；②员工求职自荐（推荐）材料、简历、学历证明、各类资格证明的复印件等；③员工绩效考核材料、培训资料、小结材料、个人述职材料等；④人事任免、职工奖惩、工资、福利、调动、离职通知书；⑤公司员工花名册及其它有保存价值的文件资料等。（3）技术档案包括：①规划类资料，如设计任务书、规划成果资料等；②勘察类资料，如方案、勘察报告等；③设计类资料，如任务书、方案确认资料、施工图纸、审查资料等；④监理类资料，如规划、细则、月报等；⑤施工类资料，如图纸会审、工程变更、工程签证、施工组织设计、专项施工方案、竣工资料等；⑥综合性资料，如发件、收件、会议记录等。注：各类技术文档收到和形成当日要在本部门的“档案登记簿”上登记，以备查阅。.文书档案的归档、立卷管理（1）档案分类：依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别；（2）归档前将资料按类分组放置在待办卷宗内；（3）档案的立卷按永久、长期、短期分别组卷；卷内应把文件正文、底稿、附件、请示和批复按一定顺序放在一起；（4）每个档案案卷要及时整理，使之厚度适宜，一般应控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加称边，材料过宽应折叠整齐，字迹难以辨认的，应附抄件，并为每一案卷书写端正的标题；（5）对所有公司档案应按一定次序排列和存放，并确定保管期限。（6）应编制档案目录（卡片），并在每年年底对档案进行一次检查，清理不必要保存的档案。（7）文书档案存放的环境要求：干燥、整洁、无污染。（二）声像档案管理.声像档案：反映公司主要活动和其他单位形成的与本公司有关的录音、录像、照片。.收集、整理和归档（1）各部门形成和收到的声像资料应及时交综合事务部存档。综合事务部应对声像档案进行整理，其工作内容包括分类、组合、排列和编目。（2）声像档案的分类、编号照片档案按年代、事件分类，同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号，底片在卷宗内编流水号，格式为：卷宗号—流水号；录音带、录像带、摄像带按年代分类，按内容编号，同一内容分录几盘的应视为一宗卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。（3）声像档案应编注与其他载体档案相联系的参照号，其格式为：（档案形态）档号/（档案形态）档号。.声像档案的保管期限；应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。.声像档案的文字说明（1）文字说明的基本内容可包括事由、时间、地点、人物、背景、作者（摄制者）等。（2）文字说明的要求①准确揭示档案的内容，概括其全部信息，标注项目正确齐全；②照片的自然张（内容相似的亦可以若干张）编写文字说明；③录音带、录像带、摄像带按案卷编写文字说明；一组声像资料联系密切的也应加文字说明。该文字应简洁，通顺，时间用阿拉伯数字表示。.声像档案编制格式（1）照片编制按横写格式编制，其格式为：照片/底片—文字说明—参见号—摄制时间—摄制者；照片、底片以自然张为单元填写卷内目录。（2）录像带、录音带、摄像带的格式编制参照5.5.1的要求逐项填写；录像带、录音带、摄像带以盒为单元填写卷内目录。.声像档案的保管（1）声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。（2）底片册、录音、录像带、摄像带应立放。（3）存放磁带最好不用铁皮柜，对库存的照片档案，要一年检查一次。（4）对有共同主题的若干声像资料组成案卷，集中编放。（5）案卷内备考表，用于说明卷内声像材料的整理和变动情况。.建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等各项统计工作。三）档案的借阅、使用.凡需使用档案者，必须填写文件“档案借阅单”，依据借阅权限和档案密级，经主管领导签批后方能借阅。.案卷一般仅供在档案室看，立卷的文件、资料可外借，外借的须办理登记审批手续，填写“档案借阅登记审批表”。.借阅时间不得超过一个星期，到期需归还；如需再借，应办理续借手续。.借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散或损毁，借阅档案交还时当面查看清楚，如发现遗失或损坏应及时报告主管领导。.外单位借阅档案，经主管领导批准后方可借阅，且不得带离档案室，其摘抄内容需经主管领导同意且审核后方能带出。.建立声像档案借阅、使用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定使用范围。.声像档案原版一般不得借出档案室之外，如有特殊需要，经主管领导批准，备份后方可办理。.档案管理部门应主动向各部门及员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、工程信息等。（四）文书与声像档案的保管.应防止档案的损坏，确保档案的寿命，维护档案的安全。.公司应设立专门地点或专用文件库以保存档案。.做好档案室的防盗、防潮、防尘、防高温、防水、防火、防鼠、防强光等工作，门窗应结实牢固。（五）文书与声像档案的鉴定1.应从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值。2.确定各类档案的管理期限表，档案保存分永久、长期、短期三种，介于两种保管期限的，保管期限从长。（六）文书与声像档案的销毁对已失效的档案，要经过认真鉴定，方决定是否销毁，同时编制“档案销毁清单”，并永久保存；办理销毁手续征得归档部门和主管领导及总经理批准后方能销毁；销毁时要有二人以上监销，并在“档案销毁清单”上签字。会议管理规定一、目的为加强会议管理,确保会议的时效性和有序化，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于XXX建材有限公司的会议管理。三、控制要求（一）会议管理原则.精简高效：尽量压缩会议时间,减少会议频次，能合则合，能减则减，准备充分，发言言简意明。.实事求是：会议中汇报内容要具体详实，措施要切实可行，研究或讨论问题不可带有个人色彩。.目的明确：会议应确保围绕既定主题进行，不要偏离会议主题和不能形成会议决议或结果。（二）会议分类及其归口和协助部门.董事会级会议：公司董事会安排组织的例行或临时会议，董事会是其归口部门，综合事务部按照董事会要求负责会务工作。.公司办公会议：周例会、月度、季度、年度绩效考核总结会、总经理办公会、工作总结会及员工大会等。综合事务部是其归口部门，全面负责会议组织及会议安排事项，各部门协助。.专题项目会：公司范围内组织对内或对外进行的项目讨论会、业务会、座谈会、调度会、现场会、质量分析会、新闻发布会、招投标会、文体活动等专题性质的会议。会议牵头部门是其归口部门，全面负责会议组织及会议安排事项督办，综合事务部协助；若不能明确归口部门或会议牵头部门不便归口负责的，则由综合事务部归口负责全面组织会议和会议安排事项督办，相关部门协助。.部门内部会议：因工作需要仅限于本部门员工参加的各类会议，部门自行负责。（三）组织程序：董事会级会议组织程序遵照《公司章程》执行；公司办公会、专题项目会组织程序为：.会议归口部门根据拟召开会议的性质和目的填写“会议审批通知单”，确定会议时间、地点、参加人员、主持人、记录人、会议议程、其它要求等事项，经分管领导审批（重要会议需经总经理批准）后，由综合事务部下发各职能部门，由其负责通知参会人员。周例会等已形成既定制度的会议按照正常要求召开时不另行审批和通知；情况紧急时，归口部门可经主管领导口头批准或直接通知参会人员。.会议前准备归口部门提前布置好会场，包括安排会议室、清理卫生、制作安放各类标示牌、检查并调试会议用设施设备等工作。凡在公司内部举行的会议，会议地点由综合事务部按归口部门要求落实。归口部门提前准备好会议所需材料或物品,并摆放到位；其它参会部门准备好所需的材料或物品。.确定会议议程公司办公会、周例会会议程序是先由各部门汇报上周工作完成情况、本周工作计划以及需协调事宜；其次，主管领导总结和安排管辖范围内的事宜；最后总经理总结强调重要事项并安排总体工作。专题项目会和其它公司办公会按主管领导批准确认后的会议议程进行；若情况变化需调整会议议程时，会议归口部门视具体情况及时上报主管领导审批后执行。.提供会务服务会议归口部门指定专人进行会议签到、现场会议记录、会场秩序维护，若需安排食宿的则由综合事务部负责落实。会议归口部门负责会议茶水服务、设备操作、安全保卫和会后卫生清理等工作。.撰写会议纪要：会议结束后一天内归口部门指定的会议记录人将整理好的“会议纪要”报会议归口部门负责人审核，综合事务部核稿，报主管领导审批后下发相关部门。.会议督办：根据“会议纪要”中需有关部门或个人限时限量完成的事项和部门自行计划的事项，归口部门编制“会议安排工作督办表”，派专人督办，并及时将工作进展情况向主管领导汇报反馈。凡未按期完成和完成不达标的，按“会议安排工作督办表”的处罚措施执行。.部门内部会议组织程序部门内部会议可根据部门实际情况灵活组织安排；部门周例会和其它较重要部门内部会议必须形成“会议纪要”并呈报主管领导阅示；部门内部会议安排事项督办由部门自行负责。（四）会议纪律及处理.按时签到，不准迟到、提前退场。违纪一次罚款人民币50元。.禁止进行与会议无关或影响会议进行的活动，如吃东西、发出响声、交头接耳等。.手机设为振动，违反一次罚款人民币50元，并于会后交到财务管理部，综合事务部督办。.严格保守会议有关秘密信息。.凡违反会议纪律的，视情况程度，按照《员工奖惩条例》执行。接待管理规定一、目的接待工作是公司行政事务和公关活动的重要组成部分，是代表公司形象、提高公司声誉的窗口性工作，为使接待工作规范有序，体现公司良好形象，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于XXX建材有限公司接待工作的管理。三、控制要求（一）接待要求.接待人员（1）举止大方，语言得体，热情主动；（2）仪表整洁，风度优雅，女士可化淡妆，男士不宜留长发、胡须；（3）口齿清晰，语意表达准确，讲普通话。（4）指甲长度适宜，不允许涂抹有色指甲油。.接待礼仪（1）接待贵宾时要制定出“接待计划表”确定接待人员、车辆、食宿、地点、陪同人员等，并分步实施；（2）接待较重要客人时要到公司大门口或办公室门口迎接；（3）接客人时，到火车站或汽车站时提前30分钟到达并做好联系,到机场时提前1小时；送客人时，到火车站或汽车站提前一天订票并提前一小时取票，到机场时提前一天订票并至少提前3小时取票；（4）接待日常业务性交往的客人时，前台司仪或值班人员要主动接应，并及时与领导或有关部门预约，不必要会见的客人，要委婉地予以谢绝，态度不得生硬；（5）会议接待时要提前布置会场，准备相关会议材料，备好座次牌、茶具、茶水，做好设备调试等工作；（6）综合事务部要做好外来客人的日常接待工作，负责对外来宾及公司领导的往返车、船、机票的订购以及陪同来宾的参观、游览等工作。要本着“热情周到，优质服务”的原则，做到：“四清楚、三落实，两不误、一及时”，即时间、地点、人员、内容清楚，对食宿、活动、往返票要落实，接、送时间两不误，及时将公司宣传材料交于客人；（7）公司领导或有关部门暂时无法接待客人时，接待人员要作友好的解释，并备茶看座，对来客要主动热情，不得不理不睬；（8）与客人同行时，应让客人先行，始终走在客人的左后侧；（9）对无关人员、上门推销和无理取闹者应阻挡在外或协助值班人员处理。（二）接待标准.用餐标准（1）招待贵宾（如应邀国内外贵宾等）、重要的政府官员、股东：安排武当食府就餐。接待当日公司宴请，标准1000元（不含香烟、酒水）；其余接待日执行I类标准：桌餐。早餐：200元；午餐、晚餐各800元（不含香烟、酒水）。（2）招待较为重要的政府机构官员，应邀客户、合作单位：接待当日公司于本地特色饭店宴请，标准600元（不含香烟、酒水）；其余接待日执行H类标准：早餐：自助餐；午餐：30元/人•餐；晚餐：30元/人•餐。（3）接待未经邀请的客户、合作单位：接待当日公司于本地特色饭店宴请，标准400元（不含香烟、酒水）；其余接待日餐费自理。（4）招待政府机构一般干部、外单位来人、迎送公司员工：原则上于公司食堂就餐。.住宿安排标准（1）接待贵宾（如应邀国内外贵宾等）、重要的政府官员、股东：安排武当山宾馆住宿。执行I类标准：280〜400元/人•天；（2）接待较为重要的政府机构官员、应邀客户、合作单位主要领导：安排武当山宾馆住宿。执行H类标准：200〜300元/人•天；同来其他人员：安排其它宾馆住宿。标准：60元/人•天。（3）接待其他客人执行ni类标准：公司负责为客人预订宾馆，费用自理;（4）接待公司分支机构及平级单位来人应执行W类标准:安排于公司公寓。上述前三类人员应由主管领导审核，总经理签批；第四类人员由综合事务部安排。3.接待规定（1）接待工作应遵循一切从简、节约开支的原则；（2）每次接待必须先由主管领导签署“派餐单”，方能安排，特殊情况下安排的接待，事后必须及时补签“派餐单”；（3）严格限定陪餐人数，因工作关系需要部门负责人或其他人员陪餐时，经主管领导审定，由综合事务部负责通知；（4）限额内的接待费，由综合事务部持发票和“派餐单”，经主管领导审核,总经理批准后方可报销。超过限额的接待费由总经理审批后方可报销。（5）公司与合作单位签订的合同中约定相关接待内容的，按合同约定执行。（6）武当山地区要员赴京确需北京代表处接待的，经公司总经理批准后，由综合事务部与北京代表处联系，安排具体接待事宜。印鉴管理规定一、目的为有效地维护公司利益，确保印鉴使用的合法性、严肃性和可靠性，特制定本规定。二、适用范围本文件适用于XXX建材有限公司的各种印章管理。具体包括：（一）以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等加盖的公司公章或法人章；（二）公司内部行文、通知而使用的内部印章；（三）部门业务范围使用的部门印章；（四）合同专用章；（五）财务专用章。三、解释本制度由XXX建材有限公司综合事务部负责解释。四、控制要求（一）印章的刻制.公司印章刻制均须由使用部门提出申请，报主管领导，经总经理批准后，由综合事务部负责刻制。.印章的形体和规格：公章、合同章、财务章用圆形，直径为42毫米，字体为仿宋体；部门章、其他用章均用椭圆形，最长为4.5厘米，字体为仿宋体；特殊用章用方形，小于5厘米，字体为仿宋体。.印章采用国内先进、适用的材料和种类。（二）印章的启用.新印章启用前要做好戳记。.使用部门在新印章启用时，必须事先发放启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围；启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。（三）印章的保管.各职能部门印章由各部门指定专人负责保管。公司各类印章的保管必须由两位忠于事业、坚持原则、工作认真仔细、责任心强的员工管理；第一责任人因事外出时必须将印章交给第二责任人保管，两位责任人不得同时外出，如遇特殊情况由直属领导保管，不得将印章委托于其他任何人保管。.印章保管人因工作调动而离开本岗位时，必须将印章交接手续办理完毕后，再办理调离手续。印章的移交需签署移交手续证明，注明移交人、接交人、移交时间、图样等信息。.董事会、公司的行政类正式印章、专用印章、钢印、手章等应由综合事务部负责人保管，其他正式印章、专用印章、钢印、手章等由所属主管部门负责人保管。.印章保管必须在“印鉴档案明细表”上注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。.印章保管必须放在保险柜。印章遗失应在有关媒体声明作废。（四）印章的使用.印章使用须经审批方可使用。.使用印章的批准权限分级掌握，由批准人对其负责。.凡不符合用章需要的，均应拒绝盖章。.税务、工商登记审核及重大合同签订，须携章外出的，必须经总经理批准并由两人共同实施携带、用印全过程。.因工作急需而又无合适印章，可以采用借章办法。（五）印章停用如组织机构变动或机构名称改变印章使用损坏、印章遗失或被窃时，印章必须停用。（六）其他说明.严禁在空白信笺、介绍信、合同上盖章。.印章使用情况由综合事务部不定期检查，违反使用规定，视情节追究责任。.未按本规定要求使用、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，按照《员工奖惩条例》实施惩处。公司后勤管理规章制度

员工食堂管理规定一、目的为加强公司员工食堂的全面管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。二、适用范围适用于XXX建材有限公司员工食堂及全体员工。三、控制要求（一）厨师工作管理规则．严格遵守公司制定的规章制度，服从主管部门（综合事务部）的管理及监督（全体员工）。违反者每次处以50元的罚款。2．按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。违反者每次处以50元的罚款。3．按公司作息时间，每天开午、晚二餐，并在开餐五分钟前做好一切准备。没有特殊原因，不准提前或推迟开餐。4．每周末将下周午、晚餐的品种予以公示，告知用餐人员。5．凡来访的客户在食堂用餐时，应由接待部门填写派餐单，经主管领导签字同意后，由综合事务部统一安排。6．因工作需要不能按时就餐或特殊情况下需要临时就餐时，由管理人员予以通知、安排，食堂工作人员不得借故推诿。违反者每次处以50元的罚款。7．严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。违反者每次处以100元的罚款。8．食堂需要大量进货时，事先必须经综合事务部批准。9．坚持实物验收，搞好核算，做到日清月结，每月末对食堂物品进行一次全面盘点，做到帐物相符，不准有帐外物品。10．食堂的一切设备、餐具必须登记造册，正常性损坏应及时报批核销，非正常性损失或人为损坏，由当事人承担赔偿责任。11．使用炊具要严格遵守安全操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。违反者每次处以100元的罚款。12．注意用电安全，电器使用后必须及时关闭电源。工作中注意节电、节水、发现问题及时报告、及时处理，避免安全事故的发生。13．每日下班时必须检查食堂所有门窗、电灯、电扇、电源是否关闭，以确保公司财物安全。食堂操作间、库房的门锁由专人负责，钥匙不得转借他人。（二）员工用餐管理规则1．按照公司规定的就餐时间按时就餐，不得提前进入食堂。违反者每次处以20元的罚款。2．爱护食堂公物，对放置在公共场所内的任何物品，不得随便搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者，除照价赔偿外，违反者每次处以50元的罚款。3．经理级（含）以下员工必须自觉排队就餐，严禁扰乱就餐秩序，不得大声喧哗影响他人用餐。违反者每次处以20元的罚款。4．员工用餐须按自己饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。5．员工用餐后须将残物倒入指定垃圾桶内，并将餐具按指定位置分类摆放整齐。违反者每次处以20元的罚款。6．不得乱丢瓜皮屑，破坏食堂卫生，违者罚款10元。7．因公不能按时就餐者，应提前通知食堂留饭。（三）食堂管理方式1．广泛征求员工意见，每周末公布下周食谱，按照食谱调剂伙食，要经常变更饭菜花样，搞好主食和副食的搭配。2．员工就餐时指定专人值勤，检查员工用餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予10〜50元的罚款。3．每月5日前进行上月食堂核算。（四）财务核算规定1．食堂的主管部门是综合事务部，综合事务部要加强食堂的经济核算管理。2．食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用。3．食堂实行独立核算，增强成本核算观念，坚持收支平衡的原则。（五）卫生管理规定1．建立健全卫生管理制度。食堂工作人员划片分工，包干负责。2．食堂卫生做到窗明、地净、墙面无油渍，墙面、屋顶无灰尘、无蛛网、炊具无油垢。3．实行炊具清毒制度，做到“一洗、二刷、三冲、四消毒”。4．食品按“四隔离”要求存放，杜绝交叉污染。食品要做到四无，即“无脏物、无泥砂、无杂草、无蝇虫”。灶间不得存放个人物品。5．禁止加工使用变质和过期食品。6．垃圾要入桶盖好，及时清理外运。7．积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。8．工作期间工作衣帽要穿戴整齐，将头发置于帽内，常洗常换保持洁净，不用手拿任何食品，不得在食品加工和销售场所吸烟，禁止穿拖鞋。9．从业人员不准留长发、带戒指、染指甲。个人卫生做到“四勤”（勤洗手、剪指甲、勤洗头和理发、勤洗衣服、勤换工作衣帽）。（六）库房管理规定1．库房由专人负责，专人保管。2．库房必须保持干净、整洁、整齐、注意防霉、防潮、防火、防鼠、防毒等工作。3．库房内应配备灭火器材，并保持性能良好。4．库房内禁止吸烟，禁止存放有毒物品，禁止存放私人物品，库房内的物品不准私自外借和私自送人，发现一次罚款100元。5．购进货物必须逐项上帐（包括品种、数量、价格、日期），分类放于货架之上，整齐、有序摆放。6．一切出入库的物品，都必须按公司规定程序办理相应的手续（注明出入库日期、价格和数量）。7．库管员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记，领料完毕后，领料人应立即离开库房。8．库房的钥匙妥善保管，不准随意交给他人。9．库房每月盘点清库一次，如发现物品短缺，要立即查找原因，及时解决问题。四、附则本制度由XXX建材有限公司综合事务部制订并负责解释、修订；本制度自颁布之日起施行。员工宿舍管理规定一、目的为加强安全、文明住宿管理，保持员工宿舍良好的卫生环境及公共秩序，为大家创造一个“和谐、愉悦、舒适”的生活环境，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于XXX建材有限公司员工宿舍管理。三、控制要求（一）综合管理.公司员工宿舍归综合事务部管理。宿舍房间及物品由综合事务部统一分配和管理，员工应服从公司的管理和调配，任何人不得自行调整住房，否则综合事务部有权收回住房。.公司员工宿舍为本公司员工提供生活便利，为保证安全，其他任何人不经允许不得入住，包括员工亲属（若员工亲属来探访，由公司统一安排住宿）。否则，给予违规员工严厉处罚。.公司可以随时进行查房，员工不得拒绝，并听从有关指示。.公司每月不定期开展宿舍大检查。.综合事务部对员工宿舍的具体管理责任如下：（1）根据公司有关规定接受员工住宿申请，统一安排、调配；（2）负责宿舍公用设施的检查、保养和维修，落实防火安全措施；（3）监督入住者严格遵守、执行公司对宿舍管理的各项规章制度；（4）监督各宿舍进行日常卫生清洁及安全文明住宿；（5）有权按照公司管理规定对违反公司宿舍管理的人或事进行处理。（二）安全文明住宿行为准则.住宿职工应爱护公司配发的住宿设施、物品（如玻璃、门窗、电视、卫浴设备、床铺等），如因疏于管理或恶意破坏造成物品丢失、损坏的，由当事人进行赔偿或维修，并视情节给予一定处罚。.入住员工应积极参加或配合定期大扫除，始终保持宿舍内部卫生清洁，应做到：地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味；桌面、电器表面无灰尘。.养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾倒于指定地点，不得从楼上或在宿舍区域抛弃果皮、纸屑、烟头等杂物和倒水。.个人物品、被褥摆放整齐，床铺上下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物洗涤后按指定位置晾晒，未经允许不得在墙壁上打铁钉、拉绳子、张贴字画等。.宿舍区内禁止饲养动物，走廊、通道等公共场所禁止堆放杂物。.遵守公共道德，注意维持秩序，严禁在走廊内大声喧哗、追逐嬉闹，电视及唱歌等声音不得影响他人休息，关门要轻。.注意防盗，出入应随手关门，最后离开宿舍的员工应注意关闭门窗及电源，对个人贵重物品必须妥善保管，不得随便乱放。.注意节约用水、用电，并切实做好防水、防火、防盗工作。为预防火灾，宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，宿舍内禁止使用明火炉具，禁止超负荷用电，室内不得使用或存放危险及违禁物品，烟灰、烟蒂不得随意丢弃，严禁在宿舍区储存和燃放烟花鞭炮。.住宿职工应互帮互助，和睦相处，不准在宿舍内拉帮结伙，搞不团结；不准打架斗殴、酒后滋事。.各宿舍选室长一名，负责本室相关事务。除特殊情况外，员工有生活住宿方面的事情一律向室长汇报并由室长向公司反映。.本规定所列事项如有违反，按《员工奖惩条例》予以处罚。（三）退房管理.公司员工在正常工作情况或离职退房时，由其本人提出退房申请，经管理部门批准并现场对所使用或占用的公用设施、物品清点、核对后，方可搬离。.员工被辞退，由管理部门下达限时退房通知书，并严格物品清点、核对（如因丢失、损坏，由当事人赔偿），当事人不得借故拖延，否则公司有权对其个人物品进行处理。四、解释本制度由XXX建材有限公司综合事务部制订并负责解释、修订；本制度自颁布之日起施行，未尽事项，在实践中补充完善。车辆管理规定一、目的为规范公司公务车辆管理，特制定本规定。二、适用范围本制度适用于公司的各种行政工作用车。三、控制要求（一）车辆使用管理总经理、副总经理用车，可自驾或由专职司机驾驶；其余人员用车不得自驾，均由综合事务部统一派专职司机驾驶。.综合事务部具体负责车辆日常管理工作。.公司车辆使用实行派车制度。公司各职能部门业务用车须由该部门负责人通知综合事务部，统一安排。.如遇紧急用车而无车时，由综合事务部协调安排。.“派车单”作为司机出车的依据，并由使用人做好行车日志登记。.综合事务部每月要汇总车辆费用支出月报表，财务管理部审核。.公司车辆实行油卡加油，原则上不得使用现金加油，特殊情况须经主管领导批准。.车辆原则上不外借，外借时需经公司总经理批准。.因工作需要必须乘坐出租车者，须经主管领导签批或确认，否则不予报销。.因私事需使用公司车辆的，在车辆能够满足工作需要，并可调剂的情况下，使用人提出申请，综合事务部报经总经理批准后，统一安排车辆。由此发生的各项费用由使用人承担。（二）日常管理司机出车必须服从派遣，严禁公车私用，一经发现严肃处理。司机要做好日常车辆维护、保养，保证车辆处于良好状态。司机要做好车辆的清洁卫生工作及公司宣传资料配备。司机要保管好随车证件、钥匙及备用工具等，非随车证件、保单、备用钥匙等由综合事务部指定专人统一保管。司机不得将车辆擅自交他人驾驶。否则，后果自负。车辆夜间停在指定位置，不可擅自乱停乱放。否则，后果自负。出车结束及工作以外时间，未经批准司机不得将车辆擅自开离公司。否则，后果自负。（三）车辆检修公司车辆必须严格按照说明书的要求定期保养及更换易损件。司机要做到“三检四勤”，三检：出车前、出车后、行车中。四勤：勤保养、勤加油、勤检查、勤擦洗。司机应能对小故障做出判断及排除，当无法自行处理时及时呈报修理。车辆保养及维修须填写“车辆维修单”,经部门负责人审核，总经理批准后方可执行。除出现紧急情况或出车途中发生故障之外，车辆检修应到指定维修站。（四）车辆安全和行车安全.司机必须严格执行国家有关规定，遵守交通规则，确保行车安全，发生违章等大小事故应及时汇报，事故处理参照集团事故处理办法。.违章罚款及因疏忽大意造成车辆损坏者由司机自行赔偿；严重违章、酒后驾车等造成的一切后果由司机自负。四、附则本制度由XXX建材有限公司综合事务部负责解释。公司人力资源管理规章制度

员工手册详见《集团员工手册》考勤管理规定一、目的为提高工作效率，加强公司管理，规范全体员工日常工作行为，保证工作的有序进行，特制定本制度。二、适用范围考勤管理规定适用于XXX建材有限公司所有员工（年薪制及副总级以上人员除外）。三、控制要求（一）考勤.本公司因经营性质的需要执行标准工时制和不定时工时制。班别类型主要分为以下三种：A班：周一至周六8：00〜11：30,14：30〜18：00周日休息B班：C班：2、所有员工应严格遵守公司作息时间，按时打卡。正常上下班员工每天应打卡四次：上午上下班、下午上下班各一次，且由本人亲自打卡。为保证员工在上下班时间有序刷卡，员工在上下班时间前后3分钟的刷卡，考勤机将不计入加班/迟到/早退。3、员工因工作原因无法正常打卡，应及时填写《非正常出勤情况说明》，并于次日交于人力资源部，否则一律按旷工处理。4、关于迟到、早退、旷工（1）迟到：指员工于公司规定的上班时间之后打卡上班，即为迟到。（2）早退：指员工于公司规定的下班时间之前打卡下班，即为早退。（3）旷工：指员工不请假而缺勤的现象。迟到及早退在30分钟以上者（含30分钟），按旷工半天论处，旷工半天以上不足一天的按旷工一天论处。5、关于员工迟到和早退处罚当月迟到或早退一次的，罚款10元；当月迟到或早退第二次，罚款30元；（3）当月迟到或早退第三次，扣发当月绩效工资的50%；（4）当月迟到或早退累计次数超过3次的，扣发当月绩效工资100%。罚款由综合事务部负责执行，及时开出罚单并做好收款记录，绩效工资扣罚在当月工资中执行。6、关于员工旷工处罚每旷工两天以内的，扣发相应时间的工资，另扣发绩效工资的50%；如一个月内旷工天数累计达到2-5天，连续旷工2-3天的，扣除相应旷工天数的工资（即旷工天数*基本工资/），另扣发当月全部绩效工资，且取消当年所有评优资格和晋级调薪资格。（3）一个月内连续旷工3天或累计旷工达5天者，全年累积旷工15天（含）以上者，均视为自动离职，公司将与其解除劳动合同。7、任何人不得代他人或由他人代打卡，违反此条规定一次，公司给予双方当事人通报批评，并每人罚款30元，取消当年所有评优资格和晋级调薪资格，两次违规者按违纪行为予以辞退。8.员工因公出差，须事先填写“出差审批单”，部门负责人出差1天（含）以内由主管领导审批，2天（含）以上由总经理签批；普通员工出差1天（含）以内的由部门负责人审批，3天（含）以内由主管领导审批，3天以上由总经理签批。出差人员应于出差前办理出差登记手续并交至综合事务部备案。未填写出差登记表者，返岗一周内补齐相关手续，否则不予报销差旅费用，特殊情况须报总经理审批。（二）请假本公司员工请假管理均参照集团《休假管理制度》。（三）加班调休.公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，未完成的本职工作，应主动加班完成。确因工作需要加班的，公司给予调休，调休不完者，公司按照国家有关规定支付加班费。.加班申请及记录（1）员工加班需填写“加班审批单”，在实际加班后的第一个工作日下午下班前,将由总经理批准的“加班审批单”交综合事务部，综合事务部注明签收时间，包括日期和时间，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。审 审 审 备申请I “部门负责I “主管领I-」总经I―，综合事务部""加班审批流程（2）紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门负责人要加以额外说明。（3）领导出差：如果员工提出加班申请时，领导适逢外出，员工首先要口头通知综合事务部，待相关领导出差回来后，补签并做额外说明。四、附则本制度由XXX建材有限公司综合事务部负责解释。离职管理规定一、目的为加强本公司的人事管理，维护公司和员工的合法权益，使公司的人力资源管理工作规范化，根据国家相关法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围离职管理规定适用于XXX建材有限公司所有员工，不论何种原因离职，均依本办法办理，若有特例，由总经理签字认可。三、控制要求（一）离职定义.合同离职员工因原受聘合同或协议已履行完毕，公司或员工不再续签而离职。.员工辞职员工因个人原因申请辞职。.自动离职（不辞而别；申请辞去现工作，但公司未同意而离职的。）员工因个人原因擅自离开公司，视为违反双方签订的《劳动合同》，公司不给予任何薪资。同时，必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权利。.公司辞退、解聘（1）员工因各种原因不能胜任其岗位工作、公司业务需要裁减人员或试用期内不合格者，公司予以辞退或解聘。（2）公司因不可抗力等原因，可与员工解除劳动关系，但应提前30日发布预先解聘通知。（3）违反公司、国家相关法律法规、制度，视情节较轻者，予以辞退。（二）离职手续办理.离职申请（1）员工申请离职，由员工本人填写《辞职申请表》；公司辞退、解聘员工，由用人部门负责人填写《辞退审批单》，如实填写辞退事由,交综合事务部调查核实后，报公司总经理审批。（2）劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。（3）辞职者向公司提出辞职申请后，公司在五个工作日内给予明确答复。.离职审批（1）综合事务部在会签因本人提出辞职审批资料时，应与辞职员工进行面谈，审查其劳动合同，了解辞职具体情形及原因，回答员工提出的疑问，征询其对公司的意见并填写《面谈记录》，面谈双方在《面谈记录》上签字确认。（2）《辞职申请表》《辞退审批单》完成审批程序后，综合事务部根据公司领导批示，下发《离职通知单》至离职人员所在部门负责人。（3）离职人员所在部门负责人收到《离职通知单》后，应组织安排好离职人员离岗的工作交接。.移交（1）工作移交：指将本人经办的各项工作、保管的各类工作性资料等移交至直接上级或其指定的人员，具体内容如下：①公司的各项内部文件，如规章制度、员工手册等；②经管工作详细说明（包括应办但未办或已办但未结束工作）;③项目资料、业务等有关资料，如《客户信息表》、《供销关系信息表》（含姓名、单位、联系方式及其它相关信息）；④培训资料原件；⑤公司的技术资料（包括书面文档、电子文档两类）；⑥项目工作情况说明；儿项目计划书8.项目实施进度说明^项目相关技术资料D.其它项目相关情况详细说明（2）物品移交：员工在公司就职期间所有领用物品的移交，具体内容如下：①公司分配使用的电脑、车辆、住房；②电脑磁片、财产设备、领用的非消耗性物品。宿舍用品移交至综合事务部；③公司印鉴、（办公室、办公桌、宿舍等）钥匙、名片移交至综合事务部;④考勤卡、工作证移交至综合事务部；⑤借阅资料（如图书、工作相关资料等）移交至原保管部门；⑥各类工具（如维修用品、移动存储、保管工具等）移交至直接上级；⑦其他属于公司的财物。（3）款项移交①将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务管理部；②公司的现款、账表凭证；（4）其他事项交接：公司领导及其他部门可以安排其他事项的交接。（5）离职人员办理交接时，其直接上级应详加审查，各部门交接人应依移交清单逐项点收清楚，不合理之处予以更正。如离职人员按正常手续交接完毕并离岗后，再发现有遗漏事项者，由其直接上级进行追索，否则负连带责任。（6）普通员工移交由部门负责人监交，部门负责人或特殊岗位员工移交由会签部门（财务管理部、综合事务部组成）进行监交，特殊情况由总经理指派专人监交。各级人员移交应亲自办理，若是重病或其他特殊原因不能亲自办理时，可委托有关人员代为办理，对所有一切责任仍由原移交人员负责。（7）以上各项交接均应由交接人、接交人、监交人在《移交清单》（一式两份）签字确认，由移交人、接交人各持一份，并经会签部门审核、综合事务部备案，方可认为交接完成。.结算（1）结算条件：当交接事项全部完成，并经会签部门、公司领导签字认可后，方可对离职人员进行相关结算。（2）结算依据：《辞职申请表》《辞退审批单》《离职通知单》《移交清单》及出勤记录。（3）结算部门：离职人员的工资、经济补偿金等款项的结算由综合事务部、财务管理部共同进行。（4）结算项目：①工资合同离职人员，发放正常出勤工资，无违约责任，于次月公司发薪日到财务管理部结算工资；公司辞退、解聘的人员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任，在所有必须的离职手续办妥后，当日到财务管理部领取工资；②一次性经济补偿金：因下列原因由公司主动提出解除劳动合同的，公司给予一次性经济补偿金（根据员工在公司工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿）。A.劳动者依照《劳动合同法》第三十八条规定解除劳动合同的；B.用人单位依照《劳动合同法》第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；C.用人单位依照《劳动合同法》第四十条规定解除劳动合同的；D.用人单位依照《劳动合同法》第四十一条第一款规定解除劳动合同的；E.依照《劳动合同法》第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；F.依照《劳动合同法》第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的；G.法律、行政法规规定的其他情形。③辞职者违反劳动合同中约定的保密事项，对公司造成经济损失的，按《反不正当竞争法》第二十条的规定支付公司赔偿费用。④以上款项全部结算完成，离职人员持由综合事务部填写的“结算通知单”到财务管理部进行费用结算。.关系转移（1）转移前提①交接工作全部完成（以签字为确）；②各项款项结算完成（以签字为确）。（2）转移内容①档案关系②社保关系（3）公司内部建立个人档案中的资料不再归还本人，由综合事务部分类存档。（4）公司在解除或者终止劳动合同时，出具解除或者终止劳动合同的证明。（5）辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司解除劳动关系，公司不再受理在3个月内提出的复职要求。四、附则本规定在执行过程中发生异议，任何一方都可以提请当地劳动仲裁机构调解。薪资管理制度第一章总则第一条为建立现代化企业分配制度，按照按劳分配、兼顾公平的原则，形成合理的分配机制，激发广大员工的积极性、创造性，特制定本制度。第二条与公司签订劳动合同的工作人员，均称为本公司员工。年薪制员工、特聘人员及临时工的薪资见劳动合同。第三条本公司员工薪资，实行职务给与制，按其所聘任职位、职级、工作性质及责任轻重，给与不同的薪资。第四条下列各项从薪资中直接扣除：个人工资所得税、社会保障福利个人应缴纳部分。第五条薪资经扣除所规定的数额后，以银行工资卡形式支付给员工。因计算错误或业务过失造成工资超发或漏发时，在下月发放工资时直接扣除或补发。第六条员工对薪资产生疑义时，按组织程序逐级反映，各相关部门认真查实，坚持对公司、对员工负责的原则进行客观、公正、及时的处理。第二章薪给办法第七条公司员工薪资标准以《XXX建材有限公司薪资体系》为准。第八条新进员工的薪资原则上自所聘任职位的最末档次定起，有下列情形之一者，可在所任职位的薪资档次内做适当调整。该员工具有丰富的相关工作经验。该员工所具能力及特长为本公司所急需。第九条公司员工的薪资级别根据其工作能力和工作绩效，在适当期限内予以调整，由综合事务部发出“调薪通知单”，通知本人及相关部门执行。第十条各部门人员编制及工资总额指标由公司总经理办公会研究决定。根据公司业绩和员工绩效，每年有一定数量的员工（入职满一年）晋升工资，公司晋升比例控制在员工总数的20%，所有人员的工资晋升须经公司总经理办公会审议。第三章薪资的计算及给付日期第十一条薪资构成与发放：在合同期内，月薪制人员薪资总额包括基本工资、绩效工资，其中经理级（含）以上员工基本工资为薪资标准的80%，绩效工资为薪资标准的20%，按月发放；主管级（含）以下员工基本工资为薪资标准的90%，绩效工资为薪资标准的10%，按月发放。第十二条甲方为乙方所订薪资标准均为税前薪资。第十三条薪资计算周期为当月的1日到月末，并于下月10日支付（遇节假日提前）。如遇不可抗力不得不延缓工资支付时，应提早于应支付日3日前通知员工。第十四条薪资计算公式：月工资=基本工资+绩效工资。第四章加班费的计算第十五条公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，未完成的本职工作，应主动加班完成。确因工作需要加班的，公司给予调休，调休不完者，公司按照国家有关规定支付加班费。加班费=薪资标准+X加班天数。第五章奖金第十六条根据公司绩效考核方案，设立绩效激励、年终效益奖和特殊贡献奖。第十七条奖项设置：旨在鼓励员工的出色业绩和持续努力，而设立的奖项，目的在于对员工的优秀表现予以正向强化，以激励员工自觉地关心公司的发展，维护公司的形象。高层管理者不参与本公司此奖项。特殊贡献奖包括总经理特别嘉奖、发展潜力奖、优秀建议奖、优秀员工奖、特殊贡献奖等。混凝土产品检验管理规章制度一、原材料的质量管理（一）通用要求1、公司生产使用的原材料必须符合现行标准、规范和规定的要求。2、公司应根据质量控制要求选取具有资格的合格供方，建立并保存合格供方的档案；采购合同应经质量管理机构审批，以保证所采购的原材料符合规定要求；采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货。3、公司必须按批验收原材料，应拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进厂后必须按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用不合格原材料。公司应对进厂材料实施分类管理，建立《材料验收使用综合台账》。4、公司和原材料供方必须在材料进场时共同取样封存，封存的样品数量应能满足相关标准规定检测的需要，封条及代表数量、封存日期。样品由试验室授权人和原材料供方授权按人签名或盖章封存。封存样品的封条应完整无破损或揭换。封存样存放时间：水泥应符合国家有关标准规定；砂、石料不少于5d；粉煤灰、矿粉渣、外加剂不少于3d。5.包括水泥、砂、石、外加剂、矿物掺合剂等原材料须送有资质的质量监督检验机构进行检测，每两个月至少送检一次。检验不合格的原材料原则上不应继续使用，并应对使用上述检测不合格原材料的与拌混凝土产品及工程进行质量跟踪。（二）原材料的验收和储存要求1、水泥的验收及储存要求（1）配置预拌混凝土所使用的通用硅酸盐水泥的质量，应分别符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007的规定。用其他品种水泥时，其质量应符合相应标准的规定。.水泥进厂时，必须附有水泥生产厂家的质量证明书。水泥出厂质量证明书的内容应符合相应标准规定内容。企业应对其强度、安全性、凝结时间等项目按相关标准进行复验，其质量必须符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007或其他相应标准的规定。.按同一水泥厂家、同一品种、同一批号且连续进厂的水泥，总量不得超过500t作为一批。随机地从车（船）不同部位中各取20等分等量的水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。.在使用过程中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，应进行复验，并按复验结果使用。.水泥的检验结果如不符合相应标准规定时，应停止使用并及时向水泥供应单位查明情况，确定处理方案。如该批水泥已经使用，应跟踪该批水泥的工程使用情况。.水泥在运输过程中不得受潮和混入杂物。不同品种、强度等级、出厂日期和出厂编号的水泥应分别运输和装卸，并做好明显标志，严防混淆。晕过粉煤灰的车辆在运输水泥之前，必须检查、确认无残余粉煤灰后才能用于水泥运输。.水泥筒仓必须有明显的标识牌，标明水泥的商标、水泥品种、强度等级等。不同品种和强度等级的水泥严禁混存。2、砂的验收和储存要求.砂的质量应符合《普通混凝土用砂、石质量检验方法标准》JGJ52的规定。对有耐酸、耐碱或其他特殊要求的预拌混凝土用砂的质量，应分别符合有关标准的规定。对接触水或处于高湿环境的总碱含量较高的预拌混凝土用砂的质量，应符合有关标准关于碱活性的规定。.砂进厂时应每批检验其颗粒级配、细度模数、含泥量和泥块含量、表观密度、堆积密度等。砂的氯离子含量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定采集。.砂的检验试样应按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定采集。.当采用的人工制级配较差时，可与天然河砂混合使用。混合砂的比例应经试验确定。混合砂的质量检验应按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52执行。.砂的检验结果有不符合标准规定的指标时，应经过试验证明能确保工程质量，方可用该拌制预拌混凝土。.砂在运输与储存时不得混入有害杂质，并应防止将碎(卵)石、水泥及掺合料等混入。.进厂河砂必须按不同品种、规格分堆堆放，严禁混堆。应有醒目的标识牌，标明产地、品种和规格。堆放砂的场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面。3、石的验收和储存要求.碎石的质量，应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。对接触水或处于高湿环境中得总碱含量较高的预拌混凝土用碎石的质量，应符合有关标准关于碱活性的规定。.碎石进厂时应每批次检验其颗粒级配、含泥量、阵、片状颗粒含量、压、碎指标、表观密度、堆积密度。.碎石的检验试样应按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定采集。.碎石的检验结果有不符合规定的指标时，应经过试验证明确保工程质量，方可用该碎石半只预拌混凝土。.碎石在运输与储存时不得呼入有害杂质，并应防止将水泥、掺合料及砂等混入。.储存时宜按碎石的不同粒级分别堆放，应有明显的标识牌，标明产地、品种和规格。使用时分级称料，以保证碎石级配合格。堆放碎石的场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面。4、矿物掺合料的验收和储存要求.预拌混凝土应选用品质稳定且有相关产品标准的矿物掺合料，品种宜为粉煤灰、矿渣粉或硅灰。如果使用新型的矿物掺合料，应报告省级建设行政主管部门备案，由其组织或委托的相关机构组织专家组论证、许可后方可使用。.对粉煤灰的要求：.粉煤灰的品质应满足《用于水泥和混凝土中得粉煤灰》GB/T1596的要求;.粉煤灰供方应提供产品出厂检验报告，报告内容应包括：细度、烧失量、含水率、需水量化、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性等项目的检测值；(3).对矿渣粉的要求.矿渣粉的品质应满足《用于水泥和混凝土中粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的要求；.矿渣粉供方应提供产品出厂检验报告，报告内容包括：比表面积、烧失量、需水量比、三氧化硫含量、氯离子含量、含水率、活动度比、活性指数等项目的检测值；.同厂家、同品种的矿渣粉每200t为一检验批次，检验其比表面积、烧失量、需水量比、活性系数等指标，上述指标应符合相关标准要求。.对硅灰的要求.硅灰的品质应满足《最强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736的要求。.硅灰供应方应提供产品出厂检验报告，报告内容应包括：烧失量、氯离子含量、二氧化硫含量、比表面积、需水量比、含水率、活性指数等项目的检测值；.同厂家、同编号、同品种的硅灰每30t为一检验批，检验器比表面积、烧失量、需水比等指标，上述指标应符合相关标准要求。.矿物掺合料必须设置专用筒仓或仓库，有明显标示牌，标明产地、品种和等级。不同品种的矿物掺合料严禁混存。5、外加剂的验收和储存要求.外加剂使用前应对其与水泥和矿物掺合料的适应性进行试验，满足要求后方可采购。进厂时再验证其品质指标。.外加剂供方提供的产品出厂检验报告应符合《混凝土外加剂》GB8076或相应标准的规定。.同厂家、同品种的外加剂每