公司内部管理制度(汇编)发行本

重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司企业标准QB/HFGZ-2016-01企业管理制度（试行）2016—1—1发布2016—2—1实施重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司发布目录第一篇工作岗位责任制 5第一章总经理工作职责 6第二章副总经理工作职责 7第三章总工程师（技术副总经理）工作职责 8第四章综合管理办公室工作职责 9第五章造价审计部工作职责 10第六章监理部工作职责 13第七章市场部工作职责 14第八章现场驻地项目部工作职责 16第九章会计职责 17第十章出纳职责 18第二篇财务管理制度 19第一章基本原则和任务 20第二章办法和职责 20第三章实施细则 21第三篇差旅费管理制度 24第四篇人事管理制度 34第一章 总则 35第二章 聘用 35第三章 服务 36第四章 档案 36第五章人事动态管理 36第六章工作保证金制度 38第七章 奖惩 40第八章 培训、教育 42第九章 社会保险 44第十章 晋升 44第十一章 调迁 45第十二章绩效考评 45第十三章 附则 47第五篇档案管理制度 48第一章正式人事档案管理办法 49第二章 员工内部档案管理办法 49第六篇图书管理制度 51第一章图书的购置 52第二章书的保管 52第三章书的借阅 52第七篇考勤管理制度 53第八篇薪酬管理制度 56第一章总则 57第二章工资管理 57第九篇合同管理制度 59第一章总则 60第二章合同的订立 60第三章合同的履行 62第四章合同的变更和解除 63第五章其他 63第六章责任 64第七章附则 64第十篇公司会议制度 65一、经理办公会 66二、经理扩大会议 66三、每周工作例会 67第十一篇保密制度 68第一章总则 69第二章保密范围和密级确定 69第三章保密措施 70第四章责任与处罚 71第五章附则 71附件1： 72附件2： 76附件3： 78公司管理组织结构总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理造价部财务部咨询部监理部市场部综管办造价部财务部咨询部监理部市场部综管办现场监理项目部跟踪审计项目部现场监理项目部跟踪审计项目部第一篇工作岗位责任制

为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责制度。第一章总经理工作职责第一条 工作内容与要求1.1本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负责，对本公司的发展和效益全面负责。1.2主持本公司的全面工作，通过办公会议给公司各部和各现场驻地项目部布置工作任务，听取汇报。1.3主持制定公司的各项目标，各部门的工作任务、标准和管理制度。并负责对全体职工进行全面质量管理的宣传教育工作。1.4掌握公司各项工作任务资料，以及各现场驻地项目部工作资料。根据各项工作和现场驻地项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。1.5协调好公司各部门之间的工作关系，共同实现公司年度工作目标。1.6认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。1.7关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。1.8认真总结本公司的各项工作，组织编写公司年度工作总结。1.9接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理制度。第二条 责任与权限2.1执行总经理责任制。2.1.1对公司的各项目标制定和公司效益好坏负责。2.1.2对公司各部门的工作有督促检查的责任。2.1.3对公司全体人员负有培养教育责任。2.2对公司各部门工作人员安排有决定权，对各现场驻地项目部的组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。2.3对公司财务收支有决定权。2.4对公司各部、现场驻地项目部的工作职责、工作标准有批准权。2.5对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。第三条 检查与考核接受上级主管部门（或董事会）的检查与考核。第二章副总经理工作职责第四条工作职责与要求负责公司总经理分配的具体分管工作。组织分管所属部门职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项部门规章制度的执行；负责公司分管部门业务范围内各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；负责公司在其分管范围内工作决议事项的监督落实；参与拟订公司分管部门及职员绩效考评标准，参与制定公司职员奖金（提成）实施方案。主持公司具体分管部门范围内市场产品研究，积极拓展业务市场；紧抓公司各项业务招投标工作。管理、监督所属部门各项目的落实和执行情况；负责完成总经理交办的其它各项工作。及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。第五条公司副总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任，接受总经理的考核。第三章总工程师（技术副总经理）工作职责第六条 工作内容与要求当好公司总经理的技术和业务的助手。在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各部门按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管理工作的标准化、规范化，为全面建立公司内部全员质量管理、技术标准打下良好的基础。审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负责人处理好项目上的疑难问题。主持（或参与）重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目出现的重大技术问题和事故的处理。经常督促检查各部门的日常技术性工作，如发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化和科学管理。负责对造价咨询成果报告进行审核，对成果质量负直接责任。编审造价咨询实施方案；第七条 责任与权限对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。审批各项目造价咨询成果文件并对各项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。对技术人员的调动支配建议权。及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。第四章综合管理办公室工作职责第八条 综合办公室的职能根据公司总经理的工作职责，协助总经理处理公司日常事务，以及收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。第九条 工作职责代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日常工作。作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利和服务工作。做好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册登记管理工作。负责办公文具的采购、保管发放工作。负责公司的保密、保卫工作。负责公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、辞退、档案、证件等管理工作；负责公司日常考勤、办公管理等工作；及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。9.10组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。9.11负责检查、督促公司各部门工作开展、执行情况，并根据检查情况作出相应的处理决定报总经理批准后负责执行。9.12负责公司的有关会议筹备安排，会议后勤、会议纪要等工作组织实施、监督。负责对外联络工作，安排对外接待工作。9.13负责员工的日常培训管理，执业资格考试培训及登记注册管理。9.14完成其他总经理交办的其他工作。第五章造价审计部工作职责第十条造价审计部主任的责任与权限依照公司部门职能设置，全盘负责造价审计部的日常工作安排；负责部门年度或阶段性工作计划的编制、送审、组织实施和执行结果反馈；负责造价咨询项目（以下简称项目）的生产调度；编制造价咨询实施方案；完成与项目进度、质量有关的约束性指标的编制和下达工作；开展与造价咨询有关的专业工作。强化项目的过程控制和过程监管，努力将各尽其责、各司其职、分级负责、层层把关的造价咨询质量三级复核制度落到实处；定期召集部内专题业务会，及时分析、诊治概预算、标底、结算编制、审核过程中存在的技术、进度、质量问题，助推队伍整体业务水平不断提升；负责重要计价依据、技术标准，审价条件的合法、合规、适用性审查；主持前期资料的收集、核对、确认和各类造价成果文件的汇总、调整、会签、送审、备案和建档工作；负责本部门业务提成的计算和分配，按期完成本部门已完项目数目、工作量及各人所得的整理、统计和上报；负责本部门员工的继续教育和业务技能培训；做好员工思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业绩等的综合考评工作；负责造价信息（政策、市场）的收集、分析、积累和部内共用物品、专用资料、各类工具书的合理使用和规范管理；负责公司内部业务的部际协调；负责与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；完成公司领导交办的其他临时性工作任务。10.12审核造价咨询成果文件，咨询原则及重要技术问题；10.13协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；10.14负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。第十一条 项目负责人职责11.1负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；编写造价咨询具体实施方案；11.2根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；11.3动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；11.4综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。11.5开展与造价咨询有关的专业工作。第十二条 专业造价工程师职责12.1负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调造价员的工作；12.2在项目负责人的领导下，组织本专业造价员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；12.3动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；12.4组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。12.5开展与造价咨询有关的专业工作。第十三条 造价员职责13.1依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；13.2根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；13.3对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；13.4完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。第十四条 校核人员职责14.1熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；14.2校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确；14.3校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；14.4校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。第十R五条 审核人员职责15.1审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责；15.2审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果；15.3重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；15.4审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。第十六条 造价部归口管理各项目现场的全过程跟踪审计工作，负责具体实施过程的监督检查、日常改进和文件资料交付后的存档。第十七条 造价咨询成果质量认证和处罚14.1根据造价咨询输出文件和顾客《委托评价表》进行评价。14.2具体奖惩措施详见《关于造价审计管理的暂行规定》（渝宏贵发[2016]第001号）。第六章监理部工作职责第十R五条 监理部的职能在公司主管领导下，围绕项目监理工作任务——工期、投资、质量、安全四大目标的监控，合同管理、信息管理、组织协调等，负责指导和协助现场驻地项目部各项监理工作，组织编制各项监理业务方面的工作标准文件、控制程序、监理月报格式等，并参与或协助解决重大工程技术问题、质量事故处理问题等，为完成现场驻地项目部的各项监理任务起到监督、指导、检查、帮助的作用。第十六条 监理部主任工作职责16.1参与监理任务的投标，提供投标资料，协助签订监理委托合同。16.2参与项目监理的前期工作，指导和协助现场驻地项目部作好开工前各项准备工作，参与审查施工单位的施工组织设计和重大技术方案。16.3负责组织制定公司的各项专业监理工作的标准文件、控制程序、监理工作月报格式内容，以及指导协助现场驻地项目部制定项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员的工作职责。16.4指导、监督、检查各现场驻地项目部的日常工作，检查其是否按有关规定和标准程序进行各项检查工作，各项监理表式填写是否正确。监理资料（如材料检验认可书）是否与工程形象进度一致。16.5学习掌握先进技术、先进经验，为现场驻地项目部提供先进技术资料、提供监理依据，并指导监督推广和执行。16.6根据需要参与监理项目工程竣工预验及竣工验收。16.7审查各现场驻地项目部的工作月报。16.8及时向公司总经理汇报工作，当好技术、业务参谋，提供参考资料和工作成果统计资料。16.9接受公司主管领导检查和考核。第七章市场部工作职责第十七条 市场部工作范围在公司主管经理的领导下，负责公司营业范围内的信息收集、业务开拓、公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标；组织实施公司各项目招标、投标文件编制，并完成招标组织实施及投标工作。第十八条 市场部经理的工作职责18.1组织对外宣传，扩大本公司的市场影响，提高本公司在社会上的知名度。18.2积极收集信息，及时分析处理信息，联络洽谈业务，加强横向联系，扩大业务范围和积极开拓市场。18.3组织公司经营范围内的招标、投标、议标、报价、签订合同。18.4积极组织公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标。18.5负责代理招标项目及投标项目的任务分派，主持工作结构分解或《项目计划进度安排表》的编制，及时完成《代理招标项目计划进度及实际完成结果对比表》的填报；完成公司下达的投标计划。18.6负责组织项目招标公告、资格预审公告、资格预审文件、招标文件适用文本的遴选、初审和澄清（答疑）文件的草拟；投标文件的编制并要符合招标文件的要求。18.7招投标项目执行期间，对关键节点的工作认真开展检查和督导，敦促项目负责人按程序精心操作，确保项目优质、高效、按计划圆满完成；18.8负责项目资格预审、现场踏勘、招标答疑、标前预备会、招标开标等活动或会议的组织、引导、协调、服务工作；18.9协助项目负责人做好项目前期备案资料索取、查验和后期资料整理、上传、归卷和存档工作；对部内共用物品、各类业务书籍的使用实行规范化管理；18.10协助财务部落实各类项目招标代理费和其他费用的收取工作；18.11负责本部门员工年度思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业绩的综合考评，效益工资计算分配和业务培训工作；18.12负责公司内部业务的部际协调；负责与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；18.13完成公司领导交办的其他临时性工作任务。第八章现场驻地项目部工作职责第十九条 现场驻地项目部的职能现场驻地项目部是以总监理工程师（审计负责人）为首的项目监理（跟踪审计）机构，代表公司进行项目监理（跟踪审计）。通过组织协调完成工期、投资、质量、安全四大目标的监控和合同管理、信息管理的任务，实现合同规定的各项目标。第二十条 现场项目部职责20.1签订项目监理（造价咨询）委托合同后，由项目总监（造价负责人）负责，根据公司制定的标准框架和工程实际规模、结构特征、功能要求等编写该项目的的监理规划及监理实施细则（跟踪审计实施方案），并加以实施。20.2检查落实开工前的各项准备工作，协助业主和施工单位作好前期工作。20.3审查施工单位的施工组织设计、特殊工程的施工措施（方案）和专项安全施工措施，组织或参与图纸会审工作。20.4审查和批准施工单位的现场开工报告。20.5按公司制定的“施工阶段监理控制程序”（跟踪审计控制程序）标准文件开展项目的各项监理（跟踪审计）工作。20.6按公司制定的月报统一格式编写监理（审计）月报。20.7根据公司制定的总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗位责任（项目负责人、造价工程师、造价员），做好本职工作，遵守监理（造价审计）工作守则。20.8建立好现场考勤制度、文件收发制度、监理（审计）资料和图纸及其它技术资料的管理制度等。20.9认真组织分部工程验收、单位工程竣工预验收，并核查同期工程资料。20.10认真填写监理（跟踪审计）工作日记，编写监理（跟踪审计）月报；向业主申报支付监理（审计）酬金。20.11经常组织现场监理（审计）人员学习先进技术，掌握现代化管理手段，推行科学管理。20.12及时向公司总经办汇报工作，监理（审计）工作的信息反馈，接受公司总经理及主管业务领导的检查和考核。20.13在完成工程竣工预验收基础上，编写《质量评估报告》，签署《竣工验收报验单》报业主组织正式验收。[提交竣工审计报告初稿，经委托人及参建各方确认并签署定案意见]20.14项目监理任务完成后（工程验收交工后），写好项目监理工作总结，办理《监理业务手册》。[出具竣工审计报告书并请委托人签署评价意见]。20.15审计工作严格按《公司审计作业手册》进行。监理工作按《公司监理作业手册》严格执行。第九章会计职责会计工作应作到帐目健全，反映及时，参与管理，严格监督，杜绝浪费，提高效益。9.1正确执行公司财务会计制度，严格内部控制，按照规定计提各项费用和基金。9.2按月编制工资册，负责发放福利及办公用品等。9.3及时准确交纳税金。9.4负责登记固定资产和低值易耗品，做到帐、卡、物相符。9.5编制财务收支计划，撰写财务说明书。9.6制作会计凭证，登记明细帐、总帐、编制会计报表。9.7加强财务管理，搞好内部审核工作。9.8做好财会资料的归档、管理工作。9.9完成领导分配的其他工作。9.10负责公司款项的催收工作。第十章出纳职责10.1认真执行现金管理规定和结算纪律，确保货币资金的安全和完整。10.2办理现金收支和银行结算业务。10.3及时、准确登记现金日记帐和银行存款日记帐做到帐证款三相符。10.4保管库存现金、有价证卷、空白支票、收据和有关会计印鉴。10.5及时发放工资、奖金、津贴等。10.6完成领导分配的其他工作。10.7负责公司款项的催收工作。

第二篇财务管理制度

为了加强财务管理，认真贯彻国家财务会计制度，遵守财经纪律，特制定本制度。第一章基本原则和任务第一条贯彻执行国家规定的财经政策、制度和法规，建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，接受主管机关的检查监督。第二条做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道筹集资金，为提高公司经济效益服务。第二章办法和职责第三条公司财务实行“一支笔”制度，由公司总经理统一领导，统一管理。第四条完善建立各个环节责任制，严格执行国家规定的各项开支范围和标准，依照“会计法”行使职责。第五条加强合同管理，公司签定的经济、技术合同，交财务一份，以便财务部门建立合同台帐，掌握合同的实施情况。第六条根据公司每年发展情况，年初提出年度财务计划指标，掌握和分析成本费用升降原因，寻求降低成本，提高经济效益的措施和途径，促进公司发展，保证公司资产安全与增值。第七条负责公司资金计划管理工作，及时和业主结算，平衡资金使用，及时向总经理汇报资金使用情况和库存情况，保证公司各项经营活动的正常开展。第八条定期向总经理汇报经济活动情况和财务收支情况，为领导经营决策和管理提供依据，对其他经营决策有建议权。第三章实施细则第九条实行有偿服务，自收自支，自负盈亏，独立核算，依法纳税。第十条财务收支实行计划管理。按照国家财务制度的规定，会计主管人员每年要认真编制年度财务收支计划，经董事会讨论后执行。在执行过程中应编制分季计划。如遇情况变化，应按程序进行调整。在财务计划的控制下，在量如为出，积极组织增收节支，做到收支平衡，略有节余。第十一条公司的各项收费，应认真执行经物价部门批准的收费标准，并使用税务部门印制的统一发票。业务收入必须手续完备，日清月结。实行开票、收款分管，开票人不准接收款的制度。月终后，开票人要编制《业务收入汇总表》，一式两份，送交出纳会计核对无误后，签字退回开票人一份，报主管财务一份。要加强对发票的统一管理。领用要进行登记，领新交旧存根，不得丢失。否则应追究其责任。第十二条严格遵守国家和主管部门有关财务收支的规定、费用开支范和标准。凡国家规定的费用开支项目，须有合法的原始凭证，经办人签字，由综合部根据财务制度的权限签批处理。第十三条加强旅差费用的管理。凡去外地公出，须总经理批准，按公出时间长短、路途远近借款，返回后五日内必须向会计报帐。第十四条加强设备管理。确保各项财产完好无缺。1、固定资产、低值易耗品均应记帐或登记在薄。各项设备价值在20RR元以上使用年限在一年以上的为固定资产；凡单位价值在20元以上、20RR元以下的家具、用具为低值易耗品。低值易耗品登记薄，由综合部负责登记管理。2、在用的办公用具各部要妥善保管，每年终盘点一次，保证帐实相符。无故丢失损坏要追究责任。3、聘用的业务人员，自动离开公司或解聘时，应将保管使用的用具等交还综合部。第十R五条建立开支审批制度。为了严格开支管理，规定：1、固定资产的购置，由综合部提出计划，经董事会审定批准后执行，由总经理签批入帐。2、仪器、设备等财产维修费用，报请总经理审批，经总经理签字后执行。3、职工集体福利和奖励，由综合部提出意见，经董事会研究同意后执行。劳保用品的发放，由综合部按规定提出方案，经董事会研究同意后发放。4、业务招待费，必须从严掌握，发生时由综合部主任根据不同对象，参照有关规定事先确定标准、范围，经总经理同意后执行，最后总经理签字报销。5、职工医药费，按贵州省职工社会医疗保险暂行规定执行，实行社会统筹基金与职工各人医疗帐户相结合，医疗保险费用由人单位和个人共同负担的办法。第十六条加强现金管理。要严格执行国家有关现金管理的规定，一律不准坐支现金。库存现金应日清月结，帐款相符。库存现金不准超过规定的限额。第十七条加强支票管理。银行支票与签发支票的印章必须专人管理，不准签发空白支票，不准为外单位以支票串换现金。公司内人员借支票采购时，必须向会计人员填写借用支票的借据，并在五日内报帐。丢失现金支票或转帐支票由丢失人及时登报声明作废，造成经济损失的，追究有关人员的责任。第十八条认真执行财政部、税务总局有关规定，加强会计核算。做到：1、配备专职会计与出纳；2、按会计科目设置总帐、明细帐，进行会计核算；3、按照会计制度认真编制凭证，记好帐、管好帐，按月结帐，并编报会计报表，年报应于年终十R五日内报出；4、会计人员必须按制度规定的基本任务做好本职工作。及时向领导提出合理化建议。第十九条公司财务制度如与国家有关法规相矛盾时，按国家法律、法规执行并及时修订。

第三篇差旅费管理制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本制度规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本制度适用于公司各部门临时出差的人员。不适用于长期住宿现场或项目所在地的人员。第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款（金额在500元以内的原则上不予借支，由个人垫支后回公司凭发票报销）需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。《借支单》格式：第五条差旅费报销程序差旅费报销流程图经办人将经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经办人和证明人在票据背面签字100-500元以下部门经理初审，会计师审签，分管财务副总经理审批；500元以上，会计师、分管财务副总经理审签，总经理审批实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审批票据是否合法财务审核制单扣回借支款出纳付款（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意、总经理批准（在综合办备案），并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。总经理未批准和未在综合办书面备案的不予报销。（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门主管责任（按出差人处罚标准处罚）。《差旅费报销单》格式：第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的最高标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。住宿最高限额（金额单位：元）：地区/人员省会城市（外省）地级市（含本省）县级市（含本省）乡镇（含本省）备注副总级别20017013080凭票据报销部门主管级票据报销业务人员1501309060凭票据报销（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。未经批准而自行住宿超过标准的，超支部分自行负责。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受与上级职务或职称相同的标准。若为同性二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。2、伙食补助费最高限额：地区/人员省会城市（外省）地级市（含本省）县级市（含本省）乡镇（含本省）备注副总级别60303030部门主管级别60303030业务人员60303030（1）员工省内出差当天往返，视为在公司内上班，每日补贴10元午餐费。（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天30元的标准给予标补助。市内交通费：根据实际情况申请执行。交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车副总级别预申请硬卧硬座三等舱可乘凭车票报销部门主管级别预申请硬卧硬座三等舱可乘限额20元以下/次，并凭车票报销其他人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）自行乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法按公司统一补贴标准执行。第七条补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经总经理核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、经公司领导安排外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、经公司领导安排外出学习、驻厂（驻现场）人员，伙食补助每天20元，期间不能报销市内交通费、住宿费按公司临时规定报销（驻公司办事处或现场的住房不报销住宿费）。5、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。6、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经领导同意）。按出差目的地到公司实际里程（地图公布里程）0.5元/km报销油费（并要附加油票）；凭票据报销高速公路过路费。但本条必须经总经理批准（报综合办备案，未书面备案的不予报销）方能报销。7、住现场或项目的人员原则上每月报销一次回公司的车费。但经特批的除外。8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的第八条本制度自发布之日起即时生效。第四篇人事管理制度

第一章 总则第一条 目的；为了使公司员工管理有章可循，特制定本制度。第二条 范围；本制度所称员工，系指与公司签订合同的职工。第二章 聘用第三条 本公司应在劳动计划内招收和聘用职工。第四条 新进人员经综管办主管初步面试，并经主管领导审核复试合格，原则上需经过三个月的试用期，试用期满合格，方可正式录用；但在试用期间表现突出者，可缩短其试用时间。试用期间，试用人员如有品行不良或表现欠佳者，可随时停止试用，予以解雇；试用不满一周者，不发放工资。第五条 录用新进公司的职员，试用期1~3个月，期间必须进行入职前培训，由综合管理办公室统筹办理，具体内容为：公司简介及《人事管理制度》及公司各项规章制度的讲解。业务特点、作业规定及工作需求的说明。指定有经验的专业人员辅导作业。填写《入职培训内容告知书》试用期满经综合管理办公室书面试题考核合格，方能正式成为公司职员。第六条 试用期满，一经正式录用，公司和个人应按照《中华人民共和国劳动法》有关规定在平等、协商的基础上签订劳动合同，双方共同遵守。第七条 应聘条件：（1）爱岗敬业，作风正派，工作踏实，服从分配；（2）具备专业知识，有大专以上学历；（3）初(中)级以上技术职称；（4）有一年以上从事工程管理的工作；（5）身体健康，适应公司办公室及现场工作；（6）持有注册执业资格者，优先聘用。（7）吃苦耐劳、勤奋努力者优先录用。（8）能出差、加班者优先录用。第三章 服务第八条 公司员工必须遵守国家的劳动政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守公司的各项规章制度。第九条 公司员工应不断学习和掌握本职工作需要的文化技术业务知识和技能，精益求精，提高工作效率，努力完成工作任务。第四章 档案第十条 公司由综合管理办公室负责管理公司员工的人事档案、职称晋升等事宜。第十一条 凡进入公司的员工，其本人身份证、毕业证、职称证、执业资格证等影印件需交由综管办统一管理。第十二条 在公司服务期间，上述人员应遵守国家、省、市级公司的政策、法规、规定；否则后果自负。第五章人事动态管理第十三条调动管理

13.1由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报综合办经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。13.2批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。13.3普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。13.4员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。13.5人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

第十四条辞职管理

14.1公司员工因故辞职时，本人应提前30天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核。未提前30天提交书面辞职申请书获得总经理批准而强行离职的，在结算工资时扣掉一个月的薪酬。14.2高级员工、部门经理及以上管理人员辞职必须提前60天向综合办提交书面《辞职申请表》审核并经总经理批准。未提前60天提交书面辞职申请书获得总经理批准而强行离职的，在结算工资时扣掉两个月的薪酬。14.3收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。14.4员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。14.5人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。14.6员工到财务部办理相关手续，领取薪金。14.7人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。14.8试用期员工只需提前3天提交辞职申请并经总经理批准，在与公司办理完毕资料及工作移交手续后即可离职。薪酬按试用期基本工资结算，不能结算项目责任奖金或加班费等。第十R五条辞退管理对经过考评或在本岗位无法继续履行本岗位工作的职员，按照公司管理规定予以辞退处理。部门辞退员工时，由部门主管向人事部门提交《辞退申请表》，经审查后报总经理批准。人事部门提前30天通知员工本人，并向员工下发《离职通知》。员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取结算薪金。对于员工接到离职通知后，不按照公司要求处理完毕工作中的事情，不按时移交资料及相关手续的。普通员工扣罚一个月薪酬；部门主管级别的扣罚二个月薪酬。员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，除扣罚两个月的薪酬外，将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。对于员工接到离职通知后，故意毁损项目档案资料的。除扣罚两个月的薪酬外，将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。对试用期员工接到辞退通知后，不按要求处理移交资料、故意毁损资料的。扣罚当月薪酬。15.9人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。工作保证金制度为保证公司人员流动正常有序、工作的顺利交接，避免人员出现不辞而别，造成工作无法交接、下一任职员无法开展工作的情况。特制订本制度：第十六条保证金的方式与数额16.1凡转正为公司正式职员，从转正之日起3个月内逐步扣留满其本人一个月的工资数额。作为对公司及自己正常工作态度的保证金。16.2中层主管及以上级别员工，从下文任职之日起5个月内逐步扣留满其本人两个月的工资数额。作为对公司及自己正常工作态度的保证金。（注：项目负责人与中层主管相同级别）第十七条保证金的罚没条件17.1达到《辞职管理》、《辞退管理》罚没保证金条件的，保证金予以罚没。17.2离职前出现的经济问题、工作中出现错误可能给公司带来后续损失的。除罚没其保证金以外，还要加罚其他薪酬。涉嫌违法犯罪的，提交司法机关追究其法律责任。17.3泄露公司机密、勾结外人侵占公司市场、泄露公司商业秘密、把公司业务介绍给外人、侵吞公司财物的。罚没其保证金并根据给公司造成的损失加罚其他薪酬。第十八条保证金的退还18.1未达到《辞职管理》、《辞退管理》罚没保证金条件，与公司办理完毕所有资料、工作交接手续的，保证金予以退还。18.2具体项目负责人的保证金，必须等待其本人所曾经负责过的项目全部完成后。经公司审计，在其任职项目负责人期间无任何错误行为或经济问题的。保证金予以退还。第七章 奖惩第十九条 为了提高公司员工工作积极性，对于工作中表现突出的人员，公司给予奖励。根据贡献大小，奖励分为嘉奖、记功、奖金三种形式，具体实施办法按公司有关条例执行。

19.1奖励条件1）维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者2）工作成果突出，对公司确有重大贡献者3）生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者4）积极参与公司集体活动，表现优秀者5）节约物料、资金，或对物料利用具有成效者6）遇有突变，勇于负责，处理得当者7）以公司名义在市级以上刊物发表文章者8）为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者9）具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者10）听从公司安排工作，积极工作，吃苦耐劳而豪无怨言者第二十条 对违反公司各项规章制度和考核不合格的人员，公司有权对其处罚。视其情节轻重，处罚分为；警告、记过、留职查看或辞退三种形式，具体实施办法按公司奖惩条例执行。对严重损害公司形象并造成恶劣影响的，将依法追究其刑事责任。20.1惩罚条件

1）违法犯罪，触犯刑律者。2）利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。3）贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。4）虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。5）泄漏科研、生产、业务机密者。6）谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。7）工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。8）妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。9）管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。10）遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。11）谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。12）工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。13）因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。14）工作中发生意外而不及时通知相关部门者。15）对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。16）拒不接受领导建议批评者。17）无故不参加公司安排的培训课程者。18）发现损害公司利益，听之任之者。19）玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。20）在公司内部人员之间散布谣言或鼓动其他员工做不利于公司利益者21）不服从公司安排，消极怠工或故意不执行公司制度，给公司造成不良影响者

第二十一条奖惩相关规定

21.1行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

21.2获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：1)参加公司举行或参与的各种社会活动。2)学习培训机会。3)职务晋升、加薪。4)公司高层领导年终特别奖励。

21.3一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：1)大过一次与大功一次2)记过一次与记功一次3)警告一次与表扬一次

21.4表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

21.5各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，上报部门高层领导批准后，报公司综管办审查备案，报由总经理审批。

21.6各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。第八章 培训、教育第二十二条 新进入公司的员工，由综合管理办及其所在部门的负责人对其进行岗前教育，包括安全、生产等方面，使其对本职工作有一个充分的认识；对公司规章制度有深刻的认识，并进行转正前考试，合格者才能转正为公司正式员工。第二十三条 为提高本公司从业人员素质，充实其专业知识和技能，以提高其工作质量和效率，公司对员工进行定期培训，培训分内部培训和外出培训，有关实施办法按公司员工培训制度执行。23.1公司培训：分为一级培训、二级培训。

1）一级培训由综合办主办，负责公司中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训，公司总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。2）二级培训由公司各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到综合办备案。23.2培训积分制1）培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。2）各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。3）公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。4）公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。

23.3员工自我培训

1）公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。

2）员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。

3）对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。

23.4培训费用报销

1）综合办根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总经理批准。

2）二级培训费用由公司各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经综合办审查后报总经理批准。

3）公司总部外派培训费用500元以内，由综合办审批，500元以上由总经理审批;培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。

4）员工培训后在公司工作时间未满《劳动合同》约定年限，公司有权按协议追究相应责任，并扣还公司支付的相关培训费用。第九章 社会保险第二十四条 为了建立健全公司员工社会保障体系，对应该办理社会保险的人员，公司负责为其办理参保手续。第二十R五条 公司为员工办理的社会保险有：基本养老保险、工伤保险、失业人员保险和医疗保险。第二十六条 按照国家、省市有关规定，办理参保所发生的费用，分为单位缴纳部分费用和自行负担部分费用。单位应纳费用，由公司人事部门代向保险部门办理。自行负担部分，由发薪部门，按月在应领薪水内代为扣缴。第二十七条社会保险只有转正为公司正式员工后才能享有。第十章 晋升第二十八条 聘用人员在签订聘同合同后，以其拥有的职称证书为基础，经公司人事部审定批准后，按照公司规定的待遇等级，享受相应的待遇。第二十九条 行政人员每为公司服务满五年，经公司评议同意后可晋升一个档次，但最高档次不得超过副总经理享受的待遇。第十一章 调迁第三十条 基于业务上需要，公司有权对原有机构设置和人员配备进行调整。有关部门对公司提出机构设置和人员配备的要求，必须征得相关主管领导的同意。第三十一条 调任人员在接任者未到职前离职时，其所遗职务暂由其主管或其主管分配给其他人员代理。第十二章绩效考评第三十二条考评目的32.1通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。

32.2保障公司高效运行。

32.3充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

第三十三条考评原则

33.1以绩效为导向原则。

33.2定性与定量考评相结合原则。

33.3公平、公正、公开原则。

33.4多角度考评原则。

第三十四条考评周期

34.1月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。34.2季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。34.3年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。

第三十R五条考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时用于计算绩效工资及奖金。

第三十六条结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑,确定考核等次,但“优”不得超过分管总人数的10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%。

优：超越岗位常规要求;得分90分以上良：完全超过预期地达成了工作目标完全符合岗位常规要求;80-89分中：全面达成工作目标，并有所超越符合岗位常规要求;70-79分基本合格：保质、保量、按时地达成工作目标基本符合岗位常规要求，但有所不足;60-69分不合格：基本达成工作目标，但有所欠缺不符合岗位常规要求，不能达成工作目标；60分以下

第三十七条考评结果作为以下人事工作的依据：37.1职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。37.2职务降级：年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。37.3工资晋升：年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。37.4降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。37.5培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。37.6职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。

第三十八条申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。第十三章 附则第二十四条 本制度如有未尽事宜，由相关部门核准修订。第二十R五条本制定由公司综管办（综合管理办）负责解释。

第五篇档案管理制度

档案是一个人的经历和社会实践的记录，是一个人思想品德、业务能力和工作情况的反映，是上级部门历史地、全面地考察了解和正确选拔使用人才的一个重要依据。为加强档案工作的建设，贯彻保密制度，不断提高管理水平，特制订如下管理办法：第一章正式人事档案管理办法第一条 公司由综合管理办公室负责管理公司员工的人事档案、职称晋升等事宜。第二条 档案的转递（一）本公司员工自行委托省市级人才中心管理自己的人事档案；（二）人员离职后，应及时将档案转至新的主管单位保存。第三条 人事部每年初将存档人员的上年度考核情况提交到市人才交流中心存入每人的人事档案中。第二章 员工内部档案管理办法为便于公司内部管理，综合办为公司所有在职人员建立内部档案。第四条 内部档案内容：1、个人履历表2、身份证、毕业证、职称证、执业资格证等相关证件复印件3、个人考核情况4、个人奖惩记录第五条 内部档案管理工作的主要任务：（一）保管内部档案；（二）搜集、鉴别和整理内部档案材料；（三）办理内部档案的查阅借用；（四）不断研究档案工作情况，逐步实现档案管理的科学化；（五）办理其它有关事项。第六条 档案材料的搜集与补充：（—）为了使人事档案能够反映一个人的全貌，要经常地、有计划地按照档案内容进行搜集和补充。（二）如发现档案中应具备而缺少的材料时，应及时要求本人填写或责成有关部门进行补充，以保证档案材料的完整性。第七条 内部档案的保管和借阅（一）员工内部档案属机密文件，由人事部专人保管。不得擅自提供档案或向他人泄露档案内容，不得擅自转移、分散和销毁档案。（二）保管的每份档案都要造册登记，定期进行一次核对，（三）任何人不得借阅同级或本人的档案。（四）查阅职工内部档案，原则上由人事部门代为查阅，如有必要，可由上级领导在申明批准，办理手续后，也可查阅。（五）员工内部档案一般不外借，如情况特殊，须经总经理批准。并办理登记手续后，方可借用，但必须按期归还。

第六篇图书管理制度

第一章图书的购置各部门根据工作需要，若需购买有关图书资料需写出书面申请，由公司办公室批示同意后，统一购买。第二章书的保管公司办公室明确专人负责图书的保管和整理工作，建立图书台帐，新购买的图书要由保管员签字入库后方可借阅，内购书发票须由保管员签字后方可报销。第三章书的借阅各部门借阅图书时，由各部门主管指定专人负责本部门所需图书借还管理工作，使用人员应爱惜图书，对于丢失损坏图书的负责人要照价赔偿。

第七篇考勤管理制度

第一条公司每周工作日为星期一至星期五，每天工作时间随贵州省政府统一执行。第二条考勤项目2.1出勤：每月按30日（含节假日）计算，实行全员签到制（每半天一考勤，下同）2.2工伤：因工负伤，须有工伤鉴定和休假证明。2.3病事假：因病请假，须提供医疗单位证明，按该员工当日固定岗位工资的50%计法；因事请假，须注明事由，不计发当日工资。2.4婚假：按规定年龄结婚，可休息3天，晚婚可休息7天（不含节假日）。2.5产假：可休息3个月，只发固定工资。2.6丧假：员工配偶、子女、父母等直系亲属亡故，可休息5个工作日。2.7旷工：不请假，又不上班（以半天为限，扣发当日双倍固定工资）。2.8加班费：公司不提倡加班工作方式，但采用项目责任制及项目奖金制度包干。第三条员工请假须有符合考勤项目规定的情形和书面申请，请假1日内由综管办主任批准，请假1日以上由总经理批准。总经理长期外出，委托一位副总经理代理主持工作。第四条公司统一设置指定专人负责日常考勤管理工作，个人每天上班按时签到，不准代签、补签，一经发现，扣发当事人和负责人当日双倍固定岗位工资。年底按考勤计发福利。第五条公司人员在工作期间应遵守如下劳动纪律：1、有组织、有计划、工作听指挥2、讲公正、求公允、执业按规程；3、不迟到、不早退、有事先请假；4、不越权、不越级、管理有权限；5、不吵架、不殴打、举止讲文明；6、不闲谈、不泄密、遵守不擅离；7、免吃请、拒受贿、廉洁应自侓；8、戒赌毒、公共树形象。第六条迟到、早退、旷工的考勤管理6.1迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。6.2月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。月度内无故旷工五天及以上者予以辞退；年度内累计旷工14日及以上者予以辞退。第七条出差管理7.1员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报综合办人事部门备案，否则按事假进行考勤。（特殊情况可由副总经理及以上级别临时安排，但回来需后补手续）7.2出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。未经批准而擅自延期的按旷工处理。

7.3请假及出差批准权限：一天以内由综合办主任审批，一天以上由综合办主任审查、总经理审批。

第八篇薪酬管理制度

第一章总则第一条 为了正确计发工资、奖金，合理分配劳动报酬，激发员工的积极性、能动性、创造性、特制订制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。第三条 员工对工资产生疑义时，可以向总经理办公室咨询，行使工资请求权，但从发生日七天内未行使的，视为认可。第二章工资管理第四条 公司工资的起止日期为月1~30日，实行月薪制；月底30日（公休日顺延）发当月工资；但公司正式职员需按《人事管理制度》规定扣满保证金。第五条 每月工资计数天数为25天。第六条 本公司采用结构工资制。一、工资组成基础工资、岗位工资、全勤奖励、现场补助、综合奖励、责任津贴、特别津贴等。基础工资和岗位工资按级别和岗位分别设定，公司根据按劳到酬的原则，不低于国家规定本地区行业的最低工资标准。全勤奖指公司为不早退、不迟到、未请假的员工发放的奖励。综合奖励指公司正常的效益和公司为补偿员工额外的劳动报酬及各种费用的补贴。责任津贴指公司员工在自己岗位上忠于职守，认真履行责任和义务给予的奖励。特别津贴指特殊情况下的工作安排和对公司具有特殊贡献的劳动补助。第七条 特别情况下的工资待遇：一、试用期工资：按所聘正式职务70%的工资待遇，其转正后试用期的级别差额不予补发。二、加班工资：公司不提倡加班工作方式，但采用项目责任制及项目提成包干。如不属于项目责任制及包干制的员工，费用参照下例计算。1、休息日、工作日加班加点原则上坚持调休制，并在当月内休完，特殊情况下当月不能休完的，应及时上报，报公司总经理办公室核定处理。加班补助按15元/日计算。2、法定节假日加班的，事前应根据工作需要合理安排加班人员并经公司人事部门批准的，可按正常的工作时间给予一定的加班补助，补助费按30元/日计算。3、加班手续应由经办人如实填写加班申请单，经主管领导核审后，报总经理办公室批准。未经书面批准的加班公司不予承认。4、公司根据人员的工作劳动强度合理安排人员跨项，跨项作业不属于加班范畴。5、在规定时间内员工未完成的事情，其自己为了赶时间所从事的超时间工作不属于加班范围。第九篇合同管理制度第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1.单笔业务金额达一万元的；2.有保证、抵押或定金等担保的；3.我方先予以履行合同的；4.有封样要求的；5.合同对方为外地单位的；第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十R五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。第十八条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十九条本公司合同的起草由公司综合办公室负责，公司总经理对合同的订立具有最终决定权。第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十二条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十三条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十四条合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。第二十R五条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。第三章合同的履行第二十六条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第二十七条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。第二十九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1.应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；2.收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第三十条付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第三十一条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十二条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四章合同的变更和解除第三十三条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。第三十四条我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十R五条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十六条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第三十七条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第三十八条合同变更后，合同编号不予改变。第五章其他第三十九条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第四十条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。第四十一条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第四十二条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。第六章责任第四十三条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第四十四条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第七章附则第四十R五条本办法适用于公司本部和各部门。第四十六条本办法解释权归公司。第四十七条本办法自下发之日起生效实施。第十篇公司会议制度为了切实改进领导作风和工作方法，提高办事效率，现根据有关规定，制订公司主要会议制度。一、经理办公会公司经理办公会讨论决定行政工作中带全局性的重大问题。由公司经理或主持工作的副总经理主持召开。公司经理办公会议成员是：公司经理、副经理、总经理助理、综合办主任、财务主管等。必要时可通知有关部门负责人列席。会议的主要任务：（一）分析全公司经济形势，互通工作情况；（二）研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划；（三）讨论决定各部门请示公司领导的重要事项；（四）研究决定公司其他重大事宜。公司经理办公会议规则是主持人决定制。会议原则上每月召开一次，必要时可由公司经理决定召开时间。二、经理扩大会议公司经理扩大会议是传达上级重要精神，通报全公司工作情况，讨论全公司重大问题的会议。公司经理部会议由公司经理或主持工作的副经理主持召开，公司经理、副经理、各部门主要负责人参加。会议的主要任务是：（一）传达学习上级重要文件精神；（二）传达贯彻上级重要会议精神；（三）分析、通报全公司改革、发展、稳定工作情况；（四）讨论、审定公司工作会议以及其它重要会议的主题报告或会议纪要；（五）讨论、完善公司经理办公会重要决策和工作部署。经理扩大会议一般每月召开一次，具体由综合管理办公室负责组织。三、每周工作例会周工作总结会议由中办公室负责召集和主持，根据管理需要组织全员召开或有选择的按部门组织参加。会议主要任务是：总结上周工作进展情况；安排部署本周工作；对工作中凸显出来的问题进行分析，提出解决方案；讨论、完善、落实经理扩大会议的部署。第十一篇保密制度第一章总则第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第二章保密范围和密级确定第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：(一)公司重大决