工程变更签证结算管理办法

**公司工程变更、签证及结算管理办法第一章总则则第一条为有效规规范工程变更更签证工作程程序，严格控控制工程投资资，确保工程程施工的质量量、进度，保保证竣工结算算阶段成本控控制的有效实实施，规避合合同纠纷，依依据工程合同同及工程预决决算编制等相相关规定，结结合公司实际际情况，特制制定本办法。第二条相关定定义1、工程变更以工程项目开工工时公司确认认的施工图纸纸、设计变更更单、招标文文件、施工合合同为原始依依据，在工程程项目实施过过程中，因施施工条件改变变、业主要求求、监理工程程师建议或设设计原因使工工程或其任何何部分的形式式、质量或数数量发生改变变，称之为工工程变更，以以下简称“变更”。工程变更可分为为：设计图纸纸变更、施工工方式变更、施施工材料及设设备变更、客客户申请变更更。2、现场签证是在施工期间因因不可预见等等多方因素和和条件发生变变化情况下，对对于工程量相相对于招标文文件发生变化化的真实记录录和证实。第二章职责责第四条房房地产开发部部负责对由于于设计方案缺缺陷及施工图图不完善而引引起的设计图图纸变更进行行把关；对现现场施工技术术方案的变更更要充分听取取各相关方的的意见后，按按程序办理变变更手续；对对施工现场签签证负责；负负责各类变更更签证的分类类汇总，整理理所有工程结结算基础数据据，并对结算算基础数据准准确性负责。第五条经营开发发中心对客户户提出的变更更申请、其他他使用部门提提出的变更申申请，都要组组织相关部门门进行论证，并并负责办理在在销售（或出出租及其他使使用）过程中中因变更而产产生相关费用用的结算工作作，对结算数数据准确性负负责。第六条综合管理理部对因变更更而需要公司司配合的相关关工程及相关关材料的采购购负责；负责责整理配套工工程及材料采采购的结算基基础数据，并并对结算基础础数据准确性性负责；负责责工程竣工资资料的归档。第七条计划财务务部负责工程程变更签证的的审核；协助助各部门办理理结算，负责责审核各部门门办理的结算算文件，并对对结算数据准准确性进行把把关。第三章变更更签证的办理理第八条变更申请请属于设计图纸变变更、施工方方式变更、施施工材料及设设备变更的由由房地产开发发部申请，属属于客户申请请变更的由经经营开发中心心或其它使用用部门申请，填填写《工程项项目变更审批批单》（见附附件1），经相关部门门会签后报公公司领导批准准。第九条变变更实施房地产开发部在在经批准的变变更申请后，负负责填写《工工程项目变更更通知单》（见见附件2），并提交给给原设计单位位（需设计单单位出具设计计变更时）、施施工单位、监监理单位负责责实施。第十条现现场签证1、在工程实施施过程中发生生需要签证的的工程部位，房房地产开发部部在接到施工工单位的通知知后，应告之之公司相关人人员与监理人人员一道到现现场进行核实实，经确认后后，填写《工工程项目现场场签证单》（见见附件3），必要时时可以拍照或或录像，保留留第一手原始始资料。2、房地产开发发部将工程项项目现场签证证单的主要内内容及概算按按变更审批单单的要求向公公司领导报告告。3、凡三方未在在现场共同见见证签证，事事后任何单方方提出签证的的，一律无效效。4、遇紧急情况况（如基坑涌涌水、塌方、地地下管道破裂裂等），由房房地产开发部部部长现场负负责处置后，补补报审批手续续。第十一条变更签签证工程量的的确认对于签证单中涉涉及的工程量量、用工量、机机械型号、台台班数量等，现现场管理人员员应会同相关关人员认真做做好详细记录录，对工程量量的增减进行行测定，必要要时应进行实实地测量鉴定定，并填写《变更更签证工程量量、价格核定定单》（见附附件4）。现场鉴定定时，双方当事事人到场，对对测定或鉴定定工作进行监监督，在鉴定定结论上签字字确认。第十二条变更签签证价款的确认：1、在施工单位位的投标文件件中已有适用用于变更签证证工程价格的，按已有的的价格确定价价款。2、在施工单位位的投标文件件中只有类似似于变更签证证工程价格的，可以参照照类似价格确确定价款。3、在施工单位位的投标文件件中没有适用用于或类似于于变更签证工程价格格的，由施工单位位提出适当的的变更价格，房地产开发部组织公司综合管理部、计划财务部相关人员进行市场考查后，对其价格进行合理地确定。4、对已经双方方确认的变更更签证工程价格格，填写《变变更签证工程程量、价格核核定单》（见见附件4）。5、因施工自身身原因导致的的工程变更，施工单位无权要求追加合同价款。第十三条房地产产开发部每月月对发生的工工程变更及现现场签证进行行核对，在15日前将从上上月1日至本月1日发生的变变更签证单进进行确认，分分类编号并建建立台帐（见见附件5）。第四章工程程结算的办理理第十四条结算程程序（一）分部工程程结算（变更更结算）对于已发生的工工程变更和现现场签证项目目,由房地产开开发部按照工工程施工节点点(工程合同付付款节点),根据《变更更签证工程量量、价格核定定单》等资料料办理变更和和签证的结算算审核，并报报送第三方审审计出具变更更结算书，向向公司领导汇汇报，作为财财务成本控制制及竣工结算算初审的依据据。（二）竣工结算算1、工程项目按按合同约定完完成后，应在在验收合格之之后要求施工工单位交齐竣竣工图纸、变变更、签证及及相应的结算算文件等,并填写《工工程项目结算算申请单》（见见附件6），由房地地产开发部会会同计划财务务部办理结算算。2、计划财务部部会同房地产产开发部对施施工单位的结结算文件进行行核实，无误误后开始对施施工单位的结结算文件进行行初审，并与与工程合同及及各施工节点点的变更结算算书进行核对对后,出具初审报报告。初审报报告应得到施施工单位的认认可。3、将初审报告告委托第三方方审核机构进进行审计，并并出具竣工结结算审计报告告。4、竣工结算书书做出后，由由房地产开发发部对竣工结结算书与施工工单位的结算算书进行对比比分析，并报报计划财务部部、公司领导导审批。5、根据经审批批后的竣工结结算书办理竣竣工结算手续续。整个工程程竣工后三个个月内应完成成竣工结算工工作。第十五条工程结算书书内容包括：：1、工程结算汇汇总表（需注注明原合同价价款、变更价价款、最终结结算价款）。2、详细工程结结算书（编制制说明、按合合同约定价格格或按定额编编制）。3、相关变更、签签证及其附图图说明等（要要求与结算汇汇总表或结算算书一一对应应）。第十六条在在办理完竣工工结算后，计计划财务部将将该项目的全全部结算文件件整理好，配配合相关部门门做好竣工结结算的内部审审计工作。第五章其他他第十七条对于上上述工程项目目变更的申请请审批单、工工程项目变更更通知单、工工程项目现场场签证单、变变更签证工程程量、价格核核定单、工程程项目结算申申请单、以及及最终委托第第三方审计结结算确认报告告，经办部门门、协办部门门、审批领导导要严格按上上述流程和权权限办理，只只有符合上述述会签完整的的签单最终才才能确认生效效，签单不完完整的应视为为无效文件。房房地产开发部部除按上述要要求办理外，还还应将上述文文件规定以书书面形式通知知与本公司签签订书面合同同的施工总包包方和分包方方，明确上述述流程、手续续程序、时限限、权限与效效力，并要求求施工方严按按遵照办理。第十八条变变更通知单、签签证单经会签签后是施工最最终结算的书书面依据，如如有遗失不得得补办。第十九条严禁个个人为谋求不不当利益，采取取各种变通方方式进行变更更，如无中生生有、做假证证明等方式。凡以此