法务管理制度

法务管理制度为打造公司“依法治企、依法经营、依法维权”的合规文化，建立公司全员参加的法律风险防备系统，提升公司法律风险的辨别、防备和处理能力,成立完美“事先预防，事中督查为主，过后救援为辅”的法务工作体制,现依据国家有关法律规定和公司管理制度，拟订本法律事务管理规定.第一部分工作职责第一条公司法务管理中心（含地产建设公司内想法务部）一致督查和管理全公司范围内法律事务工作.第二条公司法务管理中心负责：1。组织学习、贯彻、执行国家法律法例，依法保护公司合法权益。2.成立、健全公司合规文化培养体制.联合公司业务需求，按期组织实行业务人员法律知识培训。按期展开公司事例自查自纠活动。3。参加公司重要经营活动（投资、融资、并购、重组)的先期调研，为项目决议供给专业性法律建议支持，参加后期合同的谈判、草拟、签署工作。4.拟订、订正公司合同管理制度、合同范本，按期检查合同签署、执行、管理状况。5.代表公司办理商事、刑事案件.6.参加公司平时经营合同的审查。7。邀请和管理外面律师。第二部分法律事务上报第三条各家产公司（门店、分公司）在发生涉法纠葛事件时,须在事件发生之日起3日内将所波及事件按法律事务联系人—店长(分公司负责人)—地区负责人—公司法务管理中心的流程,以签呈单的形式，经过OA办公正台上报.第四条上报的公函内容主要包含：所涉法律事务的基本领真相况、有关材料、当行进展、初步解决方案。第五条公司法务管理中心接收后由负责人指派详细包办人，包办人在接案后1日内填写收案登记表并一致分派案号。第六条案件了案后由包办人将了案报告及法律文书归档，并将了案报告抄报家产公司分管常委。第三部分法律事务联系人、责任人及责任查核第七条各门店（分公司）办公室负责人为本单位的法律事务联系人，负责本单位的平时法律事务与法务人职工作对接，配合法务人员展开案件凭据采集和纠葛办理谈判.第八条各门店（分公司）负责人为本单位法律事务责任人，对平时经营中出现的纠葛负责牵头办理,办理过程中负责人要有明确办理建议。第九条各单位案件的发生率与办理结果按期由公司法务中心进行统计，抄报家产板块分管领导和公司考查办，进行经济和责任查核.因管理失误出现的损失要追责究竟.第四部分合同管理第十条合同分类公司范围内合同主要分为：营销类、采买类、工程类、财务类、人事类、法务类、IT类、标准类(百货家居零售专用）、其余类等九类合同：1.营销类：媒体广揭公布合同、短信群发、娱乐资助合同、营销策划合同、展会集同、年度媒体广揭公布框架合同样。2。采买类：买卖合同（含设施、物料、服饰、办公用品、劳保用品、节日福利、促销礼物）、制作物定制合同样.3。工程类:建设工程施工合同、建设工程设计合同、建设工程安装合同、建设工程监理合同、建设工程审计合同、消防施工（检测)合同、劳务分包合同、专业分包合同、电梯采买合同、电梯安装合同、水电燃气网络施工合同、工程物资采买合同样.4。财务类：公司年度财务审计合同、税务咨询合同样。5.人事类:职工培训合同、会务包办合同、拜托招聘合同、劳务差遣合同样。6.法务类:常年法律顾问合同、案件拜托代理合同样.7.IT类：软件开发服务合同、财务软件采买合同样。8。标准类：摊位租借合同、百货零售联营合同、写字楼租借合同样。9。其余类：保洁合同、垃圾清运合同、房子（设施）维修养护合同、花卉租借合同、内部承包经营合同、房产抵帐合同、房子租借合同样不包含在上述八类合同中的其余合同。第十一条合同审查流程1。门店（分公司)倡始的非工程类合同：倡始人→部门负责人→门店（分公司）财务负责人→店长(分公司负责人）→地区财务负责人→法务经理(虚构帐号）→法务管理中心负责人→地区总经理→家产公司负责人（依据权限决定)→董事局副主席(依据权限决定）2.门店（分公司)倡始的工程类合同:倡始人→部门负责人→门店(分公司）财务负责人→工程督查和成本控制中心经理（虚构帐号)→工程督查和成本控制中心负责人→店长（分公司负责人）→地区财务负责人→法务经理（虚构帐号)→法务管理中心负责人→地区总经理→家产公司负责人（依据权限决定）→董事局副主席（依据权限决定)3。地产建设公司倡始的合同：（1）工程类：倡始人→项目公司财务负责人→项目公司负责人→招标采买管理中心负责人（陈铁）→规划设计中心负责人→成本控制中心负责人→地产建设公司法务部合同审查专员（虚构帐号）→行政人事中心负责人→工程督查和成本控制中心经理（虚构帐号）→工程督查和成本控制中心负责人→家产公司负责人→董事局副主席（依据权限决定）(2）采买类:倡始人→项目公司财务负责人→项目公司负责人→招标采买管理中心（蒋艳秋)→成本控制中心负责人→地产建设公司法务部合同审查专员（虚构帐号）→行政人事中心负责人→工程督查和成本控制中心经理（虚构帐号）→工程督查和成本控制中心负责人→家产公司负责人→董事局副主席（依据权限决定）4.控股公司职能中心倡始的合同：倡始人→本中心负责人→财务管理中心负责人→法务经理（虚构帐号）→法务管理中心负责人→公司分管副总裁或常委→董事局副主席注：（1）倡始人无权对上述合同审查流程进行改正。董事局副主席以为合同金额巨大或波及重要事项的,可自主决定增添董事局主席作为合同终审人。（2）合同审查流程中“法务经理”、“工程督查和成本控制中心经理”、“地产建设公司法务部合同审查专员”均为虚构帐号,分别由控股公司法务管理中心、控股公司工程督查和成本控制中心、地产建设公司法务部控制，依据合同内容安排分流至详细人员进行审查，审查后,由本中心负责人复审。第十二条合同审批权限区分1.各家产公司部下各门店（分公司)倡始的合同，以合同金额和种类为标准进行逐级审查，各终审人的审查权限（金额）以下：终审人营销类采买类工程类其余类董事局副主席超出5万超出5万超出5万超出5万家产公司负责5万≥权限〉1人（董事局常5万≥权限>1万5万≥权限>1万5万≥权限>1万万委)地区总经理（地产板块负权限≤1万权限≤1万权限≤1万权限≤1万责人）2.财务类、人事类、法务类、IT类、南京地域年度营销媒体框架合同，一致由公司职能中心倡始报审，此类合同终审人为控股公司董事局副主席。3。南京地区之外的营销类年度媒体广揭公布框架合同，由所在地区倡始报审，均需报控股公司董事局副主席终审。4。摊位租借合同、百货联营合同、写字楼租借合同样标准化合同可不需报审，按要求将合同内容填写完好并经门店店长（分公司负责人）赞同后,直接盖章。第十三条合同审标注意事项1.合同审查流程每个层级审批时间最长不得超出24小时。2。每个审查人若有改正建议应清楚注明并直接退回倡始人，经倡始人改正后，发给退回人从头审查，赞同后方可进入下一审查人。未改正达成的，不得进入下一审查人。第十四条合同签署1.公司对外签署合同，应由法定代表人或公司受权的代理人进行.未经特别授权，任何人不得以公司名义对外签署合同。2.合同应该采纳书面形式订立，关于常用合同，应该采纳公司法务管理中心公布的合同示范文本。3。合同及其有关的书面资料，应该笔迹清楚，条款完好,用语正确、无歧义。合同条款应包含当事人的名称、住处,标的,数目、质量标准，价款和支付方式、履约限期地址和方式，违约责任及解决争议的方法等。4.合同标的物没有国家标准、行业标准，又难以用书面切实描绘的，应该封存样品，加盖公章或合同章，交责任人保留.5。订立对对方当事人的履约能力没有掌握的合同，应该要求对方当事人依法供给保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。6。签署合同，须明确商定纠葛管辖地，并力争选择本公司所在地法院.7。法定代表人或经受权签约人应该亲身在合同文本上署名盖印。8.签署合同，应该加盖单位的合同专用章。禁止在空白合同文本上加盖合同专用章.单份合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。第十五条合同执行、改正和排除1。各门店店长(分公司负责人)全面负责本单位合同的执行追踪。2.执行合同过程中，应该对对方当事人的履约能力和履约进度保持连续监督。发现对方当事人不执行或不完好执行合同时,合同包办人应该敦促对方当事人采纳有效挽救举措，采集、保留对方当事人不执行合同的有关凭据，实时向法务部报告.3。接收标的物一定经过严格的查收程序.对不切合合同商定的标的物应在法按限期内实时提出版面异议（标注或退回）。4。合同结算一定经过本单位财务部门进行。对未经合法受权或超权限签署的合同，财务部门有权拒绝结算.5.凡与合同有关的来往文书、电邮、信件、电话记录都应作为履约凭据保存.我方的履约状况,除妥当保留有关收付凭据外,还要做好履约记录。6。收到对方当事人经过邮递方式传递的与合同有关的法律文书时,应该连同信封一并收存。经过邮递方式传递与合同有关的法律文书时，一定使用挂号信件,并保留邮局收条、回执存案。7.对方当事人要求改正款物接收人时，一定有书面改正指示。禁止未获得对方当事人的书面资料而凭口头商定向已改正的接收人发货或付款。8.我方因故改正或排除合同，应该实时以书面形式通知对方，说明改正或解除合同的原由和恳求对方书面回复的限期,赶快与对方当事人达成改正或排除合同的协议。9.发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯法活动时,应该立刻向单位负责人和公司法务人员报告。第十六条合同资料管理1。合同执行单位关于以下资料应该归入合同档案管理：（1）合同正本、副本、增补协议及改正、排除合同的书面协议；（2）对方当事人的营业执照、资质证书复印件；对方当事人履约能力证明资料;（4）对方当事人的法定代表人或包办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、受权拜托书；（5）对方当事人的担保人的担保能力