埃森哲-上海电力供电公司经营管理考核标准

PAGEPAGE22供电公司管理考核内容和标准（试行稿）上海市电力公司

几点说明：下面表格中“指标/标准”一栏，除具体标明外，均为年度的指标/标准，有具体数值的指标仅适用2004年；考核周期为月、季度、半年的内容，其相应周期的指标/标准除明确说明的，其余的与年度标准相同；指标的具体计算方式、统计口径将在考核细则中明确。公司各部门制定考核细则，并负责细则内容的解释。

目录三项责任制的考核指标（一）经济指标二、各部门考核内容和标准（一）发展计划部（二）财务与资产管理部（三）市场营销部（四）生产科技部（五）调度中心（六）工程建设部（二）安全指标（七）物资部（八）信息部（九）人力资源部（十）审计部（十一）多种经营部（十二）监察部三、各部门考核细则

三项责任制的经济考核指标（2004年度）考核部门序号考核项目指标值挂钩考核指标权重非挂钩考核指标权重备注财务部1*成本费用总额（万元）各供电公司的指标值见2004年三项责任书25%2*内部利润（万元）35%3*财务应收电费余额（万元）10%4*资金集中率1%计划部5新建变电站平均负荷率（满1年）2%2005年在经营考核标准中打分新建变电站平均负荷率（满5年）生产科技部6供电可靠率RS1（城网/全口径）5%7线损率（确保完成）2%线损率（力争完成）8供电综合电压合格率1%调通中心9继电保护动作正确率2%10短期负荷预测准确率1%11遥控投运率及动作正确率1%工程部12投资完成率1%13工程完成率10%14工程结算率2%市场营销部15*售电量（亿千瓦时）10%16*用电电费回收率2%2005年在经营考核标准中打分17*业扩按时接电率3%18供电负荷率5%19非居民分时电表安装率2%多经部20多经利润总额(万元)3%21集体资产保值增值率2%人资部22专项指标计划完成率5%三项责任制的安全考核标准考核内容考核期标准扣分标准备注1人身重伤及死亡事故年国家及国网公司有关标准重伤扣20-40分；死亡扣100分2电网事故（中断安全记录）年国网公司事故调查规程每次扣20-30分3设备事故（中断安全记录）年国网公司事故调查规程每次扣5-10分4交通事故（半责及以上致人重伤及死亡）年国家及交警部门规定每次扣5-25分5一般及恶性误操作事故年国网公司事故调查规程每次扣10-35分6事故总数（含事故及一类障碍）年国网公司事故调查规程扣1-5分7外损有责事故年公司规定扣1-5分8外损事故总数年按公司指标扣1-5分9安措完成率年按考核单位安措计划扣1-5分10事故报表正确率和事故汇报及时性年国网公司和公司规定扣1-5分11各级人员按规定考核率及持证率年国家、国网公司规定扣1-5分12对外包工安全管理工作要求的考核年国家及公司规定扣1-5分13安全大检查及安全性评价整改率年公司规定扣1-5分14安全长周期个数年国网公司或公司规定扣5分注：1、：考核满分为100分；考核内容的定性按上述标准，扣分主要依据公司安全生产责任制考核办法。2、考核周期都为一年，年中进行检查。3、发生重特大事故，扣100分。

发展计划部（14项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1编制配电网五年及中长期发展规划及其对电网建设指导的准确性年度按时完成情况、三年建设计划对实际电网建设指导的准确性102中长期负荷预测准确率考核年度对目标年上溯两年的中长期年用电量和年最高用电负荷预测值进行考核，年用电量偏差率在±3%以内，年最高负荷偏差率在±5%以内10335/110千伏输变电工程可行性研究报告内容深度考核半半年符合《关于印发上海市电力公司35/110千伏输变电工程可行性研究内容深度规定（试行）的通知》要求10435/110千伏输变电工程可行性研究上报及时率半半年下一年度迎峰项目本年度4月底前上报可研；下一年度年度项目本年度6月底前上报可研5535/110千伏变电站负载率半年度新建35/110千伏变电站投运之日起1年后站平均最高负荷（2台）≥30%，（3台）≥35%；投运2年后，站平均最高负荷率（2台）≥40%，（3台）≥45%56规划及现状通道资源保护年度对现有电力黄线、隧道、排管的资源有效控制和保护57电力通道使用许可半年度电力隧道、排管孔位使用严格按批复孔位执行58管线资料准确性半年度各类管线工程竣工后及时更新相关资料（包括文档资料及电子资料）59投资计划上报半年度按规定时间和要求上报510投资计划执行控制半年度正式项目准确性100%（扣除工程节余部分）20预备项目准确性100%±10%正式项目计划调整11投资控制半年度初步设计不得超可行性研究（包括建设规模、总投资。动拆迁、赔偿等因素另行考虑），项目竣工决算不得超初步设计概算512售电量及线损率上报的准确性半年度上报售电量及线损率计划与实际执行情况的偏差度（准确性）513统计报表报送的及时、准确月度按要求及时上报统计、准确率达100%514分析工作季度定期开展经济指标分析，提供分析报告5

（二）财务与资产管理部（14项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1成本费用总额（万元）半年在三项责任制内考核打分半年指标另定2内部利润（万元）半年3财务应收电费余额（万元）半年4月度财务报表上报及时、数据正确率半年度100%报表正确、完整125财务报告内容正确、完整、上报及时率年度100%内容完整、上报及时156财务预算执行情况分析报告上报及时、数据正确、内容完整。半年度公司具体规定87会计档案管理年度财政部文件58发票管理年度财政部文件59帐务处理正确率季度100%810工程项目暂估入帐、竣工决算及时率季度100%2411各项税费按时交纳率年度100%会计核算年度内发生滞纳金1012会计人员继续教育完成率年度100%1013财产清查完成率年度100%5

（三）市场营销部（22项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1售电量半年每年公司下达指标，2004年度市区213.5亿，市南226.5亿，市东164亿统一在三项责任制内考核打分季度指标另定2供电负荷率月度市区77.6%，市东81.7%，市南82.863平均电价半年每年公司下达指标，2004年度市区0.6391元，市南0.6297元，市东0.6333元64业扩工程按时接电率季度每年公司下达指标，2004年度≥85%105新接电客户《供用电合同》签约率季度每年公司下达指标，2004年度10千伏及以上电压等级≥99%；其他非居民客户≥95%66工程按时结算率季度90%工程部统一打分7营销工程概预算网络版执行率半年100%108电费回收率半年当年完成99.80%，陈欠下降30%89反窃电收入年度每年公司下达指标2004年市区2800万元；市东1400万元；市南1100万元。610实抄率月度100KW及以上大用户100%；100KW以下非居民户99%；居民户98.5%611抄表微机自动抄表率月度100KW及以上大用户99%，100KW以下非居民户98%，居民户97.5%412出帐率月度市区86.7%，市东84.5%，市南87.78%413非居民分时表安装完成率年度90%814电费差错率月度小于千分之三；不发生单笔万度五千元615抢修承诺兑现率季度≥99.5%416负控装置月可用率月度98%417负控可控率季度90％618错避峰措施落实率年度完成错峰避峰容量指标6

（四）生产科技部（12项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1城市/全口径供电可靠率月（季）完成年度下达供电城市/全口径可靠率指标统一在三项责任制内考核打分季度指标另定2线损率月（季）应完成年度下达线损率指标3供电电压合格率月（季）应完成年度下达供电电压合格率指标4路灯亮灯率月亮灯率应在98%以上105缺陷处理率季紧急缺陷24小时内及时处理率100%；重要缺陷7天内及时处理率100%；一般缺陷结合设备停电处理率100%，完成率≥75%106五防装置季五防装置完好率100%，五防装置解锁率≤0.05%57反措执行年反措计划执行率100%108成果评奖获得数年获得国网公司或市科委科技进步奖可加分只加分9固定资产物卡一致率季固定资产新增、转移、报废应分别在30天、10天、20天内完成，正确率应达到100%1010大修计划/科技项目完成率季/年大修计划完成率应达到100%，大修资金完成应达到90％以上/科技项目应按期全部完成1011专业检查/查岗情况季严格执行严格技术管理规范标准和工作管理标准；及时进行问题有效整改；杜绝发生重复问题；积极有效开展自查自纠1012技改/科技项目可研报告合格率年技改项目可行性报告应符合编制要求，包括：数据真实性、相关编制总说明、相关各专业图纸、设备及材料清册、投资估算文件、资产报废及拆除备用情况、达到要求深度、重大变更、相关现场资料、电子地图、系统图等5

（五）调度中心（16项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1操作票执行与管理月操作票是否规范、每月对操作票执行进行检查统计、操作票合格率100％；上级调度操作指令执行的正确性、及时性52事故汇报制度季调度及变电站运行人员汇报是否符合《上海市电力系统调度规程》、《上海市地区电网调度操作规程》、调通中心关于信息汇报的有关规定53负荷控制月执行拉电电力、时间符合公司有关规定54短期负荷预测考核月要求各供电公司的月（年）负荷预测准确率达到95％以上55设备检修计划考核月各供电公司的地调上报至调通中心的设备检修计划，应按有关检修规程规定，在规定的工期内按时完成检修工作56全部保护装置动作正确率年98％107自切成功率年98％58继电保护竣工图完成情况季按公司发文要求按时作好竣工图工作59通信设备运行率指标月1、微波设备≥99.95％2、光纤设备≥99.98％3、载波设备≥99.93％4、程控交换设备≥99.85％5、调度交换设备≥99.85％6、数据交换设备≥99.85％7、光缆≥99.95％（指标计算方法按部颁标准公式计算）1010通信报表汇报完成率月工作按时完成511通信重点工作完成率年重点工作按时完成512通信故障处理情况月月通信故障处理时限合格率≥90％（分路故障处理时间≤15分钟，群路故障处理时间≤30分钟。合格率＝（时间内完成总次数÷处理总次数）×100％）不发生通信障碍不发生通信事故（通信障碍和通信事故定义按部颁通信规程执行）1013远动装置月可用率月部标≥95%/99%514事故时遥信动作正确率月部标≥95%/99%515遥控动作正确率月要求≥95%516整改措施落实情况半年对调通中心各专业提出的安全整改要求及时制订整改计划、措施，并落实10

六、工程建设部（8项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1工程及时报投资月98%凡实际完成的投资必须及时上报2报表及时报送月100%按规定时间前（含当天）3投资计划执行率季度100%4迎峰工程完成率半年确定的项目100%5年度计划完成率半年确定的项目95%半年指标另定6施工现场月现场文明卫生由定期或抽查及市民反映确定7工程质量季度一次启动率100%达标投产8工程按时结算率半年100%完成结算半年指标另定

（七）物资部（10项）序号考核内容考核周期指标标准分备注1采购订单物料交货及时率季度95%102采购资金节约率半年5%103物资采购申请及时填报率季度99%104月度现金流预测准确率季度<20%105合同管理半年合同管理是否规范，是否符合有关规定。106采购计划执行率半年100%107采购资金及时结算率季度95%108当月库存帐实差异率季度<0.5%59仓储资金定额半年应将仓储费用每月都控制年度下达的每月仓储费用指标以下510废旧物资管理和处置半点废旧物资管理和处置的规范性，是否符合有关规定。10

（八）信息部（9项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1网络系统运行率月度99.50%102应用子系统服务器平均运行率月度99．50%103广域网络系统运行率月度97.50%104信息与网络安全月度100%不发生因管理不当造成的安全事故105信息化项目实用化率年度100%106信息化项目规范,按时完成季度100%按规定要求、时间完成107信息化项目概预算准确率季度100%108信息资产管理规范季度100%及时完成转资工作，做到帐、卡、物一致109运行维护费用落实,专款专用季度100%按规定要求落实运维费用10

（九）人力资源部（7项）序号考核项目考核周期指标/标准标准分值备注1政策法规执行半年严格执行政策法规102劳动合同签约情况半年严格执行劳动法，正确处理劳动争议153工资使用计划执行情况半年公司下达的工资使用计划154全民工资基金使用实绩半年公司下达的全民工资基金155职工收入计划执行情况半年公司下达的收入计划206员工培训计划执行率半年员工培训计划107员工信息维护及时性、准确性月度按公司信息维护工作标准15（十）审计部（6项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1审计意见、决定整改率半年公司文件152审计建议采纳率半年公司文件153罚款年度国家电网公司文件254单项损失年度国家电网公司文件155违纪年度国家电网公司文件156内控制度完善年度国家电网公司文件15

（十一）多经部（13项）序号考核内容考核周期指标/标准（此处为年度）标准分值备注1全部销售收入半年年度核定5非电产业销售收入半年年度核定102实现利润总额半年完成公司下达利润指标203资产保值增值率半年不低于105%54资产收益上缴年度按公司核定额55事故上报月及时、如实上报56合同管理月每笔交易均有合同，交易合同规范，标的条款明确107消费基金管理月执行多经部下发的消费基金管理意见，按规定上报108执行劳动合同条例半年社会劳动招聘辞退手续齐全按规定支付报酬和缴纳社会保险金59投资管理半年投资项目上报审批510执行财经纪律半年不发生被地方税务、审计部门查处511编写经济活动分析报告半年完成上半年度、全年度经济活动分析1012各类报表上报月及时、正确、真实、完整5注：1、非电项目为非内部关联交易的业务。2、预测项为当年销售收入、利润、消费基金。（十二）监察部（11项）序号考核内容考核周期指标/标准标准分值备注1行风测评总体评价分年度前三名152八项服务承诺兑现率