公司董事会日常工作规程

公司董事会日常工作规程XX有限公司董事会日常工作规程第一章总则第一条优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。第二条董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。第二章董事会日常工作机构及职权第三条董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。第四条董事长根据董事会授权，行使下列职权：（一）执行股东大会的决议和董事会决议；（二）决定董事会内部管理机构的设置；（三CEO下可临时代行CEO权利；（四）定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责；（五）签发本司基本管理制度、签署法律文件；（六）主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者；（七）主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准；（八）以及资产抵押及其他担保事项的动态；（九）督查董事会决议的执行情况，听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经度》），并报请董事长批准执行。通讯往来，董事长签署的文件、意见以及经营管理层提交的文件、资料，作为工作记录的附件，由董事会办公室逐件存档。第十六条工作记录应包括以下内容：（一）事件主题；（二）处理流程；（三）处理结果；（四）附件资料；（五）工作涉及各当事人的意见。事长或董事长授权董事会秘书在董事会会议上汇报。第五章附则第十八条本工作规程自董事会批准通过之日起施行。第十九条本工作规程由董事会负责解释。附件：12、信息披露工作流程附件一：

董事会日常工作流程工作环节 工作目标 责任人 工作规则向董事会提交审议向董事会提交审议事项CEO根据董事会议事规程第四条规定的报送本司CEO职责、审议范围提交资料、数据。经营数据和当月重董事会根据本规程要事项秘书第七条保送整理审议相关资料。事项、月报资料、数据。董事长根据本规程理。月报资料收集、审核审履行董事长和董事会授予的董事长依据董事会议事规程和本规程第四检查、监督、指导6职权条审核，确定董事长职权条审核，确定董事长处理程序。发挥董事会的决策职能。根据董事会议事规程审议批准。检查、监董事会秘书根据本规程督、指导经营管理层执行经董事长第六、七、九条履行职责。营计划和董事会决议根据本规程保证日常第四章记录工作符合程序根据本规程履行工作第十六条汇报。汇报工作7职责。职责。8

信息披露工作流程工作环节 工作目标 责任人 工作规则规范信息董事会规范信息董事会根据本规程披露行为秘书第十一条。规范信息董事长根据董事会议事规程审议批准披露行为董事会根据本规程第十二条和符合监管部门要求秘书《信息披露集整理。符合监管董事会根据《信息披部门要求。秘书露管理办法》制作。否审议资料收集、制作信息审核否9保证信息董事长依据本规程的真实、准确、完整董事会第十二条和《信息披露核。根据监