总经理办公会会议制度

总经理办公会会议制度总则按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善xx服务有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及其他相关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。公司设总经理办公会，总经理办公会对董事会负责，对公司董事会决策事项进行落实；研究决策公司日常经营活动事项；对公司经营管理工作进行安排和检查，协调、解决经营管理工作中出现的问题和困难；针对公司出现的突发状况，现场进行协调、解决和处置。总经理办公会的构成总经理办公会成员（以下简称“成员”）组成人数为5人，分别为总经理1人、副总经理3人和总经理助理1人。当总经理办公会成员人数不足时，由公司领导班子提名组成总经理办公会扩大会议成员。总经理办公会会议由公司总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，由总经理指定的副总经理主持。成员参与会议集体讨论并进行表决。公司监事、各部门负责人列席会议，与议题相关人员可根据需要列席会议。列席会议人员不参与表决。总经理办公会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的成员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的成员除外。总经理办公会的会议内容总经理办公会会议内容主要有：听取上次总经理办公会落实董事会决策事项的执行情况和上次总经理办公会议题执行情况汇报；研究、落实最近一次公司董事会决策事项并进行相应工作安排；听取公司经营管理工作有关情况的汇报；听取公司规章制度的执行及落实情况，并进行安排和布置；听取公司经营计划、财务执行、投资计划、内部控制、内部业务协同等经营管理工作汇报及经营考核指标完成情况汇报，分析经营管理中存在的问题和困难，研究布置下一阶段的工作，决定确保完成公司总体目标的各项经营管理工作措施；审议公司内部控制体系方案，包括内控手册、规章制度体系的建设方案和建设成果；审批公司二级、三级规章制度；审批公司各部门、公司人员（含公司中层管理人员和员工）年度绩效考核目标、评价指标；审批公司人员（含公司中层管理人员和员工）的年度、季度绩效考核结果及年度、季度绩效薪酬发放方案；审批公司人员（含公司中层管理人员和员工）的专业评级结果；研究其他需要提交总经理办公会审议决策的事项。议题收集总经理办公会落实董事会决策事项的议题由综合管理部负责整理。其他需提交总经理办公会研究、解决的相关议题由各部门负责整理书面材料，并于会前一周提交综合管理部。议案必须符合下列条件：须采用书面形式向总经理办公会提交申请材料及相关材料；内容合法，不得与国家法律法规及公司章程相矛盾，符合公司整体利益和长远利益；涉及公司“三重一大”事项的议案必须先经公司基层党组织研究讨论后方可上会。会议议题由综合管理部汇总整理，至少于会前三天提交总经理办公会成员。参会人员应提前对议案材料进行研究。综合管理部应当对议案进行编号管理。总经理办公会的召开总经理办公会分为正式会议和临时会议。正式会议原则上每季度召开一次，应于会前三天内将会议议程、所议事项、会议时间等有关事项通知与会人员。如涉及公司紧急事务需要召开临时总经理办公会的，可召开临时会议。总经理办公会会议通知由综合管理部拟定，总经理批准后进行发布。会议正式通知程序：总经理办公会议于会议召开前1日由公司综合管理部以书面方式印发正式通知，特殊情况下，可以临时通知召开会议；总经理办公会议的正式通知包括以下内容：1.会议日期、时间、地点；2.应出席会议及列席会议的人员；3.会议议题及议案材料（可以电子版形式发送，须保密的材料除外）。总经理办公会以现场召开为原则，根据需要并经总经理同意，可以通过其它具有法律效力的方式召开。公司召开临时总经理办公会，应当提前将会议通知以直接送达、电话、传真、电子邮件等方式，提交全体成员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以临时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。总经理办公会会议议事程序：听取类议题按照以下程序进行：1.议题责任部门汇报；（原则上不超过5分钟）2.分管领导点评；3.总经理点评并提出要求。研究决策类议题按照以下程序进行：1.议题责任部门汇报；（原则上不超过10分钟）2.其他部门意见（如果有补充或会前已要求补充研究的）；3.分管领导发表意见；4.总经理汇总并发表意见；5.总经理办公会成员投票表决。总经理办公会必须有三分之二以上的成员到会方可召开。表决实行一人一票，决策必须严格执行少数服从多数的原则，以赞成票超过总经理办公会成员人数的半数为通过。总经理办公会临时会议在保障成员充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式做出决议，并由参会成员签字。总经理办公会决议表决方式为记名投票表决，表决意向分为同意、反对和弃权三种，每名出席会议的成员享有一票表决权；总经理办公会成员对议案必须进行表决，不表决的视同同意。如总经理办公会会议以通讯方式召开并以传真方式做出会议表决时，表决方式为签字方式。会议主持人应在每项议案表决完毕后对表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。总经理办公会会议应由成员本人出席。成员因故不能出席可以书面委托其他成员代为出席，委托书中应载明授权范围。同一成员仅能接受另一个成员的委托并进行表决，不能接受多个成员的委托并进行表决（即同一成员的表决票不能超过两票）。成员未出席总经理办公会议，亦未委托代表出席的，视为表决同意。成员对总经理办公会决议承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该成员可以免除责任。对既未出席会议，又未委托代表出席总经理办公会的成员视为表决同意，不免除其责任。出席会议的成员、监事及其他参会及列席人员在会议内容对外正式披露前，对会议内容负有保密责任。综合管理部负责总经理办公会会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查会议决议的执行情况。总经理办公会闭会期间的业务协同事项，由各部门报综合管理部组织协调并及时将结果上报总经理审批。总经理办公会决定的实施总经理办公会决议经出席会议成员签字后生效。决议的书面文件作为公司档案由综合管理部保存，保存期限不得少于十年。总经理办公会会议对会议内容进行记录，与会成员应当代表其本人和委托其代为出席会议的成员对会议记录和决议进行签字确认。成员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载，成员对会议记录和决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。成员既不进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。出席会议的记录人，应当在会议记录上签名。总经理办公会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；会议通知发出的情况；出席成员的姓名以及受他人委托出席总经理办公会的成员（代理人）姓名；会议议程；成员发言要点；每一决议事项的表决方式和结果；与会成员认为应当记载的其他事项。总经理办公会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到表、成员代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会成员签字确认的会议记录、决议、决议公告等，由综合管理部负责保存。总经理办公会会议档案的保存期限不得少于十年。公司总经理办公会的议案形成决定后，由承办部门负责贯彻落实各项工作，由分管领导按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。公司综合管理部根据总经理办公会纪要的工作要求，检查各项工作的进展，督促完成，并负责将实施情况和存在问题及时向总经理汇报，并将总经理的意见如实传达给承办部门或有关人员。向董事会报告制度总经理办公会会议审定的事项中，除执行董事会决