企业管理资料范本-内部印章使用管理制度

内部印章使用管理管控规章制度第一章总则第一条目的为加强对公司印章的制发、改正与废止、使用及管理管控，特制订本规章制度。第二条公司印章的定义本规章制度中的印章是指在公司或管理管控的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文件上，因需以公司名称或有关部门机构名义证明其权威作用而使用的印章。在盖公司印章时使用含公司名称、部门机构名称及签名人的橡皮图章，不得在本规章制度所指印章之内。第二章亥！|制、改制与废止第三条提起议案者公司印章的刻制、改制与废止议案由行政部相关相关项目人提出O第四条手续行政部相关相关项目人必须在提出的议案中将新旧公司的印章种类、名称、形式、使用范围及管理管控权限加以说明。第五条刻印与改刻公司印章的刻制由行政部相关相关项目人相关相关项目，同时，需要更换或废止的印章应由第八条的各管理管控人迅速将旧印章交还行政部。第六条废止印章的保管年限除特别需要，由行政部将废止印章保存三年，然后在征求原使用者的意见后再行处理。第七条失散、损毁、被盗公司印章在遇到失散、损毁、被盗的情况时，各管理管控者应迅速向行政部相关相关项目人递交说明情况的报告书,行政部相关相关项目人根据情况依照本章各条规定的手续处理。第三章用印手续第八条本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章审批公章的使用依据以下手续进行：(-)公司及高级职员名章使用公司或高级职员名章时应填写“公司印章申请单％写明申请事项，征得部门机构经理后连同需本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章文件一并交印章管理管控人。(-)部门机构印章使用部门机构印章时应填写“公司印章申请单”，填写用印理由，然后送交部门机构经理获认可后,连同用印文件一并交印章管理管控人。第九条公司印章使用人公司印章原则上由印章管理管控人(行政部经理)或文件处理人掌握，印章使用人必须严格控制用印范围，仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。第十条用印手续的简化常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系后，有文字证明者可省去填写申请单的手续。最后，印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表，以备查考。第四章用印要领第十一条用印原则公司印章的用印按照以下原则进行。（一）公司、部门机构名章，分别用于以各自名义行文时。（二）职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。第十二条用印方法公司印章的用印方法有以下几条：（一）公司印章应盖在文件下面。（-）盖印文件必要时应盖骑缝印。（三）公司印章的本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章处除有另行规定或文件形式无固定要求之外，一般参照以下规定进行。公司名称章名称章一般盖于公司名称、部门机构名称的右侧，但公司名章与职务名章并用时应盖在名称中间或竖写名称的下方。职务名章盖在职务名称的右下方。如竖式书写应盖于下方。（四）盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。（五）张数较多，须本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的材料，在得到总裁的批准后，可采取印刷正式正式生效。五办公物品管理管控规章制度第一条为使公司办公物品管理管控工作规范化，结合公司实际情况，特制订本规章制度。第二条办公物资的采购及发放原则：保证供应、方便工作、节省开支。第三条采购需从实际需要出发，严格按照预算执行。企业员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。第四条本规章制度所指办公物资包括：文具、纸张等文案用品；办公桌椅、档案柜等家俱器具；话机、正式正式生效方法机、计算机、打印机等办公机具设备;电扇、空调等家电设备等。第五条各部门机构所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。第六条办公物资的采购及发放实行集中管理管控，由行政部相关相关项目，具体细则如下：(-)办公物资的月度采购。各部门机构相关相关项目人根据批准的月度费用预算，结合本部门机构的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门机构下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月28日前报至行政部，行政部审查是否在预算之内。如在预算外，行政部要求各部门机构重新填单，如在预算内，行政部签署意见后，报公司总监批准。(-)办公物资的临时采购。各部门机构因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”，经本部门机构相关相关项目人签准，报行政部预审，然后报公司总监审批。第七条行政部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由行政部相关相关项目人保管，行政购物由公司行政总监审批。第八条物资管理管控员(可兼职)相关相关项目办理采购物资的本合同支付资金服务入库手续，并搞好库房管理管控。（-）采购员在办理入库手续时，物资管理管控员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联物资管理管控员留存，一联交财务部,一联留存于行政部），办理入库手续，并登记库存数量帐。（二）物资管理管控员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。四检：上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患o检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（-）物资管理管控员应合理有效地使用储藏室（柜），分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。（二）物资管理管控员应严格遵守物资保管工作纪律。物资保管工作纪律内容如下：.严禁在储藏室内（或储藏柜附近）吸烟、动用明火。.严禁无关相关人员进入储藏室。.严禁在储藏室堆放杂物。.严禁在储藏室内存放私人物品。.严禁私领、私分储藏室物品。.严禁随意挪动储藏室的消防器材。.严禁在储藏室内私拉乱接电源电线。（三）物资管理管控员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。第九条各部门机构要指定专人相关相关项目办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时相关相关项目同行政部核对。领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门机构存根，一联物资管理管控员留存，一联报行政部）。物资管理管控员要认真核对“物品领用单”所列相关项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式两份，一份自存，一份报行政部），同时按部门机构别汇总统计各部门机构本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报行政部）。行政部根据物资管理管控员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门机构的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。第十条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人