房地产开发有限公司各部门管理学习规章节学习制度

总经理工作职责

总经理在董事会的领导下，通盘主持公司平时工作，是重要经营事项的主要决策人，详细职责以下：

一、组织拟订公司长久发展规划及年度经营计划，代表公司审批签订各种合同和协议，签发平时行政、业务文件；

二、主持公司平时各项管理工作；

三、负责招集和主持总经理办公会议，检查、敦促和协调各部门工作进展状况，指导和核查部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行；

四、提请公司副总经理、总工程师、部门主要负责人的聘用和解聘，并报董事会表决经过；

五、按期批阅公司财务报表和其余主要报表，通盘掌控公司的营运系统，审签公司的各项财务支出款项；

六、组织拟订公司各项管理制度，决定公司内部管理机构的设置；

七、组织项目的先期调研及实行方案的拟订，负责项目进度计划的落实与监

督；

八、负责项目策划与营销方案的判定与执行；

九、负责重要设计方案、图纸改正和图纸更改的最后审批以及工程量的审察；十、判定和赞同公司除董事会聘用或解聘之外的所有工作人员，聘用、解聘

及薪酬等人事管理方案；

十一、由董事长受权办理的其余重要事项。

副总经理工作职责（分管行政）

一、参加公司重要决策，辅助总经理拟订公司发展规划和年度工作计划；

二、负责公司组织机构及人员编制的制定工作；

三、负责公司部门及人员岗位职责的制定和各项管理制度的编制工作；

四、主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全捍卫工作；

五、负责公司文化建设和形象宣传工作；

六、辅助总经理做好项当先期的计委立项、土地报批、可研、环评、人防等

对接工作，指导敦促项目报建、招招标、施工赞同证的办理取证工作以及项目实

施过程中的监察管理工作；

七、负责政府部门的有关文件、公司公司文件及公司文件的收发管理；

八、负责公司人员的选、育、留及核查工作；

九、拟订综合部员工岗位工作说明书，并对其工作进行按期核查；十、达成领导交办的其余工作。

副总经理工作职责（分管工程）

一、参加公司重要决策，辅助总经理拟订公司发展规划和年度项目建设方案，

全面负责项目实行管理工作；

二、提出分管部门组织机构设置、部门职责、定岗定编的方案和改良建议，

成立健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程；

三、做好与水、电、暖、设备、天然气、排污、网络、电话、有线电视等政

府管理部门的协调工作，做好与施工单位的协调、进度、质量、安全控制监监工

作；

四、审察项目的设计任务拜托书，组织供应给由公司供应的资料，并汇同总工程师追踪项目的设计工作，保证建设项目设计先进合理；

五、控制监察监理单位对工程施工的正常管理和监监工作；六、负责工程合同、工程技术资料的管理与监监工作；

七、抓好现场管理和文明工地建设，建立公司的品牌形象，保证明现项目质量目标；

八、拟订员工岗位工作说明书，并对其工作进行按期核查；

九、公司工程项目施工管理、完工查收等工作的指导、监察管理；

十、指导敦促项目用地规划赞同证、工程规划赞同证的办理取证工作以及与消防、审图、地质等报批部门的对接工作；

十一、检查、监监工程部工作计划的执行落真相况，把好平时工作的质量关和效率关；

十二、负责分管部门与各部门的工作协调，关于项目工程更改等重要工作洽商，要以工作洽商函的形式踊跃与有关部门接洽；

十三、负责开发工程所需甲方采买设备、设备的询价并确认签证工作；十四、达成领导交办的其余工作。

副总经理工作职责（分管营销）

一、参加公司重要决策，辅助总经理拟订公司发展规划和年度经营目标和目

标；

二、负责营销部人员的招聘、培训、核查、上岗工作；

三、制定并监察执行本部门的管理制度、岗位职责、核查标准；四、制定有关的销售及招商工作流程，并监察执行落实；

五、组织有关人员进行市场调研工作，并进行汇总剖析工作，为项目的正确市场定位和后期的销售工作供应正确的依照；

六、依据市场状况制定价钱系统和销售方案上报公司；

七、监察价钱和销售方案的执行落实，并依据市场随时提出调整方案；八、制定项目的策划方案，确定项目的推行中心思路；

九、监察广告公司的工作，保证广告成效；

十、负责推行工作的执行及成效追踪；

十一、负责项目的招商工作的推行和招商工作；

十二、负责销售过程中销控系统管理、监察销售计划的执行落真相况；十三、监察达成购房合同的签订、审察、存案、存档工作；

十四、负责达成项目开发过程中与物业部门的对接；

十五、负责做好与各部门的工作协调，关于项目工程更改等重要工作洽商，要以工作洽商函的形式踊跃与有关部门接洽；

十六、协调与产权中心、房管局等政府有关部门的关系；十七、负责项目售楼部的建设及沙盘模型制作工作；

十八、达成领导交办的其余工作。

副总经理工作职责（分管财务）

一、参加公司重要决策，辅助总经理拟订公司发展规划和年度财务管理方案，全面负责公司财务管理工作；

二、负责财务部人员的选、育、留及核查工作；

三、制定并监察执行本部门的管理制度、岗位职责、核查标准；制定有关的财务工作流程，并监察执行落实；

四、负责项目贷款办理，保证公司项目资本周转使用；

五、负责项目按揭贷款办理，保证项目按揭贷款实时到账；

六、踊跃配合公司公司财务部和睦与银行、税务等有关部门的关系，做好公司投融资工作；

七、组织和筹集公司所需的各项资本，掌握资本根源、占用和周转状况，提升资本使用率；

八、负责对波及财务进出业务有关花费、项目产值付款、经济合同、经济协

议等进行审察；

九、督导财务人员依法报税、缴税，完美工作流程和管理制度；

十、督导、审察公司内外各种来往账目，做到内部有效看管；

十一、达成领导交办的其余工作。

总工程师工作职责

一、办理工程项目规划、勘探、设计、施工过程中的重要技术问题；

二、指导工程部门解决勘探、设计、施工过程中和质量监察中疑难问题，对项目实行过程中的技术问题进行监察、指导和判定；

三、负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审察，追踪项目的设计工作，追踪项目的施工方案实行，保证建设项目在技术上的先进和合理；

四、负责向总经理提交审批工程设计方案、工程施工图、工程更改审察结果及建议；

五、参加工程施工图会审及工程的检查、查收等工作；

六、负责投资开发项目的先期调研、论证、经济剖析评论工作及项目实行过程中的成本剖析工作；

七、负责施工过程中工程更改及工程量确认的签证工作；八、负责工程进度预决算的审察签证；

九、负责工程建设全过程的质量管理工作；

十、协调与各施工公司的工作关系；

十一、依据实质状况及有关管理部门的要求实时组织审察有关资料；十二、审察施工单位申报的设备、资料供货计划及有关资料；

十三、达成领导交办的其余工作。

综合部工作职责

综合部是总经理办理公司平时事务、政务的做事机构，在总经理和分管副总经理的领导下，负责公司行政、人事、后勤保障以及项当先期手续办理的综合性部门。详细执行以下职责：

一、公司行政、人事、后勤保障等管理工作；

二、汇编公司各项管理制度，并监察检查各部门的执行状况；

三、负责达成项当先期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、

招招标、施工赞同证的办理取证工作；

四、负责项目动工、开盘等公司重要宣传活动的策划、协调等工作；

五、负责公司各种档案资料的整理、归类、存档工作，同时做好公司各样文件资料的保密工作；

六、负责公司报刊的征订，信函、文件、传真的收发，以及文字资料、图纸等的打印、复印、传达、存档等工作；

七、负责公司印章管理和证照的办理、保存以及年检、升级工作；八、负责公司内外的来访、视察、项目观察等招待工作；

九、公司形象宣传、公司文化建设，以及各种员工活动的招集和包办工作；十、公司各种工作的督办、公司各部门之间的交流与协调以及公司所属地区

的管理工作；

十一、公司固定财富的管理，办公设备的装备，办公用品的审批、采买、配发及登记工作；

十二、公司办公室、会议室、文印室、宿舍、食堂、车辆等管理工作；十三、公司各种会议、行政活动的组织及保障工作。十四、公司员工的考勤、薪酬、劳保、福利管理工作。

十五、公司员工的选聘、录取、转正、分配、任免、赏罚等事项的办理。

十六、公司员工培训计划的制定、实行及员工绩效考评的组织、实行工作。

十七、公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。

十八、与协作单位的联系接洽工作。

十九、公司领导交办的其余工作。

工程技术部工作职责

工程技术部是负责公司开发项目工程技术管理的职能部门，在总经理和分管副总经理的领导下，详细执行以下职责：

一、负责项目建设先期设计方案报批和用地规划赞同证、工程规划赞同证的

办理取证工作，做好与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并辅助公司其

他部门达成项当先期报建、审批工作；

二、负责项目后期水、电、暖有关的各种管网、设备、设备工作的对接与办

理；（包含自来水、排污、供暖、供电、设备、电气安装、监控系统、电话、网

络、有线电视等）

三、依据公司确定的项目开发计划，组织实行项目工程建设；

四、负责工程项目建设总进度计划目标确实定和监控工作；

五、负责工程项目建设场所的工程地质及水文地质勘探的拜托、勘探过程的管理及勘探结果的查完工作；

六、负责建设项目的初步设计与施工图设计拜托工作，负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计更改工作；

七、负责施工图设计文件技术审察及各专项工程技术审察拜托工作；

八、负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推动现场文明施工，创立标准化工地；

九、对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行抽验以及施工各阶段查收、签证及重要事故办理方案的审察工作。

十、负责新技术、新资料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。

十一、负责工程设计文件、有关法例、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的采集、整理、归档及移交工作。

十二、组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作。

十三、负责工程预(结)算编制、审察和工程成本剖析工作，依据实质状况，提出成本控制建议。

十四、负责工程款支付凭据的审察确认工作，负责工程经济签证的审察及管理工作，负责资料的认质认价工作。

十五、与协作单位的联系接洽工作。

十六、组织工程技术人员的培训及培训资料书本有关法例制度的采集与传

达。

十七、负责对工程资料价钱的调研工作。

十八、负责供应所有外协所需工程资料，踊跃对接有关部门审察图纸。

十九、公司领导交办的其余工作。

营销部工作职责

营销部是负责市场调研、招商策划、广告宣传以及房子销售等业务的主要部门，其详细工作职责以下：

一、全面负责公司开发项目的营销策划、广告宣传、销售管理、客户关系等工作；

二、依据市场状况制定价钱系统和营销推行方案上报总经理，并监察价钱和营销推行方案的执行状况，依据市场需求随时提出调整方案；

三、负责营销全程的市场调研、楼盘剖析，对竞争楼盘进行研究，提出项目运作的建讲和业态部署建议；

四、负责整合营销资源，指导、推动合作单位达成项目营销宣传计划、广告创意并组织实行；

五、负责营销主题活动策划，并整合媒介资源等；

六、负责采集、整理、概括客户资料，对客户群进行透辟的剖析，并负责所管理的项目资料文件、合同的保密工作；

七、达成公司下达的销售任务，确定销售目标，拟订销售计划，监察计划的执行状况，将销售进展状况实时反应给总经理；

八、共同综合部达成本部门人员的招聘、培训、核查、上岗工作；

九、制定并监察执行本部门的岗位工作说明书和规章制度，销售及招商工作流程，并监察执行；

十、负责销售过程中销控系统管理、销售计划的执行落真相况；

十一、负责预售赞同证及产权手续的办理，组织达成网上预销售资料填报和全程管理工作；

十二、监察达成购房合同的签订、审察、存案和存档工作；十三、做好公司内外所接洽部门的协调、疏导、配合工作；

十四、认真达成公司各项应收款的催款工作，实时采集整理客户购房的各项资料，并配合财务部门达成与银行的接洽，保证贷款的准时到帐；

十五、客观、实时的反应客户的建议和建议，不停完美工作；十六、达成领导交办的其余工作任务。

财务部工作职责

财务部是负责公司财务、会计以及资本管理的职能部门，本部门在总经理和分管副总经理的领导下，详细执行以下职责：

一、严格执行《会计法》和国家的有关法律、法例，负责公司财务核算，参

与公司财务管理；

二、拟订公司财务制度及相应的实行细则；

三、参加公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务剖析工作；

四、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；

五、负责与公司财务工作有关的外面部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等的联系、交流工作；

六、合理分配资本，保证公司资本正常、高效运行提升资本使用率，编制年、季、月度财务报表，向公司领导报告公司经营状况；

七、负责销售统计、复核工作，每个月负责编制销售应收款报表，并敦促营销部实时催交楼款；

八、负责将销售楼款实时送交银行，踊跃配合营销部门做好销售剖析工作。同时做好现金管理，审察收付原始凭据；

九、严格财务管理，增强财务监察，保障财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

十、负责公司所有明细分类账的记账、结账、查对，达成会计报表的编制，并实时清理应收、对付款项；

十一、负责公司整年的会计报表、帐薄装订及会计资料保存工作；

十二、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭据的购买、领用及保存，办理银行收付业务；

十三、负责编制银行收付凭据、现金收付凭据，登记银行存款及现金日志账；十四、负责公司员工薪资的发下班作；

十五、做好对公司财务状况的核查，督导、完美各项财务管理制度，保护公司和员工的合法权益；

十六、详尽正确核算各项收入、支出、花费、成本、债权债务，依据年、季、月度财务计划，实时回笼资本，并按支出计划支付各项使用资本；

十七、依照《税法》做好报税、缴税等工作；

十八、负责对波及财务进出业务有关花费、合同、协议等审察，对公司所有合同项目结算付款时，要依照合同复印件进行严格审察付款；

十九、负责拟订本部门工作计划及员工管理工作；

二十、达成领导交办的其余工作任务。

综合部经理岗位责任制

一、依据总经理建议和公司办公会议定策制定公司发展计划。

二、综合部经理在总经理的领导下，协调与其余各部门的工作关系，辅助总

经理监察各部门对公司公司以及本单位的各项规章制度的执行状况；

三、负责公司文化建设、员工各种活动的组织与包办以及公司形象宣传工作。

四、负责公司的平时事务、政务工作，成立健全公司的各项规章制度；五、负责公司所需人材的甄选、聘用与贮备工作；

六、安排公司各样会议并负责检查会议定策事项的执行状况；

七、组织起草公司对内对外的各种文稿，并负责签发前的核稿工作；负责起草公司年度总结、工作计划及管理制度；

八、率领本部门人员做好公司后勤管理和福利管理工作；九、搞好公共关系和对外招待工作；

十、做好公司印章及文件档案的管理；

十一、组织拟订各部门员工的薪酬方案，并实时报公司总经理办公会议研究决定；

十二、公司各部门职能配置、内设机构和人员编制的管理工作。

十三、负责达成项当先期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、招招标、施工赞同证的办理取证工作；。

十四、拟订部门工作计划并监察执行，拟订员工岗位工作说明书，并对其工作进行按期核查。

十五、负责组织各部门做好动工、开盘的策划协调工作。

十六、达成领导交办的各项工作任务。

工程技术部经理岗位责任制

一、在分管副总经理和总工程师的领导下，全面负责项目实行管理工作。

二、负责项目建设先期设计方案报批和用地规划赞同证、工程规划赞同证的办理取证工作，负责与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并辅助公司其余部门达成项当先期报建、审批工作。

三、负责现场“七通一平”等施工准备及红线的测绘与保护工作。

四、负责与勘探单位、设计单位、监理单位以及施工单位对接各项工程有关工作；

五、在分管副总经理和总工程师的领导下，组织各专业技术人员做好施工图设计文件技术审察及各专项工程技术审察拜托工作。

六、负责组织施工图设计会审和技术交底工作。

七、组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，拟订项目进度保证举措。八、提出工程部组织构造及人员设置的建议，健全质量管理、安全控制等管

理制度及相应的工作流程。

九、协调工程施工技术更改办理和现场签证管理。

十、做好与政府管理部门的交流、协调工作，负责现场施工各有关单位之间的协调及进度、质量、安全控制监察举措。

十一、工程量计量和现场工程更改惹起的工程量增减管理工作。

十二、控制、监察监理单位对工程施工的正常管理监监工作。

十三、政府部门的有关文件、公司文件的办理及工程技术、质量资料的平时管理工作。

十四、工程项目的中间查收及完工查完工作。

十五、抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，建立公司的品牌形象，保证项目质量目标的实现。

十六、拟订员工岗位工作说明书，并对其工作按期核查。

十七、与协作单位的联系接洽工作。

十八、上司交办的其余工作。

工程部副经理岗位责任制

1、组织项目的图纸会审，同时负责整理建档

2、施工现场的协调管理

3、配合领导协调各施工单位的工作

4、负责各项目的供水、供暖的申请工作，并办理有关手续

5、更改的提出及签证的工程量的初审建议

6、施工过程中的质量安全抽查

7、本项目人员的管理

8、本项目的各种查完工作

9、踊跃配合公司各部门的工作

10、各样规范的把关

11、达成公司交办的其余任务

土建工程师岗位责任制

一、负责项目土建施工的技术质量监察、安全生产管理、进度计划安排、设

备进场检验、工程量初审。

二、充分熟习和理解项目的构造功能要求及装饰、装饰与设备安装工程的定

位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实行全过程看管。

三、参加施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出有关回复。

四、审察本专业的施工进度计划、质量保证举措和专业安全管理举措。

五、有效地监察施工质量，对重点的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。

六、监察监理、施工单位对本专业进场资料的查收、检验、报验工作。

七、会同设计、监理、施工单位办理现场平时技术工作。

八、配合进行工程中间查收和完工查完工作，并对本专业技术质量查收结果的正确性负责。

九、负责会同监理单位对本专业隐蔽工程的看管，代表甲方参加现场检查，检查合格署名确认后施工单位方可进行下一道工序施工，同时保存有效的影音和影像资料，以备往后查用。

十、监察监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。

十一、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监察管理。

十二、上司交办的其余工作。

水、电、暖、通风、设备安装工程师岗位责任制

一、负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监察、安全生产管理、进度计划安排、设备进场抽检、本专业工程量初审；

二、充分熟习和理解项目的构造功能要求及装饰、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实行全过程监察（原写监

理）；

三、参加施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出有关回复；

四、审察本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证举措和专业安全管理举措；

五、审察工程施工单位申报的设备、资料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证；

六、有效地监察施工质量，对重点的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定；

七、本专业设备、资料进场的查收、检验、报验工作，（能否为抽检）参加

本专业设备、资料选型工作；

八、会同设计、监理、施工单位办理现场平时技术工作；

九、配合进行工程中间查收和完工查完工作，并对本专业技术质量查收结果的正确性负责；负责会同监理单位对本专业隐蔽工程的看管，代表甲方参加现场检查，检查合格署名确认后施工单位方可进行下一道工序施工，同时保存有效的影音和影像资料，以备往后查用。

十、监察监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作；十一、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监察管理；十二、上司交办的其余工作。

负责将各项目的图纸会审时提出的问题，整理上报

负责各项目所有设备的清单供应

负责各项目所用专业资料清单的供应

负责将各项目中安装时的标高、走向等确实认，保证施工时的顺畅

负责各项目上当量仪表的数目及所控范围的供应及优化

负责各项目中外协部分进入工地时的配合及管理，并将外协部分的走向，地点标高等供应给内勤主管束图，确认后存档

负责各项目所属专业的工程量签证及更改的初审建议

随时抽查施工质量，查对现场资料能否吻合合同要求

协调工地现场，保证总包方与外协部分派合亲密

安全施工的管理

本组技术人员的管理

与各工种亲密配合，做好预留工作

踊跃达成公司交办的其余工作

工程进度的把关

电气工程师岗位责任制

一、负责项目电气设计施工的技术质量监察、安全生产管理、进度计划安排、

设备进场检验、工程量初审工作，审察电气设计方案、技术质量标准和要求，全

面监察监理单位所采纳的本专业各项控制举措；

二、编写本专业初步设计及施工图设计条件，对项目初步设计和施工图设计

提出合理化建议并实行全过程监理；

三、参加施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出有关回复；

四、参加动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统知足项目设计功能；

五、审察本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证举措和专业安全管理举措；

六、审察工程施工单位申报的设备、资料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证；

七、有效地监察施工质量，对重点的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定；

八、参加本专业设备、资料进场的查收、检验、报验工作，参加本专业设备、资料选型工作；

九、会同设计、监理、施工单位办理现场平时技术工作；

十、配合进行工程中间查收和完工查完工作，并对本专业技术质量查收结果的正确性负责；

十一、审察重要设备的吊运及安装方案，审察技术、安全举措；十二、审批各有关专业系统的调试、开通方案；

十三、监察监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作；

十四、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监察管理；十五、上司交办的其余工作。

营销部经理岗位职责

一、负责采集房地产市场的花费动向信息，为公司战略发展供应资讯依照；

二、全面负责公司各项目的销售工作，制定销售方案及价钱上报总经理审批；

三、按公司赞同的销售价钱拟订销售策略、销售计划及相应的销售方式、广

告宣传计划，上报分管副总经理审察，经总经理赞同后实行；

四、为项目开发过程中的有关部门供应资讯和建议，采集房地产市场信息资

源进行地区剖析，为项目创新供应依照；

五、依据销售计划、销售任务状况，会同分管副总经理拟订相应的奖罚政策，

上报总经理赞同后实行；

六、对公司整年销售及回款负责；

七、全面负责营销部平时管理工作，拟订各岗位工作说明书及工作流程，并

核查执行状况；

八、领导交办的其余工作。

1、管理和敦促本部门人员的工作、保证各项业务的正常运作。

2、依据公司的经营销售计划拟订部门的详细实行方案，通盘负责销售部的

平时工作

3、做好市场信息的采集和调研的安排工作，并作出正确的市场剖析

4、依据市场状况拟订销售价钱系统和营销方案及策略，并负责销售方案及

策略的执行、落实

5、负责协调与广告公司的合作

6、按营销策划的要求进行广告的制作及公布

7、掌握重点客户，参加重要销售谈判和签订合约

8、组织有关人员进行市场调研，并进行实时有效的（本来写地）汇总剖析，

形成调研报告

9、严格依照公司的有关原则对销售合同中特别条款进行审察，并实时将合

同存案、存档

10、协调工程、银行、房管局等部门的工作关系

11、管理和督导本部门人员的工作，保证各项业务的正常运作

12、对业务人员工作计划及业务进展状况做好检查、总结与监控工作

13、组织参加销售部例会和有关业务会议

14、按期对本部门所属工作人员进行技术培训和业绩核查

15、拟订销售管理部的各项规章制度等工作，并监察实行

16、准时达成领导交办的其余工作

营销部副经理岗位职责

1、全力配合部门经理做好本部门各项工作

2、针对公司拟订的营销方案拟订详细的实行细则，并分派到业务员

3、依据销售部发展规划合理进行人员预编，装备

4、负责资质进行市场调研，并对换研结果进行汇总剖析

5、协调好公司与客户之间的关系，掌握重点顾客，参加重要销售谈判和签

订合约

6、关注所辖人员心态变化，实时交流办理，做好人员保存工作

7、组织监理完美的客户档案，保证销售人员离职后客户不丢掉8、负责直下属级工作程序的培训，执行和检查

9、按期向直接上司述职，象（本来写像）直下属级受权，部署工作

10、协调销售部各职能岗位做好平时管理工作

11、协调好与公司其余部门的关系

12、实时认识、反应工程进度等与销售有关的信息，并汇总传达给本部门其

别人员

13、受理下级员工的建议，异议，依照程序办理

14、准时达成领导交办的其余工作

财务部经理岗位责任制

一、对各项财务工作按期研究、部署、检查、总结，严格恪守财经纪律和公司各项规章制度，精益求精和提升财务会计工作水平；

二、敦促本公司增强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作；

三、认真审察会计凭据和会计报表，做到数字真切、计算正确、内容完好、说明清楚、报送实时；

四、拟订各项财务管理制度，便于各部门管理和核算，提升工作效率；

五、随时检查各项财务制度的执行状况，发现违犯财经纪律、财务会计制度的，实时遏止和纠正，重要问题应向公司领导报告；

六、组织编制本公司的财务进出计划，准时报送公司领导，并检查各部门执行状况；

七、充分运用会计资料，剖析经济成效，供应靠谱信息，估算经济远景，为公司领导决策供应依照；

八、组织培训公司财务人员学习政策法例和业务技术，负责财会人员的核查工作，同时负责本部门人员的考勤纪律等平时管理工作；

九、增强与财政、税务、金融等部门的交流，协调办理好接洽部门的关系，拓宽融资渠道；

十、负责协调财务和各部门的关系，多与其余部门联系、交流，把财务工作归入正轨；

十一、负责保存公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；

十二、负责销售统计、复核工作，每个月负责编制销售应收款报表，并敦促营销部实时催交楼款；

十三、负责办理公司银行贷款和还贷的各项手续，以及各个项目销售房子办

理按揭贷款所需的各项手续；

十四、实时掌握税收政策，依法减免税收开销；

十五、负责拟订各岗位工作说明书及工作流程，并核查执行状况；

十六、达成公司领导交办的其余工作任务。

1、财务经理

1）在公司领导的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员展开财务管

理与会计核算工作。

2）负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行

绩效核查。

3）负责依据国家及总部有关管理制度的要求，在公司范围内成立和健全有

关财务管理与会计核算制度及实行细则，并组织落实。

4）严格监察，支持财会人员依法执行职责，并组织贯彻执行公司财务管理

制度和会计核算制度。

5）规范公司的会计核算，依照公司要求实时上报会计报表，对会计信息的

实时性和真切性担当管理责任。

6）负责税务协调，配合税务、中介机构和审计部的认识、检查和审计工作。

7）负责协调与公司其余部门的关系。

8）守旧公司商业奥密。

2、财务副经理

9）成立财务管理与会计核算制度及实行细则。

10）负责对公司的财务状况和经营成就进行剖析，为公司领导作出决策供应

依照。

11）按《会计法》规定及公司有关财务管理制度要求复核会计及出纳所填制

的记账凭据。

12）依据公司会计制度规定正确进行公司收益和损益的核算，不得人为调理

收益。

13）月底实时编制本单位会计报表报送公司，并负责编制公司的归并报表

14）依法进行税务事项的会计办理和纳税申报工作。

15）负责对应收、对付款项、固定财富等资本组织实行规范有效的财务管理，

担当相应的财务监察职责。

16）负责落实各项制度，其实不按期检查其执行状况，指导和敦促公司增强流

动资本管理，提升资本周转速度和花费功能，优化资本占用。17）守旧公司商业奥密。

（二）、会计岗位职责

1、贯彻执行国家会计法例和公司、本公司拟订的会计制度及实行细则。

2、负责设置核算账簿系统，辅助他部门监理必需的台帐。

规范会计基础工作和核算流程，认真审察原始凭据，正确编制记账凭据，正确登帐。

4、对报销原始凭据的合法性、真切性、完好性负责。有权对记录不正确、

不完好的原始凭据，要求其改正、增补；不真切的原始凭据，不予受理，并报告

有关领导。

5、设置和登记各样明细分类账，对公司的所有经营活动，财富物质照实进

行全面的记录、反应和监察。

6、对公司的财富物质进行核算，起码每年辅助有关部门进行一次清点盘点，

做到帐实符合，发现盘盈、盘亏、损毁要实时上报主管领导，进行账务办理。负

责来往款项的对账并增强且款的催完工作。

7、按公司核算制度进行固定财富折旧、福利费、工会经费、教育经费、预

提花费、及各项准备的计提，以及待摊花费的摊销。

8、负责会计凭据、账簿、财务会计报告和其余会计资料等会计档案的管理

工作。

9、在公司经济合同、协议及其余经济文件的执行中，发现有违犯国家法律、

财经纪律及伤害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司

总经理。

10、接受财务部门领导核查本岗位工作。

守旧本单位的商业奥密。（三）出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥当保存现金及收据、支票等资本

来往票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部进出两条线钱币

资本管理制度，规范资本流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，建立支票备查簿，完美支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、依据会计凭据逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日志账，日清

日结。每天查对库存现金，做到帐实符合，出现差别实时报告，作出办理。

7、实时正确传达收付凭据，由核算会计进行账务办理，由财务副经理签章

确认收付款凭据正确性、合法性、合规性。

8、月底与总账查对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编写银

行存款金额调理表，交财务主管审察。

9、每周一报送前一周的“资本动向状况表”按行号、帐号、现金、币种、

收、付、存进行填制并报送公司公司财务部。

10、负责银行承兑汇票的收付、查对及登记工作。

11、守旧本单位的商业奥密。

人事管理制度

为了增强公司人事管理，令人事管理标准化，特拟订本制度。

一、员工聘用

（一）公司将依照公然、相同、竞争、择优的原则，面向社会公然招聘，所

聘员工一律推行劳动合同制，并严格依照《劳动法》和《劳动合同法》的有关规

定执行。

（二）招聘程序

1、应聘人员填写《求职登记表》，并附自己身份证、职称证书和最高学历证

书复印件；

2、综合部初试并签订建议；

3、聘用部门复试并签订建议；

4、总经理审批并签订建议；

5、赞同录取后，到综合部报到，填写《员工入职登记表》保存员工有效证

件复印件、健康证、照片、联系方式等，经入职培训，核查合格后方可到聘用部

门进入试用期。

二、试用期

公司对新录取的员工推行试用期制度，试用期开始一定与单位签订劳动合

同。依据劳动合同限时的长短，设定试用期，试用期薪资每个月1000元。全体员

工在劳动合同期内，充分享受《劳动法》和《劳动合同法》规定的各项权益，同

时执行其应尽的义务，全体员工要严格听从单位管理，执行各项规章制度；

三、员工转正

试用期满核查合格的员工，应到综合部填写《员工转正申请表》，经有关领

导赞同后转为正式员工，并将《员工转正申请表》交综合部存案，未赞同或未备

案的员工不可以执行转正薪资标准。

四、员工分配

因工作需要，部门之间员工进行分配，应到综合部填写《员工调岗申请表》

经有关领导赞同后交综合部存案，未赞同或未存案的员工不可以分配。

五、员工离职

1、试用期员工离职需提早3天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写《员

工离职申请表》，经部门经理赞同后，送综合部存案方可离职；凡正式员工要求离职者，

自己须在走动工作岗位前30天填写《员工离职申请表》，经有关领导赞同后，在赞同离

职日填办《员工离职移交清单》，签订《劳动合同》的员工，需在离职日办理离职证明手

续；

2、凡被公司解雇的员工，接到公司通知后，被解雇者按通知时间办理离职

手续；

3、凡离职或解雇的员工，均须向公司结清花费、债务、交清物件以及所负

责部门的帐目、文件等；

4、凡未按规定提早30天申请离职者，公司有权扣除该员工一个月薪资；

5、凡离职、解雇的员工所欠公司的物件、债务、花费、罚款及帐目、文件

等，如禁止时按规定清还，公司有权从该员工薪资、奖金中扣除，情节严重的公

司有权追查法律责任。

行政管理制度

为保证公司正常的工作次序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特色及要求，特拟订本行政管理制度。

一、考勤及薪资制度

1、公司员工按部门分别考勤，公司领导由综合部考勤；

2、各部门要指定专人负责考勤，每个月24日将本部门考勤汇总，每个月25日前经部门经理审签后，将考勤原始表（告假条附后）及汇总表交综合部人力资源专员，综合部人力资源专员依据各部门的人员异动状况，做好员工花名册和员工档案资料的整理完美，并于每个月26日将员工花名册和员工档案资料上报公司公司人力资源部，综合部人力资源专员于每个月4日将考勤汇总表报有关领导审察，并于每个月5日前报公司公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每个月7日将薪资表报有关领导审签，于每个月10日前将审签完成的薪资表分别送抵公司公司

人力资源部和出纳，自己留薪资表复印件存档；

3、考勤员负责每日照实记录本部门员工的出勤、少勤，当月考勤期为上月

24日至本月23日，员工薪资将按实质出勤天数发放；

4、考勤统计是公司对员工核查及薪资发放的重要依照，任何人不得弄虚作

假，综合部有权对各部门考勤状况进行检查、查对；

5、员工要严格恪守劳动制度，不得无故迟到、早走、少勤；

6、在工作过程中，因劳动强度或其余原由需要增设岗位、增添人员、调整

薪资的，由用人部门事先实时提出申请，综合部审察，报总经理审批后方可调整。

7、公司年度薪资调整要由综合部组织各部门提出制定方案，报总经理办公

会议研究赞同后方可调整。

8、薪资由综合部一致造表、审察、管理，财务部发放。

二、请销假制度

员工请事假、病假及其余各种假，均应预先告假，过后销假。

（一）告假审批

1、告假需由自己预先填写告假条，并按规定程序审批后方可告假。

2、总经理告假由董事会审批。

3、副总经理、各部门正职告假由总经理审批。

4、其余人员告假天数在7天之内（含7天）的由部门正职审批，告假天数

天以上的由部门正职签订建议，总经理审批。（二）假种与假期

1、事假

事若是无正当原由一般不予准假，事假时期不计发薪资。

2、病假

员工因病需要歇息或治疗时，应按审批程序告假，病假时期不计发薪资。

3、婚假

公司正式员工可享受5天全薪婚假，超出天数按事假对待。

4、丧假

公司正式员工的直系家属（包含配偶、儿女、父亲母亲、岳父亲母亲、公婆）逝世，

可享受5天全薪丧假，超出天数按事假对待。

公司正式员工的其余近家属（包含兄弟姐妹、祖父亲母亲、外祖父亲母亲）逝世，可

享受3天全薪丧假，超出天数按事假对待。

5、产假公司女员工享受90天产假，产假时期其月基本薪资为1000元。超出90天

按事假对待。

三、违纪办理

（一）迟到或早走一次赐予50-100元的经济处罚。

（二）旷工一天扣发三天的薪资。

（三）有以下情况之一者，按旷工论处

1、未告假或告假未赞同而不上班者；

2、不听从领导指挥，拒绝达成领导分派的正常工作；

3、隐瞒告假原由者。

（四）连续旷工三天以上的员工可视为自动离职，同时与公司排除劳动关系。

四、着装、礼仪、礼仪规定

1、员工在工作时需要穿工作服的，要做到服饰整齐、举止庄重、精神饱满；

2、员工之间应相互尊敬、相互帮助，要用自己言行建立公司形象；

3、员工在招待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声吵闹，吵

闹或使用鲁莽语言。

五、环境卫生、安全捍卫制度

1、综合部负责检查各办公室的洁净卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放

齐整，桌面、地面等要保持洁净，每天工作结束时个人桌面应保持洁净；

2、各部门均设专人负责办公地址的安全、捍卫、消防工作，按期检查，及

时除去存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、捍卫、消防工作中存在的

问题均有实时报告、辅助办理的义务。

六、各样办公设备的使用制度

电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、保护。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄漏公司的经营策略、财务进出、经营成就、领导个人资料、

员工经济收入及其余有关商业奥密和内部状况。各部门经理要常常对员工进行职业道德

教育。若有违者，公司有权视情节轻重予以处罚。

公司财富、办公用品管理

一、公司财富、办公用品由综合部负责成立财富台帐和办公用品购买及使用

登记制度；

二、各部门经理对各部门所使用的公司财富及办公用品负有指导正确使用、

妥当保存的责任，对员工有破坏公司财富的行为应提出严肃责备，并予以遏止。

对情节严重的应实时做出处罚。若有丢失和破坏，应由当事人照价补偿；

三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。财富类大

宗物件由部门经理依照“合理、一定、节俭”的原则填写《物件请购单》，注明

购买原由、数目、规格及估算价，经综合部审察，报分管领导签批后方可购买，

采买人员未见签批的《物件请购单》私自采买酌情赐予500-1000元罚款；

四、各部门所需办公物件，经审批后交综合部一致采买，专用或特别用品需自行采买时，应预先征得综合部赞同；

五、各财富类物件采买经综合部文员登记，方可报销花费，不然财务部经理不予签批；

六、员工领用物件均需填写《领料单》。单价在100元以上物件，员工在走开公司时应予以回收。属非正常损失或丢失的，应酌情补偿，补偿由综合部会同财务部门判定，大额赔款可分期在薪资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定财富以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次盘点。综合部有责任不按期检查部门保存、使用各种物件的状况；

七、财富类物件报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由综合部会同财务部门审察，报总经理赞同后执行，未执行报废流程私自将该类物件销毁的，追查部门负责人相应经济责任；

财富管理制度

1、每位员工所用的办公用品，检测工具等一定由内勤做登记，谁使用，谁

保存

2、公用物件由内勤赞同管理，使用者需打借条，送还后署名

3、所有物件，人为破坏需补偿

4、各物件由工作关系需要改动，主动找内勤登记

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件

2、影像工具一致由内勤管理

3、检测工具一致由内勤管理

4、其余文具按需供应

5、办公用品贮备由内勤负责到综合办一致领取

6、劳保、安全用品、按需供应

公章使用管理

一、公司公章由综合部秘书负责保存，部门印章由部门经理负责保存。

二、公司所有印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理赞同。

三、印章使用要求

1、凡属经济合同文本需盖公司公章和合同专用章的应预先经过总经理赞同。

2、凡属对外公函需盖公司公章的，应预先征得总经理赞同。

3、凡需携公章出门做事或因工作需要加盖公司公章的，应预先与综合部秘

书办理有关登记手续，借出办完过后应立刻交给综合部秘书，并办理交接手续。

4、凡属因工作需要加盖部门印章的，须经部门经理赞同。

5、综合部有权不按期检查各部门公章的使用状况。

档案管理制度

档案管理工作由综合部总负责，各部门辅助管理。

一、文件档案的管理

1、各种公函资料收文由综合部一致办理。综合部由专人负责公函的签收、

拆封、挑选、登记、拟办、呈阅、催办、采集、立卷等工作；

2、各种文件档案的整理、保护工作由综合部一致负责，以保证档案的完好

及价值的发挥；

3、政府部门下发的红头文件正本一定交综合部存档；

4、各部门每个月月尾前将重要的、有价值的文件、合相同交综合部一致存档；

5、各部门的各种专业档案，部门应实时与综合部交接存档，以便查阅、利

用；

6、各种文件档案要妥当保存，任何人不得私自携带重要文件回家或去公共

场所，防止泄漏、丢掉等不安全事故发生。

二、工程技术档案的管理

1、工程部经理负责所有工程的档案管理工作，组织拟订归档范围、管理制

度、采集整理工程先期文件，组织审察、接收各合作单位（勘探、设计、施工、

监理）编制的档案文件。在检查汇总后交综合部存档；

2、勘察设计单位应做好工程项目的勘察、设计文件的采集整理工作，并按

要求向建设单位工程技术部移交档案；

3、各施工单位负责采集、整理自己承包范围内的施工技术文件和完工图，

汇总后经监理单位审察合格后移交建设单位工程技术部；

4、监理单位负责工程监理文件的采集整理。在成立工作达成后移交给建设

单位工程技术部，并负责审察施工单位的完工文件。

三、档案管理规范

为规范公司档案管理，增强公司档案的适用性和有效性，特拟订本规范。

（一）归档范围

公司的规划、年度计划、统计资料、工程技术档案、财务审计、会计档案、

劳动薪资、经营状况、人事档案、会议记录、决定、拜托书、协议、合同、项目

方案、通知等拥有参照价值的文件资料。

（二）公司的档案管原由综合部档案管理员负责，档案管理员保证公司及各部门

的原始资料及单据齐备完好、安全保密和使用方便。

（三）资料的采集与整理

1、公司的归档资料推行“实时归档”制度，即：资料办理者应实时将原始资料交档

案管理员登记归档，各部门经理应踊跃配合与支持；

2、凡应当实时归档的资料，由档案管理员负责实时归档；

3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的性质确定能否归档。凡需归档的文

件一定将原件交给档案管理员。

（四）档案的借阅

1、总经理、副总经理、总工程师、各部门经理及公司员工借阅档案可直接经过

档案管理员办理借阅手续；

2、档案借阅者一定做到：

①爱惜档案，保持整齐，禁止涂改。

②注意安全保密，禁止私自翻印、抄写、转借、丢失。

（五）档案的销毁

1、公司任何个人或部门非经赞同不得销毁公司档案资料；

2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》

交综合部经理审察经总经理赞同后执行；

3、凡属于密级的档案资料一定由总经理赞同方可销毁；一般的档案资料，由综

合部分管领导赞同后方可销毁；

4、经赞同销毁的公司档案，档案管理员须认真查对，将赞同的《公司档案资料

销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永远保存；

5、在销毁公司档案资料时，一定由总经理指定专人监察销毁。

合同管理方法

为规范公司合同管理，实现合同管理制度化，防备控制经营风险，提升管理效能，增强合同签订前的管理，依据《合同法》及有关法律法例，拟订本制度：

一、本制度合用于公司签订、执行的成立民事权益义务的各种合同、协议，包含买卖合同、借钱合同、租借合同、建设工程承包合同、运输合同、财富转让合同和服务合相同一吻合同管理；

二、公司法定代表人或总经理为主要负责人包办合同签订有关事宜，合同的签订依照“谁主管，谁负责”的原则；

三、公司所有合同均由综合部入档管理，包办部门应当实时将合同正本入档；四、合同管理推行包办部门负责制，为防备合同法律、涉税等风险，所有经

济合同在署名盖印前需按公司公司《合同管理方法》执行有关部门会审流程。

五、管理职责

1、合同包办部门责任：合同包办部门对合同所有条款担当直接责任。负责

合同调研、谈判，形成合同谈判会议纪要，草案起草；确定合同会审部门；组织

合同会审、审批；组织我方执行义务，会同有关部门监察对方执行状况，包办合

同档案入档管理等工作；

2、合同会审部门职责：合同会审部门对合同有关条款担当管理责任。负责

对合同波及本部门业务范围内的有关条款的合法性、严实性、可行性能否吻合相

关标准及政策规定等问题提出审察建议。各部门第一负责人是合同会审的责任

人，第一责任人因故不可以会审的，要受权本部门专人负责会审，部门第一负责人

及其受权人要对合同会审建议负责；

3、合同档案管理职责：综合部档案员要做好合同资料的采集、整理和归档

工作，主动与各包办合同的部门对接，实时将有关资料采集入档；六、法律咨询

合同包办部门应将起草的合相同本，经过电子邮件传达给法律顾问进行咨询审察（Email：），审察后的电子会签合同文本应分别回传合同包办人和公司公司特设的邮箱（Email：），以便在合同盖印时备查，如合同包办部门起草的合相同本，由专人送到法律顾问进行咨询审察，合同包办部门应将法律顾问审察的合同文体复印件送交公司公司综合部；

⑴包办单位填制《合同会审单》，附合同草案，传会审部门进行合同审察。波及多专业、多部门的重要合同，合同包办部门要组织专题会议，对合同进行会

审；会审部门会审时间不得超出一个工作日，并要求提出详细的审察建议；

⑵如合同无需会审，包办单位在《合同会审单》签订建议；

七、凡在受权范围内洽商的合同，经有关部门会审后，合同经办人将合同正副本及有关资料提交法人或总经理签订建议。合同经法人或总经理签订建议后印章管理部门方可盖印；

八、合同订立后，合同包办部门负责将合同正本送到综合部入档管理，合同副安分送财务部门等有关部门备查；

九、除公司总经理赞同外，任何单位和个人均不得私自对外单位或个人供应经济担保；

十、合同发生更改或排除时，合同包办部门应实时通知有关管理部门，并将更改或排除的合同文本经有关部门审察赞同后，方可更改、排除；

十一、合同履约过程中发生违约事项，应按合同条款规定办理，合同包办部门应实时通知有关管理部门或总经理，不得自行决定；

十二、合同争议或更改事项其磋商结果须形成书面协议，作为原合同增补协议并依照执行；

十三、合同纠葛磋商不行，应实时向公司总经理报告。综合部负责保存、整理、采集完好的合同文件、资料，并辅助律师向有关机构提请，仲裁或诉讼；

十四、凡订立、更改、排除的合同，加盖合同专用章方可奏效；

十五、合同专用章由公司公司行政部负责管理，任何部门、个人不得借用或以其余印章取代合同专用章，印章管理部门负责人和印章保存人对违犯印章管理规定造成的结果负责；

十六、档案员对奏效的合同要进行分类、整理、立卷、一致装订归档，如需调阅，依据需要按档案调阅制度的有关规定进行查阅；

十七、公司对以下状况视情节轻重赐予必定的处罚：

1、不按本制度规定签订、执行合同的；

2、合同包办部门及经办人在签订、执行合同时不尽责尽责的；

3、合同经办人在签订合同后，禁止时将合同正、副本送归公司公司档案员

和财务部等有关部门的；

4、合同包办部门、合同经办人或档案管理员丢失或私自销毁合同及附件的；

5、应追查而未追查对方违约责任的；

6、在合同管理、签订、审察、执行过程中玩忽职责、故弄玄虚、营私作弊

的；7、应当订立书面合同而未签订的；

8、不执行内部管理程序、超越受权或滥用受权签约的；

9、泄漏合赞同愿、商业奥密或有关机密的。

十八、本制度由综合部负责解说、增补和改正。

后附：合同会审单

合同会审单

年月

日合同送审编号：

合同名称

供货（供应劳务）

单位名称合同经办单位

合同

（部门）名称

经办人

合同金额

合同重点及订价

依照

要求会审部门及

内容重点

合同无需会审意

见签订公函办理细则

为进一步规范公函办理程序，提升办文效率和质量，依照“明确分工、各负

其责、增强协作、一致管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。

一、收文办理：

1、凡是收文，一律由综合部登记，并依据文件内容，由综合部签批拟办意

见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件实时送办；

2、包办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延迟、推委，对不属于本部门职权

范围或不适合本部门办理，应当快速退回综合部并说明原由；总经理签批由详细

部门或个人负责办理，则一定按总经理要求办结；

3、对已办结的公函，各部门均应实时送交综合部归档。密级公函办完后立刻送

交，业务指导性公函需留用的，可采纳复印件的方法备用；

4、签收登记后批办的文件，由综合部负责催办。领导批改限时办理的文件，重

点催办并实时反应办理结果；

5、未按办文程序直接送总经理的公函有关部门在接到总经理交办的公函时应到

综合部进行补办登记、签罢手续。

二、发文办理：

1、依据本规章制度确定的部门职责，各部门任职责范围内需要对外发文的，

由各部门制定文稿，按公函格式抄写在发文稿纸上，拟稿人、部门负责人署名后

送到综合部核稿,由总经理签发后发文。发文部门应在领导交办的时间内,将文件

呈送给主送部门和抄送部门；

2、签发后的文稿由发文部门负责校正、打印，成文盖印后一致发文，综合部应

将正文附件连同原稿保存存档；

3、公司发文一律由综合部秘书一致编排发文字号；

4、除各部门对外业务来往发文外，公司内部发文及代表公司的对外行政发文，

均由综合部拟稿，经总经理签发后，方可发文。

会议管理制度

为提升会议质量，反应工作状况，部署工作任务，解决工作中存在的问题，

特制定本制度。

一、范围

本会议管理制度合用公司主办的各样行政办公会议、各样联谊会、会谈会等。

二、公司例会1、会议时间：暂时通知；

2、会议地址：公司会议室，特别状况另行通知；

3、参加人员：公司领导及各部门负责人，特别状况暂时通知有关人员出席；

4、如部门负责人因事缺席，要预先向总经理告假，并指派本部门有关人员

代为参加；

5、会议招集人为总经理，参会人员应做好有关准备（提案、讲话重点等）材

料；

6、与会人员要严格恪守会议时间，不得无故缺席；

7、会议研究不决或暂不传达的事，禁止向外泄漏；

8、依据会议定定，各部门要踊跃组织实行，想法达成，不得推委，保证决

议得以顺利落实；

9、上司或外单位在我公司召开的会议，由综合部负责安排，并做好会务工

作；

10、除与会人员做好会议记录外，综合部秘书负责做好详尽会议记录，会议

纪要工作，并按会议性质呈有关领导审察署名；

11、公司之外会议，一律由综合部向总经理报告，经总经理赞同后，方可指

派专人参会，参会人员会后需口头或书面向总经理报告；

12、公司暂时组织的会议，综合部要提早通知与会人员，依据会议内容，与

会人员要做好讲话或报告的准备工作。

为了更好的协调工作，控制工程进度，掌握工程质量状况，提升工作效率，工程部拟订本方案

一、会议时间：

每周六下午两点半

二、参加人员：

工程部全体

三、会议组织：

工程部经理

四、会议内容：

1、本周工作状况及存在问题的报告

2、工程进度状况报告

3、下周工作重点4、需要上会商讨的其余事项

5、有关技术的商讨

五、会议需注意事项

1、有特别状况需组织专项会议

2、无特别状况一定参会

3、形成会议纪要存档

检查制度

1、各技术员每个月巡逻工地，同时将安全、工程质量等状况做施工日志，发

现问题实时上报主管

2、各主管需自查所负责的项目，检查个技术员的工作，发现问题实时通告

监理并上报经理

3、工程部经理每周按期组织巡逻

4、总工不按期巡逻工地

5、巡逻发现的问题对监理单位提出整顿建议及办理决定

6、对到工地资料做抽查工作

7、对证检站供应的报告做抽查及复查工作

8、对现场使用资料做抽检

9、隐蔽工程的抽查并留影像资料实时签证

补贴管理制度

为了增强行政花费的控制管理，一致公司补贴标准，现就有关补贴事宜做出以下规定：

一、交通费补贴

严格依照公司公司《交通费补贴方法》执行。

二、差旅补贴制度

1、员工因公出差或观察学习，需征得总经理或分管领导的赞同，未经赞同

不得自行出差；

2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管领导报告，

因公出差人员按相应补贴标准报销出差花费；

3、员工出差一般不予借差旅费，若有特别状况确需预借，应填写“借钱单”，

注明借钱事由，按程序审批后到财务部门预借差旅费；4、出差人员应合理控制出差时期的社交应酬，确须应酬的，应事先电话请

示本单位负责人赞同，不然公司不予报销；

5、员工出差倡导厉行节俭，不贪恋享受，原则上要求入住经济型酒店，如

遇特别状况需入住超标准酒店的，需经分管领导赞同；

6、公司环节干部及其余出差人员，原则上只准搭乘汽车、火车，如遇特别

状况需乘飞机，需经总经理赞同；7、补贴标准工作人员一般公司公司环节干部人员副总经理说明出差地区总经理市内60657075区内808590补贴标准指95100105110伙食费区外1208、交通费、住宿费实报实销；

9、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销；

三、差旅费报销：

1、员工出门回来，实时整理单据,认真填写差旅费报销单，经考勤员及本部

门有关领导审察、财务部门审签、总经理审批后方可报销；

2、出差人员所借旅差费推行一借一还，当次结清，节余现金要如数退还；

3、虚假单据不予报销，故弄玄虚，虚报冒领者除返还报销花费外，视情节

轻重，赐予相应处罚；

四、以上制度由财务部详细把关执行。

宿舍管理制度

宿舍是公司为方便员工住宿、歇息，以便员工更好的投入到工作中而形成的公共场所。现拟订以下规章制度，请各位员工认真阅读，认真恪守：

一、宿舍管理员为综合部受权人员，管理员有权对以下条款履行管理权益。

二、住宿人员要保护公共卫生，禁止在宿舍客堂、茶几上丢放垃圾。

三、住宿人员要把自己的生活用品摆放齐整，将自己的床铺整理整齐，禁止

人去上班不叠被子，违者每次罚款50-100元。

四、爱惜宿舍公共设备、财富如：碗、盘、盆，电暖气等，拒绝用厨房用品

做其余用途,违者每次罚款50-100元。若有破坏、按原价补偿。

五、各宿舍拟订值日表轮番值日，保持宿舍洁净整齐宿舍所有垃圾一定提到指定地址放好。

六、禁止在宿舍饲养小动物违者罚款100-200元，不听从管理者撤消住宿资

格。

七、节俭用水，用电、人走灯熄、防止自来水长流,若有违犯者每发现一次

罚10-50元。

八、宿舍食堂推行报饭销饭制，常吃饭的员工不吃饭要销饭，不常吃饭的员工吃饭要报饭，报消饭的时间为清晨11：00，下午17：00，电话

九、要保持高度防火、防盗意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患实时上报管理员。

十、禁止在宿舍内大声吵闹。

十一、禁止在宿舍内打斗违者罚款500-1000元，不听从者撤消住宿资格。

十二、禁止在宿舍过夜外来人员。

十三、入住宿舍需填写住宿申请单，经有关领导签批后方可办理住宿，搬离宿舍需见告管理员，以便规范管理，违者除追查自己责任外，有关部门领导也担当渎职责任，酌情赐予200-1000元罚款。

财务管理制度

为了增强财务管理和会计核算，规范财务行为，保证公司财富保值、增值和安全完好，提升公司的经济效益，依据国家有关财务管理的法律法例和《锦厦房地产开发有限公司章程》，联合公司实质，特拟订本制度。

第一条公司及各所属部门发生的经济业务及资本核算，一定经过财务反应和会计核算，推行会计监察。

第二条成立健全各项财务管理制度，拟订完美的部门工作职责和财务人员岗位职责。

第三条严格贯彻执行国家各项纪律、法例、财经制度，接受财政、税务、审计、银行以及公司公司内部审计部门的检查监察。

第四条认真做好财务管理基础工作，正确规范地填制凭据、帐薄、报表。

第五条严格依照审批程序对外供应有关财务数据。

第六条会计人员调动或离职，一定与接替人员办理交接手续，由财务部经理或公司公司审计人员负责监交。

第七条公司财务手下设会计室、出纳室。

第八条财务部设财务经理、财务副经理、会计出纳及银行信贷员。

第九条现金使用范围及库存现金管理。

1、支付员工的薪资、补贴、劳保福利。

2、支付员工出差的旅差费。

3、支付个人其余劳动酬劳。

4、银行确定需要支付现金的其余支出。

5、财务部门应依据现金支出量多少，合理提取现金。

6、公司的现金收入应在当天送存银行，当天送存确有困难的，应采纳防盗

举措妥当保存，第二天送存银行。

7、严格执行银行有关库存现金寄存限额，不得违犯规定。

第十条现金使用规定

1、未经公司领导或财务部赞同，不得向外面单位出借现金。

2、禁止利用单位的银行账户与其余单位支付或存取兑换现金。

3、禁止将公款、现金以个人名义存入积蓄所。

4、禁止私自挪用现金打“白条”顶替库存现金。

5、禁止垫支现金。

第十一条财务审签程序

1、公司财务支出一律推行总经理一支笔审签的方法。

2、各部门报支的花费，要由部门经理审察，部门分管副总经理审察，财务

部经理和分管财务副总经理审察后，报总经理审批方可报销。

3、总经理有事出门，由总经理受权拜托的副总经理审签，总经理回来后补

签。

4、关于一次性付款的采买合同，经办人将合同经部门负责人及总经理署名

后交财务部门付款。

5、关于分次付款的采买合同，经办人需填制“申请付款单”，并经部门负责

人赞同，总经理署名后交财务部门付款。

第十二条现金、核算、清点的管理

1、出纳一定以经过审察的原始凭据为依照进出现金，现金须当面点清、识

别真伪。现金结算业务结束后，应在原始凭据上逐个加盖有日期的“现金收讫”

或“现金付讫”戳记，日期一定正确。

2、未经总经理赞同，出纳员不得私自将现金转借或支出，同时出纳员有权

拒付未经总经理或受权人赞同的各样支出或借钱。3、出纳员对现金要日结日清，登记现金日志账时，账款要每日查对，若有

不符实时查找原由，并报告财务经理。

4、财务经理依据要求对出纳员的现金日志账和库存现金进行监察检查，发

现问题实时上报。

5、出纳员付款要核查帐薄来往、单据署名状况，发票所列金额等内容，并

实时将进出单据编制记账凭据，不得库存或滞留。

6、出纳员到银行提取或送存大额现金，须公司派车或有人同行。

第十三条公司财富包含流动财富、固定财富、无形财富和各样生产用、行政用的办公财富和其余财富。

第十四条公司要成立健全各项财富的管理制度，对财富要按期或不按期进行检查和盘点，防备财富的流失。

第十五条公司财富对外投资、联营、处理，一定经过总经理赞同签批，方可进行办理。

第十六条公司的各项应收账款,要指定专人负责登记,每笔来往款项都须有明确责任人，要常常敦促责任人清理应收账款，回笼资本。

第十七条财富的新增、购买、调拨、转让、变卖的计价，严格依照《会计法》、《工业公司会计制度》的有关规定执行。

第十八条财务部门一定按期对公司财富和产成品、备品备件库存状况进行盘点，出现盘盈盘亏，一定查明原由，分清责任，详确填写财富盘盈盘亏清点表，报总经理并实时做出帐务办理。

第十九条按国家财务制度规定计提折旧费。

第二十条公司的各项预支账款，来往会计要常常敦促经办人，实时索回相应发票，以使财富或花费与相应的会计时期配比。

第二十一条公司各部门各项开销应贯彻精打细算，量力而行的原则，按计划估算从严控制，成立和完美内部审批制度，明确审批权限和审批程序。

第二十二条财务人员一定严格执行花费开销标准和范围，增强财务审察工

作。

第二十三条增强产品成本的基础管理，规范成本核算规则。

第二十四条科学合理编制年度月份成本花费计划，每个月进行一次成本花费达成状况剖析和核查，踊跃展开目标成本管理工作，努力降低成本。

第二十五条公司财务部要按期向公司主要领导供应财务剖析报告，全面反应经营活动及其成效，确实发挥财务剖析在公司管理中的作用。

第二十六条财务剖析报告对付主要经济指标达成状况、生产经营状况、成本花费、产品库存、应收对付帐款、销售收入、收益及欠债等进行详尽的解说。

第二十七条依据剖析联合详细状况，对公司生产经营提出合理化建议。

第二十八条对现行财务管理制度出缺点需改良的地方提出建议。

第二十九条财务部在十二月中旬前应编制出公司下年度财务计划并报有关领导审察，经董事长赞同下达。

第三十条编制财务计划，要力争缩短计划与实质的差距，做到有章可循，有据可查，计算正确，内容完好。

第三十一条依据生产状况，做出公司年、季、月度资本支出计划和销售款回收计划，敦促销售部门实时催收销售款。

第三十二条公司要踊跃筹备、运用和管理好各种资本，保证工程项目的需

要。

第三十三条公司的工程项目款项的支付一律推行申请、审批手续，财务部对经总经理赞同支付的款项，予以办理付款手续；对未经申报及申报后未经总经理赞同的款项，财务部应予以拒付。

第三十四条对工程成本和管理花费应严格管理和控制。从资料设备采买、平时开销到工程估算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价，不得超标准支付工程款项。

第三十五条支付资料、设备、工程承包、劳务等方面合同款时，应严格查对合同款项及金额后予以支付。

第三十六条辅助、配合销售部门正确拟订和实时调整销售价钱、租借价钱，严格按订价进行核算。

第三十七条本制度由公司财务部负责解说，未尽事宜按国家有关财务制度办理，有关条款若有与国家财务制度相反抗，应以国家制度为标准。

工程建设管理制度

现场管理睬议制度

为了增强内部交流，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关系，特拟订

本制度。

工程项目管理睬议分为周例会、专题会、月例会。会议由分管副总经理主持。

一、周例会

1．参加人员：分管副总经理、总工程师、部门经理、部门副经理、专业工

程师及有关人员；

2．会议时间：每周一次，周六上午9：00时；

3．会议内容：

对本周工作进行总结，综合评论；

对存在问题提出解决的举措方法，落实责任；

确定下周工作目标，安排下周工作计划。二、专题会议

1．参加人员：由分管副总经理依据会议内容安排确定；

2．会议时间：依据工作需要确定；

3．会议内容：工程项目建设过程中各样需要实时特意研究、协调停决的问

题。

三、月例会

1．参加人员：分管副总经理、总工程师、部门经理、部门副经理、专业工

程师及有关人员；

2．会议时间：每个月24日；

3．会议内容：

对本月工程施工及其余工作状况进行综合评论，对存在问题提出解决方法，并落实责任；

确定下月工作目标，安排下月工作计划。

四、会议要求

，与会人员应准时参加，不得无故缺席；

2．应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关人员。

合同管理方法

一、目的：为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管理，特拟订本

方法。

二、合用范围：本方法合用于公司开发建设项目有关合同的签办与管理。三、职责和权限：公司法定代表人或法定代表受权人负责对外签订合同。公司工程部是合同管理的责任部门，详细负责合同谈判、签订及其有关业

务的管理工作。

四、管理规定：

、合同格式和内容凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的资料、构(配)件

及设备的，其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发的合同示范文

本执行，小于上述数额的工程项目及设备采买，其合同签办可参照示范文本的内

容执行。

、合同签办程序（合同会审、法律顾问、财务）

合同谈判员与对方进行合同洽商→起草合同文本→工程部经理审察→分管

副总审察→合同签订有权人审签并加盖公章。

、合同签办（专业合同的格式和内容）

依据开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、计划投资额、质量及进度要求等，由工程部与对方进行洽商，起草合同文本。

合同底稿经合同部门负责人审察改正，并与对方达成一致建议后，交分管副总审察。

经分管副总审察签认后，交总经理审批并加盖合同章。

、合同评审

重要、特别及技术要求复杂的合同，应由分管副总组织有关部门及人员进行评审，依照评审结论对合同底稿进行必需的改正并与对方达成一致建议。

、合同更改和排除

合同未正式执行或还没有完好执行时，因为客观状况的变化，须对合同进行更改或排除的，一定经合同两方磋商解决，签订新的合同或增补协议。

合同的重要更改，一定经过评审，形成评审记录，必需时应向原登记、公证机关进行存案。

、合同的份数、散发和归档

在合同文本的右上角应加盖“正本”“副本”字样。

合同正本(含附件)一式贰份，合同两方各执一份；副本份数由两方商

定？

合同正式签订后三天内由工程部按规定发送到财务部和综合部。

7、合同的中断与排除

因一方或两方违约，或不行抗力要素而造成合同没法执行时，经两方磋商

可中断或排除合同，并妥当办理合同停止或排除后的有关事宜。

8、工程部应指定专人成立合同台帐，并对合同的保存及执行状况进行按期

与不按期的检查与管理，以防失密和履约不到位状况的发生。项目设计管理方法？

本方法例定了项目规划设计的控制要乞降方法，保证规划方案和施工图设

计知足“项目设计拜托合同”及法例的要求。

本方法由总经理总工程师、分管工程副总经理负责拟订、修正，工程部具

体实行。

—、规划设计依照

1、项目初步定位说明书；

2、项目定位说明书；营销老总

3、项目开发计划；

4、项目立项评审纪要。

二、项目设计拜托书确实定

1、工程部依据“项目初步定位说明书”和“用地检查报告”及规划主管部

门有关要求，起草“控制性详尽规划拜托书”。？

2、“控制性详尽规划拜托书”由总工程师、主管副总经理审察，总经理批

准后组织实行。？

3、总工程师依据工程部拟订的“项目定位说明书”及“控制性详尽规划委

托书”，联合“项目实行大纲“中的有关内容和规划部门有关要求及有关规定，组织起草“项目设计拜托书”。“项目设计拜托书”内容纲要以下：

项目概略及周边环境

主要设计指标：

容积率

占地面积

建筑面积

建筑密度

绿化率

退红线要求

设计要求：

建筑风格

交通组织

功能分区

户型设计及户内配置要求

车库及配套环境空间组织及建筑小品设计要求

成就要求

4、“项目设计拜托书”由总工程师、主管副总经理