保险公司中支机构筹备报告

机构筹建工作报告XX中支（筹）2014年05月公司LOGOXX筹建工作简要介绍启动时间：XX年XX月XX日监管部门：河南保监局和市保险行业协会基本情况：XX中支（筹）以中国保监会《保险公司管理规定》《保险公司分支机构市场准入管理办法》和河南保监局《河南保险机构行政许可指导手册》内容为筹建政策指引；以农银人寿公司发展规划为指导；以政府监管要求和法律法规为准绳；以同业经验为参照。规范、有序、高效进行各项筹建工作，目前筹备情况如下：1.办公职场选择、设计及装修完工；2.办公设备、设施配齐到位；3.人员招聘及组织构架搭建完成；4.各项规章制度、岗位职责明确落实，营销、财务、行政、网络及安全管理体系初步形成；5.制定了切实可行的市场策略，通过各项培训，员工素质不断提高，现已具备开业条件。

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3XX中支筹建小组组织构架XX中支筹建主要工作内容目录XX中支发展规划XX中支筹备组组织构架组织构架模块

XX中支（筹）自XX年XX月XX日经中国保监会郑州保监局正式批准筹备后，迅速成立筹备领导小组，全面开展筹建工作。项目筹建小组分为3个板块：1.筹建领导小组：以筹备负责人为组长，综合管理部、运营管理部、银保部负责人为成员，指导、协调项目建设、人员招聘、岗前培训以及安全、突发事件的应急处置。2.重大突发事件应急处置小组：以筹备负责人为组长，运营管理部、综合管理部等为成员，具体负责重大突发事件监测、预警、报警、上报、处置及善后工作。3.项目安全保卫小组：以筹备负责人为组长，综合管理部具体负责职场安全的风险分析评价，以及职场装修、机房消防系统设施的日常维护与测试，确保业务安全运行无事故。XX中支筹备组组织构架项目管理（对内）负责对机构筹建进度及培训情况进行报告

XX中支筹建组内部筹备对银保渠道模块、运营管理模块、综合（人事行政）模块、财务模块员工进行招聘、组织其参加分公司相关培训。应急小组1）突发事件应急处置小组主要负责重大突发事件及群体性事件

应急处置2）内部安全保卫小组主要负责职场秩序消防安全保障及客户优质服务的落实项目管理（对外）负责对机构职场选定及装修事项进行招标及跟进工作

XX中支筹备组工作分工阶段第一阶段2013.11.28-2013.12.18第二阶段2013.12.18-2014.1.28第三阶段2014.2.8-2014.3.28第四阶段2014.3.28-2014.5.X筹建领导小组中支负责人带领筹建组进驻向分公司提出统购办公设备、家具上报分公司申请开业上报当保监局申请开业中支内部开业验收保监局开业验收上述未完成工作延续期中支自购办公用品拟定办公职场竞标资料准备制定开业后业务计划、财务预算、人力资源、公关宣传计划等报分公司（筹建组、各部门）分公司统一购置固定资产到位开业方案与宣传行政专员拟定办公职场位置确定签订劳动合同装修方案确定咨询工商、税务、社保开业所需准备材料办公职场的装修、局域网、电话网建设及调试，并验收完成（行政人员、分公司、筹建组家具等到位并进驻人员全面开展内勤及外勤骨干人员的招聘（筹建组）内勤骨干培训成熟内勤骨干人员到分公司实习业务运行系统的测试和对接定岗定编完成营销制定业务条线的团队架构制定招聘外勤员工计划营销团队培训大规模增员及建设制度/流程公司文化、理念、制度学习贯彻及培训（筹建组）相关沟通拜会农行各机构领导，向当地协会汇报南阳中心支公司筹备情况申请开业沟通，开业验收XX中支筹备组组织构架目录

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3XX中支筹建小组组织构架XX中支筹建主要工作内容XX中支发展规划XX中支筹建工作主要内容前期外部沟通

批复XX中支筹建后，迅速与XX沟通协商，完成选址、竞标、租赁等职场谈判，确定租赁职场；

选择装修公司，制订装修方案，具体明确各方责任义务，加强对装修过程的监督，确保施工进度和装修质量。

根据分公司要求，项目严格按照招标制度进行，选择当地实力强、品牌信誉度高、价格优者参与竞标；

采用公司统一规定的制式租赁、装修合同；

按照分公司审批事项，组织项目实施，做好与农行、装修公司等的沟通协调。办公职场符合开业经营条件（一）XX中支筹建工作主要内容

1.办公职场中支所租赁办公场所位于XX市XX区XX路XX号，大楼产权明晰，出租方为XXXXXXXXX。房屋的租赁手续齐全、合法。租赁签订日期从XX年X月XX日开始，期限为X年。可附租赁合同图片XX中支筹建工作主要内容办公职场符合开业经营条件（二）大楼产权证明XX中支筹建工作主要内容办公职场符合开业经营条件（三）大楼产权证明办公职场符合开业经营条件（四）

2、职场装修

办公职场布局合理，各种办公设施齐全，所有总公司标准配置的IT设备，都安装、调试到位。有独立的机房、库房、财务室、单证室、档案室，建设装修标准符合监管要求。职场的布置，各种VI标识符合总公司要求。按保监局要求，在客户服务大厅，悬挂了理赔、承保流程、身份识别流程、投保提示、反洗钱规定和客户意见箱。XX中支筹建工作主要内容XX中支筹建工作主要内容办公职场符合开业经营条件（五）办公职场符合开业经营条件（六）XX中支筹建工作主要内容

3、职场消防

办公区域配备有灭火器材，其中，机房、财务室内，配置有灭火器，职场设置有步行楼梯。办公职场消防设施符合消防监管要求，经消防部门验收合格。XX中支筹建工作主要内容办公职场符合开业经营条件（七）办公职场符合开业经营条件（八）

4、大楼与办公职场安全情况

XX大楼设有保安室，来访人员需要登记。办公职场一楼，安装有出入门禁，能24小时起到安保作用；节假日，按照分公司节假日值班制度要求，安排有值班人员，日常管理，按照公司相关制度办法要求，做好安全防范工作制度化、常态化。XX中支筹建工作主要内容XX中支内勤人员组织架构图XX中支筹建工作主要内容综合管理部银保业务部人事行政岗会计岗出纳岗部门负责人综合柜台岗部门负责人业管人管岗运营管理部中支筹备负责人XX中支筹建工作主要内容XX中心支公司筹建负责人情况简述（一）

XX中支筹建主要工作内容招募优秀管理人员及重要岗位人员（一）

综合管理部行政人事岗XX，在同行具有两年半的保险从业经验，为人谦恭有礼，虚心好学；银行保险部负责人XXX，具有十多年丰富的银行保险工作经验，熟悉银保各项业务开展流程；运营管理部负责人XXX，作风严谨，具有专业的核查、核赔经验；综合管理部会计岗XXX，以其丰富的工作经验为自己取得中级会计师资格证的职称，为人真诚，踏实能干。其他重要岗位人员均具有丰富的专业知识和工作能力。招募优秀管理人员及重要岗位人员（二）

XXX在人才招募方面，注重德才兼备、以德为先，本着优秀管理人才和重要岗位人员从同业引进，普通员工从社会选拨着力培养的原则。着眼于未来机构建设发展，注重学习能力，建立良好人才层次。截止XX年X月XX日，在岗内勤人力X人，中共党员X人，本科学历以上人员X人，均已通过岗前培训。XX中支筹建工作主要内容XX中支筹建工作主要内容中支员工组织培训组织员工学习《反洗钱法》、《反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《保险法》等法律法规文件、制度对《保险公司管理规定》、《关于规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》、《行政许可指导手册》学习对内部控制流程及已建立制度学习《农银人寿保险股份有限公司新机构筹建基本流程等若干问题的原则性指导意见》的学习企业文化、法律法规、公司规章制度、业务管理、信息技术、人力资源、财务、销售支持系统操作等专业培训培训情况（一）XX中支筹建工作主要内容培训情况（二）《反洗钱法》《保险法》《反洗钱和反恐怖融资管理办法》培训可附加培训照片可附加培训照片可附加培训照片可附加培训照片XX中支筹建工作主要内容应急预案、销售误导外部监管政策、客户信息真实性、服务标准化规范手册学习《XXXX保险股份有限公司银行保险业务人员品质管理办法》学习培训情况（三）面试通过人数复试通过人数需报考代理人资格证人数报考代理人资格证人数已办完入司手续正在办理入司人数XX人XX人X人X人X人X人目前已入职客户经理总人力X人，XX一直在通过不同形式的培训使已入司员工的素质和能力得到进一步提升。保证为客户、农行提供全面优质服务，按照保监局的合规规定打造出一支专业、合规、高效的员工队伍。XX中支筹建工作主要内容

面试通过了XX名具有在XX营销经验客户经理，共XX名客户经理参加了新产品培训会，共有X名客户经理参加了岗前培训。培训情况（四）XX中支筹建工作主要内容筹备期间财务管理目前XX中心支公司综合管理部下设财务人员两名，根据财务工作职能，分主办会计岗与出纳岗位。各岗位职责不兼容。岗位分工明确，责任明晰。在资金管理方面，严格执行收支两条线政策，全面推行“零现金”管理规定。筹备期预算实行审批制度，资金审批流程严格，资金支付手续齐全，筹备期发生的各项开支均符合分公司管理要求。

目前XX中支（筹）在运营方面实行“集中化运营，规范化服务”的运营管理模式，具备新契约业务受理、生存调查、客户体检、保全、理赔资料收集及客户咨询、投诉受理等日常客服运营工作。运营单证由专人负责，业务渠道使用的各项条款、单证也已领用到位，数量充足，能够满足新机构开业之需。XX中支筹建工作主要内容筹备期间运营管理计算机设备配置及信息化建设（一）目前，安装到位的办公设备共计14套（台），主要有：台式电脑、笔记本、打印机、投影仪和扫描仪等，设备经过安装调试，全部正常运转，可满足中支办公及业务需要。

网络布线及机房建设工程完工验收后，实现了总分、总支机构之间的网络、硬件管控及公司数据交换和远程登陆，确保各项业务系统的正常运转。网络上连总公司的应用系统，完全能够支持和满足保单管理、在线核保、财务核算、统计报送等运营要求，实现对业务开展的有效支持。XX中支筹建工作主要内容计算机设备配置及网络建设情况（二）

按照总分公司信息化建设规划要求，进行了机房建设、数据通信网络建设、IT设备配备与系统操作员培训等各项信息化筹建工作，核心业务系统操作人员接受了分公司专门培训。在计算机系统安全管理和应急处理措施方面，主要有机房使用防静电活动提升地板，数据中心设有UPS不间断电源和气体灭火系统，以及职场出现特殊情况，工作人员可以在临时职场通过ADSL线路连接到总公司，迅速恢复日常业务处理能力。XX中支筹建工作主要内容外部沟通

积极加强与保监协会、市政府相关职能部门的沟通联系，掌握政策、制度、市场信息，保持联系畅通；积极建立与分公司的沟通，争取在网络系统建设得到充分支持。XX中支筹建工作主要内容中支各部门保监会市政府部门市社保机构总公司中支筹建小组中支负责人分公司核心筹建*实线为管理汇报关系，虚线为协调支持关系目录

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3XX中支筹建小组组织构架XX中支筹建主要工作内容XX中支发展规划三年发展规划

（一）指导思想根据XX分公司总体布局及业务发展需要，结合XX市经济发展和保险市场发展状况以及同业新老公司的进驻及发展概况，综合分析我公司的产品优势、渠道优势、公司实力及知名度等各种因素，新设中心支公司树立以内涵价值型产品销售为基础，以保障队伍发展、优化业务品质、提升利润贡献为目的的发展方向。

XX中支发展规划三年发展规划（二）业务发展目标、人力队伍建设

XX中支发展规划开业前总人力X人，XXXX年全年标保计划XX万元，内勤人力计划达到XX人。XXXX年全年标保计划达成XX万元；团险业务人员计划达到X人，银保业务人员计划达到X人XXXX年全年标保计划达成XX万元；团险业务人员计划达到X人，银保业务人员计划达到XX人三年发展规划

（三）机构发展计划按照“人员相适应，市场有潜力，业务有规模，管理跟得上，经营有效益”的原则设置机构，计划