某房地产集团工程稽察管理制度

工程稽察管理制度（草案）总则工程稽察的目的是推动员工工作的主动性、积极性也强调了工作的目标性，在项目的实施过程中规范的将管理工作做好，维护集团公司的利益；揭示、查处在工程的准备及实施过程中的各种违法、违规和损害公司利益的行为，让董事长掌握更多的实际动态，为决策提供依据。工程稽察的范围是集团公司所有项目准备及在建工程。稽察的对象是集团下属各房产公司。稽察的内容是集团下属房产公司和员工一切不利于工程项目的管理行为和行为结果。稽察的依据是国家、地方政府颁布的法律、法规和标准，设计有关文件、合同有关文件和公司规章制度。稽察原则是事实求是，重调查，重证据。稽察成果的表达手段是通过稽察通报、稽核报告与稽察巡查单来具体体现。工程稽察的组织结构和人员工程稽察组织在董事长的分管下由工程总监、工程建设稽察主管、工程造价稽察主管、工程稽察员和设备稽察员组成。工程稽察员和设备稽察员对工程稽察主管与工程造价稽察主管负责；工程建设稽察主管与工程造价稽察主管对工程总监负责，工程总监对董事长负责。工程稽察主管实行分片稽察制，对辖区的工程稽察工作负责，并对辖区内的工程稽察员、设备稽察员负有指导与牵头权；工程造价稽察主管实行全项目区域负责制，对各工程辖区内的工程稽察员、设备稽察员进行业务指导；工程总监是全部工程稽察的总责任人。工程稽察人员必须具有良好的道德品质，较高的业务水平，丰富的工程管理经验；做到：诚实、自律、公正、廉洁。在执法过程中工作态度力求亲和，以证据与理服人。工程稽察人员在监督与检查过程中获得的秘密，负有保密义务。工程稽察人员对稽察的结果，确保准确、真实；重要的问题要及时报告董事长。三、稽察工作职责（一）、工程质量监察A、施工前：监察稽核部要充分了解地产公司关于工程的会议纪要内容，察看项目准备报表，检查房产公司项目开工的准备情况，仔细核实地产公司上报的工程资料是否准备齐全、条件是否真实。主要检查内容：1、检查招投标阶段有无把质量保证作为衡量标准。2、检查订立的合同，质量的覆盖面。3、地下管线图纸、地质勘察资料是否真实。4、检查房产公司提供的设计图纸是否齐全，有无通过图纸审查，审查意见的解决情况，有无组织设计交底、图纸会审，会审意见的解决情况。5、检查房产公司项目质量管理体系，有无质量责任人。6、有无召开质量交底会议。7、有无对监理单位、施工单位方案、质量计划、质量管理体系审查，有无具体的审核意见。8、检查房产公司是否提供基准点（线）、标高，有无组织监理单位、施工单位复核。9、检查满足开工的基本条件三通一平是否具备。B、施工阶段：监察稽核部定期了解或参与房产公司内部会议，检查报送来的工程月报，每星期定期去各项目一次，可以根据具体情况增加实地检查次数，随时核实质量状态。对发现的质量问题写明地点部位，重要的问题，发文至房产公司要求整改，并跟踪稽察整改结果。主要检查内容：1、管理环境的检查：①房产公司是否定期召开质量会议；②房产公司有无检查监理公司落实质量管理制度，落实情况和结果；③现场是否贯彻执行验收程序；④有无检查施工单位的质量管理制度，其自检、互检、交接检制度是否落实，施工前是否技术交底。⑤自然环境对质量的影响，是否进行了保温、保湿、防晒、防雨淋、防尘、通风等措施。2、人员检查：①房产公司的管理人员出勤情况；②有无检查施工单位、监理单位质量人员是否到位，是否有从业资格；③专业施工队伍是否有规定的资质，专业工种是否有资质。3、房产公司对各单位的机械设备、仪器设备检查：①施工机械的数量、运行状态、性能参数是否影响质量；②投入的检测仪器设备是否齐全、完好。4、有无对现场养护室检验，养护室：设备、温度、湿度是否做到规定要求。5、有无对施工方法、工艺规范检查：①标准是否齐全、适用；②使用的施工工艺是否符合质量要求。6、检查现场使用的材料是否符合：①合同要求、甲方指定、设计要求、规范要求；②材料是否有质保书，材料上标示是否与质保书一致，与样品是否一致；③需检测的材料是否要按规定送检；④检测不合格和未通过验收的材料是否用于工程中；⑤材料的堆放和储存是否符合要求，不能混用的材料是否混用于工程中。7、质量保证资料是否同步、及时、完整、齐全、有效。8、检查工程实体外观是否符合质量要求；成品是否得到了有效保护；实体是否通过各方验收。（二）、工程进度监察A、开工前：监察稽核部检查房产公司为工程开工做的准备，是否具备开工条件，通过参与或了解房产内部会议，检查资料和现场实查核实。主要检查内容：1、工程开工所需手续是否办理齐全；2、有无满足开工所需的图纸，并已审核；3、地下管线图纸、地质勘察资料是否齐全；4、施工场地，三通一平有无完成；5、招投标阶段选择施工单位有无工期要求的；6、合同里明确工期要求，节点要求，工期奖惩；7、有无召开开工动员会议，交底工期要求；8、是否组织审核了进度计划方案的合理性，可行性，符合性；9、房产公司管理体系中有无进度管理责任人，职责是否明确；10、是否审核了监理单位和施工单位的进度管理方案；11、施工单位、监理单位都已选择，并已做好施工准备。B、施工阶段：房产公司必须在每月5号前报送的工程月报至监察稽核部。监察稽核部检查月进度与总进度的偏差，查明原因并核实，检查房产公司所采用的纠偏措施，并跟踪监察。每月进入现场定期检查进度一次，检查的结果标明在进度图上。监察房产公司所采用的措施：1、房产公司内部是否定期召开进度会议，领导是否重视进度；2、检查房产公司是否每周定期召开工地进度与质量例会，是否对施工单位、监理单位进行积极管理；3、检查甲供材料进场或分批进场能否满足进度要求，房产公司是否考核了材料商的供应能力；4、房产单位是否及时解决设计图纸问题；5、检查房产公司能否协调好内、外部关系，为进度创造环境；6、检查房产公司是否审核了施工实际所投入的人力、机械、材料数量和施工中采用的方法、工艺，监察稽核部也会对现场的实际投入进行稽察。（三）、工程成本稽察1、检查项目合同条款是否有漏洞；2、稽察房产公司在工程管理中执行规定验收程序、变更程序，资料文档是否标准有序；应有清楚的签名，准确的日期，真实正确的内容。3、涉及量或价较大的，在隐蔽之前房产公司报工程稽核部到现场复核。4、现场实查、实测，准确记录，核实工程量。5、稽察预算、成本、费用等指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否正确，各项计划指标是否互相衔接。6、稽察实际发生的工程联系单是否符合现行法律、法规、规章制度的规定。7、稽察工程联系单及监理、施工单位的有价报告和图纸资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度的规定。8、稽察现场实时发生的工程量的经济签证是否正确，计量是否准确。9、综合稽察的成果适时以签发的稽核报告表达。（四）、安全生产、文明施工监察1、监察稽核部对现场安全文明随时进行检查；2、通过资料监察房产公司有没有对安全文明进行管理和管理的结果；3、监察房产公司在现场有没有干涉相关单位的安全管理，有没有违章指挥、乱指挥现象；4、监察房产公司有没有私自购买影响安全的甲供材料；5、进入现场对安全文明现状检查；6、对于重要的安全隐患立即反馈给房产公司。四、设备安装监察条例设备招投标审查招投标程序是否符合国家相关法律程序和公司相关制度。审查招投标的资料是否齐全（投标人的营业执照、资质证书、资信证明、投标授权委托书、近两年的业绩、实地考察报告、开标纪录、询标纪录）。合同签约方的资质审核资料是否齐全。合同草案的拟定、会签、协商、修改、审批、签署、保管是公司的规章制度和流程。审查合同内容是否符合国家和地方的法律、法规，是否符合平等、公正、公平的原则，要约是否明确。监督、审查签约方是否按合同约定内容执行。设备设施、材料稽核设备设施①、审查设备申报手续是否齐全，设备资料（合格证、设备上的铭牌、安装使用说明书等其他随机资料）、开箱记录、移交手续是否齐全、真实。特种设备如：电梯、锅炉、制冷机、压力容器等需有国家相关检测部门的检测报告。②、抽查现场的设备型号、产地、厂家、规格是否符合合同和图纸的技术要求。2、材料①、审查施工单位、监理、甲方的验收纪录、报验资料是否齐全。②、审查材料变更、局部替代、增加的手续是否齐全。局部替代的材料使用部位应有明确的纪录，并附有图纸。③、检查材料的规格、产地、品牌是否符合合同和设计的要求；并抽检同批次材料数量的10%，检验其质量是否满足要求。3、仓储①、检查现场材料堆放是否分类堆放整齐，符合材料的堆放要求。②、审查是否做好材料登记，出库、入库手续是否齐全。、施工1、进度①、审查工程的总体进度表，年、月、周进度表是否齐全。②、每月和不定期核查现场安装进度与计划是否相符，并提交核查报告。③、核查其计划偏离的整改措施及实施效果。④、抽查施工单位的施工人数、机具、是否按合同、施工组织计划、监理和甲方的要求进行配制。2、质量①、每月和不定期检查现场施工质量、工序是否符合国家、地方的规范、法规的要求和图纸的技术要求。并提交检查报告，抽查整改情况。②、审查中间验收、隐蔽验收、通水通球试验、管道试压冲洗、风管漏光试验等资料是否齐全、真实，验收程序是否符合国家规范和公司制度。③、审查施工质量事故的上报执行情况及处理情况。3、验收、调试①、审查竣工验收、整改验收资料是否齐全，并抽查竣工验收情况和整改情况。②、审查调试计划、单机调试记录、整体调试记录、联动调试记录等资料是否齐全、完整。③、现场抽查调试数据是否真实，调试安全措施是否到位。④、抽查调试人员、工具是否按调试计划配制到位。4、维保①、审查维保合同是否签订，每次的维保记录是否齐全。②、审查维保执行情况，是否按合同约定执行。5、安全每月和不定期检查现场安全施工、文明施工情况，并提交检查报告，检查整改情况。五、造价稽核条例第一条、参与工程图纸确认和工程招标、投标、定标、设计变更,收集掌握第一手资料。第二条、参与工程质量隐蔽签证和经济签证,若未按规定办理签证手续或签证手续不全的资料视为无效资料，工程决算稽核时不做为稽核依据。第三条、工程预算稽核1、工程预算稽核应具备的资料：正式有效施工图原件、招标邀请书原件及施工合同原件、会审纪要原件、施工单位上报经地产公司审核的工程预算书及工程量计算书、工料分析表、定额换算表、材料价差调整表。2、稽核程序：实行三级把关，施工单位编制工程预算书，由编制人、项目经理分别签字盖章，施工单位盖公章后，报送地产公司，由经办人及相关人员审核（审核书应明细、清晰、工整），地产公司提出初审意见，报送监察稽核部进行备案稽核，监察稽核部经办人提出稽核意见由工程总监反馈到董事长，作为决策参考。第四条、关于合同的稽核1、各种邀请函及合同须报监察稽核部备案稽核。2、稽核时间:在地产公司送审二天内完成。第五条、工程决算算稽核1、决算稽核应具备备资料原件：：正式有效施施工图、有效效竣工图、图图纸会审纪要要、有效设计计变更及有关关工程经济签签证资料、施施工合同、补补充合同等、竣竣工验收证书书、由施工单单位上报经工工程部审核的的工程决算书书及工程量计计算书、工料料分析表、定定额换算表、其其他与决算工工作有关的资资料。2、决算稽核工作及及程序同工程程预算稽核的的有关规定，若若无必要。可可不进行核对对过程，即按按如下程序进进行即可：施施工单位----监理单位位---地产公公司相关人员员审核后由地地产公司提出出初审意见，报报送监察稽核核部进行备案案稽核，监察察稽核部经办办人提出稽核核意见由工程程总监签字后后送董事长,作为决策参考。3、稽核时间：地产产公司上报七七日内完成。第六条工程款支付付稽核1、稽核依据：施工工合同（含补补充合同）、施施工中有效经经济签证、施施工工程进度度表及工程结结算单。2、支付工程进度款款的前提：根根据合同中进进度款支付条条件满足工期期、质量要求求，根据合同同规定进行支支付。3、支付工程尾款的的前提：达到到合同中工期期、质量及保保修规定，保保修期满后方方可支付。对对于不符合工工期、质量及及罚款要求的的不支付工程程尾款。4、工程款支付审批批程序：施工工单位----监理公司----地产公司司---监察稽稽核部----董事长。5、稽核时间：在地地产公司上报报二天内完成成。第七条：其它1、公司需委托社会会单位进行审审计时，审计计合同须以下下程序审批方方可委托：地地产公司（超超过1万元时须须报监察稽核核部）----董事长。2、地产公司的预算算标底或是委委托社会审计计的标底，或或是公司领导导的招投标策策略、方法、步步骤等，均属属公司绝对的的商业机密，任任何人员无权权对外泄露。3、若发现地产（初初审）将无效效签证列入结结算或严重失失误的错算、漏漏算，公司将将追究有关责责任人员的责责任，直至除除名，造成公公司损失的，将将视情节予以以赔偿。六、工程稽察权限监察稽核人员依据据规范、设计计、合同进行行工程稽核，对对稽核中检查查出的问题，有有权要求整改改，也可提出出建议。监察稽核部门有权权要求房产公公司提供与事事实有关的情情况和资料，不不得拒绝、拖拖延，并对真真实性负责。监察稽核部门有权权对房产公司司和个人进行行调查、询问问，房产公司司和个人必须须支持、协助助，如实反映映情况。监察稽核部门有权权进入工地稽稽察，房产公司司必须为工程程稽核部进入入提供便利。房产公司必须及时时把批准的、有有效的施工方方案、进度计计划报与监察察稽核部，每每月的工程计计划月报必须须在月初5号之前报给给稽核部。涉及工程的基础、主主体结构、屋屋面防水的隐隐蔽验收必须须提前通知监监察稽核部派派人参加。房产公司必须及时时提供有效的的图纸、变更更、联系单、通通知单、设计计交底、图纸纸会审记录、例例会记录、专专题会议记录录。监察稽核部对实物物检测时，房房产公司必须须提供检测设设备配合稽察。每个稽察人员编写写月工程稽察报告要准确、真真实，报告及及时交由工程程总监审阅，月监察稽