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文档简介

公司制度文件内控体系建设管理制度PAGE76文件编号内控体系建设管理制度版 本1.0页次1/6生效日期主管部门内部控制部第一章 总则目的为规范雏鹰集团（以下简称集团）内部控制体系建设的组织实施，建立集团管控下的业务流程和制度，促进集团管理程序化、标准化，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于集团及下属分（子）公司所有业务流程与制度的管理。流程管理原则流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：第二章 流程与制度分类分级内部控制体系是集团管理执行的唯一体系流程分类分级集团业务流程按照业务性质和流程边界分为三类：战略流程、核心流程、支持流程。IT集团业务流程按价值链逐级细化，分为五个层级：文件编号内控体系建设管理制度版 本1.0页次2/6生效日期主管部门内部控制部价值链业务域主流程子流程流程模板具。制度分级雏鹰集团制度分级采用三级分级标准。统一标准模板流程与制文件的板标准编号规、版本制管理内容详见《控体系件管理定第三章 组织与职责分级管控的组织管理管理相结合的原则，自上而下分为内部建设领导小组、内部控制的职能管理部门和各级流程负责人/各职能内部控制的职能部门由内部控制部、审计部、战略投资部和信息中心四个部门组成。文件编号内控体系建设管理制度版 本1.0页次3/6生效日期主管部门内部控制部主要职责内控建设导小组集团内控制体建设的策构，其成组成如组 长：CEO组 员：团各执会成其主要职：内部控制部作为内部控制体系建设的主管部门，其主要职责：审计部审计部作为集团内部控制体系运行的监督部门，其主要职责：报告。战略投资部作为内部控制体系运行绩效管理的主管部门，其主要职责：负责制定和明确各部门各岗位的职责,并监督跟进落实,在实际执行过程中如发现有不合理的现象,KPI文件编号内控体系建设管理制度版 本1.0页次4/6生效日期主管部门内部控制部信息中心是业务流程信息化与IT系统技术支持的主管部门，其主要职责：第四章 流程制度生命周期管理内部控制体系规划流程制度建立与发布2～4归档。文件编号内控体系建设管理制度版 本1.0页次5/6生效日期主管部门内部控制部流程制度的实施与优化流程制度的废止（更新第五章流程制度运行监控部门自检内部控制职能部门的监督管理文件编号内控体系建设管理制度版 本1.0页次6/6生效日期主管部门内部控制部善。第六章流程信息化管理流程信息化时机ITITIT当发生1～3

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