水泥有限公司行政办公管理类制度汇编

PAGE107水泥有限公司行政办公管理类制度汇编目录TOC\o"1-2"\h\u3476公文管理规定 32281计算机管理制度 1519886会议管理规定 3123534公务接待规定 3921546印信使用管理规定 487347信息管理规定 5327177档案管理制度 5818467保密管理制度 656119车辆管理规定 7113556食品安全管理规定 7819544员工宿舍管理规定 854622文体活动室管理办法 96公文管理规定第一章总则第一条为规范公司公文管理，提高公文处理质量和效率,根据集团公司有关规定，制定本规定。第二条综合部为公司公文管理的责任部门，负责公文的收发、分类、传递、归档和销毁。第二章公文种类及格式第三条公文种类（一）请示：请上级指示和批准，用“请示”；（二）报告：向上级机关汇报工作，反映情况，用“报告”；（三）指示：对下级机关布置工作，阐明工作活动的指导原则，用“指示”；（四）布告：对公众公布应当遵守或周知的事项，用“布告”；（五）公告：向国内外宣布重大事件，用“公告”；（六）通告：在一定范围内公布应当遵守和周知的事件，用“通告”；（七）批复：答复请示事项，用“批复”；（八）通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”；（九）通报：表扬好人好事，批评错误、传达重要情况以及需要所属各单位指导的事项，用“通报”；（十）决定、决议对某些问题或者重大行动作出安排，用“决定”；经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”；（十一）函：平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用“函”；（十二）会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。第三章发文管理第四条公文发文须按照草拟、审核、复核、签发、打印、登记、盖章、分发的程序进行。第五条公文的行文格式及要求（一）公文的行文格式一般包括：标题、公文编号、签发人、主送单位、正文、发文时间、发文单位印章、主题词、抄送（抄报）单位、印发份数、附件；（二）公文的标题应当准确、简单地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类。除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号；（三）向上级请示的公文，一般只写一个主送单位；如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式；（四）发文时间以公司领导签发日期为准，联合行文以最后单位签发的日期为准；（五）公文字号一般包括代号、年号、顺序号；几个单位联名发文，只标明主办单位的公文字号；（六）公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件名称和件数；（七）收、发文单位应写单位全称或规范化简称。联合发文，应将主办单位排列在前。第六条公文纸一般用A4型,在左侧装订。“通告”等用纸大小，根据实际需要确定。第七条公文的排版格式须符合国家有关公文格式的标准（详见附件）。第八条公文须按照内容和主送范围确定相应的起草部门。草拟公文应当做到以下内容：（一）符合国家的法律、法规和集团公司各项管理制度；（二）内容详实、观点明确、文字精炼、条理清楚、层次分明、标点符号正确；（三）引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间；（四）数字的写法，除文件编号、序号、专用术语、统计数字和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写；（五）章节序数的写法一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”；（六）年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，一般不要简称；（七）正文内使用非规范化简称，须在第一次出现时，先用全称并注明简称；使用国际组织外文名称或其缩写形式，须在第一次出现时注明准确的中文译名。第九条公文的文稿送签前，应由起草部门负责人审核后送公司综合部进行复核。复核的重点是：（一）是否需要行文；（二）是否符合国家法律、法规和集团公司各项管理制度；（三）是否符合当地政府机关的行文要求；（四）与以前发过的公文是否衔接；（五）处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定；（六）文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。第十条复核时如发现不妥之处，须进行修改，属于重要的原则性问题，应退回起草部门修改、改动过大的，要重新抄正。第十一条以公司行政、党委名义对外印发文件或涉及公司全局工作或重大部署，须由公司总经理、党委书记签发。第十二条公文拟稿、改稿和签发，一律用钢笔、炭素笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。第十三条签发后的公文，不得再做任何修改。如确需修改，须重新送签。第十四条签发后的公文，发文字号由综合部统一编制。第十五条签发后的公文，由综合部负责打印、校对、盖章、装订、登记和分发。公文印发须做到：（一）打印文件要美观大方，符合公文排版格式；（二）公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文，一般文件校对一至两次，重要文件应校对三次，上报文件和重要报表应由起草人亲自校对；（三）经校对而未发现的差错，由校对人员负责；校对后，没有改正的差错，由综合部负责；（四）印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日。文件需加盖两枚以上印章时，须排列整齐；（五）装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。第十六条综合部须对所发文件存档，将文件原稿、修改稿、发文签批页连同正文一并存档，个人不得私自保存应存档的文件。第十七条公文传递须准确、及时、安全、保密，并有严格缜密的登记手续。第四章收文管理第十八条收文按照签收、登记、传送、批办、催办、办结的程序进行。第十九条政府等有关部门下发的文件、注有密级的简报、资料和平级发来的文件，均由综合部统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理；其中需公司在规定的时间内办结的文件，须及时呈送公司领导阅批。第二十条从集团公司自动化办公系统（OA）下载的文件、材料、会议纪要等由综合部负责签收、登记、呈阅、分送相关部门办理。第二十一条综合部收到的有关文、电、函件等应在收文登记簿上详细登记，附上文件传阅单，由综合部负责人及时提出拟办意见，报公司领导批示，需两个以上部门办理的，应明确主办部门。第二十二条阅件应按顺序送呈公司领导或有关的部门领导传阅；办件应根据公司领导批示，转有关部门办理。第二十三条责任部门收到交办的公文后须及时办理，不得延误、推诿；公文须按要求时限办理，及时反馈。第二十四条综合部负责公文催办，紧急公文跟踪催办、重要公文重点催办、一般公文三天催办一次。第二十五条公文办结后，承办单位应将文件及时送交综合部，并在公文处理单上注明办理结果；对不属于单位职责范围或不适宜由本单位办理的公文，应迅速退交综合部。第二十六条所有办结的公文，综合部应分类存放，拟合并立卷的公文应存放在一起，以备查询和年终立卷、归档。第二十七条秘密公文收发和处理，须严格遵守《国家保密法》和公司《保密制度》。第五章公文的归档、使用和销毁第二十八条公文须及时整理、立卷、归档。查阅密级公文，须经主管副总经理或总经理批准。第二十九条公文由综合部统一收发、审核、用印、归档、上交和销毁。第三十条车间（部门）工作中形成的有保存价值的公文，图表等资料，须由专人负责收集齐全，分类管理，于次年第一季度末送交公司档案室，经核对整理后归档，车间（部门）不得越期自行留存应该归档的文件。第三十一条公文复印件作为正式公文使用时，应加盖复印单位的证明章，并视同正式文件妥善保管。第三十二条公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第三十三条不具备归档和存查价值的公文，经鉴别后，由综合部统一销毁。第三十四条国家秘密文件按政府发文单位要求上交或销毁；公司秘密公文销毁应当到指定场所由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。第三十五条员工调离岗位时，须将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、返还。第三十六条外出参加会议带回的文件资料，应及时交综合部登记办理，根据需要归档。第六章罚则第三十七条未按本规定执行或违反本规定的，公司有权对相关责任人给予相应的经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。第七章附则第三十八条本规定经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起施行。第三十九条本规定由公司总经理办公会负责解释。

附件：公文排版格式指引一、公文由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送单位、印发单位和时间等部分组成。二、公文中各要素划分为眉首、主体、版记等三部分。置于公文首页红色反线（宽度同版心）以上的各要素统称眉首，置于红色反线（不含）以下至主题词（不含）之间的各要素统称为主体，置于主题词以下的各要素统称为版记。（一）公文眉首1、公文份数序号：是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。如需标注文件份数序号，可用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第1行。2、秘密等级和保密期限：如需标注秘密等级，用3号黑体字顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和保密期限，用3号黑体字顶格标识在版心右上角第1行，秘密等级和保密期限之间用★隔开。3、紧急程度：如需标注紧急程度，用3号黑体字顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和紧急程序，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度标识在版心右上角第2行。4、发文单位标识：由发文单位全称或规范化简称加“文件”二字组成，发文单位标识上边缘至版心上边缘为25mm，对于上报的公文，发文标识上边缘至版心上边缘为80mm，发文单位标识推荐使用小标宋体，用红色标识，字号根据实际情况酌定，但最大不能等于或大于22mm×15mm。5、发文字号：发文字号由发文代字、年份和序号组成，发文单位标识下空2行，用3号仿宋体居中排布；年份应标全称，用六角括号“[]”括入，序号不编虚位（即不编001号），不加“第”字，发文字号下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。6、签发人：上报的公文须标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧，发文字号居左空1字，签发人姓名居右空1字；签发人用3号仿宋体，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体标识签发人姓名。（二）公文主体1、公文标题：红色反线下空2行，用2号小标宋体字标识，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。2、主送单位：标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识，回行时仍顶格，最后一个主送单位名称后标全角冒号。3、公文正文：主送单位名称下一行，每自然段左空2字，回行顶格，数字、年份不能回行。4、附件：公文如有附件，在正文下一行左空2字用3号仿宋体标识“附件”，后标角角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1×××”），附件名称后不加标点符号。5、成文时间：用汉字将年、月、日标全；“零”写成“O”。6、公文生效标识：单一发文单位制发的公文不署发文单位名称，只标识成文时间，成文时间右空4字，印章居中下压成文时间，印章用红色。当联合行文时，应将成文时间拉开，左右各空7字，主办单位印章在前，印章均压成文时间，保证排列整齐，两印章之间不相交或相切，相距不超过3mm，印章用红色。当公文排版后所剩空白不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。7、附注：公文如有附注，用3号仿宋体居左空2字加圆括号标识在成文时间下一行。（三）公文版记1、主题词：“主题词”用3号黑体字居左顶格标识，后标全角冒号，词目用3号小标宋体字，词目之间空1字。2、抄送：公文如有抄送，在主题记号上一行，左空1字用3号仿宋体标识“抄送”，后标全角冒号，回行时与冒号后的抄送单位对齐，在最后一个抄送单位后标句号。3、印发单位和印发时间：位于抄送单位之下（无抄送单位位于主题词之下）占1行位置，用3号仿宋体，印发单位左空1字，印发时间右空1字，印发时间以公文付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。4、版记中的反线：版记中各要素之下均加一条反线，宽度同版心。5、版记的位置：版记位于公文最后一页，版记中的最后一个要素置于最后一行。（四）页码：用4号半角阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行，数码左右各放置一条4号一字线，一字线距版心下边缘7mm。双页面印刷时，单页码居右空1字，双页码居左空1字。空白页和空白页以后的页不标识页码。（五）信函格式：发文单位名称上边缘距上页边的距离为30mm，推荐用小标宋体，字号由发文单位酌定，发文单位全称下4mm处为一条武文线（上粗下细），距下页边20mm处为一条文武线（上细下粗），两线长均为170mm，每行居中排28字，发文单位名称及双线均为红色，两线之间各要素标识方法从本规定相应要素说明。（六）会议纪要：全文纪要标识由发文单位全称或规范化简称加“会议纪要”组成，其位置同发文单位标识，用红色小标宋体，字号由发文单位酌定，会议纪要不加盖印章。三、公文用纸及版面尺寸（一）公文用纸采用A4纸，其成品幅面尺寸为210mm×297mm。（二）公文页边与版心尺寸公文用纸天头（上白边）为：37mm±1mm公文用纸订口（左白边）为：28mm±1mm版心尺寸为：156mm×225mm（不含页码）（三）公文排版及装订要求：正文用3号仿宋体，一般每面排22行，每行排28字。公文要左侧装订，页码连续。

计算机管理制度第一章总则第一条为加强和规范计算机及网络管理，保障计算机及网络的正常运行，确保计算机、网络安全稳定运行，提高生产和工作效率，制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各单位的计算机及相关设备、网络、软硬件、有偿联网及信息化的管理。第三条计算机相关设备包括防火墙、路由器、交换机、复印机、打印机、一体机、传真机、扫描仪、U盘、移动硬盘等。第二章管理职责第四条计算机归口管理部门为综合部，负责生产和办公自动化类计算机、网络的管理及计算机、网络的安装、调试、维修等项工作。第五条相关部门职责（一）财务部1、设置计算机及相关设备总分类账和明细分类账，记载各台计算机的价值；2、负责计算机资产的核算工作；3、组织编制、修改计算机资产目录；4、定期组织计算机及相关设备的清查盘点工作；5、参与计算机及相关设备的验收、鉴定、使用、清查、报废等项工作。（二）机动部1、负责编印和分发计算机编号目录，对新购入、添置的计算机填写“固定资产验收单”并登记台账，然后到财务部办理入账手续；2、负责计算机的建账、建卡工作，做到账、物、卡相符。（三）综合部1、配合财务部编制、修改所管辖计算机资产目录；2、配合财务部、机动部建立计算机的建账、建卡工作；3、配合财务部、机动部做好计算机的添置、验收、更新、改造、调拨、转移、封存、报废及出售工作；4、负责自动化信息系统的开发与应用工作，并做好相关资料的收集与整理工作；5、负责组织新购入计算机的安装、调试工作；6、负责公司全部计算机的日常维护、维修和保养工作；7、负责统一安排、调配使用软硬件，根据实际情况对使用部门提出的程序设计要求进行修改；8、负责公司计算机、网络的日常管理、检查工作；9、负责提出计算机网络建设的可行性报告、实施方案并组织实施；10、负责计算机维护工具的保管工作；11、负责公司计算机及相关设备日常计划的上报工作；12、负责公司计算机及相关设备的采购工作。（四）各使用部门要做好计算机及相关设备的保养工作。第六条 需要保险的计算机根据有关法规办理保险。第三章配备标准第七条计算机配备须遵循实事求是、厉行节约、有效利用、科学合理的原则。第八条配备标准（一）计算机1、笔记本中级以上管理人员（含中级管理人员）或特殊专业技术人员（网络维护、DCS自动化）需移动办公的，可配备笔记本。2、台式计算机（1）机关职能部室中级管理人员（含中级管理人员）、一般管理人员、专业技术人员等，可配备台式计算机。（2）生产及生产辅助部门a、经理/主任可配备1台；副经理/副主任共用1台；核算员配备1台；工程师和安全员共用1台。b、根据部门实际需求，特殊岗位须经公司批准后可予配置。（二）复印机、传真机、扫描仪公司仅综合部配备一台黑白激光复印机、一台传真机、一台扫描仪，其他部门不予配置，特殊使用部门根据实际需求，经公司批准后方可配置。（三）打印机、一体机1、已使用局域网的部门，原则上实行网络打印。公司办公楼只配备一台网络黑白激光打印机（可打印A3、A4型纸）。特殊使用部门根据实际需求，方可配置；2、未使用局域网的部门，可配备普通激光打印机1台。（四）U盘、移动硬盘1、需要进行数据和资料备份的部门，可准予配备U盘或移动硬盘；2、特殊使用部门根据实际需求，经公司批准后，可配备1块移动硬盘或1个U盘。第四章购置、安装及调试第九条计算机及相关设备的添置须按照年度《固定资产购置计划》，由请购部门填报请购计划，经主管副总审核、总经理审定后，由综合部汇总履行采购手续。第十条请购计划应详细填写计算机及相关设备的配置，作为采购、验收的依据。第十一条购置计算机及相关设备时要严格按计划采购，不得超标配置。第十二条计算机及相关设备使用的消耗品、备品、备件及专业性软件需购置时，由请购部门填报计划报主管领导审定后，由综合部汇总履行采购手续。第十三条对新购置的计算机及相关设备，须经专业人员检测方可安装运行，防止发生质量问题或原始病毒的侵害。第十四条安装调试后，综合部须形成试验报告。试验报告内容包括:（一）安装调试基本情况；（二）遇到的问题及处理结果；（三）所改动部分的详细记录；（四）系统软件功能检查情况；（五）考核结果及结论。第五章验收、保管、维护及使用管理第十五条新购买的计算机及相关设备安装、调试后，由机动部组织检查、验收、办理入库手续，财务部办理入账手续，并填写“固定资产增加通知单”一式三份，财务部、机动部、综合部各保留一份。第十六条由捐赠取得的计算机及相关设备，按发票、账单、运输、保险、安装调试等费用计价；无发票账单的，由综合部会同财务部比照同类计算机或相关设备市场价格给予计价，并办理入库手续。第十七条凡经验收合格的计算机及相关设备，综合部负责将设备卡片贴于该设备上，使用部门不得随意涂改。卡片上责任人即是该计算机设备责任人，其他人员使用计算机须经设备责任人允许，以防止误操作造成系统崩溃、文件丢失等故障。第十八条各部门应妥善保管“固定资产增加通知单”，保证帐物一致。第十九条计算机及相关设备外委修理须经综合部认定，对于越权决定的计算机及相关设备有偿维修，财务部不予办理结算手续。第二十条当计算机及相关设备配置改变或使用人变更时，综合部应通知机动部及财务部，及时更新设备台帐及卡片。第二十一条计算机及相关设备属于精密设备，机房应满足以下条件：（一）生产控制使用的计算机机房应安装有防静电地板，密封良好，做到防静电、防火、防潮、防尘、防热；（二）机房责任人须经常注意机房内温度、湿度等参数，发现异常及时采取相应措施；（三）机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作，严禁随意开关；系统管理员在系统维护时须严格按照操作规程进行，任何人不得擅自更改系统设置；未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品；（四）非机房人员未经许可不得入内，外来人员参观机房须经公司批准，并有指定人员陪同；（五）机房内应保持清洁，定期消毒、杀菌，确保机房的安全和卫生；（六）机房内严禁吸烟、乱扔杂物、大声喧哗；禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品；（七）中控室、地磅计算机及相关设备的电源是专用UPS电源，任何人员严禁私自在该电源上接入其他用电设备。第二十二条计算机及相关设备的管理及维护。（一）建立健全机房安全防火制度，确定计算机工作环境条件要求（如含尘浓度、温度、震动、冲击）和无安全隐患；（二）网络管理员须定期巡检，检查计算机及相关设备运行情况、机房温度、湿度状况，定期擦试、润滑；（三）全面测试、检查主机性能、接口和外部设备的功能及电源的可靠性；（四）计算机及相关设备应定期进行保养，摆放应合理有序，保持周围环境整洁，做好计算机设备的防尘保护；（五）计算机在操作过程中严禁晃动和搬移，不准在计算机周围堆放杂物，保持计算机正常通风散热；（六）计算机使用时，系统盘不应存储任何非系统文件，以免系统文件损坏造成文档丢失；（七）使用计算机及相关设备时应严格按照操作说明及维护规程的要求使用，并指定专人妥善保管随机技术资料及系统软件磁盘。第二十三条计算机出现故障或改变硬件配置时须通知综合部，综合部负责处理，并做好处理结果的记录工作。第六章调拨管理第二十四条计算机及相关设备的调拨由需求部门提出申请，填写一式四份的“固定资产调拨审批表”，经综合部批准后，给予调拨，有关部门做好上账和销账工作。注:（一份由需求部门自存，另三份分送财务部、综合部、机动部）第二十五条公司与外单位间的计算机及相关设备调拨，须经总经理办公会审批。（一）无偿调拨时，由调出部门填“固定资产调拨审批单”（详见附件），双方办理转移手续，有关部门须及时办理账目处理；（二）有偿调拨时，双方协商作价，验证后由调出部门填“固定资产调拨审批单”，并按集团公司《固定资产管理制度》办理调拨手续，有关部门须及时办理账目处理。第二十六条公司内部借用计算机，由借出部门填“固定资产借（租）单”（详见附件），经综合部审核，公司领导审批后，办理使用手续。第二十七条计算机原则不得外借和租赁，特殊情况须经公司批准，由综合部按规定办理手续，并签订协议，注明新旧程度、剩余价值、归还时间、经手部门、负责人等，到期及时索回。第二十八条借（租）出的计算机及相关设备要收取一定的押金，借（租）期满如有损坏须按协议索赔。第七章盘点、清查及处置第二十九条综合部会同财务部、机动部每年对计算机及相关设备进行一次盘点，盘点后填写“盘存单”，“盘存单”一式二联，如有盈亏须注明原因，呈报主管副总核准后，一联由综合部存查，一联由财务部存查。第三十条综合部每年将无利用价值的闲置计算机及相关设备予以整理，填具“闲置固定资产明细表”，经公司审批后，综合部下发注明编号的封存标牌。第三十一条计算机及相关设备闲置三个月以上，使用部门应原地封存，并填写一式三份的“固定资产封存单”。一份自存，另二份报综合部和财务部。第三十二条对封存的计算机应从封存日期起停止使用和提取折旧。第三十三条封存计算机，使用部门要妥善保管，并定期维护和保养，未经综合部同意，严禁拆卸或破坏，需起封的计算机，使用部门应持原封存单，会同综合部检验后开封启用，财务部从启用之日起计提折旧。第三十四条闲置一年以上，确定为不用或需要更新改造的计算机，由综合部保管，并单独立账。第三十五条计算机及相关设备损耗无修理价值时，使用部门应填“固定资产报废审批表”，呈报综合部审核，经鉴定小组审查和鉴定，出具“固定资产鉴定书”，经公司批准后出售，残值收入交财务部入账；财务部、综合部、机动部核销账目和卡片。第三十六条申请报废的计算机及相关设备经批准后方可处理，报废前由使用部门负责保管。第三十七条报废的计算机及相关设备无法出售时，由综合部提报公司财务部，财务部按相关制度进行账务处理。第八章网络安全管理第三十八条网络管理（一）局域网每个网络端口只允许授权用户使用，没有办理端口使用手续者，不得擅自使用公司的网络端口；（二）个人用户未经公司批准，不准私自接入或使用公司局域网；（三）公司IP地址由综合部统一管理和分配，各用户只能使用综合部设定的IP地址，不得随意改动，不得盗用其他用户的IP地址，必要时综合部有权调整或取消用户的IP地址；（四）工作时间严禁上网聊天、玩电脑游戏、浏览非法网站或与工作无关的网站；（五）不得盗用别人帐号或密码；不得制造或故意传播计算机病毒；严禁运行黑客软件，不得扫描端口；计算机系统发生阻塞、溢出、处理机忙、资源异常消耗、死锁、瘫痪等运行异常，未经管理人员批准，不得切断他人的网络连接。第三十九条安全管理（一）不得利用公司计算机及网络从事危害国家安全、泄露国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一、损害国家荣誉和利益的活动；（二）不得利用公司计算机及网络从事侦听、破解、盗用各种账号、口令的活动。不得利用黑客手段从事攻击网站、传播病毒等活动；（三）不得利用计算机技术侵占公司合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司荣誉和稳定的有关信息；（四）对需要保密的重要数据，须采取有效的加密、认证、数据签名等措施，严禁以明文方式在网上传输；（五）严格执行计算机设备防火、防潮、防雷规定，确保人身和计算机设备的安全；（六）计算机“病毒日”需慎用计算机，以防造成系统破坏；（七）严禁在公司局域网上使用的计算机中安装QQ、游戏和股票类与工作无关的其他应用软件；（八）定期做好文件、数据的备份工作，防止文件丢失；生产线上生产控制程序等重要文件，由相关管理部门做好备份工作，并根据实际情况及时更新；其他部门根据文件、数据的性质及重要程度，按一定周期（如每周或每月），及时备份文件及数据，对重要部门、重要数据应做好随时备份、多个备份的工作；（九）个人办公用的计算机根据具体情况，设置开机密码、屏保密码以及重要文件的读取密码，密码由专人负责保管，并视需要及时更改；（十）OA用户在离开计算机时要及时退出正在浏览的OA网界面或窗口，防止他人窃取公司信息或利用网络从事非法活动。OA网用户的用户名和密码不得泄露；（十一）各部门须安全用电，认真履行防火、防盗措施；网络正常运行中，各部门不得切断提供给网络设备运行的动力电源，特殊情况，应提前通知综合部做好准备。第四十条病毒的防治管理（一）使用部门应定期查毒（周期为一周或者10天）；（二）具有上网功能部门的操作人员，不得删除、卸载、关闭其安装在计算机上的杀毒软件；对于收取的邮件应先进行杀毒再打开；（三）每台计算机上应安装专业杀毒软件，如卡巴斯基、瑞星、360杀毒等；（四）加强外来数据的安全检查，不能确认安全的情况，严禁使用外来光盘、软盘、移动硬盘和U盘等，以防病毒或其他破坏性程序对应用系统的破坏；（五）各使用部门进行磁盘软件交换或使用外来文件时须首先进行病毒检测。对于已知病毒无法正确处理应立即通知综合部处理。第四十一条ERP信息系统管理（一）数据或程序须修改时（数据或程序修改须论证），使用部门须填写软件开发及修改工作单（内容包括开发软件的名称、内容、过程、结果），由主管副总签字后，由专业人员进行开发、修改。修改过程和结果要验收确认，资料须妥善保管；（二）新增模块内容产生费用的，交由综合部上报集团公司审批；（三）综合部定期对开发、修改的数据进行跟踪，发现问题及时解决；（四）进入ERP系统的操作员须使用自己的用户名，按照各自的操作权限进入,不得越权；（五）经部门负责人审批，操作员方可删除ERP系统中的数据。未经审批擅自删除数据，给公司造成损失的，追究删除者责任；（六）操作员应为自己的账户名设置口令并定期更改，不得向其他人透露自己账户名的口令；（七）如出现报错、无法登录等异常情况，应及时记录并联系网络管理员。第九章罚则第四十二条违反本规定，有下列行为的，公司将视情节轻重给予经济处罚或行政处分，造成严重后果的追究刑事责任：（一）擅自拷贝或外泄公司内部生产经营数据的，每次罚款1000元，情节严重的予以开除；（二）因个人原因导致计算机病毒泛滥并危及公司计算机网络安全的（如浏览不正当的网页及网站），每发现一次罚款500元；（三）工作时间禁止网络聊天、炒股、玩游戏、听音乐、看电影等，并一律禁止在计算机上安装QQ、MSN、网络电视、网络（页）游戏、硬盘游戏、炒股等与工作无关的程序，未经批准使用音箱、耳麦、摄像头等外设，违者罚款200元/次；（四）故意传播病毒，使用木马程序及黑客软件，使公司局域网发生阻塞、瘫痪等，给公司造成损失严重的，处罚当事人1000元/次，情节特别严重的公司依法追究刑事责任；（五）任何人不得利用各种手段破解、攻击公司计算机网络系统与其各种服务平台，以及公司计算机用户账号与密码。一经发现处500元以上罚款，情节严重的予开除处理，并根据所造成的后果追究当事人的法律责任或经济赔偿；（六）未经综合部批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。违者罚款1000元/次；（七）计算机上不得存放有破坏公司计算机网络正常运行的软件（如黑客、木马、病毒程序等）、电影文件及不健康的文件（如黄色图片、图像)，一经发现无条件删除并罚款100元/次；（八）禁止使用Flashget、BT、电驴等占用网络资源大的软件,禁止下载歌曲、电影等与工作无关的资料，违者罚款200/次；（九）个人用户在没有经过公司主管领导审批同意的情况下，擅自使用公司的网络端口，私自接入或使用公司局域网，处罚部门（当事人）200元/次；（十一）未经公司允许，私自答应允许他人从本部门或办公室内的网络端口接线的单位（个人），处罚部门（当事人）200元/次；（十二）个人用户擅自盗用其他用户的IP地址，处罚当事人300元/次，必要时综合部有权取消该用户的IP地址；（十三）在调度室、中控室、机房等禁烟场所吸烟者，处罚当时人200元/次；（十四）违反规定擅自把其他用电设备接入调度室、中控室、机房、地磅计算机电源者，处罚当事人（或车间）200元/次；（十五）违反规定擅自操作，使用生产线的工程师站计算机，处罚当事人200元/次，造成重大损失的视具体情节处罚；（十六）车间生产操作人员在操作台计算机上玩游戏或从事其它与生产无关操作的，处罚当事人500元/次；（十七）非专业维护人员将外来U盘、光盘等接入调度室、中控室、机房计算机使用的，处罚当事人500元/次，造成重大损失的视具体情节处罚；（十八）任何人不得私自拆卸公司计算机及相关设备，不得私自更换计算机硬件。违者，处以更换硬件价值5倍的罚款；（十九）任何人不得因私挪用公司信息设备，不得蓄意破坏计算机及网络设备。违者，按照损失价值的２倍赔偿；（二十）禁止利用公司内部AM闲谈或从事与工作无关的活动。违者罚款100/次；（二十一）禁止利用公司内部AM传播游戏、电影、图片等内容。违者罚款100/次；（二十二）除网络管理员以外，其他任何人不得私自拆装计算机或改变计算机硬件配置，不得随意切断计算机及相关设备、网络设备电源。发现此类情况罚款300元/次，并进行相应赔偿；（二十三）因违反本规定或进行不当操作造成计算机损坏的，公司可根据情况，要求当事人/部门负担部分或全部维修费用。第十章附则第四十三条计算机折旧额由财务部按国家财政部门的规定计算，归口管理部门每年到财务处抄一次目录，以确保一致。第四十四条归口管理部门主管计算机人员发生人事变动时，应会同财务部办理移交手续。第四十五条本制度由总经理办公会审议通过，自下发之日起实行。第四十六条本制度由总经理办公会负责解释。

会议管理规定第一章总则第一条为规范会议管理，保证会议质量和效率，根据集团公司相关规定，制订本规定。第二条公司会议分为四类：(一)公司级会议：主要包括党政领导(扩大)会、全公司干部会、全公司党员大会、全公司职工大会以及各种代表大会。应分别报请党委或公司总经理批准后，由综合部负责组织召开；（二）专业会议：包括全公司性的技术、业务综合会(如经济活动分析会、质量分析会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织召开；（三）系统和部门工作会：各部门、支部召开的工作会议由各部门负责人、支部领导决定召开并负责组织；（四）班组(小组)会：由各党、工、团小组长或行政班组长决定并主持召开。第三条会议本着谁召集谁管理的原则，综合部负责提供会议场所及相应设施，召集部门应提前一天通知综合部做好准备工作。第二章会议内容第四条综合部是会议管理的责任部门，负责会议的会前、会中及会后管理。会前管理会议由组织部门进行请批、下通知、准备会议的相关内容、明确会议程序、把握时间、保证质量；会中管理会议召开期间，与会人员通讯工具应调为振动状态，不得中途随意离席；记录人员做好会议记录；会后管理会议结束后，组织部门须及时通知综合部对会议室进行打扫，为下次会议做好准备；归还所用设施，并保证完好；整理会议纪要及时下发并督办，对未完成事宜积极跟踪。第五条例会的安排。为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开，例行会议安排如下：（一）行政技术会议1、总经理办公会每周召开一次，由董事长主持，研究、部署行政工作，讨论决定全公司行政工作重大事项；由综合部负责记录并形成纪要。2、生产经营例会每周召开一次，由总经理助理主持，由公司生产技术部负责召集，总结评价本周生产经营工作情况，安排布置下周工作任务；由生产技术部负责记录并形成纪要。3、年度经营工作会议(或全公司职工代表大会)每年召开一次，总结上年经营工作情况表彰奖励先进集体、个人，部署新一年工作任务，签署《承包经营责任书》。4、经济活动分析会每月召开一次，于每月9日召开，由财务部负责召集，总会计师主持，汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施；由财务部负责记录并形成纪要。5、质量分析会每月召开一次，于每月月初召开，由品质管理部负责召集、主管生产副总经理主持，汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施；品质管理部负责记录并形成纪要。6、安全工作会(含治安、消防工作)每月召开一次，由安全保卫部召集，主管安全副总经理主持，汇报总结上季度安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施，安全保卫部负责记录并形成纪要。7、项目（技改）例会由机动部负责召集，主管设备副总经理主持，重点对新建项目、技术改造项目的前期工作进行研究，对项目的实施情况进行调度和安排，并就有关问题提出解决措施或方案。项目相关单位参加会议，机动部负责记录并形成纪要。8、生产计划平衡会每月召开一次，于每月月末召开，由生产技术部负责召集，生产副总经理主持，对月份计划进行平衡和调整，根据生产经营情况，确定下月生产经营计划。公司企业管理部、财务部、机动部、销售公司及各生产车间参加，生产技术部负责记录并形成纪要。9、采购计划会每月召开一次，于每月月末召开，由物质管理部负责召集，主管经营副总经理主持，对月份采购计划及设备检修情况进行分析，确定下月物资采购、设备检修时间及要求，公司生产技术部及各生产车间参加；物资管理部负责记录并形成纪要。10、资金计划平衡会每月召开一次，于每月月末召开，由财务部负责组织和召集，公司总会计师主持，对月份资金情况进行分析，根据资金需求的重要性和优先级，进行资金平衡和分配，并提出下月资金需求计划。公司综合部、企业管理部、人力资源部、物资管理部、安全保卫部、生产技术部、机动部、机电车间、销售公司及生产各车间参加。由财务部负责记录并形成纪要。11、设备管理例会每月召开一次，于每月月初召开，由机动部负责召集，主管设备副总经理主持，对本月的设备运转率进行总结和分析，重点对设备停机原因进行研究和分析，查找管理中存在的问题，并提出改进意见和措施，同时，对近期设备检修工作进行安排和部署。生产技术部、各生产车间参会，由机动部负责记录并形成纪要。12、月份薪酬考核会每月召开一次，于每月24号召开，由人力资源部负责召集和组织，公司总经理助理参会，根据当月生产经营完成和考核情况，确定本月工资分配。公司综合部、人力资源部及生产各车间参加。由人力资源部负责记录并形成纪要。12、机关部门会检查、总结、布置本单位工作。13、车间办公会检查、总结、布置本车间工作。14、班组(处室)班前、班后会对上一班工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。（二）各类代表大会1、职工代表大会；2、车间(部门)职工大会(或职工代表小组会)；3、党员代表大会；4、团员代表大会。第六条其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加并使用公司会议室的会议，均须于会议召开前经主管经理批准后，通知综合部，由综合部统一安排会议召开地点；外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)一律由综合部受理安排，有关业务部门协同做好会务工作；上级领导视察或行业会议参照“公务接待规定”执行。第七条凡综合部已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前通知综合部调整会议计划，未经综合部同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第八条对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，综合部有权拒绝安排。第九条对于参加人员相同、内容相近、时间相适的会议，可合并召开。第十条各部门会期须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开(与会人员不发生时间上的冲突除外)，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第十一条凡需经总经理办公会讨论的议题，有关部门须提前将议题详细内容报综合部审核，具备上会条件的，由综合部统一安排上会讨论。第十二条提高会议成效的要领（一）要严格遵守会议的开始时间；（二）要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明；（三）要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者；（四）在会议进行中要注意如下事项1、发言内容是否偏离议题；2、发言内容是否出于个人利益；3、是否全体人员都专心聆听发言；4、是否发言者过于集中于某些人；5、是否有从头到尾都没有发言过的人；6、是否某个人的发言过于冗长；7、发言的内容是否朝着结论推进。（五）应当引导在预定时间内做出结论；（六）在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间；（七）应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认；（八）应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。第十三条会议禁忌事项（一）发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限)；（二）不可从头到尾保持沉默；（三）不可取用不正确资料；（四）不要尽谈期待性预测；（五）不可做人身攻击；（六）不可打断他人发言；（七）不可不懂装懂，胡言乱语；（八）不要谈到抽象论或观念论；（九）不可对发言者吹毛求疵；（十）不要中途离席；（十一）除允许保持通讯畅通人员外，其他人员一律关闭通讯工具。第十四条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位，通知与会人等)。第三章罚则第十五条未按本规定执行的，公司有权对相关责任人予以经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。第四章附则第十六条本规定经公司总经理办公会批准，自发布之日起施行。第十七条本规定由公司总经理办公会负责解释。

公务接待规定第一章总则第一条为进一步完善和规范公司的公务接待工作，提高接待工作效率和质量，根据集团公司有关接待工作规定，制定本规定。第二条本规定所称公务是指会议、培训、学习交流、检查指导、请示汇报等活动，接待是指提供交通、住宿、用餐、购票、陪同等方面的安排。第三条综合部为公务接待管理的职能部门，负责接待工作的组织、安排和协调，统一管理接待费用，相关科室同时协同做好接待工作。第四条公务接待须遵循“对口接待，热情周到，务实节约，文明高效”的原则。第五条各相关部室要分工负责，密切配合，共同做好公务接待工作，其中，汇报、交流、座谈、考察等工作均由对口处室负责，食宿安排、会议室布置及车辆使用等由综合部负责。第六条承办政府机关及集团公司委托会议的，由综合部负责统一协调、安排和落实接待工作，相关部门予以配合。第二章公务接待职责及分工第七条日常来访由综合部负责接待工作，提出接待方案，各部门履行相应的职责。具体分工：（一）综合部负责总体组织的协调工作，负责做好宣传报道工作，包括根据需要制作横幅，安排摄影、摄像、采写新闻稿等，布置LED显示屏内容；负责做好参观点、会议室等场所的后勤保障工作，包括室外环境的绿化美化和卫生，活动场所的环境布置，室内会议室桌椅、鲜花摆放，水果饮料设置等；（二）安全保卫部负责做好安全保卫工作，包括重要客人的安全保卫，活动场所安全秩序，来宾车辆厂区内道运行线路的交通秩序，车辆通行的停放场所的现场指挥以及车辆安全管理等；（三）相关科室（车间）负责做好参观场所的引导与主讲工作，落实好接待人员，其他有关单位根据接待工作需要分工负责。第八条重大重要接待须成立领导小组，对接待活动负总责，负责接待方案审批和活动运行重大决策，并进行总体协调。领导小组下专项小组，各组工作职责为：（一）协调接待组：联系上级部门，协调落实有关事宜；对接待工作总体协调，督查各专业组按要求完成分工任务。搞清来宾的基本情况和来意，根据来意及公司实际情况，拟定出接待计划和日程安排，包括：来宾迎送、食宿行、会议、会见、视察、参观等活动总体安排；制定接待方案、工作手册、活动指南编印、证件制作、有关物品准备等；（二）现场组织组：踏查落实道路情况，确定考察路线；制定现场安全预案，布置现场准备工作；督促、检查现场准备工作的完成情况；现场组织、联络和协调；（三）材料组：负责有关材料的起草、印刷、多媒体系统安装、调试；会议记录、录音整理，重要信息上报和资料整理归档工作；（四）后勤保障组：接送站手续办理，票务服务；食宿安排，会场布置与服务；车辆安排与服务，司乘人员安全教育；医疗卫生，食品卫生检疫，水电暖保障；（五）安全保卫组：负责重大活动中联系公安部门，协调安全保卫有关事宜；接待活动各环节的安全保卫和交通疏导工作；对重要场所消防安全进行落实及突发事件的处理；（六）宣传报道组：宣传方案制定，新闻通稿准备；宣传展板、条幅、司旗、刀旗准备；题词、合影组织，影集、光盘制作及归档。第三章公务接待准备工作第九条上级政府部门和集团公司相关单位来访的，接待工作由公司相对应部门负责人组织，及时通报主管副总及综合部，提前安排接待工作；政府部门或集团高层来访的，由综合部负责接待工作。第十条承接准备工作（一）在接到来访通知后，负责接待部门（综合部）要与来访联络人进行充分沟通，详细了解来访时间、内容、人员来宾和陪同人员的姓名、性别、民族、单位、职务等信息（是否需安排接站和安排住宿等）并报主管副总并提出接待意见、填报《公务接待联系单》，重大活动须召开协调会确定接待方案；（二）重要单位或领导来访，主管副总须及时向董事长汇报，落实接待工作；在接待过程中需公司领导出席的，应提前两个工作日与综合部联系，统一进行安排，各部门一般不直接邀请公司领导出席；（三）综合部协调有关部门落实具体接待工作，按对等对口原则确定共同参与接待部门，并根据接待要求，提前做好来宾吃、住、行及参观考察活动等日程的准备工作。第十一条迎接准备接待部门要时刻关注客人到厂时间，重要客人需要公司领导迎接的，要在客人进厂十分钟之前，通知有关领导在楼门口迎接。第十二条客人先到生产现场视察的，要提前一天通知现场卫生的环境和安全准备，并准备好安全帽（重要客人需准备毛巾）。第十三条会议室准备（一）接待部门按参会人数多少选择大小适中的会议室，保证会场安排满足人员数量，符合会议等级要求；（二）根据《公务接待联系单》要求，对会场进行安排和布置，如环境卫生、投影设施、饮料及水果（根据接待等级确定）准备等，要保持现场文明整洁、庄重明亮；（三）根据来访人员及会议级别，确认是否准备水果、香烟、湿巾、记录用本及笔等，如购买水果，要注意颜色搭配，按人数决定摆放盘数，根据水果种类与大小进行拼盘或切分摆盘。第十四条现场领班人员在客人到来之前，须提前对会场的照明、通风、卫生、服务及其它设施等进行检查，对在准备工作阶段疏漏或工作落实不到位之处进行改进，并提前进入工作状态。第十五条食宿准备（一）安排就餐时，按照来访客人重要性规定用餐标准，用餐标准分为高、中（客饭）、低标准（工作餐），无特殊情况都应在公司内部安排，要严格控制就餐人数与就餐标准；（三）重要客人在厂内用餐的，综合部须根据招待等级，提前安排菜谱，并考虑来宾饮食习惯、禁忌；菜肴以地方特色为主，要粗粮细作、讲究营养，搭配合理、菜量适度，环境整洁舒适，设施餐具完备；（四）在公司外部用餐的，要根据招待级别提前安排相应就餐酒店，并确定陪同人员；（五）客人须住宿的，按客人级别确定住宿条件，如重要客人须在公司外部住宿的，综合部提前确定相应宾馆，根据人数安排客房。需在厂内住宿的，根据接待要求提供良好的住宿条件。第四章会场服务第十六条在客人进入会议室后，服务人员即为每位参会人员沏茶（如有外宾须准备咖啡）。第十七条会场服务礼仪及规范（一）会议进行时，服务人员严禁接听电话，在服务中要做到稳重、大方、敏捷、及时；（二）服务人员要及时添加茶水。服务动作要轻盈、快捷、规范。在添加茶水时杯盖的内口不能接触桌面，手指不能按在杯口上，不能发生杯盖碰撞的声音。不能让茶水溅到桌面上或客人身上。杯子放在客人桌上的右上面。如操作不慎或出现差错，要保持镇定尽快处理，不能惊动其他人。第十八条会议资料会议需用分发资料的，接待部门要将提前准备好的资料放在每位参会者的座位上。第十九条摄像（一）照相设施要保证完好，及时做好声像记录，为宣传报道提供高质量的材料准备；（二）会议结束后，重要级别会议应安排集体合影，如有需要，按联系方式发至与会人员。第五章会后送行及其他事宜第二十条送别根据情况安排好来访人员交通工具，如需代购车票，须提前确定返程日期，并帮助代购返程车（机）票，确保按时返程。第二十一条送客一般送至上车位置，有特殊要求或重要来宾送至车站或机场。第二十二条如需接待用车，由综合部统一协调安排。第二十三条根据来宾要求需安排视察参观的，综合部须提前安排，参观场所要保持清洁，设施运行良好，现场环境安全可靠。第二十四条需赠送客人礼品的，由接待部门提出并报主管副总同意后，由综合部负责落实。第二十五条会议结束后，要及时清理会场，如有来宾遗留物品须及时送交综合部，并与来宾联系予以送还。第二十六条接待部门及时整理领导讲话，督办会议部署工作，并收集有关材料，进行信息编报，并做好宣传报道，整理影像资料，制作光盘、相册；第二十七条对接待工作进行总结，查找不足，分析原因，积累经验。第六章罚则第二十八条未按本规定执行的，公司有权对相关责任人予以经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。第七章附则第二十九条本规定经公司总经理办公会批准，自发布之日起施行。第三十条本规定由公司总经理办公会负责解释。

附公务接待联系单会标内容及要求参会单位及人数会议时间提供信息单位接待单位负责接待部门用餐是（）否（）标准、人数烟是（）否（）标准、数量播放宣传片是（）否（）接待用车是（）否（）茶水是（）否（）矿泉水是（）否（）水果是（）否（）鲜花是（）否（）湿巾是（）否（）纸巾是（）否（）记录本和笔是（）否（）摆放桌签是（）否（）投影设备是（）否（）音响设备是（）否（）条幅是（）否（）摄像是（）否（）录音是（）否（）LED屏幕是（）否（）会议材料发放是（）否（）礼品是（）否（）其他要求主管副总：部门主管：

印信使用管理规定第一章总则第一条为规范印信使用管理，保证公司印信使用的合法性和严肃性，提高工作效率，制定本规定。第二条本规定适用于公司所有印信的使用。第二章印信的使用和管理第三条印信的刻制和启用（一）本规定中所指印信包括公司党委章、公司公章、公司领导公务名章、部门章、专用印章（合同专用章、财务专用章等）。（二）印信的刻制1、公司印信的刻制须报董事长批准，由综合部派人凭公司相关证明统一到公安机关相关部门办理刻制手续。2、印信的形体及规格，按国家有关规定执行。3、公司基层各单位、机关各部室需要刻制部门章的由部门负责人报请分管副总同意后，报请董事长批准。公司业务部门需刻制业务专用章、主要业务人员章时，经分管副总审批后，由综合部统一刻制。（三）印信的启用1、新印信要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、印信启用须报董事长批准，并下发启有通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。3、部门章及部门业务章启用前须到综合部做好戳记，留样保存，以便备查。第四条印信的保管、交接和停用（一）印信的保管1、公司的党委章、公章、法定代表人章存放和使用地点在综合部，由综合部设专人保管；2、公司的合同专用章存放和使用地点在企业管理部，由企业管理部设专人保管；3、公司财务专用章、法定代表人章（银行预留印鉴）、发票专用章、现金收讫章、转帐收讫章存放和使用地点在财务部，由财务部指定专人保管；4、其他部门章及业务专用章由各部门指定专人专柜保管，并将保管印信人员名单报综合部备案。5、印信保管须有记录，注明印信名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。6、印信保管人必须安全可靠，对印信加锁保存，不准将印信私自委托他人代管。印信保管人因事离岗时，须由部门负责人指定人员代管，以免影响工作。7、印信保管如发生异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合有关部门查处。（二）印信的交接印信移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。（三）印信的停用公司名称变更或印信使用损坏时，印信须停用。印信停用须经总经理、董事长批准，及时将停用印信送综合部封存或销毁，建立印信存档、销毁的登记档案。第五条印信的使用（一）印信使用范围1、凡属以公司名义对内对外发文、开具介绍信、向上级主管部门、主客机关报送报表、文件等一律加盖公司公章。2、凡属部门业务的加盖部门章。3、凡对外签订合同（协议）的加盖合同专用章。4、凡属财务会计业务的加盖财务专用章。（二）印信使用审批程序1、印信使用必须建立用印登记制度，严格审批手续，2、凡对外签订合同（协议）、提供担保、出具证明文件、承诺书、法律文书、公证文书、仲裁文书或向上级主管部门、主管机关报送文件需使用公司印信的，承办部门填具《用印申请单》，经部门主管、分管副总审核后，报公司综合部审核登记，经公司分管综合部副总审核，公司总经理、董事长签字批准后方可使用。特别情况下需将用印文件的复印件交综合部备案。3、凡对外联系业务、向对口部门报送业务报表及相关业务文件等，使用公司印信，承办部门填具《用印申请表》，经承办部门负责人及承办部门的分管副总审核后，报公司综合部审核登记，经分管综合部副总审批后方可使用。4、凡属公司内部联络工作、告知相关事项，安排部署相关工作，不对外流转的公文，需加盖公章时，报公司综合部审核登记，由综合部负责人签字同意后即可使用，需加盖部门章时，经部门分管副总审批后即可使用。5、印章原则上不得携带外出使用。因工作需要，需携带公司印章外出使用的，须经公司总经理、董事长审批后，由专人（印信保管人）携带和保管并使用。6、公司领导电话或口头批办用印，综合部印信保管人须在印信使用登记表上注明批办领导姓名、时间、事后签字确认。7、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经分管副总经理审核报总经理或董事长同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。第三章罚则第六条对不符合上述规定的，印信保管人有权拒绝使用印信。第七条对违反上述规定使用印信者，公司将追究相关人员的责任，如给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。第四章附则第八条本规定经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起施行。第九条本规定由公司总经理办公会负责解释。

信息管理规定第一章总则第一条为加强公司信息管理，有效输入和利用各类信息，实现信息传递畅通，提高公司管理效率和决策水平，结合公司实际，制定本规定。第二条本规定所称信息是指内部信息和外部信息。（一）内部信息：公司内部在生产经营过程中所形成的一切文字资料、电子邮件、文件、传真；（二）外部信息：市场调研信息、政策法规信息、行业信息及其他外来信息。第三条企业管理部为公司信息归集、建档部门；车间（部门）负责本单位的信息管理。第二章信息管理第四条信息管理工作须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高公司效益和管理效率，服务于公司总体的经营管理为宗旨。第五条信息管理工作要科学系统，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误、失真、延迟，辅助行政管理和经营决策的执行。第六条公司员工应严格遵守公司信息保密管理制度，未经公司批准，不得向外提供或泄露。第七条车间（部门）应做好信息日常管理，并定期收集和整理，做好信息资料的建档和信息输出。第八条电脑使用者对电脑存入的信息安全负责，应定期更换使用密码。第三章信息处理第九条车间（部门）须建立规范的信息处理程序，按照鉴别、分类、评估、整合的流程处理。（一）信息须根据来源、相关信息对比等方式鉴别真伪；（二）信息须按照内容、缓急等进行分类、定性和定位；（三）分类后的信息须按照对经营决策的影响程度进行评估，对信息的价值分级确认；（四）对经营决策影响程度较大的信息，须进行整合汇总，并及时提报。第十条信息处理须按照类别明确责任和时限要求。（一）相对稳定的一般信息，按照信息处理的基本流程进行有序处理；（二）突发信息须在第一时间呈报。第十一条对公司经营管理有价值的信息，须及时传递相关部门，并做好备份。第四章信息传递第十二条信息传递可采取书面传递、电讯传递、网络系统传递等方式进行。信息传递须保证信息安全、完整、准确和传递的及时。第十三条信息传递时，接收部门应做好签收登记，信息接收部门应及时做好处理和反馈。第十四条信息的外部传递，须按集团公司相关规定执行。第五章信息利用第十五条各车间（部门）须及时跟踪国家宏观政策、行业发展动态、市场环境和竞争对手等信息，并定期形成综合信息报告，为经营决策提供信息依据。第十六条经营过程类信息须及时分析，用于加强对经营过程的管理和控制；经营结果类信息须每月进行总结，为各级经济活动分析提供依据。第十七条公司须建立信息共享机制和渠道，以实现信息共享和利用。第十八条信息查询须建立查询规定和查询流程，根据重要程度和保密等级设定查询权限：如超越权限，须经上一级信息管理部门审核同意。第六章信息存储第十九条公司建立健全两级信息文献资料库和电子数据库，保证信息资料积累的连续性。第二十条信息存储须遵循存储安全、节约空间、使用方便、便于更新的原则，原始信息的存储须保证完整、真实。第二十一条信息存储须根据不同情况采用不同的存储媒介，重要信息存储须采用两种以上媒介。第七章信息安全第二十二条信息保密工作须按照国家有关法律、法规及公司《保密管理制度》相关规定执行。第二十三条对信息管理人员和关键岗位人员，须进行保密教育、定期考核；信息管理人员和关键岗位人员岗位调整或离职，须办理工作交接及签署保密协议。第八章罚则第二十四条未按本规定执行或违反本规定的，公司将对相关责任人予以经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。第九章附则第二十五条本规定经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起施行。第二十六条本规定由公司总经理办公会负责解释。

档案管理制度第一章总则第一条为加强公司的档案管理，规范档案的收集、整理、保管、借阅等工作，有效地保护和利用档案，根据《中华人民共和国档案法》和集团公司管理制度，制定本制度。第二条档案是指生产经营活动中直接形成的具有保存价值的文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等形式的历史记录。第三条公司档案按内容分为文书档案、图书档案、人事档案、销售档案、会计档案、审计档案、工程档案、设备仪器档案；按载体形式分为声像档案、实物档案、盘片档案。第四条公司按照“统一管理、分级保管、分级查阅”的原则，指定部门负责档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全、系统和有效利用。第二章文件归档第五条归档要求（一）凡属于公司及所属单位归档范围的各类档案，要按照归档时限向档案部门归档。（二）凡属于本单位归档范围的生产技术、地质勘探、基建、设备、产品、科研成果方面形成的文字、图纸等科技文件材料由档案形成单位收集齐全、分类组卷及时向档案部门归档。任何单位部门或个人不得拒绝归档，不得将档案资料据为已有。（三）对科研成果、产品试制、基建工程、设备开箱等进行鉴定、验收时，应有本单位档案部门人员参加，并对应归档的文件材料进行验收归档。（四）属于本单位归档案范围的会计档案由会计人员立卷，移交档案部门后，不得随意拆卷或重新组卷，若需拆卷须由会计人员与档案人员共同进行。（五）归档的文件料须是原件，文字图表须清晰，不得用铅笔或圆珠笔书写，文件材料上不得乱涂乱画。第六条归档时间（一）凡属归档范围的文件材料，在文件执行完毕的第二年上半年内，保管部门须将归档文件由部门负责人审定签字后交档案室存档；（二）工程建设项目，在项目竣工验收后、工程结算之前，由各职能部门把应归档的文件材料及技术资料整理立卷，移交档案室存档。（三）设备到货时，档案室要指派人员参加开箱验收，随机文件资料立即归档。（四）会计文件材料由财务部门保管两年，期满后，于第二年四月末前由财务部门向档案部门归档。（五）人事档案应由人事部门按国家有关部门关于人事档案的立卷规定，随时归档。第七条文件材料归档份数归档的文件材料一式一份，但使用频繁的材料，可适当增加归档份数，或由有关部门保留副本备用。第八条归档手续（一）各类档案向档案部门移交时，须由移交单位编制移交清册，双方履行交接手续，签字盖章；（二）归档前，移交部门应将归档的文件材料和清册，一式两份，交档案室存档；（三）档案室在接收时，须按移交清册上所列项目逐一清点，核对无误后双方在清单上签字盖章，各执一份备查。第三章档案鉴定与销毁第九条为区分各类档案的保存价值，更好地保存有价值档案，按照档案保管期限表，定期销毁无价值及超过保管期限的档案。第十条档案的鉴定销毁工作，要由档案分管负责人组织有关业务部门人员，对需要鉴定的材料进行鉴定。第十一条根据档案的保管期限及使用价值对档案进行鉴定，确定档案的存毁。经过鉴定，对需要继续保存的档案和剔除销毁的档案分别填写鉴定表，写出鉴定意见，由相关部门负责人签字确认。第十二条经鉴定需要剔除销毁的档案，由档案室编制销毁清册，提出报告，经鉴定人员审查无误后，报主管领导批准，由档案室派专人（同时配备监销人员）严格履行销毁手续，对需要剔除销毁的档案进行销毁。第十三条档案鉴定销毁清册和报告由档案室归档并长期保存备查。未经鉴定的档案材料，任何人不得私自销毁，否则，将按有关规定追究责任，并给予相应处罚。第四章档案保管第十四条档案室管理（一）档案室由档案室指派专人管理；（二）档案管理人员负责管理档案的整理、登记、查阅借阅工作；（三）档案室内柜厨要排列整齐，保持清洁，档案装具要放置有序；（四）档案室为机要重地，无关人员不得擅自进入，管理人员不准私带人入库；（五）档案室内严禁存放易燃易爆物品及其他杂物，库房内严禁吸烟；（六）下班前应检查档案室安全设施，关好门窗，切断电源；（七）档案室必须做好档案的防火、防尘、防潮、防鼠、防虫、防盗、防光、防污染的“八防”措施，严格控制室内温湿度，保证档案安全；第十五条档案备份公司所有有价值的文件、报表、业务记录等电子文档必须备份，备份盘与原盘应分开存放。档案人员变动时，要做专项审计，并做好移交和监交工作。第五章档案统计第十七条档案统计包括对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管、利用等档案工作基本情况的统计。（一）对档案资料数量、档案构成、档案增减情况变化进行统计；（二）对档案鉴定销毁情况进行统计；（三）对档案利用情况、利用效益进行统计；（四）对档案设施、库房、人员情况进行统计。第十八条每年年底前档案管理部门须对档案工作的发展情况进行登记、统计调查、整理和分析，并报上级主管部门备案。第十九条统计数据应以原始记录为依据，保证统计数据的客观性和准确性。第六章档案利用第二十条档案提供利用须严格执行借阅制度、保密制度，借阅重要档案须经档案主管部门领导批准。一般情况下原件不外借。档案利用中要确保档案完整无缺。第二十一条调阅档案时，只能查阅指定档案材料，无关的资料不得翻阅、摘抄，阅档人员不得拆卷、作标记和涂改。第二十二条外单位利用档案资料时，须持本单位介绍信，经主管领导批准后，方可按批准范围在阅览室翻阅，抄录档案资料时须经批准，否则，不得抄录。第二十三条凡是借阅档案资料的，一律履行借阅手续，按要求登记。档案资料借阅期为一周，最长不得超过15天，如延长使用时间，须办理续借手续。档案资料返还时，须当面逐一清点核对，确认无差错后，注销借阅手续。第二十四条调档人员须妥善保管借阅资料，属于机密材料的，应承担保密义务，否则档案室有权拒绝借阅。第七章档案保密第二十五条凡属尚未公布的重要会议内容、生产技术、新工艺、新成果和重要技术经济活动情况，均为保密范围。密级要根据情况变化，及时调整或解除。第二十五条保密措施（一）对各类档案资料保密范围和密级要分级管理；（二）凡是保密级的档案资料须在案卷封面加盖密级章；（三）凡是借用、复印、销毁带密级的档案材料，须经主管领导批准方可办理；（四）密级档案只限本项目有关人员查阅。第八章罚则第二十六条未按本制度执行的，公司有权对相关责任人给予经济处罚和行政处分，直至追究法律责任。第九章附则第二十七条本制度经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起施行。第二十八条本制度由公司总经理办公会负责解释。

保密管理制度第一章总则第一条为保守公司商业秘密，维护公司权益，依据国家法律法规及集团公司相关制度，制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权力和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司员工都有保守公司秘密的义务。第四条公司保密工作，执行既确保秘密又便利工作的方针。第二章保密范围和密级确定第五条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：（一）公司重大决策中的秘密事项；（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（三）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；（四）公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表；（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（六）公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；（七）其他经公司确定应保密的事项；一般性决定、决议、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第六条公司秘密的密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第七条属于公司秘密的文件、资料、应当依据本制度第六条规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。第三章保密措施第八条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部负责；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。第九条对于保密的文件、资料和其他物品，须采取以下保密措施：（一）未经总经理批准，不得复制和摘抄。（二）发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。（三）在设备完善的保险装置中保存。第十条对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，须经公司批准。第十一条属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施（一）选择具备保密条件的会议场所；（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；（三）周密规定使用会议设备管理会议文件；（四）确定会议内容是否