【蒋太葵】昶林科技集团有限公司董事会会议议事制度

昶林科技集团有限公司董事会会议议事制度为进一步提高科学决策水平，根据《昶林科技集团有限公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。一、议事原则董事会会议讨论、研究和决定问题，必须坚持民主集中制原则。会议讨论、研究和决定事项要充分发扬民主，每位董事会成员要充分发表意见，同时按照少数服从多数的原则形成决定；董事会成员既要积极参与集体决策，又要根据会议的决定和分工，主动抓好工作落实，对集体决策事项共担责任。二、议事范围（一）审议向出资人报告；（二）审议落实出资人决定的相关文件；（三）审议公司的经营计划和投资方案；（四）审议公司的年度财务预算方案和决算方案；（五）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）审议公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）审议公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案；（A）审议公司内部管理机构的设置;（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；（十）审议公司的基本管理制度；（十一）审议公司章程的修改方案；（十二）审议法律、行政法规或公司章程规定以及出资人授予的其他事项。三、议事规则董事会会议一般每月召开一次，遇有重要情况可随时召开。会议时间和会议议程由董事长确定。会议委托办公室负责组织。董事会会议由董事长召集并主持，董事会成员参加，办公室负责人固定列席。经董事长同意，非公司领导班子成员可以列席会议。集团总部各部门、各分公司负责人及有关人员根据需要列席会议，列席会议的人员只参加相关问题的讨论和汇报。董事长如因特殊情况不能出席会议，可委托董事会其他成员主持会议。董事会会议须有半数以上董事参加方可召开。会议讨论决定中层以上（含）领导任免或奖惩事项时，须有三分之二以上董事会成员到会。出（列）席会议人员因故不能参加会议，要向董事长请假，对讨论议题的意见或建议可用书面形式表达，讨论决定的内容应当于会后向其通报。四、议事程序（一）确定议题董事会会议讨论议题由董事长提出，或者由董事会其他成员提出建议、董事长综合考虑后确定。集团总部各部门、各分公司要规范执行议题申报流程，由主办部门发起，经会办部门会签后，报分管领导审阅签字，最后呈报董事长审签上会。申报流程办结后，议题材料移交办公室备案，由办公室汇总后提交董事长确定会议议程。（二）准备材料凡提请董事会会议讨论的议题相关材料，由责任部门将电子版提交办公室，办公室负责梳理汇总，经董事长审定后，将议题相关材料在会议前报送至各董事会成员阅知。涉及保密的会议材料根据实际需要确定是否印送，会后由办公室负责收回。（三）会议通知会议时间和会议议程由董事长确定，办公室至少提前一天通知各参会对象。遇有重要情况需随时召开董事会会议，可随时通知。（四）会议讨论董事会会议按照议程对议题逐个进行研究讨论，由议题提出部门介绍相关材料及有关情况，安排足够的时间，由董事会成员发表个人意见，对议题进行充分讨论。董事会会议在决策前应广泛听取多方意见，对议题进行综合论证和充分讨论。董事会会议集体讨论决定重大事项时,实行董事长末位发言制，即董事长应待董事会其他成员和列席会议的非董事会成员广泛讨论并充分发表意见后，再发表个人意见。（五）会议决议会议按少数服从多数的原则，赞成票数超过应到会董事会成员人数的半数为通过，形成会议决议。会议实行逐项表决，由主持人视议题讨论情况，决定可否进入表决程序。表决可采用口头表决、举手表决和无记名投票表决等方式，董事会成员对议题应当发表同意、不同意或者缓议等明确意见和理由。表决时，实行董事会成员一人一票制，未到会董事会成员的书面意见不计入票数。表决方式由董事长或受董事长委托的会议主持人决定。如对重要问题发生争论，持赞成与反对意见的人数接近，除紧急事项外，一般应暂缓决定，经进一步调查研究、交换意见后，在之后召开的董事会会议上再作表决。五、会议落实董事会会议由专门人员如实记录，并按照规定存档备查。董事会会议研究决定重要事项、做出决策后，各董事会成员、有关领导及相关部门要认