人事行政作业流程

人事行政作业人事部分1组织机构图计划编制报批程序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图2定岗定编计划报批程序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案3定编外用人需求申请程序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表4定编内用人需求申请程序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单5新进人员录用及薪酬确定程序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资6干部竞聘录用程序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单7绩效考核运行程序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准8决策性人事调动程序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。9部门间间非干干部调调动申申请程程序当人事事调调出单单位调调入单单位人人事行行政部部部级主主管同同意调动审批单单根据员员工或或单位位申请请调动审批表表部长签签审调动审批表表调动审批表表调动审批表表发文、、归档档调令调令拒绝拒绝部级主主管同同意调令调令办理移移交说明：：跨公公司调调动，，必须须由上上级公公司签签发人人事调调动令令，调调出单单位办理解解聘，，调入入单位位办理理录用用。10员工辞辞职报报批程程序用人单单位人人事行行政部部总总经理理总总裁裁移交登记表表员工填填制辞职审批表表部长、、经理理签审审分管副副总签签审移交登记表表辞职审批表表科长签签审副总签签审开具解解除劳劳动关关系通通知书书通知书书办理结结算通知书书车间或或科室室主管管签审审科级和和以上上干部部部长签签审面谈当当事人人科级和和以上上干部部面谈当当事人人辞职审批表表部级和和以上上干部部辞职审批表表副总和和以上上干部部辞职人人办理理移交交通知书书发当当事人人属分分厂人人员同同时发发分厂厂人事事科11员工辞辞退开开除报报批程程序用人单单位人人事行行政部部总总经理理总总裁裁移交登记表表用人单单位填填制辞退开开除审批表表部长、、经理理签审审分管副副总签签审移交登记表表辞职审批表表科长签签审副总签签审开具解解除劳劳动关关系通通知书书通知书书办理结结算通知书书车间或或科室室主管管签审审除工人人外部长签签审面谈当当事人人本科以以上员员工面谈当当事人人辞职审批表表科级和和以上上干部部辞职审批表表部级和和以上上干部部辞职人人办理理移交交除工人人外说明：：人事事行政政部经经面谈谈、调调查认认为有有不当当的辞退、、开除除，可可以退退回原原用人人单位位再议议。通知书书发当当事人人属分分厂人人员同同时发发分厂厂人事事科12基层单单位人人事行行政部部总总经经理提供培培训需需求意意见终审员工年年度、、半年年度培培训计计划报报批程程序搜集整整理外外部培培训市市场信信息培训计划编制培培训计计划和和预算算部长签签审副总签签审培训计划实施培培训计计划培训计划科长签签审13受训人人员单单位人人事行行政部部总总经理理送外培培训实实施程程序按年度度终审审计划划或决决策意意见对对外联联系培培训培训意见拟制培训训意见部长签审审行政副总总签审与受训人人员签定定合同部长签审审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训训手续2万元以以上5000元以上上部长签审审14人事行政政部总总经理内部培训训实施程程序按年度终终审计划划或决策策意见对对内联系系培训培训方案拟制培训训方案和和费用预预算部长签审审副总签审审准备培训训资料及及经费终审培训方案培训方案实施培训训2万元以以上5000元以上上科长签审审15用人单位位分分厂人事事科工人请假假申请程程序请假单请假当事事人填写写副经理签签审经理终审审存档请假单当事人工工作交代代车间主任任签审8天以上上3天以上上班长签审审16用人单位位总总经经理集集团团总裁人人事行行政部职员及干干部请假假申请程程序请假单请假当事事人填写写部长签审审副总签审审终审请假单请假单当事人工工作交代代科长签审审终审请假单请假单考勤结算算并存档档说明：*终审依依据请假假核决权权限，见见下一页页附表。。*请假必必须采取取事先请请假并填填写请假假申请单单，经核核准后，，才能离离岗。*因特殊殊事件或或伤病得得先口头头请假，，事后补补请假单单。*请假应应附相关关证明文文件，分分厂科级级(含)以上请请假资料料，需送送子公司司力资源源部统计计*请假超超过劳动动法规定定的事、、病假天天数时，，须报子子公司人人力资源源部会签签核准*如果没没有分厂厂副经理理主管的的，他的的裁决权权由分厂厂经理执执行。*总经理理、董事事长一天天的请假假得采取取口头请请假的方方式。17请假核决决权限表表（一级级子公司司）裁决申请

班组长

科长车间主任

分厂副经理

部门经理分厂经理

分管副总

子公司总经理

子公司董事长

集团公司总裁

作业工人

3天(含)以内

4～7天(含)

8天以上

班组长职员

3天(含)以内

4～7天(含)

8天以上

科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上

直接领导为部门经理或分厂经理

7天以内(含)8天以上

分厂副经理

3天(含)以内

3天以上

分厂经理

3天(含以内

3天以上

副总经理

3天以内

3天以上

7天以上子公司总经理

1天以上

3天以上子公司董事长

1天以上员工请假假核决权权限表18用人单位位人人事事行政部部工人出差差申请程程序出差单出差当事事人填写写经理签审审副总签审审终审出差单出差单当事人工工作交代代班长签审审车间主任任科长签签审副经理签签审1天以内内1天以上上5天以上上11天以以上19用人单位位总总经经理集集团团总裁人人事行行政部职员出差差申请程程序出差单出差当事事人填写写部长签审审副总签审审终审出差单出差单当事人工工作交代代科长签审审终审出差单出差单存档说明：*终审依据据出差核核决权限限，见下下一页附附表。*出差必须须采取事事先申请请并填写写出差申申请单，，经核准准后，才才能出差差。*因特殊事事件来不不及事先先申请的的，在出出差返回回后，立立即补签签出差申申请单。。20一级子公公司出差核决决权限表表（国内内）裁决申请

班组长

科长车间主任

分厂副经理

部门经理分厂经理

分管副总

子公司总经理

子公司董事长

集团公司总裁

作业工人

1天以内（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班组长职员

5天以内

6-10天(含)11天以上

科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上

直接领导为部门经理或分厂经理

7天以内(含)8天以上

分厂副经理

5天(含)以内

6-15天

16天以上

部长分厂经理

15天(含)以内

16天以上

副总经理

15天以内(含)16天以上

子公司总经理

7天以内（含）7天以上子公司董事长

1天以内（含）21人事行政政作业行政部分分22人事行政政部相相关单位位在收（发发）文登登记簿上上编号登登记收文传阅阅填写文件件传阅（（处理））单行政副总总阅阅签送意意见经办人在在收（发发）文登登记簿上上签字领领取阅后签字字并落实实办理返回后按按类归档档外来文传阅处处理单整理移交交档案室室外来文传阅处处理单传阅处处理单外来文23人事行政政部拟拟办单位位总总经理发文签审审程序分管副总总签审拟稿公文稿部门主管管核稿公文稿终签公文稿行政科缮缮打正式式公文说明：公公司内部部除人事事令、员员工奖惩惩、重大大事项等等使用发发文，其余业务务联系、、资料计计划发送送等以使使用通知知为原则则。24人事行政政部相相关单位位发文用印印程序经办人在在发文登登记簿上上签字领领取公文稿送打印室室打印正正式公文文装订盖章章登记在发发文登记记簿上正式公文正式公文原件稿及发发文归档案案室保管发放25人事行政部部相相关单位位登记在受控控文件清单单上ISO质质量量体系文件件经办人签签字领取已签发文件件送打印室打打印成文装订盖盖受控控章填写发发放放编号9002编号登记在在文件编号号册上在受控文件件发放更改改记录上登登记质量体系文文件质量体系文文件26人事行政部部更更改提出部部门原原文件审审批部门文文件领用用部门登记在受控控文件清单单上ISO受控控文件更改改流程新文件送打印室打打印成文装订盖盖受控控章填写发发放放编号编号登记在在文件编号号册上在受控文件件发放更改改记录上登登记提供更改依依据并填制制更改通知知单更改依据据更改通知知单主管审批更改依据据更改通知知单主管审批更改依据据更改通知知单更改更改内容多多NO更改依据据更改通知知单拟制新文件件YES新文件主管签审文件签字领取文件27交物单位人人事事行政部廉洁物资上上缴流程收取廉廉洁物物资在廉洁自律律登记册上上登记经办人在在在廉洁自律律登记册上上签字并填填写将收据第三三联及上交交物品交后后勤保管入入库物物收据13后勤保管验验收入库收据2月结造册呈呈报处理28人事行政部部使使用单位位总总经理理印章使用程程序填写签审单单签审单分管副总签签审签审单行政科登记记经办人签签字使用保管签审单总经理章和和法人印章终审29人事行政部部借借用单位位印章、证照照外借程序序填写签审单单签审单副总签审签审单行政科登记记经办人签签字印印使用印归还检查并并记录部长签审保管行政科长签签审签审单总经理章和和法人印章终审30人事行政部部使使用单位位证照复印使使用程序填写签审单单签审单部长签审签审单行政科登记记经办人签签字证照查阅或或复印原件入库保保管分管副总签签审行政科长签签审31使用单位人人事事行政部出门证管理理程序行政科在后后勤保管处处领取空白白出门证盖章后保管管使用单位到到行政科领领取领取登记领取出门证出门证存根根领取记录冲冲消出门证开立出门证证32人事行政部部接接待单位位外来参观接接待程序填写接待签签审单部门主管签签字行政科签审审接待通通知单2门卫审验接待接待通通知单12接待通通知单12协助接待布布置等工作作33复印管理复印单位人人事行政政部复印月底统计费费用上报财财务、人事事复印人填写写数量、费费用34涉外宣传及及企业文化化活动流程程人事行政部部总总经理制定活动方方案和预算算行政科长签签审部长签审活动方方案终审活动方方案活动方方案副总签审备案集团人人事行政部部并组织实实施方案35广告宣传含含印刷品工工作流程需求部门集集团人事行行政部总总经理制定制作方方案宣传主办签签审部长签审广告及预算算方案终审签订协议实实施方案提出需求方案研讨广告及预算算方案副总签审广告及预算算方案广告及预算算方案广告及预算算方案((2万元以上上2000元元以上部长签审36常住员工入入住公寓流流程出纳室长长住人人员人人事行政部部申请单填制入住申申请表部门主管签签字收款开收据据收据13申请单收据2到后勤科签签定入住协协议协议凭协议到公公寓管理处处填制物品品领用清单单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金金收据2337常住员工退退房流程常住员工人人事事行政部出出纳室室提出退房要要求交回生活用用品值班人员按按清单点检检物品后签签字物品清单单后勤科长凭凭签字清单单办理退房房在入住表及及押金收据据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金38客人入住流流程接待单位人人事行政部部事先通知后勤科调剂剂安排住房房公寓管理人人员检查整整理做好准准备后勤科落实实安排接待待入住公寓管理人人员做好服服务工作接到客人离离开通知主主动查房并并取回钥匙匙整理住房和和设施、打打扫卫生39客餐管理流流程根据安排后后勤分管或或需餐单位位同事务长长联系事务长具体体安排落实实班长、厨师师配菜制作作餐厅服务人人员备餐事务长核实实记录结算、记帐帐接待单位人人事事行政部经办人填制制经理基金金申报单经理基金金部门主管签签字经理基金金122经办人员在在记记帐本上签签字40会议安排流流程主办单位人人事行政部部会议场地和和布置等需需求通知落实会议场场地安排并并记录按要求整理理卫生、布布置坐坐席、音响响等设施落实会务服服务人员和和程序等会后及时清清理会场打打扫卫生41报刊、杂志志征订发放放流程部室人人事行行政部计划计划后勤汇总填填制决策报报批表部长签审各部室报计计划汇总计划副总终审按报批数量量征订并编编制发放表表收发室收到到报刊、杂杂志分发到各单单位报箱各单位自行行领取送到阅览室室摆放刊物刊物42信函、文件件收发流程程人事行政部部相相关单单位收发室收到到快件、汇汇票、包裹裹签字后逐件件登记分送到各各部室室或个人邮递物邮递物经办人或个个人在登记记册上签字字领取43技术研发作作业44新产业项目目开发工作作流程规划发展部部人事事行政部技技术部部财财务部工工程程部新新公公司提出课题准备投资可可行性报告告等投资立立项报批资资料施工图纸编制工程预预算进行投资可可行性调研研分析产业进入分分析报告完成产业进进入分析报报告NG组织研讨会会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工工程部组织织竣工验收收交付生产报政府进行行投资立项项报批资料报批资料报批资料成立新公司司、发发展部移交交资料资料OKOK资料技术部进行行初步设计计施工草图组织专家评评审完成新公司司成立工作作新公司股份公司集团团集团团新公司进行施工设设计施工图纸技术资料交交技术部进进行工程设设计技术资料技术资料报批资料准备可行性性研究报告告、图图纸等等施工立项项报批资料料报批资料报政府进行行施工立项项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签签字结算留存做做复核、结结算组织进行报报价和进行行施工45新产品项目目开发工作作流程规划发展部部研研发部部人人事行政政部技技术部财财务部工工程部部使使用单单位提出课题开发试验撰写试验报报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立立项报批资资料组织专家评评审施工设计施工图纸组织进行报报价和进行行施工施工图纸分析报告完成新产品品投资资分析报告告NG组织研讨会会决定项目否定召开联席会会议评审试车试生产考评验收使用单位、、技术部、、工程部组组织竣工验验收交付生产集团团集团团进行投资可可行性调研研分析分析报告准备可行性性研究报告告等开发立立项报批资资料报批资料报批资料报政府进行行开发立项项报批资料报批资料报批资料报政府进行行投资立项项报批资料准备可行性性报告、图图纸等施施工立项报报批资料报批资料报批资料报政府进行行施工立项项报批资料编制工程预预算施工图纸工程预算预算科长签签字结算留存做做复核、结结算46收购兼并工工作流程收购兼并项项目进行投资谈谈判判、磋商可行性报告告撰写可行性报报告NG组织研讨会决决定项目否定OK集团规划发展展部相相关部门门或分子公司司签定协议OK具体实施接收收纳入公司内部部管理进行投资可行行性调研分析析进行交接进行交接47新建工厂项目目工作流程规划发展部人人事行政部技技术部部财财务部工工程部新新工厂厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投投资立项组织专家评审审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投投资资分析报告OKNG组织研讨会决决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技技术部、工程程部组织竣工工验收交付生产准备可行性研研究报告等投投资立项报批批资料报批资料完成投资建厂厂土地征用工工作进行投资可行行性调研分析析集团团集团团报批资料报批资料准备可行性报报告、图纸纸等施工立项项报批资料报批资料报批资料报政府进行施施工立项报批资料施工图纸编制工程预算算施工图纸工程预算预算科长签字字结算留存做复复核、结算完成交接工作作组织进行报价价和进行施工工48新工艺开发工工作流程研发部人人事行行政部技技术部财财务部部工工程程部分分厂规划发展部、、研发部、市市场部或公司司领导提出研研究题目项目否定OKNG提出研发方案案研发方案组织研讨会决决定开发试验撰写试验报告告试验报告OK组织研讨会决决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报报告等施工立立项报批资料料使用单位、技技术部、工程程部组织竣工工验收集团团进行新工艺可可行性研究准备可行性报报告等开发立立项报批资料料报批资料报批资料报政府进行开开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施施工立项报批资料准备可行性报报告、图纸纸等施工立项项报批资料组织专家评审审OK组织进行报价价和进行施工工施工图纸编制工程预算算施工图纸工程预算预算科长签字字结算留存做复复核、结算完成交接工作作49无需立项新工工艺开发工作作流程分厂厂技技术部部财财务部部分厂或研发部部提出设想组织研讨会讨讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部部组织进行报报价和施工工程图纸编制工程预算算工程预算预算科长签字字结算留存做复复核、结算工程设计50质量管理作业业51质量部总总经经理管管理者代表相相关单单位管理评审计划划签审流程评审计划收集管理评审审资料质量部或管理理者代表作出出管理评审计计划评审计划质量部组织，，集团总裁主主持召集各系系统副总、各各部室、分厂厂经理评审编写管理评审审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施施并组织实施施实施52内审流程管理者代表质质量部相相关关单位编制内内审审计划内审计划划内审计划划审批内审计划划组织审核并出出具内审报告告，对于不合合格项填制不不合合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负负责组织分析析原因并采取取措施进行纠纠正不合格报告组织验证53总经理管管理者者代表相相关单位重大项目质量量计划签审流流程终审管理者代表主主持，技术部部、质量部、、销售部、总总调室、供应应部、人事部部子公司参加加制定质量量计划质量计划审核质量计划实施质量计划54主管单位总总工程师师一般项目质量量计划签审流流程项目主管单位位组织制定质质量计划质量计划部门主管审核核质量计划终审质量计划执行55新产品质量管管理计划签审审流程技术部质质量量部总总工程程师相相关单位提出工艺和质质量规格要求求新产品工艺与与质量规格要要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与与质量规格要要求根据工艺和质质量规格要求求编制新产品品质量管理执执行办法新产品质量管管理执行办法法新产品质量管管理执行办法法新产品质量管管理执行办法法新产品质量管管理执行办法法实施56工艺成熟产品品质量计划签签审流程质量部总总工程程师相相关单单位质量部组织生生产单位编制制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施57修订现行产品品质量计划签签审流程相关单位质质量部总总工程程师现行产品技术术状态发生变变化时，质量量部根据相关关部门意见和和资料修订或或重新编制质质量管理执行行办法部长审核终审实施生产部：生产产问题和建议议技术部：新工工艺条件和质质量规格修订后后质量量管理理执行行办法法修订后后质量量管理理执行行办法法修订后后质量量管理理执行行办法法实施修订后后质量量管理理执行行办法法58供应部部质质量部部采购分分承包包方认认证流流程收集整整理有有关资资料并并填写写分承承包方方调查查审批批表调查审审批表表部长审审核调查审审批表表部长审审批调查审审批表表确认为为合格格的分分承包包方采购所所需材材料59检验计计划签签审流流程质量部部分分厂质量部部编制制检验验计划划检验计计划部长审审核检验计计划实施研发副副总终终审60原材料料检验验流程程取样员员制制样员员质质检检科供供应应部统统计室室取样员员取样样化验报报告化验出出具化化验报报告样品样品制样员员制样样并对对样品品编号号留存存样品科长判判定OKNG化验报报告化验报报告按合同同进行行降级级处理理或退退货化验报报告化验报报告61半成品品检验验流程程质检科科工工艺艺室车车间化验员员取样样样品化验报报告化验出出具化化验报报告科长判判定NG出具不不合格格品评评审处处置记记录处置记记录录处置记记录处置记记录和和意见见经理签签字执行处理意意见工艺经经理组组织工工艺科科、车车间主主任评评审并并在处处置记记录上上填写写处理理意见见下道工工序62产成品品检验验流程程仓库质质检检科工工艺室室车车间化验员员取样样样品化验报报告化验出出具化化验报报告科长判判定NG工艺经经理签签字执行工艺员员监监督执执行OK入库处理意意见记录出具不不合格格品评评审处处置记记录处置记记录录处置记记录处置记记录和和意见见工艺经经理组组织工工艺科科、车车间主主任评评审并并在处处置记记录上上填写写处理理意见见63计量器器具检检测协协议签签审流流程质量部部总总经经理财财务部部质量部部草草签签协议议协议研发副副总审审核终审协议协议质量部部实施施部长审审核5000元元以上上20000元以以上协议备案做做请款款核对对复印64营销管管理65生产系系统营营销销系统统总总经理理销售计计划签签审流流程办公室室汇总总销售售部和和进出出口部部年度度销售售计划划经协协调会会讨论论制定定年度度销售售计划划年度生生产计计划营销副副总签签审分解销销售计计划销售员员执行行终审年度生生产计计划年度销销售计计划营销办办部长长签审审年度销销售计计划年度销销售计计划66营销系系统总总经理理财财务务部产品定定价签签审流流程每月15日日前业业务员员和市市场企企化提提出下下月销销价计计划营销副副总于于30日前前主持持召开开价格格评审审会，，营销销办填填制销销价报报批表表产品销销价报批表表终审产品销销价报批表表产品销销价销价表表备份产品销销价报批表表营销副副总签签审67营销系系统法法律律顾问问总总经经理产品销销售合合同签签审流流程片区经经理或或办公公室草草签合合同审核合同合同合同销售部部部长长签审审非标合合同标准合合同执行营销副总签审审产品价格1000元/吨吨以上，降价价1%以下；；产品价格1000元/吨以下，降降价2%以下下合同产品价格1000元/吨吨以上，降价价1~2%以以下；产品价价格1000元/吨以下下，降价2~3%以下低于最低限价价终审合同68营销系统财财务部总总经理理产品销售报损损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并并填制报损申申请表报损申请表片区经理签审审终审销售部部长签签审营销副总签审审5000元以以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表69业务费用计划划标准制定签签审流程营销系统财财务部总总经理理定额办公室提出定定额定额终审定额营销副总签审审定额备案做请款核核对销售部长签审审70营销系统财财务务部发货流程销售内务填制制发货审批表表营销办部长签签审发货审审批表根据销售合同同业务员提出出发货申请传递到公司车车站储运部发货整理发货资料料发货资料登记台帐开发发票发货资料发票发票71铁路运输合同同签审流程营销系统法法律顾问财财务务部合同或协议营销办草草签合同签字合同或协议营销办部长审审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核核对72收款流程营销系统销售部制定收收款计划营销副总签审审收款计划销售人员催收收货款销售部长签审审73生产作业计划、工程、、环保74总调室总总经经理人人事行政政部分分厂年度生产计划划制定签审流流程每年10月底底、11月初初，根据分厂厂现有装置生生产能力和技技改后能达到到的生产能力力，征求分厂厂经理意见，，制定下一年年度生产计划划预案年度计划预案案总调度长审核核生产副总签审审终审年度计划发文并请分厂厂经理签定定承包合同年度计划年度计划预案案提出意见年度计划预案案制定年度生产产计划年度计划75月度生产计划划总调室销销售部分分厂厂月度生产计划划制定签审流流程每月20号计计划员根据分分厂现有装置置生产能力结结合计划大、、中修时间安安排制定月度度生产计划总调审核生产副总终审审实施每月25号组组织生产、销销售部门的生生产经营协调调会制定销售计划划并向生产系系统反馈销售售信息提出意见月度生产计划划月度生产计划划月度生产计划划月度生产计划划修正计划76分厂车车间分厂月度生产产计划分解签签审流程月度生产计划划分解月度生产产计划计划执行分解计划分解计划经理终审77总调室总总经理供供应部部年度原材料需需求计划制定定签审流程每年12月初初，根据全年年生产计划和和集团总裁制制定的合理库库存情况制定定年度原材料料需求计划年度原材料需需求计划总调审核生产副总签审审终审年度原材料需需求计划年度原材料需需求计划年度原材料需需求计划78总调室供供应部月度原材料需需求计划制定定签审流程每月15号向向供应部提供供采购预案；；每月23号号制定、下达达月度需求计计划月度原材料需需求计划总调度长审核核生产副总终审审执行总调室存档月度原材料需需求计划79分厂总总调室生产大修计划划制定签审流流程前一年10月月中、下旬总总调室通知各各分厂报大修修计划计划分厂设备科长长组织制定大大修计划经理签审11月份审核核并调整分厂厂大修计划大修计划草案案通知通知大修计划草案案大修计划总调签审总经理办公会会讨论生产副副总终审大修计划大修计划复印件80分厂总总调室生产中修计划划制定签审流流程分厂设备科长长根据设备运运行情况提前前一个月组织织制定中修计计划经理签审根据销售计划划调整中修计计划并限限定中修时时间中修计划草案案中修计划草案案中修计划总调签审生产副总终审审中修计划中修计划复印件81委外修缮合同同签审流程工程部分分厂总总经理理财财务部经理签审经办人与维修修方询价、草草签合同生产副总签审审合同终审合同执行合同留存做请款核核对考察核实合同部长签审合同5000元以以上20000元元上合同82机电设备送外外维修合同签签审流程分厂供供应部总总经理财财务部经理签审合同经办人与维修修方询价、草草签合同生产副总签审审合同终审合同执行委外修理理合同留存做请款核核对5000元以以上20000元元上合同83机电设备送外外维修出厂签签审流程经办人仓仓库财财务部厂厂商商门门卫经办人员开维维修单出门证送外维修单单13分厂经理签字字发货办理出门证出门证物送外维修单单1核对放行送外维修单单13送外维修单单12出门出门证说明：设备、、工具等送外外维修，领出出厂时，财务务不作领料记帐，，单据制作物物资移动管理理。84机电设备送外外维修返厂流流程经办人仓仓库经办人将修复复后的设备运运回物组织有关人员员验收鉴定、、仓管员在送送外维修单上上签字物送外维修单单1送外维修单单1送外维修单单1报销请款说明：设备、、工具等送外外维修，返厂厂时，财务不不作入库记帐，，维修费用作作当月的修理理费记帐。85内部物资调拨拨调出签审流流程调入单位总调度室调出单位仓库库经理签审1调拨申申请单16记帐仓库提货保管管签字货经办人员填写写调拨申请单单审核安排物资资调拨1调拨申申请单16总调度长签审审1调拨申申请单16调出单位财务务调出单位门卫卫调拨出出库单41调拨申申请单136货出门86内部物资调拨拨调入签审流流程总调度室调入单位仓库库保管员按调拨拨单计量、验验质后，保管管员在调拨单单上签字入库库调入单位财务务1调拨申申请单13货调拨申申请单3调拨入入库单1调拨入入库单2复核留存记帐87固定资产拆除除申请签审流流程分厂总总调室总总经理财财务部部工工程部仓仓库经理签审拆除申请总调室度长签签审拆除申请生产副总签审审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清清理处理与相关单位协协商、签定拆拆除协议进行拆除清理盘点有用用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管管，不作资产产帐说明：拆除设设备所清理的的可用部件不不作资产帐记帐，仅仅作数量帐管管理88总调室总总经理分分厂财财务部物资、设备报报废签审流程程经理签审报废申请根据实际情况况填写报废申申请表并注明明报废金额设备管理科审审核报废申请生产副总签审审终审报废申请进行处理和帐帐务调整报废申请报废申请备案作出售时时核对897分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运运单报废物资处理理流程报废申请仓管员发货出出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐帐收据1核算会计收入入记帐90环保合同签审审流程总调室总总经理财财务部经办人员草签签合同生产副总签审审终审总调度长签审审合同合同50000元元以上执行合同留存做请款核核对91安全环保科总总经理理人人事行政部安全环保标准准制定签审流流程根据国家环保保法规，结合合公司实际情情况起草安全全环保制度环保标准草案案总调度长审核核生产副总签审审终审环保标准方案案发文执行环保标准方案案组织各部门讨讨论并进行修修订环保标准方案案92安全环保科安全环保例行行检查流程每月不定时进进行安全环保保检查并统计计记录数据在全公司范围围内通报结果果统计各项数据据统计表93质量部安安全环保保科人人事行政部部环保违规惩罚罚流程对质量部检测测数据进行审审核总调度长审核核生产副总终审审发文执行惩处数据计算出惩处数数据惩处数据检测数据检测数据94事故发生单位位人人事行行政部安安全环保科科总总经理安全环保事故故处理流程科长签审生产副总签审审事故发生单位位填制事故报报告事故报告部门主管签审审事故报告终审事故报告进行事故处理理事故报告组织安全领导导小组进行事事故分析、事事故定性、分分清责任、提提出整改意见见重大安全事故故总调度长签审审进行经济处罚罚95技术部工程施工图专业负责人签签字部长签字总工程师终审审根据公司项目目报告书安排排制图工程施工图纸纸签审流程96总工办或外单单位工工程部预预决决算科审核编制工程预算预决算项目负负责人签字预决算科科长长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审审流程97工程招标签审审流程预算室编制标标底工程部、财务务部、技术部部和使用单位位议标填制招招标表生产副总签审审终审施工图纸财务部工工程程部总总经经理施施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工工单位施工图纸编制预算方案案报价单标底标底报价单5万元以上98工程合同签审审流程工程部法法律顾顾问财财务部与中标单位草草签合同签字组织中标单位位施工凭终审后的招招标表合同合同生产副总终审审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核核对复印99门卫进物单位工程部门卫凭实际清清点数填制物资检验单单13工程施工外单单位物资进厂厂流程签字物资检检验验单23工程现现场监监工员员核实实签字字工程项项目负负责人人签字字物资检检验验单23物资检检验验单23作为办办理出出门手手续的的证明明物物100工程施施工外外单位位物资资出厂厂流程程门卫进物单单位工程部部物资检检验验单1物资检检验验单3门卫清清点货货物、、在物物资检检验卡卡存根根上逐逐项登登记、、核销销物资检检验验单23监工人人员监监装、、核实实、签签字物资检检验验单23物物物物资检检验验单3101生产作作业请购、、采购购102供应部部总总经理理财财务务部部长签签审生产副副总签签审终审审原、材材、物物料定定价申申报签签审流流程供应部部月初初提出出原材材料、、燃料料、包包装物物的采采购购价格格申报报表价格申申报报表价格申申报报表价格申申报报表大宗原材料料价格申报报表103供应合同签签审流程供应部法法律律顾问总总经理财财务部部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签签审合同非标合同标准合同合同备案作请款款核对大宗原材料料或5万元元以上订购购供应部长签签审终审合同合同说明：合同同使用范围围1-设备等等资本财的的采购使用用合同进行行规范。2-定期性性来往的如如大宗原材材料、五金金供应商，，在年度或或月度签定定合同进行规规范。正式式的订货则则以请采购购单进行订订货。3-未签订订合同的供供应商，一一次订货金金额低于１１万元的，，都以请采采购单进行订订货。用印签定合合同104原材料请采采购作业签签审流程分厂总总调室供供应部总总经理财财务务部原料进销存存日报表请采购单每月20日日前根据原原材料库存存、生产计计划等填制制请采购单单总调度长签签审供应部根据据价格履历历表、报价价单完成采采购单供应商报报价单原材料价格格履历表供应部长签签审生产副总签签审终审交供应商进进货200万以以上原料进销存存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上上105分厂分分厂采购员员供供应应部总总经理财财务部计划员填制制请采购单单并将计划划入网设备科长审审核设备经理审审核分计划分厂五金请请采购作业业签审流程程根据价格履履历表、供供应商报价价，完成请请采购单备品备件、、外加工、、低值易耗耗品其它请采购单16采购员根据据价格履历历表、供应应商报价填填写采购资资料供应商报报价单材料价格履履历表供应商报报价单材料价格履履历表分厂经理签签审供应部长签签审10000员以上生产副总签签审科长签审5000员员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进进货106分厂保管工工程程部或总部部部室供供应应部总总经经理财财务务部总部或技改改物资请采采购作业签签审流程经办人员填填制请采购购单并将计计划入网部门部长签签审请采购单1请采购单156供应商报报价单材料价格履履历表采购员根据据价格履历历表、供应应商报价填填写采购资资料供应部长签签审5000员员以上生产副总签签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据107原材料入库库流程供应部供供应商过过磅员化化验员原原料仓仓管员分分厂厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单单外观验证综综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单单4机要室在化化验报告单单上填写供供应商名称称212发运单2月价格和供供货合同质量奖惩结结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单单108五金入库流流程采购员五五金金保管设设备计划划员验验收收员分分厂厂材料会计计财财务部查看请采购购单价格及及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平平计划入库单2至仓库验货货OK签字并填写写验货结果果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作作业货货发货单发货单发货单签字字返还说明：电脑脑化后，《《入库单3》不再转转设备计划员，而而由其直接接从电脑中中查询键入电脑打打印键入电脑货入库记帐月底对帐109分厂供供应部物资试用签签审流程货签收试用货供应部收货货写收条并并注明试用用期试用物资OKNG补办入库等等手续退货110使用单位仓仓库保保管分分厂会计财财务部部供供应部门门卫卫物资退库、、退货流程程货部门主管签签审根据物资使使用情况填填写退库单单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明：退库库单可以将将领料单上上领料二字字涂改为退退库使用。。111成品入库流流程质检科车车间间成成品仓仓库车车间间统计员分分厂厂会计入库单2入库单13成品成品品OK取回成品返返工化验NG仅记入库数数量、生产产数量、返返料量仓管核对数数量化验报告单单取样后发合合格证入库记帐键入电电脑NG工艺经理分分析原因并并进行不合合格品处置置化验报告单单化验报告单单化验报告单单质检科长签签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单单化验报告单单说明1：电电脑化后，，可取消化化验报告单单的传递，，化验结果直接从电电脑中调取取说明2：成成品入库①①第一次仓仓库键入电电脑为待验验品.②第第二次品管员员输入OK即待验品品自行转成成成品,NG即待验品自自行转成退退库入库单13入库单13品管员签字字入库单13记帐月底对帐112后勤物资入入库流程供应部人人事行政部部需需用部门门财财务部采购员交物物物物制单员填制制入入库单并并签字入库单146验质员验验质质签字保管员签字字第一联制单单员留底；；第六联仓仓管员留存存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记记台帐入库单2报销请款113原材料领用用签审流程程车间统计车车间主任任生生产产经理原原料料保管分分厂会会计1领料单14填制领料单单登帐键入电电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐114五金领用签审审流程领料员五五金保管材材料会会计车车间统统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角角注明分类编编号领料单领料单1144领料单13按车间装订成成册交设备经经理登帐键入电脑脑领料单3月底对帐115后勤物资领用用签审流程需用单位人人事事行政部财财务务部填制领料单领料单14贵重物、接待待物由部长以以上领导签字字经办人签字领料单14保管在领料单单上签发物物领料单2保管登记台帐帐经办人领用领料单3记帐116成品出货﹁汽汽运提货﹂流流程核算会计销销售办客客户户分分厂厂会计地地磅磅房成成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑脑月底会计对对帐核对放行提货单2过磅单４记帐63过磅单４１提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊赊销时，直接接开发运单，，执行成品出出货流程，按合同期限付付款后，再给给客户开发票票。2-提货单按按照装车辆填填写，一车一一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单４6提货单４6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后后开立发票6记帐月底保管管对帐11766成品调货至储储运站流程销售办公室车车站储运室司司机机分分厂会计地地磅房成成品仓库通过地铁办安安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重重门卫记帐键入电脑脑月底会计对对帐核对放行过磅单４过磅单４１提货单４提货单４提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管管对帐记帐键入电脑脑月底会计对对帐118盘点作业流程程财务部公公司会计计分分厂会计计仓仓管员员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存存每年1~10、12月为为抽查盘存，，11月为全全面盘存共同查帐核对凭证查找找原因OKNG119财务作业120执行部门裁裁决主主管财财务出出纳财务流程基本本模型工作计划或申申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支支付方式主管核准+核对OK可能存在也可可能不存在121各部门财财务部集集团财财经部各部门填写资资金收支预估估包括销货收收入、工程款款、原材料款款、咨询费、、工资、维修修费等月资金需求计计划签审流程程资金流量计划划表13财务部将前期期发生下月到到期的应付帐帐款加入完成成下月资金流流量表资金流量计划划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部填填写提供的资资金总额并由由部长终审资金流量计划划表1存档122各部门总总经理财财务部部部门或个人填填写借款申请请采购以外的借借款签审流程程终审借款申请单和和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单和和附件13借款申请单和和附件13借款申请单和和附件13核算会计核对对单据2000元以以上1万元以上123各部门总总经理财财务部部部门或个人填填写借款申请请合同借款签审审流程终审借款申请单和和附件13科长签审部长签审分管副总签审审借款申请单和和附件13借款申请单和和附件13借款申请单和和附件13核算会计核对对单据1万元以上124工程决算签审审程序施工单位财财务部预决决算科工工程部总总经理审核编制预决算项目负负责人签审签字预决算科科长长签审决算书决算书决算书施工单位决算算书施工单位自检检资料施工单位决算算书施工单位自检检资料工程施工过程程资料决算书施工单位决算算书施工单位自检检资料决算书施工单位决算算书施工单位自检检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算算书施工单位自检检资料副总签审使用单位等验验收资料125工程结算报销销签审流程工程部财财务部决算资料决算科核对相相关资料和工工程状况工程部依据决决算等资料填填写报帐签审审单报帐签审单部长签字结算科长签审审财务部长签审审副总签字报帐签审单及及相关附件核算会计记帐帐发票1126销售结算作业业流程客户销销售部部财财务部营销办核对并并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对对合同价格并并确认单据核算会计开立立转帐传票转帐传票核算科长终审审核算会计计帐帐月底核对销量量和应收帐款款月底和仓库核核对库存数量量和帐127各部门财财务部申请核准文件件发票或有效支支付凭证对各项单据后后结算并填写写报帐签审单单报帐签审单核算会计记帐帐一般报销请款款签审程序部长签审核算科长终审审科长签审分管副总核准准核算会计核对对单据和原请请采购单申请核准文件件发票或有效支支付凭证3000元以以上128供应部财财务部发运单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对各各项单据后结结算并填写报报帐签审单报帐签审单核算会计记入入库帐帐采购结算请款款签审程序23部长签审核算科长终审审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单核算会计核对对单据和原请请采购单129相关部门财财务部部无发票以工资资结算请款签签审程序相关部门根据据原报批签呈呈和支付明细细表制作工资资表并填写报报帐签审单分管副总签审审工资表支付明细表核算会计核对对单据核算科长签审审财务部长终审审原报批签呈部长签审报帐签审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单核算会计记帐帐3000元以以上130付款计划安排排签审程序集团总裁集集团财经部财财务部各各请款部门门填制资金需求求申请表资金需求申请请表财经部长签审审资金计划安排排表资金融通中心心主管签审资金需求申请请表汇总完成资金金调度规划资金计划安排排表终审资金计划安排排表在资金需求计计划表上填写写提供资金总总额资金需求申请请表提供资金不足足需求时规划划安排各部门门付款额度通知付款总额额按付款总额安安排付款计划划表付款计划表付款计划表执行付款作业业部门部长终审审131依据付款计划划表的付款程程序财务部出出纳室室厂厂商核算会计依据据终审的付款款计划表填制制付款申请单单和转帐传票票厂商签收领款款出纳室付款核算科长签审审付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐帐财务部长签审审财务副总终审审月底对帐说明：付款申申请单第３联联，核算会计计留存作为出纳未回单据据的追踪。1万元以上10万元以上上132小额即时付款款程序财务部出出纳室室请请款部门门核算会计核对对单据并填制制付款申请单单和转帐传票票签收领款出纳室付款财务科长签审审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐帐财务部长签审审财务副总终审审月底对帐报帐签审单和和附件借款申请单和和附件或经终审核准的的报帐签审单和和附件借款申请单和和附件或1000元以以上5000元以以上133内部用车运费费结算流程运输部人人事行行政部财财务务部运输部根据派派车单编制部部门用车汇总总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派派车单后签字字确认部门用车汇总表核算会计依据据汇总表分摊摊费用记帐134车辆出租及费费用结算流程程租车单位运运输部驻驻厂出出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车开立缴款结束填写实际际工时车辆工时单核算会计核对对工