某公司季度经营业绩与工作

上海市电力公司市区供电公司

3季度扩大办公会议机构绩效监控

上海市电力公司市区供电公司12003埃森哲版权所有，严格保密会议议程季度经营业绩分析–计划发展部季度重点工作分析–总经理工作部上海市电力公司市区供电公司22003埃森哲版权所有，严格保密*本季度公司主要指标完成情况上海市电力公司市区供电公司32003埃森哲版权所有，严格保密*安全生产指标上海市电力公司市区供电公司42003埃森哲版权所有，严格保密*非正常指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数输电障碍次数（本季）19次与去年同期比业扩配套项目落实投资计划（累计）2211万元仅落实全年计划14％业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29％基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计）-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71％占全年项目计划比例上海市电力公司市区供电公司52003埃森哲版权所有，严格保密*总体分析–非正常指标输电障碍：今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4％；35以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复。今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。上海市电力公司市区供电公司62003埃森哲版权所有，严格保密*总体分析–非正常指标基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。上海市电力公司市区供电公司72003埃森哲版权所有，严格保密*其他需要进一步说明的指标指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难估计线损电量缺口在5000万度，年底预计达到4.4-4.45％。平均电价调价因素如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额上线，帐务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。上海市电力公司市区供电公司82003埃森哲版权所有，严格保密*总体分析–需进一步分析的指标线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大市区公司中、低压电网售电所占比重较大平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升居民用电平均电价继续下滑财务应收电费余额：因项目，帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。上海市电力公司市区供电公司92003埃森哲版权所有，严格保密*内部部利利润润：：三季季度度内内部部利利润润完完成成了了年年度度计计划划的的319.44%，，主主要要原原因因为为售售电电量量的的增增加加及及平平均均电电价价调调价价因因素素的的影影响响，，使使内内部部利利润润增增加加2.3亿亿元元。。年度投资资计划完完成情况况：1-9月月份累计计完成全全年投资资计划的的63％％，从分分类项目目和工程程量比重重来看，，四季度度有9座座新建输输变电建建成投运运、3座座新建输输变电站站土建建建成竣工工；四川北路路、中环环线、斜斜土路等等架空线线入地工工程全线线展开；；基建工程程量非常常吃重；；年内尚尚有近3亿投资资的更改改项目需需完成。。建议在工工程量大大、时间间紧的情情况下，，加大工工程实施施的安全全保障工工作。总体分析析–需需进一一步分析析的指标标上海市电电力公司司市区供供电公司司102003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*下期部分分指标完完成情况况预测线损率：：尽管目目前完成成分解指指标，但但要完成成4.27%的的年度指指标困难难相当大大，估计计线损电电量缺口口在5000万万度左右右，预计计今年线线损率指指标可能能在4.40％％－4.45％％之间。。平均电价价：能够够完成年年度计划划指标。。由于平平均电价价受售电电结构因因素较小小，受调调价因素素教大，，故如电电力公司司按剔除除调价因因素来考考核平均均电价指指标，完完成该指指标有一一定的难难度。预预计年底底平均电电价为654.08元元/千千千瓦时（（报表实实际数））；剔除除调价因因素，年年底的平平均电价价为637.33元/千千瓦瓦时;如如将居民民谷电影影响还原原，2004年年的平均均电价为为640.18元/千千千瓦时时，与年年初预测测一致。。售电量：：指标已已经超出出预计指指标9.2亿，，到年底底预计超超出年底底指标10亿左左右。内部利润润：已超超额完成成年度指指标；总总成本、、平均电电价等均均在可控控范围内内，结合合年底四四季度的的预算，，基本能能完成年年初制订订的指标标。输电障碍碍：虽然然在年度度指标内内，但与与去年相相比有所所上升，，年度指指标72起，安安全工作作方面任任务十分分艰巨。。上海市电电力公司司市区供供电公司司112003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*建议的解解决方案案上海市电电力公司司市区供供电公司司122003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*本季度基基层单位位总体经经营业绩绩五个分公公司在售售电量均均超过累累计计划划，按年年度计划划可正常常完成；；其中，，宝山的的售电量量增长最最快。平平均电价价按实绩绩超过累累计计划划值，其其中沪东东、沪南南、宝山山在剔除除调价因因素后的的还原值值也超过过计划值值，但从从公司总总体情况况分析，，后阶段段工作仍仍不能掉掉以轻心心。上海市市电力力公司司市区区供电电公司司132003埃埃森哲哲版权权所有有，严严格保保密*本季度度基层层单位位总体体经营营业绩绩线损率率指标标沪东东、沪沪南累累计指指标控控制在在年度度指标标内，，到年年底基基本能能完成成。宝宝山累累计指指标接接近年年度指指标，，可以以控制制到年年底完完成。。沪西西、沪沪北年年度虽虽完成成9月月份累累计指指标，，但与与年度度指标标相差差较大大，需需加强强管理理线损损工作作。上海市市电力力公司司市区区供电电公司司142003埃埃森哲哲版权权所有有，严严格保保密*本季度度基层层单位位总体体经营营业绩绩内部利利润指指标五五个分分公司司均完完成较较好，，特别别是沪沪北、、宝山山完成成情况况大大大超过过预计计值。。上海市市电力力公司司市区区供电电公司司152003埃埃森哲哲版权权所有有，严严格保保密*本季度度基层层单位位总体体经营营业绩绩财务应应收电电费余余额沪沪南、、宝山山完成成很好好，均均已超超过年年度指指标较较大；；沪西西也基基本控控制在在年度度指标标内；；而沪沪东、、沪北北离年年度目目标差差距还还很大大，需需努力力抓紧紧解决决。上海市市电力力公司司市区区供电电公司司162003埃埃森哲哲版权权所有有，严严格保保密*本季度度基层层单位位总体体经营营业绩绩除电缆缆刚好好完成成年度度指标标外，，其余余五家家供电电分公公司均均大幅幅超额额完成成营业业外收收入指指标。。另外，计划划投资方面面：从各分分公司投资资完成情况况看，沪北北供电分公公司年度投投资计划比比重最大，，并且1-9月份业业扩、代工工项目投资资完成比例例仅为52％和26％，因此此年内工作作重点需根根据客户需需求加快工工程建设进进度；1-9月份全全公司大修修费用完成成51％，，其中沪西西、宝山完完成比例较较低，仅41％、27％，为为确保年度度费用100％完成成，希望基基层单位在在合理安排排设备停役役计划，确确保年度检检修计划完完成同时，，加快项目目费用结算算。上海市电力力公司市区区供电公司司172003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*特定议题的的进一步分分析说明降低电缆故故障率：对对1～9月月份的电缆缆故障进行行分析统计计，并进行行故障率对对比，与去去年同期相相比故障次次数降低17.84％，故障障率控制在在6.7次次/百公里里.年，低低于去年同同期水平。。电缆故障障的原因分分析绝缘缺缺陷和外部部原因引起起，占总故故障的78.95％％。针对发发生的情况况，采取相相应的对策策措施，特特别是在科科技、技术术方面加强强措施。防止路灯设设施被盗：：路灯设施施被盗案件件数和经济济损失比去去年同期大大幅度上涨涨，存在问问题比较严严重。对此此制订了相相应的措施施，加强巡巡视力度，，寻求媒体体及有关公公安部门的的支持。反外力破坏坏：对1-9月份的的外力损坏坏事故按种种类、电压压等级、故故障原因等等方法进行行统计分析析，通过与与去年同期期比较，下下降了7.36％。。反外损的的措施主要要为预防为为主，加强强检查。上海市电力力公司市区区供电公司司182003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*会议议程季度经营业业绩分析––计划划发展部季度重点工工作分析-总总经理工作作部上海市电力力公司市区区供电公司司192003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*需改进的事事项需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限努力降低线损率生运部营销部、地调所2004年年底降低35以上电缆故障数电缆公司生运部、安监部2004年年底降低财务应收电费余额营销部财务部2004年年底控制4季度总成本财务部各部门及基层单位2004年年底工程峻工决算财务部工程部、计划部、产业部2004年年底克服调度人员年轻化的不利因素，发挥基层单位部室技职人员作用，进一步规范调度操作工作调度所安监部、各基层单位2004年年底上海市电力力公司市区区供电公司司202003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*公司季度重重点工作回回顾、讲评评–安安全生产、、资产经营营工作重点完成与否完成情况需改进的方面一、安全生产1．防人身事故、防误操作事故专项检查工作按时完成1、检查工作突出专业特点，加强检查力度。2、强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。3、针对近期工作暴露的问题开展专门检查。4、通过访“误”检查和加强规范化过程管理，发现危胁安全的源点，重视运行分析控制，灵活开展技术培训，提高人员技能素质等工作，使市区公司误调度事故“零”的记录得到延续。1、未做到人人参与，检查工作参与度不高2、部分基层单位未充分发挥部室技职人员作用3、要克服调度人员年轻化的不利因素，进一步规范调度操作工作二、资产经营1．投资计划调整及2005年项目预安排工作按时完成已获得上级公司批准并落实到各基层及职能部门确保完成上海市电力力公司市区区供电公司司212003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*公司季度重重点工作回回顾、讲评评–行行风建设三、行风建设1．创建文明行业和行风测评工作按进度1．建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组”的建设和管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598服务质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。2．行风测评工作：公司取得了2004年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅的好成绩，平均得分为94.016；今年5月，公司文明行业行风建设工作小组用了5天时间，分别对公司下属基层单位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。要制定、落实整改措施工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海市电力力公司市区区供电公司司222003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*公司季度重重点工作回回顾、讲评评–客客户满意四、客户满意1．错避峰工作按时完成采取的8项错峰避峰措施效果明显，每天错避峰负荷稳定在51.80-58.70万之间，有效地缓解了电力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差为298.5万，比2003年的301.9万下降了3.4万，日平均负荷率平均提高了0.3个百分点，提高了资源的有效利用率。为保证预案措施的落实，我公司共出动检查人员3410人次，动用车辆1848车次，客户告知书发放率为100%，客户执行率95%以上，负荷执行率97%以上，平均日执行负荷55.25万。友情避峰日最高负荷13万，错避峰最高日负荷为66万工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海市电力力公司市区区供电公司司232003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*公司季度重重点工作回回顾、讲评评–员员工素质五、员工素质1．确定“关键岗位”的范围，并制定相关管理措施进行中完成了关键岗位甄选以及配套薪酬措施方案制定并汇报通过2．加强对干部的培养和教育按进度抓教育，着眼于学以致用开展干部培训，参加人数近300人。通过培训，“计划和控制”、“团队建设”等几项领导能力已有显著成效，方法已在工作中得到应用。干部综合素质的提高和干部领导能力的提升在具体的工作中得以体现。培训达到了预期效果。适当增加培训时间3．成立员工培训中心按时完成制定了培训操作与管理分离方案，并于9月成立公司培训中心工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海市电力力公司市区区供电公司司242003埃埃森哲版权权所有，严严格保密*公司季度重重点工作回回顾、讲评评–科科技创新六、科技创新1．配电自动化配置原则研究按时完成已评审2．负荷数据资源库研究按时按时电力公司项目，市区公司方面已结束工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海海市市电电力力公公司司市市区区供供电电公公司司252003埃埃森森哲哲版版权权所所有有，，严严格格保保密密*公司司季季度度重重点点工工作作回回顾顾、、讲讲评评––专专项项工工作作1．迎峰度夏工作按时完成1．迎峰度夏前完成更改项目97项，完成投资26620万元，新增容量4.3万。2．峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达1.056亿，市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万。实现安全六个零目标，取得又一个百日安全无事故纪录。3．台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网安全运行得到上级领导好评。4．“上电热线95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为“今夏，我最满意的热线”。5．开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合安全生产、优质服务的重点，针对广大客户关心的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。迎峰工程竣工结算比较迟缓，主要原因是工程的材料、设备的领料手续严重滞后，造成工程竣工资料无法正常完成。要有相应措施，促使施工方及时完成工程的竣工资料、项目建设方及时督促供货方办理工地的设备及材料的领料手续、项目负责人经常核对甲供料的数量及规格2．推进工作按进度在全体推广单位按试点阶段模板对推广骨干进行培训并且初步进行试运行，对试运行中发现的差异现象进行及时总结，调整模板适应推广阶段的实际情况。必须强化市区公司各级管理职能，加大“四统一”方案的细化和推进。3．绩效管理推进工作按进度机构绩效推进方案确定；机构负责人下半年合同确定；两个试点基层单位机构绩效试点成功；本部机构绩效推进正在进行。典型班组行为规范标准确定，流程确定；本部专职行为规范完成培训并顺利进行实施。工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海海市市电电力力公公司司市市区区供供电电公公司司262003埃埃森森哲哲版版权权所所有有，，严严格格保保密密*公司司季季度度重重点点工工作作回回顾顾、、讲讲评评––专专项项工工作作4．重点工程立功竞赛中途检查按时完成1．公司承担的市重点工程实事项目建设及配套任务主要有中环线（浦西段）等18项。公司及所属参赛单位的竞赛计划、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。2．功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。3．中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上级领导好评。5．“四五”普法工作按进度我市区公司迎接国网公司“四五普法”验收准备工作已经电力公司内部验收，总体情况较好，电力公司给予充分的肯定。补充完善有关资料6．做好“双文明一体化”考核与关键绩效指标受控管理职责考核并轨运行的试点、推进工作进行中配合关键绩效管理工作的推进进度开展工作，积极通过宣传手段作好思想上的准备，并作好过渡方案，保持具体工作的稳定实施7．加强贯标与公司日常生产、经营管理活动的结合与渗透，加强各类标准、规范的执行力度进行中已通过年度外部审核，并进行了内审，目前进入内审整改阶段。要注重利用贯标的手段，推进生产、经营管理活动的持续改进，并形成贯标与生产、经营活动之间的依存机制8．建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式进行中初稿已完成根据领导要求进一步修改工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海海市市电电力力公公司司市市区区供供电电公公司司272003埃埃森森哲哲版版权权所所有有，，严严格格保保密密*下一一阶阶段段公公司司经经营营重重点点事事项项建建议议经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限一、安全生产做好检修施工高峰期的安全生产运行、电网调度等工作安监部生产部调度所工程部12月31日加大反外损事故力度，降低外损事故率安监部生产部12月31日降低35一类障碍，减少重复性、频发性电缆故障生产部12月31日加强安全规范化、标准化管理。规范管理行为，加强执行力的落实，杜绝管理性、行为性、装置性违章安监部生产部工程部调度所12月31日开展职业安全健康管理体系18000贯标认证试点安全部总经理部12月31日上海海市市电电力力公公司司市市区区供供电电公公司司282003埃埃森森哲哲版版权权所所有有，，严严格格保保密密*下一一阶阶段段公公司司经经营营重重点点事事项项建建议议二、资产经营确保年度项目投资计划的全面完成计划部各有关部门12月31日确保年度各项经济、技术指标的完成计划部各有关部门12月31日抓好班组建设规范化管理，结合自身特点，制定并落实行为规范。培育更多代表公司形象的水平的先进班组和特色品牌总经理部工会12月31日三、行风建设巩固成果，落实行风查测评整改，推进文明行业建设工作监审部思政部各有关部门12月31日经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限上海海市市电电力力公公司司市市区区供供电电公公司司292003埃埃森森哲哲版版权权所所有有，，严严格格保保密密*下一一阶阶段段公公司司经经营营重重点点事事项项建建议议四、客户满意做好冬季用电高峰错避峰工作准备营销部生产部调度所11月30日五、专项工作KPI推进事项人资部总经理工作部计划发展部按进度节点确保全公司ERP全面上线运行各项准备工作计划部财务部工程建设部生产运行部按计划进度逐步建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式计划部总经理工作部生产运行部工程建设部市场营销部按计划进度重点工程立功竞赛年终总结、先进评比总经理部工程部工会各有关部门11月30日经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限上海海市市电电力力公公司司市市区区供供电电公公司司302003埃埃森森哲哲版版权权所所有有，，严严格格保保密密*9、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。21:13:3221:13:3221:131/5/20239:13:32PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2321:13:3221:13Jan-2305-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。21:13:3221:13:3221:13Thursday,January5,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2321:13:3221:13:32January5,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月20239:13:32下午午21:13:321月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月239:13下下午1月-2321:13January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/521:13:3221:13:3205January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。9:13:32下下午9:13下下午午21:13:321月-239、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。21:13:3221:13:3221:131/5/20239:13:32PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2321:13:3221:13Jan-2305-Jan-2312、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。21:13:3221:13:3221:13Thursday,January5,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2321:13:3221:13:32January5,202314、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放