公司管理政策

公司管理政策DDDDDDDODD审核：公司体改小组审 批：执 行：目2口29皿2口29皿第一章

第二章 总则第三章 公司价值观风险观第四章公司理念经营理念用人理念服务理念第五章公司产业结构组织结构经营工作流程定岗及定编和定员部门职能及岗位说明书第六章 公司决策观控制及监督观第七章 公司发展战略前景事业发展人才队伍发展第二部份第二部份第八章第九章第十章第十一章公司制度篇 公司决策管理制度公司控制及监督管理制度公司资金管理制度财务管理融姿管理投资管理公司行政人事管理制度行政管理人力资源管理30〜273（页）防损管理工程管理资讯管理项目开发管理第十二章公司经营管理制度第十二章营运管理门店经营管理企划管理配送管理第十三章公司采购管理制度进货渠道管理货品价格管理货品调配管理第十四章公司目标管理制度第十四章公司目标管理制度第三部份公司企业文化篇 第十五章 公司企业文化建设274〜276（页）

DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD□□□□ODD27702772770277皿□□□□□第一条 为提升公司全面管理，使公司按规范化、标准化、科学化、高效化、适应化的进程运行；使公司立足主业，扩大发展，并实现公司战略发展规划，特制定本管理政策。第二章 总则第二条 本管理政策明确公司管理模式、经营理念、管理运作流程、部门及门店工作程序及内容；第三条 本管理政策明确公司各项规章制度及公司法规；第四条 本管理政策明确公司员工在公司工作期间的责权利；第五条 本管理政策明确公司各项制度的原则、标准、内容、规定等；第六条 本管理政策明确公司员工的招聘留用、薪金及福利、培训、考核、奖惩等；第七条 本管理政策适应公司全体员工。第三章 公司（价值观风险观）第八条公司价值观第八条8．1追求在零售行业领域通过不懈的努力实现回报关爱我们的政府和所有消费者；并通过我们自身坚苦卓越的追求，使天恒品牌走向国际化。8．2员工人是天恒之本，自律、自强、自爱、敬业、积极进取、勇于创新的员工是公司最大的财富。公司“重视人才、关爱员工、以岗定人、人尽其才”的用人理念。8．3技术天恒零售重视商品质量及采购渠道，重视卖场环境，以商品质量为公司生存发展的基石和根本。奉献优质服务、优质的商品、星级的购物环境是我们永不停止的目标。8．4市场市场是天恒零售发展之源，预测市场、不断学习和完善自我、创领先的管理理念及运作模式是我们立足市场成功法宝；不断开发前景市场，以优质服务、优质的商品、星级的购物环境占领市场份额，回报社会是市场业务奋斗目标。8．5精神树以诚信树业、忠于事业、奋斗不息、勤奋节俭、宽容豁达、团结合作及天天持之以恒、做好每一件事情的精神理念；宏扬天恒精神的美德，用勤劳双手开拓天恒无限的事业。8．6利益以平等互惠、团结合作，对顾客、合作者、员工、股东做到双赢，建立利益共同体，共创天恒辉煌事业。8．7利润按照天恒事业可持续发展战略的要求，确立每个时期足够的利润率和利润目标，使天恒事业稳健高速发展。8．8配分以责任、权力、利益、义务四者统一的原则，明确员工责权利划分；根据员工贡献、才能、责任、归属、风险承诺，对在公司劳动创造价值中向每一个员工分配合理报酬，特别关注忠于公司、德才兼备的员工职业生涯发展。第九条公司风险观内部风险以公司完善的管理体系及合理的管理政策，来归避内部管理出现的风险。外部风险以公司战略发展规划及完善的管理体系，强调对每一项重大投资项目，必须进行（合理调查研究、分析、预算、归纳） ，拟定出可行性规划报告和实施方案，做到人力、物力、财力有机结合，并可预见的社会价值、公司价值、员工利益的原则，来归避外部管理出现的风险。第四章 公司理念（经营理念用人理念服务理念）ODDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDD(DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第十三条第十三条产业结构天恒零售隶属天恒商贸有限公司全资子公司。经过天恒人对天恒事业不懈的努力和追求，现公司已形成具一定规模、管理规范、人才聚集的现代大型连锁超市企业。根据公司战略发展规划及奋斗目标，以天恒品牌为经营，扩大发展、立足主业，形成跨行业、跨地区的多元化产业投资管理企业。第十四条组织机构及经营工作流程根据公司战略发展规划及管理政策,公司实行总经理负责制，下设三名副总一名总经根据公司战略发展规划及管理政策,公司实行总经理负责制，下设三名副总一名总经理助理及九个职能部门及营运门店的管理构架。以双重确认、职能交叉、五权分立、相互制衡“人人担责任、人人有事干”管理原则。14.1公司组织机构及工作流程注解:公司对门店实施（全程指导、全程监督、全程控管、全程服务）的管理原则A．总经理主管公司全面工作。直管总经理助理、人事部、防损部、电脑部、工程部，直接向董事长负责；B口财务副总经理主管公司财务部。主抓公司资金运营，直接向总经理负责；CD采购副总经理主管公司采购销售部。主抓公司商品采供，直接向总经理负责；D口经营副总经理 主管公司配送中心、企划部、营运部、店长及采购部商品经营管理，直接向总经理负责；ED财务部主抓公司资金运营的结算、核算、资产管理、出纳，监管配送中心的兼职赠品、耗材、设备管理员，门店驻店财务室工作。直接向财务副总经理负责；FD人事部主抓公司人事全面工作。 监管门店人事培训副店长、 人事培训主管、 收银服务组，直接向总经理负责；GD防损部主抓公司门店全面安防工作。监管配送中心及门店防损处、防损口、防损员，直接向总经理负责；HD电脑部主抓公司全面电脑管理工作。 监管驻采购部电脑室、 配送中心电脑室、 门店驻店电脑室，直接向总经理负责；ID 工程部主抓公司设备设施、装修管理工作，监管门店资产维护员，直接向总经理负责；J口采购部主抓公司全面商品采供销管理工作。监管门店生鲜处长、食品处长、非食处长，生鲜课长、食品课长、非食课长，直接向采购副总经理负责及门店商品经营问题向经营副总经理汇报；KD营运部主抓公司门店全面经营督导管理工作。直接向经营副总经理负责；配送中心主抓公司商品发送及库存管理工作。 监管门店驻店商管课及商管员， 直接向经营副总经理负责； 企企划部主抓公司形象、 品牌推广应用、 战略规划、企业文化建设、 门店促销等管理工作。监管门店企划及美工。直接向经营副总经理负责及重大问题并向总经理汇报； 企N.店长主抓公司门店全面经营管理工作，直接向经营副总经理负责。第十五条 公司岗位岗位数分管领导□□□□□□ □□口5D1总部及门店（岗位设置）表：编号：口口□口口1

4总经理□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□5经营副总配送口： 经理 配送主管 配送课长 电脑课长 收发员2企划部： 经理 企划干事1营运部： 经理45门店：店长 副店长 生鲜处长 食品处长 非食处长 客服处长 防损处长 收货口长日化课长 家居课长 针棉课长 □□□□□□ □□□□□□ 粮油课长 熟食课长保洁课长 精品课长 蔬果课长 家电课长 客服课长 收银课长 防损课长 会计主管家电主管 防损主管 保安队长 生鲜主管 食品主管 非食主管 日化主管 生鲜技工总台出口 会计 防损员 收银员 美工 □□□□□ 食堂员 收货员 保洁员 客服员营业员 后台 管理员3采购副总□□□：□□ 采购员 理手7财务副总□□□：□□ 结算主管 核算主管 □□□□□□ 出纳主管 结算员 核算员3□□□□□□□□：□□ 副经理 文员2□□□：□□ 副经理4□□□：□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□3□□□：□□ □□□□□□□□合 计76岗位15．2公司总部各部门及门店 （定编、定员）配置表:以公司定编、定员规划书为准15.2公司总部及门店各部门（定岗、定编、定员）配置统计表：编号：THLS－001单位（数）编号：THLS－001单位（数）分类现员工数部门层级岗位定编定员差异公司总部现有人：决策层人□□□□□□□主管人主办级人个部门四级职阶岗位个人位公司门店现有人：□□□□□□□主管人主办级人个门店四级职阶岗位个人位合 计第十六条公司部门职能及岗位说明书16.1部门职能(人事部)职能(人事部)职能部门编号：DDDDDDD部门编号：部 门：人事部直接上级 ：总经理部门岗位 ：经理副经理文员部门职能是负责公司全部人事事务和后勤保障的管理职能部门■据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司人力资源战略发展规划和拟定公司管理政策及□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□;21公司办公环境、办公设备、办公用品、办公车辆、各类文档资料分类分级及印章（除财务外）管理；3口司员工办公行为、着装、考勤及各类会议、内外部行文、食堂、员工住宿管理；41公司对内部上传下达、各部门协调沟通管理；5■公司员工（招聘留用、培训、薪酬、福利、考核、奖惩、员工档案、劳动合同、升迁降级调配、监督、□□□□□□；6D□□□□□□□□□□□□□□□□□□以□□□□□□其才□□□□□□；7D□□□□□□□□□□□□,□□□□□□有合理安排□□□□□□□□□□□核□□□□□□□ ，遇到□□□□□□□□□□□□□□□□□；81建立维护公司的交流沟通平台、各类活动及意见箱和建议箱管理，创建和谐人文工作环境；9D□□□□□□□□□□□□□□□□□□,完成□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□；10D努力□□□□□□□□□□□□通,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□部门编号：TH□口口 CWBZL（财务部）职能

部门编号：TH□口口 CWBZL部 门：财务部直接上级 ：财务副总部门岗位 ：经理结算主管核算主管□□□□□□出口主管结算员核算员部门职能财务部是负责公司全部资金运作事务管理的职能部门□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□, 监督、□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□；□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□（工程部）职能部门编号：TH□口口 部门编号：TH□口口 GCBZL部 门：工程部直接上级 ：总经理部门岗位 ：经理□□□□□□□□部门职能工程部是负责公司全部装修工程及新项目开发事务管理的职能部门1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□;21真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；31准确及时上交门店卖场装修布局是否合理、是否能促进门店销售业绩提升及市场同行业卖场情况的调研□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；4口对公司下达各项装修工程做到有合理计划，有工程合理的人力、物力、财力预算，有合理装修设计方案，□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□；5口□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□；6口□□□□□□□□□□；7口□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□电脑部)职能

电脑部部 门：资讯部直接上级 ：总经理部门岗位 ：经理□□□□□□□□□□□□□□□□部门职能电脑部是负责公司全部电脑管理各项事务管理的职能部门1口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□;2口□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；准确及时上交公司电脑管理各项事务运行情况报告， □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□；对检查各服务器运行情况，检查各数据库的备份文件，检查网络运行情况，稽核数据管理工作；对系统和杀毒软件升级、处理各种软件、硬件故障管理工作；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□部门编号：TH□口口 ZXBZLTH□口口 ZXBZL(防损部)职能部门编号： 部门编号： TH□口口 THCGZL部门编号： 部门编号： TH□口口 THCGZL部门编号： 部门编号： TH□口口 THFSZL部 门：防损部直接上级 ：总经理部门岗位 ：经理副经理部门职能防损部是负责公司全部门店安全事务管理的职能部门□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□月度、季度、□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管□□□,□□□□□□□□□□□□□□□措施；□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；对门店防损人员进行全面有效管理；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□(采购销售部)职能(采购销售部)职能部 门：采购部直接上级 ：采购副总部门岗位 ：经理□□□□□□□□□□□□理 手部门职能采购销售部是负责公司全部门店商品事务管理的职能部门.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□月度、□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□;.认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；.建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司门店的地域商圈状况及门店销售情况和库存情□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；创建可行的采购网络并做到合理巩固及发展，并对采购合同做到有法可依，严谨、准确、细致；对合作单位严格把关；对商品进行全程管理及协助防损部门对商品进行全程安防；做好部工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；□□□提供□□□□□□面□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□完整的可行□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□( 企划部( 企划部)职能部门编号： 部门编号： TH□口口 THYYB部门编号： 部门编号： TH□口口 THYYB部门编号： 部门编号： TH□口口 QHBZL部 门：企划部直接上级 ：经营副总部门岗位 ：经理企划干事3部门职能企划部是负责公司战略发展规划拟定、 CIS导入、企业形象品牌宣传的管理职能部门.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作□□,□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；,2.负责公司的企业文化建设、 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CIS□□□□□□□□□□□□□□□□；.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划，并按战略需要拟定公司重大企划方案，提请最高决策层审议，□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；.做好□□□□,收集和分析整理：□□□□信息□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□基本理□依□,□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；.经常到公司各门店进行调研，拟定出一些促进门店销售业绩的提升策划方案；.认真执行总部决策层规定任务，并按要求下发门店，负责实施方案的具体落实、检查、监督、总结，上报分管□□□□□□□□□□□；.负责新闻媒体的合作关系， 有计划、□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□；□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□；□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□；.□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□ DM□□；□□□□□□□□□□□□□；.对部门人员进行全面有效管理；.□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□（ 营运部）职能（ 营运部）职能部 门：营运部直接上级 ：经营副总部门岗位 ：经理部门职能营运部是负责公司全部门店经营事务监督管理的职能部门.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司门店经营监督管理制度和部门（短期、月度、季度、□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□□□□□;.认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；.建立与公司各部门、 □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；做好营运部工作日志及各门店值班日志检查，对工作日志反应的情况及时处理；对部门人员进行全面有效管理；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□料；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□）职能配送中心）职能部门编号： 部门编号： TH□口口 THFSZL部门编号： 部门编号： TH□口口 THFSZL部 门：配送部直接上级 ：经营副总部门岗位 ：经理配送主管配送课长电脑课长收发员部门职能配送部是负责公司商品的收发管理职能部门.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作□□,□□□□□□□□□□□□□□□□;.认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；.对商品的收发、安防、质量进行全程管理；.对商品的收发必须有凭证，对凭证应妥善保管，代以后备查；.做好配送部工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；.对部门人员进行全面有效管理；.及时上交配送商品收发报告和各类报表，为公司经营决策提供口实、完整的数据资料；.□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□）职能部门编号：TH□口口 THMD部门：门部门：门店直接上级:经营副总部门岗位:店长副店长生鲜处长食品处长非食处长部客服处长防损处长家居课长收货课长日化课长针棉课长门休闲食品课长奶水饮料课长粮油课长熟食课长保洁课长精品课长蔬果课长家电课长职会计客服课长收银课长 出口防损课长会计主管家电主管能防损主管保安队长食品主管生鲜主管非食主管日化主管生鲜技工总台防损员营业员收银员美工 理货员 保洁员食堂口后台管理员收货员客服员电工；、环境□□□□ □门店是负责公司经营卖场管理的职能部门1口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□;2口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□；3口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□；4口□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□防火、防骗、□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□5口□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□；61根据公司企划管理法规及促销战略规划及和门店销售战略方案， □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□；71及时上交门店销售报告和各类报表，为公司经营决策提供口实、完整的数据资料；对门店人员有效管理；81做好门店工作日志，对工作日志反应的情况及时处理，同时配合公司各部及店门工作，完成公司下达的各□□,□□□□□□□□□□□□□□15．2 公司总部及门店岗位说明书（省略）岗位说明书（按公司岗位说明书管理执行）ODDDD(ODDDDDDDDDDDDDDDD16D116D216D3DDDD17D117D2ODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第十八条事业发展第十八条天恒零售隶属天恒商贸有限公司全资子公司。经过天恒人对天恒事业不懈的努力和追求，现公司已形成具一定规模、管理规范、人才聚集的现代大型连锁超市企业。根据公司战略发展规划及奋斗目标，以天恒品牌为经营，扩大发展、立足主业，形成跨行业、跨地区的多元化产业投资管理现代企业。第十九条人才队伍发展第十九条天恒零售倡导“重视员工、关爱无限、以岗定人”的用人理念；天恒零售视德才兼备的人才为企业最大财富；天恒零售渴望德才兼备的人才加盟，天恒舞台是人才体现人生价值最佳平台；天恒零售 会形成一支高素质、专业性强、团结向上、具竟争实力的员工队伍。第二部份公司制度篇

第二部份第八章公司决策管理制度第八章特制定本管理制度。为了提升公司管理和实现公司战略发展目标； 又根据公司目前实际情况，特制定本管理制度。第一条 原则1本管理制度明确了公司以总经理负责制，下设三名副总及十个执能部门及营运门店的管理机制。以双重确认、职能交叉、五权分立、相互制衡的人人担责任、人人有事干的管理原则；2本管理制度更加明确四级管理职阶的决策权限及决策管理内容；1．3本管理制度明确对决策权限的考核、监督、奖惩；1．4本管理制度明确倡导集体智慧，集中决策的原则。第二条决策管理权限内容及决策权限2D12D1aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDb DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd DDDDDDDDDDDDDDDDDeDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Df DDDDDDDDDDg DDDDDDDD2D2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD公司决策权限图表权限职阶部门/门店分管副总总经理主办层审核审批主管理层审核审批经理层及副经理层审核审批副总及总助审核 兼审批□）对员工单位：权限编号：□□□□□ 01公司决策权限图表

权限问题 j部门经理/店长分管副总总经理一般问题审核审批重大问题审核审批审批□）对部门单位：权限编号：□□□□□注解：021、一般问题:事务性,对公司影响小；022、重大问题：对公司影响大重事件。第三条决策权限考核

第三条3．1公司考核小组将对决策权限的部门和人进行全面监督；对决策事务进行结果的考核，3．1做到公正评估。3．2公司决策权限考核表：□□:□□□□□□□ 01□□□□□□□:□□□□□□ :决策事件结果评估年月日□□□□□年月日第四条4.24.2有下列情节之一的给予处罚( 升级、升职、调薪、特别奖励 )4.24.2有下列情节之一的给予处罚( 升级、升职、调薪、特别奖励 )4.14.1有下列情节之一的给予奖励（ 升级、升职、调薪、特别奖励 ）对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）问题决策不出现问题，得到公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；对部门递交（申请、报告、请示、建议、意见）合理、急时、准确决策不出现问题，公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；对公司各项重大问题合理、急时、准确决策不出现问题，根据对公司发展促进大小给予对应奖励。对员工(招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理)问根据对公司管理影响大小给予对应处罚；题决策出现问题， 公司部门及员工口口口不认可，根据对公司管理影响大小给予对应处罚；申请、报告、请示、建议、意见)不合理、不急时、不准确决策出现问题，根据对公司管理影响大小给予对应处罚；对公司各项重大问题不合理、不急时、不准确决策不出现问题，根据对公司发展影响大小给予对应处罚。3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDjD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD第九章公司控制及监督管理制度为了提升公司管理和实现公司战略发展目标；又根据公司目前实际情况，特制定本管理制度。第一条原则1．1 本管理制度更加明确各级管理监督及控制内容；1．2 本管理制度明确对监督及控制的考核、奖惩；1．3本管理制度明确倡导全员监督及控制原则。ODDDDDDDDDODD2D1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2D2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2D3DDDDDDDDDDDDDDDDD2D4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D2D5DDDDDDDDDD2D6DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第三条监督及控制考核第三条3．1公司考核小组将对各级部门和人进行全面监督；对监督及控制事务结果的考核，做到公正评估。3．2公司监督及控制考核表 :□□：□□ JDKH104部门/个人事 件结果评估□□□□□□ :年月日□□□□□年月日第四条4．1有下列情节之一的给予奖励（ 升级、升职、调薪、特别奖励对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）事根据对公司管理促进大项进行有效监督及控制， 不出现问题，得到公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；对公司各项重大项目进行有效监督及控制，不出现问题，根据对公司发展促进大小给予对应奖励。4．2有下列情节之一的给予处罚(升级、升职、调薪、特别奖励对员工(招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理)问题监督及控制不到位，出现问题，公司部门及根据对公司管理影响大小给予对应处罚；公司各项重大问题不合理、不急时、不准确监督及控制，出现问题，根据对公司发展影响大小给予对应处罚。4D3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第十章公司资金管理制度第十章为公司资金管理有序、畅通，使公司发展得到资金周转保障，特制定本管理制度。第一条 原则1 本管理制度明确了公司财务人员、融资人员、资金投资人员管理法规；1．2 本管理制度明确了公司员工各种报销政策；1．3 本管理制度更加明确各层级管理的资金权限；1．4 本管理制度明确财务对各部门资金使用的监督、核查、奖惩；1．5 本管理制度明确公司战略规划及目标为依据；1．6 本管理制度明确忠于公司、严守公司机密。ODD ODD DDDDDDODD ODD DDDDDD2D ID 1 DDDDDDDDDD2D ID 2 DDDDDD2D ID 3 DDDDDDDDD2D ID 4 DDDDDDDDDD2D ID 5 DD2D 2 DDDDDDDDD2D 2D 1 DDDDDDDDDDDDDDDDDD2．2财务部经理对部门人员必须分工明确，任务安排合理，掌控对下属任务完成情况；2．2．3财务人员工作必须严谨，严守公司机密；2．2．4财务部经理必须做好部门全面管理工作，发现公司资金问题必须及时向总经理汇报及解决问题的措施。2．3 财务部职能2．3．1 财务部是负责公司全部资金运作事务管理的职能部门；2．3．2根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司财务管理制度和会计管理规章及部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司运作成本及部门成本控制；2D3D32D3D42D3D52D3D62D3D72D3D8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2口3口9处理好公司与政府口务部门的关系，按规定报口；2．3．10积极有效的开发融资渠道，做好公司每个项目的经济投资分析，向公司提供可运作的资金方案；2．3．11积极配合公司(总部、门店)各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公司领导的经济参谋。2．4 公司财务报账规定2．4．1原始凭证的要求原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证，这里主要是指对外来原始凭证的要求：1)原始凭证填制的基本要素应齐全，应做到内容真实、项目完整、填制及时书写清楚；1)原始凭证填制的基本要素应齐全，应做到内容真实、项目完整、填制及时书写清楚；2)原始单上的经济业务内容应有单位、数量、单价、金额等项，金额计算必须正确，大小写必须相符；票据上必须加盖有收款方的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名（章）原始凭证所记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误则不得更正，只能重开；5）购物发票，若按批量购货总额开票时，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。严禁出现“办公用品”、“微机配件”、“书”等笼统内容。外出开会时，会务费、资料费支出应分项填写；6）取得的原始凭证，达不到上述基本要求，或者出现以下情况需退回补充或重开：a票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清的；b购物发票与验收单在数量、金额上不相符的；c发票或收款凭证上的收款项目与收款单位经营范围不相符的；d发票或收款凭证属过期停用或伪造的。2．4．2原始凭证的粘贴a）算和填写所附原始凭证的张数：费用报销单一般应附有原始凭证，并注明其张数。凡属收、付款业务的记账凭证都必须有附件；职工出差借款的借据必须附在记账凭证上， 收回借款时另开收据或退还经出纳 （收款人）签名的借款结算联； 转账业务中，属于摊提性质的经济业务应有附件。附件的张数应用阿拉伯数字填写。记账凭证张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算，有一张算一张；经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张。例如某职工35张，35张，35张原始凭证在差旅财会部门编制的原填报的差旅费报销单上附有车票、船票、住宿发票等始凭证费报销单上的“所附原始凭证张数”栏内已作了登记，在计算记账凭证所附原始凭证张数时，这一张差旅费报销单连同其所附的 35张原始凭证一起只能算一张。始凭证汇总表所附的原始凭证，一般也作为附件的附件处理，原始凭证汇总表连同其所附的原始凭证算在一起作为一张附件填写。但是，属收付款业务的，其附件张数的计算要作特殊情况处理，应把汇总表及所附的原始凭证或说明性质的材料均算在其张数内，有一张算一张。当一张或几张原始凭证涉及到几张记账凭证时，可将原始凭证附在其中一张主要的记账凭证后面，并在摘要栏内注明“本凭证附件包括□口号记账凭证业务”字样，在其他有关记账凭证的摘要栏内注明“原始凭证附于□口号记账凭证后面”的字样。B）整理记账凭证的附件（原始凭证）在实际工作中记账凭证所附的原始凭证种类繁多，为了便于日后的装订和保管，在填制记账凭证的时候应对附件进行必要的外形加工。过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于记账凭证，同时要便于翻阅；附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整；过窄过短的附件，不能直接装订时，应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴单上，然后再装订粘贴纸。原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同，纸上可先印一个合适的方框，各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从右至左，首张粘在原始凭证的左边，逐张右移，后一张左边压位前一张的右边，每张附件粘在前张的 0.6一1厘米处，粘牢即可。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下，看是否有未粘住或未粘牢的。最后还要在粘贴单下方分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。如

某人报销差旅费，报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票某人报销差旅费，报销单后面的粘贴单附有0.5元的市内公共汽车票20张， 1元的公共汽车票12张，285元的火车票1张，869元的飞机票1张，就应分别在汽车票一类下面空白处注明0.5D20D10元，1D12D12元，在火车票一类下面空白处注明 285D1D285元，在飞机票一类下面空白处注明 869D1D 869元。这样，万一将来原始凭证不慎失落，也很容易查明丢的是那一种票面的原始凭证，而且也为计算附件张数提供了方便。2．4．3一般费用报销a报销电话费应出具电信部门打印的话费发票。按发票金额的 80%不超出定额标准予以报销（特殊原因须打详单经总经理批准后方可报销） ；b一张原始凭证所列费用需要由两个或两个以上门店共同负担的应在其 原始凭证分割单上详细的注明费用分摊情况等；c购电脑设备或其他单位价值在 500元以上的设备、物质，使用年限一年以上的，包括单位价值未达500元而耐用时间在一年以上的大批同类物品（如店堂用打价机等） ；必须附资产验收单，由资产管理负责人收货在验收单上签字、并注明第几联报账和收货日期、其票据上还要求有2个或2个以上的经手人签字后方可报账， 已付款的要在原始单据上注明已付款字样，签上姓名和日期；d购买书籍、资料、办公用品、文化用品等或报销打字、复印、印刷件等费用时须附详细清单（品名、数量、单价、金额） ，并加盖对方单位印章。报销书籍、资料须由总经理办公室负责人或会计办理验收入库手续；e 企划部门报销胶卷及冲扩费，应由财务部人员登记备案；f 报销购物票据须有经手人及证明（验收）人签字（审批领导不得作为证明人或验收人）非

购物发票或收款凭证报销时，必须有经办人、证明人签字，领导批示；g不能从票面直接反映业务内容的定额发票、出租车票等票据，要由经办人附具体付款事由（同种类型费用一同报销时应，要用专用粘贴纸粘贴整齐，注明张数（同种类型费用一同报销时应，要用专用粘贴纸粘贴整齐，注明张数分开粘贴整齐，注明张数，填上实付大小写金额）并填上实付的大写金额；h签有付款合同或协议的支出款项报销时，要将其作为发票的附件。结算工程款时，要附工程决算书原件（因合同需分类集中管理，特殊情况可不用合同作为附件）I 各部门为各个门店维修而发生的维修费必须在报销单据上由接受劳务的门店相关主管签字证明，双方对其票据负责

2．4．4差旅费报销差旅费开支范围：包括工作人员的出差期间的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费、以及零星开支；b差旅费报销要求及审批程序：b．1公司职工出差的差旅费、市内交通费、住宿费、伙食补助费实行分项计算，开支标准按照公司规定标准执行（见下表）。出差人员不准超标准住宿、乘座交通工具，因公确需乘照公司规定标准执行坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经总经理签审后的机票、软席卧铺及住宿发票方可报销；否则一律按普通票价或住宿标准执行；b．2出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写情况说明书由总经理（门店店长）在情况说明书上签字后方可报销；b．3遗失车船票由当事人提出书面报告说明情况，并注明实付金额，经总经理（门店店长）签批意见，可将报告代作原始凭证报销，金额按报告单上金额报销；b．4填报差旅费报销单时需一事一栏，不得将数次出差合并一栏报销；b．5报销差旅费时，在“差旅费报销单”上，所列项目应填写清楚；如：部门、填报日期、姓名、出差事由（出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明）、起讫时间及地点、大小写金额（不得涂改、刮擦） 、右边的附单据张数、下面从右到左的填报人、部门、主管；

b．6在“旅差费报销单”上并只能填写与出差地有关的费用，如车、船、机票、住宿费、交通费（长沙市内交通费最多只能列支一个往返程）关的支出，如出差期间购买的物品、资料等严禁并入差旅费中列报，应另外填报；b．7报销的发票在“原始凭证粘贴单”上粘贴时不得超过左边“装订线”及上面和下面的黑线，与报销单上所列项目按顺序在同一方向从右往左粘贴，粘贴单上要填写原始凭证张数和合计金额（贴在粘贴单上的合计数） ；在两者之间有空余空间的要用斜杠划掉）、制表、主管等。、行李运费、订票费等。与差旅费无、合计大写、小写（要填写人民币符号b．8费用报销单、差旅费报销单、原始凭证粘贴单上的项目要填写清楚，如、部门、时间、子目、摘要及对应的小写（不要填写人民币符号）在两者之间有空余空间的要用斜杠划掉）、制表、主管等。、行李运费、订票费等。与差旅费无、合计大写、小写（要填写人民币符号2．4．5差旅费报销标准（各项标准见附表）按员工职务划分住宿标准，伙食费补助费标准，交通补助费标准。（各项标准见附表）差旅费报销标准表、项目销标准报销级别 ''''''''-住宿费标准伙食费标准nnnnn一般标准一般标准uuuuu30-50元20元/天nnnnnn一般标准一般标准20-30元10元/天（出差限于公司各门店之间）单位：元备注说明：a.车船费在规定的标准内凭票据报销。住宿费凭住宿发票在规定的标准内报销，超出部分费用自理。伙食补助不分在途和住宿，每人每天按规定的标准补助，补助天数按自然天数扣减一天计算；夜间乘坐火车（硬座） 、轮船（散席），白天正常上班，每晚补助 30元（夜间：晚上八点至次日清晨6时）；出差人员到达目的地后，须经总经理同意方可乘坐出租车，的士票需总经理签字后报销，其余情况应尽量乘坐公共汽车。市内交通均按交通票据据实报销；外出参加培训学习、会议不在此标准内，经总经理批准后按组织单位规定的标准报销；自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销。TOC\o"1-5"\h\z与经理一同出差的司机餐费按经理标准执行 .备注:节假日车费涨价或统一收取的附加油费等按时报销 .F 省内差旅费报销标准原则上规定：预算内据实报销，各门店往来差旅费超出部分费用自理。 （详见附表，此表为一般标准，特殊情况时，超过部分须总经理（门店店长）审批后方可报销） 。

zzIzI6161llIznnIl+lil+Zl+le+gi+iOl+lIl+lUUzzIzI61OSZlIznnl+ll+lIl+lIl+Zl+l£+21+1+1Ol+l+lIl+lUU616161OS6161ll0£OSOS□□□l+Zl+ll+Zl+ll+Zl+lS+Zl+ll+Zl+ll+Zl+le+z+iOl+S+Zl+lS+Zl+lS+Zl+l□□6161OSOS61OSll0£OSOSnni+gi+ei+gi+eg+gi+eg+gi+ei+gi+ei+i+9i+ei+z+eoi+g+9i+eg+gi+eg+gi+eUU£1£1llZlllZl0£0£llZl□□£+01£+01Ol+l01+2l+Oll+l+Oll+Zl+S+Ole+gi+g+oil+Oll+OlZZIIII61OSllInn22iIiil+Zl+le+gi+gOl+liUU22igssososZlinn22il+li+ii+il+Zl+Se+gi+g2+01iUU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、 DDDDDD、、□□□□DIDDDDDDDDDDD

DIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDgDDDDDDDDDDDIDDzIIz6161Zlzz nnn IIl+ll+Zl+le+gi+i01+2l+lUUUzIIz6161Zlzz as IIl+ll+Zl+le+gi+i01+2gl+luugII61osllII ggl+lIIl+Zl+le+gi+gOl+lIIuuIIgIgOSosZlIg IIl+lIl+ll+Zl+Se+gi+g01+2Il+luu□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、、 DDDDOK□□□□DIDDDDDDDDDDDDI2．5借款审批程序及规定2．5．1员工借款，必须填写店由出纳签字，报总经理签字审批）"借支单 "，先经部门经理同意并签字，再由总经理批准签字（门“收支两条线”实施后 100元以下的直接由店长审批，，最后财务经理审核签字，方予借支。借支单上的用途不能擅自100元以上的更改（借款参加会议的须携带会议通知书；购置大宗物品预付工、程款借款的须携带有关合同协议或申请单，经公司经理审批后办理借款手续）2．5．其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条；2．5．其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条；2．5．试用期人员借支差旅费或临时借款，须由正式员工开具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，由担保人负相应责任。借款金额大于其所交押金的，须由主管以上人员开具担保书，并经总经理同意；2．5．2．5．总部人员如借款金额较大（万元以上），应提前告知总部出纳；门店如借款金额较大（千元以上），应提前告知门店出纳，应先经总经理同意，方可借支以便作好资金准备。,并及时将借支单扫描给总部会计；总部人员到门店临时借支，2．5．5公司所有借款必须因公，并根据工作内容合理确定借款金额，写明归还日期及个人身份证号码，审批手续齐全。程序同第一条；2．5．6借款对象原则上为公司职员，不对非公司人员借款；2．5．7采购人员的借支必须日结，当天冲账；2．5．8借款人（除须日结的采购人员外）处理完有关事项后须及时办理报销冲账手续，于本周星期六到财务部报账，报账后结欠部分或无正当理由借款逾期不报账的人员的欠款，财务处催款后仍不办理报销手续者，经总经理同意后财务部从次月起逐月从其工资中扣还；2．5．9借支报账后不退回借支单原件，出纳开收据冲账，第二联交借支人留存。如无特殊情况尽量缩减借支；2．5．10前帐不清，一般不得再借款。特殊情况（主要指客观情况，如工程、大型设备等需分期付款支付的）暂时不能结清借款的，在说明情况并经同意后方可再次借款。2．6 2．6 报销单的填写2．6 2．6 报销单的填写2．6．1所有的费用报销单、差旅费报销单、原始凭证粘贴单都必须要用黑色的签字笔或是钢笔填写；2．6．2旅差费报销单见差旅费报销要求。2．7报账、核单、签字时间规定2．7．1总部报账时间：每周星期一、星期二、星期六为财务审核单据和报销时间，特殊情况如现采须日结的单据除外；2．7．2门店报账时间：当天发生的单据在第二天的上午（出差为出差时间最后一天的第二天上午）报账。，需打证明经总经理审批，否则2．7．3报销人如无特殊情况推迟报账（包括借支单的报销），需打证明经总经理审批，否则按单据金额的5口扣罚滞纳金。2．7．4总部报账签字程序：（部门主管——总经理—— 财务经理——核算会计主管 ——出纳处领款）门店报账签字程序：店长——出纳处领款——总部审核（分经理审核和总部会计审核两步）按财务要求所有证明人、经手人、经理、财务人员都必须认真审核各种单据，慎重对待，并对单据事项负连带责任。2．8奖罚8．1财务人员有下列情节之一，将给予（罚款、降职降薪、解聘、追究刑事责任） ：不严守公司机密，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；不坚持财务管理原则，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；工作不认真，出现差错，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；不认真履行任岗职责，一旦发现，根据对公司影响大小给予对应处罚；2．8．1财务人员有下列情节之一，将给予奖励：能严守公司机密，并能制止和检举其他员工的违反公司规定，根据对公司影响大小给予对应奖励；能坚持财务管理原则，避免公司资金流失，根据对公司影响大小给予对应奖励；能认真工作，不出现差错，根据对公司影响大小给予对应奖励；能认真履行任岗职责，并能为公司提出合理化议，根据对公司影响大小给予对应奖励。第三条融资管理第三条为强化公司管理政策，促进公司目标实现，特制定本管理制度。3．1融资工作内容a□根据公司总体战略发展规划，公司资金积累以三线为主（以自主经营、以银行及证券市场、以社会民间团体基金及资金合作）的资金战略发展思路；B□根据公司总体战略发展规划，拟定公司融资规划及具体实施计划；C口积极主动完成公司下达的融资计划，努力开发及维护融资渠道，遇事及时处理川重大问题及时汇报部门主管领导。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD3D1 DD3DID1DDDDDDDDDDDDDDDDDDD3DID2DDDDDDDDDDDDDDDDD3D2 DDDDDD3D2D1DDDDDDDDDDDDDDDDDDD3D2D2DDDDD(DDDDDDDDDDDD)DDDDD3．3配送部管理部职3．3．1根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司配送成本和部门成本控制；3．3．2认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3．3．3建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司配送部及门店的库存情况和收发货情况，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；3．3．4对商品的收发、安防、质量进行全程管理；3．3．5对商品的收发必须有凭证，对凭证应妥善保管，代以后备查；3．3．6做好配送部工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；3．3．7对部门人员进行全面有效管理；3．8及时上交配送商品收发报告和各类报表，为公司经营决策提供祥实、完整的数据资料；3．3．9积极配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公司领导的配送管理参谋。3．4 配送管理规定3．4． 1 配送中心员工必须严格对商品管理（收发、库存、各类报表、安防） ；3．4． 2 配送中心员工必须严格按公司《管理政策》对商品管理；3．4． 3 配送中心员工在向门店配送商品时，一定要严谨、高效、准确；3．4．4配送中心必须随时向分管领导汇报中心全面情况。3．5 3．5 工作汇报程序：3．5 3．5 工作汇报程序：3．6考核及奖惩按公司《公司管理政策》里的“奖惩制度”执行。ODD DDDDDDODD DDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDDODD DDDDDDODD DDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4D1 DD4DID1DDDDDDDDDDDDDDDDDDD4DID2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4D2 DDDDDD4D2D1DDDDDDDDDDD4．3 门店管理职能4．3．1 门店是负责公司经营卖场管理的职能部门；4．3．2 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定门店（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好门店成本控制；认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；4．3．3 建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司门店的全面情况，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；4．3．4 根据公司对门店商品管理法规及规定和门店情况 ，制定门店商品全面管理规划及实施（渠道维护、价格合理调配控制、品质管理、陈列和清洁管理、调配管理、库存及损耗管理）,做到合理性、实际性、准确性；4．3．5据公司对门店管理法规及门店情况：建立防范安全措施．做到卖场全面清洁管理TOC\o"1-5"\h\z（整齐化一、无灰尘、无异味、无乱放杂物） ，形成卖场空气清新及舒适亮丽环境． 卖场音乐管理．做到卖场全面安防管理（防盗防火、防骗、员工安全、卖场消费者安全、卖场的运行设备及设施安全、卖场的货品货架各类门和窗安全） ；4．3．6按公司下达销售任务指标，制定门店（高效、准确）的销售计划及落实，强调过程与结果．随时对结果进行合理的分析总结，随时对卖场情况（商品销售情况 、消费者对商品价位及品种态度和投诉情况 、环境及员工服务意识情况 、员工安防意识情况）掌控，随时对本区域同行业销售状况调研及消费群调研．随时对商品进行合理品种调配及价位调整．制定提升销售业绩的战略方案及措施，实现公司下达销售目标；4．3．7 根据公司企划管理法规及促销战略规划及和门店销售战略方案，制定门店促销计划（做到可行性、高效性）．认真配合企划人员高度执行促销计划，做到全程跟踪、（做到可行性、高效性）44．4．2门店店长必须无条件服从公司领导；44．4．2门店店长必须无条件服从公司领导；全程监控，对结果进行合理分析归纳总结，制定更有效的促销方案，促进销售目标的实现；4．3．8及时上交门店销售报告和各类报表，为公司经营决策提供祥实、完整的数据资料；对门店人员有效管理；4．3．9做好门店工作日志，对工作日志反应的情况及时处理，同时配合公司各部及店门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的经营管理参谋。4．4门店管理规定4．4．1门店必须努力完成公司下达的各项任务指标及公司《管理政策》的执行；4．4．3店长必须管理好门店一切工作，做好员工的（安排、指导、监控、考核、奖罚、调配）工作；4．4． 4 店长必须管理控制好门店的成本指标；4．4． 5 店长必须随时对门店销售情况进行合理分析及总结，不断合理调整销售策略，努力完成公司下达的各项任务指标；4．4． 6 门店员工必须履行本职岗位，多向店长提出合理化建议；4．4． 7 门店员工必须无条件服从店长领导，积极配合店长的工作，努力完成公司下达的各项任务指标。4．4．8门店各部们有重要事情向公司汇报的，必须按公司归口部门反应。4．5工作汇报程序：4．6考核及奖惩按公司《公司管理政策》里的“奖惩制度”执行。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODD DDID 1 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDID 2 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODD DDDDDD2D 1 DDDDDDDD2D 2 DDDDDDD2D 3 DDDDDDD2D 4 DDDDDDD第三条采购销售部管理职能3．1 采购销售部是负责公司全部门店商品事务管理的职能部门；3．2 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司采购管理制度及商品管理标准和部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司门店商品管理各项事务成本及部门成本控制；3．3 认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3.4 建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司门店的地域商圈状况及门店销售情况和库存情况调研，进行对收集的各项资料分析总结报告，随时对品种及价格进行合理调配，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；3．5创建可行的采购网络并做到合理巩固及发展，并对采购合同做到有法可依，严谨、准确、细致；对合作单位严格把关；3．6 对商品进行全程管理及协助防损部门对商品进行全程安防；做好部工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；7 向公司提供准确的门店全面商品采购和销售建议，为公司经营决策提供祥实、完整的可行资料；3．8 对部门人员进行全面有效管理及门店商品销售监管；3．9 配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的商品管理参谋。第四条采购销售部管理规定第四条采购销售部管理规定4．1部门及员工管理：4．1．1采购销售部必须无条件服从公司领导；4． 2 认真完成公司下达的各项任务指标及公司《管理政策》的执行；4． 3 部门经理必须管理好部门一切工作，做好员工的（安排、指导、监控、考核、奖罚、调配）工作；4．4． 4 部门经理必须管理控制好本部的成本指标；4．4． 5 部门经理随时对门店销售情况进行合理分析及总结，不断合理调整商品，努力完成公司下达的各项任务指标；4．4．6部门员工必须履行本职岗位，多向部门经理提出合理化建议；4．7部门员工必须无条件服从部门经理领导，积极配合部门经理的工作，努力完成公司下达的各项任务指标。4．8有重要事情，必须及时向公司分管领导汇报；4．4．9采购销售部业绩与门店业绩挂钩，采购销售部必须积极配合门店销售工作，努力完成公司下达的各项任务指标。4．2进货渠道管理；4．2．1采购销售部必须对进货渠道的（开发选择、维护）管理；4．2．2采购销售部必须积极扩大进货渠道；4．4．3对进货渠道资料进行管理，做到分类分级妥善及分析总结。

4．2货品价格管理：4．2货品价格管理：4．2．1采购销售部必须对商品价格合理管理；4．2．2采购销售部必须进行对同行业市场及公司门店商品销售情况分析总结，随时合理调整商品价格，促进门店销售业绩提升。4．3货品调配管理：4．3．1采购销售部必须对商品品种合理管理；4．3．2采购销售部必须对同行业市场及公司门店商品销售情况分析总结，随时合理调整商品配置，促进门店销售业绩提升。第五条工作汇报程序：2考核及奖惩按公司《公司管理政策》里的“奖惩制度”执行。

第十四章公司目标管理制度第十四章为了提升公司全面管理 ,强化公司管理流程,提高各门店高效运行和业绩，根据国家相关法律法规及公司管理制度特制定公司目标管理制度。第一条 原则1．1 本管理制度适应公司（门店店长、门店处长、门店课长、采购部经理、采购员）进行全面责任制管理，并明确 责权利划分及薪金、考核、奖惩；1．2 本管理制度明确目标任务的依据和标准；1．3本管理制度是公司管理政策，必须认真执行．第二条标准(工作内容工作权力工作责任店长工作内容标准：序号工作内容□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□1)计划管理根据公司总体战略发展规划及具体工作计划 ：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□2)人员管理根据公司人力资源战略发展规划及人事法规 ：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□理工作［创建和谐人文工作环境口

序号工作内容口□成本控制□□□□□□□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□口□商品管理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口□清洁防范安全管[□□□□□□□□□□□□□□□□：1）建立防范安全措施口2）做到□□□□□□□□□□□化一□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3）做到卖场全面安防管理（防盗防火、防口、员工安全、卖场消费者安全、卖场的运行设备及设施安全、卖场的货品货架□□□□□□□□ □4）发现问题及时处理，遇重大问题必须向公司分管领导和直接上级及公司相关部门汇报口

口□销售管理□□□□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 、环境情况□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7)促销管理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□店长工作权限标准：店长工作权限标准：1)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1)事务 2)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□管理 3)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□台,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

权限权限内容决策权□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□ □□□□□□□权限权限内容□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□ )□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ )□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□采购经理 工作内容 采购经理 工作内容 标准：店长工作责任标准：店长工作责任标准：责任责任内容承担责任1）对门店有全面管理负领导责任口2）对公司下达各项计划指标和法规及公司主管部门下达工作计划完成情况负领导责任口3）对公司下达各项任务目标的分配给门店各部门及个人合理性负领导责任口4）对门店员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□